公司規(guī)章制度匯編

興城市水泥有限責任公司規(guī)章制度匯編基本管理制度興城市水泥有限責任公司二0一三年三月一日書目組織結構部門職能領導崗位職責規(guī)章制度管理規(guī)定文件管理制度學習培訓制度檢查落實制度工資管理制度行政管理制度人事管理制度財務管理制度業(yè)務管理制度信息管理制度商品管理制度營運管理制度賣場管理制度十七、工作報告制度附：興城市水泥有限責任公司文件分類書目注：本手冊為興城市水泥全部機關人員，基層組長以上干部的必學內容，人事部培訓列入公司培訓支配。本手冊共十五本，各部門、各賣場、公司主要領導存檔各一套，由人事部負責登記領用，列入移交、丟失賠償單價50元。.1.一、組織結構總經理正、副董事長營運部大客戶人事部——培訓中心財務部配送中心信息部業(yè)務部.2.二、部門職能1、總經理辦公室①總經理及公司文件打印、復印、分發(fā)、文件存檔；②總經理文件管理、文件的上傳下達；③跟進落實董事長、總經理支配的各項工作；④跟進落實會議上支配的各項工作；⑤幫助總經理落實各項工作；⑥整理每天、每周、每月各部門工作報告材料。2、行政部日常行政管理（辦公秩序、考勤、衛(wèi)生、通訊、水電房租）；平安（顧客、員工、財產平安）；耗品管理（辦公用品、經營用品、低值易耗品）的選購 、保管工作；后勤保障（水電修理、裝修施工）；車輛管理；外聯工作；行政費用支出的預算運用或監(jiān)督運用與核算；負責公司印章管理及各單位印章運用狀況監(jiān)督管理。3、人力資源部人力需求規(guī)劃、聘請，調動，辭退員工、管理勞動合同、處理勞動爭議；管理指導、落實培訓工作，組織崗前、崗中培訓；企業(yè)文化建設，崗位培訓制度建設工作。干部任聘與員工調動管理。4、銷售營運營運部是各連鎖店的主管部門，完成公司對連鎖店的各項工作任務目標。指導、檢查各店落實公司的規(guī)章制度和工作要求；對店鋪經營、賣場作業(yè)進行檢查、指導、管理；落實營銷支配、提高銷售；協調各連鎖店與商品業(yè)務部等部門的關系；制定連鎖店統一規(guī)范，落實門店各項考核指標；協調解決各店實際工作中的問題；負責連鎖店發(fā)展工作；負責全公司的服務及售后服務工作。5、財務部編制財務報表做好財務帳目；憑證費用審核管理；溝通稅務部門工作，按章納稅；做好成本核算、財務分析與限制。嚴格規(guī)范財務手續(xù)和程序；制定財務制度，稽查財務問題；.3.審核一切收入支出單據，并進行統計分析；審查分析，發(fā)覺并解決問題；財務平衡、效益核算分析工作；負責現金收入與收銀管理工作。6、物流信息部審核、登記各種商品物流票據，做好票據管理；統計匯總物流管理報表；審核銷售單據、審核賣場商品帳務；負責盤點及盤點分析、庫存分析、商品結構分析等工作；管理計算機信息系統。7、商品業(yè)務部完成商品選購 支配和毛利潤目標；審定進貨渠道、商品質量及商品價格；制定營銷活動支配及組織實施，調整商品結構；組織銷售，指導配送，確保賣場商品不缺不壓；進行商品結構調整，指導賣場銷售和陳設，解決賣場銷售工作中的各項問題；對利潤和銷售業(yè)績負責，協同賣場管理考核理貨員或導購員；淘汰更新商品、淘汰更新供應商；做好商品配送工作，處理滯銷、返廠商品；做好各種合同、資料管理，確保各項費用應收盡收。三、領導崗位職責1、負責落實本部門職能和各項工作任務。2、本部門工作支配及組織落實，負責本部門工作總結。3、本部門組織管理、日常工作指導及檢查落實，規(guī)范本部門各項工作。4、溝通協調相關部門工作。5、規(guī)范本部門各項工作、制定規(guī)章制度，解決實際問題，提高管理效率、提升管理效益、勤奮學習、創(chuàng)新工作。6、工作日清、周清、月清，建立表格化管理。7、深化實際的溝通溝通，創(chuàng)建快樂、開心工作氛圍。8、對本部門工作負責和人員管理。9、向總經理報告工作，提出有利于公司的看法和建議。四、規(guī)章制度文件管理規(guī)定依據統一的規(guī)劃，現將公司規(guī)章制度建設的各種匯編、手冊的編寫與管理規(guī)定如下：1、基本規(guī)章制度匯編：有關公司各項工作的基本要求和規(guī)定。2、部門規(guī)章制度匯編：每個部門一本，取名《***部規(guī)章制度匯編》。3、賣場規(guī)章制度匯編：各店長一本。4、規(guī)章制度匯編分冊：各部門依據崗位內容不同，制定規(guī)章制度分冊，分冊應包括匯編中.4.相應的內容，并視情作出更細致，詳細的要求和說明說明。5、崗位上崗制度手冊：管理崗位上崗手冊可以獨立編制，也可以是相應制度或制度匯編。員工崗位每個崗位應有崗位上崗制度手冊，把與該崗位員工工作有關的制度匯編并作說明說明和方法說明。6、崗位上崗技能手冊：完成本職工作所必需的技能方法，規(guī)范要求、常見問題處理、基本工作流程等，以輔導為主。7、員工手冊：進入蕪湖市華楊水泥的每個員工都應了解、駕馭的基本制度和要求。8、服務手冊：進入蕪湖市華楊水泥的每個員工都要學習、駕馭的基本服務要求。9、專題材料：針對特定問題、事項而編寫的學習材料，可以是自己編寫，也可以是定期查閱匯編。10、培訓講義或教材：針對制度、文化、技能等編寫的講義或教材。五、文件管理制度1、文件類型包括：規(guī)章制度文件、日常工作文件、請示匯報文件、外聯文件。2、規(guī)章制度文件：規(guī)章制度文件是對某以事項的內容、流程、要求等進行規(guī)定。由部門、單位起草或修訂，相關部門，單位協商探討，報總經理簽發(fā)。規(guī)章制度文件要裝訂成冊，每月對新增、補充、修訂的文件進行裝訂：《***年**月***（部門或單位）規(guī)章制度匯編》。視情對一個部門、單位的制度進行集中整理在版。公司全部制度匯編、分冊、手冊等應送培訓中心，公司檔案室存檔，總經理辦公室主要領導各一套，其他各部門、單位保存自己本部門全套文件，與其他部門有關的應抄送相應部門。規(guī)章制度應予編號，編號方法***[類別字]（***）[年號]**號[依次號]。類別字由總辦統肯定義。3、日常工作文件：日常工作文件包括：通知、通報、確定等。日常工作文件運用“蕪湖市華楊水泥有限責任公司文件”，文件關鍵字由總經辦制定標準。日常管理文件由各部門起草，總經理簽發(fā)。文件發(fā)放范圍、份數、責任部門及聯系人應予明確。文件說明落實工作由責任部門負責，負責聯系人詳細跟進。日常工作文件規(guī)定的事項長期有效的，可編入規(guī)章制度、分冊等，也可視情改編制定相應制度。日常文件公司領導班子成員必需簽閱，存檔。文件落實應予檢查和回復。各部門、各單位日常文件每月應分類裝訂，不得缺少，封面：《**年**月公司文件匯編》，公司檔案室，總經理辦公室保存完整一套存檔。4、請示匯報文件請示文件由各部門起草，統一標準格式，請示報總辦：.5.請示文件總經理簽閱后退還各部門保存，每月整理，總辦復印保存；匯報文件一般由部門或門店起草，包括詳細某項工作的定期報告或某一項事務的匯報或例行匯報以及各種報表；匯報文件各部門自存一份，報總辦批閱后，整理分類存檔；對匯報文件不合格的，可要求退回重報，匯報文件有批示看法時，由總辦負責通知落實；請示、匯報文件格式等由總辦規(guī)定。5、外聯文件外聯文件分為合同（業(yè)務、設備、房租、工程、租貸、聯營等），政府文件及向外單位的請示、匯報文件；合同文件必需保存一式二份，一份財務部，一份合同執(zhí)行部門，其他部門須要可以復印，合同第一聯保存財務部，上面應有主管部門經理及總經理簽字；第一聯簽字后公司代表方可簽字，總辦方可加蓋合同專用章或公章；政府文件及來函由總經理閱后，相關部門復印處理相關事項，原件由總辦保存，定期整理裝訂；向政府的請示，匯報等文件由總經理簽字后方可蓋章發(fā)出，簽字原件保存。六、學習培訓制度1、學習培訓由人力資源部組織領導，培訓負責落實。2、規(guī)章制度學習培訓：培訓由人事部組織，各部門幫助完成。人事部在上報擬任聘人員請示時，應說明擬任崗位制度考試成果，不合格或無成果者不予正式任用；全部在崗干部每年不少于一次規(guī)章制度培訓考試，補考不合格降為代職或撤職后備干部要組織二個以上管理崗位或領導崗位的制度學習，選擇聘用。3、企業(yè)文化學習培訓任何人進入蕪湖市華楊水泥都必需經過企業(yè)文化培訓；企業(yè)文化培訓重點是《員工手冊》、《服務手冊》、《紀律手冊》；培訓考試成果及格是進入蕪湖市華楊水泥的必要條件。4、上崗培訓學習員工上崗，必需經過上崗培訓，并通過考試；上崗培訓重點是《崗位制度手冊》、《崗位技能手冊》、《新員工互助手冊》；上崗培訓考試分崗前培訓考試和試用期結束考試；干部代職期結束通過崗位制度和技能考試，方可轉正。5、文化學習培訓文化學習培訓主要針對后備干部和在職干部，內容包括基本文化學問和商業(yè)管理學問.6.文化學習培訓可以外聘老師講課或組織公司領導講課；文化學習培訓考試成果作為干部任用提升的重要依據。七、檢查落實制度1、各部門職責范圍內的管理工作由各部門負責檢查落實。2、各部門必需制定工作檢查、落實的日清或周清或月清表及規(guī)定。3、各部門、主要單位每月召開規(guī)章制度逐條研討會，并專題匯報總辦。4、檢查應有專項檢查、暗訪檢查及特邀顧客檢查等多種檢查。八、工資管理制度1、員工工資有五部分構成：基本工資+績效工資+先進嘉獎+特殊獎罰-賠罰款。2、基本工資：由員工所在崗位、所任職務、專業(yè)技能、進入蕪湖市華楊水泥年限、歷史貢獻等因素來確定?？冃ЧべY：于本單位銷售、經濟效益、個人工作效率、工作成果干脆掛鉤。先進嘉獎：依據公司規(guī)定的先進嘉獎項目、嘉獎標準及評比標準執(zhí)行；特殊嘉獎：重大過失或貢獻，由公司通報獎罰；賠罰款：商品、設備損壞或丟失的責任賠償，一般違紀懲罰等。3、工資級別標準：工資考核方法由人事資源部負責制定。4、績效考核方法由人事資源部匯同審計、業(yè)務、運營等部門制定，依據崗位不同，考核方法可以不同。九、行政管理制度1、行政工作的范疇有：車輛、通信、衛(wèi)生、水、電、租房、文件、外聯、平安、設備、辦公用品、經營用品、修理用品、修理和工程施工等。2、平安、車輛、衛(wèi)生、水、電的管理工作由行政部負責，詳細執(zhí)行由各部門單位負責。3、修理、工程施工由行政部負責，行政部直轄機構負責執(zhí)行。4、設備、辦公用品、經營用品的選購 工作由行政部負責，其保管、運用核算由相應部門負責。5、外聯工作包括政府執(zhí)法部門檢查、顧客糾紛及重大事務處理等。6、行政費用核算，審核由行政部負責，各單位申請。7、行政部負責檢查指導各單位做好行政管理工作。8、公司固定資產的管理工作。十、人事管理制度1、公司全體員工檔案由人事部管理。2、組長以下人員調整、任命由直屬單位任命，組長以上（含連鎖店組長）由公司人力資源部任聘。3、單位部門間人事調動由公司人力資源部負責，總辦同意。4、員工上崗條件：培訓一周以上；員工手冊、紀律手冊、紀律手冊考試合格；崗位制度、崗位技能考試合格（可在轉正時）；轉正考評及格。5、干部任職條件：進入后備人才庫，經過后備人才培訓合格，擬崗位制度、技能考核合格考評及格.7.6、人事編制、組織結構由公司人事資源部制定。7、高級管理人員由總辦確定、人力資源部執(zhí)行。8、考評要求：①員工在崗培訓期要有考評，試用期滿要有考評；②管理干部每季度考評不少于一次；③沒有考評結果員工不能調級、普級，干部不能任用。9、人員檔案管理由人力資源部負責，應建立員工檔案，每月應有一個工作表現卡（基層單位可以集體制定），卡上要記錄每人收到的表揚、指責、嘉獎懲罰、考核考評成果等信息，詳細格式由人力資源部制定。十一、財務管理制度1、實行財務收、支兩條線。2、財務收入：現金收入由出納收取，交款人及組長、出納員簽字，會計記帳，預期應收收入掛崗位責任人帳，由其負責資金收回，二方數據核對。3、財務支出：財務報銷票據及附屬票據齊全，各項支出票據要求由財務部制定規(guī)定，財務報銷（含借支）簽字必需有經辦人、部門經理及總經理簽字，單據不全時，財務必需報總經理。4、內部票據的運用、核對、保存必需有財務部審核監(jiān)督。5、效益核算實行基本單位效益核算、業(yè)務部門效益核算、公司總體效益核算。6、財務往來帳，每月清理簽字。7、業(yè)務選購 借支按支配，未經批準，不得超支。十二、業(yè)務管理制度1、按業(yè)務性質，公司將業(yè)務分為二部分：百貨業(yè)務、日化業(yè)務。2、業(yè)務人員按商品類別分工，每類業(yè)務由一名業(yè)務經理和若干業(yè)務助理共同完成。3、業(yè)務經理和助理的主要分工是：經理負責業(yè)務發(fā)展、洽談和訂貨，助理負責付款、結算、報帳及入庫，不準經理、助理獨立進貨。4、業(yè)務人員對庫存、銷售、毛利及配送負責，對賣場陳設、銷售指導及營銷負責。5、超市外采自采實行模擬供應商制度，即外采人員按供應商管理。6、選購 報帳三天內完成，每次報帳清結，不得現金滯留和單據滯留，必需報帳。十三、信息管理制度1、計算機信息管理由公司指定人員負責。2、嚴格查詢權限管理和密碼管理，權限設置規(guī)定由物流信息部制定，須經總經理批閱。3、賣場手工數據，要每月清理，只能由店長或制定人員按規(guī)定記錄數據。4、物流信息部負責制定各種數據記錄的內容、格式及要求。5、數據記錄一律運用專用編號的登記本，由財務部發(fā)放。6、財務定期檢查收交，集中保存或銷毀。7、物流信息部負責計算機系統軟、硬件系統維護。十四、商品管理制度手工收銀類商品實行柜組負責制，丟失短少按售價賠償。.8.2、商品會計指導柜組和倉庫記好商品帳。3、商品會計審核銷售單和入庫單是否合格，并統計銷售收入和入庫進價、銷售總額。4、每月盤點一次，商品會計帳簿是盤點標準帳。5、門店類商品實行按柜組分開核算，超過標準的盤點損失按售價賠償。6、超市實行盤存表盤點法，配送中心、賣場入庫等實行計算機管理。7、嚴格各種單據流轉程序。8、因單據問題造成銷售損失或其他損失，責任人賠償損失。9、由財務部確定特殊類別