有限責(zé)任公司章程

有限責(zé)任公司章程目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總則1第二章經(jīng)營宗旨和范圍2第三章股份2第一節(jié)出資證明書2第二節(jié)股份增減和回購3第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓3第四章股東和股東大會3第一節(jié)股東3第二節(jié)股東大會5第三節(jié)股東大會提案7第四節(jié)股東大會決議7第五章董事會9第一節(jié)董事9第二節(jié)董事會11豈第三節(jié)演狗董事會秘書俱泳13愧第六章逢馬經(jīng)理字匠14削第七章控位監(jiān)事會喊艘15把第一節(jié)寒笑監(jiān)事穗究15殲第二節(jié)隙露監(jiān)事會允責(zé)15浙第三節(jié)茅做監(jiān)事會決議吵屢16區(qū)第八章止謀財(cái)務(wù)、會計(jì)摘與審計(jì)唐謀16價第一節(jié)析璃財(cái)務(wù)會計(jì)制喪度臣踐16飽第二節(jié)海嫂內(nèi)部審計(jì)長補(bǔ)17郊第三節(jié)貢柴會計(jì)師事務(wù)早所的聘任突覽17冠第九章俱軟通知和公告街鳥18只第十章糕掏合并、分立是、解散和清毀算妖盛18挺第一節(jié)海胖合并或分立稠勢18躲第二節(jié)鮮系解散和清算勤科19格第十一章霸稻修改章程堪丟20為第十二章字多附則董荒21總則搏第一條發(fā)扁章程宗旨：悔為維護(hù)公司檔、股東和債襪權(quán)人的合法扶權(quán)益，規(guī)范鴉公司的組織慢和行為，根率據(jù)《中華人遞民共和國公務(wù)司法》（以傲下簡稱《公稠司法》）和博其他有關(guān)規(guī)差定，制訂本瞎章程。玩畏第二條樓元設(shè)立依據(jù)：止公司系依照參《公司法》針和其他有關(guān)泡規(guī)定成立的掀有限竭責(zé)任策公司（以下吳簡稱“公司恢”）。都第三條術(shù)登記機(jī)構(gòu)申：本公司由襖北京市籮工商行政管竿理局注冊登診記，取得營訓(xùn)業(yè)執(zhí)照。步第四條日懂注冊名稱：鴉第五條妖撐公司住所：乘影抖蟲弟。君郵政編碼古：涂西穗。燈驕第六條救縱注冊資本：泳公司注冊資打本為人民幣隔駁戚萬元擋。泳公司因脹增加或者減辯少注冊資本蠶而導(dǎo)致注冊暮資本總額變衣更的，可以青在股東大會蛇通過同意增悼加或減少注主冊資本決議含后，再就因恩此而需要修期改公司章程黨的事項(xiàng)通過責(zé)一項(xiàng)決議，惱并說明授權(quán)軋董事會具體箭辦理注冊資匪本的變更登傲記手續(xù)。昨丈第七條茶繡營業(yè)期限：藝公司營業(yè)期障限為時20姐年。鞭第八條書加法定代表人灑：判董事長為公雷司的法定代妙表人。丈第九條權(quán)勺股本情況：孕股東以其兵出資額對母公司承擔(dān)責(zé)切任，公司以轎其全部資產(chǎn)未對公司的債救務(wù)承擔(dān)責(zé)任柳。賄第十條裝擾章程性質(zhì)：車本公司章程太自生效之日決起，即成為見規(guī)范公司的隊(duì)組織與行為撲、公司與股快東、股東與腳股東之間權(quán)捕利義務(wù)關(guān)系衰的，具有法陽律約束力的蛾文件。股東葵可以依據(jù)公膨司章程起訴丈公司；公司桿可以依據(jù)公達(dá)司章程起訴厚股東、董事期、監(jiān)事、經(jīng)云理和其他高奇級管理人員揭；股東可以韻依據(jù)公司章子程起訴股東疲；股東可以印依據(jù)公司章懂程起訴公司序的董事、監(jiān)襯事、經(jīng)理和抄其他高級管溪理人員。毀第十一條糧協(xié)人員定義：沉本章程所稱陵其他高級管召理人員是指抖公司的董事全會秘書、財(cái)匆務(wù)負(fù)責(zé)人。腿公司可以根興據(jù)實(shí)際情況源，在章程中扎確定屬于公欠司高級管理們?nèi)藛T的人員從。芳第二章經(jīng)列營宗旨和范財(cái)圍役第十二條鍋經(jīng)營宗旨嗚：哭第十三條水粱經(jīng)營范圍：燥公司經(jīng)營范蘿圍是：粉著第三章股碗灣份企第一節(jié)收出資及股權(quán)在證明避第十四條醬攪出資證明：啟公司的股至權(quán)證明為公魄司簽發(fā)的出葬資證明書和借股東名冊秧。妻皆第十五條饑霞股權(quán)種類：套公司所有股且份均為普通辯股充，同股同權(quán)今，同股同利誠。傭第十六條懷肉股票權(quán)利：躁公司股份的少發(fā)行，實(shí)行典公開、公平拾、公正的原蔥則，同股同跑權(quán)，同股同撿利。眼第十八條緩股權(quán)轉(zhuǎn)讓：甜股東可以溢扛價轉(zhuǎn)讓股權(quán)星，股權(quán)證明糕書說明股東響的股份數(shù)量層。高第二節(jié)股引份增減和回刪購軋第二十一懼條填曾股本擴(kuò)大：座公司根據(jù)經(jīng)馳營和發(fā)展的售需要。依照痛法律、法規(guī)爪的規(guī)定，經(jīng)睛股東大會分家別作出決議序，可以采用嚇下列方式增燃加他注冊縱資本頃或公司總股渡本信：配（一）宋由新股東投走資加入涌；貞（二）逢原股東增加概投資合；慨（三）梯向現(xiàn)有股東城派送紅股；號趣（四）釋以公積金轉(zhuǎn)蚊增股本；?。ㄎ澹┖头?、行政臭法規(guī)規(guī)定嶼許可的強(qiáng)其他方式。乎宣第二十歪二必條地侄減少資本：舊根據(jù)公司章即程的規(guī)定，踐公司可以減晚少注冊資本佛。鴉第二十三條杜減資程序墊：貫公司減少注胸冊資本碰，應(yīng)匪按照《公司盡法》以及其贈他有關(guān)規(guī)定招和公司章程鍵規(guī)定的程序男辦理。狀第二十紙四條減資喂數(shù)量：久公司減少后套的注冊資本橡不得低于法創(chuàng)律的最低要醬求。柄第三節(jié)股浸份轉(zhuǎn)讓蜓第二十六條芬股權(quán)轉(zhuǎn)讓箭：公司應(yīng)當(dāng)式保護(hù)股東轉(zhuǎn)零讓股份的權(quán)底利，向新取扶得股權(quán)的股汪東簽發(fā)相關(guān)宮證明。灣第二十七條唯些轉(zhuǎn)讓程序：把公司的股份清可以依法轉(zhuǎn)肉讓蓬，但是轉(zhuǎn)讓各前應(yīng)當(dāng)告知啦其他股東，僅通知方式由邪股東會另行嫁決定沈。亞第二十九條謀結(jié)股權(quán)受讓：翠發(fā)起人持有羞的公司股麥權(quán)轉(zhuǎn)讓被，情應(yīng)符合《公爽司法》的規(guī)跌定；未經(jīng)股替東會決定，片不得向可能事與公司業(yè)務(wù)輩有競爭的法話人或者自然眨人轉(zhuǎn)讓股權(quán)宮，股東會可車以要求受讓途股權(quán)的人保秧證不從事任提何可能與公漲司產(chǎn)品或服回務(wù)有競爭的爐事務(wù)始。歲第四章股視東和股東大曠會栽第一節(jié)股燒東軟第三十非條保護(hù)壞股權(quán)：全體呀股東認(rèn)為公銷司應(yīng)當(dāng)以攤保護(hù)股東之啦利益，創(chuàng)造液可分配利潤阻為公司根本文目的。詢第三十融一條舍趴股東權(quán)利：那公司股東為閣依法持有公炮司股份的人府。股東按其謙所持有股份賤的安數(shù)額俊享有權(quán)利；教持有同一種畏類股份的股斤東，享有同尚等權(quán)利，承用擔(dān)同種義務(wù)有；股東會可購以通過臨時別會議的形式您，制定完善貫公司股東權(quán)淡利內(nèi)容的決喜定晌。歇第三十二條賊攏股東資格：盲股東名冊鈔、除出資證明書墨、股權(quán)證明并書均槳是證明股東介持有公司股邊份的證據(jù)。地第三十三條竹饞股東公開：捷公司編建立稿股東名冊侍，股東名冊將對股東公開吳，公司應(yīng)當(dāng)倡根據(jù)股東的挽要求通過傳姜真、信函的初形式向股東憶匯報(bào)公司股弟東持有股權(quán)置情況，但是暗股東不得對日外透露持股地情況異。巖第三十四條偶懷股東登記：責(zé)公司召開股塑東大會、分知配股利、清業(yè)算及從事其賀他需要確認(rèn)喝股權(quán)的行為奪時，由董事鞋會決定某一猛日為股權(quán)登弄記日，股權(quán)賊登記日結(jié)束尸時的在冊股攪東為公司股周東。列第三十五條秤沫股東權(quán)利：出公司股東享肌有下列權(quán)利攔：陳（一）匙依照其所持呀有的股份份閉額獲得股利太和其他形式鋼的利益分配盯；號（二）婦參加或者委歐派股東代理帳人參加股東侮會議；潛（三）重依照其所持酸有的股份份析額行使表決吸權(quán)；課（四）姐對公司的經(jīng)司營行為進(jìn)行隸監(jiān)督，提出罰建議或者罵向董事、監(jiān)仰事進(jìn)行埋質(zhì)詢；鋪（五）堂依照法律、嚷行政法規(guī)及稅公司章程的式規(guī)定轉(zhuǎn)讓、喘贈與或質(zhì)押科其所持有的謝股份；揮（六）叫依照法律、建公司章程的纏規(guī)定獲得有旅關(guān)信息，包浮括：級１．繳付成很本費(fèi)用后得慘到公司章程處復(fù)印件成；防２．繳付合洲理費(fèi)用后有位權(quán)查閱和復(fù)規(guī)?。罕救说纬止少Y料匆、充股東大會會葬議記錄榴、昏中期報(bào)告和葬年度報(bào)告走、敢公司股本總獵額、股本結(jié)酷構(gòu)?？荩ㄆ撸┒⒐窘K止或奔者清算時，螞按其所持有唇的股份份額泉參加公司剩捉余財(cái)產(chǎn)的分竿配；瞧（八）瘦法律、行政缺法規(guī)及公司碎章程所賦予糞的其他權(quán)利寶；淚（九）股東營認(rèn)為公司做聰為或者不做輸為的行為損裝害其權(quán)利的強(qiáng)，可以以個銀人的名義代羽表公司向公陶司、董事、控管理人員、片公司交易方姥或者其他第狼三人主張權(quán)壩益，股東通和過此等程序疑為公司獲得倉的利益，如攀有所得則其赤中有20%府做為獎勵支棒付給股東。章第三十六條宵擴(kuò)股權(quán)保護(hù)：餃股東提出查誦閱前條所述叛有關(guān)信息或設(shè)者索取資料叔的，應(yīng)當(dāng)向住公司提供證那明其持有公您司股份的書侄面文件，公囑司經(jīng)核實(shí)股斜東身份后按值照股東的要誼求予以提供揭；股東認(rèn)為燒公司的行為癥損害其利益溝的，有權(quán)向孕公司提起關(guān)嘴于知情權(quán)的矮訴訟命。咱第三十七條層象股權(quán)保護(hù)：抹股東大會、熄董事會的決箱議違反法律墊、行政法規(guī)停，侵犯股東窮合法權(quán)益的績，股東有權(quán)嗓向人民法院吳提起要求停貿(mào)止該違法行刻為和侵害行悲為的訴訟裕，并有權(quán)要玩求責(zé)任人承擠擔(dān)民事賠償奶責(zé)任，其中嗚包括賠償股背東聘請律師撿、會計(jì)師的助合理費(fèi)用堂。世第三十八條就杏股東義務(wù)：織公司股東承削擔(dān)下列義務(wù)馬：捷（一）拐遵守公司章真程對，保守公司瀉商業(yè)秘密創(chuàng)；柔（二）瘡依其所認(rèn)購產(chǎn)的股份和入書股方式繳納反股金；澤（三）辰除法律、法護(hù)規(guī)規(guī)定的情兵形外，不得解退股；嚇（四）刷法律、行政桑法規(guī)及公司趴章程規(guī)定應(yīng)檔當(dāng)承擔(dān)的其庭他義務(wù)。漠第三十九條救股東義腰務(wù)：公司股博東應(yīng)當(dāng)關(guān)注高社會利益，祥以體現(xiàn)公司蕉的社會目的瓜，股東及管熊理者均不得蹄利用公司從話事有損于公盒司形象的業(yè)份務(wù)。潮第四十條市毒控股限制：焦公司的控股保股東在行使印表決權(quán)時，脾不得作出有拔損于公司和講其他股東合呆法權(quán)益的決萬定統(tǒng)，對于經(jīng)法滋院或者仲裁份機(jī)構(gòu)認(rèn)定控做股股東利用秤表決權(quán)侵害嫌小股東權(quán)利堪之行為，大炕股東應(yīng)當(dāng)停算止此行為，舉并賠償小股克東的相關(guān)損籠失，包括聘輕請律師、會與計(jì)師合理費(fèi)快用師。尖第四十一條沃土控股定義：符本章程所稱大“控股股東尸”是指具備狗下列條件之亦一的股東：堆（一）視此人單獨(dú)或瘋者與他人一券致行動時，嗽可以選出半魂數(shù)以上的董桿事；彼（二）此人聾單獨(dú)或者與美他人一致行臟動時，可以頭行使公司百加分之三十以裹上的表決權(quán)報(bào)或者可以控帖制公司百分狠之三十以上蝴表決權(quán)的行蛋使；伶（三）此人秘單獨(dú)或者與友他人一致行江動時，持有悲公司百分之兇三十以上的滅股份；中（四）此人設(shè)單獨(dú)或者與股他人一致行凱動時，可以嘩以其他方式滅在事實(shí)上控紗制公司。婆本條所稱“幼一致行動”午是指兩個或跨者兩個以上滅的人以協(xié)議妨的方式（不恨論口頭或者槍書面）達(dá)成描一致，通過巨其中任一人忙取得對公司首的投票權(quán)，干以達(dá)到或者墾鞏固控制公挑司的目的的避行為。跪第二節(jié)股牢東大會變第四十二條助驅(qū)大會職權(quán)：隊(duì)股東大會是易公司的權(quán)力拿機(jī)構(gòu)，依法鐮行使下列職裳權(quán)：腰（一）途決定公司經(jīng)慨營方針和投嘴資計(jì)劃；鄙（二）役選舉和更換膊董事，決定幻有關(guān)董事的上報(bào)酬事項(xiàng)；攪倆（三）駕選舉和更換找由股東代表砌出任的監(jiān)事伸，決定有關(guān)鐵監(jiān)事的報(bào)酬前事項(xiàng)；夸（四）粒審議批準(zhǔn)董頁事會的報(bào)告火；月（五）票審議批準(zhǔn)監(jiān)妨事會的報(bào)告烘；葵（六）識審議批準(zhǔn)公未司的年度財(cái)鹽務(wù)預(yù)算方案哭、決算方案渴；禽（七）樂審議批準(zhǔn)公綠司的利潤分弓配方案和彌架補(bǔ)虧損方案寫；嘆（八）粘對公司增加逼或者減少注亮冊資本作出羅決議；豐（九）播對發(fā)行公司轉(zhuǎn)債券作出決隸議；扯（十）黃對公司合并驅(qū)、分立、解置散和清算等容事項(xiàng)作出決論議；薦（十一付）修改公司掏章程；群（十二閉）對公司聘撒用、解聘會允計(jì)師事務(wù)所積作出決議；文拼（十三陜）審議代表支公司發(fā)行在停外有表決權(quán)屬股份總數(shù)的肆百分之五以限上的股東的丟提案；撈（十四鋼）審議法律字、法規(guī)和公披司章程規(guī)定軍應(yīng)當(dāng)由股東塊大會決定的率其他事項(xiàng)。瞞錯吼第四十三條累變大會種類：輪股東大會分獄為股東年會躁和臨時股東脂大會。股東嬌年會每年召誰開一次，并撤應(yīng)于上一個講會計(jì)年度完企結(jié)之后的六擴(kuò)個月之內(nèi)舉顧行。言扔第四十四條衡斷臨時大會：立有下列情形器之一的，公痛司在事實(shí)發(fā)曉生之日起兩西個月以內(nèi)召鐵開臨時股東升大會街：絨（一）董事唉人數(shù)不足《從公司法》規(guī)爸定的法定紗3人薄，或者少于串本仇章程所定人握數(shù)的三分之終二時；袍（二）公司費(fèi)未彌補(bǔ)的虧眉損達(dá)股本總社額的三分之保一時；輕（三）單獨(dú)陷或者合并持疊有公司股份車總數(shù)百分之夸十（不含投勝票代理權(quán)）桌以上的股東以書面請求時幸；在（四）董事伍會認(rèn)為必要左時；葛（五）監(jiān)事邊會提議召開貞時；密（六）公司少章程規(guī)定的美其他情形。南流前述第落（三）項(xiàng)持古股股數(shù)按股衛(wèi)東提出書面層要求日計(jì)算皆。幟第四十五條訓(xùn)蛙會議決議：磚除非有全體診股東的簽字尾同意，拌臨時股東大季會只對通知述中列明的事苦項(xiàng)作出決議臥，對沒有列學(xué)明的事項(xiàng)作妥出決議的無投效祝。裹第四十六條旱沖會議召集：策股東大會會沖議逝可以由下列包機(jī)構(gòu)或人員美召集主持：療由董事會依防法召集，由白董事長主持裝；謀董事長因故統(tǒng)不能履行職染務(wù)時，由董睛事長指定的夕副董事長或插其它董事主嘩持；效由董事會指剩定一名董事栗主持會議；咽持有百分之篩十以上箏股繩份的股奧東共同推舉獸一名股東耳召集何主持會議；斬持有最多股罪份的股東（嬌或股東代理亂人）啦召集及靜主持儉會議與。某第四十七條窩愁會議通知：院公司召開股庭東大會，董從事會應(yīng)當(dāng)在源會議召開騎10始日以前通知武登記公司股眠東攤；召開臨時勻股東會議的師，由10%拘有表決權(quán)的赴股東在會議沈召開10日妖以前通知登恐記公司股東投。挺第四十八條辰樂通知內(nèi)容：肌股東會議的罩通知包括以仰下內(nèi)容：卻（一）摔會議的日期練、地點(diǎn)和會甜議期限；季（二）朱提交會議審魚議的事項(xiàng)；故它（三）偶以明顯的文膚字說明：全信體股東均有華權(quán)出席股東箱大會，并可蘿以委托代理繳人出席會議端和參加表決階，該股東代帝理人不必是間公司的股東莊；礦（四）池有權(quán)出席股鞭東大會股東柄的股權(quán)登記彎日；斯（五）季投票代理委爽托書的送達(dá)叨時間和地點(diǎn)態(tài)；母（六）孟會務(wù)常設(shè)聯(lián)怪系人姓名，蹲號碼。經(jīng)架某些特殊議都題，經(jīng)股東玻會決議，可鵲以要求召集央人提供相應(yīng)電的資料或者描證據(jù)。別第四十九條互淹出席會議：面股東可以親殿自出席股東接大會，也可屯以委托代理束人代為出席雷和表決。炒股東應(yīng)當(dāng)以之書面形式委母托代理人，條由委托人簽繪署或者由其清以書面形式吐委托的代理健人簽署；委辯托人為法人園的，應(yīng)當(dāng)加辯蓋法人印章途或者由其正湊式委托的代鍬理人簽署。掀第五十條托舌股東證明：校個人股東親屋自出席會議吐的，應(yīng)出示增本人身份證競和持股憑證帥；委托代理罪他人出席會久議的，應(yīng)出宣示本人身份副證、代理委閃托書和持股肯憑證。肉法人股東應(yīng)麻由法定代表蜘人或者法定進(jìn)代表人委托橋的代理人出描席會議。法湖定代表人出塌席會議的，掛應(yīng)出示本人遲身份證、能跨證明其具有圣法定代表人演資格的有效樹證明和持股盛憑證；委托階代理人出席私會議的，代覽理人應(yīng)出示持本人身份證影、法人股東撇單位的法定設(shè)代表人依法爺出具的書面熟委托書和持銹股憑證。竭前述各種證咸件可以是復(fù)俗印件，如果猴有股東對此悅提出疑議，線則應(yīng)當(dāng)提供罵原始證件或椒者法院及仲棄裁機(jī)構(gòu)的裁負(fù)定書。軌第五十一條詢綱授權(quán)委托：礦股東出具的城委托他人出狼席股東大會摧的授權(quán)委托挖書應(yīng)當(dāng)載明匯下列內(nèi)容：鍬（一）匯代理人的姓轎名；謠（二）是否厲具有表決權(quán)迷；幣（三）分別眠對列入股東鳥大會議程的政每一審議事頂項(xiàng)投贊成、館反對或棄權(quán)出票的指示；靠（四）對可暗能納入股東恢大會議程的饞臨時提案是繁否有表決權(quán)流，如果有表陷決權(quán)應(yīng)行使竟何種表決權(quán)片的具體指示玻；陣（五）委托辛?xí)灠l(fā)日期決和有效期限蝦；荷（六）委托趁人簽名（或飄蓋章）。委堤托人為法人膚股東的，應(yīng)懼加蓋法人單饒位印章。枝委托書應(yīng)當(dāng)岸注明如果股巴東不作具體盾指示，股東僚代理人是否坦可以按自己座的意思表決嶄，股東對代禍理人的行為中可以事后追湊認(rèn)屆。門第五十二條歪焰投票代理：同投票代理委屑托書至少應(yīng)歉當(dāng)在有關(guān)會燃議召開前二慮十四小時備益置于公司住雅所，或者召歐集會議的通家知中指定的樹其他地方。貫委托人為法黑人的，由其稱法定代表人旅或者董事會秀、其他決策摟機(jī)構(gòu)決議授制權(quán)的人作為矮代表出席公被司的股東會除議。聯(lián)第五十三條年純會議名冊：貿(mào)出席會議人秤員的簽名冊受由公司負(fù)責(zé)胳制作。簽名爛冊載明參加夠會議人員姓強(qiáng)名（或單位臺名稱）、身溪份證號碼、佳住所地址、乘持有或者代盆表有表決權(quán)些的股份數(shù)額凳、被代理人酷姓名（或單虛位名稱）等純事項(xiàng)。頑第五十四條趣偏臨時會議：糟監(jiān)事會或者愿股東要求召注集臨時股東側(cè)大會的，應(yīng)狂當(dāng)按照下列穗程序辦理：俗（一）簽署客一份或者數(shù)綁份同樣格式刊內(nèi)容的書面設(shè)要求，提請寫董事會召集究臨時股東大驢會，并闡明擺會議議題。諸董事會在收逝到前述書面浩要求后，應(yīng)仙當(dāng)盡快發(fā)出俊召集臨時股走東大會的通肢知。償（二）如果憶董事會在收路到前述書面疾要求后三十賣日內(nèi)沒有發(fā)滾出召集會議餃的通告，提賠出召集會議讀的監(jiān)事會或惠者股東在報(bào)岸經(jīng)上市公司專所在地的地脈方證券主管披機(jī)關(guān)同意后見，可以在董木事會收到該掠要求后三個繼月內(nèi)自行召惰集臨時股東延大會。召集抱的程序應(yīng)當(dāng)監(jiān)盡可能與董糊事會召集股矛東會議的程書序相同。密監(jiān)事會或者睬股東因董事勤會未應(yīng)前述靜要求舉行會糞議而自行召鏟集并舉行會賺議的，由公檔司給予監(jiān)事今會或者股東子必要協(xié)助，如并承擔(dān)會議彈費(fèi)用。蘭第五十五條逢舒會議變更：靠股東大會召盞開的會議通嗓知發(fā)出后，誓除有不可抗連力或者其它刷意外事件等乓原因，董事剖會反或者其他召伸集人逆不得變更股拖東大會召開疑的時間；因沈不可抗力確奮需變更股東松大會召開時恢間的，不應(yīng)頌因此而變更沫股權(quán)登記日腔；召集人應(yīng)依當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)芽到達(dá)的股東吳的交通費(fèi)用斬。紹第五十六條慘興臨時會議：調(diào)董事會人數(shù)諸不足憶欲另人，或者少嘉于章程規(guī)定潑人數(shù)的三分命之二，或者哀公司未彌補(bǔ)員虧損額達(dá)到李股本總額的跡三分之一，姜董事會未在沒規(guī)定期限內(nèi)給召集臨時股規(guī)東大會的，互監(jiān)事會或者卸股東可以按似照本章第五鴨十四條規(guī)定貸的程序自行拘召集臨時股主東大會。窩第三節(jié)股留東大會提案票第五十七條壇沒提案資格：政公司召開股執(zhí)東大會，持混有或者合并割持有公司發(fā)走行在外有表迷決權(quán)股份總忌數(shù)的百分之許十姻以上的股東返，有權(quán)向公通司提出新的點(diǎn)提案。開第五十八條簡隙提案內(nèi)容：講股東大會提搞案應(yīng)當(dāng)符合餡下列條件：登（一）紗內(nèi)容與法律流、法規(guī)和章幫程的規(guī)定不乏相抵觸，并嫌且屬于公司盜經(jīng)營范圍和氏股東大會職遷責(zé)范圍貸，除非有明廟確的禁止條臂款，股東會字可以就公司疼的全部問題糾進(jìn)行表決敢；硬（二）有明被確議題和具憲體決議事項(xiàng)改，股東會可得以就實(shí)體問饅題和程序問招題進(jìn)行表決慰；址（三）以書鈔面形式提交鹿或送達(dá)董事勵會。清覽第五十九條紅覽提案審查：白公司董事會伶應(yīng)當(dāng)以公司鉤和股東的最題大利益為行叢為準(zhǔn)則，按妥照本節(jié)第五體十八條的規(guī)紡定對股東大同會提案進(jìn)行廊審查?？饚X第六十條犯格提案否決：狗董事會決定煎不將股東大剃會提案列入結(jié)會議議程的仙，應(yīng)當(dāng)在該我次股東大會灶上進(jìn)行解釋儲和說明，并抓將提案內(nèi)容疫和董事會的薄說明在股東墊大會結(jié)束后站與股東大會呆決議一并公奴告術(shù)；有10%誓表決權(quán)的股熟東的提案必謝須提效股東玻大會表決畜。先第六十一條雖喪否決異議：孔提出提案的府股東對董事喜會不將其提夕案列入股東獸大會會議議狼程的決定持難有異議的，幣可以按照本剛章程第五十賠四條的規(guī)定圖程序要求召照集臨時股東漁大會。蜓賺第四節(jié)股慶東大會決議究第六十二條牌候表決資格：烏股東（包括筒股東代理人脖）以其所代踏表的有表決屯權(quán)的股份數(shù)也額行使表決些權(quán)，每一股侄份享有一票藏表決權(quán)。林第六十三條勤飼決議種類：竄股東大會決泉議分為普通端決議和特別玩決議。泰股東大表會作出普通船決議，應(yīng)當(dāng)再由出席股東切大會的股東賴（包括股東袋代理人）所熊持表決權(quán)的些二分之一以席上通過?？蚬蓶|大岔會作出特別瓣決議，應(yīng)當(dāng)鮮由出席股東擠大會的股東鉤（包括股東虎代理人）所委持表決權(quán)的謹(jǐn)三分之二以任上通過。汁第六十四條外爐普通決議：貧下列事項(xiàng)由攏股東大會以鉛普通決議通湊過：劣（一）奔董事會和監(jiān)版事會的工作必報(bào)告塊，對董事會降、監(jiān)事會、艦經(jīng)理的工作蹤進(jìn)行審計(jì)化；鹽（二）由董事會擬定遼的利潤分配臟方案和彌補(bǔ)蝴虧損方案爛，修改上述炊方案的執(zhí)行報(bào)程序雕；別（三）陳董事會和監(jiān)披事會成員的掀任免夢、賠償責(zé)任仔及其報(bào)酬和紐支付方法龍，三；商（四）炊公司年度預(yù)潔算方案、決貌算方案郵，對方案的啄執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)鞭督，蹈；掘（五）牲公司年度報(bào)氧告償，對報(bào)告的舞依據(jù)進(jìn)行審夕計(jì)審核，要艦求董事會提芬供合同和原屈始憑據(jù)隙；易（六）除法自律、行政法頓規(guī)規(guī)定或者詠公司章程規(guī)尤定應(yīng)當(dāng)以特休別決議通過禾以外的其他貪事項(xiàng)。粗陶第六十五條距診特別決議：客下列事項(xiàng)由豬股東大會以謎特別決議通井過：椒（一）飼公司成立；騙（捐二奴）公司增加墊或者減少注卸冊資本；梢（三）斃合并、解散覺、叔清算悠和清算恢復(fù)約；附（循四殊）公司章程辣的修改；盒（咬五宿）公司章程榜規(guī)定和股東家大會以普通修決議認(rèn)定會窗對公司產(chǎn)生披重大影響的們、需要以特疏別決議通過泰的其他事項(xiàng)限。砍第六十六條餡椅內(nèi)部人合同絞：團(tuán)非經(jīng)股東大率會以特別決么議批準(zhǔn)，公輔司不得與董寸事、經(jīng)理和往其它高級管見理人員以外傅的人訂立將腐公司全部或街者重要業(yè)務(wù)臂的管理交予消該人負(fù)責(zé)的暮合同不；公司將某朱種事務(wù)交付門某人的，應(yīng)委當(dāng)寫明權(quán)限邊、責(zé)任、工污作方法燦。島第六十七條摘混人選資格：春董事、監(jiān)事涉候選人名單殿以提案的方蠶式提請股東辜大會決議掩；把董事會應(yīng)當(dāng)降向股東提供偽候選董事、駝監(jiān)事的簡歷品和基本情況制；除涉及個御人隱私的事導(dǎo)項(xiàng)外,董事棚、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)翼如實(shí)陳述,將但是股東不滋得向外泄露律其情況蝕。茂第六十八條趴熱表決方式：走股東大會采哭取記名方式柜投票表決蠶,公司可以蠢購買表決設(shè)最備,或者通碰過網(wǎng)絡(luò)表決賺；股東大會狡召開時可以規(guī)聘請律師、胖會計(jì)師、稅塘務(wù)師及其他遞專業(yè)人員在南場，就有關(guān)泉問題提供建傷議；股東會松有權(quán)就上述義人員的聘請塞問題進(jìn)行表墨決；聘請上重述人員可以厘支付費(fèi)用宋。物第六十九條聯(lián)蛇表決檢票：豪每一審議事押項(xiàng)的表決投匹票，應(yīng)當(dāng)至鋤少有兩名股宋東代表和一饞名監(jiān)事清點(diǎn)倆，并由清點(diǎn)六人代表當(dāng)場襖公布表決結(jié)克果晌,兩名股東償代表之間不補(bǔ)應(yīng)有可能影協(xié)響程序與結(jié)燙果之公正之蓮密切關(guān)系蝴。伐第七十條季盾表決通過：彈會議主持人訂根據(jù)表決結(jié)捐果決定股東響大會的決議歌是否通過，困并應(yīng)當(dāng)在會掘上宣布表決漫結(jié)果壟,淘決議的表決資結(jié)果載入會棚議記錄燃,投票應(yīng)當(dāng)憶作為證據(jù)進(jìn)砌行保留危。蹈第七十一條干蹤表決異議：須會議主持人扎如果對提交痛表決的決議村結(jié)果有任何給懷疑，可以怪對所投票數(shù)側(cè)進(jìn)行點(diǎn)算；糾如果會議主獸持人未進(jìn)行飛點(diǎn)票，出席嗽會議的股東毯或者股東代娃理人對會議列主持人宣布渠結(jié)果有異議姥的，有權(quán)在柴宣布表決結(jié)菊果后立即要醬求點(diǎn)票，會奴議主持人應(yīng)屢當(dāng)即時點(diǎn)票退。駱箏第七十二條猶驚關(guān)聯(lián)交易：做股東大會審碼議有關(guān)關(guān)聯(lián)耽交易事項(xiàng)時鑄，關(guān)聯(lián)股東攤不應(yīng)當(dāng)參與宏投票表決，告其所代表的醒有表決權(quán)的浴股份數(shù)不計(jì)歐入有效表決通總數(shù)。如有美特殊情況關(guān)科聯(lián)股東無法伏回避時，公必司在征得有蜓權(quán)部門的同劍意后，可以誼按照正常程子序進(jìn)行表決渾，并在股東農(nóng)大會決議公盾告中片做姑出詳細(xì)說明柳，是否屬于搜關(guān)聯(lián)交易，庫可以由股東亂會先行表決饅。挑第七十三條誕亮真實(shí)陳述：蚊除涉及公司考商業(yè)秘密不鼻能在股東大喂會上公開外近，董事會和瓣監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)瞎對股東的質(zhì)踏詢和建議必做好出答復(fù)或說皂明撓；對于虛假惠說明，股東救有權(quán)要求答登復(fù)或者說明海人承擔(dān)責(zé)任聚。穗第七十四條仁字會議記錄：陸股東大會應(yīng)懂有會議記錄歪，幻會議記錄記慨載以下內(nèi)容稈：葡（一）出席辟股東大會的出有表決權(quán)的催股份數(shù)，占爪公司總股份濃的比例；狀（二）召開膊會議的日期兼、地點(diǎn)；源（三）忍會議主持人行姓名、會議嬌議程；定（四）鞠各發(fā)言人對無每個審議事固項(xiàng)的發(fā)言要辭點(diǎn)；扔（五）誓每一表決事起項(xiàng)的表決結(jié)拒果；塊（六）嗚股東的質(zhì)詢哈意見、建議脫及董事會、脹監(jiān)事會的答夏復(fù)或說明等滅內(nèi)容；倚（七）架股東大會認(rèn)恒為和公司章螺程規(guī)定應(yīng)當(dāng)居載入會議記啦錄的其他內(nèi)阻容。嬸帆第七十五條往份記錄簽名：棕股東大會記璃錄由出席會假議的董事和扁記錄員簽名奴，并作為公齒司檔案由董分事會秘書懸永久翠保存。雷第七十六條擔(dān)揀會議公證：些對股東大會晨到會人數(shù)、沒參會股東持嬌有的股份數(shù)軟額、授權(quán)委認(rèn)托書、每一發(fā)表決事項(xiàng)的辛表決結(jié)果、鹿會議記錄、艱會議程序的朱合法性等事辱項(xiàng)，可以進(jìn)層行公證。拍第五章董獻(xiàn)事會鄙第一節(jié)董枕脈事循第七十七條其成董事資格：生公司董事為奉自然人蟲，慰董事無需持漲有公司股份桿；董事會中艇可以包括非碗股東專業(yè)人快士，例如律坦師、會計(jì)師竟、稅務(wù)師、雅管理專家、復(fù)教授叢。翼第七十八條定萍董事限制：帖有甩《公司法》馳第５７、第炎５８條規(guī)定辱的情形夾，恥并且禁入尚墊未解除的人譯員，不得擔(dān)兩任公司的董犯事皺，明知自己坦不能擔(dān)任董本事仍然擔(dān)任擇董事的，其悠行為無效，搖應(yīng)當(dāng)向其他枯股東賠償損饅失鉤。帥第七十九條棕閣董事任期：腦董事由股東諷大會選舉或培更換，任期襯1年您。董事任期行屆滿，可連佩選連任。董也事在任期屆鍵滿以前，股挨東大會不得港無故解除其片職務(wù)??；對于揭發(fā)決其他董事或桿者管理人員毛徇私舞弊的壘董事,股東拔會不得解除滿其職務(wù),但絲是以1年為束限足。競董事任期從膜股東大會決普議通過之日脹起計(jì)算，至距本屆董事會繞任期屆滿時液為止。爐隱第八十條訂碑董事原則：較董事應(yīng)當(dāng)遵緒守法律、法寇規(guī)和公司章艱程的規(guī)定，曉忠實(shí)履行職俯責(zé)，維護(hù)公違司利益。當(dāng)慢其自身的利厲益與公司和芝股東的利益摩相沖突時，幣應(yīng)當(dāng)以公司鑼和股東的最靜大利益為行嬌為準(zhǔn)則，并焰保證：夾（一）在其軟職責(zé)范圍內(nèi)機(jī)行使權(quán)利，才不得越權(quán)；貼其越權(quán)行為御無效,對第范三人造成損崇失的,應(yīng)當(dāng)笑由故意越權(quán)跌的董事承擔(dān)貓賠償責(zé)任；飯糊（二）除經(jīng)章公司章程規(guī)期定或者股東底大會在知情陶的情況下批病準(zhǔn)，不得同嬸本公司訂立境合同或者進(jìn)捉行交易；替（三）不得撿利用內(nèi)幕信拌息為自己或們他人謀取利燙益；勢（四）不得召自營或者為鳳他人經(jīng)營與施公司同類的隙營業(yè)或者從免事?lián)p害本公英司利益的活舍動；舉（五）不得世利用職權(quán)收粘受賄賂或者欺其他非法收男入，不得侵租占公司的財(cái)兼產(chǎn)；礙（六）架不得挪用資膀金或者將公項(xiàng)司資金借貸句給他人；尚（七）噴不得利用職犯務(wù)便利為自為己或他人侵練占或者接受擇本應(yīng)屬于公蠟司的商業(yè)機(jī)緣會；際（八）邀未經(jīng)股東大誼會在知情的糖情況下批準(zhǔn)毛，不得接受磚與公司交易太有關(guān)的傭金慢；遮（九）果不得將公司臘資產(chǎn)以其個支人名義或者驅(qū)以其他個人蜻名義開立帳困戶儲存；編（十）反不得以公司咬資產(chǎn)為本公演司的股東或圖者其他個人峰債務(wù)提供擔(dān)脖保；筆（十一滅）未經(jīng)股東串大會在知情該的情況下同擁意，不得泄辦漏在任職期賢間所獲得的贈涉及本公司姑的機(jī)密信息致；但在下列塌情形下，可錢以向法院或杰者其他政府確主管機(jī)關(guān)披釀露該信息：棉但１．法池律有規(guī)定；膨２．公帳眾利益有要逐求；３朵．該董事本丈身的合法利職益有要求。哀預(yù)搬第八十一條帶匹董事義務(wù)：藍(lán)董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)鍛慎、認(rèn)真、散勤勉地行使相公司所賦予涼的權(quán)利，以搭保證：栗（一）堪公司的商業(yè)譯行為符合國煙家的法律、上行政法規(guī)以諷及國家各項(xiàng)類經(jīng)濟(jì)政策的類要求，商業(yè)童活動不超越犁營業(yè)執(zhí)照規(guī)猾定的業(yè)務(wù)范曬圍；匯（二）尾公平對待所平有股東雨，保護(hù)公司概股東的知情尖權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)幻；物（三）命認(rèn)真閱讀朗本之公司的各項(xiàng)袋商務(wù)、財(cái)務(wù)融報(bào)告，及時打了解公司業(yè)神務(wù)經(jīng)營管理鬼狀況；瞞（四）承親自行使被栽合法賦予的細(xì)公司管理處熔置權(quán)，不得腿受他人操縱拋；非經(jīng)法律墓、行政法規(guī)蚊允許或者得鳳到股東大會扣在知情的情責(zé)況下批準(zhǔn)，稼不得將其處院置權(quán)轉(zhuǎn)授他調(diào)人行使；堂（五）更接受監(jiān)事會燭對其履行職弊責(zé)的合法監(jiān)躁督和合理建澆議。筑非第八十二條態(tài)微董事義務(wù)：耽未經(jīng)公司章悄程規(guī)定或者短董事會的合艦法授權(quán)，任濾何董事不得輛以個人名義芒代表公司或勝者董事會行鑰事。董事以目其個人名義貸行事時，在誠第三方會合辦理地認(rèn)為該吵董事在代表藝公司或者董詞事會行事的錢情況下，該喬董事應(yīng)當(dāng)事址先聲明其立鉤場和身份。橡撐第八十三條仁董事眨義務(wù)：董事疲個人或者其倚所任職的其娛他企業(yè)直接農(nóng)或者間接與斗公司已有的糠或者計(jì)劃中日的合同、交顆易、安排有霞關(guān)聯(lián)關(guān)系時選（聘任合同汗除外），不榨論有關(guān)事項(xiàng)亮在一般情況牽下是否需要隨董事會批準(zhǔn)返同意，均應(yīng)氧當(dāng)盡快向董希事會披露其纏關(guān)聯(lián)關(guān)系的烈性質(zhì)和程度此，否則其行雨為無效摸?？艹怯嘘P(guān)聯(lián)糠關(guān)系的董事勾按照本條前造款的要求向挺董事會作了謊披露，并且屈董事會在不癥將其計(jì)入法爐定人數(shù)，該谷董事亦未參命加表決的會蓄議上批準(zhǔn)了互該事項(xiàng)，公性司有權(quán)撤銷幣該合同、交右易或者安排裁，但在對方痛是善意第三君人的情況下宗除外。犁第八十四條香綢交易披露：掀如果公司董丸事在公司首昂次考慮訂立怒有關(guān)合同、用交易、安排孩前以書面形鼠式通知董事毒會，聲明由晌于通知所列步的內(nèi)容，公你司日后達(dá)成走的合同、交學(xué)易、安排與究其有利益關(guān)撲系，則在通跌知闡明的范痰圍內(nèi)，有關(guān)樣董事視為做技了本章前條捕所規(guī)定的披荒露。贈第八十五條島嗓董事免除：旱除非股東會嘆表決同意，隔董事連續(xù)失三抹次未能親自懼出席，也不斜委托其他董座事出席董事企會會議，視解為不能履行趙職責(zé)，董事遭會應(yīng)當(dāng)建議姜委派股東朵予以撤換。乖第八十六條學(xué)倆董事任命：東任命董事前基，應(yīng)征得本扔人同意；本膨人不同意的械，股東會不憶得就其任命轉(zhuǎn)事項(xiàng)進(jìn)行表觀決；洲董事可以在好任期屆滿以賭前提出辭職太，動董事辭職應(yīng)瓶當(dāng)向董事會值提交書面辭吉職報(bào)告。見第八十七條史預(yù)董事辭職：搏如因董事的耐辭職導(dǎo)致公什司董事會低軟于法定最低悶人數(shù)時，該看董事的辭職恢報(bào)告應(yīng)當(dāng)在壺下任董事填圍補(bǔ)因其辭職刻產(chǎn)生的缺額艦后方能生效罩。翅余任董事會揪應(yīng)當(dāng)盡快召盲集臨時股東串大會，選舉煮董事填補(bǔ)因友董事辭職產(chǎn)真生的空缺。艇在股東大會黃未就董事選群舉作出決議敏以前，該提偏出辭職的董當(dāng)事以及余任較董事會的職隙權(quán)應(yīng)當(dāng)受到曲合理的限制統(tǒng)。著第八十八條行太離職義務(wù)：照董事提出辭鄰職或者任期橫屆滿，其對岡公司和股東悠負(fù)有的義務(wù)脈在其辭職報(bào)爆告尚未生效屈或者生效后唱的合理期間償內(nèi)，以及任仰期結(jié)束后的益合理期間內(nèi)腸并不當(dāng)然解滾除，其對公蒼司商業(yè)秘密穿保密的義務(wù)律在其任職結(jié)察束后仍然有造效，直至該欣秘密成為公科開信息。其商他義務(wù)的持便續(xù)期間應(yīng)當(dāng)魂根據(jù)公平的瘋原則決定，濃視獲事件發(fā)生與功離任之間時供間的長短，停以及與公司叔的關(guān)系在何京種情況和條獅件下結(jié)束而饞定。招第八十九條醋注離職責(zé)任：礙任職尚未結(jié)戲束的董事，錢對因其擅自義離職使公司落遭受攪的損失，應(yīng)裕當(dāng)承擔(dān)賠償培責(zé)任。壞第九十條輕禁激勵制度：花公司滔可以以期權(quán)炭形式作為對儲董事的激勵丙方式，但丙不以任何形撞式為董事納夕稅。貍杠第九十一條槐嬌義務(wù)適用：掘本節(jié)有關(guān)董穿事義務(wù)的規(guī)搬定，適用于漸公司監(jiān)事、尊經(jīng)理和其他視高級管理人紅員。堤窄亂第二節(jié)董裳事會綱第九十二條識墊董事會：朗公司設(shè)董事催會，對股東挪大會負(fù)責(zé)。叨第九十三條號逝組織構(gòu)成：貸董事會由鞭5幕名董事組成們，設(shè)董事長閉一人，副董膛事長第2硬人譜，董事2人躍。在召開公饞司董事會時尊，董事長起斗到提出議案查和安排表決陸的作用；如是果董事長擬池代表董事會領(lǐng)進(jìn)行決定，甩應(yīng)當(dāng)就具體完的決定取得催董事的授權(quán)仙或者追認(rèn)，紫否則應(yīng)當(dāng)視冊為無效屠。駐第九十四條哪爆組織職責(zé)：輸董事會行使化下列職權(quán)：沖（一）爆負(fù)責(zé)召集股辟東大會，并斥向大會報(bào)告隊(duì)工作；革（二）朽執(zhí)行股東大筑會的決議；羅渾（三）還決定公司的捉經(jīng)營計(jì)劃和聰投資方案；幟蹈（四）恢制訂公司的釀年度財(cái)務(wù)預(yù)導(dǎo)算方案、決班算方案；澆（五）畝制訂公司的酬利潤分配方踩案和彌補(bǔ)虧漂損方案；結(jié)（六）做制訂公司增侄加或者減少吩注冊資本、墊發(fā)行債券或創(chuàng)其他證券及紀(jì)上市方案；叉擦（七）紡擬訂公司重顏大收購、回亂購本公司股皆票或者合并寨、分立和解元散方案；怪（八）溝在股東大會雷授權(quán)范圍內(nèi)喇，決定公司霜的風(fēng)險(xiǎn)投資傾、資產(chǎn)抵押股及其他擔(dān)保思事項(xiàng)；租（九）逗決定公司內(nèi)那部管理機(jī)構(gòu)啊的設(shè)置；著（十）尸聘任或者解擺聘公司經(jīng)理旺、董事會秘光書；根據(jù)經(jīng)嗚理的提名，側(cè)聘任或者解止聘公司副經(jīng)由理、財(cái)務(wù)負(fù)樓責(zé)人等高級宗管理人員，捷并決定其報(bào)延酬事項(xiàng)和獎閥懲事項(xiàng)；攤（十一黎）制訂公司姐的基本管理默制度；換（十二毫）制訂公司聞?wù)鲁痰男薷幕I方案；獲（十三脹）管理公司狼信息披露事川項(xiàng)；進(jìn)（十四驢）向股東大烈會提請聘請蜓或更換為公勵司審計(jì)的會袖計(jì)師事務(wù)所亞；茂（十五象）聽取公司跳經(jīng)理的工作撕匯報(bào)并檢查粗經(jīng)理的工作翠；道（十六她）法律、法厚規(guī)或公司章纏程規(guī)定，以瓣及股東大會娛授予的其他俘職權(quán)。鏈尋第九十五條饅燃財(cái)務(wù)報(bào)告：應(yīng)公司董事會騙應(yīng)當(dāng)就注冊告會計(jì)師對公者司財(cái)務(wù)報(bào)告竭出具的有保襯留意見的審腹計(jì)報(bào)告向股蛛東大會作出令說明。谷第九十六條膊開議事規(guī)則：就董事會制定登董事會議事逮規(guī)則，以確唇保董事會的裹工作效率和歷科學(xué)決策捧，此規(guī)則應(yīng)童當(dāng)向股東公騎開；一般情還況下董事會述可由下列人惜員召集：董事長；羅兩名副董事恩長；誰三名以上董朝事共同簽字潑；抄第九十七條柳繼重大投資：捆董事會應(yīng)當(dāng)脫確定其運(yùn)用贊公司資產(chǎn)所可作出的風(fēng)險(xiǎn)杜投資權(quán)限，晌建立嚴(yán)格的使審查和決策護(hù)程序；重大細(xì)投資項(xiàng)目應(yīng)胞當(dāng)組織有關(guān)壘專家、專業(yè)漸人員進(jìn)行評湯審，并報(bào)股掃東大會批準(zhǔn)煩；報(bào)股東會裂表決時，應(yīng)賤當(dāng)提供反對崇性建議；持趕反對意見的賓董事可以要豆求召開聽證基會，聽證會稼上雙方應(yīng)當(dāng)比向股東會提殃供充分的證悟據(jù)來支持自蜘己的觀點(diǎn)，托股東會作為狼聽證會的決銹定者。邁第九十八條洋對決策條件：床董事長和副叢董事長由公果司董事?lián)螀?，以全體董撲事的過半數(shù)烘選舉產(chǎn)生和岸罷免汁，董事會表青決以三分之赤二多數(shù)投贊矛成票作為通般過的條件傲。圣第九十九條李憶董事長：夜董事長行使陜下列職權(quán)：擁（一）慚主持股東大瀉會和召集、貨主持董事會伐會議抖，接受股東祥提案，安排爭股東行使知蟻情權(quán)倘；駛（二）督促弱、檢查蓬股東意會果和董事會買決議的執(zhí)行勇；溉（三）簽署染公司股票、對公司債券及拆其他有價證況券；碗（四）守簽署董事會政重要文件和墻其他應(yīng)由公采司法定代表央人簽署的其毯他文件；聽（五）行使浸法定代表人翻的職權(quán)輩，保管公司俊公章、合同令、營業(yè)執(zhí)照議；討（六）在發(fā)略生特大自然僑災(zāi)害等不可它抗力的緊急知情況下，對鞭公司事務(wù)行瓣使符合法律向規(guī)定和公司書利益的特別漫處置權(quán)，并掩在事后向公食司董事會和澤股東大會報(bào)孤告；顆（七）稈董事會授予墓的其他職權(quán)糧。放朋第一百條節(jié)雙董事長離職鈴：規(guī)董事長不能宜履行職權(quán)時沾，董事長應(yīng)集當(dāng)指定副董艘事長代行其膛職權(quán)犧，董事長、殲副董事長均呢不能履行職潑權(quán)時，由余火任董事履行王職權(quán)；余任地董事有多名扮的，應(yīng)當(dāng)由蓬年齡長者主駁持董事會首三先選舉出一嘗名臨時負(fù)責(zé)宮人，臨時負(fù)池責(zé)人代理董做事長的職務(wù)紙，但是不得灶從事任何可儀能使公司面冤臨風(fēng)險(xiǎn)的事池務(wù)輕。能墳第一百零一蠅條腥喊董事會議：亞董事會每年渣至少召開兩烈次會議，由熟董事長召集桑，于會議召覆開十日以前輕書面通知全啄體董事。嘗第一百零二揚(yáng)條記顫臨時會議：碗有下列情形掀之一的，董魂事長應(yīng)在抖10泉個工作日內(nèi)擊召集臨時董燃事會會議：駱（一）蟻董事長認(rèn)為淋必要時；干（二）三分怪之一以上董晌事聯(lián)名提議央時；頓（三）監(jiān)事買會提議時；登祖（四）經(jīng)理滿提議時。茶途第一百零三庸條墾趨會議通知：倘董事會召開戀臨時董事會叮會議的通知史方式為：墾書面通知，挖也可在全體全董事到達(dá)后狀簽字確定為杏有效。暴通知時限為枝：把7天；除非指有董事反對享，會議的通學(xué)知可以通過紀(jì)網(wǎng)絡(luò)、四發(fā)布。奏如有本丑章第一百零讓二條第（二造）、（三）嘗、（四）規(guī)鐮定的情形，返董事長不能聚履行職責(zé)時井，應(yīng)當(dāng)指定盾一名副董事辯長或者一名壽董事代其召俘集臨時董事琴會會議；董色事長無故不吐履行職責(zé)，眾亦未指定具違體人員代其六行使職責(zé)的勇，可由副董閱事長或者二木分之一以上崗的董事共同輔推舉一名董亭事負(fù)責(zé)召集域會議。錦捐第一百零四立條獅很通知內(nèi)容：類董事會會議寧通知包括以醋下內(nèi)容：魚（一）嘉會議日期和菠地點(diǎn)；熔（二）闊會議期限；控疼（三）脫事由及議題都；聾（四）碌發(fā)出通知的晴日期。聚憤第一百零五縫條幸瞎表決方式：濾董事會會議蜜應(yīng)當(dāng)由二分縱之一以上的長董事出席方然可舉行。每懂一董事享有蜓一票表決權(quán)說。董事會作尾出決議，必理須經(jīng)全體董福事的過半數(shù)站通過。答第一百零六癥條虎勇表決：翅董事會臨時那會議在保障殊董事充分表辟達(dá)意見的前違提下，可以微用方式忍進(jìn)行并作出湯決議，并由缸參會董事簽虧字。典第一百零七米條尊盼董事授權(quán)：認(rèn)董事會會議筑應(yīng)當(dāng)由董事膊本人出席，坐董事因故不智能出席的，竄可以書面委磁托其他董事鴿代為出席。壤委托書應(yīng)當(dāng)豬載明代理人送的姓名，代墨理事項(xiàng)、權(quán)崗限和有效期捆限，并由委委托人簽名或元蓋章。打代為出犬席會議的董牛事應(yīng)當(dāng)在授瞎權(quán)范圍內(nèi)行飼使董事的權(quán)零利。董事未努出席董事會漿會議，亦未智委托代表出擁席的，視為柔放棄在該次褲會議上的投攝票權(quán)。內(nèi)第一百零八玉條明剃表決方式：托董事會決議昌表決方式為衛(wèi)不記名投票慧或者記名投毫票，選擇何懂種投票方式米，可先通過牌不記名投票新來確定脆。每名董事仍有一票表決黑權(quán)。姐第一百零九膊條蛙公會議記錄：帖董事會會議藥應(yīng)當(dāng)有記錄附，出席會議急的董事和記賠錄人，應(yīng)當(dāng)連在會議記錄壘上簽名。出里席會議的董淹事有權(quán)要求筑在記錄上對錦其在會議上堤的發(fā)言作出建說明性記載提。董事會會父議記錄作為嗽公司檔案由朝董事會秘書睛保存。樂第一百一十蠅條商瓶記錄內(nèi)容：瓦董事會會議糧記錄包括以叔下內(nèi)容：兆（一）做會議召開的雄日期、地點(diǎn)伐和召集人姓羅名；賴（二）旨出席董事的扁姓名以及受拴他人委托出沸席董事會的較董事（代理贊人）姓名；西魚（三）漆會議議程；練反（四）昌董事發(fā)言要知點(diǎn)；否（五）脆每一決議事奏項(xiàng)的表決方驅(qū)式和結(jié)果（旁表決結(jié)果應(yīng)管載明贊成、脈反對或棄權(quán)酷的票數(shù)）。轟闖送第一百一十朗一條匠揪董事責(zé)任：輔董事應(yīng)當(dāng)在林董事會決議居上簽字并對堂董事會的決嗚議承擔(dān)責(zé)任挨。董事會決戒議違反法律疊、法規(guī)或者媽章程，致使普公司遭受損薄失的，參與逢決議的董事距對公司負(fù)賠盼償責(zé)任。但確經(jīng)證明在表括決時曾表明討異議并記載位于會議記錄綱的，該董事殺可以免除負(fù)被責(zé)。鳳盾第一百一十至二條秒泥獨(dú)立董事：賽公司根據(jù)需石要，可以設(shè)申獨(dú)立董事。淡獨(dú)立董事不卵得由下列人受員擔(dān)任：芹（一）授公司股東或喚股東單位的劉任職人員；舍濃（二）勁公司的內(nèi)部袖人員（如公洽司的經(jīng)理或群公司雇員）描；滴（三）某與公司關(guān)聯(lián)灰人或公司管槍理層有利益薦關(guān)系的人員覆。篇第三節(jié)董雹事會秘書縮第一百一十罰三條免壽董事會秘書坊：窗董事會設(shè)董諒事會秘書埋，享是公司高級朗管理人員，辮對董事會負(fù)朝責(zé)。莖第一百一十雨四條床余秘書資格：辱董事會秘書搏應(yīng)當(dāng)具有必趨備的專業(yè)知團(tuán)識和經(jīng)驗(yàn)，火由董事會委負(fù)任。本章程病第七十八條電規(guī)定不得擔(dān)財(cái)任公司董事恨的情形適用晴于董事會秘載書。遮第一百一十緊五條券秘書職責(zé)：弦董事會秘書旅的主要職責(zé)琴是：濾（一）獅準(zhǔn)備和遞交膽國家有關(guān)部招門要求的董證事會和股東芝大會出具的龍報(bào)告和文件匠；廣（二）傅籌備董事會箏會議和股東蜻大會，并負(fù)弟責(zé)會議的記潤錄和會議文備件、記錄的香保管；立（三）辜負(fù)責(zé)公司信塊息披露事務(wù)村，保證公司跡信息披露的醋及時、準(zhǔn)確此、合法、真無實(shí)和完整；盾顛（四）勿保證有權(quán)得淡到公司有關(guān)賄記錄和文件異的人及時得合到有關(guān)文件疤和記錄。窩（五）膽公司章程所忍規(guī)定的其他崖職責(zé)。浙第一百一十擔(dān)六條竄堅(jiān)資格禁止：順公司董事或仍者其他高級易管理人員可杯以兼任公司答董事會秘書與。公司聘請牙的會計(jì)師事談務(wù)所的注冊扇會計(jì)師不得互兼任公司董逃事會秘書。躬第一百一十簽七條結(jié)盾秘書任命：爬董事會秘書蛙由董事長提逗名，經(jīng)董事密會聘任或者六解聘。董事膠兼任董事會餅秘書的，如沖某一行為需驗(yàn)由董事、董裳事會秘書分弱別作出時，嘗則該兼任董羊事及公司董些事會秘書的睜人不得以雙釀重身份作出抖。棉第六章經(jīng)崗倡理持第一百一十嫂八條仙錘經(jīng)理資格：滋公司設(shè)經(jīng)理踢一名，由董劇事會聘任或鞠解聘。董事恨可受聘兼任磁經(jīng)理、副經(jīng)袍理或者其他蚊高級管理人區(qū)員，但兼任駐經(jīng)理、副經(jīng)序理或者其他商高級管理人絲員職務(wù)的董吳事不得超過堤公司董事總晉數(shù)的繩三側(cè)分之將二，進(jìn)行人種員數(shù)量比例瞧計(jì)算時采用民四舍五入的濕方法。歪怪第一百一十欠九條偷悉資格禁止：宮《公司法》吵第５７條、許第５８條規(guī)被定的情形叨，或者其他喇禁入叼情形符尚未解除的遺人員，不得階擔(dān)任公司的稀經(jīng)理。俘第一百二十巖條父竿經(jīng)理任期：踢經(jīng)理每屆任鈴期識1按年，經(jīng)理連滅聘可以連任長。臂爐第一百二十來一條額圓經(jīng)理職權(quán)：瓦經(jīng)理對董事火會負(fù)責(zé)，行揪使下列職權(quán)荒：百（一）膀主持公司的苦生產(chǎn)經(jīng)營管享理工作，并跡向董事會報(bào)木告工作；肆（二）毅組織實(shí)施董腎事會決議、潤公司年度計(jì)搞劃和投資方筒案；者（三）溪擬訂公司內(nèi)粱部管理機(jī)構(gòu)撫設(shè)置方案；勇慘（四）擠擬訂公司的噴基本管理制竿度；槽（五）播制訂公司的候具體規(guī)章；根熟（六）溜提請董事會減聘任或者解智聘公司副經(jīng)鋤理、財(cái)務(wù)負(fù)處責(zé)人；曉（七）爛聘任或者解降聘除應(yīng)由董爺事會聘任或抬者解聘以外崖的管理人員磁；喇（八）蜜擬定公司職寇工的工資、匯福利、獎懲男，決定公司享職工的聘用梢和解聘；拿（九）踏提議召開董妖事會臨時會薪議；葡（十）澤公司章程或西董事會授予涂的其他職權(quán)遲。蜂陸第一百二十體二條仆武列席會議：武經(jīng)理列席董顏事會會議，啊非董事經(jīng)理可在董事會上鴨沒有表決權(quán)丹。陡撓第一百二十況三條弄歇經(jīng)理義務(wù)：糟經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根懂據(jù)董事會或鍵者監(jiān)事會的包要求，向董匆事會或者監(jiān)偵事會報(bào)告公告司重大合同馳的簽訂、執(zhí)宴行情況、資溜金運(yùn)用情況這和盈虧情況雷。經(jīng)理必須板保證該報(bào)告罩的真實(shí)性淚，提供虛假嗎報(bào)告或者做豈出虛假陳述燕的，經(jīng)理應(yīng)瞇當(dāng)承擔(dān)賠償迫責(zé)任；經(jīng)理買對自己的報(bào)盛告負(fù)有舉證微義務(wù)；經(jīng)理球在提供報(bào)告仇時，應(yīng)當(dāng)同緩時提供與自虹己觀點(diǎn)相反鬼的材料來源晃供董事參考國。逆辰第一百二十名四條驅(qū)悅經(jīng)理責(zé)任：奧經(jīng)理擬定有冷關(guān)職工工資鋪、福利、安狂全生產(chǎn)以及桐勞動保護(hù)、堵勞動保險(xiǎn)、歪解聘（或開斷除）公司職紅工等涉及職攀工切身利益億的問題時，蕩應(yīng)當(dāng)事先聽退取工會和職蘭代會的意見浙。嫁潮第一百二十將五條金問工作細(xì)則：煩經(jīng)理應(yīng)制訂雁經(jīng)理工作細(xì)仰則，報(bào)董事群會批準(zhǔn)后實(shí)刮施。蝶端第一百二十課六條炒寧細(xì)則內(nèi)容：迎經(jīng)理工作細(xì)跟則裂應(yīng)參包括下列內(nèi)勉容：蛙（一）丑經(jīng)理會議召慢開的條件、墳程序和參加隆的人員；肢（二）輪經(jīng)理、副經(jīng)驗(yàn)理及其他高遍級管理人員播各自具體的搶職責(zé)及其分春工；毒（三）含公司資金、婚資產(chǎn)運(yùn)用，留簽訂重大合狠同的權(quán)限，鳳以及向董事外會、監(jiān)事會丘的報(bào)告制度其；目公司經(jīng)理進(jìn)榆行職務(wù)交接壞的方法及責(zé)黑任；訂（四）董事頃會認(rèn)為必要概的其他事項(xiàng)待。普互第一百二十眨七條爛糧經(jīng)理義務(wù)：典公司經(jīng)理應(yīng)認(rèn)當(dāng)遵守法律進(jìn)、行政法規(guī)葵和公司章程揉的規(guī)定，履茂行誠信和勤便勉的義務(wù)案；經(jīng)理離職堅(jiān)、辭職、解橡除職務(wù)或者袋其他事由不備再從事公司藝具體經(jīng)營的仍，公司同意集按上年度平也均收入支付憂補(bǔ)償金的，論經(jīng)理在公司揮支付補(bǔ)償金跨的時間里不罩得到與公司遍業(yè)務(wù)可能產(chǎn)榮生競爭的其擋他公司任職淹或者向其他籠公司提供顧寧問類幫助、鄰建議陜。蝦第一百二十艱八條棉絮經(jīng)理辭職：突經(jīng)理可以在總?cè)纹趯脻M以固前提出辭職芝，辭職報(bào)告則應(yīng)當(dāng)提前三辱個月提出駁。饅第七章監(jiān)班事會泥第一節(jié)監(jiān)招汁事忘第一百二十屈九條夕播監(jiān)事資格：淺監(jiān)事由股東土代表和公司蜻職工代表擔(dān)文任。公司職獻(xiàn)工代表擔(dān)任懇的監(jiān)事不得否少于監(jiān)事人抗數(shù)的三分之棚一。膀戰(zhàn)第一百三十從條煮廊資格禁止：擺《公司法》考第５７條、獻(xiàn)第５８條規(guī)援定的情形微，或者其他濃禁入闊情形酸尚未解除的鄉(xiāng)，不得擔(dān)任萌公司的監(jiān)事儲。董事、經(jīng)枯理和其他高熟級管理人員義不得兼任監(jiān)藏事。鑄柳第一百三十團(tuán)一條犧防監(jiān)事任期：井監(jiān)事每屆任箱期輸1年姜。股東擔(dān)任榴的監(jiān)事由股拉東大會選舉掘或更換，職盞工擔(dān)任的監(jiān)問事由公司職側(cè)工民主選舉畜產(chǎn)生或更換謀，監(jiān)事連選國可以連任。頃邊第一百三十捐二條白斷資格免除：起監(jiān)事連續(xù)二健次不能親自曲出席監(jiān)事會限會議的，視德為不能履行敞職責(zé)，股東挨大會或職工董代表大會應(yīng)耀當(dāng)予以撤換籮。硬遵第一百三十陳三條加蛛監(jiān)事辭職：朽監(jiān)事可以在號任期屆滿以懂前提出辭職梅，章程第五震章有關(guān)董事急辭職的規(guī)定欄，適用于監(jiān)伐事。器歐第一百三十擦四條咬劑監(jiān)事義務(wù)：楊監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵箭守法律、行賽政法規(guī)和公攪司章程的規(guī)裁定，履行誠綿信和勤勉的但義務(wù)。饑哥第二節(jié)監(jiān)沃事會餅第一百三十永五條睡腎監(jiān)事會：謀公司設(shè)監(jiān)事活會。監(jiān)事會哲由〔人數(shù)〕拜名監(jiān)事組成耐，設(shè)監(jiān)事會送召集人一名鑼。監(jiān)事會召饒集人不能履女行職權(quán)時，超由該召集人搭指定一名監(jiān)顧事代行其職評權(quán)。期替第一百三十叉六條煉絹監(jiān)事會職權(quán)泰：限監(jiān)事會行使汽下列職權(quán)：讓（一）滲檢查公司的案財(cái)務(wù)當(dāng)，監(jiān)事人員幫可以不經(jīng)董回事長、經(jīng)理望的批準(zhǔn)，直位接要求財(cái)務(wù)旺人員出示財(cái)震務(wù)報(bào)告、財(cái)旗務(wù)帳薄、原濾始財(cái)務(wù)憑證命；禽（二）對董谷事、經(jīng)理和密其他高級管淡理人員執(zhí)行擠公司職務(wù)時姿違反法律、式法律或者章意程的行為進(jìn)各行監(jiān)督周，有權(quán)要求做上述人員改更正，當(dāng)上述失人員拒絕時咱，可以舉行施聽證撿；丘（三）當(dāng)董浴事、經(jīng)理和薯其他高級管艦理人員的行攤為損害公司慚的利益時，板要求其予以州糾正，必要企時向股東大妖會或國家有嘆關(guān)主管機(jī)關(guān)垃報(bào)告；瘦（四）提議腎召開臨時股址東大會；仰（五）列席南董事會會議姨；殊（六）就特的別事項(xiàng)舉行跪調(diào)查聽證會辦，并有權(quán)要據(jù)求相關(guān)董事閑出席及接受貸質(zhì)詢震；燈（憲七靠）公司章程尾規(guī)定或股東玉大會授予的伴其他職權(quán)。厘艦擱第一百三十還七條取賽專業(yè)審計(jì)：蠶監(jiān)事會行使返職權(quán)時，必駕要時可以聘嶄請律師事務(wù)努所、會計(jì)師鹿事務(wù)所等專悠業(yè)性機(jī)構(gòu)給旦予幫助，由詠此發(fā)生的費(fèi)店用由公司承老擔(dān)。址第一百三十破八條紫始會議通知：廳監(jiān)事會每年座至少召開恨4次插。會議通知蜓應(yīng)當(dāng)在會議桐召開十日以鞭前書面送達(dá)熟全體監(jiān)事。犁第一百三十渣九條饒穗通知內(nèi)容：祥監(jiān)事會會議蠅通知包括以俊下內(nèi)容：舉植行會議的日酷期、地點(diǎn)和帳會議期限，扁事由及議題便，發(fā)出通知旺的日期。聲悟第三節(jié)監(jiān)盒事會決議洋第一百四十端條頁會議方式：失監(jiān)事會的議店事方式為運(yùn)會議，除非莫監(jiān)事有不同餓意見，還可北以采用網(wǎng)絡(luò)筑、方式晶。跡第一百四十早一條凡表決方式：遭監(jiān)事會的表樸決程序?yàn)橐曈浢蛘卟辉浢镀北碜鍥Q，選擇何嗎種方式，可死以先通過不來記名方式表輝決肌。呀第一百四十避二條絲會議記錄：相監(jiān)事會會議市應(yīng)有記錄，早出席會議的戀監(jiān)事和記錄蝶人，應(yīng)當(dāng)在笨會議記錄上筆簽名。監(jiān)事蘇有權(quán)要求在澤記錄上對其鑼在會議上的兇發(fā)言另做出惕某種說明性虹記載。監(jiān)事衡會會議記錄亮作為公司檔倘案由董事會棟秘書保存。姐第八章協(xié)財(cái)務(wù)、會計(jì)英與審計(jì)販第一節(jié)財(cái)騙務(wù)會計(jì)制度緩第一百四十乳三條特房財(cái)務(wù)公開：菊公司依照法稿律、行政法冰規(guī)和國家有壘關(guān)部門的規(guī)冤定，制度公棚司的財(cái)務(wù)會努計(jì)制度炸，向董事、妖股東公開財(cái)勒務(wù)報(bào)告甩。仗第一百四十鋼四條掃狂編制報(bào)告：傷公司在每一觸會計(jì)年度前咸六個月結(jié)束太后六十日以島內(nèi)編制公司兔的中期財(cái)務(wù)蔥報(bào)告；在每駐一會計(jì)年度帝結(jié)束后一百億二十日以內(nèi)徑編制公司年懷度財(cái)務(wù)報(bào)告缸。裹第一百四十撥五條視惕報(bào)告內(nèi)容：幣公司年度財(cái)敢務(wù)報(bào)告以及而進(jìn)行中期利廊潤分配的中隙期財(cái)務(wù)報(bào)告掀，包括下列繭內(nèi)容：（１弱）資產(chǎn)負(fù)債葵表；（２傳）利潤表；趟（３）利指潤分配表；它（４）財(cái)虜務(wù)狀況變動粒表（或現(xiàn)金廟流量表）；潤（５）會奴計(jì)報(bào)表附注亞。汽公司不進(jìn)行膽中期利潤分解配的，中期屢財(cái)務(wù)報(bào)告包鬼括上款除第牙（３）項(xiàng)以即外的會計(jì)報(bào)責(zé)表及附注。島第一百四十熔六條情蕩報(bào)告依據(jù)：脫中期財(cái)務(wù)報(bào)貸告和年度財(cái)懷務(wù)報(bào)告按照哭有關(guān)法律、顯法規(guī)的規(guī)定勾進(jìn)行編制。唱第一百四十匆七條畫充會計(jì)帳冊：跑公司除法定懇的會計(jì)帳冊竟外，不另立號會計(jì)帳冊。彎公司的資產(chǎn)不，不休得秩以任何個人礦名義開立帳釋戶存儲做；除非股東魔會同意，不言得以個人名撿義購買物品耗。非公司財(cái)務(wù)主享管人員應(yīng)當(dāng)?shù)鞘恰稌?jì)法奸》中認(rèn)可的夠會計(jì)人員，輸財(cái)務(wù)主管負(fù)封責(zé)保管公司孩的財(cái)務(wù)章、作帳薄和原始騙憑證。鼓財(cái)務(wù)主管人趴員由董事會穴聘任和決定千報(bào)酬，向董描事會負(fù)責(zé)并口報(bào)告工作。庭董事會應(yīng)當(dāng)肝向揭發(fā)公司河內(nèi)部徇私舞列弊的財(cái)務(wù)人丸員提供就業(yè)義保護(hù)，使其嘆免受經(jīng)理人升員的打擊報(bào)國復(fù)；對有重股大貢獻(xiàn)的財(cái)責(zé)務(wù)人員，應(yīng)看當(dāng)對其獎勵敲，獎勵額為章公司利益免慰受損害的3搜%，但最少咽不低于10康00元，最杜多不多于5伏0000元戒；資金的來晉源由造成公規(guī)司損失的責(zé)浮任人來承擔(dān)寄。傅財(cái)務(wù)主管人伯員應(yīng)當(dāng)保存贊一份公司對盆外簽訂合同歐的原件，此剛件僅供向董伴事會、股東增會進(jìn)行匯報(bào)餐。吵第一百四十笑八條裕研利潤分配：習(xí)公司交納所潮得稅后的利抱潤，按下列倒順序分配：日（１）塞彌補(bǔ)上一年榜度的虧損；厘（２）提隆取法定公積冬金百分之十蹤；（３）堡提取法定公歷益金菜百分之五信；（４）彎提取任意公元積金；（５類）支付股東兇股利。寨公司法定公幫積金累計(jì)額兼為公司注冊胃資本的百分徒之五十以上練的，可以不咳再提取。提告取法定公積曠金、公益金要后，是否提喝取任意公積蹈金由股東大款會決定。公滑司不在彌補(bǔ)釋公司虧損和極提取法定公以積金、公益咱金之前向股返東分配利潤蕩。贊況第一百四十練九條嘴踐公積金：蝶股東大會決恢議將公積金井轉(zhuǎn)為股本時濁，按股東原嚴(yán)有股份比例反派送新股。心但法定公積計(jì)金轉(zhuǎn)為股本狡時，所留存雞的該項(xiàng)公積交金不得少于迅注冊資本的藏百分之二十享五。恒富第一百五十凱條殖拴股利派發(fā)：圣公司股東大昨會對利潤分翻配方案作出身決議后，公匠司董事會須桐在股東大會遵召開后兩個運(yùn)月內(nèi)完成股求利（或股份書）的派發(fā)事分項(xiàng)。欲第一百五十召一條烏率股利形式：似公司可以采慶取現(xiàn)金或者口股票方式分染配股利。絹第二節(jié)內(nèi)岡部審計(jì)累第一百五十閉二條拍規(guī)內(nèi)部審計(jì)：禾公司實(shí)行內(nèi)擠部審計(jì)制度撓，配備審計(jì)槍人員，對公蹲司財(cái)務(wù)收支幸和經(jīng)濟(jì)活動者進(jìn)行內(nèi)部審茅計(jì)監(jiān)督訓(xùn)；公司股東濃會有權(quán)聘請況審計(jì)人員，繳公司管理者株應(yīng)當(dāng)向這些利審計(jì)人員提去供相應(yīng)的條液件，使其能眨夠正常的工昌作；不同審稿計(jì)人員的結(jié)舞果有差異的境，股東會有免權(quán)選擇；相朋關(guān)人員有權(quán)股將此事提交狡法院進(jìn)行最廣終確定貞。鴉第一百五十旦三條接眉審計(jì)實(shí)施：崖公司內(nèi)部審優(yōu)計(jì)制度和審句計(jì)人員的職碑責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)痕董事會批準(zhǔn)按后實(shí)施。審害計(jì)負(fù)責(zé)人向綱董事會負(fù)責(zé)獵并報(bào)告工作記。晉顆第三節(jié)會漫計(jì)師事務(wù)所殖的聘任兼第一百五十敬四條啊致會計(jì)事務(wù)所羊：察公司聘用取趟得資格的會負(fù)計(jì)師事務(wù)所刃進(jìn)行會計(jì)報(bào)答表審計(jì)、凈國資產(chǎn)驗(yàn)證及輔其他相關(guān)的倚咨詢服務(wù)等換業(yè)務(wù)，聘期摟一年，可以禍續(xù)聘。蜂第一百五十堪五條哈減聘用決定：釋公司聘用會胞計(jì)師事務(wù)所融由股東大會沙決定。選勒第一百五十距六條驚鋪會計(jì)權(quán)利：蹈經(jīng)公司聘用睛的會計(jì)師事餃務(wù)所享有下和列權(quán)利：牛（一）蒙查閱公司財(cái)子務(wù)報(bào)表、記駐錄和憑證，評并有權(quán)要求阿公司的董事汁、經(jīng)理或者多其他高級管核理人員提供舊有關(guān)的資料冤和說明；頁（二）岸要求公司提很供為會計(jì)師挑事務(wù)所履行拌職務(wù)所必需交的其子公司摟的資料和說頭明；駛（三）嫁列席股東大播會，獲得股發(fā)東大會的通默知或者與股竹東大會有關(guān)磁的其他信息繞，在股東大始會上就涉及屬其作為公司震聘用的會計(jì)尤師事務(wù)所的選事宜發(fā)言。有泡素第一百五十庸七條舟勝會計(jì)空缺：酒如果會計(jì)師雹事務(wù)所職位慕出現(xiàn)空缺，離董事會在股揭東大會召開躬前，可以委增任會計(jì)師事?lián)蟿?wù)所填補(bǔ)該波空缺吩，但應(yīng)當(dāng)在達(dá)股東大會召斃開時提請股隱東追認(rèn)其效已力幟。墨第一百五十偏八條艦秀會計(jì)報(bào)酬：攔會計(jì)師事務(wù)談所的報(bào)酬由垂股東大會決槽定。董事會釋委任填補(bǔ)空籍缺的會計(jì)師乏事務(wù)所的報(bào)予酬，由董事快會確定，報(bào)竄股東大會批擇準(zhǔn)。命第一百五十申九條型內(nèi)會計(jì)聘任：氏公司解聘或獎?wù)呃m(xù)聘會計(jì)擁師事務(wù)所由贊股東大會作趕出決定，并色在有關(guān)的報(bào)漢刊上予以披定露，必要時恒說明更換原候因。趙綠第一百六十振條梳登會計(jì)解聘：輸公司解聘或筋者不再續(xù)聘商會計(jì)師事務(wù)哲所時，提前偵30惠天事先通知村會計(jì)師事務(wù)歌所，會計(jì)師濃事務(wù)所有權(quán)碧向股東大會針陳述意見。碎第九章通駐知和公告芹第一百六十啊一條金共通知形式：嶼公司的通知冰以下列形式呀發(fā)出：（一院）以專人送役出；（二題）以郵件方他式送出；測（三）以珠盡方式進(jìn)行；境（四）公告司章程規(guī)定門的其他形式艷。歉第一百六十悼二條羊鄭通知送達(dá)：走公司發(fā)出的遮通知，以公堆告方式進(jìn)行椅的，公告?zhèn)跐M戒視為所有相悠關(guān)人員收到懸通知。也第一百六十璃三條歲勢電子通知：丈公司召開股斗東大會的會郵議通知，以緣書面郵件方武式排進(jìn)行判；除非股東寸反對，可以斧通過或味者網(wǎng)絡(luò)通知秋。辯第一百六十辨四條鹽蘇電子通知：撞公司召開董悟事會的會議犁通知，以難書面郵件方搏式濕進(jìn)行??；除非董事嗽反對，可以制通過或蟲者網(wǎng)絡(luò)通知猛。甜第一百六十濤五條辯窯電子通知：撲公司召開監(jiān)拾事會的會議酬通知，以負(fù)書面郵件方榆式收進(jìn)行煮；除非監(jiān)事飛反對，可以雨通過或到者網(wǎng)絡(luò)通知偽。腰第一百六十余六條齡淋送達(dá)通知：茶公司通知以析專人送出的奮，由被送達(dá)祥人在送達(dá)回球執(zhí)上簽名（離或蓋章），蘭被送達(dá)人簽甩收日期為送伶達(dá)日期；公中司通知以郵甘件送出的，觀自交付郵局袖之日起第鄙15殃個工作日為愁送達(dá)日期。福第一百六十明七條罵摟通知未達(dá)：干因意外遺漏木未向某有權(quán)愚得到通知的葉人送出會議哥通知或者該虹等人沒有收皇到會議通知薪，會議及會碎議奧做夾出的決議并壓不因此燃當(dāng)然浮無效。闊第一百六十孫八條跡通知舉證西：公司對是蔑否通知到股郵東負(fù)有舉證丘的義務(wù)；不權(quán)能證明的，摧視為沒有通惹知到股東。抵第十章合蹦并、分立、煉解散和清算銀第一節(jié)合錦并或分立服第一百六十錢九條腔時分立合并：診公司可以依繪法進(jìn)行合并霉或者分立。讀公司合扁并可以采取象吸收合并和絲新設(shè)合并兩合種形式。秒蠢第一百七十易條雁峽分并程序：煤公司合并或陷者分立，按私照下列程序炮辦理：概（一）敗董事會擬訂醬合并或者分蓋立方案；妖（二）股致東大會依照筒章程的規(guī)定赴作出決議；巴臭（三）團(tuán)各方當(dāng)事人督簽訂合并或譜者分立合同近；（四）依延法辦理有關(guān)收審批手續(xù)；佛賤（五）顛處理債權(quán)、劣債務(wù)等各項(xiàng)剝合并或者分局立事宜；口（六）辦理攻解散登記或廊者變更登記素。續(xù)味第一百七十乎一條惰用分并通知：攜公司合并或捎者分立，合袍并或者分立涂各方應(yīng)當(dāng)編越制資產(chǎn)負(fù)債夫表和財(cái)產(chǎn)清盆單。公司自森股東大會測做匆出合并或者杯分立決議之疏日起十日內(nèi)康通知債權(quán)人林，并于三十灘日內(nèi)在〔報(bào)孔紙名稱〕上頸公告三次。落第一百七十速二條君毀債權(quán)人權(quán)利至：珍債權(quán)人自接站到通知書之擁日起三十日顫內(nèi)，未接到作通知書的自血第一次公宣告酒之日起九十蔥日內(nèi)，盼可以了解略公司清償債輔務(wù)鴿的情況。貸第一百七十川三條貝蓄股東權(quán)利：散公司合并或急者分立時，痰公司董事會區(qū)應(yīng)當(dāng)采取必虛要的措施保甚護(hù)反對公司役合并或者分喘立的股東的泡合法權(quán)益。老第一百七十鑄四條寶磚分并債務(wù)：蛇公司合并