公司文件系統(tǒng)維護(hù)管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

PAGE14-管理文件維護(hù)制度XXXX公司2003.07編號(hào)：管理文件維護(hù)制度XXXX公司2003.07編號(hào)：版本號(hào)：FILENAME管理文件維護(hù)制度040226目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 31.1目的 31.2釋義 31.3文件分類及定義 41.4應(yīng)用范圍 51.5文件編制層級(jí)依據(jù) 51.6編制原則 51.7說(shuō)明 5第二章文件的策劃、編制、審核、批準(zhǔn)程序 72.1策劃、審核、批準(zhǔn)原則 72.2董事會(huì)管理文件 72.3總經(jīng)理直管文件 72.4公司級(jí)管理文件 82.5部門(mén)管理文件 82.6說(shuō)明 92.7文件命名、編號(hào)原則 92.7.1命名原則 92.7.2編號(hào)原則 9第三章文件更改程序 123.1文件更改形式 123.2文件更改處理 123.3文件更改程序 12第四章考核 13第五章附則 14總則目的對(duì)公司各類文件的編制、更改等工作進(jìn)行控制，明確各類文件的編制、更改程序。確保各類文件的出處及內(nèi)容的規(guī)范。釋義本制度及公司其他管理制度中提及的業(yè)務(wù)支持部門(mén)，在現(xiàn)階段是指辦公室、財(cái)務(wù)/物料部、資源質(zhì)量管理部、工程服務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部等部門(mén)。

文件分類及定義根據(jù)公司目前的實(shí)際情況：將公司文件分類如下：見(jiàn)下圖：應(yīng)用范圍本制度僅對(duì)文檔結(jié)構(gòu)中“管理文件”部分的編制、更改程序及權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。文件編制層級(jí)依據(jù)見(jiàn)下圖：編制原則各部門(mén)編制的文件原則上不能和公司相關(guān)文件的規(guī)定相沖突；部門(mén)內(nèi)部文件內(nèi)容及規(guī)定不能相互沖突。各類文件的編制應(yīng)遵循以公司“質(zhì)量管理系統(tǒng)文件”為核心的原則。說(shuō)明各類文件的編號(hào)、保存、查詢、借閱、銷毀等程序詳見(jiàn)公司《檔案資源管理制度》及《質(zhì)量手冊(cè)》之相關(guān)規(guī)定。本制度編制時(shí)已充分考慮了與上述文件的相容性，與上述文件的規(guī)定互為補(bǔ)充，沒(méi)有沖突。文件的策劃、編制、審核、批準(zhǔn)程序策劃、審核、批準(zhǔn)原則本制度所定義的文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性。文件策劃時(shí)必須系統(tǒng)策劃文件類，即每類文件應(yīng)該包含的內(nèi)容。以保證每類文件有相同或相近的格式。多個(gè)需審批的文檔組成一個(gè)系統(tǒng)文件時(shí)。可分單個(gè)文檔進(jìn)行審批，如需對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行總體審批時(shí)，必須完整列出所需審批文檔的目錄，以確保系統(tǒng)文件是通過(guò)審批的。文件有附件時(shí)，必須在審批頁(yè)完整列出附件目錄，以確保附件是通過(guò)審批的。董事會(huì)管理文件公司董事會(huì)文件由公司董事會(huì)策劃，公司CEO負(fù)責(zé)組織編制，董事會(huì)討論發(fā)布?？偨?jīng)理直管文件企業(yè)戰(zhàn)略文件由CEO策劃，CEO組織編制，并提交董事會(huì)討論通過(guò)，董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布。企業(yè)文化文件由CEO策劃，人力資源部組織編制，并提交經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議討論通過(guò)，CEO發(fā)布。企業(yè)組織文件由CEO策劃，人力資源副總組織編制，并經(jīng)CEO批準(zhǔn)后發(fā)布。公司級(jí)管理文件人力資源管理體系文件人力資源管理體系類文件由CEO策劃、人力資源副總經(jīng)理組織編制，并經(jīng)CEO批準(zhǔn)后發(fā)布。財(cái)務(wù)管理體系文件財(cái)務(wù)管理體系類文件由CEO策劃，CFO組織編制，并經(jīng)CEO批準(zhǔn)后發(fā)布。行政管理體系文件行政管理體系類文件由CEO策劃，辦公室組織編制，并經(jīng)CEO批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理手冊(cè)文件由公司CEO策劃，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核、經(jīng)CEO批準(zhǔn)后發(fā)布。部門(mén)管理文件各業(yè)務(wù)支持部門(mén)管理文件由各業(yè)務(wù)支持部門(mén)負(fù)責(zé)人組織策劃編制，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。各子公司或（籌備組）、事業(yè)部管理文件由各子公司、事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃并組織編制，事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布即可。由于各子公司、事業(yè)部的人事、財(cái)務(wù)均由總公司負(fù)責(zé)支持，因此，各子公司、事業(yè)部的相關(guān)管理制度類文件發(fā)布之后應(yīng)分別報(bào)公司人力資源部及財(cái)務(wù)部備案。說(shuō)明公司制度類、演示模版類標(biāo)準(zhǔn)模版由公司辦公室組織編制，經(jīng)CEO批準(zhǔn)后發(fā)布；編制時(shí)應(yīng)定義封面、排版版式等基本內(nèi)容。質(zhì)量管理體系相關(guān)的模版按公司《質(zhì)量手冊(cè)》（二版）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡由CEO批準(zhǔn)發(fā)布的模版應(yīng)匯集成標(biāo)準(zhǔn)模版集，作為本制度的附件。部門(mén)內(nèi)部的作業(yè)規(guī)范文件編制時(shí)版式、封面等應(yīng)遵從公司的相應(yīng)模版規(guī)定。各部門(mén)制定的模版應(yīng)由專人管理并適時(shí)更新。文件命名、編號(hào)原則命名原則董事會(huì)管理文件、總經(jīng)理直管文件、公司級(jí)管理文件前必須冠以公司的名稱。即：重慶市博恩科技有限公司×××文件/制度等。業(yè)務(wù)支持部門(mén)及事業(yè)部管理文件前必須依次冠以公司名稱、部門(mén)名稱。即：重慶市博恩科技有限公司×××部×××文件/制度/規(guī)范等。各子公司管理文件前必須冠以個(gè)子公司的全稱。編號(hào)原則由于公司的文件體系是以ISO質(zhì)量體系為核心建立的，所以，相應(yīng)的文件編號(hào)原則應(yīng)該遵從公司《質(zhì)量手冊(cè)》之規(guī)定。為方便各子公司的管理，各子公司可參照本編號(hào)原則制定本部門(mén)的文件編號(hào)指南。在《質(zhì)量手冊(cè)》中，本制度所適用的管理文件定義為BN/C類；編號(hào)規(guī)則定義為：BN/C—組織代號(hào)—文件類別—文件順序號(hào)—年號(hào)組織代號(hào)博恩公司：BNXXXX事業(yè)部:H1辦公室：BGSXXXXX事業(yè)部:H2資源/質(zhì)量管理部：ZGXXXXXX事業(yè)部:DZ財(cái)務(wù)/物料部:CWXXXXX事業(yè)部:DS工程服務(wù)部:GFXXXX事業(yè)部：QD戰(zhàn)略發(fā)展部：ZF文件類別在文件類別，本制度只涉及六大類別的文件。見(jiàn)下表：文件類別文件類別簡(jiǎn)稱董事會(huì)文件董事會(huì)企業(yè)戰(zhàn)略文件戰(zhàn)略企業(yè)文化文件文化企業(yè)組織文件組織管理制度類文件制度作業(yè)規(guī)范類文件規(guī)范作業(yè)指南類文件指南為方便管理，各部門(mén)可根據(jù)實(shí)際需要在文件大類別后再細(xì)分類別。文件順序號(hào)文件順序號(hào)：原則上以組織結(jié)構(gòu)及年度為單位進(jìn)行確定。如：公司級(jí)管理文件在年度內(nèi)頒布的統(tǒng)一從001開(kāi)始編號(hào)，其他亦同。年號(hào)年號(hào)必須寫(xiě)全。比如：2004等文件更改程序文件更改形式文件更改可以是換版、換頁(yè)、局部修改、劃改和刮改等方式。文件更改處理本制度所定義文件的更改必須填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”（詳見(jiàn)《二版質(zhì)量記錄》），并按與該制度編制的相應(yīng)的審核批準(zhǔn)權(quán)限獲得批準(zhǔn)后方可更改。文件更改程序原則上，遵循誰(shuí)編制，誰(shuí)提出申請(qǐng)并落實(shí)修改的原則。審核及批準(zhǔn)權(quán)限的歸屬也應(yīng)同編制權(quán)限的規(guī)定保持一致，所有被更改的紙質(zhì)原文件必須由編制部門(mén)收回，電子文檔由電子文檔管理部門(mén)從服務(wù)器或網(wǎng)絡(luò)上刪除，以確保有效文件的唯一性?？己烁髯庸尽⑹聵I(yè)部、業(yè)務(wù)支持部門(mén)必須高度重視本單位的制度體系建設(shè)，根據(jù)公司管理制度和本部門(mén)的實(shí)際情況建立健全本部門(mén)的管理制度，公司定期對(duì)建立和執(zhí)行情況進(jìn)行組織評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核結(jié)果中，相關(guān)考核內(nèi)容詳見(jiàn)公司《管理文件執(zhí)行評(píng)估制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附則本制度解釋權(quán)在CEO；本制度自發(fā)布之日起施行。附：“公司級(jí)文件”明細(xì)表附：“公司級(jí)文件”明細(xì)表文件類別文件名稱財(cái)務(wù)管理體系文件人力資源管理體系文件行政管理體系文件質(zhì)量管理體系文件

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）