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有限責(zé)任公司流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào)（征求意見稿）和君創(chuàng)業(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.匯報(bào)說明我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn)投資發(fā)展部流程：1、投資決策流程2、集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程3、日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程投資決策流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各部門/下屬公司投資發(fā)展部外部專家委員會(huì)1、外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究初步方案部門/下屬公司配合5、審評(píng)（是否投資）8、報(bào)董事會(huì)審批，通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃主管副總投資決策委員會(huì)2、初審3、審批初審5、審批4、項(xiàng)目的可行性論證項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告是否邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)5、審批（是否投資）6、項(xiàng)目的進(jìn)一步論證，編寫商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書7、形成投資決議1、根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資建議初步方案部門/下屬公司配合否是流程說明集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各業(yè)務(wù)單位投資發(fā)展部總經(jīng)理1、依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)7、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)2、溝通、討論3、提出下年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案4、審議通過5、匯報(bào)6、確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)董事會(huì)2、溝通、討論依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)，本部門對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度運(yùn)營(yíng)情況的分析2、溝通、討論流程說明流程名稱：集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程流程編號(hào)：LS-TZFZ-002

一、流程目的：明確從年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個(gè)過程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理、董事會(huì)四、流程描述：投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度公司運(yùn)營(yíng)狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)；投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)溝通、討論；戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后，投資發(fā)展部根據(jù)本部門對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案；投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議；總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以后，向董事會(huì)匯報(bào)；總經(jīng)理辦公會(huì)向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，形成本單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行。五、流程文件、表單：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定不準(zhǔn)確

、不合理七、流程控制點(diǎn)：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案的編制和審批

控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的合理性控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)、本部門對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策控制依據(jù)：公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理規(guī)定

日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部投資發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)4、對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告5、匯報(bào)參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，與之作對(duì)比投資單位/板塊1、向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2、定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告3、宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析流程說明流程名稱：日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程流程編號(hào)：LS-TZFZ-003

一、流程目的：明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊、總經(jīng)理辦公會(huì)四、流程描述：財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料；投資單位/板塊定期對(duì)本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面進(jìn)行分析研究，為項(xiàng)目分析提供依據(jù)；投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供的相關(guān)資料，結(jié)合本部門的相關(guān)分析，并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告；投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況分析結(jié)果。

五、流程文件、表單：《財(cái)務(wù)報(bào)表》《財(cái)務(wù)分析報(bào)告》《預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》

《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》

《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：投資項(xiàng)目監(jiān)控、跟蹤不到位

七、流程控制點(diǎn)：投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況的分析控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)，投資發(fā)展部綜合各種信息、資料進(jìn)行詳盡分析，確保分析的準(zhǔn)確性控制依據(jù)：公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定

企劃部流程：1、品牌宣傳活動(dòng)管理流程2、公司形象的媒體宣傳管理流程3、品牌使用管理流程品牌宣傳活動(dòng)管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等）3、制定品牌宣傳活動(dòng)方案品牌宣傳活動(dòng)方案5、組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)2、討論通過4、審閱7、根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告1、根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃明確品牌宣傳活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容4、審批6、對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告與活動(dòng)的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析2、審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批8、匯報(bào)8、匯報(bào)流程說明流程名稱：品牌宣傳活動(dòng)管理流程流程編號(hào)：LS-QH-001

一、流程目的：明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)、活動(dòng)執(zhí)行部門

四、流程描述：企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案，方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容；企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱，需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；審批通過后，組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作；活動(dòng)完成后，執(zhí)行部門對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告；企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告；企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況。五、流程文件、表單：《年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃》《品牌宣傳活動(dòng)方案》《品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告》《品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：品牌宣傳活動(dòng)達(dá)不到預(yù)期效果

七、流程控制點(diǎn)：品牌宣傳活動(dòng)方案的制定

控制目的：增強(qiáng)品牌宣傳活動(dòng)的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定活動(dòng)方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批活動(dòng)方案控制依據(jù)：公司品牌宣傳活動(dòng)管理規(guī)定

公司形象的媒體宣傳管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部3、制定媒體宣傳方案媒體宣傳方案5、與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)2、討論通過4、審閱8、對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告媒體宣傳評(píng)估報(bào)告1、根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案年度媒體宣傳計(jì)劃明確媒體宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容4、審批6、與媒體進(jìn)行商業(yè)談判與宣傳的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析7、對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控9、匯報(bào)9、匯報(bào)2、審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是流程說明流程名稱：公司形象的媒體宣傳管理流程流程編號(hào)：LS-QH-002

一、流程目的：明確從制定年度媒體宣傳計(jì)劃到宣傳效果評(píng)估的整個(gè)過程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)

四、流程描述：企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案；主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度媒體宣傳計(jì)劃；企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案，方案中應(yīng)該明確宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)、資金預(yù)算等內(nèi)容；企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批，重大媒體宣傳活動(dòng)還需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；審批通過后，企劃部與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)；企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判；企劃部對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控；宣傳結(jié)束后，企劃部對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告；企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)媒體宣傳評(píng)估情況。

五、流程文件、表單：《年度媒體宣傳計(jì)劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評(píng)估報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果

七、流程控制點(diǎn)：媒體宣傳方案的制定

控制目的：增強(qiáng)媒體宣傳的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定

品牌使用管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)3、審查通過8、審批通過2、根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等品牌使用方案廣告設(shè)計(jì)方案8、審議通過6、根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書7、根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案品牌使用單位投資發(fā)展部1、根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版4、使用品牌3、審批通過9、授權(quán)使用5、提出修改意見品牌使用方案品牌使用是否規(guī)范否是5、合理使用流程說明流程名稱：品牌使用管理流程流程編號(hào)：LS-QH-003一、流程目的：明確“靈山”品牌使用管理的整個(gè)過程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的品牌使用管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、品牌使用單位、主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)

四、流程描述：企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，向各單位提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版；各品牌使用單位根據(jù)實(shí)際需要，并參照品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等；企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)等方案，通過后報(bào)主管副總審批；審查審批通過后，各品牌使用單位按要求使用品牌；企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況，若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況，則提出修改意見；投資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書；企劃部根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案；主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議投資項(xiàng)目的品牌使用方案；通過后，授權(quán)使用品牌。五、流程文件、表單：《品牌使用方案》《廣告設(shè)計(jì)方案》《項(xiàng)目建議書》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一

七、流程控制點(diǎn)：品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案的審查

控制目的：增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性控制手段：企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)：公司品牌管理規(guī)定和CI使用規(guī)范總經(jīng)辦流程：1、來訪接待流程2、行政督辦流程3、外部服務(wù)流程4、信息反饋流程來訪接待流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦相關(guān)部門總經(jīng)辦1、提出訪問要求來訪者總經(jīng)理8、根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排5、來訪接待準(zhǔn)備工作6、安排總經(jīng)理同來訪者會(huì)面4、與來訪者約定來訪時(shí)間，做接待準(zhǔn)備2、問清來訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見3、是否方便接待是否7、接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄接待記錄6、如期到訪6、同來訪者會(huì)面流程說明流程名稱：來訪接待流程流程編號(hào)：LS-ZJB-001

一、流程目的：明確來訪接待工作的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對(duì)公司滿意，維護(hù)公司形象三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門

四、流程描述：來訪者提出訪問要求；總經(jīng)辦問清來訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見；總經(jīng)理就是否方便接待給出意見；若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時(shí)間，并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準(zhǔn)備工作；相關(guān)部門為接待來訪者作準(zhǔn)備工作；來訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面；接待結(jié)束后，禮貌送走來訪者，并做好接待記錄；若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排。

五、流程文件、表單：《接待記錄》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：來訪者對(duì)公司不滿意七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)辦來訪接待安排控制目的：保證來訪接待工作順利完成，來訪者對(duì)安排滿意控制手段：來訪接待安排控制依據(jù)：來訪接待流程行政督三辦流程直接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)辦相關(guān)部三門1、下三達(dá)工作三指示、三文件批三示、會(huì)三議決議三等2、根三據(jù)指示三、批示三、決議三傳達(dá)到三各部門相關(guān)文三檔3、實(shí)三施、辦三理4、催三查督辦5、向三總經(jīng)理三匯報(bào)辦三理情況6、相三關(guān)材料三存檔備注：總經(jīng)辦三在催查三督辦過三程中掌三握以下三要點(diǎn)：掌握時(shí)三間，督三促相關(guān)三部門在三規(guī)定的三時(shí)間內(nèi)三開始、三完成；三如果批三示沒有三規(guī)定時(shí)三限要求三，及時(shí)三與總經(jīng)三理溝通三。掌握進(jìn)三度，適三時(shí)進(jìn)行三進(jìn)度調(diào)三查，根三據(jù)工作三進(jìn)度安三排，向三總經(jīng)理三匯報(bào)。掌握辦三理情況三，總經(jīng)三辦應(yīng)建三立重要三事件催三查督辦三記錄，三對(duì)于工三作的辦三理時(shí)限三狀況、三總經(jīng)理三對(duì)事件三的評(píng)價(jià)三等情況三作好記三錄。流程說三明流程名三稱：行政督三辦流程流程編三號(hào)：LS-三ZJB三-00三2一、流程目三的：明確公三司內(nèi)部三行政事三務(wù)督辦三的整個(gè)三流程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范總?cè)?jīng)理的三文件批三示、工三作指示三、會(huì)議三決議的三督辦工三作，保三證總經(jīng)三理的命三令得到三貫徹三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)辦三；間接三負(fù)責(zé)人三：相關(guān)三部門、三總經(jīng)理四、流程描三述：總經(jīng)理三下達(dá)工三作指示三、文件三批示、三會(huì)議決三議等；總經(jīng)辦三根據(jù)總?cè)?jīng)理的三指示、三批示、三會(huì)議決三議等，三將相關(guān)三信息、三文件傳三達(dá)到各三部門；各部門三按照指三示、批三示進(jìn)行三辦理；總經(jīng)辦三負(fù)責(zé)催三查督辦三，總經(jīng)三辦在催三查督辦三過程中三掌握以三下要點(diǎn)三：掌握時(shí)三間，督三促相關(guān)三部門在三規(guī)定的三時(shí)間內(nèi)三開始、三完成；三如果批三示沒有三規(guī)定時(shí)三限要求三，及時(shí)三與總經(jīng)三理溝通掌握進(jìn)三度，適三時(shí)進(jìn)行三進(jìn)度調(diào)三查，根三據(jù)工作三進(jìn)度安三排，向三總經(jīng)理三匯報(bào)掌握辦三理情況三，總經(jīng)三辦應(yīng)建三立重要三事件催三查督辦三記錄，三對(duì)于工三作的辦三理時(shí)限三狀況、三總經(jīng)理三對(duì)事件三的評(píng)價(jià)三等情況三作好記三錄；總經(jīng)辦三按時(shí)限三向總經(jīng)三理匯報(bào)三辦理情三況；總經(jīng)辦三將相關(guān)三材料存三檔。五、流程文三件、表三單：《文件三》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：相關(guān)部三門實(shí)施三辦理不三及時(shí)七、流程控三制點(diǎn)：總經(jīng)辦三催查督三辦控制目三的：確三?？偨?jīng)三理的會(huì)三議決議三、指示三、批示三等事項(xiàng)三的及時(shí)三辦理控制手三段：催三查督辦控制依三據(jù)：行三政督辦三流程外部服三務(wù)流程直接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理1、下三達(dá)工作三指示、三會(huì)議決三議等2、將三決議、三指示上報(bào)總?cè)?jīng)理相關(guān)文三檔3、下三達(dá)工作三指示、三命令5、向三上級(jí)單三位匯報(bào)三辦理情三況6、相三關(guān)材料三存檔上級(jí)單三位4、行三政督辦三流程流程說三明流程名三稱：外部服三務(wù)流程流程編三號(hào)：LS-三ZJB三-00三3一、流程目三的：明確傳三達(dá)、督三辦上級(jí)三單位相三關(guān)指示三的整個(gè)三流程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范上三級(jí)有關(guān)三單位工三作指示三、會(huì)議三決議的三傳達(dá)、三督辦工三作，保三證上級(jí)三命令得三到貫徹三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)辦三；間接三負(fù)責(zé)人三：總經(jīng)三理、相三關(guān)部門四、流程描三述：上級(jí)有三關(guān)單位三向公司三下達(dá)工三作指示三、會(huì)議三決議等三；總經(jīng)辦三向總經(jīng)三理匯報(bào)三上級(jí)有三關(guān)單位三下達(dá)的三指示、三決議等三，將相三關(guān)信息三、文件三上報(bào)總?cè)?jīng)理；總經(jīng)理三根據(jù)上三級(jí)指示三、決議三下達(dá)工三作指示三、命令三；總經(jīng)辦三根據(jù)總?cè)?jīng)理的三工作指三示、命三令督促三相關(guān)部三門進(jìn)行三實(shí)施、三辦理，三并進(jìn)行三跟蹤協(xié)三調(diào)；總經(jīng)理三向上級(jí)三有關(guān)單三位匯報(bào)三辦理情三況；總經(jīng)辦三將相關(guān)三資料存三檔。五、流程文三件、表三單：《文件》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：相關(guān)部三門實(shí)施三辦理不三及時(shí)七、流程控三制點(diǎn)：總經(jīng)辦三催查督三辦控制目三的：確三保上級(jí)三單位的三會(huì)議決三議、指三示等事三項(xiàng)的及三時(shí)辦理控制手三段：催三查督辦控制依三據(jù)：外三部服務(wù)三流程信息反三饋流程直接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理3、每三周向各三職能部三門、下三屬公司三分別下三發(fā)信息三反饋表4、部三門負(fù)責(zé)三人填寫三意見反三饋表信息反三饋表4、下三屬公司三負(fù)責(zé)人三填寫意三見反饋三表2、通三過寫信三或發(fā)E-m三ail形式反三饋信息相關(guān)材三料存檔各職能三部門員工下屬公三司7、審三閱信息三反饋報(bào)三告，查三收信件三或E-m三ail三，并下達(dá)三工作指三示6、總?cè)Y(jié)，編三寫信息三反饋報(bào)三告5、匯三總、分三析各方三面反饋三的信息信息反三饋報(bào)告1、設(shè)三置總經(jīng)三理信箱三或通知三各普通三員工總?cè)?jīng)理的E-m三ail地址8、行三政督辦三流程流程說三明流程名三稱：信息反三饋流程流程編三號(hào)：LS-三ZJB三-00三4一、流程目三的：明確從三收集信三息反饋三到總經(jīng)三理根據(jù)三信息反三饋下達(dá)三工作指三示的整三個(gè)過程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范公三司的信三息反饋三工作，三保證信三息如實(shí)三地反映三到總經(jīng)三理三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)辦三；間接三負(fù)責(zé)人三：各職三能部門三負(fù)責(zé)人三、下屬三公司負(fù)三責(zé)人、三員工、三總經(jīng)理四、流程描三述：總經(jīng)辦三設(shè)置總?cè)?jīng)理信三箱或通三知各普三通員工三總經(jīng)理三的E-m三ail地址；員工通三過寫信三或發(fā)E-m三ail的形式三向總經(jīng)三理反饋三信息；總經(jīng)辦三每周向三各職能三部門和三下屬公三司分別三下發(fā)信三息反饋三表；各職能三部門負(fù)三責(zé)人和三下屬公三司負(fù)責(zé)三人填寫三信息反三饋表；總經(jīng)辦三匯總、三分析各三方面反三饋的信三息；總經(jīng)辦三總結(jié)、三編寫信三息反饋三報(bào)告；總經(jīng)理三審閱信三息反饋三報(bào)告，三查收信三件或E-m三ail三，并根據(jù)三信息反三饋下達(dá)三工作指三示；總經(jīng)辦三根據(jù)總?cè)?jīng)理下三達(dá)的工三作指示三督辦執(zhí)三行。五、流程文三件、表三單：《信息三反饋表三》《信三息反饋三報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：信息反三饋不真三實(shí)、不三可靠七、流程控三制點(diǎn)：總經(jīng)辦三編寫信三息反饋三報(bào)告控制目三的：確三保各部三門/下三屬公司三的信息三真實(shí)有三效地反三映到總?cè)?jīng)理控制手三段：總?cè)?jīng)辦認(rèn)三真匯總?cè)?、分析三各方面三反饋的三信息控制依三?jù)：公三司信息三反饋制三度人力資三源部流三程：1、人三力資源三規(guī)劃流三程2、年三度培訓(xùn)三計(jì)劃制三定流程3、員三工招聘三流程4、工三資發(fā)放三流程人力資三源規(guī)劃三流程直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部人力資三源部總經(jīng)理三辦公會(huì)各部門三/各單三位年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)1、根三據(jù)公司三發(fā)展戰(zhàn)三略確定并三下達(dá)年三度經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)3、下三發(fā)人力三資源需三求表和三規(guī)劃通三知人力資三源需求三表人力資三源需求三表4、草三擬人力三資源需三求5、了三解內(nèi)部三、外部三人力資三源狀況5、人三力資源三需求分三析6、編三制人力三資源規(guī)三劃草案人力資三源規(guī)劃草案7、總?cè)?jīng)理辦三公會(huì)審三批人力資三源規(guī)劃8、完三善定稿三人力資三源規(guī)劃9、組三織各部三門/單三位更新三現(xiàn)行規(guī)三劃注：人力資三源規(guī)劃三內(nèi)容包三括：前三期工作三的診斷三、組織三管理規(guī)三劃、晉三升規(guī)劃三、人員三補(bǔ)充規(guī)三劃、培三養(yǎng)開發(fā)三規(guī)劃（三為企業(yè)三中長(zhǎng)期三發(fā)展事三先準(zhǔn)備三人才）三、配備三規(guī)劃（三組織內(nèi)三部人員三水平流三動(dòng)）、三薪酬規(guī)三劃、考三核規(guī)劃三、員工三職業(yè)生三涯規(guī)劃三等。2、經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)三分解，三形成本三單位人三才目標(biāo)集團(tuán)年三度經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)下三達(dá)流程投資發(fā)三展部流程說三明流程名三稱：人力資三源規(guī)劃三流程流程編三號(hào)：LS-三RLZ三Y-0三01一、流程目三的：明確人三力資源三部根據(jù)三年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)三、內(nèi)外三部的需三求情況三編制人三力資源三規(guī)劃的三整個(gè)流三程二、流程目三標(biāo)：為公司三編制人三力資源三規(guī)劃，三以確保三公司人三力資源三需求三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部；三間接負(fù)三責(zé)人：總經(jīng)理三辦公會(huì)三、投資三發(fā)展部三、各部三門/單三位四、流程描三述：投資發(fā)三展部根三據(jù)公司三發(fā)展戰(zhàn)三略提出三年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)三；各部門三/單位三將經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)分三解，確三定本部三門的人三才目標(biāo)三；人力資三源部根三據(jù)年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)下發(fā)三人力資三源需求三表和規(guī)三劃通知三；各部門三根據(jù)本三部門的三人才目三標(biāo)提交三人力資三源需求三表；人力資三源部根三據(jù)內(nèi)外三部需求三以及各三部門的三人力資三源需求三表進(jìn)行三人力資三源需求三分析；人力資三源部依三據(jù)人力三資源需三求分析三結(jié)果編三寫人力三資源規(guī)三劃草案三（人力三資源規(guī)三劃內(nèi)容三包括：三前期工三作的診三斷、組三織管理三規(guī)劃、三晉升規(guī)三劃、人三員補(bǔ)充三規(guī)劃、三培養(yǎng)開三發(fā)規(guī)劃三（為企三業(yè)中長(zhǎng)三期發(fā)展三事先準(zhǔn)三備人才三）、配三備規(guī)劃三（組織三內(nèi)部人三員水平三流動(dòng)）三、薪酬三規(guī)劃、三考核規(guī)三劃、員三工職業(yè)三生涯規(guī)三劃等）三；報(bào)送總?cè)?jīng)理辦三公會(huì)審三批；經(jīng)總經(jīng)三理辦公三會(huì)審批三后修改三定稿；人力資三源部組三織各部三門/單三位更新三現(xiàn)行人三力資源三規(guī)劃。五、流程文三件、表三單：《年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)》《三人力資三源需求三表》《三人力資三源規(guī)劃三草案》三《人力三資源規(guī)三劃》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：人力資三源規(guī)劃三編制不三合理，三滿足不三了公司三發(fā)展需三求七、流程控三制點(diǎn)：總經(jīng)理三辦公會(huì)三對(duì)人力三資源規(guī)三劃的審三批控制目三的：保三證人力三資源規(guī)三劃科學(xué)三、合理三，符合三公司發(fā)三展要求三，促進(jìn)三公司人三力資源三工作的三拓展控制手三段：總經(jīng)理三辦公會(huì)三審批控制依三據(jù)：提三出的年三度經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)、三人才目三標(biāo)以及三公司現(xiàn)三有人力三需求狀三況年度培三訓(xùn)計(jì)劃三制定流三程直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部總經(jīng)理人力資三源部各部門三/單位1、下發(fā)培三訓(xùn)需求三表，征求意三見培訓(xùn)需三求表2、統(tǒng)三計(jì)，上三報(bào)培訓(xùn)需三求表3、獲三取各方三面信息三，分析匯三總，制三定計(jì)劃年度培三訓(xùn)計(jì)劃4、審三批年度培三訓(xùn)計(jì)劃5、下三發(fā)培訓(xùn)三計(jì)劃年度培三訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)部培三訓(xùn)流程外部培三訓(xùn)流程培訓(xùn)計(jì)三劃的制三定考慮三上年度三考核情三況、上三年度培三訓(xùn)執(zhí)行三情況、三公司的三定崗定三編計(jì)劃三、員工三的培訓(xùn)三需求等三方面應(yīng)屆畢三業(yè)生培訓(xùn)流程新員工培訓(xùn)流三程流程說三明流程名三稱：年度培三訓(xùn)計(jì)劃三制定流三程流程編三號(hào)：LS-三RLZ三Y-0三02一、流程目三的：明確從三將各部三門培訓(xùn)三需求匯三總分析三后到制三定年度三分析報(bào)三告的整三個(gè)過程二、流程目三標(biāo)：制定符三合公司三培訓(xùn)需三求的年三度培訓(xùn)三計(jì)劃三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部；三間接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)理三、各部三門/單三位四、流程描三述：由人力三資源部三下發(fā)培三訓(xùn)需求三表，征三求意見三；各部門三根據(jù)需三求填寫三培訓(xùn)需三求表；人力資三源部將三相關(guān)信三息匯總?cè)?、分析三后制定三年度培三?xùn)計(jì)劃三交總經(jīng)三理審批三（培訓(xùn)三計(jì)劃的三制定考三慮上年三度考核三情況、三上年度三培訓(xùn)執(zhí)三行情況三、公司三的定崗三定編計(jì)三劃、員三工的培三訓(xùn)需求三等方面三）；總經(jīng)理三審批年三度培訓(xùn)三計(jì)劃；人力資三源部下三發(fā)審批三后的年三度培訓(xùn)三計(jì)劃，三并按計(jì)三劃進(jìn)行三培訓(xùn)三。五、流程文三件、表三單：《培訓(xùn)三需求表三》《年三度培訓(xùn)三計(jì)劃》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：年度培三訓(xùn)計(jì)劃三制定不三合理給三公司帶三來的損三失七、流程控三制點(diǎn)：年度培三訓(xùn)計(jì)劃三的審批控制目三的：保三證員工三培訓(xùn)順三利、有三效、高三質(zhì)量的三進(jìn)行控制手三段：總?cè)?jīng)理審三批控制依三據(jù)：人三力資源三部對(duì)培三訓(xùn)需求三的分析員工招三聘流程直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部公司領(lǐng)三導(dǎo)人力資三源部需求部三門4、通三過學(xué)校三、招聘三機(jī)構(gòu)、三網(wǎng)絡(luò)、三廣告等三多種方三式招聘6、共三同面試三，進(jìn)行三結(jié)構(gòu)化試題三考試、三背景調(diào)三查并填寫三面試評(píng)三價(jià)單是否通三過10、三整理存三檔新員三工資料三，作新三員工培三訓(xùn)計(jì)劃是否新進(jìn)員三工培訓(xùn)流三程8、部三門分管三領(lǐng)導(dǎo)面三試7、提三出人選三報(bào)告是否通三過是員工接三收流程9、體三檢是否三合格是否5、根三據(jù)崗位三描述、三工作分三析、篩三選或初三試1、部三門提出三計(jì)劃外三需求，三填寫補(bǔ)三員申請(qǐng)三表3、需三求部門三分管領(lǐng)三導(dǎo)審批否參加招三聘員工5、填三寫應(yīng)聘三人員簡(jiǎn)三歷應(yīng)聘人三員簡(jiǎn)歷補(bǔ)員申三請(qǐng)表面試評(píng)三價(jià)單面試評(píng)三價(jià)單人選報(bào)三告結(jié)構(gòu)化三試題涉三及心理三分析，三性格取三向分析三，IQ、邏輯能三力、專三業(yè)知識(shí)三等方面三。2、結(jié)三合定崗三定編工三作提出三意見和三建議1、依據(jù)定三崗定編三計(jì)劃確三定需求8、總?cè)?jīng)理面三談8、總?cè)?jīng)理辦三公會(huì)討三論流程說三明流程名三稱：?jiǎn)T工招三聘流程流程編三號(hào)：LS-三RLZ三Y-0三03一、流程目三的：明確人三力資源三部根據(jù)三公司需三求招聘三新員工三的整個(gè)三流程二、流程目三標(biāo)：熟悉招三聘工作三流程，三提高招三聘效率三，招聘三符合公三司需求三的員工三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部；三間接負(fù)三責(zé)人：三相關(guān)部三門負(fù)責(zé)三人、公三司領(lǐng)導(dǎo)四、流程描三述：人力資三源部依三據(jù)定崗三定編計(jì)三劃確定三需求或三用人部三門提出三計(jì)劃外三需求，三填寫補(bǔ)三員申請(qǐng)三表報(bào)送三人力資三源部；人力資三源部結(jié)三合定崗三定編計(jì)三劃提出三書面意三見和建三議，包三括是否三必須進(jìn)三行招聘三，有沒三有其他三途徑解三決缺員三問題等三；提出三意見后三返還申三請(qǐng)部門三報(bào)送其三分管領(lǐng)三導(dǎo)；需求部三門分管三領(lǐng)導(dǎo)審三批計(jì)劃三外需求三（補(bǔ)員三申請(qǐng)表三）；人力資三源部通三過學(xué)校三、媒體三、網(wǎng)絡(luò)三等多種三方式進(jìn)三行招聘三；應(yīng)聘人三員提供三簡(jiǎn)歷，三人力資三源部根三據(jù)用人三條件篩三選或初三試；人力資三源部與三用人部三門共同三進(jìn)行面三試并填三寫面試三評(píng)價(jià)單三；對(duì)面三試人員三進(jìn)行背三景調(diào)查三；在面三試過程三中應(yīng)該三運(yùn)用涉三及心理三分析、三性格取三向分析三、IQ、邏輯能三力、專三業(yè)知識(shí)三等方面三的結(jié)構(gòu)三化試題三進(jìn)行測(cè)三試；人力資三源部提三出人選三報(bào)告并三將面試三評(píng)價(jià)單三和人選三報(bào)告報(bào)三送公司三領(lǐng)導(dǎo)；由需求三部門分三管領(lǐng)導(dǎo)三進(jìn)行面三試，通三過后由三總經(jīng)理三進(jìn)行面三談，總?cè)?jīng)理辦三公會(huì)進(jìn)三行討論三；公司領(lǐng)三導(dǎo)面試三通過后三人力資三源部安三排體檢三；新聘員三工體檢三合格后三，由人三力資源三部辦理三接收、三培訓(xùn)相三關(guān)事宜三，同時(shí)三將新員三工資料三整理存三檔。五、流程文三件、表三單：《補(bǔ)員三申請(qǐng)表三》《應(yīng)三聘人員三簡(jiǎn)歷》三、《面三試評(píng)價(jià)三單》、三《人選三報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：招聘到三不符合三用人部三門要求三的員工七、流程控三制點(diǎn)1：根據(jù)用三人條件三篩選或三初試控制目三的：初三步篩選三，縮小三招聘范三圍控制手三段：初三試或篩三選控制依三據(jù)：工三作描述三體系、三工作分三析、用三人條件流程控三制點(diǎn)2：人力資三源部和三用人部三門共同三面試控制目三的：確三保要招三聘人員三符合人三力資源三部和用三人部門三的要求控制手三段：共三同面試三，雙方三通過，三人力資三源部填三寫面試三評(píng)價(jià)單三并編制三人選報(bào)三告控制依三據(jù)：結(jié)三構(gòu)化試三題、用三人條件工資發(fā)三放流程直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部人力資三源部財(cái)務(wù)管三理部各部門總經(jīng)理3、由三總經(jīng)理三簽字3、部三長(zhǎng)審核三簽字7、部三門領(lǐng)導(dǎo)三簽字領(lǐng)三取工資三單，并三發(fā)到個(gè)三人考核、三社會(huì)保三險(xiǎn)扣減工三資月報(bào)三表4、制三作工資三數(shù)據(jù)電三子文檔三、復(fù)印三公司工三資明細(xì)三表、匯三總表送三財(cái)務(wù)管三理部5、根三據(jù)工資三明細(xì)表三和工資三數(shù)據(jù)電三子文檔三辦理銀三行工資三劃帳工三作工資明三細(xì)表工資匯三總表6、制三作員工三工資單工資單8、員三工到銀三行帳戶三領(lǐng)取工三資工資明三細(xì)表工資匯三總表工資匯三總表2、編三制全公三司工資三明細(xì)表三、匯總?cè)砉べY明三細(xì)表工資匯三總表1、根據(jù)對(duì)三員工的三績(jī)效考三核及社三會(huì)保險(xiǎn)三扣減情三況編制考核、三社會(huì)保三險(xiǎn)扣減三工資月三報(bào)表流程說三明流程名三稱：工資發(fā)三放流程流程編三號(hào)：LS-三RLZ三Y-0三04一、流程目三的：明確從三編制全三公司工三資明細(xì)三表、工三資匯總?cè)怼⒅迫鲉T工三工資單三到工資三發(fā)放的三整個(gè)流三程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范公三司的工三資發(fā)放三工作三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三人力資三源部；三間接負(fù)三責(zé)人：三總經(jīng)理三、財(cái)務(wù)三管理部三、各部三門負(fù)責(zé)三人四、流程描三述：人力資三源部根三據(jù)對(duì)員三工的績(jī)?nèi)Э己巳吧鐣?huì)三保險(xiǎn)扣三減情況三編制考三核、社三會(huì)保險(xiǎn)三扣減工三資月報(bào)三表；人力資三源部編三制全公三司工資三明細(xì)表三和工資三匯總表三；工資匯三總表經(jīng)三人力資三源部部三長(zhǎng)審核三后交由三總經(jīng)理三簽字；總經(jīng)理三簽字后三人力資三源部制三作工資三數(shù)據(jù)電三子文檔三并復(fù)印三公司工三資明細(xì)三表和工三資匯總?cè)硭拓?cái)三務(wù)管理三部；財(cái)務(wù)管三理部根三據(jù)工資三明細(xì)表三及工資三數(shù)據(jù)電三子文檔三辦理銀三行工資三劃帳工三作；人力資三源部根三據(jù)扣除三個(gè)人所三得稅的三工資數(shù)三據(jù)制作三員工工三資單；人力資三源部向三各部門三負(fù)責(zé)人三發(fā)放工三資單，三由部門三負(fù)責(zé)人三交給員三工；員工到三銀行領(lǐng)三取工資三。五、流程文三件、表三單：《工資三明細(xì)表三》《工資三匯總表三》《工三資單》三《考核三、社會(huì)三保險(xiǎn)扣三減工資三月報(bào)表三》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：工資匯三總要準(zhǔn)三確無誤七、流程控三制點(diǎn)：對(duì)工資三匯總表三的審核控制目三的：確三保工資三匯總表三準(zhǔn)確控制手三段：部三長(zhǎng)審核三簽字、三總經(jīng)三理簽字控制依三據(jù)：?jiǎn)T三工工資三基數(shù)和三績(jī)效考三核情況財(cái)務(wù)管三理部流三程：1、預(yù)三算編制三、審核三、控制三流程2、資三金管理三流程3、費(fèi)三用報(bào)銷三流程預(yù)算編三制、審三核、控三制流程直接負(fù)三責(zé)人：三財(cái)務(wù)管三理部各部門三/下屬三公司投資發(fā)三展部審計(jì)監(jiān)三察部3、預(yù)三算編制預(yù)算報(bào)三表9、審三批年度三預(yù)算草三案15、三匯總編三制預(yù)算三執(zhí)行報(bào)三告和差三異分析三報(bào)告財(cái)務(wù)管三理部預(yù)算管三理委員三會(huì)4、督三促指導(dǎo)7、初三審下屬三公司的三投資預(yù)三算12、三根據(jù)年三度預(yù)算三方案監(jiān)三督、控三制預(yù)算三的執(zhí)行三情況8、初三審、協(xié)三調(diào)平衡三各部門三損益預(yù)三算，匯三總后編三制預(yù)算三草案11、三預(yù)算執(zhí)三行10、三向各部三門下發(fā)三經(jīng)審批三確定的三預(yù)算方三案13、三就預(yù)算三執(zhí)行中三的重大三事項(xiàng)或三有關(guān)特三定問題三，接受三預(yù)算管三理委員三會(huì)的委三托組織三調(diào)查2、根三據(jù)預(yù)算三管理委三員會(huì)的三決定，三編制并三下發(fā)預(yù)三算編制三方針預(yù)算編三制方針年度預(yù)三算草案年度預(yù)三算草案年度預(yù)三算方案預(yù)算執(zhí)三行報(bào)告差異分三析報(bào)告16、三審議預(yù)算執(zhí)三行報(bào)告差異分三析報(bào)告定期向三預(yù)算管三理委員三會(huì)匯報(bào)三預(yù)算執(zhí)三行情況集團(tuán)年三度經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)下三達(dá)流程14、三月度提三供預(yù)算三執(zhí)行反三饋，季三度提供三預(yù)算差三異分析三表5、審三核主管領(lǐng)三導(dǎo)預(yù)算執(zhí)三行反饋差異分三析表1、下三達(dá)預(yù)算三年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)6、報(bào)三財(cái)務(wù)管三理部、三投資發(fā)三展部年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)流程說三明流程名三稱：預(yù)算編三制、審三批、控三制流程流程編三號(hào)：LS-三CWG三L-0三01一、流程目三的：明確預(yù)三算編制三、審批三、控制三的整個(gè)三流程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范公三司預(yù)算三編制、三審批、三執(zhí)行、三控制的三相關(guān)工三作三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三財(cái)務(wù)管三理部；三間接負(fù)三責(zé)人：三各部門三/下屬三公司主三管領(lǐng)導(dǎo)三、預(yù)算三管理委三員會(huì)、三投資發(fā)三展部、三審計(jì)監(jiān)三察部、三各部門三/下屬三公司四、流程描三述：預(yù)算管三理委員三會(huì)下達(dá)三預(yù)算年三度經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)；財(cái)務(wù)管三理部根三據(jù)預(yù)算三管理委三員會(huì)的三決定，三編制并三下發(fā)預(yù)三算編制三的指導(dǎo)三方針；各部門三/下屬三公司編三制預(yù)算三，編制三完畢后三報(bào)各部三門/下三屬公司三主管領(lǐng)三導(dǎo)（主三管副總?cè)蛳聦偃究側(cè)?jīng)理）三審核；財(cái)務(wù)管三理部督三促指導(dǎo)三各部門三/下屬三公司編三制預(yù)算三；各部門三/下屬三公司主三管領(lǐng)導(dǎo)三審核預(yù)三算；各部門三/下屬三公司將三經(jīng)主管三領(lǐng)導(dǎo)審三核通過三后的預(yù)三算報(bào)送三財(cái)務(wù)管三理部，三下屬公三司的投三資預(yù)算三報(bào)送投三資發(fā)展三部；投資發(fā)三展部初三審下屬三公司上三報(bào)的投三資預(yù)算三，檢查三是否與三公司總?cè)w經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)相三符，通三過后轉(zhuǎn)三交財(cái)務(wù)三管理部三；財(cái)務(wù)管三理部根三據(jù)預(yù)算三的編制三原則，三初審、三協(xié)調(diào)平三衡各部三門的預(yù)三算，匯三總后編三制公司三的預(yù)算三草案；預(yù)算管三理委員三會(huì)審批三財(cái)務(wù)管三理部匯三總編制三的預(yù)算三草案；財(cái)務(wù)管三理部將三經(jīng)審批三確定的三預(yù)算方三案下發(fā)三各部門三/下屬三公司執(zhí)三行；各部門三/下屬三公司執(zhí)三行預(yù)算三；財(cái)務(wù)管三理部根三據(jù)年度三預(yù)算方三案監(jiān)督三、控制三各部門三預(yù)算的三實(shí)際執(zhí)三行情況三，并定三期向預(yù)三算管理三委員會(huì)三匯報(bào)；審計(jì)監(jiān)三察部就預(yù)算三執(zhí)行中三的重大三事項(xiàng)或三有關(guān)特三定問題三，接受三預(yù)算管三理委員三會(huì)的委三托組織三調(diào)查；財(cái)務(wù)管三理部每月向各三部門/三下屬公三司提供三預(yù)算執(zhí)三行反饋三，每季三度提供三預(yù)算差三異分析三表；預(yù)算執(zhí)三行完畢三后，財(cái)三務(wù)管理三部按要三求匯總?cè)幹祁A(yù)三算執(zhí)行三情況報(bào)三告和差三異分析三報(bào)告，三報(bào)預(yù)算三管理委三員會(huì)審三議；預(yù)算管三理委員三會(huì)審議三預(yù)算執(zhí)三行情況三報(bào)告和三差異分三析報(bào)告三。五、流程文三件、表三單：《年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)》《三預(yù)算編三制方針三》《預(yù)三算報(bào)表三》《年三度預(yù)算三草案》三《年度三預(yù)算方三案》《三預(yù)算執(zhí)三行反饋三》《差三異分析三表》《三預(yù)算執(zhí)三行報(bào)告三》《差三異分析三報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：預(yù)算編三制不合三理，控三制不力七、流程控三制點(diǎn)1：預(yù)算管三理委員三會(huì)審批三預(yù)算草三案控制目三的：確三保預(yù)算三編制合三理，符三合公司三發(fā)展戰(zhàn)三略控制手三段：預(yù)三算管理三委員會(huì)三對(duì)預(yù)算三草案的三審批控制依三據(jù)：公三司全面三預(yù)算管三理制度流程控三制點(diǎn)2：財(cái)務(wù)管三理部對(duì)三預(yù)算執(zhí)三行進(jìn)行三監(jiān)督控三制控制目三的：保三證預(yù)算三順利執(zhí)三行，完三成年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)控制手三段：財(cái)三務(wù)管理三部監(jiān)督三預(yù)算執(zhí)三行情況三，審計(jì)三監(jiān)察部三組織調(diào)三查控制依三據(jù)：公三司全面三預(yù)算管三理制度資金管三理流程直接負(fù)三責(zé)人：三財(cái)務(wù)管三理部下屬公三司公司領(lǐng)三導(dǎo)各部門1、各三部門按三實(shí)際需三求提出三用款申三請(qǐng)財(cái)務(wù)管三理部2、部三門領(lǐng)導(dǎo)三審批存檔3、年三度/季三度/月資金預(yù)三算規(guī)劃用款申三請(qǐng)單資金需三求是否三在預(yù)算三內(nèi)4、資三金劃撥5、申三請(qǐng)?zhí)嘏蛐薷娜A(yù)算6、審三核批準(zhǔn)三手續(xù)、三票據(jù)是三否齊全三，審核三預(yù)算12、三根據(jù)公三司的資三金狀況三，分析三籌資、三投資機(jī)三會(huì)年度預(yù)三算編制流三程7、主三管副總?cè)⒖偨?jīng)三理依權(quán)三限進(jìn)行三審批13、三對(duì)某些三籌資、三投資機(jī)三會(huì)進(jìn)行三可行性三分析14、三每月匯三總制作三資金收三支表，三報(bào)公司三領(lǐng)導(dǎo)審三閱11、三管理銀三行與公三司帳戶三間的關(guān)三系10、三接受/三管理資三金平衡三/調(diào)撥三資金9、如三實(shí)反映三資金收三支情況8、資三金劃撥15、三審閱資金收三支表是否流程說三明流程名三稱：資金管三理流程流程編三號(hào)：LS-三CWG三L-0三02一、流程目三的：明確公三司日常三資金管三理的整三個(gè)過程二、流程目三標(biāo)：確保日三常資金三的使用三與預(yù)算三一致，三資金使三用得到三有效控三制三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三財(cái)務(wù)管三理部；三間接負(fù)三責(zé)人：三公司領(lǐng)三導(dǎo)、各三部門、三下屬公三司四、流程描三述：各部門三根據(jù)實(shí)三際需求三提出用三款申請(qǐng)三，填寫三用款申三請(qǐng)單；部門領(lǐng)三導(dǎo)對(duì)需三求進(jìn)行三審核；財(cái)務(wù)管三理部制三定年度三/季度三/月資三金預(yù)算三規(guī)劃；若資金三需求在三預(yù)算內(nèi)三，則財(cái)三務(wù)管理三部進(jìn)行三資金劃三撥；若資金三需求不三在預(yù)算三內(nèi)，則三各部門三申請(qǐng)?zhí)厝蛘呷薷念A(yù)三算；財(cái)務(wù)管三理部審核批三準(zhǔn)手續(xù)三,票據(jù)三是否齊三全,審三核預(yù)算三；主管副三總、總?cè)?jīng)理按三照權(quán)限三進(jìn)行審三批；財(cái)務(wù)管三理部進(jìn)三行資金三劃撥；下屬公三司如實(shí)三反映資三金收支三情況；財(cái)務(wù)管三理部接受資三金/管三理資金三并平衡三/調(diào)撥三資金；財(cái)務(wù)管三理部管三理銀行三與公司三間帳戶三關(guān)系；財(cái)務(wù)管三理部根三據(jù)公司三資金狀三況，分三析籌資三、投資三機(jī)會(huì)；財(cái)務(wù)管三理部對(duì)三某些籌三資、投三資機(jī)會(huì)三進(jìn)行可三行性分三析；財(cái)務(wù)管三理部每月匯三總制作三資金收三支表，三報(bào)公司三領(lǐng)導(dǎo)審三閱；公司領(lǐng)三導(dǎo)審閱三資金收三支表。五、流程文三件、表三單：《用款三申請(qǐng)單三》《資三金收支三表》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：資金使三用與預(yù)三算不一三致，資三金使用三失控七、流程控三制點(diǎn)：公司領(lǐng)三導(dǎo)對(duì)資三金需求三申請(qǐng)的三審批控制目三的：確三保資金三使用得三到有效三控制控制手三段：公三司領(lǐng)導(dǎo)三按照權(quán)三限審批三資金需三求申請(qǐng)三，公司三預(yù)算控三制控制依三據(jù)：公三司資金三管理制三度費(fèi)用報(bào)三銷流程直接負(fù)三責(zé)人：三財(cái)務(wù)管三理部會(huì)計(jì)/三出納人三員各部門三員工部門領(lǐng)三導(dǎo)/財(cái)三務(wù)部長(zhǎng)三/總經(jīng)三理1、填三寫報(bào)銷三單及其三他支持三文件財(cái)務(wù)管三理部6、付三出現(xiàn)金存檔7、付三出現(xiàn)金報(bào)銷單2、依三權(quán)限審三批報(bào)銷三申請(qǐng)3、預(yù)三算審核4、是三否已申三請(qǐng)備用三金5、報(bào)三銷額是三否小于三備用金8、收三入現(xiàn)金9、帳三務(wù)處理報(bào)銷單三必須得三到審批三，具體三是指：對(duì)于預(yù)三算內(nèi)的三報(bào)銷，三需要得三到相應(yīng)三權(quán)限的三審批對(duì)于預(yù)三算外的三報(bào)銷，三需要得三到包括三總經(jīng)理三在內(nèi)的三各級(jí)領(lǐng)三導(dǎo)審批注：報(bào)銷各三項(xiàng)費(fèi)用三時(shí)，必三須持合三法的憑三證票據(jù)三，無稅三務(wù)監(jiān)制三章的發(fā)三票或無三財(cái)政局三監(jiān)制章三的收費(fèi)三收據(jù)，三一律不三予報(bào)銷三；辦理報(bào)三銷業(yè)務(wù)三，須將三原始憑三證整齊三有序地三貼在報(bào)三帳單或三差旅費(fèi)三報(bào)銷單三的左上三角后面三；凡跨年三度時(shí)間三超過一三年的合三法票據(jù)三，需寫三清理由三，并經(jīng)三部門責(zé)三任人批三準(zhǔn)后，三方可報(bào)三銷否是否是是是否否流程說三明流程名三稱：費(fèi)用報(bào)三銷流程流程編三號(hào)：LS-三CWG三L-0三03一、流程目三的：明確從三填寫報(bào)三銷單到三付出現(xiàn)三金的整三個(gè)費(fèi)用三報(bào)銷過三程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范公三司的費(fèi)三用報(bào)銷三工作三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三財(cái)務(wù)管三理部；三間接負(fù)三責(zé)人：三各部門三員工、三部門領(lǐng)三導(dǎo)/財(cái)三務(wù)部部三長(zhǎng)/總?cè)?jīng)理四、流程描三述：?jiǎn)T工填三寫報(bào)銷三單及其三他支持三文件（三注：報(bào)銷各三項(xiàng)費(fèi)用三時(shí)，必三須持合三法的憑三證票據(jù)三，無稅三務(wù)監(jiān)制三章的發(fā)三票或無三財(cái)政局三監(jiān)制章三的收費(fèi)三收據(jù)，三一律不三予報(bào)銷三；辦理三報(bào)銷業(yè)三務(wù)，須三將原始三憑證整三齊有序三地貼在三報(bào)帳單三或差旅三費(fèi)報(bào)銷三單的左三上角后三面；凡三跨年度三時(shí)間超三過一年三的合法三票據(jù)，三需寫清三理由，三并經(jīng)部三門責(zé)任三人批準(zhǔn)三后，方三可報(bào)銷三）；部門領(lǐng)三導(dǎo)/財(cái)三務(wù)部長(zhǎng)三/總經(jīng)三理根據(jù)三權(quán)限審三批報(bào)銷三申請(qǐng)；財(cái)務(wù)管三理部預(yù)三算會(huì)計(jì)三審核預(yù)三算；財(cái)務(wù)管三理部查三詢員工三是否已三申請(qǐng)備三用金；財(cái)務(wù)管三理部查三詢員工三申請(qǐng)的三備用金三是否超三過報(bào)銷三金額；對(duì)于沒三有申領(lǐng)三備用的三員工，三付出現(xiàn)三金；對(duì)于備三用金少三于報(bào)銷三金額的三員工，三付出現(xiàn)三金；對(duì)于備三用金多三于報(bào)銷三金額的三員工，三收取現(xiàn)三金；會(huì)計(jì)進(jìn)三行帳務(wù)三處理并三存檔。五、流程文三件、表三單：《報(bào)銷單》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：費(fèi)用報(bào)三銷不規(guī)三范七、流程控三制點(diǎn)：對(duì)報(bào)銷三申請(qǐng)的三審批控制目三的：規(guī)三范公司三的費(fèi)用三報(bào)銷工三作，控三制費(fèi)用三支出控制手三段：部三門領(lǐng)導(dǎo)三/財(cái)務(wù)三管理部三部長(zhǎng)/三總經(jīng)理三根據(jù)權(quán)三限審批三報(bào)銷申三請(qǐng)控制依三據(jù)：費(fèi)三用報(bào)銷三制度企業(yè)管三理部流三程：1、目三標(biāo)管理三流程2、公三司制度三、流程三管理流三程3、計(jì)三算機(jī)等IT設(shè)備采三購(gòu)申請(qǐng)三、驗(yàn)收三、登記三流程目標(biāo)管三理流程直接負(fù)三責(zé)人：三企業(yè)管三理部投資發(fā)三展部總經(jīng)理三辦公會(huì)各部門三/下屬三公司1、下三達(dá)年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)財(cái)務(wù)管三理部人力資三源部3、根三據(jù)年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)和目三標(biāo)責(zé)任三書形成三本部門三/公司三的月度三執(zhí)行目三標(biāo)2、將三年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)三按績(jī)效三考核周三期進(jìn)行三分解，三形成各三部門/三下屬公三司的目三標(biāo)責(zé)任三書存檔企業(yè)管三理部5、投三資分析4、進(jìn)三行日常三運(yùn)營(yíng)管三理，按三月提交三目標(biāo)執(zhí)三行情況三報(bào)表及三匯報(bào)資三料5、財(cái)三務(wù)、資三產(chǎn)分析三及預(yù)算三執(zhí)行情三況5、人三才目標(biāo)三執(zhí)行情三況分析5、市三場(chǎng)目標(biāo)三、管理三目標(biāo)執(zhí)三行情況三分析6、分三析各部三門/下三屬公司三的目標(biāo)三執(zhí)行情三況，每三月提交三管理監(jiān)三控報(bào)告7、審三議9、將三目標(biāo)管三理監(jiān)控三報(bào)告作三為績(jī)效三考核的三依據(jù)8、管三理監(jiān)控三報(bào)告定三稿，報(bào)三送總經(jīng)三理、投三資發(fā)展三部、人三力資源三部并存三檔集團(tuán)年三度經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)下三達(dá)流程年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)執(zhí)行三情況報(bào)三表及匯三報(bào)資料目標(biāo)責(zé)三任書目標(biāo)管三理監(jiān)控三報(bào)告流程說三明流程名三稱：目標(biāo)管三理流程流程編三號(hào)：LS-三QYG三L-0三01一、流程目三的：明確公三司經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)分三解、執(zhí)三行、監(jiān)三控的整三個(gè)過程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范公三司的目三標(biāo)管理三工作，三為公司三的績(jī)效三考核和三戰(zhàn)略制三定提供三依據(jù)三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三企業(yè)管三理部；三間接負(fù)三責(zé)人：三投資發(fā)三展部、三總經(jīng)理三辦公會(huì)三、財(cái)務(wù)三管理部三、人力三資源部三、各部三門/下三屬公司四、流程描三述：投資發(fā)三展部根三據(jù)公司三發(fā)展戰(zhàn)三略和各三產(chǎn)業(yè)板三塊的投三資收益三分析制三定并下三達(dá)年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)；企業(yè)管三理部將三年度經(jīng)三營(yíng)目標(biāo)三按績(jī)效三考核周三期進(jìn)行三分解，三形成各三部門/三下屬公三司的目三標(biāo)責(zé)任三書；各部門三/下屬三公司根三據(jù)年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)和目三標(biāo)責(zé)任三書形成三本部門三/公司三的月度三執(zhí)行目三標(biāo)；各部門三/下屬三公司進(jìn)三行日常三運(yùn)營(yíng)管三理，按三月提交三目標(biāo)執(zhí)三行情況三報(bào)表及三匯報(bào)資三料；根據(jù)各三部門/三下屬公三司提交三的目標(biāo)三執(zhí)行情三況報(bào)表三及匯報(bào)三資料，三投資發(fā)三展部進(jìn)三行投資三分析，三企業(yè)管三理部進(jìn)三行市場(chǎng)三目標(biāo)、三管理目三標(biāo)執(zhí)行三情況分三析，財(cái)三務(wù)管理三部進(jìn)行三財(cái)務(wù)、三資產(chǎn)分三析及預(yù)三算執(zhí)行三情況分三析，人三力資源三部進(jìn)行三人才目三標(biāo)執(zhí)行三情況分三析；企業(yè)管三理部將三以上分三析進(jìn)行三綜合，三總結(jié)各三部門/三下屬公三司的目三標(biāo)執(zhí)行三情況，三每月編三寫并提三交目標(biāo)三管理監(jiān)三控報(bào)告三；總經(jīng)理三辦公會(huì)三審議目三標(biāo)管理三監(jiān)控報(bào)三告；審議通三過后，三企業(yè)管三理部修三改定稿三目標(biāo)管三理監(jiān)控三報(bào)告，三報(bào)送總?cè)?jīng)理、三投資發(fā)三展部和三人力資三源部，三并存檔三；人力資三源部將三目標(biāo)管三理監(jiān)控三報(bào)告作三為績(jī)效三考核的三依據(jù)。五、流程文三件、表三單：《年度三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)》《三目標(biāo)責(zé)三任書》三《目標(biāo)三執(zhí)行情三況報(bào)表三及匯報(bào)三資料》三《目標(biāo)三管理監(jiān)三控報(bào)告三》六、業(yè)務(wù)風(fēng)三險(xiǎn)：目標(biāo)管三理監(jiān)控三報(bào)告編三寫的準(zhǔn)三確無誤七、流程控三制點(diǎn)：目標(biāo)管三理監(jiān)控三報(bào)告的三編寫控制目三的：確三保公司三的目標(biāo)三管理工三作運(yùn)行三正?？刂剖秩危耗繕?biāo)管三理監(jiān)控三報(bào)告送三總經(jīng)理三辦公會(huì)三審議控制依三據(jù)：各三部門/三下屬公三司的目三標(biāo)執(zhí)行三情況公司制三度、流三程管理三流程直接負(fù)三責(zé)人：三企業(yè)管三理部企業(yè)管三理部各職能三部門存檔分管領(lǐng)三導(dǎo)1、根三據(jù)公司三工作需三要提出三制定新三制度、三流程的三建議1、根三據(jù)需要三，指示三相關(guān)部三門制定三新制度三、流程制度建三設(shè)委員三會(huì)總經(jīng)辦總經(jīng)理三辦公會(huì)2、向三分管領(lǐng)三導(dǎo)匯報(bào)3、審三批4、擬三訂草案5、審三核是否部三門內(nèi)部三制度、三流程否是7、審核三、備案8、初審10、審核11、審議12、制度三、流程三發(fā)放、三歸檔存檔存檔12、制度三、流程三編號(hào)、三備案13、試行A制度、三流程草三案制度、三流程制度、三流程試行期為一年9、廣泛三征求意三見，匯三總修改6、形成三初稿公司制三度、流三程管理三流程（三續(xù)）直接負(fù)三責(zé)人：三企業(yè)管三理部企業(yè)管三理部各職能三部門分管領(lǐng)三導(dǎo)14、會(huì)同三各相關(guān)三部門復(fù)三審，分三析、總?cè)Y(jié)制度建三設(shè)委員三會(huì)總經(jīng)辦總經(jīng)理三辦公會(huì)15、正式三執(zhí)行16、審核18、下發(fā)三調(diào)整說三明是否需要調(diào)三整否是19、收集三匯總各三方意見20、審議三、評(píng)定21、審議23、審議三、評(píng)定存檔22、不定三期梳理三、廣泛三調(diào)研、三分析、三總結(jié)A是否需三做較大三調(diào)整否是17、重新三備案存檔25、下發(fā)三調(diào)整說三明24、重新三備案26、按調(diào)三整執(zhí)行制度、三流程調(diào)三整說明制度、三流程調(diào)三整說明試行期三結(jié)束前三15個(gè)三工作日三內(nèi)（有三特殊需三要的，三在試行三期內(nèi)的三任何時(shí)三間）流程說三明流程名三稱：公司制三度、流三程管理三流程流程編三號(hào)：LS-三QYG三L-0三02一、流程目三的：明確公三司（部三門）制三度、流三程制定三、調(diào)整三、執(zhí)行三的整個(gè)三過程二、流程目三標(biāo)：規(guī)范公三司（部三門）制三度、流三程的管三理工作三，確保三制度、三流程正三常運(yùn)行三、流程負(fù)三責(zé)人：直接負(fù)三責(zé)人：三企業(yè)管三理部；三間接負(fù)三責(zé)人：三各職能三部門、三分管領(lǐng)三導(dǎo)、制三度建設(shè)三委員會(huì)三、總經(jīng)三辦、總?cè)?jīng)理辦三公會(huì)四、流程描三述：公司制三度建設(shè)三委員會(huì)三根據(jù)需三要指示三相關(guān)部三門制定三新制度三、流程三，或者三各職能三部門根三據(jù)公司三工作需三要提出三制定新三制度、三流程的三建議；各職能三部門向三公司分三管領(lǐng)導(dǎo)三提出報(bào)三告，說三明制定三制度、三流程的三意義、三目的、三基本內(nèi)三容；分管領(lǐng)三導(dǎo)審批三；擬定制三度、流三程草案三，報(bào)分三管領(lǐng)導(dǎo)三審核；分管領(lǐng)三導(dǎo)審核三制度、三流程草三案；審核通三過后，三形成初三稿；若是部三門內(nèi)部三的制度三、流程三，則報(bào)三企業(yè)管三理部審三核、備三案；若是公三司的制三度、流三程，則三企業(yè)管三理部初三審制度三、流程三初稿；企業(yè)管三理部會(huì)三同制定三部門廣三泛征求三、聽取三有關(guān)部三門的意三見，做三好初稿三的征求三意見收三集、匯三總、修三改工作三；并提請(qǐng)三公司制三度建設(shè)三委員會(huì)三以集中三會(huì)議或三其他形三式審核三；公司制三度建設(shè)三委員會(huì)三審核；企業(yè)管三理部將三經(jīng)公司三制度建三設(shè)委員三會(huì)審查三通過的三公司制三度、流三程，提三交總經(jīng)三理辦公三會(huì)審議三，審定三公司制三度、流三程的內(nèi)三容、實(shí)三施日期三；總經(jīng)理三辦公室三負(fù)責(zé)將三通過總?cè)?jīng)理辦三公會(huì)審三定的公三司制度三、流程三發(fā)放和三歸檔管三理，企三業(yè)管理三部負(fù)責(zé)三對(duì)公司三制度、三流程編三號(hào)、備三案；公司制三度、流三程自發(fā)三布之日三起即開三始實(shí)施三，在實(shí)三施過程三中執(zhí)行三六個(gè)月三或一年三的試行三期；公司制三