項目立項和工作交接管理制度

年4月19日項目立項和工作交接管理制度文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。項目立項和工作交接管理規(guī)定校對：印數(shù)：6份一、總則1、目的為了保證公司項目工作的規(guī)范運作，快速有效地達到預(yù)期的項目目標(biāo)，規(guī)范公司項目啟動及工作交接程序，特制定本管理規(guī)定。2、適用范圍公司各部門及項目組。3、工作職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)建立項目評估小組、任命項目經(jīng)理并監(jiān)督項目交接執(zhí)行。3.2項目評估小組負責(zé)對項目的前期立項進行評估，負責(zé)對項目達到的成果進行驗證。3.3按照項目負責(zé)制，項目經(jīng)理負責(zé)搭建項目組，并領(lǐng)導(dǎo)開展項目工作。3.4項目組成員按照項目工作要求，按時完成下達的工作內(nèi)容，并向項目經(jīng)理匯報。3.5財務(wù)部為項目組的重要成員，負責(zé)項目中所有財務(wù)數(shù)據(jù)的核算和提報。3.6保證執(zhí)行部經(jīng)理為項目實施監(jiān)督方，按項目文件進行檢查，具有獎罰權(quán)。二、項目立項4、項目起源4.1項目發(fā)起：公司內(nèi)部所有經(jīng)理級（含主持工作人員）以上人員都能夠發(fā)起項目，提出項目建議給直接上級和總經(jīng)理?？偨?jīng)理同意項目發(fā)起內(nèi)容后，進入項目立項階段。發(fā)起階段能夠只有簡單的項目思路和分析。4.2項目立項由總經(jīng)理指定立項負責(zé)人，立項負責(zé)人負責(zé)項目立項的全部工作。除了需要對項目的基本信息進行提報外，還需要有對項目的效果分析報告。立項報告需要經(jīng)由部門意見審批、相關(guān)部門意見審批、財務(wù)部經(jīng)理審批、財務(wù)總監(jiān)審批、總經(jīng)理審批之后，納入項目評估小組的評估過程。4.3項目評估項目評估小組負責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)，對《××項目立項報告書》進行評估。經(jīng)過調(diào)研評估項目的投入產(chǎn)出比及效果分析，以及項目周期等內(nèi)容，由項目評估小組組長形成《項目評估報告》。對項目的啟動做出正式結(jié)論。評估結(jié)束后，由總經(jīng)理任命項目經(jīng)理，項目經(jīng)理負責(zé)組建項目組。5、項目啟動5.1項目章程公司每個項目都需要建立相應(yīng)的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責(zé)，包括組長職責(zé)與組員職責(zé)，以及相應(yīng)的處罰獎勵權(quán)。經(jīng)過項目章程指導(dǎo)和約束管理整個項目的運作。由項目經(jīng)理牽頭制定項目管理章程，發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。5.2項目啟動會議每個項目在啟動時，均需要舉行項目啟動會議，由項目組長組織召開，總經(jīng)理列席參加或派人參加。會議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標(biāo)或者目的、項目范圍、角色和職責(zé)、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料。5.3WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）工作表經(jīng)過WBS工作表，明確項目中具體的工作內(nèi)容，以及相關(guān)工作項目之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。并以此作為項目整體計劃的一個重要組成部分。由項目經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。5.4項目預(yù)算管理項目預(yù)算的主要依據(jù)應(yīng)按照WBS工作表進行制定，初步預(yù)算還應(yīng)包括其它的費用投入，包括項目的整體投入部分。項目預(yù)算作為后期項目實施過程中費用支出的重要參照標(biāo)準。由項目經(jīng)理負責(zé)制定項目預(yù)算，發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理和項目組全體成員。5.5項目啟動總結(jié)報告項目啟動工作完成后，由項目經(jīng)理負責(zé)完成項目啟動總結(jié)報告，對項目的范圍、預(yù)算和項目工作分解進行分析總結(jié)，提出下一步的工作安排。項目啟動總結(jié)報告由項目經(jīng)理負責(zé)完成，發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。6、項目計劃6.1項目計劃書公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細的項目計劃書，項目計劃中重點體現(xiàn)項目任務(wù)的時間進度，資源情況及項目里程碑。將整個項目按進度進行分解，并對計劃執(zhí)行情況形成控制。項目計劃書由項目經(jīng)理負責(zé)制定，發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。6.2項目組培訓(xùn)計劃制定項目培訓(xùn)計劃，并按照計劃執(zhí)行項目實施過程的培訓(xùn)工作。由項目經(jīng)理負責(zé)牽頭制定項目培訓(xùn)計劃，并將培訓(xùn)計劃發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。6.3項目風(fēng)險管理：在整個項目過程中，經(jīng)過風(fēng)險分析和管理制定出項目實施策略，加強項目風(fēng)險管理，更有利于項目的實施。在項目計劃階段需要對各種風(fēng)險做充分分析。由項目經(jīng)理負責(zé)牽頭進行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。7、項目執(zhí)行和控制7.1項目過程報告項目執(zhí)行過程中必須定期提報過程報告，要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過程報告，項目過程報告的接收方為總經(jīng)理、項目經(jīng)理、保證執(zhí)行部經(jīng)理、總經(jīng)理秘書。7.2任務(wù)時間報告項目計劃中對分解任務(wù)都規(guī)定了完成時間，負責(zé)任務(wù)的資源（責(zé)任人）必須在到期后24小時內(nèi)，對負責(zé)任務(wù)進行報告，發(fā)送給總經(jīng)理、項目經(jīng)理。7.3項目變更管理對于項目執(zhí)行過程中的變更，必須經(jīng)過書面形式提報，由項目經(jīng)理批準后，整體調(diào)整項目實施內(nèi)容。項目變更管理申請，由發(fā)起人提報項目經(jīng)理、保證執(zhí)行部經(jīng)理。7.4項目里程碑管理項目里程碑直接觸發(fā)項目例會，由項目經(jīng)理負責(zé)在里程碑點組織項目例會，對項目進展進行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結(jié)前期工作，計劃下一步項目內(nèi)容。8、項目完成8.1項目結(jié)束報告項目完成后，由項目經(jīng)理牽頭完成項目結(jié)束報告，對項目工作進行總結(jié)。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。項目經(jīng)理負責(zé)組織項目的驗收評審工作。8.2項目檔案存檔在項目結(jié)束3天內(nèi)，由項目經(jīng)理負責(zé)整理所有項目文檔，交企業(yè)管理辦公室存檔。8.3項目執(zhí)行情況調(diào)查報告：由保證執(zhí)行部經(jīng)理負責(zé)在項目結(jié)束15天后，根據(jù)項目執(zhí)行情況進行項目情況調(diào)查，并出具項目執(zhí)行情況調(diào)查報告，發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、項目經(jīng)理、項目組全體成員。并參照執(zhí)行情況調(diào)查結(jié)果對項目做正式評價。對其中的需改進調(diào)整項，由保證執(zhí)行部負責(zé)持續(xù)改進。三、工作交接9、交接內(nèi)容主要指交接人（合同簽署部門、任務(wù)承接部門等）將所簽署的合同、任務(wù)單、技術(shù)資料等移交項目經(jīng)理及項目組，包括工作權(quán)限的范圍說明、工作內(nèi)容的描述、合同（任務(wù)）風(fēng)險說明、未盡事宜的聲明等內(nèi)容。

10、具體管理規(guī)定

（一）工作交接

10.1書面詳細說明交出工作的內(nèi)容、關(guān)鍵工作點、技術(shù)難度和風(fēng)險等，不允許含糊其詞。

10.2簡要說明具體職責(zé)。

10.3工作的管理權(quán)限說明，包括簽字審批的權(quán)限、決策的權(quán)限、調(diào)控資金的權(quán)限等方面。

10.4未盡事項的說明：對交接事項詳細說明其來龍去脈，避免因工作交接影響工作的延續(xù)性。

11、交接程序要求

11.1工作交接必須監(jiān)交人監(jiān)督整個交接的過程，監(jiān)交人能夠是部門的負責(zé)人，也能夠由負責(zé)人指派。

11.2交出人提前清理交接事項，列出實物清單，編寫工作交接書，然后通知接收人和監(jiān)交人逐項移交。

11.3接收人對實物HY