直接-采購管理控制程序?qū)嵱梦臋n

直接采購管理控制程序?qū)嵱梦臋n(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

直接采購管理控制程序直接采購管理控制程序?qū)嵱梦臋n(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）1.目的：本程序規(guī)定了對(duì)公司外購物資的采購過程的管理，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.范圍：a。本程序適用于公司所有外購原（輔)材料和外協(xié)件的直接采購管理控制；b.采購金額超過50萬、確認(rèn)要招標(biāo)、邀標(biāo)的采購不適用本辦法，按公司的招邀標(biāo)管理辦法執(zhí)行;3.責(zé)任：3。1技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目用件采購標(biāo)準(zhǔn).技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣,設(shè)計(jì)文件的發(fā)放。3。2商引部負(fù)責(zé)組織采購和采購管理，并對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3各部門負(fù)責(zé)提出需求計(jì)劃和反饋質(zhì)量信息。4.術(shù)語和定義：4。1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。5。工作流程及工作流程說明：5。1工作流程圖(見下頁）原輔料及項(xiàng)目用品用件原輔料及項(xiàng)目用品用件直接采購管理工作流程圖表一采購管理流程責(zé)任單位記錄表單報(bào)價(jià)采購需求報(bào)價(jià)采購需求采購計(jì)劃采購計(jì)劃NO審批NO審批YESYES選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商報(bào)價(jià)確認(rèn)是否合格供方報(bào)價(jià)確認(rèn)是否合格供方外協(xié)件確定供應(yīng)商，一萬元以下1萬元及以上，50萬以下：確認(rèn)供應(yīng)商，簽訂合同下發(fā)定單下發(fā)定單跟單跟單返工返修到貨返工返修到貨NONO評(píng)審檢驗(yàn)退貨評(píng)審檢驗(yàn)退貨YESYES入庫讓步接收入庫讓步接收使用單位財(cái)務(wù)部、副總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批商引部商引部財(cái)務(wù)部商引部商引部財(cái)務(wù)部商引部商引部商引部商引部使用單位商引部了解標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格表商引部及財(cái)務(wù)部共同審核同意(供應(yīng)商的資質(zhì)、信用等企業(yè)情況）供應(yīng)商報(bào)價(jià)單財(cái)務(wù)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批采購價(jià)格清單使用單位檢驗(yàn)商引部入庫5.2原輔料及項(xiàng)目用品用件直接采購管理程序工作流程標(biāo)準(zhǔn)5。2.1采購需求根據(jù)使用單位的實(shí)際需求量，進(jìn)行采購.5。2。2采購計(jì)劃采購人員根據(jù)使用單位的采購需求和該物資的倉庫庫存情況,制定采購計(jì)劃。5。2.3審批使用部門提出采購申請(qǐng),需經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行董事審批：一萬元以下經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理審批后開始啟動(dòng)采購程序；一萬元及以上、五十萬元以下經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理簽字后需執(zhí)行董事簽字審批.5。2。4選擇供應(yīng)商如果采購產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)件，在確定供應(yīng)商有供貨資質(zhì)的前提下，進(jìn)行比價(jià),至少貨比三家，質(zhì)量相同的情況下，取價(jià)低者.如果采購的產(chǎn)品為非標(biāo)準(zhǔn)件，采購前需對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行分析,確認(rèn)供應(yīng)商有加工能力后，試做采購產(chǎn)品，根據(jù)樣品的品質(zhì)、價(jià)格等因素進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)供應(yīng)商,若費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)件比較重要,或量較大的產(chǎn)品，至少兩家以上供應(yīng)商供貨。5。2.5報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)件，按照貨比三家的原則，在保證質(zhì)量的情況下，取價(jià)低者;非標(biāo)準(zhǔn)件，根據(jù)樣品的品質(zhì)、價(jià)格等因素進(jìn)行對(duì)比,確定報(bào)價(jià)。評(píng)價(jià)是否合格供方1、看供應(yīng)商是否有供應(yīng)資質(zhì)2、對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)件，對(duì)供應(yīng)商的樣品產(chǎn)品，價(jià)格等綜合因素進(jìn)行對(duì)比，來選擇供應(yīng)商5。2。7簽訂合同1、一萬元以下,在確定供應(yīng)商后不需簽訂公司采購合同，直接下發(fā)定單;2、一萬元以上，十萬元以下，原則上都需簽訂正式采購合同，特殊情況經(jīng)執(zhí)行董事簽字同意或授權(quán)后，可不簽訂;3、十萬元及以上,需簽訂公司統(tǒng)一的正式采購合同，合同的簽訂需要執(zhí)行董事本人的簽字或正式的授權(quán)書,否則不予認(rèn)可。5。2.8下發(fā)定單根據(jù)實(shí)際需求量，按比例下發(fā)生產(chǎn)訂單.5。2.9跟單在交貨期之前，通過，上門的形式查看廠家的生產(chǎn)進(jìn)度,再根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)度生產(chǎn)。5.2。10到貨物資到貨后，由采購人員通知倉管員安排物資存放地；同時(shí)供應(yīng)商需按相關(guān)文件要求向倉管員提供物資的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，倉管員需確認(rèn)物資數(shù)量、名稱和供方名稱；倉管員驗(yàn)貨后通知采購員。5.2。11檢驗(yàn)1、使用單位和采購員對(duì)零部件按照相關(guān)技術(shù)要求共同進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字;2、檢驗(yàn)完成后，質(zhì)檢員需將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知采購員和倉管員；3、檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，采購員負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理:a。評(píng)審結(jié)果為返工的，采購員組織供應(yīng)商返工后,通知質(zhì)檢員復(fù)檢；b.評(píng)審結(jié)果為退貨的，采購員組織供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；c.評(píng)審讓步處理的,通知檢驗(yàn)員和倉管人員，并作好質(zhì)量記錄。5。2。12入庫倉管員根據(jù)合格的檢驗(yàn)報(bào)告單、返工合格的檢驗(yàn)報(bào)告單或讓步接收評(píng)審單，辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，開具入庫驗(yàn)收單。xxxx管理類標(biāo)準(zhǔn)/S12100-2021項(xiàng)目管理控制程序版本換版/修訂記錄編制/修訂人批準(zhǔn)人生效日期A依據(jù)IATF16949編制文件履歷2021—9-12發(fā)布2021-9—20實(shí)施XXXXXXXX發(fā)布JSVC/S12100—2021前言本程序根據(jù)IATF16949相關(guān)要求制定.本程序規(guī)定了項(xiàng)目管理及開發(fā)過程的方式與方法，請(qǐng)公司各有關(guān)部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本程序的解釋權(quán)與修訂權(quán)為項(xiàng)目管理部擁有。本程序由項(xiàng)目管理部提出。本程序由項(xiàng)目管理部歸口。本程序起草人：本程序?qū)徍巳耍罕境绦驎?huì)簽人：文本程序批準(zhǔn)人:XXXX管理類標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理控制程序XXX/S121001．范圍為闡述項(xiàng)目開發(fā)過程中使用的項(xiàng)目管理方式與工具，包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)/職責(zé)、節(jié)點(diǎn)定義及提交、項(xiàng)目分級(jí)/開發(fā)周期、項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目VPP等要求，特制訂本程序.本規(guī)定適用于江西江鈴專用車輛廠產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目和非產(chǎn)品類項(xiàng)目的管理與流程控制，對(duì)于未經(jīng)ECM會(huì)或公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需立項(xiàng)管理的顧客臨時(shí)不持續(xù)訂單項(xiàng)目和SVO訂單項(xiàng)目不納入本程序管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。《合同評(píng)審控制程序》XX/C01100&JSVC/C01200《制造設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》XXX/C02200《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》XXC/C021003.術(shù)語和定義3。1產(chǎn)品類項(xiàng)目——以汽車零部件類產(chǎn)品等產(chǎn)品的研發(fā)和交付為目標(biāo)的項(xiàng)目，其中包括以貨箱、貨柜、倉柵車等整車產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目）；3。2非產(chǎn)品類項(xiàng)目——不涉及到產(chǎn)品、工裝開發(fā)的各種其他項(xiàng)目，如廠房、輔助基礎(chǔ)公用、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等為目的的項(xiàng)目；3.3項(xiàng)目等級(jí)——按項(xiàng)目類型（產(chǎn)品類和非產(chǎn)品類）和項(xiàng)目投資金額大小劃分的項(xiàng)目級(jí)別(詳見附件一）；3.4項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)——項(xiàng)目的產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程開發(fā)的七大節(jié)點(diǎn)和過程設(shè)計(jì)過程開發(fā)的六大節(jié)點(diǎn)，用于評(píng)估項(xiàng)目在其規(guī)定的時(shí)間是否能滿足顧客的時(shí)間、質(zhì)量和產(chǎn)能要求，可直接反映項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目各節(jié)點(diǎn)定義如下：a)KO:項(xiàng)目正式啟動(dòng)(KickOff），完成項(xiàng)目的初步定義、可行性分析與策略(技術(shù)/制造/財(cái)務(wù)/市場(chǎng)等）.b)PA：項(xiàng)目批準(zhǔn)（ProgramApproval）,項(xiàng)目費(fèi)用批準(zhǔn)、項(xiàng)目開發(fā)清單全部完成、項(xiàng)目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達(dá)成.c）CC：設(shè)計(jì)凍結(jié)（ChangeCutoff）僅整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目中有產(chǎn)品設(shè)計(jì)功能的過程專有重要節(jié)點(diǎn)，需完成設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證。此節(jié)點(diǎn)通過標(biāo)志著產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的完成，包括試驗(yàn)樣車制造、DV試驗(yàn)通過和產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)完成等；d）SR：供應(yīng)商就緒(SupplierReadiness），項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作完成,項(xiàng)目?jī)?nèi)所有供應(yīng)商（包括模夾檢供應(yīng)商、外購件和外協(xié)件供應(yīng)商)全部確定完成。e)TT：工裝試運(yùn)行（ToolingTrial），此節(jié)點(diǎn)為項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，工裝及設(shè)備全部進(jìn)廠完成，項(xiàng)目由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批量生產(chǎn)階段，顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收發(fā)布。f)J1:項(xiàng)目轉(zhuǎn)入可正式批量投產(chǎn)狀態(tài).g）FS:最終狀態(tài)（FinalStatus）項(xiàng)目財(cái)務(wù)付款關(guān)閉，項(xiàng)目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對(duì)比結(jié)果,關(guān)鍵問題,成本情況與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)等。3。5VPP(VehicleProgramPlan)——項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃3.6項(xiàng)目管理——采用項(xiàng)目重大節(jié)點(diǎn)評(píng)審管理控制,即依據(jù)項(xiàng)目VPP,在規(guī)定的時(shí)間對(duì)該階段所有提交物進(jìn)行評(píng)審，以確定項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)是否可轉(zhuǎn)入下一階段。4．職責(zé)4。1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)（KO節(jié)點(diǎn)通過）的開發(fā)項(xiàng)目（包括產(chǎn)品類和非產(chǎn)品類項(xiàng)目）的歸口管理，負(fù)責(zé)審核（《PA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告》)符合性，提請(qǐng)公司PMR會(huì)議審核及ECM會(huì)議批準(zhǔn)立項(xiàng)；4.1.2負(fù)責(zé)安排項(xiàng)目管理工程師擔(dān)任項(xiàng)目?jī)?nèi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)員工作，項(xiàng)目管理員代表項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)；4。1。3負(fù)責(zé)組織跟蹤實(shí)施項(xiàng)目管理各項(xiàng)日常工作,包括組織項(xiàng)目會(huì)議、項(xiàng)目的跟蹤檢查及定期匯報(bào)等;4。1。4負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)行過程中各重大節(jié)點(diǎn)的評(píng)審和簽發(fā)工作，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全面評(píng)估；4.1。5負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模確定項(xiàng)目等級(jí)，制定相應(yīng)節(jié)點(diǎn)控制時(shí)間；4.1.6負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搭建項(xiàng)目平臺(tái),進(jìn)行項(xiàng)目職責(zé)定義；(附件二）4.1。7負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的問題協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目日常事務(wù)性管理工作;4。1。8負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目VPP，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)程，協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作過程中存在的問題；4.1.9負(fù)責(zé)按公司產(chǎn)品開發(fā)流程要求,組織相應(yīng)級(jí)別的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)評(píng)審簽發(fā)會(huì)議；4.1。10負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目組成員及其所屬各職能部門進(jìn)行績(jī)效考核，并對(duì)考核結(jié)果予以檢查確認(rèn)；4。1.11負(fù)責(zé)綜合各職能部門對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)考核的建議，評(píng)定各項(xiàng)目的綜合績(jī)效；2負(fù)責(zé)組織召開公司項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)并完成會(huì)議紀(jì)要的編制和發(fā)布；4.1。13負(fù)責(zé)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)提交物的檢查與審核，建立與維護(hù)本部門編制和存檔的相關(guān)文件;4。1。14負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目過程中的信息管理；4.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按時(shí)間、質(zhì)量、成本要求全面推進(jìn)與協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)4。2.1負(fù)責(zé)搭建項(xiàng)目平臺(tái)，成立項(xiàng)目組,對(duì)項(xiàng)目職責(zé)定義4.2.2協(xié)助項(xiàng)目管理員完成項(xiàng)目VPP4。2.3負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)4。2.4協(xié)助項(xiàng)目管理部完成各節(jié)點(diǎn)的評(píng)審和簽發(fā)4。2。5負(fù)責(zé)FS節(jié)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目組成員績(jī)效評(píng)價(jià)4。3制造技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目技術(shù)有關(guān)過程歸口管理4。3。1負(fù)責(zé)完成制造工藝技術(shù)開發(fā)過程，包括產(chǎn)品屬性目標(biāo)、參考或?qū)傩詷蛹脑u(píng)估;4.3。2負(fù)責(zé)顧控技術(shù)資料的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性技術(shù)資料的編制、發(fā)布與更改,DV/PVP的編制;負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證過程中各種技術(shù)評(píng)審與試驗(yàn);編制工藝路線、工藝定額和車型BOM表，4。3.3負(fù)責(zé)制訂制造策略，工裝設(shè)備、工位器具的策劃開發(fā)驗(yàn)收工作；4。3.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段產(chǎn)能評(píng)估的審核，提出項(xiàng)目?jī)?nèi)制造設(shè)備（沖壓、焊接和相關(guān)輔助設(shè)備)的需求4.3。5負(fù)責(zé)制造初始過程能力（PPK）分析及制定PPK提升方案;4。3.6負(fù)責(zé)提交非整車業(yè)務(wù)類產(chǎn)品項(xiàng)目TT節(jié)點(diǎn)之前樣件的需求計(jì)劃(含自制件，外購件等具體需求明細(xì)）4.3.7負(fù)責(zé)組織工裝預(yù)驗(yàn)收和預(yù)驗(yàn)收，配合項(xiàng)目中工程設(shè)施和工位器具等歸口管理部門組織的預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作；4。3。7負(fù)責(zé)非整車業(yè)務(wù)類產(chǎn)品項(xiàng)目?jī)?nèi)TT節(jié)點(diǎn)之前原輔材料的領(lǐng)用和發(fā)運(yùn)；4.4采購部對(duì)項(xiàng)目與采購有關(guān)過程的歸口管理4。4.1依據(jù)制造技術(shù)部制定的制造策略負(fù)責(zé)采購策略的確定；4。4.2負(fù)責(zé)涉及項(xiàng)目原輔材料、外購零件、工程設(shè)施、工裝設(shè)備等潛在供應(yīng)商的確認(rèn)，負(fù)責(zé)年度原輔材料包裝運(yùn)輸供應(yīng)商的確定、商務(wù)合同簽訂及采購過程供應(yīng)商進(jìn)度跟催、考核工作，組織供應(yīng)商定廠過程.供應(yīng)商的PPAP提交工作；4。4。3負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目組對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)過程、制造過程和交付過程跟蹤協(xié)調(diào)。4。4。4負(fù)責(zé)在商務(wù)范疇內(nèi)供應(yīng)商的管理工作4。5質(zhì)量管理部對(duì)項(xiàng)目與質(zhì)量有關(guān)的過程歸口管理4.5.1負(fù)責(zé)質(zhì)量歷史數(shù)據(jù)的分析，質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定和各階段的質(zhì)量數(shù)據(jù)提交及監(jiān)控；4。5。2負(fù)責(zé)組織相關(guān)質(zhì)量問題的原因分析、整改進(jìn)度及跟蹤狀態(tài)的驗(yàn)證,完成相關(guān)提交物提交；4.5。3負(fù)責(zé)組織或參加各階段產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。4。5.4負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)DV/PV試驗(yàn)及相關(guān)提交物；4。5.5配合項(xiàng)目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作；4.6物流部對(duì)項(xiàng)目與物流有關(guān)過程的歸口管理4.6。1物流部門負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目物流規(guī)劃及包裝策略；4。6。2負(fù)責(zé)組織、建立和維護(hù)產(chǎn)品QAD信息；4。6。3負(fù)責(zé)項(xiàng)目中包括原輔材料在內(nèi)的物料運(yùn)輸、保管和儲(chǔ)存,按時(shí)準(zhǔn)確投料，提供原材料、半成品、成品準(zhǔn)確庫存信息；4。6.4負(fù)責(zé)接收TT節(jié)點(diǎn)后顧客的訂單信息，組織TT節(jié)點(diǎn)后的貨源計(jì)劃供產(chǎn)品試制與試生產(chǎn)；負(fù)責(zé)物料的運(yùn)輸；4。6.5物流部負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目試驗(yàn)樣車制造過程策劃,編制試驗(yàn)樣車排產(chǎn)計(jì)劃，組織與試驗(yàn)樣車有關(guān)物料（包括整車底盤在內(nèi)）的到貨工作；協(xié)助產(chǎn)品技術(shù)部完成公告認(rèn)證工作4.7銷售部對(duì)項(xiàng)目與顧客有關(guān)的過程歸口管理4。7。1與顧客有關(guān)信息的對(duì)接聯(lián)絡(luò)窗口；4。7。2負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)的來源、市場(chǎng)可行性分析報(bào)告、新產(chǎn)品合同評(píng)審；4.7。3負(fù)責(zé)項(xiàng)目KO和PA節(jié)點(diǎn)材料的收集編寫和提交評(píng)審,歸口管理PA之前項(xiàng)目協(xié)調(diào):4.7。4負(fù)責(zé)項(xiàng)目TT節(jié)點(diǎn)之前顧客訂單的接收、內(nèi)部訂單信息傳遞和回復(fù)工作.4.7。5負(fù)責(zé)包括顧客抱怨、投訴處理結(jié)果的回復(fù),與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作4.7.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目與顧客商務(wù)接洽,在經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部協(xié)助下完成產(chǎn)品定價(jià)工作4.7。7銷售部負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目整車公告需求信息的發(fā)布,樣車試制階段與顧客協(xié)調(diào)底盤等關(guān)鍵部件按時(shí)按需到貨工作，協(xié)助產(chǎn)品技術(shù)部完成公告認(rèn)證工作；4.8經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)有關(guān)的過程歸口管理4。8。1負(fù)責(zé)項(xiàng)目PA節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性分析，包括投資分析以及收益分析,負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目成本預(yù)算、負(fù)責(zé)FS節(jié)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目最終狀態(tài)認(rèn)定，評(píng)定項(xiàng)目運(yùn)行成本，并對(duì)項(xiàng)目關(guān)閉時(shí)項(xiàng)目費(fèi)用使用情況作出相應(yīng)報(bào)告材料;4。8.2負(fù)責(zé)從PA和FS節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品成本變化情況的驗(yàn)證及分析4。8.3負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目運(yùn)行過程中費(fèi)用使用合理性予以監(jiān)督并提供相應(yīng)意見;4.8。4負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目經(jīng)理每月編制的項(xiàng)目費(fèi)用滾動(dòng)計(jì)劃，并予以提交實(shí)施4。8.5協(xié)助銷售部對(duì)顧客商務(wù)合同簽訂工作4。9裝備工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目中工程設(shè)施、設(shè)備預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收的歸口管理4.9.1負(fù)責(zé)廠房基建等基礎(chǔ)設(shè)施的方案策劃、過程跟蹤，并組織各部門驗(yàn)收；4.9.2負(fù)責(zé)組織基建設(shè)備類設(shè)施、預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作4。10各生產(chǎn)單位（沖壓車間、焊裝車間和涂裝車間）對(duì)與各自對(duì)應(yīng)的制造相關(guān)的過程歸口4.10.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段的產(chǎn)能評(píng)估,提出包括人力資源在內(nèi)的相關(guān)需求；4。10.2負(fù)責(zé)TT節(jié)點(diǎn)之后，項(xiàng)目組提出的制造策略實(shí)現(xiàn)各階段產(chǎn)品的生產(chǎn)、試生產(chǎn)和投產(chǎn);4。10。3配合項(xiàng)目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗(yàn)收和驗(yàn)收工作。4。10。4負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目車間平面布置圖，對(duì)相關(guān)的模夾檢具定置擺放，負(fù)責(zé)模具、夾具、檢具等工裝的保管和儲(chǔ)存;4.10。5負(fù)責(zé)J1節(jié)點(diǎn)之后實(shí)施PPK統(tǒng)計(jì)、分析及改善工作4.10。6負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目試驗(yàn)樣車生產(chǎn)、改制等制造過程,協(xié)助相關(guān)部門完成整車DV驗(yàn)證工作4。11管理部負(fù)責(zé)人力資源方案的實(shí)施和項(xiàng)目有關(guān)的培訓(xùn)工作歸口管理工作4.12產(chǎn)品技術(shù)部對(duì)貨箱、貨柜、倉柵車等整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)及驗(yàn)證技術(shù)有關(guān)過程歸口管理4.12。1負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)策略發(fā)布、設(shè)計(jì)資料的設(shè)計(jì)、發(fā)布和變更，并對(duì)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的技術(shù)資料歸口管理4。12.2負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目顧控技術(shù)資料的歸口管理，負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)資料的編制、發(fā)布與更改，整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品車型設(shè)計(jì)BOM表編制和發(fā)布；4。12。3負(fù)責(zé)提交整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中試驗(yàn)樣車需求計(jì)劃，協(xié)助各生產(chǎn)部門完成試驗(yàn)樣車制造過程中與設(shè)計(jì)有關(guān)技術(shù)問題的處理并提出相應(yīng)解決方案；組織編制發(fā)布DVP,協(xié)助質(zhì)管部完成DV試驗(yàn)，并依據(jù)DV驗(yàn)證結(jié)果修訂相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料；4。12。4負(fù)責(zé)整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求的公告、交通部油耗公告、3C認(rèn)證和環(huán)保公告申報(bào)計(jì)劃編制和取證等工作.4。13所有部門可為非產(chǎn)品類項(xiàng)目提出發(fā)起部門5．培訓(xùn)與資格5。1項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目等級(jí)滿足任職要求，原則上項(xiàng)目經(jīng)理以部門長(zhǎng)、部門長(zhǎng)副職、科長(zhǎng)及優(yōu)秀的骨干員工為范圍（詳見附件一），產(chǎn)品類項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目管理部和制造技術(shù)部推薦，非產(chǎn)品類項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目提出部門推薦，公司總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要或項(xiàng)目批準(zhǔn)報(bào)告作為任命依據(jù).5.2本程序所涉及的相關(guān)操作人員，須接受本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。工作流程6.1產(chǎn)品類（零部件&整車類業(yè)務(wù))項(xiàng)目工作流程：6.2非產(chǎn)品類項(xiàng)目工作流程:7.描述7.1產(chǎn)品類（零部件＆整車類業(yè)務(wù)）項(xiàng)目工作流程描述序號(hào)程序與控制涉及文件授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限1收集客戶需求按項(xiàng)目分類具體參見附件五銷售部依據(jù)客戶新需求收集相關(guān)資料，需包含零部件新品，設(shè)變的顧客項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，工程圖樣,工程規(guī)范,材料規(guī)范，RFQ，BOM，其他要求等參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄C2KO項(xiàng)目正式啟動(dòng)(KickOff），完成項(xiàng)目的初步定義、可行性分析與策略（技術(shù)/制造/財(cái)務(wù)/市場(chǎng)等）,產(chǎn)品技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的相關(guān)資料進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)策略或初步設(shè)計(jì)（僅用于整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目）、制造技術(shù)部根據(jù)銷售部提供的相關(guān)資料,進(jìn)行工藝評(píng)審及制造策略（PA版)的制定,然后由銷售部提交項(xiàng)目會(huì)進(jìn)行KO節(jié)點(diǎn)評(píng)審。參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPMR會(huì)議紀(jì)要3PA項(xiàng)目通過KO節(jié)點(diǎn)評(píng)審后，由項(xiàng)目管理部匯總各部門提交的相關(guān)資料，編制并形成《項(xiàng)目立項(xiàng)書》（《PA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告》)提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)（除產(chǎn)品類01級(jí)項(xiàng)目由銷售部手簽立項(xiàng)，詳細(xì)參考附件五節(jié)點(diǎn)評(píng)審簽發(fā)權(quán)限），PA節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目費(fèi)用批準(zhǔn)、項(xiàng)目開發(fā)清單全部完成、項(xiàng)目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達(dá)成.同時(shí)開始制定項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃,項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃依據(jù)項(xiàng)目周期定義制定(詳見附件三）參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告4CC（僅整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目）CC完成設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證.產(chǎn)品技術(shù)部發(fā)布初版產(chǎn)品數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)BOM，DVP和試驗(yàn)樣車需求計(jì)劃，物流部發(fā)布試驗(yàn)樣車制造計(jì)劃，質(zhì)管部組織DV驗(yàn)證，產(chǎn)品技術(shù)部發(fā)布凍結(jié)數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)BOM。此節(jié)點(diǎn)評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目轉(zhuǎn)《制造過程開發(fā)程序》參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CCC節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告5SRSR節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作完成，項(xiàng)目?jī)?nèi)所有供應(yīng)商（包括模夾檢供應(yīng)商、外購件和外協(xié)件供應(yīng)商)全部確定完成,對(duì)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行管理及跟蹤（詳細(xì)參見附件四）參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CSR節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告6TT此節(jié)點(diǎn)為項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，工裝及設(shè)備全部進(jìn)廠完成（工裝終驗(yàn)收）,項(xiàng)目由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批量生產(chǎn)階段,顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收發(fā)布,同時(shí)需完成PPAP文件的編制及簽發(fā)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CTT節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告7J1J1節(jié)點(diǎn)意味著項(xiàng)目轉(zhuǎn)入可正式批量投產(chǎn)狀態(tài)，同時(shí)各節(jié)點(diǎn)需做節(jié)點(diǎn)評(píng)審(具體參考附件五)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CJ1節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告8FSFS節(jié)點(diǎn)意味著項(xiàng)目財(cái)務(wù)付款關(guān)閉,此時(shí)必須完成項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性認(rèn)定（項(xiàng)目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對(duì)比結(jié)果），關(guān)鍵問題，成本情況，定價(jià)確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CFS節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告7.2非產(chǎn)品類開發(fā)項(xiàng)目工作流程描述序號(hào)程序與控制涉及文件授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限1提出改善要求，方案按項(xiàng)目分類具體參見附件五相關(guān)部門提出改善需求及方案，提前項(xiàng)目啟動(dòng)參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄C2KO提交制造技術(shù)部進(jìn)行可行性分析及制造策略制定,然后提交項(xiàng)目管理會(huì)進(jìn)行KO節(jié)點(diǎn)評(píng)審.參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPMR會(huì)議紀(jì)要3PAKO節(jié)點(diǎn)評(píng)審?fù)ㄟ^后,由項(xiàng)目管理部匯總各部門提交的相關(guān)資料，編制并形成《項(xiàng)目立項(xiàng)書》（《PA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告》）提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)，PA節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目費(fèi)用批準(zhǔn)，項(xiàng)目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達(dá)成，.參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CPA節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告4SR制定項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施方案，采購清單,相關(guān)技術(shù)協(xié)議,供應(yīng)商定廠清單，完成供應(yīng)商定廠工作參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CSR節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告5TT此節(jié)點(diǎn)為項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，主要是項(xiàng)目實(shí)施階段,同時(shí)需完成項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收,設(shè)備設(shè)施等進(jìn)廠確認(rèn)清單參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CTT節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告6J1設(shè)備設(shè)施投入使用并完成終驗(yàn)收,項(xiàng)目效果認(rèn)定參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CJ1節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告7FSFS節(jié)點(diǎn)意味著項(xiàng)目財(cái)務(wù)付款關(guān)閉,此時(shí)必須完成項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性認(rèn)定(項(xiàng)目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對(duì)比結(jié)果）,關(guān)鍵問題，成本情況,定價(jià)確認(rèn),項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等參考節(jié)點(diǎn)提交物清單附錄CFS節(jié)點(diǎn)評(píng)審報(bào)告8。表單及記錄附錄A：產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃JSVC/S12100-01附錄B：非產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃JSVC/S12100—02附錄C:項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)提交物清單JSVC/S12100—039。附錄附錄A：產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃附錄B：非產(chǎn)品類項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃附錄C：項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)提交物清單附件一項(xiàng)目分類類別金額項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品類項(xiàng)目〈100萬PA01部門科長(zhǎng)以上和骨干員工GP批準(zhǔn)100-300萬PA03A部門科長(zhǎng)以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)300—1000萬PA03B部門科長(zhǎng)以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)1000—5000萬PA05A部門科長(zhǎng)以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)≧5000萬PA05B部門科長(zhǎng)以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)非產(chǎn)品類項(xiàng)目<100萬PB01部門科長(zhǎng)以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)100—300萬PB03部門科長(zhǎng)以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)300-1000萬PB05A部門科長(zhǎng)以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)≧100萬PB05B部門副職以上BOD批準(zhǔn)備注:PA類產(chǎn)品類項(xiàng)目PB類非產(chǎn)品類項(xiàng)目01小項(xiàng)目03一般項(xiàng)目05重大項(xiàng)目附件二項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)1.產(chǎn)品類開發(fā)項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)與公司部門劃分形成矩陣式管理結(jié)構(gòu)，各部門主要項(xiàng)目職能如下表所示：部門/經(jīng)理主要角色/職能項(xiàng)目經(jīng)理按時(shí)間、質(zhì)量、成本要求全面推進(jìn)與協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體協(xié)調(diào)與管理，負(fù)責(zé)各工程節(jié)點(diǎn)簽發(fā)，負(fù)責(zé)各產(chǎn)品模板小組工作的協(xié)調(diào)與管理，詳見職責(zé)4。1投產(chǎn)主管制造前期規(guī)劃＆制造策略整合(PA前）制造工程開發(fā)和工廠設(shè)備設(shè)施開發(fā)及其驗(yàn)證全面協(xié)調(diào)試生產(chǎn)過程的管理（TT節(jié)點(diǎn)后)工藝主管詳見職責(zé)4。3,下設(shè)各子模塊負(fù)責(zé)工程師采購主管詳見職責(zé)4。4下設(shè)采購工程師質(zhì)量主管詳見職責(zé)4.5下設(shè)質(zhì)管工程師物流主管詳見職責(zé)4。6下設(shè)物流工程師銷售主管詳見職責(zé)4。7下設(shè)銷售工程師成本主管詳見職責(zé)4。8下設(shè)成本工程師2.產(chǎn)品項(xiàng)目正式立項(xiàng)后（PA簽發(fā)完成），項(xiàng)目管理員通過與各相關(guān)部門溝通確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并編制項(xiàng)目平臺(tái)成員名單及組織框架或機(jī)構(gòu)圖。3.對(duì)于項(xiàng)目需設(shè)立相應(yīng)的項(xiàng)目管理員、投產(chǎn)主管、工藝主管、采購主管、銷售主管、質(zhì)量主管、物流主管和成本主管組成，各主管可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況增設(shè)分管工程師；附件三產(chǎn)品類開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)周期定義1。各級(jí)別項(xiàng)目開發(fā)周期及節(jié)點(diǎn)（或事件）時(shí)間參考如下表所示:產(chǎn)品類別KOPASRCP（半工裝）TT（全工裝進(jìn)廠)JOB#1FSA類外板類,自動(dòng)線模具2weeks3weeks20weeks12weeks20weeks10weeksB類件高強(qiáng)度板15weeks10weeks16weeksC類件12weeks8weeks10weeks小件10weeks6weeks10weeks備注：1、以上各級(jí)別項(xiàng)目開發(fā)周期針對(duì)零部件產(chǎn)品項(xiàng)目,需在VPP制定初期對(duì)顧客輸入需求進(jìn)行評(píng)估，若滿足要求按上表制定VPP，若不滿足，由項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目組共同評(píng)審，修訂相應(yīng)VPP計(jì)劃。該表格單位以周為工作單位。2、整車類業(yè)務(wù)項(xiàng)目開發(fā)周期及節(jié)點(diǎn)（或事件）事件以顧客提出的需求時(shí)間評(píng)審，以達(dá)成顧客的相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)度要求。2各項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目定級(jí)參照該表編制項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。注：具體開發(fā)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)應(yīng)與以上時(shí)間要求基本相一致，但差別較大,應(yīng)通過公司PMR或ECM的確認(rèn)。附件四項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理1產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的主控制計(jì)劃為VPP,即項(xiàng)目計(jì)劃,由項(xiàng)目管理員編制，項(xiàng)目經(jīng)理支持完成,VPP規(guī)定項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的總體策劃，包括各重大節(jié)點(diǎn)的時(shí)間及主要工作任務(wù)的起止時(shí)間.2PA節(jié)點(diǎn)前的VPP由項(xiàng)目管理部組織TimingPAT討論評(píng)審后，經(jīng)CPE/項(xiàng)目經(jīng)理審核,項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)發(fā)布，PA之后如遇VPP調(diào)整,由項(xiàng)目管理部組織VPP計(jì)劃討論，經(jīng)相分管副總確認(rèn)，報(bào)PMR會(huì)議評(píng)審批準(zhǔn)后,VPP更新計(jì)劃由項(xiàng)目管理部重新發(fā)文發(fā)布。3各子系統(tǒng)需編制支持VPP的各子計(jì)劃，以分解各具體的工作，如模夾具開發(fā)計(jì)劃、采購計(jì)劃等，明確“三W",即誰（Who)在什么時(shí)間（When）做什么（What)，時(shí)間以周為單位，以三個(gè)月為周期滾動(dòng)更新.4針對(duì)子計(jì)劃中的各項(xiàng)工作，項(xiàng)目管理與各部門主協(xié)調(diào)員應(yīng)在日常工作中具體跟蹤其實(shí)施的狀態(tài)，可以用Green(G）、Yellow（Y)、R(Red）、C（Completed）等表示各項(xiàng)工作的完成狀態(tài)：4。1Red–狀態(tài)/進(jìn)展沒有按時(shí)間和質(zhì)量要求交付，沒有可行的挽救計(jì)劃.4。2Yellow–狀態(tài)/進(jìn)展沒有按時(shí)和質(zhì)量要求交付，有可行的挽救計(jì)劃。4。3Green–狀態(tài)/進(jìn)展按時(shí)間和質(zhì)量要求完成交付,綠色評(píng)估必須轉(zhuǎn)化成完成Complete。4.4Complete–提交物已按統(tǒng)一的方法和工具在流程表上完成確認(rèn),證據(jù)已上傳備案并能支持所有的節(jié)點(diǎn)輸出。4.5N/A–（NotApplicable)提交物的擁有者評(píng)估為不適用的并被CPE/項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后的提交物。4.6所有提交物都需要被評(píng)估,空白NA項(xiàng)需項(xiàng)目管理部確認(rèn)。附件五節(jié)點(diǎn)評(píng)審1評(píng)審簽發(fā)級(jí)別類別金額項(xiàng)目級(jí)別職責(zé)編審批權(quán)限KOPASRTTJ1FS產(chǎn)品類項(xiàng)目<100萬PA01收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRVPPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPGPPMRPMRPMRGP100—300萬PA03A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM300-1000萬PA03B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM1000-5000萬PA05A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRECMPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPBODPMRPMRPMRECM≧5000萬PA05B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE審核PMRECMPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPBODPMRPMRPMRECM非產(chǎn)品類項(xiàng)目〈100萬PB01收集提交N#AADN＃ACPEN#ACPE審核N＃AVPN＃APMDN＃AVP批準(zhǔn)N＃AECMN＃APMRN＃AECM100—300萬PB03收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE審核VPECMPMDPMDPMDPMR批準(zhǔn)GPBODPMRPMRPMRECM300-1000萬PB05A收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE審核VPECMPMDPMDPMDPMR批準(zhǔn)GPBODPMRPMRPMRECM≧1000萬PB05B收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE審核VPECMPMDPMDPMDPMR批準(zhǔn)GPBODPMRPMRPMRECM各項(xiàng)目按其節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中的節(jié)點(diǎn)組織評(píng)審與簽發(fā)，按項(xiàng)目投資額的大?。▋H參考項(xiàng)目大小級(jí)別）來確定項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的批準(zhǔn)會(huì)議級(jí)別,如下：BOD：公司董事會(huì)ECM：總經(jīng)理辦公會(huì)GP：總經(jīng)理VP:分管副總經(jīng)理PMR:項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)(項(xiàng)目管理部)PST：部門長(zhǎng)參加的評(píng)審會(huì)(項(xiàng)目管理召集）CPE：項(xiàng)目經(jīng)理PMD：項(xiàng)目管理部MD：銷售部AD：提出部門2評(píng)審時(shí)機(jī)與材料提交2.1項(xiàng)目管理員需在項(xiàng)目過程中監(jiān)視節(jié)點(diǎn)各提交物的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，可使用“HealthyChart"（項(xiàng)目健康狀態(tài)一覽表附錄J)進(jìn)行日常的跟蹤與檢查。2。2評(píng)審具體時(shí)間由項(xiàng)目管理員確定,一般在節(jié)點(diǎn)正式提交評(píng)審時(shí)間(與VPP或節(jié)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)應(yīng)）之前兩周以上通知各部門開始準(zhǔn)備或更新各提交物狀態(tài)材料.2.3各部門提供的涉及提交物狀態(tài)的各項(xiàng)工作內(nèi)容需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,用紅黃綠表示各項(xiàng)工作的完成狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)（可參照附件四的要求進(jìn)行評(píng)估）。3簽發(fā)報(bào)告、簽發(fā)3.1提交物責(zé)任部門需按進(jìn)度要求提交相關(guān)的提交材料，項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)編制PA到FS的節(jié)點(diǎn)簽發(fā)報(bào)告,并對(duì)各提交物的狀態(tài)進(jìn)行初步評(píng)估。3。2項(xiàng)目管理員組織預(yù)評(píng)審會(huì)議對(duì)節(jié)點(diǎn)簽發(fā)報(bào)告進(jìn)行討論與確認(rèn)，對(duì)于材料證據(jù)不充分的節(jié)點(diǎn)提交物，項(xiàng)目管理有權(quán)要求相關(guān)部門重新提交,或者不按時(shí)間與要求提交，項(xiàng)目管理有權(quán)進(jìn)行考核.3。3項(xiàng)目管理員決定節(jié)點(diǎn)簽發(fā)通過與否的結(jié)論,需要提交管理層評(píng)審的節(jié)點(diǎn)，必須得到項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可.附件六項(xiàng)目問題跟蹤/會(huì)議1每個(gè)項(xiàng)目需有一個(gè)動(dòng)態(tài)更新的問題跟蹤清單，注明問題的類別、發(fā)生時(shí)間/階段、問題描述/狀態(tài)、臨時(shí)措施、永久措施、項(xiàng)目健康狀態(tài)一覽表等。2針對(duì)具體項(xiàng)目，項(xiàng)目管理應(yīng)定期或不定期組織項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議,包括項(xiàng)目會(huì)議、重大節(jié)點(diǎn)評(píng)審、項(xiàng)目重大策略調(diào)整及重大問題的專題會(huì)議等，同時(shí)也可以周例會(huì)的形式組織，對(duì)項(xiàng)目近期工作進(jìn)行布置或跟蹤檢查，必要時(shí)更新項(xiàng)目日常工作計(jì)劃。3項(xiàng)目管理部組織由公司高層及各部門項(xiàng)目支持人員參加的項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)PMR，以項(xiàng)目健康狀態(tài)表的開發(fā)向公司高層匯報(bào)，同時(shí)有權(quán)提出各項(xiàng)目開發(fā)中的重大問題。4各職能部門也需根據(jù)本職能領(lǐng)域的具體情況負(fù)責(zé)其專題會(huì)議。必要時(shí)更新其它日常工作計(jì)劃。*＊*＊*＊*有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)XXXX-QP-10生效日期2003年10月12日主題項(xiàng)目管理控制程序版次A版修改狀態(tài)0依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編制A版實(shí)施日期：發(fā)放編號(hào)：文件更改記錄更改單號(hào)頁碼更改狀態(tài)更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期XXXX有限責(zé)任公司XXXX有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)XXXX—QP-10生效日期2003年10月12日主題項(xiàng)目管理控制程序版次A版修改狀態(tài)0目的編寫本文的目的是為公司的所有項(xiàng)目提供一個(gè)規(guī)范的、一致的和嚴(yán)格的管理制度，從而保證項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度,節(jié)省項(xiàng)目開發(fā)成本.范圍適用于公司所有項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施和結(jié)項(xiàng)全過程的控制。3、職責(zé)3。1總經(jīng)理辦公會(huì)議確定立項(xiàng)事宜;3.2項(xiàng)目管理經(jīng)理和項(xiàng)目所屬部門主管監(jiān)控項(xiàng)目的實(shí)施；3。3項(xiàng)目經(jīng)理按照本文的要求具體實(shí)施項(xiàng)目。4、工作流程圖立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目審批（總經(jīng)理辦公會(huì)議確定）項(xiàng)目實(shí)施（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理部和部門經(jīng)理監(jiān)管）項(xiàng)目總結(jié)（項(xiàng)目管理部檢查與評(píng)估）XXXX有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)XXXX-QP—10生效日期2003年10月12日主題項(xiàng)目管理控制程序版次A版修改狀態(tài)010、程序10。1讀者對(duì)象本條例的讀者包括公司各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、軟/硬件工程師和其他有關(guān)管理人員。10.2定義本條例中涉及的一些名詞定義如下：項(xiàng)目:生產(chǎn)產(chǎn)品和提供服務(wù)的過程，包括軟件開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品預(yù)研、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和網(wǎng)站維護(hù)。產(chǎn)品:公司生產(chǎn)的可出售的有形實(shí)物,包括eBook閱讀器、雷達(dá)模擬器、電子書光碟，等。服務(wù)：滿足顧客要求的非有形實(shí)物，包括應(yīng)用軟件開發(fā)及技術(shù)支持、系統(tǒng)集成、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、公司網(wǎng)站維護(hù)、產(chǎn)品售后服務(wù)。為了規(guī)范文檔編號(hào)，現(xiàn)將目前公司各項(xiàng)目部門以及文檔編號(hào)定義如下：表1項(xiàng)目編號(hào)表2文檔編號(hào)序號(hào)項(xiàng)目名稱代碼序號(hào)文檔名稱代碼11HYPERLINK\l”_《立項(xiàng)申請(qǐng)書》"立項(xiàng)申請(qǐng)書SQS22HYPERLINK每周工作進(jìn)度表MZB1010HYPERLINK\l”_《階段完成情況表》"階段完成情況表JDB66HYPERLINK\l”_《開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書》"開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書BDB77HYPERLINK測(cè)試紀(jì)錄CSJ88HYPERLINK開發(fā)經(jīng)費(fèi)增補(bǔ)申請(qǐng)書ZBB10HYPERLINK\l”_《項(xiàng)目開發(fā)交接表》"項(xiàng)目開發(fā)交接表JJB11HYPERLINK源碼備份記錄YMB文檔編號(hào)格式：XXXX-PRJ-xx-yyy—zzzz。其中:XXXX……代表“遠(yuǎn)景”，不變；PRJ…代表“項(xiàng)目",不變；xx…項(xiàng)目名稱代號(hào)，見表1；yyy…文檔名稱代碼,見表2；zzzz…代表“年號(hào)和當(dāng)年序號(hào)”，今年為“03zz”.例如，省店項(xiàng)目組今年的第一份測(cè)試記錄的文檔代號(hào)是：XXXX—PRJ-SD—CSJ-0301。10.3立項(xiàng)10。3。1項(xiàng)目來源公司項(xiàng)目分為產(chǎn)品性項(xiàng)目和服務(wù)性項(xiàng)目，前者生產(chǎn)有形實(shí)物產(chǎn)品,后者提供非實(shí)物型服務(wù);產(chǎn)品性項(xiàng)目的立項(xiàng)分為生產(chǎn)立項(xiàng)和預(yù)研立項(xiàng)，前者開發(fā)產(chǎn)品上市銷售，后者為已上市產(chǎn)品的升級(jí)換代或新產(chǎn)品的開發(fā)作前瞻性研究。生產(chǎn)立項(xiàng)由市場(chǎng)總監(jiān)根據(jù)市場(chǎng)需求和盈利分析提出；預(yù)研立項(xiàng)由技術(shù)總監(jiān)或技術(shù)總XXXX有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)XXXX—QP-10生效日期2003年10月12日主題項(xiàng)目管理控制程序版次A版修改狀態(tài)0監(jiān)與市場(chǎng)總監(jiān)聯(lián)合提出。服務(wù)性項(xiàng)目來自與客戶的合同(軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成，等），或者公司已有的長(zhǎng)期性服務(wù)項(xiàng)目（遠(yuǎn)景網(wǎng)站維護(hù)、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)維護(hù),等）.項(xiàng)目的確定由總經(jīng)理辦公會(huì)議決定.10.3。2立項(xiàng)程序?qū)τ谏a(chǎn)立項(xiàng)，市場(chǎng)總監(jiān)根據(jù)市場(chǎng)需求材料，會(huì)同技術(shù)總監(jiān)，就產(chǎn)品的技術(shù)要求、市場(chǎng)潛力和利潤(rùn)回報(bào)等方面寫出HYPERLINK《立項(xiàng)申請(qǐng)書》呈交總經(jīng)理。對(duì)于預(yù)研立項(xiàng)，技術(shù)總監(jiān)（必要時(shí)會(huì)同市場(chǎng)總監(jiān)）根據(jù)公司產(chǎn)品的現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，提出《立項(xiàng)申請(qǐng)書》呈交總經(jīng)理.對(duì)于來自合同的服務(wù)型立項(xiàng),市場(chǎng)總監(jiān)將合同連同《立項(xiàng)申請(qǐng)書》呈交總經(jīng)理?？偨?jīng)理主持經(jīng)理辦公會(huì)議討論立項(xiàng)事宜。立項(xiàng)通過后總經(jīng)理簽署《立項(xiàng)申請(qǐng)書》，交項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施.《立項(xiàng)申請(qǐng)書》1式4份,分別存總經(jīng)理辦公室、項(xiàng)目主管部門、項(xiàng)目管理部和財(cái)務(wù)部。對(duì)于分歧較大的立項(xiàng)申請(qǐng)，可由《立項(xiàng)申請(qǐng)書》提出部門再次進(jìn)行調(diào)研，修改可行性報(bào)告和《立項(xiàng)申請(qǐng)書》以后，經(jīng)理辦公會(huì)議再復(fù)議一次。10.4實(shí)施10.4。1項(xiàng)目任務(wù)確定項(xiàng)目管理部收到總經(jīng)理簽署的HYPERLINK\l”_《立項(xiàng)申請(qǐng)書》”《立項(xiàng)申請(qǐng)書》以后，會(huì)同項(xiàng)目主管部門采用指定方式或者員工競(jìng)聘方式確定項(xiàng)目經(jīng)理.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)及質(zhì)量要求，和完成產(chǎn)品的時(shí)限要求，成立開發(fā)小組并制定開發(fā)計(jì)劃，填寫HYPERLINK《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》，上報(bào)主管部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)以后將該計(jì)劃書轉(zhuǎn)發(fā)給項(xiàng)目管理部，供項(xiàng)目管理部監(jiān)督執(zhí)行；否則，部門經(jīng)理指示項(xiàng)目經(jīng)理修改計(jì)劃。項(xiàng)目管理部收到部門經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)的《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》以后,下達(dá)由項(xiàng)目管理經(jīng)理簽署的HYPERLINK《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》，項(xiàng)目經(jīng)理在任務(wù)書上簽字。任務(wù)書1式2份，分別存項(xiàng)目管理部和有關(guān)項(xiàng)目開發(fā)部。10。4.2項(xiàng)目進(jìn)度控制每周工作檢查。項(xiàng)目經(jīng)理必須每周向辦公室、項(xiàng)目管理經(jīng)理和主管部門經(jīng)理提交一份HYPERLINK\l”_《每周工作進(jìn)度表》”《每周工作進(jìn)度表》，以附件的形式于每周五下午發(fā)送到辦公室主任的郵箱（chenchunqing＠chnebook。com。cn)、主管部門經(jīng)理的郵箱和項(xiàng)目管理經(jīng)理郵箱（changyuelou@chnebook。com。cn）.階段進(jìn)度考核。按照HYPERLINK《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》中規(guī)定的時(shí)間前2-4周以書面的形式向主管部門經(jīng)理申請(qǐng)更改計(jì)劃，填寫HYPERLINK\l”_《開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書》"《開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書》，以附件形式發(fā)送到主管部門經(jīng)理的郵箱。部門經(jīng)理做出批復(fù)后轉(zhuǎn)發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目管理部。部門經(jīng)理同意更改項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的，按新批準(zhǔn)的進(jìn)度考核；否則，按原定計(jì)劃進(jìn)度考核。對(duì)項(xiàng)目的總考核以項(xiàng)目的最終完成時(shí)間為準(zhǔn)。只要項(xiàng)目能按任務(wù)書中規(guī)定的時(shí)間按時(shí)完成，中間階段的延遲不影響對(duì)該項(xiàng)目的總考核.除上述例行檢查和考核以外，在開發(fā)過程中項(xiàng)目管理部有權(quán)隨時(shí)檢查各部門項(xiàng)目進(jìn)展情況，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理解決問題和調(diào)整計(jì)劃。10。4。3項(xiàng)目質(zhì)量控制項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)，按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的要求監(jiān)督項(xiàng)目組內(nèi)實(shí)施本條例中規(guī)定的質(zhì)量控制的情況，確保本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。軟件開發(fā)應(yīng)嚴(yán)格按照軟件工程規(guī)定的“需求分析→系統(tǒng)設(shè)計(jì)→編碼→模塊/子系統(tǒng)測(cè)試→系統(tǒng)集成測(cè)試”的流程進(jìn)行，并在前兩個(gè)階段的每個(gè)階段結(jié)束時(shí)組織評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后才能進(jìn)入下一階段。階段評(píng)審由項(xiàng)目管理部主持,評(píng)審小組人員包括技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理和客戶代表,必要時(shí)(大型項(xiàng)目）包括公司外的專家。軟件開發(fā)項(xiàng)目部門必須加強(qiáng)軟件測(cè)試,在HYPERLINK《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》中必須指定固定的測(cè)試人員,否則，該計(jì)劃書不予通過。測(cè)試工作必須有明確的測(cè)試方案,全面的測(cè)試數(shù)據(jù)以及完整的測(cè)試紀(jì)錄。測(cè)試紀(jì)錄的格式可參照本條例的HYPERLINK\l”_《測(cè)試紀(jì)錄》"《測(cè)試紀(jì)錄》。軟件文檔、硬件（含系統(tǒng)集成）的設(shè)計(jì)圖和制版/安裝圖必須嚴(yán)格執(zhí)行“設(shè)計(jì)→審校→批準(zhǔn)"的流程，由項(xiàng)目開發(fā)小組內(nèi)不同的人員擔(dān)任，其中的批準(zhǔn)者必須是項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)文檔或圖紙的質(zhì)量負(fù)責(zé)。硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成完工后必須執(zhí)行嚴(yán)格的檢測(cè)，并有完整的檢測(cè)記錄。檢測(cè)記錄的格式參照HYPERLINK《測(cè)試紀(jì)錄》。項(xiàng)目管理部有權(quán)抽查測(cè)試/檢測(cè)記錄，必要時(shí),可組織專人根據(jù)項(xiàng)目的功能需求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試.軟件的售后服務(wù)和集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)必須有明確的(量化的）質(zhì)量目標(biāo)，包括服務(wù)受理后到達(dá)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間、處理結(jié)果、和處理時(shí)間，以及每年的投訴次數(shù).每次服XXXX有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)XXXX—QP—10生效日期2003年10月12日主題項(xiàng)目管理控制程序版次A版修改狀態(tài)0務(wù)的過程必須有明確的記錄，并有客戶簽字。記錄格式可參照本條例的HYPERLINK\l”_《客戶服務(wù)紀(jì)錄》”《客戶服務(wù)紀(jì)錄》.《客戶服務(wù)紀(jì)錄》保存在有關(guān)項(xiàng)目部,主管部門經(jīng)理和項(xiàng)目管理部有權(quán)隨時(shí)檢查《客戶服務(wù)紀(jì)錄》。公司網(wǎng)站和電子出版的文字差錯(cuò)率按照出版行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行（10﹪‰）。公司網(wǎng)站投訴的回復(fù)率應(yīng)達(dá)到100%。10.4.4項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制項(xiàng)目開發(fā)過程中如發(fā)現(xiàn)確有必要突破資金預(yù)算的情況，項(xiàng)目經(jīng)理可以填寫HYPERLINK《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》中要求提交的文檔，以及相關(guān)項(xiàng)目與外協(xié)單位簽訂的合同、協(xié)議等.項(xiàng)目組必須按照指定的格式要求撰寫文檔，并保持文檔與實(shí)際操作/狀態(tài)的一致性。沒有按照《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》中的要求提交文檔，或提交過時(shí)的文檔者，均視為未完成任務(wù)。所有項(xiàng)目開發(fā)文檔、設(shè)計(jì)圖紙和代碼（源碼和執(zhí)行碼）均為公司技術(shù)機(jī)密，任何人不得以任何方式私自外傳，違者按公司保密管理?xiàng)l例論處。為了避免偶發(fā)的災(zāi)害造成的損失，項(xiàng)目組要養(yǎng)成經(jīng)常備份源碼或/和數(shù)據(jù)的習(xí)慣。如有由于未作備份工作而造成損失者,責(zé)任人要寫出書面檢討，內(nèi)容包括損失的大小和補(bǔ)救措施.書面檢討一式兩分，分別交部門經(jīng)理和項(xiàng)目管理部各一份。部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理再會(huì)同研究處理措施.輕者通報(bào)批評(píng)，重者由責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失.項(xiàng)目組內(nèi)個(gè)別員工因故離崗中斷開發(fā)工作時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理詳細(xì)交待它所作過的開發(fā)工作，填寫HYPERLINK《項(xiàng)目開發(fā)交接表》，項(xiàng)目經(jīng)理簽字以后方可辦理離崗手續(xù)。中間文檔由各項(xiàng)目主管部門保管，最終文檔和代碼由項(xiàng)目管理部保管。為加強(qiáng)源碼管理，必要時(shí)項(xiàng)目管理部可不定期地備份源碼，備份時(shí)間由項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理共同商定，并會(huì)簽HYPERLINK\l”_《源碼備份記錄》"《源碼備份記錄》。10.10結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)的完成以用戶驗(yàn)收或產(chǎn)品上市為準(zhǔn)，本章下面提到的項(xiàng)目驗(yàn)收是指按照HYPERLINK\l”_《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》”《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》的要求進(jìn)行的驗(yàn)收。開發(fā)任務(wù)結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理必須寫出HYPERLINK《項(xiàng)目驗(yàn)收書》.項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,寫出該項(xiàng)目實(shí)施的總結(jié)報(bào)告，呈報(bào)總經(jīng)理?？偨?jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況決定是否公示項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果。必要時(shí)，項(xiàng)目管理部組織部分項(xiàng)目開發(fā)人員和客戶對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的目的是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)。評(píng)估結(jié)果連同上述總結(jié)報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理。XXXX有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)XXXX—QP-10生效日期2003年10月12日主題項(xiàng)目管理控制程序版次A版修改狀態(tài)06、相關(guān)文件6.1《軟件企業(yè)ISO9001認(rèn)證教程》，田代軍編著，清華大學(xué)出版社，2002年8月;6.2《軟件項(xiàng)目管理，過程控制與人員管理（第3版）》，PhilipMetzger等著,陳勇強(qiáng)等譯，電子工業(yè)出版社，2002年8月;6.3《計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》，GB/T81067-1988。7、質(zhì)量記錄7.1XXXX-PRJ-xx—SQS—zzzz《立項(xiàng)申請(qǐng)書》7.2XXXX—PRJ-xx-JHS-zzzz《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》7.3XXXX-PRJ—xx—RWS-zzzz《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》7.4XXXX—PRJ-xx—MZB-zzzz《每周工作進(jìn)度表》7.10XXXX—PRJ-xx-JDB-zzzz《階段完成情況表》7.6XXXX—PRJ-xx-BDB-zzzz《開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書》7。7XXXX—PRJ-xx—CSJ—zzzz《測(cè)試紀(jì)錄》7。8XXXX-PRJ-xx—KHJ—zzzz《客戶服務(wù)紀(jì)錄》7.9XXXX—PRJ-xx-ZBB—zzzz《開發(fā)經(jīng)費(fèi)增補(bǔ)申請(qǐng)書》7。10XXXX-PRJ-xx—JJB—zzzz《項(xiàng)目開發(fā)交接表》7。11XXXX—PRJ-xx-YSS-zzzz《項(xiàng)目驗(yàn)收書》7.12XXXX—PRJ—xx-YMB—zzzz《源碼備份記錄》8、表格附錄8.1《立項(xiàng)申請(qǐng)書》說明名稱：《立項(xiàng)申請(qǐng)書》代號(hào)：XXXX—PRJ—xx-SQS—zzzz提出者:市場(chǎng)總監(jiān)/技術(shù)總監(jiān)審批者：經(jīng)理辦公會(huì)議簽署者:總經(jīng)理保存者：總經(jīng)辦，財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目管理部作用：提出產(chǎn)品/服務(wù)立項(xiàng)要求格式立項(xiàng)申請(qǐng)書代號(hào)：XXXX-PRJ—xx—SQS—zzzz項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目代號(hào)：（見表1)項(xiàng)目類型：□產(chǎn)品型;□服務(wù)型項(xiàng)目提出部門：項(xiàng)目名稱:開發(fā)周期：人月項(xiàng)目的技術(shù)要求（功能，性能）：★產(chǎn)品的市場(chǎng)前景：★產(chǎn)品生命周期：★產(chǎn)品利潤(rùn)回報(bào)：項(xiàng)目投資需求資金：總投資萬元,其中:設(shè)備添置費(fèi)：萬元，出差總開銷：萬元業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)：萬元，任務(wù)獎(jiǎng)金:萬元其他開支：萬元人員共：人，其中技術(shù)人員人,輔助人員人批準(zhǔn)情況經(jīng)理辦公會(huì)日期:年月日經(jīng)理辦公會(huì)地點(diǎn)：出席人員：討論結(jié)果:□不同意；□下次復(fù)議；□完全同意□同意，當(dāng)作如下修改：總投資改為：萬元,人員投入改為人開發(fā)周期改為：月總經(jīng)理簽字：日期：年月日注解對(duì)于標(biāo)有“★”的項(xiàng)，服務(wù)型項(xiàng)目不填。8。2《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》說明名稱：《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》代號(hào):XXXX-PRJ-xx—JHS-zzzz提出者：項(xiàng)目經(jīng)理審批者：部門經(jīng)理簽署者：部門經(jīng)理保存者：項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目開發(fā)部作用:項(xiàng)目開發(fā)部制定開發(fā)計(jì)劃，保部門經(jīng)理審批。格式項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書XXXX-PRJ-xx—JHS-zzzz項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目代號(hào)：（見表1）項(xiàng)目開始時(shí)間：年月日項(xiàng)目完成時(shí)間：年月日主管部門：項(xiàng)目經(jīng)理：人員組成工號(hào)姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)工作年限作用工作計(jì)劃時(shí)間段完成的內(nèi)容年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日技術(shù)路線:開發(fā)環(huán)境（硬件平臺(tái)、軟件平臺(tái)、開發(fā)工具）：任務(wù)初驗(yàn)時(shí)間:年月日任務(wù)驗(yàn)收時(shí)間：年月日部門經(jīng)理意見：□同意□不同意□建議作如下修改后實(shí)施:部門經(jīng)理簽字：日期：年月日8.3《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》說明名稱：《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》代號(hào)：XXXX-PRJ—xx-RWS-zzzz提出者:項(xiàng)目管理部審批者：項(xiàng)目管理經(jīng)理簽署者:項(xiàng)目管理經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理保存者:項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目開發(fā)部作用:項(xiàng)目管理部根據(jù)部門經(jīng)理批轉(zhuǎn)的《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》向項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)任務(wù)格式項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書代號(hào)：XXXX—PRJ-xx—RWS—zzzz項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目代號(hào)：（見表1）項(xiàng)目開始時(shí)間：年月日項(xiàng)目完成時(shí)間:年月日主管部門：項(xiàng)目經(jīng)理：任務(wù)的主要技術(shù)指標(biāo)：(功能，性能）應(yīng)提交的資料：□需求分析說明書；□概要設(shè)計(jì)說明書；□詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書；□用戶操作手冊(cè)；□系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)；□設(shè)計(jì)原理圖；□元器件布線圖；□元器件清單;□安裝和裝配圖；□現(xiàn)場(chǎng)施工圖；□程序測(cè)試報(bào)告；□項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報(bào)告。要求：以上文檔必須和項(xiàng)目實(shí)施過程保持一致，而且必須符合公司規(guī)定的書寫規(guī)范，否則視為不合格。上述資料的載體包括硬拷貝和電子版。應(yīng)提交的成果：□項(xiàng)目的最新可靠版源碼（電子版）;□項(xiàng)目配置說明(電子版)；□用戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；□產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告;□產(chǎn)品/成果鑒定證書。備注:項(xiàng)目經(jīng)理簽字:日期:年月日項(xiàng)目管理經(jīng)理簽字:日期：年月日8。4《每周工作進(jìn)度表》說明名稱:《每周工作進(jìn)度表》代號(hào)：XXXX—PRJ—xx—MZB—zzzz提出者:項(xiàng)目開發(fā)部審批者：項(xiàng)目開發(fā)部簽署者：項(xiàng)目經(jīng)理保存者：項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目開發(fā)部作用：項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目管理部報(bào)告每周工作進(jìn)度.格式每周工作進(jìn)度表代號(hào)：XXXX-PRJ—xx—MZB—zzzz項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目代號(hào)：（見表1）主管部門:項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目所處階段：第階段()匯報(bào)的時(shí)間段：年月日至年月日匯報(bào)的時(shí)間:年月日本周已解決的問題（逐條列出）本周尚未解決的問題（逐條列出）及情況說明困難與要求（逐條列出）下周計(jì)劃（逐條列出)項(xiàng)目經(jīng)理簽字:日期：年月日8。10《階段完成情況表》說明名稱：《階段完成情況表》代號(hào):XXXX—PRJ-xx—JDB—zzzz提出者：項(xiàng)目開發(fā)部審批者：項(xiàng)目開發(fā)部簽署者：項(xiàng)目經(jīng)理保存者:項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目開發(fā)部作用：項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目管理部匯報(bào)《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》中的階段任務(wù)完成情況。格式階段完成情況表代號(hào)：XXXX-PRJ-xx-JDB-zzzz項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目代號(hào)：（見表1）主管部門：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目所處階段：第階段(）匯報(bào)的時(shí)間段：年月日至年月日匯報(bào)的時(shí)間:年月日階段任務(wù)完成情況□已完成，提交的成果（逐條列出）.□未完成，未完成的原因（逐條列出)。困難與要求（逐條列出）項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期:年月日8。6《開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書》說明名稱:《開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書》代號(hào)：XXXX-PRJ-xx-BDB-zzzz提出者：項(xiàng)目經(jīng)理審批者：部門經(jīng)理簽署者：部門經(jīng)理保存者:項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目開發(fā)部作用：項(xiàng)目經(jīng)理向主管部門提出更該項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度。格式開發(fā)計(jì)劃變動(dòng)申請(qǐng)書代號(hào)：XXXX—PRJ-xx-BDB-zzzz項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目代號(hào):（見表1)主管部門:項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目所處階段:第階段（)申請(qǐng)時(shí)間：年月日原計(jì)劃時(shí)間：年月日申請(qǐng)延期至：年月日申請(qǐng)延期的理由(逐條列出）部門經(jīng)理意見□不同意延遲，理由:□同意延遲至:年月日簽字：簽字日期：年月日8.7《測(cè)試紀(jì)錄》說明名稱：《測(cè)試紀(jì)錄》代號(hào)：XXXX-PRJ-xx-CSJ-zzzz提出者：測(cè)試小組審批者：測(cè)試小組組長(zhǎng)簽署者：測(cè)試小組組長(zhǎng)保存者：項(xiàng)目開發(fā)部作用：記錄測(cè)試結(jié)果格式測(cè)試紀(jì)錄代號(hào):XXXX-PRJ-xx—CSJ-zzzz第頁，共頁項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目代號(hào)：(見表1）主管部門：項(xiàng)目經(jīng)理：測(cè)試階段:□模塊測(cè)試，□子系統(tǒng)測(cè)試測(cè)試,□全系統(tǒng)測(cè)試被測(cè)試對(duì)象名稱：開發(fā)者名稱:測(cè)試時(shí)間:年月日至日測(cè)試目標(biāo):□功能測(cè)試;□性能測(cè)試測(cè)試內(nèi)容數(shù)據(jù)來源和數(shù)據(jù)量測(cè)試結(jié)果測(cè)試員測(cè)試情況匯總測(cè)試項(xiàng)總數(shù)發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)發(fā)現(xiàn)的問題占百分比測(cè)試員測(cè)試組長(zhǎng)簽