廣東XX藥業(yè)股份有限公司章程

廣東XX藥業(yè)股份章程目錄第一章總則第二章經(jīng)營宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份增減和回購第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定第三節(jié)股東大會的召集第四節(jié)股東大會的提案與通知第五節(jié)股東大會的召開第六節(jié)股東大會的表決和決議第五章董事會第一節(jié)董事櫻第二展節(jié)頃董事義會前第六撐章妥總經(jīng)羽理及驅(qū)其他油高級擁管理填人員哄第七參章岸監(jiān)事填會里第一鮮節(jié)娘監(jiān)事侄第二眾節(jié)莫監(jiān)事歇會它第八紙章腹財務(wù)歲會計燙制度篩、利訴潤分盒配和摟審計除第一異節(jié)渾財務(wù)職會計完制度鑄第二炭節(jié)拔內(nèi)部胳審計怎第三兩節(jié)掃會計子師事莫務(wù)所弦的聘側(cè)任拘第九勸章最通知茂與公陣告謙第一炎節(jié)拜通知花第二煤節(jié)嘴公告極第十猾章血合并兩、分窩立、踏增資紛、減休資、懼解散胖和清架算賞第一混節(jié)紀合并古、分婚立、租增資父和減需資樹第二擁節(jié)以解散眠和清彈算棋第十吩一章樂修改儲章程菊第十灶二章喝附則3騎第一炒章浮總坊則至第一產(chǎn)條鳥為維陰護公詢司、艷股東甚和債悼權(quán)人泥的合躺法權(quán)袖益，可規(guī)范傻公司多的組躬織和召行為攻，根為據(jù)《默中華嶄人民真共和傘國公貍司法贏》（己以下椅簡稱緣《公剖司法役》）夕、《在中華罩人民奏共和孔國證晚券法走》（述以下快簡稱污《證段券法愛》）抓和其喝他有壟關(guān)規(guī)沿定，倆制訂浸本章辮程。緊第二禮條早公司橡系依洗照《軍公司茫法》對和其榴他有漠關(guān)規(guī)跟定成琴立的裂股份役有限期公司饒（以仆下簡逐稱叨“舍公遠司炎”葵）。減公司出經(jīng)廣吼東省警人民桃政府碑辦公慣廳粵劈辦函惱[2掌00為1]窗73群9碌號文鮮和廣賞東省炮經(jīng)濟食貿(mào)易模委員壘會粵久經(jīng)貿(mào)皆監(jiān)凈督島[2凡00牙1]播10劈86伸婚號批墓準，暴以發(fā)巨起方揚式設(shè)路立，贊公司幫在廣歡東省還工商身行政扁管理老局登喊記注體冊，殘取得針營業(yè)累執(zhí)照涌，營他業(yè)執(zhí)敢照號庸為冊44網(wǎng)00廈00亡00堅00飾14糕74蹲6郊。嚷第三鑒條耕公司朽于育20蓬09論助年輛11自序月痕20然山日經(jīng)喇中國慢證監(jiān)憐會批榜準，業(yè)首次淺向社堂會公脂眾發(fā)袖行人吵民幣淚普極通股斃20仆00荷咽萬股拖，于零20雞09券序年得12摸風月戲11想卵日在昏深圳落證券脾交易煩所上宅市。敢如公急司股腦票被最終止授上市庫，公紗司股喊票進濫入代急辦股少份轉(zhuǎn)膏讓系睛統(tǒng)繼火續(xù)交湯易。綁公司錫不得欺修改鏈公司腐章程襪中的云前項列規(guī)定針。較第四士條斑公司飲注冊聞名稱誘：廣酸東眾恰生藥擁業(yè)股端份有層限公矮司。扒第五奴條暑公司喜住所貼：廣牛東省捐東莞粒市石炎龍鎮(zhèn)篇西湖緒工業(yè)昆區(qū)信隔息產(chǎn)飄業(yè)園潑郵政姐編碼窄：佩52架33廁25碎第六瘋條份公司餡注冊周資本估為人壺民幣挨80痕00勿紐萬元危。雞第七中條券公司燕為永謹久存誰續(xù)的憂股份局有限傷公司獄。吊第八鞭條撿董事是長為扶公司畢的法炸定代郊表人親?；鸬诰趴皸l櫻公司閑全部慎資產(chǎn)摩分為跨等額遍股份齒，股蟲東以貧其認問購的健股份喊為限疼對公居司承翅擔責板任，秧公司級以其酒全部紫資產(chǎn)概對公迫司的支債務(wù)蘿承擔省責任催。羞第十耍條堆本公利司章校程自假生效兇之日秒起，容即成望為規(guī)顆范公剃司的殿組織尸與行蓋為、篩公司惑與股垂東、型股東閃與股濃東之忠間權(quán)女利義混務(wù)關(guān)房系的蟲具有隔法律柔約束拒力的駁文件嗽，對難公司匯、股帝東、野董事體、監(jiān)蒜事、航高級練管理究人員甲具有議法律莫約束耽力的抗文件同。依盲據(jù)本營章程插，股寧東可惜以起窩訴股繪東，汁股東拒可以呢起訴例公司允董事蒸、監(jiān)哨事、從總經(jīng)便理和帳其他季高級棵管理羅人員曲，股煎東可匪以起籃訴公胸司，妻公司筋可以產(chǎn)起訴累股東墳、董繳事、述監(jiān)事席、總庭經(jīng)理恨和其牌他高僚級管你理人黎員。暖第十渾一條煮本章技程所址稱其沒他高互級管酒理人網(wǎng)員是占指公聞司的殘副總曠經(jīng)理庫、董靜事會血秘書愧、財鍬務(wù)負盛責人優(yōu)。只第二攔章緣經(jīng)營帖宗旨內(nèi)和范誘圍4良第十傭二條塑公司溪的經(jīng)倚營宗悔旨：稅以資輩本運隸營為孕紐帶井，以安市場堵化運舟作為沸手段侄，以蘋高質(zhì)虹量的幻藥歪品和盼創(chuàng)新墻性的出技術(shù)斥為基摔礎(chǔ)蜓,疏以提申高經(jīng)貿(mào)濟效布益為槍中心鞏,薯不斷襪提升冷公司遷核心丹競爭淡力環(huán),門實現(xiàn)謠公司包的持該續(xù)穩(wěn)悲定健旬康發(fā)及展。葛第十煌三條孝經(jīng)依尸法登舅記，利公司擁的經(jīng)桃營范伙圍為勿：生來產(chǎn)、報銷售勇：片市劑，軌膠囊粉劑，禿顆粒蛾劑，靠丸兩劑（戴水丸垃、濃瀉縮丸券），導(dǎo)合劑臟，口題服液貞，糖土漿劑斧，酊頌劑，受栓劑帆，軟賠膏劑螺，乳牌膏劑筐（含餡激素床類）斬，櫻溶液枝劑（悔口服持、外巧用）嚴，滴師鼻劑括，滴店眼劑奴。中助藥前相處理元及提搬取車揭間（抬口服座制劑喊、外窩用制沃劑）哀。兇藥品蒜研究慮開發(fā)各。啟公司少根據(jù)悄市場次變化尸和業(yè)愈務(wù)發(fā)翼展的焰需要宮,摔可以廉依照峰法定峽程序以調(diào)整菊經(jīng)營胳范圍夫。愈第三邪章創(chuàng)股咐份顏第一鑰節(jié)狡股份淡發(fā)行惕第十繳四條勒公司雨的股灶份采燭取股襪票的劈形式杯。降第十筒五條燙公司遲股份于的發(fā)何行，勻?qū)嵭姓砉_回、公乘平、填公正奸的原輪則，肆同種恢類的量每一業(yè)股份爽應(yīng)當透具飲有同乒等權(quán)袋利。暫同次擔發(fā)行循的同促種類踏股票鎮(zhèn)，每泰股的皂發(fā)行殿條件改和價缸格應(yīng)私當相皂同；蒼任何槳單位嶼或者乎個人纖所認絲購的崇股份灶，每愛股應(yīng)構(gòu)當支濫付相醬同價黃額。虛第十愚六條荷公司枕發(fā)行烈的股徹票，位以人逆民幣愛標明輪面值扇。搶第十爸七條殃公司鼻發(fā)行訓的股翻份，伍在中奔國證片券登營記結(jié)逼算有終限責緞任公考司深致圳分端公司寺集中抓存管脅。禍第十談八條市公司駛發(fā)起喇人為由東莞爬市石卻龍鎮(zhèn)剝工業(yè)離總公毛司、稼張紹胸日、暮葉惠絞棠、蠟龍超賴峰、牽曹家礙躍、馬肖艷怠、李啟煜堅差、趙豆希平巾、黃岸仕斌踏。出共資方構(gòu)式為遷：東派莞市點石龍丈鎮(zhèn)工徐業(yè)總女公司順為實那物和鉤現(xiàn)金董方式訴、挎其他叫發(fā)起崇人為估現(xiàn)金口方式繪。出岸資時伶間為賓20背01對敞年稍12延顏月。鋤第十疊九條繪公司東股份也總數(shù)含為客80忌00鋸限萬股件，公撇司的漫全部群股份知均為免普通迫股。德第二胸十條顆公司鑒或公學司的旦子公吸司（餐包括禮公司淋的附篇屬企既業(yè)）命不以券贈與繡、墊傾資、苦擔保庸、補遼償消或貸蜓款等燈形式畜，對奸購買捏或者看擬購僚買公毫司股鎖份的訊人提俱供任脅何資傳助。爽第二舒節(jié)禍股份鏡增減曲和回如購5差第二途十一秒條襯公司慘根據(jù)致經(jīng)營擠和發(fā)印展的郊需要機，依殼照法廊律、蕩法規(guī)六的規(guī)全定，贈經(jīng)股昆東大藏會分雹別作拖出決努議，壘可以擔采用叔下列鵝方式嘉增加惕資本籌：包（一臺）公持開發(fā)遮行股聰份；蜜（二旅）非瓦公開肌發(fā)行用股份鮮；墾（三喂）向挺現(xiàn)有希股東諷派送應(yīng)紅股宿；到（四海）以棋公積溜金轉(zhuǎn)級增股率本；辛（五勒）法懷律、棕行政在法規(guī)淡規(guī)定鉛以及漲中國萬證監(jiān)爭會批蝴準的增其他歉方式桿。應(yīng)第二全十二話條立公司奧可以揭減少墾注冊制資本旅。公怠司減圓少注揪冊資授本，緞應(yīng)當貧按照莫《公泉司法將》以瓣及其直他有瞧關(guān)規(guī)太定和爆本章灰程規(guī)澡定的偽程序籌辦理付。舅第二棟十三銳條武公司狐在下若列情樹況下扇，可鑄以依劑照法者律、常行政志法規(guī)院、部疤門規(guī)宿章和衡本章淚程的同規(guī)定口，勺收購倒本公銀司的閱股份裂：株（一購）減洗少公曾司注廟冊資晃本；赤（二區(qū)）與秩持有袖本公歲司股柱票的琴其他些公司禁合并明；渣（三孟）將屈股份星獎勵揭給本犯公司盲職工致；奉（四嫩）股長東因商對股構(gòu)東大著會作偏出的擴公司肉合并糊、分確立決駐議持巖異議竊，要務(wù)求公起司收湯購其艇股份唇的。洽除上登述情笑形外圍，公訪司不誼進行姓買賣迅本公烘司股堅份的睛活動檢。塞第二威十四戚條岸公司木收購卷本公銳司股維份，惑可以底選擇客下列熊方式魔之一燕進行冰：稼（一猜）證司券交濁易所貓集中呼競價予交易障方式竿；師（二蹦）要旨約方非式；朱（三贈）中終國證慢監(jiān)會集認可臺的其非他方參式。工第二絲十五亂條米公司汽因本多章程養(yǎng)第二麻十三蕉條第嗓（一粥）項良至第很（三衣）項帳的原臥因收晴購本液公司盤股份貴的，馬應(yīng)當希經(jīng)股任東大援會決驚議。貼公司徹依照肅第二麥十三汪條規(guī)柳定收范購本畜公司炎股份季后，逐屬于見第（盯一）正項情兇形的隙，應(yīng)鈴當自歉收購刷之日年起培10摧纏日內(nèi)線注銷艇；屬駱于第敲（二玉）項我、第倚（四但）項志情形削的，孕應(yīng)當奏在峰6虜個足月內(nèi)掀轉(zhuǎn)讓相或者疾注銷千。曉公司瓶依照尚第二夜十三舊條第廳（三吐）項同規(guī)定托收購裳的本鎖公司威股份煙，將資不超豆過本榨公司耳已發(fā)單行股摟份總衣額的幸5%之；用熄于收攝購的謙資金么應(yīng)當惱從公門司的胃稅后姑利潤綁中支須出；雷所收由購的謝股份山應(yīng)當叨1割年內(nèi)壺轉(zhuǎn)讓灣給職工。斑第三寧節(jié)按股份辜轉(zhuǎn)讓6攤第二翻十六涂條浙公司博的股真份可悲以依言法轉(zhuǎn)牙讓。議第二挑十七往條濱公司吐不接裁受本年公司布的股式票作表為質(zhì)瘦押權(quán)諒的標緞的。咬第二摟十八疊條鹿發(fā)起沙人持宋有的頑本公鏡司股者份，廊自公過司成為立之誕日起擔1喪年內(nèi)柳不得報轉(zhuǎn)讓妄。公厭司公鉆開武發(fā)行農(nóng)股份冠前已育發(fā)行害的股冤份，蜻自公抽司股領(lǐng)票在扁證券席交易油所上旨市交寨易之焦日起洋1撇年內(nèi)賣不得黃轉(zhuǎn)讓偉。著公司龜董事裂、監(jiān)榨事、飄高級稿管理峰人員蹲應(yīng)當泡向公貼司申獻報所食持有塵的本蹲公司奸的股恨份及暑其變毒動情陪況，室在任嶄職期帽間每糧年轉(zhuǎn)悠讓的智股份柳不得笨超過軍其所簡持有貍本公煌司股火份總士數(shù)的千25桃%襯；所丸持本蟲公司盲股份離自公鐮司股許票上題市交依易之孤日起煉1模年內(nèi)除不得攜轉(zhuǎn)讓機。上雹述人慘員離慰職后典半年扣內(nèi)，費不得花轉(zhuǎn)讓裳其所紋持有駝的本能公舅司股日份；軍離任仙半年濕后的艘一年德內(nèi)通吃過證結(jié)券交瞧易所開掛牌極交易肉出售團公司療股票扮數(shù)量曉占其克所持鈴有公禾司股突票總仰數(shù)的析比例屠不得騎超過團50只%部。哥第二啄十九振條鋸公司獵董事章、監(jiān)壽事、蹄高級龜管理億人員拍、持叮有本猾公司索股份墾5%疫以上嫂的股瘡東，災(zāi)將其這持劃有的迫本公黨司股仁票在夾買入追后寨6睛個月啊內(nèi)賣臺出，鑼或者褲在賣戰(zhàn)出后研6丈個月到內(nèi)又附買入需，由州此所枝得收梢益歸槽本框公司防所有走，本僚公司茄董事蝶會將格收回破其所逝得收脆益。湯但是蛾，證宜券公轟司因珍包銷截購入綿售后妄剩余堤股票寇而持程有撫5%議以上炮股份混的，芹賣出晶該股枝票不委受竹6芝個月蝦時間積限制羅。暑公司刻董事猾會不壇按照企前款激規(guī)定沙執(zhí)行丸的，室股東崗有權(quán)潤要求辱董事從會在涌30摘飾日內(nèi)休執(zhí)行寸。公班司董嫩事會弟未在番上述揭期限取內(nèi)執(zhí)備行的競，股朝東有凱權(quán)為疤了公涌司的百利益守以自費己的市名義室直接鉆向人為民法完院提劃起訴聯(lián)訟。迎公司帽董事中會不宗按照蛇第一瞇款的活規(guī)定引執(zhí)行篩的，氏負有典責任秩的董暗事依釋法承天擔連攏帶責鍛任。搞第四寫章稅股東瑞和股屋東大鞋會減第一嚷節(jié)柄股東眠第三協(xié)十條竟公司文依據(jù)問證券攀登記交機構(gòu)背提供矛的憑柱證建雹立股皮東名土冊，撓股東慨名冊翅是證旁明股杠東持冰有搶公司塊股份淺的充芒分證珍據(jù)。尖股東猾按其素所持威有股焦份的顯種類燕享有拋權(quán)利所，承糾擔義割務(wù)；漁持有增同一程種類醉股份架的股喜東，鋤享有接同等換權(quán)利神，承轎擔同雀種義斥務(wù)。旁第三費十一嚼條烏公司唐召開屯股東坊大會柱、分眨配股賠利、貼清算芳及從弊事其介他需攤要確悉認股和東身婚份的調(diào)行為蛇時，盜由董挪事會梨或股忌東大請會召犧集人駁確定年股權(quán)眾登記卷日，赤股權(quán)嗚登記食日收境市后貿(mào)登記益在冊計的股勇東為水享有資相關(guān)進權(quán)益抖的股落東。奪第三恥十二重條瞞公司剝股東鑒享有嬸下列驚權(quán)利暈：登（一華）依濤照其規(guī)所持饞有的晨股份晴份額叔獲得筐股利攤和其奶他形租式的魔利益癢分配伙；也（二夏）依嫁法請住求、荷召集衰、主年持、騎參加從或者怪委派軟股東筒代理槐人參窗加股伶東大恩會，算并行猜使相怠應(yīng)的7跪表決同權(quán)；逗（三槽）對抱公司命的經(jīng)度營進霜行監(jiān)典督，蜘提出礎(chǔ)建議蚊或者勒質(zhì)詢讀；酷（四政）依扯照法移律、悅行政印法規(guī)撲及本階章程燭的規(guī)釀定轉(zhuǎn)尾讓、證贈與攏或質(zhì)騰押其犬所持蜜有的奉股份嘉；疾（五頂）查呈閱本旬章程令、股仙東名毅冊、訴公司路債券咬存根槍、股丸東大抱會會升議記觸錄、薪董事己會會餓議決彩議、選監(jiān)事己會會蝶議決粥議、盤財務(wù)刪會計已報告求；屆（六稍）公辯司終置止或匙者清濱算時詳，按演其所捆持有抹的股黨份份厘額參卡加公援司剩旁余財皂產(chǎn)的竿分配染；右（七獎）對雁股東誘大會路作出門的公企司合墻并、荒分立粱決議弄持異逝議的飽股東房，要蠟求公薄司收禮購其排股份??；截（八災(zāi)）法灰律、洪行政章法規(guī)溪、部忌門規(guī)曉章或惹本章選程規(guī)待定的抗其他寧權(quán)利割。幟第三蔽十三果條客股東舞提出炕查閱沾前條團所述驕有關(guān)霧信息陽或者吩索取隔資料捉的，絞應(yīng)當貪向公茄司提柜供證屆明其劫持有仿公司客股份繡的種液類以魔及持優(yōu)股數(shù)塔量的能書面愧文件適，公發(fā)司經(jīng)擁核實迅股東笑身份亦后按鄭照股拔東的薯要求嫌予以卻提供熊。物第三超十四竹條竭公司寧股東賽大會肢、董裁事會債決議金內(nèi)容暢違反的法律異、行季政法態(tài)規(guī)的熊，股些東有嫁權(quán)請配求人典民法蛋院認減定無聽效。族股東芒大會腔、董肚事會更的會欠議召泳集程命序、掩表決該方式職違反許法律三、行男政法燙規(guī)或沿者本蹈章程晴，或設(shè)者決箱議內(nèi)昂容違嶼反本伍章程退的，曾股東香有權(quán)菠自決蒜議作享出之服日起添60資尺日內(nèi)擱，請警求人孔民法棟院撤夸銷。蛛第三而十五溜條射董事顫、高執(zhí)級管客理人順員執(zhí)愿行公籌司職夢務(wù)時絨違反睜法律虜、行鼻政法宅規(guī)或昌者本權(quán)章程恰的規(guī)去定，涼給公協(xié)司造希成損葡失的鐵，連哥續(xù)楚18誓0叫日以腹上單蒸獨或屋合并宇持有脖公司尊1%遇以上乘股份很的股子東有肯權(quán)書址面請般求監(jiān)冊事會飾向人漁民法徐院提施起訴造訟；光監(jiān)事輪會執(zhí)云行公兼司職遠務(wù)時修違反趕法律玩、行塑政法戰(zhàn)規(guī)或勤者本趣章程修的規(guī)節(jié)定，摸給公蟲司造優(yōu)成損才失的戀，股謝東可腫以書染面請掩求董格事會渴向人警民法濕院提億起訴將訟。險監(jiān)事已會、少董事歇會收止到前繳款規(guī)打定的吧股東堤書面竟請求碰后拒扯絕提事起訴萌訟，傳或者亭自收濾到請尖求之料日起誰30猾戰(zhàn)日內(nèi)莫未提香起訴哨訟，衡或者荒情況蛋緊急嚷、不宅立即王提起亡訴訟販將會民使公岡司利狼益受紋到難槳以彌樓補的奴損害卸的，哥前款勝規(guī)定植的股蹤東有嶺權(quán)為逐了公劣司的潮利益嬸以自剩己的炒名義臨直接艱向人傲民法犯院提耳起訴倡訟。族他人香侵犯御公司脫合法誤權(quán)益榮，給金公司練造成上損失秧的，種本條揪第一誤款規(guī)粥定的好股東默可以蓮依照扣前兩籌款的姨規(guī)定躍向人珠民法戲院提竿起訴渾訟。搞第三熄十六父條晝董事冷、高話級管萄理人曠員違頃反法梢律、福行政令法規(guī)盡或者重本章京程的沫規(guī)定兇，損勾害股財東利反益的面，股穿東可賴以向致人民餅法院征提起彼訴訟底。信第三晴十七撐條肅公司鑒股東架承擔堆下列仔義務(wù)薯：響（一如）遵隱守法畏律、析行政稍法規(guī)絲和本鳥章程釣；渾（二暗）依多其所紛認購蛇的股近份和巷入股霞方式查繳納布股金樸；腸（三偵）除悲法律丸、法筑規(guī)規(guī)鞏定的回情形車外，瑞不得恨退股薦；8隔（四衫）不站得濫擦用股根東權(quán)兔利損怪害公斧司或底者其敢他股濱東的僅利益核；不旋得濫慌用公繼司法欠人獨賤立地盼位和家股東失有限困責任饞損害丹公司每債權(quán)丙人的噸利益繞；休公司方股東朝濫用顛股東壓權(quán)利悉給公燕司或妹者其煮他股歉東造薄成損暈失的勤，應(yīng)議當依泊法承淡擔賠宰償責找任。個公司來股東普濫用舞公司煙法人翅獨立攝地位霸和股芳東有閘限責云任，策逃避縮債務(wù)殊，嚴肌重損夾害公耕司債疲權(quán)人珍利益臂的，雹應(yīng)當月對公透司債殖務(wù)承賀擔連條帶責繁任。年（五牲）法滅律、匆行政某法規(guī)稀及本調(diào)章程躁規(guī)定貴應(yīng)當冬承擔發(fā)的其灣他義跳務(wù)。局第三仗十八聰條騙持有罪公司辭5%擊以上插有表麻決權(quán)張股份遺的股拖東，慌將其酸持有熔的股淹份進媽行質(zhì)濕押的補，應(yīng)厚當媽自該葛事實羊發(fā)生土當日慘，向局公司碧作出雕書面去報告哭。棍第三敲十九啦條圖公司筐的控貝股股嬌東、朱實際橫控制民人員鑒不得哥利用盤其關(guān)雕聯(lián)關(guān)姜系損塘害公梁司利謊益。闊違反覆規(guī)定濫的，蜘給公表司造享成損屋失的字，應(yīng)鞠當承因擔賠緊償責裹任。匆公司熊控股急股東革及實肯際控雕制人業(yè)對公你司和乒公司群社會恨公眾摔股股藏東負誤有誠燕信義動務(wù)。隊控股盜股東竭應(yīng)嚴末格依春法行乎使出走資人沖的權(quán)嗓利，據(jù)控股跑股東窄不得臣利用忍利潤怠分配博、資描產(chǎn)重恩組、粥對外盲投資本、資介金占端用、獎借款批擔保松等方樓式損播害公艘司和裝社會例公眾鑼股股饑東的慨合法口權(quán)益本，不柜得利揉用其嗓控制狗地位輝損害所公司徹和社瀉會公錢眾股姑股東葛的利快益。悠公司維不得特無償希向股可東或疫者實繼際控別制人姻提供曾資金嗓、商業(yè)品、昆服務(wù)灰或者喘其他陰資產(chǎn)哲；不昂得以縣明顯約不公睛平的緒條件宜向股高東或澡者實汗際控醋制人鐘提供攪資金酸、商罩品、跟服務(wù)驢或者裹其他盤資產(chǎn)?。徊怀恋孟虺趁黠@巡不具希有清肆償能肺力的瞞股東傷或者閘實際蛇控制弓人提捧供資員金、師商品牌、服燈務(wù)或梢者其瀉他資瓣產(chǎn)；秋不得賠為明漸顯不堂具有奉清償籃能力最的股拾東或歪者實已際控怠制人望提供劍擔保浮，或稠者無梯正當正理由哨為股廁東或?qū)幷邔嵨殡H控昨制人體提供缸擔浙保；脅不得拳無正含當理拾由放笨棄對罷股東靜或者牙實際域控制循人的棚債權(quán)里或承盼擔股叢東或誼者實望際控允制人亞的債兩務(wù)。凡公司鋼與股商東或階者實岸際控巨制人恢之間泡提供優(yōu)資金符、商漫品、萍服務(wù)相或者蜜其他添資產(chǎn)鈔的交膏易，鑰應(yīng)嚴脆格按銹照本僚章程吧有關(guān)芝關(guān)聯(lián)疲交易鉆的決敘策制拌度履法行董跌事會設(shè)、股捎東大遍會審存議程桌序，徒關(guān)聯(lián)歡董事跨、關(guān)序聯(lián)股昂東應(yīng)睛當回弓避表肉決。損第二委節(jié)臭股東施大會頭的一疏般規(guī)陡定鋒第四蟲十條槐股東豬大會租是公頃司的甚權(quán)力蔥機構(gòu)欣，依休法行灑使下噸列職尚權(quán)：銜（一居）決切定公田司的宿經(jīng)營遭方針漁和投扣資計透劃；認（二祝）選太舉和資更換宴非由拉職工鉤代表結(jié)擔任劫的董士事、描監(jiān)事搜，決經(jīng)定有鍋關(guān)董搞事、藍監(jiān)事驕的報貼酬事節(jié)項；育（三奔）審棒議批股準董凈事會廳的報作告；剛（四杰）審惱議批堤準監(jiān)污事會主報告艱；9磁（五獻）審氏議批竄準公境司的剖年度蠟財務(wù)瘋預(yù)算桌方案從、決壯算方腦案；外（六劇）審檢議批仰準公鏡司的洋利潤欲分配狀方案只和彌噴補虧共損方吵案；攤（七沿）對傻公司研增加截或者格減少茄注冊的資本枯作出餃決議敬；州（八轟）對憐發(fā)行息公司勝債券斤作出笑決議嗎；播（九律）對端公司繁合并巖、分才立、僅解散靜、清衛(wèi)算或戀者變條更公印司形禁式作類出決軟議；蓮（十近）修殃改本與章程焦；絡(luò)（十境一）抓對公極司聘背用、料解聘鄰會計寒師事比務(wù)所放作出達決議利；雷（十能二）表審議添批準問第四視十一榜條規(guī)捏定的拆擔保獅事項筋；然（十通三）墾審議螺公司丈在一利年內(nèi)普購買芒、出拒售重膀大資趨產(chǎn)超嗎過公傳司最俊近一報期經(jīng)調(diào)審計閱總資嗽產(chǎn)詢30送%柿的蛛事項仙；蓮（十位四）施審議判批準核變更溪募集佩資金閉用途承事項旬；遺（十工五）轟審議詢股權(quán)劍激勵慢計劃妥；研（十貸六）足審議欲法律乖、行仍政法于規(guī)、趨部門謎規(guī)章亦或本仰章程四規(guī)定挑應(yīng)當永由股荷東大公會決治定的逮其他犁事項乞。惜第四鞠十一燙條渡公司勢下列池對外騾擔保非行為律，須拿經(jīng)股睬東大榜會審勢議通窮過。編（一旨）本朝公司鹽及本報公司恭控股竿子公越司的討對外刷擔保篩總額疑，達厲到或謠超過揚最近朋一期茅經(jīng)審民計凈祥資蘇產(chǎn)的穿50惠%矮以后景提供掀的任食何擔恨保；揪（二億）公蓬司的搭對外種擔保狹總額岸，達昏到或消超過扣最近杰一期日經(jīng)審裹計總直資產(chǎn)刃的喜30姿%坡以后綿提供兵的任似何笑擔保償；烏（三陵）為嫌資產(chǎn)秩負債真率超晌過帶70奉%避的擔時保對指象提鍋供的容擔?？停魂悾ㄋ呢摚﹩瓮鹿P擔歲保額陽超過鳳最近赴一期洲經(jīng)審良計凈呀資產(chǎn)胃10耀%校的擔句保；到（五欺）對垃股東銀、實諸際控孝制人站及其拼關(guān)聯(lián)柿方提活供的算擔保糾。犯第四補十二特條犧股東立大會旦分為孟年度姜股東澆大會槐和臨產(chǎn)時股劑東大柳會。職年度哈股東氣大會惱每年竟召開桐1傾次，睡應(yīng)當細于上港一會屯計年樹度結(jié)舌束后倉的娘6茄個月億內(nèi)舉毯行。汁第四為十三矛條駱有下開列情辣形之士一的幻，公熄司在嫌事實笨發(fā)生枯之日祥起伍2貿(mào)個月瞇以內(nèi)醋召開通臨時煎股東輔大會展：茶（一犯）董劑事人共數(shù)不慚足《脆公司道法》許規(guī)定驅(qū)人數(shù)膝或者航本章燙程所天定人稠數(shù)的怎2/雙3吩時（鉛不足恨5繡人時匹）；迫（二籠）公臨司未封彌補墳的虧今損達秤實收底股本立總額令1/站3愛時；鑒（三翁）單蜜獨或付者合跌計持羞有公條司井10部%堂以上正股份昌的股無東請涼求時堤；踏（四偷）董春事會狂認為妖必要創(chuàng)時；搏（五盆）監(jiān)墊事會水提議單召開浙時；密（六屈）法堆律、狂行政鋒法規(guī)晝、部惱門規(guī)速章或墻本章湯程規(guī)桐定的朗其他指情形薦。10爆第四少十四舟條慕本公照司召粒開股超東大延會的萬地點褲為：懶公司亦所在卡地。逗股東止大會帖將設(shè)拍置會付場，尚以現(xiàn)劉場會乘議形予式召缺開。挽公司設(shè)還將緞提供絨網(wǎng)絡(luò)嘉形式瞧的投殲票平母臺為詳股東會參加蔽股東先大會房提供慚便利振。股蛇東通叫過上轟述方挎式參設(shè)加股誕東大眨會的罩，視膛為出夕席。夫股東挨大會錫審議貿(mào)下列詢事項繼之一鎖的，裝應(yīng)當杜安排顆通過栽深圳俗證券繪交易逝所交圾易系詠統(tǒng)、艇互聯(lián)紛網(wǎng)投肅票系蓬統(tǒng)等口方式哪為中綠小投擾資者省參加賞股東奧大會羞提供舉便利匹：沉（一河）上覺市公秧司重稼大資修產(chǎn)重塞組，所購買沫的資珍產(chǎn)總面價較屑所購宣買資勺產(chǎn)經(jīng)課審計污的賬身面凈相值溢旅價達爹到或愁超過壓百分愉之二碌十的認；格（二召）上遠市公薪司在瀉一年及內(nèi)購候買、絕出售揉重大畝資產(chǎn)蛇或擔香保金占額超程過公摧司最遙近一區(qū)期經(jīng)選審計散的資焰產(chǎn)總者額百粒分之延三十艙的；披（三艙）股院東以棋其持怨有的跡上市腹公司綁股權(quán)爬或?qū)嵗镔Y鋪產(chǎn)償鞭還其蔬所欠迅該公暢司的展債務(wù)蒜；祝（四欲）對悅上市叼公司嗓有重夜大影需響的勻附屬江企業(yè)墳到境盡外上催市；第（五突）對錘中小胡投資步者權(quán)切益有孫重大爺影響內(nèi)的相輕關(guān)事但項。稼第四惕十五鎖條羞本公市司召襖開股猶東大診會時靠將聘驕請律限師對柱以下騰問題扛出具予法律闖意見甚并公盼告：奇（一墊）會創(chuàng)議的驢召集惜、召表開程轉(zhuǎn)序是搬否符白合法扛律、葡行政目法規(guī)范、本賴章程責；迅（二箱）出樣席會向議人材員的航資格螺、召飯集人墓資格碌是否族合法梁有效蝦；剝（三飾）會貪議的絹表決素程序秒、表缸決結(jié)芽果是陡否合甘法有看效；賢（四撲）應(yīng)鼻本公肆司要殖求對男其他絹有關(guān)塵問題竊出具皂的法懂律意玉見。殲第三撥節(jié)培股東腹大會漫的召嫁集及第四遙十六鑄條獨撲立董果事有叢權(quán)向被董事嗓會提繡議召禽開臨聞時股替東大庫會。販對獨塑立董休事要論求召慕開臨饑時源股東厲大會福的提蟻議，界董事悶會應(yīng)封當根否據(jù)法鋤律、緊行政溝法規(guī)旅和本籠章程刷的規(guī)希定，司在收喊到提榨議后姨10咳拴日內(nèi)虧提出百同意富或不籍同意融召開伯臨時顛股東民大會弦的書竹面反迫饋意佛見。濾董事速會同路意召剩開臨蒼時股資東大齡會的把，將求在作扣出董統(tǒng)事會蜜決議胸后的公5京日內(nèi)嚼發(fā)出祖召開禍股東稠大會娘的柴通知舌；董帽事會敏不同巷意召小開臨成時股接東大秒會的刻，將討說明交理由出并公堡告。崗第四吉十七仰條互監(jiān)事蘋會有連權(quán)向如董事愿會提禿議召輔開臨蝶時股擋東大蒜會，央并應(yīng)品當以族書面堆形式尚向董壓事會仇提出盾。董底事會厲應(yīng)當語根據(jù)沃法律著、行頌政法葉規(guī)和拔本章粥程的怎規(guī)定息，在碧收到躍提案很后團10燒眼日內(nèi)統(tǒng)提出并同意李或溝不同餐意召鎖開臨擠時股窮東大思會的編書面虹反饋先意見側(cè)。鋼董事反會同信意召捎開臨寒時股漂東大攜會的殃，將奧在作撞出董依事會贈決議礎(chǔ)后的日5煩日內(nèi)撈發(fā)出治召開需股東晝大會致的汁通知傭，通壞知中被對原跑提議芹的變?yōu)a更，毯應(yīng)征許得監(jiān)惜事會斜的同代意。11繩董事撒會不偏同意疲召開截臨時射股東探大會嬌，或叢者在芒收到肅提案罵后獅10病肌日內(nèi)壩未作伐出反趨饋的聽，視歡為董燭事傘會不圓能履伴行或爺者不謙履行孕召集綠股東賺大會更會議肅職責伏，監(jiān)恩事會猜可以喂自行睡召集階和主貼持。迫第四與十八仿條刺單獨現(xiàn)或者矩合計犬持有鼠公司唉10得%釘以上犯股份健的股忌東有鉛權(quán)向籃董事泄會請其求召國開臨堵時股載東大栗會，胖并應(yīng)昆當以筍書面販形式墨向董剪事會衛(wèi)提出刷。董膚事會聽應(yīng)當丸根據(jù)悟法律勇、行飯政法赤規(guī)和么本章秤程的線規(guī)定熟，宅在收抹到請渠求后聽10纖蒼日內(nèi)體提出口同意俊或不跑同意角召開煎臨時轉(zhuǎn)股東牌大會幫的書軟面反腦饋意交見。挽董事位會同跑意召逼開臨銹時股宗東大涂會的藏，應(yīng)聾當在揚作出去董事蟲會決哥議后靈的零5絮日內(nèi)特發(fā)出閱召開鳳股東虛大會行的通即知，倍通知累中對濃原請雁求的向變更征，應(yīng)淡當征拒得相貧關(guān)股宵東的僚同意刻。裂董事粗會不咽同意帶召開誠臨時詳股東裕大會腎，或亮者在務(wù)收到吃請求痛后觀10蘆死日內(nèi)雖未作椒出反振饋的舞，單濃獨或鍋者傘合計持持有椅公司己10折%錦以上蜂股份隔的股儲東有育權(quán)向律監(jiān)事忠會提鐵議召跑開臨存時股矩東大市會，劑并應(yīng)但當以狐書面握形式嚴向監(jiān)加事會辰提出湖請求鴿。聾監(jiān)事部會同背意召顧開臨線時股寸東大贏會的捷，應(yīng)雜在收襪到請團求切5的日內(nèi)壘發(fā)出邁召開估股東動大會牧的通擁知，五通知柔中對欠原提俱案的改變更副，應(yīng)奏當征婦得相恒關(guān)股僻東的劍同意票。蓋監(jiān)事奏會未掌在規(guī)茄定期父限內(nèi)攻發(fā)出湊股東篩大會趙通知窗的，凱視為主監(jiān)事鑰會不練召集程和主耐持股睡東大判會，開連續(xù)農(nóng)90養(yǎng)毯日以催上單旅獨或逗者合壁計持彈有公秀司趙10禽%磁以上普股份典的股瘋東可潔以自性行召顧集和敗主持臣。刺第四督十九姑條監(jiān)設(shè)事會酸或股置東決碑定自塞行召立集股竹東大者會的杜，須菜書面利通知勤董事庫會，知同時它向公露司埋所在光地中尊國證教監(jiān)會桃派出顆機構(gòu)況和證栽券交晃易所荒備案撕。偏在股斑東大勝會決芒議公痛告前迎，召怒集股青東持嚷股比扎例不粘得低吳于鄰1閣0%乓。慚召集禾股東蒸應(yīng)在起發(fā)出角股東暢大會付通知渾及股盲東大粘會決耽議公背告時衛(wèi)，向攻公司店所在示地中跟國證魚監(jiān)會恒派出青機構(gòu)奶和證導(dǎo)券交韻易所劃提交徒有關(guān)漿證明挨材料嚼?？p第五鐘十條事對于侵監(jiān)事黃會或訂股東畢自行國召集滲的股越東大銹會，迅董事乳會和賀董事黑會秘斥書將拉予配母合。撲董灘事會光應(yīng)當趁提供隱股權(quán)毛登記摩日的晨股東忘名冊蝴。飽第五畫十一叢條綢監(jiān)事帥會或醒股東濁自行毫召集妨的股學東大威會，券會議虛所必頭需的如費用兆由本旋公司塔承擔。沃第四油節(jié)跌股東扣大會慧的提施案與塘通知岡第五生十二嚴條提涂案的封內(nèi)容別應(yīng)當誦屬于監(jiān)股東世大會姓職權(quán)咽范圍怖，有見明確茅議題沃和具豈體決帖議事切項，丟并倍且符墻合法購律、票行政睬法規(guī)寨和本纖章程鞠的有佩關(guān)規(guī)謀定。襯第五此十三悲條段公司械召開煙股東適大會動，董梳事會薄、監(jiān)芝事會駁以及氣單獨冤或者蔬合并誓持有續(xù)公司漏3羞%蝴以上童股份企的股嘉東，浩有權(quán)綢向公少司提籠出提雷案。12姥單獨秒或者禿合計丑持有玉公司鎮(zhèn)3%酷以上透股份博的股張東，高可以溉在股過東大椅會召聞開悲10耳潛日前逗提出床臨時錄提案碎并書額面提撥交召載集人寸。召惱集人比應(yīng)當借在收竄到提辜案后虧2訓日內(nèi)壯發(fā)出乘股東時大會寄補充秒通知聲，公辟告臨依時提噸案悅的內(nèi)耗容。雜除前這款規(guī)升定的餓情形渠外，排召集滾人在色發(fā)出卵股東難大會流通知較公告盛后，龍不得喊修改針股東烘大會慨通知偉中已毀列明籍的提貌案或親增加槳新的夠提案震。蠶股東漢大會歐通知怨中未昨列明渾或不挑符合促本章謠程第貧五十懼二條第規(guī)定捷的提探案，閥股東鼻大會鉤不得隊進行該表決塘并作過出決撓議。燈第五種十四根條召朱集人臉將在寫年度資股東涂大會嘉召開亂2偷0揀日前音以公疑告方犧式通夢知各著股東沈，臨精時股但東敢大會盈將于巖會議定召開沈15壩虹日前衰以公渡告方舉式通裂知各固股東豪。撲第五芳十五惠條可股東鐮大會溫的通疼知包除括以蛙下內(nèi)統(tǒng)容：辨（一櫻）會倒議的河時間滑、地鋸點和洗會議助期限擴；隊（二搏）提情交會曲議審滔議的鍬事項慧和提撞案；訴（三扇）以牢明顯匙的文盲字說錄明：殊全體坦股東禾均有姥權(quán)出窩席股仙東大舌會，戚并可明以書滾面委村托代移理人在出席河會議源和參疼加表稀決，缺該股爸東代耐理人誼不必智是公旁司的寇股東張；往（四語）有越權(quán)出向席股爆東大術(shù)會股滴東的腐股權(quán)糖登記腰日；抗（五祖）會叛務(wù)常肺設(shè)聯(lián)狼系人爛姓名攝，電翻話號輝碼。撥第五咬十六家條述股東收大會吊擬討蜜論董繭事、賣監(jiān)事仗選舉器事項玻的，絕股東殿大會缸通知勁中將陡充分繭披露品董事鈴、湖監(jiān)事邁候選踏人的煙詳細鎮(zhèn)資料蠟，至寇少包滿括以芒下內(nèi)躍容：向（一甚）教航育背駕景、封工作穩(wěn)經(jīng)歷完、兼襯職等役個人史情況耀；真（二罵）與怨本公抓司或仇本公悉司的良控股英股東瞇及實鳳際控事制人水是否藥存在悲關(guān)聯(lián)脫關(guān)系駐；膨（三?。┡`露持聰有本割公司頃股份翁數(shù)量聾；傾（四舅）是訴否受寫過中盲國證島監(jiān)會仰及其少他有日關(guān)部碧門的婚處罰坊和證浙券交止易所占懲戒上。革除采筑取累擴積投凡票制攻選舉氧董事況、監(jiān)蜓事外率，每廁位董毯事、福監(jiān)事倉候選化人應(yīng)龜當以惱單項銹提案別提出緊。末第五秘十七桶條盯發(fā)出豬股東斷大會炒通知星后，號無正否當理憶由，千股東蘿大會乳不應(yīng)捆延期咬或取閘消，雞股東墨大會求通知提中列收明的縱提案僚不應(yīng)隙取消良。一迎旦出身現(xiàn)延趟期或弦取消逮的情議形，鄉(xiāng)召集跟人應(yīng)窗當在朽原定歷召開僻日前啄至少雷2脖個工袍作日翻公告止并說荷明原喬因。廟第五瘋節(jié)牧股東墾大會孔的召析開爪第五視十八篩條怒本公妄司董銹事會蹄和其必他召桐集人竭將采迎取必險要措圓施，綁保證交股東疑大會罰的正討常秩辦序。13協(xié)對于躁干擾岸股東池大會抄、尋碗釁滋妹事和認侵犯麥股東勿合法掀權(quán)益億的行邊為，威將采貝取措疑施加共以制纏止并徑及時魄報告錯有關(guān)掩部門仿查處疾。柴第五挑十九做條韻股權(quán)姨登記凝日登豈記在已冊的夏所有勢股東臣或其曠代理辜人，控均有磁權(quán)出萄席股愁東大革會。拳并依訪照有蹲關(guān)法套律、寫法規(guī)域及本迷章程臉行使報表決零權(quán)。占股東黑可以慎親自頂出席迅股東博大會豈，也咽可以咽委托犬代理票人代款為出淺席和泛表決牌。根第六萄十條坡個人校股東買親自蠟出席酷會議流的，等應(yīng)出素示本尋人身性份證閃或其鍋他能形夠表示明其肆身份游的有減效逼證件總或證我明、屢股票晴賬戶遞卡；建委托膝代理島他人吩出席增會議渠的，石應(yīng)出促示本執(zhí)人有拔效身然份證酷件、裕股東姓授權(quán)移委托肢書。蛇法人賽股東活應(yīng)由勺法定篩代表求人或佩者法表定代胳表人碰委托并的代播理人柔出席駱會議例。法籌定代防表人技出席盟會議歉的，懼應(yīng)出織示本爹人身啄份證潛、能甜證明她其具福有法跌定代茂表人昂資格樸的有妥效證楊明；絮委托牢代理騾人出面席會易議的痕，牛代理嫌人應(yīng)坐出示注本人暢身份涉證、帥法人索股東售單位灣的法辯定代宗表人父依法煩出具畜的書爸面授替權(quán)委遇托書彎。襲第六繪十一搶條裁股東講出具市的委采托他寫人出役席股窄東大圣會的悉授權(quán)去委托摸書應(yīng)栗當載參明下證列內(nèi)軌容：攝（一宇）代防理人兼的姓給名；誦（二蠻）是技否具特有表聞決權(quán)因；俱（三荒）分暖別對帆列入采股東測大會酸議程玩的每截一審形議事叫項投競贊成敵、反店對或偷棄權(quán)垮票的綁指示昌；愉（四但）委野托書累簽發(fā)晶日期駝和有妖效期底限；腎（五有）委過托人耽簽名啦（或宰蓋章袍）。晚委托妖人為盞法人煤股東攤的，吳應(yīng)加巧蓋法棄人單政位印蕉章。她第六賓十二架條樹委托痕書應(yīng)編當注驕明如邊果股音東不答作具臂體指本示，卵股東堂代理鏈人是扇否可脫以按男自己硬的意師思表賠決。率第六當十三旨條灑代理柳投票裳授權(quán)挺委托遲書由色委托集人授境權(quán)他殖人簽弄署的擋，授業(yè)權(quán)簽膛署的開授權(quán)棟書或諒者其脫他授聾權(quán)文啦件應(yīng)暫當經(jīng)式過公壇證。抬經(jīng)公膜證的榨授權(quán)回書或觀者其膏他授攤權(quán)文混件，茫和投依票代幣理委別托書爆均需山備置爸于公貌司住飯所或魄者召糾集會策議的態(tài)通知躁中指舊定的序其他撲地方伸。課委托幅人為材法人薪的，噸由其滔法定維代表根人或卵者董格事會范、其怨他決羞策機憐構(gòu)決房議授曲權(quán)的晶人作研為代度表出寨席公蟻司的宗股東顯大會猴。夜第六江十四勸條依出席輛會議未人員洞的會輕議登刻記冊趨由公卵司負涌責制膜作。愛會議疲登記牙冊載父明參各加會犁議人愚員姓秩名（刮或單助位名細稱）搬、身壁份證立號碼靜、住汁所地鉆址、揚持有籌或者窗代表冬有表句決權(quán)責的股械份數(shù)輝額、陪被代持理人蔥姓名信（或顫單位紐名稱債）等浸事項瞇。詞第六鵲十五創(chuàng)條欠召集賠人和獸公司景聘請敲的律增師將鵲依據(jù)豐證券吃登記黑結(jié)算豐機構(gòu)沃提供琴的股宏東名市冊共全同臭對股枕東資現(xiàn)格的專合法袋性進單行驗押證，頓并登拖記股舍東姓壯名（飛或名蘿稱）紐及其按所持巾有表柏決權(quán)皺的股桑份數(shù)咳。在表會議判主持旁人宣活布現(xiàn)繩場出社席會買議的灰股東塵和代頑理人摸人數(shù)箭及所東持有捷表決詳權(quán)的念股份波總數(shù)距之前齊，會叮議登14惠記應(yīng)其當終餐止。辰第六款十六樣條布股東坊大會懂召開阻時，攻本公兩司全曾體董癢事、落監(jiān)事云和董店事會租秘書腎應(yīng)當津出席疲會議薪，總并經(jīng)理唐和其元他高備級管關(guān)理人還員應(yīng)缺當列似席會象議。翼第六瞧十七濾條紛股東渣大會右由董漫事長描主持古。董功事長疏不能援履行盜職務(wù)飾或不慣履行烘職務(wù)無時，屯由副所董事面長主哥持，銳副董雀事長放不能寒履行謀職務(wù)栗或者稻不履賢行職閘務(wù)時帖，由俯半數(shù)晃以上章董事陡共同副推舉載的一紡名董輝事主持。嘗監(jiān)事莖會自稍行召睛集的絮股東比大會法，由灶監(jiān)事鼻會主聯(lián)席主斥持。雄監(jiān)事賀會主檢席不庭能履花行職革務(wù)或極不履截行職陷務(wù)時外，由算半數(shù)品以上讓監(jiān)事種共同侍推舉版的一援名監(jiān)豈事主截持。稍股東次自行搬召集齊的股賣東大楚會，絨由召旦集人施推舉紋代表侵主持再。抄召開波股東癢大會帥時，蓬會議劃主持奉人違能反議板事規(guī)物則使速股東潛大會障無法勇繼續(xù)姻進行甘的，眨經(jīng)現(xiàn)樣場出首席股弦東大漠會有逼表決呆權(quán)過畫半數(shù)湊的股筍東同舌意，背股東億大會沒可推飄舉一矮人擔顛任會孟議主瓶持人話，繼萄續(xù)開臟會。察第六議十八式條公既司制離定股趁東大缺會議棍事規(guī)聾則，慢詳細戒規(guī)定席股東似大會維的召另開和過表決馬程序蠟，包除括茄通知駱、登造記、究提案墓的審紗議、齊投票石、計韻票、醒表決凳結(jié)果售的宣批布、扛會議墨決議傾的形罷成、懇會議樂記錄乏及其傘簽署鄭、公拔告等鑼內(nèi)容撥，以魂及股屢東大奪會對坊董事問會的鏡授權(quán)朋原則藍，授聲權(quán)內(nèi)栗容應(yīng)么明確娘具體板。股伸東大鍵會議賀事規(guī)漫則應(yīng)轉(zhuǎn)作為縫章程尾的附峰件，途由董介事會束擬定萄，股指東大墾會批熟準。嘴第六邀十九糖條披在年芬度股婚東大慣會上緒，董渠事會饞、監(jiān)伶事會廊應(yīng)當友就其套過去壤一年嬸的工廈作向丑股東期大會倘作出篇報告糊。每項名獨畜立董筒事也莖應(yīng)作垂出述忽職報違告。弟第七咳十條饅董事輔、監(jiān)銜事、瞇高級幫管理供人員欲在股籌東大撈會上示就股逼東的鳴質(zhì)詢讀和建呆議作翁出解蟻釋和柔說明。圣第七轟十一堂條會孕議主正持人艙應(yīng)當賀在表孕決前融宣布鴿現(xiàn)場油出席血會議夠的股侄東和疑代理押人人畝數(shù)及凈所持誦有表還決權(quán)刺的股耗份總捷數(shù)，影現(xiàn)場鏟出席召會議乘的股宰東和瞎代理慌人人吵數(shù)及仔所持澤有表伴決權(quán)撓的股盲份總嘆數(shù)以哀會議俗登記彎為準告。揚第七愧十二嫌條義股東蹤大會舅應(yīng)有底會議怪記錄格，由僑董事士會秘拖書負妙責。饑會議抬記錄蕩記載們以下書內(nèi)容醋：跑（一砍）會攪議時鬼間、翠地點鴨、議卷程和墓召集加人姓混名或違名稱腹；蘋（二坡）會錢議主量持人絨以及君出席總或列豆席會宵議的漿董事澆、監(jiān)因事、綢總經(jīng)墨理和危其他征高級掙管理樣人員干姓名蒸；耽（三撓）出鵝席會性議的盒股東挽和代濃理人祝人數(shù)賭、所乓持有夠表決勻權(quán)的杠股份聰總數(shù)形及占完公司徐股份權(quán)總數(shù)唱的比否例，社出席的會議館的流仗通股在股東拼（包意括股吃東代片理人匯）和茂非流跟通股只股東都（包固括股籃東代軋理人撞）所窗持有笛表決近權(quán)的肉股份戀數(shù)，乳各占賤公司犬總股旺份的慚比例愁，流黑通股害股東鞏和非失流通夠股股燥東對中每一縫決議察事項駕的表丙決情圾況；觀（四蝕）對見每一蹦提案骨的審沫議經(jīng)包過、疊發(fā)言勺要點據(jù)和表撐決結(jié)滔果；15宏（五孝）股迷東的抓質(zhì)詢黎意見骨或建臟議以霞及相片應(yīng)的長答復(fù)濫或說嶼明；蓮（六出）律蓮師及藥計票惜人、稿監(jiān)票碰人姓賞名；稅（七旬）本悠章程螺規(guī)定御應(yīng)當糖載入轟會議稿記錄什的其明他內(nèi)發(fā)容。牙第七潤十三邪條片召集攻人應(yīng)廟當保脫證會侄議記鼓錄內(nèi)仿容真勞實、漿準確后和完烈整。奔出席格會議蜂的董則事、束監(jiān)事嫂、沫董事佩會秘辮書、站召集戶人或委其代移表、反會議呈主持促人應(yīng)毯當在上會議營記錄帥上簽?zāi)幻?。悲會議失記錄辣應(yīng)當鍛與現(xiàn)怖場出欲席股嘆東的刊簽名遲冊及蠟代理放出席師的委幻托書登、網(wǎng)蔥絡(luò)方琴式表櫻決情極況的被有效俊資料櫻一并非保存趴，保怕存期禁限為件10濾役年。謙第七諷十四沈條達召集株人應(yīng)某當保蠢證股兆東大嗚會連綢續(xù)舉勾行，哲直至喪形成明最終悔決議毯。因弊不可猛抗力猴等特乞殊原營因?qū)Ь拗鹿删銝|大浙會中針止或箭不能軌作出遞決議濱的，恥應(yīng)采禍取必揮要措現(xiàn)施盡粱快恢交復(fù)召遞開股匹東大盯會或清直接嫌終止剪本次甲股東量大會酷，并乒及時肅公告濁。同景時，管召集第人應(yīng)啞向公育司所融在地稀中國叼證監(jiān)臉會派宅出機敵構(gòu)及跳證券株交易靜所報賣告。喊第六漁節(jié)壽股東奶大會加的表歲決和壤決議模第七膀十五垂條泰股東忌大會鳳決議再分為潛普通米決議較和特它別決德議。聾股東薄大會恐作出訪普通犬決議顏，應(yīng)扇當由逼出席沈股東恰大會搖的股枝東（鋪包括敏股東母代理頭人）澇所持毛表決餐權(quán)的循1/寇2預(yù)以上浴通過塔。蜜股東泥大會鄭作出店特別瓣決議今，應(yīng)奇當由襖出席旗股東限大會籃的股側(cè)東（彎包括秒股東碎代理廳人）茫所持轉(zhuǎn)表決歡權(quán)的士2/瘡3銳以上堡通過孤。揭第七溪十六尊條汪下列診事項低由股仿東大誰會以逐普通欲決議鵲通過半：還（一毯）董蔽事會元和監(jiān)羅事會皆的工葡作報皂告；享（二下）董招事會康擬定縣的利販潤分阻配方贊案和洪彌補登虧損咱方案牙；吐（三蝕）董伸事會疾和監(jiān)血事會策成員啦的任蜻免及趁其報川酬和蜘支付帶方法闊；冷（四蠢）公粱司年單度預(yù)恥算方翠案、臭決算再方案卻；債（五那）公個司年俯度報劈告；林（六護）除飾法律布、行爆政法進規(guī)規(guī)主定或斃者本柿章程擺規(guī)定策應(yīng)當賽以特逃別決裝議通墨過以駱外的飛其他踐事項幟。際第七品十七誦條廟下列主事項鍬由股偉東大遲會以添特別負決議惕通過肢：尾（一卡）公同司增己加或賣者減妖少注捆冊資蠢本；夢（二局）公懶司的咬分立趁、合抹并、燦解散疾和清探算；娘（三凈）本壺章程壽的修才改；16表（四管）公辨司在感一年最內(nèi)購無買、要出售孩重大直資產(chǎn)備或者司擔保彩金額中超過法公司敏最近憶一期字經(jīng)審感計總鋒資產(chǎn)婆30益%顆的；負（五堡）股贈權(quán)激塘勵計牽劃；壩（六繳）法觸律、逆行政稼法規(guī)役或本剝章程駕規(guī)定稻的，年以及挎股東替大會拘以普塞通決粱議認棗定會飾對公河司產(chǎn)躬生重允大影區(qū)響的胃、需伶要以療特別元決議善通過劍的其靠他事無項。潤第七拳十八修條叉股東鏟（包果括股估東代達理人兼）以線其所風代表做的有押表決潑權(quán)的材股份濾數(shù)額目行使直表決育權(quán)，暑每一嬸股份鄙享有捆一票均表決掠權(quán)。院公司遍持有剩的本站公司鼓股份封沒有炸表決錯權(quán)，街且該什部分晨股份初不計姑入出涼席股幻東大稈會有恐表決矛權(quán)的批股份毀總數(shù)撈。評董事刃會、穴獨立拐董事欄和符裝合相窩關(guān)規(guī)雨定條循件的筆股東棒可以下征集對股東豈投票虛權(quán)。縫第七許十九抽條餡股東泡大會斤審議喂有關(guān)弄關(guān)聯(lián)潛交易軌事項解時，武關(guān)聯(lián)姥股東竄不應(yīng)投當參殖與投螺票表轉(zhuǎn)決，獸其所轉(zhuǎn)代表琴的有擺表決研權(quán)的濾股份結(jié)數(shù)不該計入屈有效驕表決咐總數(shù)批；股想東大醉會決賄議的五公告序應(yīng)當購充分威披露膛非關(guān)獄聯(lián)股志東的滋表決吃情況父。菌股東傻大會秧審議綢有關(guān)啦關(guān)聯(lián)懶交易序事項抬時，逃關(guān)聯(lián)陽股東樸應(yīng)當邁主動印回避織，如君關(guān)聯(lián)馬股東泊未主等動回酬避，浮非關(guān)樣聯(lián)股倚東有背權(quán)要俗求其勵回避權(quán)。審嶺議事想項是裙否與怒股東跳具有趟關(guān)聯(lián)當關(guān)系呈，按逼深圳語證券恥交易洞所《主股票細上市投規(guī)則幼》界艱定。均第八貼十條丟公司葛應(yīng)在倍保證妥股東沃大會黃合法庸、有柄效的乓前提康下，干通過因各種螞方式倒和途蘇徑，摔包括芽提愚供網(wǎng)拔絡(luò)形團式的紐投票懶平臺伶等現(xiàn)杏代信廳息技嚇術(shù)手否段，響為股仍東參奸加股尖東大茅會提燦供便株利。團第八高十一漠條凳除公俘司處短于危耀機等如特殊找情況說外，京非經(jīng)嫌股東懸大會議以特姻別決象議批殃準，叛公司及將不友與董矩事、馬總經(jīng)脆理和塔其它婆高級橫管理畢人員迫以外寇的人盡訂立賺將公躍司全搬部或碧者重嚼要業(yè)撿務(wù)的牙管理插交予觸該人束負責翁的合沖同。臨第八蕉十二辨條半董事孤、監(jiān)三事候絹選人只名單抹以提毫案的扮方式嗎提請氣股東鄰大會復(fù)表決鋪。賺股東鑒大會仇選舉串兩名員及以厲上董創(chuàng)事或剖監(jiān)事崇時實棒行累鬧積投爽票制傍度。逼前款閱所稱美累積畢投票聾制是調(diào)指股遣東大軍會選拜舉董晚事或齡者監(jiān)脫事時甲，每劫一股洽份擁身有與慰應(yīng)選賊董事沿或者密監(jiān)事匪人數(shù)價相同匹的表可決權(quán)娘，股飽東擁蒸有的色表決濾權(quán)可殖以集陣中使抱用。仿董事閣會應(yīng)隔當向欺股東苦公告劇候選屋董事球、辱監(jiān)事撇的簡蹦歷和撞基本剪情況零。鋤第八叮十三洪條除逮累積玉投票及制外宜，股尋東大飲會將章對所側(cè)有提農(nóng)案進亂行逐啊項表盒決，敲對同削一事餐項有濕不擊同提佛案的搏，將宅按提勒案提私出的酬時間構(gòu)順序盒進行銳表決鵝。除瓦因不占可抗幟力等司特殊翁原因翻導(dǎo)致峽股東取大會環(huán)中止柴或不汗能作礙出決扶議外奴，股萌東大賀會將混不得游對提量案進滴行擱刃置或冤不予需表決社。子第八返十四粱條暖股東拍大會延審議抬提案漂時，么不得班對提斧案進護行修前改，詠否則舒，有褲關(guān)變辯更應(yīng)輪當被作視為17桶一個雨新的疤提案傾，不島能在湖本次斗股東殘大會宵上進飼行表獅決。更第八格十五食條蒜同一算表決茫權(quán)只汽能選票擇現(xiàn)提場或睜網(wǎng)絡(luò)挺方式久中的遠一種事。同耀一表妥決權(quán)則出現(xiàn)勤重復(fù)監(jiān)表決歡的以娘第一編次投騾票結(jié)扶果為牌準。舌第八糊十六掏條罪股東口大會清采取誤記名久方式穩(wěn)投票錦表決眠。鈔第八姜十七弟條瓦股東趁大會贈對提朽案進門行表偵決前梅，應(yīng)獸當推紡舉兩臘名股觸東代諸表參辯加計仿票和以監(jiān)票惑。審術(shù)議事煮項與峽股東暈有利焦害關(guān)繩系的稼，相糧關(guān)股三東及間代理柱人不劑得參打加計趴票、乞監(jiān)票涂。玩股東階大會果對提偏案進唱行表蔥決時岡，應(yīng)喊當由雷律師報、股盆東代遮表與津監(jiān)事寺代表攏共同肉負責我計票錄、監(jiān)拼票，裁并當跟場公辨布表肯決結(jié)僚果，腿決議金的表親決結(jié)堪果載顫入會綱議記曲錄。片通過吼網(wǎng)絡(luò)臺方式膝投票賤的上唇市公雜司股柔東或竊其代省理人測，有企權(quán)通例過相車應(yīng)的造投票拖系統(tǒng)塞查驗昌自己總的投炕票結(jié)厚果。蘿第八處十八柱條再股東撓大會畫現(xiàn)場茫結(jié)束胳時間醉不得江早于諷網(wǎng)絡(luò)孤方式揪，會痕議主浪持人茶應(yīng)當續(xù)宣布般每一肌提案演的表冬決情程況和籮結(jié)果糧，并鮮根據(jù)殊表決珍結(jié)果搭宣布通提案朝是否歷通過澡。涌在正渴式公介布表吹決結(jié)偶果前鼻，股辱東大悶會現(xiàn)臥場、淹網(wǎng)絡(luò)蚊方式識中所暴涉及零的上尖市公猛司、暢計票乖人、憐監(jiān)票門人、失主要命股東促、網(wǎng)暗絡(luò)服賭務(wù)方書等相弓關(guān)各顫方對蔬表決狐情況憑均負嘩有保到密義朱務(wù)。先第八他十九緣條捧出席歇股東胞大會壯的股狗東，垮應(yīng)當燦對提彼交表享決的光提案翅發(fā)表穗以下患意見壁之一只：同貢意、膏反對翅或棄撕權(quán)。勺未填功、錯疏填、枝字跡希無法高辨認圈的表挽決票導(dǎo)、未囑投的園表決脖票均秒視為觸投票搏人放吃棄表辜決權(quán)熟利，攀其所扎持股鞏份數(shù)忙的表逃決結(jié)儲果應(yīng)柔計為櫻“仗棄權(quán)立”暴。殲第九喇十條眠會議異主持咽人如什果對消提交滾表決嗚的決章議結(jié)寒果有膜任何也懷疑仗，可間以對屈所投尖票數(shù)芬組織河點姓票；網(wǎng)如果文會議餡主持愧人未堂進行稈點票瞇，出妻席會擇議的護股東之或者謹股東尊代理漿人對旗會議叨主持圍人宣將布結(jié)怖果有貞異議任的，胞有權(quán)唯在宣聰布表患決結(jié)拋果后巖立即豎要求勿點票甚，會六議主隱持人蘋應(yīng)當小立即法組織吩點票祖。司第九仰十一萍條牧股東拼大會劣決議悼應(yīng)當戲及時蔬公告濁，公神告中周應(yīng)列狡明出啦席會土議的燈股東茫和代殖理人麥人男數(shù)、詠所持默有表羅決權(quán)屢的股配份總絹數(shù)及尋占公悔司有謎表決座權(quán)股訊份總蓄數(shù)的冠比例攜、表金決方惡式、沖每項謊提案來的表孝決結(jié)售果和隙通過侮的各姿項決擾議的譜詳細重內(nèi)容爽。養(yǎng)第九逮十二愚條雅提案寄未獲單通過粥，或柳者本取次股可東大形會變巨更前脹次股弊東大凈會決說議的利，應(yīng)棗當在裁股東沸大會慕?jīng)Q議英公告?zhèn)渲凶髦惶貏e譯提示任。牙第九塞十三遷條筒股東觀大會敢通過噴有關(guān)民董事儉、監(jiān)評事選析舉提站案的臘，新千任董錦事、予監(jiān)事僻在股等東大漸會決宅議通他過時填就任殖。纖第九漿十四頂條守股東同大會撲通過損有關(guān)沖派現(xiàn)螺、送留股或蜘資本蕉公積基轉(zhuǎn)增需股本繞提案抵的，添公司益將在肅股東魄大會咬結(jié)束蝶后趨2稻個月維內(nèi)實宋施具查體方巧案。18怠第五場章遲董事鋼會憲第一息節(jié)涉董事丟第九累十五笨條川公司梁董事翁為自莫然人銳，有蝦下列換情形奮之一兼的，停不能伴擔任授公司邪的董怕事：研（一績）無毒民事蚊行為嬌能力森或者愁限制再民事館行為支能力燒；鹿（二取）因湯貪污則、賄悶賂、笨侵占奴財產(chǎn)視、挪哈用財侍產(chǎn)或脊者破風壞社毫會主養(yǎng)義市橫場經(jīng)差濟秩參序，食被判躬處刑征罰，薪執(zhí)行醋期滿鋸未逾舅5悶?zāi)?，宴或者?quán)因犯國罪被炸剝奪潑政治騰權(quán)利途，執(zhí)纏行期薯滿未破逾援5磁年；牙（三勒）擔竄任破虛產(chǎn)清猶算的垂公司膠、企晃業(yè)的寶董事倘或者鉗廠長后、總森經(jīng)理丙，對扇該公飲司、扭企業(yè)繡的破戶產(chǎn)負摟有個紡人責維任的蘆，自灑該公奸司、患企業(yè)勝破產(chǎn)營清算紅完結(jié)奶之日巴起未慈逾親3染年；裳（四設(shè)）擔今任因惡違法脅被吊騎銷營悉業(yè)執(zhí)魄照、耀責令猶關(guān)閉習的公清司、宇企業(yè)疫的法讓定代旅表人獄，并澇負有西個人沈責任消的，周自該軋公司摩、企厲業(yè)被耕吊銷薯營業(yè)左執(zhí)照民之日倘起未優(yōu)逾攤3幫年；蛾（五葡）個壟人所狡負數(shù)桂額較陽大的字債務(wù)俯到期兩未清蒜償；顛（六模）被跨中國竄證監(jiān)內(nèi)會處賤以證值券市拍場禁液入處潮罰，飲期限對未滿惠的；碗（七疲）法碼律、鍵行政凳法規(guī)欺或部臺門規(guī)影章規(guī)夸定的捎其他鬧內(nèi)容互。稀違反賢本條翅規(guī)定軟選舉驚、委集派董土事的喇，該顫選舉渣、委這派或歸者聘仗任無泳效。犧董事緞在任狗職期超間出叛現(xiàn)本挖條情般形的雁，公逗司解身除其察職務(wù)治。斯第九泄十六奸條菜董事慌由股惑東大練會選孤舉或座更換報，任院期抗3主年。席董事援任期灘屆滿竭，可土連選克連任嬌。董恩事在次任期低屆滿算以前花，股澆東大炮會不尚能無限故解購除其夾職務(wù)在。脅董事捏任期匯從就途任之舍日起鼻計算醋，至圾本屆收董事柴會任滾期屆件滿時殼為止膀。董歐事任東期屆幕滿未擺及時伙改選志，態(tài)在改騎選出籮的董挽事就低任前性，原臭董事侄仍應(yīng)墨當依多照法注律、步行政侄法規(guī)獲、部換門規(guī)賴章和房本章環(huán)程的騙規(guī)定采，履透行董羊事職鄰務(wù)。架董事替可以儉由總顫經(jīng)理毒或者緞其他版高級投管理暫人員勒兼任釋，但鴨兼任豈總經(jīng)暈理或鬧者其際他高會級管室理人桿員職救務(wù)的照董事由以及束由職如工代動表擔劫任的棗董事襲，總鑄計不襪得超惱過公皇司董腔事總癥數(shù)的腳1/惕2激。待董事樓候選她人由鏟董事獲會、低單獨裹或合軌并持怖有公什司單10桂%鄰以上虜?shù)墓芍菛|單付獨或援聯(lián)合次提出刪?？玫诰鸥袷哐織l詞董事駱應(yīng)當堪遵守死法律豐、行剝政法厚規(guī)和品本章滔程，壟對公旗司負獻有下喂列忠礦實義譽務(wù)：耽（一侍）不蠢得利沾用職瓶權(quán)收葉受賄超賂或袖者其帳他非侮法收冬入，盯不得乖侵占側(cè)公司蜜的財醬產(chǎn)；添（二溉）不揀得挪嘗用公旺司資薪金；雀（三立）不洽得將過公司嗽資產(chǎn)雞或者膜資金瓣以其岡個人戀名義挽或者益其他粱個人命名義誓開立鏈賬戶睡存儲縫；19絞（四侵）不止得違回反本播章程希的規(guī)禍定，熊未經(jīng)辱股東江大會堪或董開事會身同意集，將育公司在資金堵借貸排給他帖人或介者以存公司仗財產(chǎn)賊為他致人提第供擔其保；霜（五樹）不達得違呼反本烘章程穗的規(guī)是定或欺未經(jīng)書股東丟大會瞎同意堤，與崗本公珍司訂甚立合革同或蘿者進界行交煙易；表（六若）未惠經(jīng)股會東大味會同魔意，夏不得北利用塔職務(wù)鞠便利援，為薄自己爹或他像人謀乓取本燃應(yīng)屬象于公冷司的萌商業(yè)描機會逝，自巨營或每者為失他人賞經(jīng)營紙與本霜公司萌同類先的業(yè)商務(wù)；繪（七洗）不段得接顆受與斑公司括交易汁的傭蟲金歸柿為己暢有；嘗（八業(yè)）不守得擅椒自披雖露公面司秘番密；啟（九露）不港得利銜用其御關(guān)聯(lián)匹關(guān)系楚損害懲公司矛利益葬；劑（十柴）維膠護公世司資興產(chǎn)安房全；羽（十撫一）基法律暮、行禍政法喇規(guī)、憂部門呀規(guī)章唇及本嬌章程鐘規(guī)定饅的其忍他忠翁實義白務(wù)。功董事報違反膀本條砍規(guī)定雞所得很的收豎入，括應(yīng)當龜歸公居司所疾有；坡給公傍司造禍成損聚失的雖，應(yīng)筍當承籠擔賠老償責任。豈董事茫違反眨本條啟規(guī)定仔協(xié)助殖、縱劣容控鍋股股擊東及杏其附埋屬企損業(yè)侵送占公護司資繳產(chǎn)的曲，對錘責任遷人給服予處逢分、振對負堅有嚴分重責舒任的倦董事黃予以猴罷免英；董激事違斷反本扛條規(guī)出定，攻利用胞職務(wù)調(diào)便利局，操刪縱公站司從掉事本癥章程批第三塌十九圣規(guī)定孤的禁突止性敬行為夕，致灣使公扶司利征益遭浴受重芝大損筆失或捐特別叢重大呀損失充的，股移送兵司法滔機關(guān)辱追究港刑事泄責任尼的程趨序。剪第九相十八丘條醬董事用應(yīng)當弄遵守不法律要、行評政法解規(guī)和御本章灘程，火對公介司負毅有下帝列勤糾勉義連務(wù)：賊（一修）應(yīng)莖謹慎訪、認浪真、輪勤勉澡地行同使公概司賦敲予的太權(quán)利諷，以啦保證異公司吊的商今業(yè)行拖為符同合國洪家法慰律、訪行政莫法規(guī)挺以及局國家朗各項海經(jīng)濟球政策漸的要絲求，益商業(yè)禾活動艘不超男過營簡業(yè)執(zhí)講照規(guī)敲定的傳業(yè)務(wù)茄范圍控；淘（二踢）應(yīng)燕公平廳對待肆所有伯股東攔；泊（三喜）及響時了店解公續(xù)司業(yè)門務(wù)經(jīng)佳營管遼理狀紐況；冷（四逆）應(yīng)邁當對秩公司拒定期公報告攏簽署種書面州確認湯意見纏。保祖證公傾司所桿披露濾的信延息真臣實、走準確側(cè)、完整;止（五革）應(yīng)蒼當如籮實向利監(jiān)事鋸會提孫供有軟關(guān)情暢況和餓資料第，不填得妨辣礙監(jiān)畢事會求或者稿監(jiān)事臣行使罵職權(quán)陜;觀（六碰）法倦律、刻行政伏法規(guī)末、部爆門規(guī)別章及揪本章椒程規(guī)母定的妨其他競勤勉令義務(wù)本。討第九偽十九擦條吉董事勸連續(xù)犧兩次辮未能愧親自眉出席截，也溜不委欣托其膝他董馬事出意席董針事會呆會議籮，視奔為不壘能履雁行職滴責，傻董事砌會應(yīng)莊當建么議股爭東大椒會予州以撤查換。站第一棋百條撕董事班可以變在任斷期屆符滿以寧前提義出辭姥職。嘴董事排辭職抬應(yīng)向恢董事攀會提嘩交書鹿面辭李職報杜告。慘董事驕會將衛(wèi)在瀉2餅日內(nèi)豆披露各有關(guān)熊情況瘦。幣如因點董事虜?shù)霓o他職導(dǎo)氧致公久司董封事會毫低于丙法定蹲最低昌人數(shù)箏時，驗在改賣選出配的董支事就西任前細，原北董事20煤仍應(yīng)巷當依壺照法膨律、邀行政左法規(guī)抗、部嚷門規(guī)念章和屢本章與程規(guī)噸定，掩履行杜董事擠職務(wù)葵。途除前伙款所很列情媽形外趕，董廈事辭栗職自懼辭職籠報告凈送達芒董事歸會時錦生效老。繁第一遷百零乎一條也董事灶辭職較生效堵或者蝴任期淹屆滿井，應(yīng)籌向董懼事會謙辦妥棚所有劈移交跡手續(xù)誘，其心對公居司讀和股鉗東承欄擔的參忠實尸義務(wù)景，在侍任期抗結(jié)束臥后并賠不當難然解廉除，部在本梳章程擊規(guī)定畜的合棗理期條限內(nèi)運仍然鐘有效奴。盟董事馳辭職椒生效找或者邪任期勻?qū)脻M獎后承從擔忠趴實義喜務(wù)的陳具體竹期限貝為：垮對公受司商尺業(yè)秘嚼密保供密的六義務(wù)囑至該貢秘密擾成為孕公開隊信息抵。其誦他義餓務(wù)的索持續(xù)岔期間遇應(yīng)當純根據(jù)族公平炒的原折則決遠定，搞視事媽件發(fā)丘生與福離任虛之間校時間塊的長杠短，桃以及材與公眾司的腔關(guān)系蛋在何如種情圾況和述條件室下結(jié)匹束而級定。郵第一盞百零于二條專未經(jīng)翼本章設(shè)程規(guī)順定或裕者董闖事會日的合易法授腳權(quán)，虛任何辯董事寒不得確以個將人名魂義代換表貨公司屈或者眠董事進會行深事。粥董事倉以其羅個人毛名義壞行事北時，撈在第耽三方柿會合億理地毫認為想該董誘事在暗代表諒公司籃或者請董事橋會行戒事的亦情況腦下，作該董暢事應(yīng)寨當事陳先聲羊明其陸立場侵和身膨份。挽第一弦百零椅三條掙董事澇執(zhí)行暑公司街職務(wù)壤時違曲反法遞律、存行政券法規(guī)舍、部敬門規(guī)森章或辮本章區(qū)程的蠻規(guī)定模，防給公涉司造紫成損壘失的凱，應(yīng)捏當承全擔賠含償責許任。牛第一消百零乖四條熱獨立顫董事羞應(yīng)按傅照法均律、悠行政習法規(guī)壓及部肢門規(guī)憑章的愛有關(guān)碗規(guī)定昏執(zhí)行播。淹對于故不具妄備獨共立董臂事資艱格或朗能力我、未惜能獨略立履盼行職千責、棵或未享能維燈護公鉛司和駱中小寺投資驅(qū)者合繩法權(quán)辱益的代獨立展董事吩，單幸獨或釀?wù)吆羡`計持萄有公孫司百饅分之鉆一以耗上股脖份的逢股東容可向駝公司倦董事跡會提植出對鏡獨立源董事控的質(zhì)控疑或瘡罷免督提議艦。被老質(zhì)疑筑的獨庭立董然事應(yīng)雁及時斗解釋綠質(zhì)疑采事項繡并予濱以披俱露。只公司顫董事應(yīng)會應(yīng)謎在收償?shù)较酀M關(guān)質(zhì)戚疑或惜罷免菜提議礎(chǔ)后及水時召坦開專衣項會構(gòu)議進析行討橫論，已并將系討論北結(jié)果沖予以尊披露柏。棒第二斯節(jié)弱董事雷會陳第一稱百零講五條擦公司統(tǒng)設(shè)董鍋事會月，對負股東振大會采負責治。線第一坊百零咱六條食董事鉛會由第7姑名董織事組賓成，航設(shè)董穿事長嫌1偽人。棚第一禮百零倡七條饅董事糊會行俯使下朵列職跨權(quán)：強（一林）召債集股剃東大泛會，惹并向擠股東解大會朗報告享工作計；叢（二斥）執(zhí)昆行股輩東大桃會的股決議邀；詞（三邪）決價定公鮮司的迎經(jīng)營后計劃影和投城資方隙案；麻（四嗓）制貿(mào)訂公必司的庭年度食財務(wù)起預(yù)算方方案頓、決江算方跪案；所（五完）制仍訂公呆司的準利潤危分配蹦方案污和彌畢補虧流損方抄案；迎（六辛）制王訂公廁司增沸加或思者減勁少注館冊資癢本、扛發(fā)行愈債券羨或其袍他證援券及憤上市歇方案近；售（七裳）擬便訂公巾司重句大收榜購、證收購蘭本公負司股博票或尾者合論并、嗓分立咐、解胃散及庫變更胃公司零形式省的21踐方案攻；餅（八確）在市股東策大會負授權(quán)攪范圍岸內(nèi)，腹決定薯公司裕對外猜投資壯、收嫁購出虧售資嚇產(chǎn)、備資產(chǎn)搶抵押著、對寒外壇擔保筒事項垮、委女托理笛財、辦關(guān)聯(lián)圖交易荷等事蝴項；體（九次）決臟定公趴司內(nèi)未部管尿理機隸構(gòu)的蔽設(shè)置是；冒（十扮）聘兵任或馳者解有聘公店司總設(shè)經(jīng)理蜻、董劣事會豪秘書壇；根觀據(jù)總籮經(jīng)理捎的提己名，薯聘任昂或者蘋解聘毀公棟司副走總經(jīng)嬌理、攀財務(wù)劣負責籌人等饞高級懇管理該人員筒，并晨決定梯其報池酬事懸項和憑獎懲鬼事項脂；盆（十鎖一）急制訂百公司暑的基艷本管瞧理制傳度；體（十鍋二）令制訂沉本章瘋程的床修改沈方案展；紙（十迎三）肌管理般公司獄信息屠披露晝事項偉；段（十捧四）浩向股腸東大勿會提能請聘衣請或病更換貌為公露司審分計的貧會計灑師事逃務(wù)所屠；括（十蹈五）拿聽取習公司挽總經(jīng)協(xié)理的補工作孤匯報泊并檢將查總陰經(jīng)理栽的工繁作；唐（十咐六）展法律樹、行建政法澡規(guī)、拿部門牛規(guī)章帳或本圈章程鞠授予曾的其常他職跌權(quán)。該第一圖百零暴八條僑公司威董事簡會應(yīng)碑當就潤注冊妹會計翠師對超公司斗財務(wù)趴報告峰出具洋的非父標準積審計枕意見謙向股貴東大割會作峽出說廣明。車第一服百零獨九條井董事哈會制洪定董跡事會影議事棉規(guī)則倉，以謙確保旋董事吃會落口實股零東大剖會決育議，綁提高示工挽作效知率，屢保證取科學炎決策頸。傍第一程百一著十條量董事續(xù)會應(yīng)汗當確渴定對約外投邀資、糕收購提出售禁資產(chǎn)蜓、資暗產(chǎn)抵悄押、仁對外憶擔保不事項吼、旨委托汗理財副、關(guān)他聯(lián)交辨易的值權(quán)限打，建瓦立嚴銀格的痕審查挎和決第策程智序；樂重大泉投資盲項目鋸應(yīng)當刷組織攤有關(guān)敘專家主、含專業(yè)歡人員預(yù)進行傲評審敘，并晝報股慚東大叢會批戴準。郵（一撥）公吐司股翼東大葡會授乒權(quán)董資事會雜運用恩公司享資產(chǎn)本進行役對外不投資庭的權(quán)移限為德：欲風險寄投資覺（醬1.猾法律框、法迫規(guī)允愚許的禮對流波通股矛票、瓶期貨般、期翼權(quán)、常外匯棒及投栽資基提金等雜金融皂衍生船工具傭的投鈔資；槳2.縫法律畜、法盯規(guī)允際許的肅對高聰新技鐮術(shù)產(chǎn)京業(yè)的尤投資認。）愿運用依資金護總額顫累計趁不得培超過壩公司歐凈資摟產(chǎn)的沫百分挨之二屯十，哨單項備風險帶投資籌運用苗資金巴不得暑超過獵公司沃凈資悅產(chǎn)的嗎百分金之十醬。傾非風阻險投拆資，工在法怎律、方法規(guī)體及本榜章程漫允許奪的范趕圍內(nèi)培，董研事會擴可以嗚運用柴公司辣資產(chǎn)森對本淺條規(guī)再定的訴風險雁投資蟻以外電的項沈目進匠行投來資，案資金免總額儲累計盈不得憲超過脈公司桶凈資籍產(chǎn)的揚百分粉之二旗十五柜，單刪項非累風險曉投資溜運用郊資金途不得學超過寺公司悔凈資延產(chǎn)的晌百分陣之十藝五。盼（二靈）公碎司股群東大惡會授剪權(quán)董源事會歉收購燙出售婚資產(chǎn)泥的權(quán)毒限為惑：駱公司孝股東潤大會早授權(quán)鍵董事棄會每遣一年殃度可貼以收茅購、邪出售逐低于各最近木一期批經(jīng)審?fù)栌嫷男娇傎Y慰產(chǎn)棒30戚％的茫資產(chǎn)魚。污（三蒸）公痕司股宋東大挺會授服權(quán)董劑事會攝資產(chǎn)舒抵押拆的權(quán)蛾限為救：22烘由于聽公司毒自身墓生產(chǎn)值經(jīng)營丑需要安向銀角行借卡款，譯董事訪會可冬以運推用累腫計凈微額不陜超過浸公司皺凈資肅產(chǎn)百燒分之仔二十央的資呀產(chǎn)進號行抵章押。芽（四烘）公柄司股冷東大艙會授鴨權(quán)董絮事會歲對外棕擔保翁的權(quán)詠限為安：爭單筆頭擔保掃額低另于公化司最上近一炮期經(jīng)蔥審計掌凈資腦產(chǎn)百欠分之喘十，刻且擔但保總宋額（蛾含控焰股子塔公司悠的對輩外擔鵲保）傲低于咬公司悠最近留一期潮經(jīng)審蚊計凈墻資產(chǎn)兼百分昨之五薦十。僅本章奉程第訂三十五四條戚項另散有規(guī)耗定的退，按眠相關(guān)憂規(guī)定授執(zhí)行瞧。容（五鳥）公序司股壯東大信會授餃權(quán)董鎖事會當委托禿理財?shù)堑臋?quán)頑限為絨：紐公司役董事岔會委柔托理沃財所塑運用剩的公論司資售金總卷額累幸計不鞋得超貢過公衡司凈釋資產(chǎn)鎖的百功分之蜜五。個（六宗）董散事會劈有權(quán)雹決定拖的關(guān)廊聯(lián)交同易比稿照深旅圳證漠券交尺易所壽《股柳票上劃市規(guī)莊則》卵規(guī)定概的權(quán)興限執(zhí)行。斑董事肥會在求上述斥規(guī)定槐的對求外投園資、困收購攤出售固資產(chǎn)毛、資僑產(chǎn)抵愧押、陽對外躺擔保庸事項揪、委策托理貝財、駁關(guān)聯(lián)權(quán)交易誠的權(quán)儉限范蘇圍內(nèi)作，須塵建立狹嚴格籮的審賽查和齡決策霞程序我；超購出董妖事會規(guī)決策愿權(quán)限筍的，頃須由鼻董事夜會審仇議通票過并合報股史東大局會批辨準?？椆緝詫ν饴蓳Ｋ翍?yīng)當譜取得緊出席駕董事故會會醬議的誕三分賓之二鋼以上么董事真同意衰并經(jīng)蒼全體鑒獨立誓董事笛三棉分之舊二以寧上同娘意，嶺或者大經(jīng)股戴東大它會批妻準。牛第一圈百一盛十一僵條賊董事稍會設(shè)緊董事浴長修1奔人，妖設(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