專(zhuān)項(xiàng)治理工作整改總結(jié)情況報(bào)告9月份

專(zhuān)項(xiàng)治理工作整改總結(jié)情況報(bào)告9月份專(zhuān)項(xiàng)治理工作整改總結(jié)情況報(bào)告我社根據(jù)佛禪農(nóng)信[2021]59號(hào)文件和《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》的要求，組織員工對(duì)我社現(xiàn)行的規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并在今年的6至7月份開(kāi)展了會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)項(xiàng)檢查，根據(jù)文件的要求和本次專(zhuān)項(xiàng)檢查的具體方案，對(duì)我社的21個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次全面的檢查。本次檢查我部主要針對(duì)了以下幾個(gè)部份進(jìn)行了檢查和整改：各項(xiàng)制度和實(shí)際操作各崗位的實(shí)際操作流程和做法與制度規(guī)定相符，崗位操作的相關(guān)規(guī)章制度未發(fā)現(xiàn)缺陷，各崗位業(yè)務(wù)操作無(wú)嚴(yán)格規(guī)章制度執(zhí)行，檢查中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。崗位責(zé)任制崗位設(shè)置合理，責(zé)任分工明確，沒(méi)有存在互相兼崗情況。整改情況：未存在整改需要。投資融資情況我社只存在國(guó)債投資，本次檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。會(huì)計(jì)出納對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金收付、劃拔、上下介；重要空白憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)用、使用以及聯(lián)行業(yè)務(wù)等進(jìn)行了全面檢查，未發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。存款各種類(lèi)賬戶(hù)使用符合規(guī)定，開(kāi)戶(hù)資料齊全，賬戶(hù)資金劃轉(zhuǎn)未發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。佛山市禪城區(qū)張槎農(nóng)村信用合作社2021-9-15專(zhuān)項(xiàng)治理工作整改總結(jié)情況報(bào)告我社根據(jù)佛禪農(nóng)信[2021]59號(hào)文件和《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》的要求，組織員工對(duì)我社現(xiàn)行的規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并在今年的6至7月份開(kāi)展了會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)項(xiàng)檢查，根據(jù)文件的要求和本次專(zhuān)項(xiàng)檢查的具體方案，對(duì)我社的21個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次全面的檢查。本次檢查我部主要針對(duì)了以下幾個(gè)部份進(jìn)行了檢查和整改：各項(xiàng)制度和實(shí)際操作各崗位的實(shí)際操作流程和做法與制度規(guī)定相符，崗位操作的相關(guān)規(guī)章制度未發(fā)現(xiàn)缺陷，各崗位業(yè)務(wù)操作無(wú)嚴(yán)格規(guī)章制度執(zhí)行，檢查中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。崗位責(zé)任制崗位設(shè)置合理，責(zé)任分工明確，沒(méi)有存在互相兼崗情況。整改情況：未存在整改需要。投資融資情況我社只存在國(guó)債投資，本次檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。會(huì)計(jì)出納對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金收付、劃拔、上下介；重要空白憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)用、使用以及聯(lián)行業(yè)務(wù)等進(jìn)行了全面檢查，未發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。存款各種類(lèi)賬戶(hù)使用符合規(guī)定，開(kāi)戶(hù)資料齊全，賬戶(hù)資金劃轉(zhuǎn)未發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。整改情況：未存在整改需要。佛山市禪城區(qū)張槎農(nóng)村信用合作社2021-9-15泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工程整改完成報(bào)告泰興市建筑工程管理局：根據(jù)你站年月日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。整改情況簡(jiǎn)述：整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：建設(shè)單位（蓋章）年月日泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工程整改完成報(bào)告泰興市建筑工程管理局：根據(jù)你站年月日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。整改情況簡(jiǎn)述：整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查?？偙O(jiān)理工程師（簽字）：監(jiān)理單位（蓋章）年月日泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工程整改完成報(bào)告泰興市建筑工程管理局：根據(jù)你站年月日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。整改情況簡(jiǎn)述：整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。施工單位項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：施工單位（蓋章）年月日突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作整改報(bào)告在教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署指導(dǎo)下，關(guān)于南部縣政府印發(fā)《南部縣教育系統(tǒng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》的治理工作的第一、二和三階段已結(jié)束。為了進(jìn)一步改進(jìn)學(xué)校工作作風(fēng)，切實(shí)推動(dòng)教育行風(fēng)和師德師風(fēng)建設(shè)，縣教育局高度重視，把每一個(gè)階段的工作列入重要議事日程，做好動(dòng)員，精心組織，扎實(shí)開(kāi)展?，F(xiàn)將我校整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：一、自查情況通過(guò)民主評(píng)議形式，接受學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)各界代表的評(píng)議，聽(tīng)取社會(huì)各界代表的意見(jiàn)和建議，他們對(duì)我校自查突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理八項(xiàng)工作表示贊賞，（詳細(xì)自查情況見(jiàn)附件）充分肯定了我校收費(fèi)規(guī)范，師德師風(fēng)良好，認(rèn)為學(xué)校的辦學(xué)思想是端正的，領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，教風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)是健康的；尤其是區(qū)教育督導(dǎo)組對(duì)學(xué)校教育工作高度重視，對(duì)校長(zhǎng)想方設(shè)法改善辦學(xué)條件，解決學(xué)生的實(shí)際困難，強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，確保校園及周邊的治安穩(wěn)定所作的大量工作表示贊同。二、整改措施1、落實(shí)整改責(zé)任制，并召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)，將問(wèn)題分解到具體的人，實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，由校長(zhǎng)抓好整改落實(shí)工作，并找出問(wèn)題的原因，制定切實(shí)有效的整改措施。以免整改問(wèn)題的遺漏和部門(mén)間的互相推諉，真正做到事事有著落，件件有回音，使評(píng)議工作讓教師、學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)各界滿(mǎn)意，保證整改取得成效。2、繼續(xù)扎實(shí)有效的開(kāi)展行為規(guī)范養(yǎng)成教育。一是加強(qiáng)班主任隊(duì)伍的建設(shè)，二是加強(qiáng)少先隊(duì)建設(shè)，在培養(yǎng)學(xué)生干部方面下功夫，注意表彰先進(jìn)，樹(shù)立典型，努力促使學(xué)生培養(yǎng)“自我教育，自我管理，自我約束，自我糾錯(cuò)”的能力。3、繼續(xù)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。一是結(jié)合學(xué)校實(shí)際，加強(qiáng)師德建設(shè)。開(kāi)展形式多樣的職業(yè)道德教育。二是組織廣大教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論，促使教師具有較好的政治思想素質(zhì)和具備較強(qiáng)的獨(dú)立思辯、探究教學(xué)規(guī)律的能力，進(jìn)一步強(qiáng)化教學(xué)管理，建立教師聽(tīng)課制度，深化教研活動(dòng)，探索有效教學(xué)的策略和技術(shù)，加強(qiáng)教師間的交流與合作，促進(jìn)我校高效課堂的發(fā)展。三、今后努力的方向我校嚴(yán)格按照《南部縣教育系統(tǒng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》，圍繞自查自糾、民主評(píng)議和專(zhuān)項(xiàng)檢查，廣泛征求意見(jiàn)，按照實(shí)事求是、邊查邊改的原則，找準(zhǔn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、推進(jìn)學(xué)校全面工作。南部縣光中鄉(xiāng)第一小學(xué)2021年11月3日江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)江蘇監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司專(zhuān)項(xiàng)治理狀況的綜合評(píng)價(jià)和整改意見(jiàn)的函》整改報(bào)告的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，中南建設(shè)(000961)專(zhuān)項(xiàng)治理整改情況報(bào)告公告。根據(jù)江蘇省證監(jiān)局于2021年8月17-20日對(duì)本公司專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)情況進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2021年8月30日向本公司出具的《關(guān)于對(duì)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司治理狀況的綜合評(píng)價(jià)和整改意見(jiàn)的函》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《整改建議函》)，對(duì)本公司治理狀況提出以下整改建議。針對(duì)《整改建議函》提出的建議和問(wèn)題，本公司做了以下整改工作：1、《整改建議函》指出：對(duì)照董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則有關(guān)規(guī)定，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作尚未正?；?，其作用未能充分發(fā)揮。檢查中未發(fā)現(xiàn)公司有任何關(guān)于戰(zhàn)略委員會(huì)的工作記錄，戰(zhàn)略委員會(huì)未設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，違反公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則第七條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說(shuō)明：針對(duì)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》相關(guān)要求，公司已設(shè)置了由戰(zhàn)略企劃部、投資發(fā)展部、證券部負(fù)責(zé)人組成的戰(zhàn)略委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。根據(jù)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》，公司應(yīng)每年至少召開(kāi)2次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。公司已于2021年12月底前召開(kāi)2次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，并在今后的工作中注重發(fā)揮戰(zhàn)略委員會(huì)的專(zhuān)業(yè)作用。該項(xiàng)工作將由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、《整改建議函》指出：公司股東大會(huì)存在應(yīng)出席、列席人員未全部參加的情形，違反公司章程第六十六條"股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議"的規(guī)定。整改情況說(shuō)明：公司已將江蘇證監(jiān)局《整改建議函》的要求分發(fā)給各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，在今后工作中在無(wú)特殊情況下，公司將要求董事、監(jiān)事及高管人員按照《公司章程》的規(guī)定，列席公司股東大會(huì)。本公司也將在今后的每次股東大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)提醒董事、監(jiān)事及高管人員，以保證董、監(jiān)事及高管勤勉盡職。如董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確有其他緊急公務(wù)未能出席股東大會(huì)，則需提前以書(shū)面形式向公司董事會(huì)請(qǐng)假。該項(xiàng)工作將由公司證券部負(fù)責(zé)執(zhí)行。3、《整改建議函》指出：公司三會(huì)記錄基本完整，但部分會(huì)議記錄未充分反映發(fā)言情況、部分會(huì)議的投票表決情況未記錄于會(huì)議記錄，違反公司三會(huì)議事規(guī)則關(guān)于會(huì)議記錄的相關(guān)規(guī)定；此外，公司在保證材料的真實(shí)、完整性方面存在有待改進(jìn)之處，如公司的三會(huì)記錄均采取活頁(yè)紙形式，未能集中裝訂或采取記錄本的形式，整改報(bào)告《中南建設(shè)(000961)專(zhuān)項(xiàng)治理整改情況報(bào)告公告》。整改情況說(shuō)明：證券部將進(jìn)一步規(guī)范三會(huì)記錄，忠實(shí)記錄會(huì)議中各位董事、監(jiān)事、股東代表的發(fā)言?xún)?nèi)容，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、不存在遺漏，并于2021年10月25日之后召開(kāi)的歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)均采用記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，建立建全公司三會(huì)資料的檔案管理。該項(xiàng)工作證券部已整改完畢，并將持續(xù)完善。4、《整改建議函》指出：公司部分股東大會(huì)及董事會(huì)的授權(quán)委托書(shū)未對(duì)提案表決事項(xiàng)有明確意向的指示，分別違反公司股東大會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)議事規(guī)則第二十四條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說(shuō)明：公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，在所出具的授權(quán)委托書(shū)中詳細(xì)列明委托人和受托人的姓名、委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)、委托人的授權(quán)范圍、有效期限和對(duì)提案表決意向的指示、委托人的簽字日期等內(nèi)容。該項(xiàng)工作證券部已整改完畢。5、《整改建議函》指出：公司在2021年三季報(bào)披露的敏感期內(nèi)存在獨(dú)立董事配偶違規(guī)買(mǎi)賣(mài)股票的情形，公司須進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員規(guī)范運(yùn)作的教育工作。整改情況說(shuō)明：公司已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持有本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》，并要求董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在買(mǎi)賣(mài)公司股票前就買(mǎi)賣(mài)敏感期問(wèn)題征詢(xún)董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn)，堅(jiān)決杜絕違規(guī)買(mǎi)賣(mài)股票的現(xiàn)象。該項(xiàng)工作公司已完善。6、《整改建議函》指出：公司的招聘信息中未能和公司控股股東的信息完全分開(kāi)，公司應(yīng)保持獨(dú)立性，獨(dú)立自主招聘工作人員。整改情況說(shuō)明：公司已將《整改建議函》中的相關(guān)要求下發(fā)公司人力資源部，并要求其在以后的招聘中明確具體用人單位，不要統(tǒng)一利用控股集團(tuán)名義對(duì)外招聘，保持招聘的獨(dú)立性。公司人力資源部已經(jīng)修改公司對(duì)外招聘信息。該項(xiàng)工作公司已整改完畢。7、《整改建議函》指出：部分公司資產(chǎn)存在未過(guò)戶(hù)情形，仍為其他第三方名義所有，公司應(yīng)對(duì)所持資產(chǎn)保持充分完整權(quán)利。整改情況說(shuō)明：公司因上市過(guò)程中存在10套房產(chǎn)未過(guò)戶(hù)的情況，公司當(dāng)時(shí)與房產(chǎn)名義持有人簽訂了《房屋代持協(xié)議》，明確資產(chǎn)所有