理事會會議決議范文

理事會會議決議范文

理事會會議決議范文1會議時間：20xx年4月12日會議地點：公司會議室會議要點：關(guān)于申報XXX項目的意見本公司于20xx年4月12日召開了第一次股東會議，會議由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)過股東們的充分討論和認(rèn)真研究，形成如下決議：1.全體股東一致同意公司參加XXX項目的申報。2.全體股東一致同意AA辦理關(guān)于申報項目的一切手續(xù)。3.全體股東保證會議內(nèi)容真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。4.對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，占出席股東會議的股東所持股份總數(shù)的100%。全體股東在會議上簽字(摁手印)，并于20xx年4月12日確認(rèn)了以上決議。理事會會議決議范文2公司首次股東會于______年_______月_______日在______________________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______________%的股東參加了會議。會議由出資最多的股東______________________召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_________%股東同意，會議審議并通過了以下事項：1.審議通過了公司章程。2.決定設(shè)立董事會(執(zhí)行董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執(zhí)行董事)。3.決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監(jiān)事。4.確認(rèn)了股東出資方式和繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意_______________________________________________________。以上決議經(jīng)全體股東在會議上簽字(摁手印)確認(rèn)，并于會議召開當(dāng)日生效。股東出資決議(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元，并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意(股東名稱或姓名)以(實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)作價出資_______________萬元。其他事項：股東(法人)蓋章、(自然人)簽字。注：一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議，其中，國有獨資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。理事會會議決議范文3時間：X年X月X日地點：公司辦公室會議性質(zhì)(定期、臨時)：股東會第一次定期會議會議通知時間及方式：X年X月X日由XXX口頭通知全體股東到會股東：XX會議召集及主持人：會議由XXX召集并主持。會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項達(dá)成如下意見：1、免去XXX執(zhí)行董事兼經(jīng)理;2、免去XXX監(jiān)事;3、任命XXX為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事。會議決議的表決結(jié)果：1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。2、持反對或棄權(quán)意見的股東情況：無股東簽字蓋章：XX公司理事會會議決議范文4第____屆董事會第_____會議決議北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合公司法和的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議:一、審