董事會(huì)秘書職責(zé)說(shuō)明書

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1、董事會(huì)秘書職責(zé)主要職能：負(fù)責(zé)公司的對(duì)外信息披露和董事會(huì)日常事務(wù)性工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會(huì)管理

3、董事會(huì)秘書職責(zé)職責(zé)與權(quán)限:

(1)依法準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；

(2)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，保管會(huì)議文件和記錄；

(3)依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性；

(4)協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；

(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜；

(6)接待來(lái)訪，回答咨詢；

(7)保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章；

(8)參與組織資本市場(chǎng)融資。董事會(huì)秘書職責(zé)說(shuō)明書2

一、負(fù)責(zé)處理董事會(huì)議和董事會(huì)的日常事務(wù)。

二、根據(jù)董事會(huì)議的決定起草董事會(huì)文件。

三、負(fù)責(zé)董事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

四、負(fù)責(zé)董事會(huì)與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會(huì)與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

五、根據(jù)董事會(huì)、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會(huì)議審議。

六、負(fù)責(zé)來(lái)校董事和董事單位代表的接待工作。

七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì)章程，介紹董事會(huì)工作情況。

八、負(fù)責(zé)董事會(huì)工作的宣傳、報(bào)道及新聞發(fā)布工作。

九、編印董事會(huì)會(huì)刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì)工作情況。

十、編撰董事會(huì)年鑒，負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的整理歸檔和匯編。董事會(huì)秘書職責(zé)說(shuō)明書3

1、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

2、全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作；

3、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議；

7、負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作；

8、負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，并發(fā)出通知；

9、負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)；

10、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

11、負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來(lái)賓客的接待工作；

12、負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作；

13、負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查；

14、負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；

15、負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購(gòu)買單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的.審核；

16、負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；

17、負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)配人員；

18、負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)建議；

19、負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定勞動(dòng)組織與定員；

20、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；

21、負(fù)責(zé)處理職工獎(jiǎng)懲事宜；

22、負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作；

23、負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評(píng)工作；

24、負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作；

25、負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核；

26、負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；

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