殺豬盤電信詐騙犯罪的類型及特征

殺豬盤電信詐騙犯罪的類型及特征

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電子通信技術(shù)的不斷成熟，電信欺詐犯罪也在增多。電信欺詐是指以非法占有為目的，利用電話和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向沒有特定對象披露電信詐騙信息，并以非法占有的目的欺騙公司和第三方。它是傳統(tǒng)詐騙與新時代信息技術(shù)的結(jié)合，2017年度，全國共破獲電信詐騙案13.1萬起，查處違法犯罪人員5.3萬名，同比分別上升57.8%、53.09%，共立案59.6萬起、同比下降5.2%，涉案金額同比下降33.5%。傳統(tǒng)電信詐騙持續(xù)，如冒充熟人詐騙、冒充公檢法詐騙、虛假網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙等，同時新型的詐騙手段也在不斷涌現(xiàn)，利用社交平臺、游戲平臺、二維碼等方式，更有通過長期潛伏，和受害者建立親密的關(guān)系，最后騙取受害人財產(chǎn)，如近期勢頭迅猛的“殺豬盤”電信詐騙，此類詐騙不僅對人民群眾的財產(chǎn)安全產(chǎn)生了巨大的威脅，還對受害者的內(nèi)心情感造成了不可磨滅的傷害。據(jù)廣東省公安廳刑警總隊(duì)統(tǒng)計(jì)，類似的騙局在國內(nèi)多地頻發(fā)，從今年1月至8月，共造成群眾損失38.8億元，個案平均損失18.1萬元。限于篇幅，文章收集37例發(fā)生于2018年1月年-2019年11月期間的案件一、“殺豬盤”電欺詐犯罪（一）通過兩種方式，進(jìn)行營銷。主要分為兩種“殺豬盤”電信詐騙是自2018年以來涌現(xiàn)出的新型詐騙手段，該名稱來自于從事該行業(yè)人員的內(nèi)部稱呼，形象地將結(jié)交受害人、與受害人建立親密關(guān)系、騙取受害人財物等過程比擬作“養(yǎng)豬、殺豬”的過程。一般電信詐騙中受害者的基本受害規(guī)律如下：信息交流—獲取信任—轉(zhuǎn)賬匯款，而“殺豬盤”在此規(guī)律的基礎(chǔ)上更能瞄準(zhǔn)受害人心理特征，具體過程如下：首先，犯罪分子在虛假社交賬號中使用圖片和場景對自己進(jìn)行包裝，塑造較為完美的形象，建立“豬圈”；其次，犯罪分子在社交平臺上進(jìn)行交友，特別是婚戀網(wǎng)站中，挑選潛在的行騙對象，此步驟為“選豬”；再次，犯罪分子采用多種形式和被選中的對象進(jìn)行交流，建立情感關(guān)系，以獲取絕對信任，此過程為“養(yǎng)豬”；然后，犯罪分子會在和被害人接觸的過程中透露出涉及財物的信息，一般會以投資、博彩等高利潤的形式，并以雙方情感關(guān)系為保證，吸引受害人關(guān)注，慫恿受害人參與，此過程為“切口”；最后，受害人在收到短暫小額的投資回報后，在利益的驅(qū)使下，進(jìn)行大額交易，犯罪分子取得詐騙錢款后逃匿，此過程為“宰豬”。根據(jù)此類犯罪的作案方式，對“殺豬盤”電信詐騙可進(jìn)行如下定義：“殺豬盤”電信詐騙犯罪是指以非法占有為目的，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，向社會不特定的對象編造虛擬人設(shè)，先騙取受害人情感信任，虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)利益回報，騙取公私財物，數(shù)額較大的犯罪行為。此類電信詐騙的特點(diǎn)是犯罪分子逐步與受害人建立情感關(guān)系，由此取得信任并進(jìn)行財產(chǎn)詐騙。（二）通過使用社交平臺、回籠等方式來騙投資電信詐騙犯罪針對的受害人是不特定的對象，關(guān)鍵在于“騙取”過程，前期工作為騙取財物作鋪墊，在殺豬盤電詐犯罪中，犯罪分子為騙取財產(chǎn)而使用的手段多種多樣，是犯罪客觀方面的重點(diǎn)研究對象，根據(jù)當(dāng)前收集的案例，按行騙手段可將殺豬盤電詐犯罪分為三類：投資型、博彩型、索取錢財類。投資類殺豬盤，犯罪分子經(jīng)過與受害人接觸后，一般對涉及財物和投資的話題只字不提，以避免受害人內(nèi)心產(chǎn)生提防之意，在和受害人建立親密關(guān)系之后，會逐漸談及收入、財物話題。犯罪分子會將投資的相關(guān)信息無意在交流中和社交平臺上進(jìn)行展示，勾起受害人的興趣，主要方式為向被害人介紹股票、期貨、石油、黃金、大宗商品交易平臺，引導(dǎo)受害人下載非法交易平臺，以小額回報為誘餌，使受害人相信投資回報豐厚，且真實(shí)可靠，誘使受害人進(jìn)行大額投資。博彩型殺豬盤，主要方式為犯罪分子以賺取外快的名義向被害人介紹游戲類的博彩平臺，以“平臺漏洞”“系統(tǒng)漏洞”等理由，向受害者保證利潤，并以小數(shù)額的資金回報作為誘餌，誘使受害者步步轉(zhuǎn)賬，層層進(jìn)入圈套，同前者，犯罪分子會利用已經(jīng)建立的親密關(guān)系，以“戀人”和“伴侶”的角度誘騙受害者轉(zhuǎn)賬，此類行騙方式中的受害者，深陷對犯罪分子所虛構(gòu)的親密關(guān)系之中，無法自拔，以致部分受害認(rèn)識不到自己已經(jīng)被騙，不惜變賣家產(chǎn)，背負(fù)高額貸款，跟隨犯罪分子進(jìn)行賭博，以期回籠本息。索取錢財類殺豬盤，此類行為相較于前兩種詐騙類型，危害較小，受害者往往以男性為主，表現(xiàn)形式為犯罪分子通過社交工具、直播平臺接觸受害者以后，以情感交流為誘餌，與受害者建立親密關(guān)系，并通過發(fā)送日常語音、圖片、視頻等方式取得信任，甚至建立情感關(guān)系，此后犯罪分子便在日常的交流中提出各種各樣的讓“伴侶”難以拒絕的要求，比如買衣服、買手機(jī)、充話費(fèi)、加餐費(fèi)、親友生病、家庭困難、車禍，甚至以見面赴約的車票、住宿費(fèi)用等借口，也有部分在交流中有意無意的透露出經(jīng)濟(jì)方面的困難，引起受害人的同情心和憐憫心，繼而索取錢財。二、謀殺豬板欺詐的特點(diǎn)殺豬盤電詐屬于新型的電信詐騙手段，根據(jù)該類案件發(fā)生的基本形式和當(dāng)前發(fā)生的部分案件，可以總結(jié)出其具有以下特征：（一）謀殺豬板的電子郵件行為特征1虛擬人設(shè)管理殺豬盤電詐犯罪行為，通常涉及人數(shù)較多，呈現(xiàn)集團(tuán)化、職業(yè)化，犯罪實(shí)施分工明確，前期有專門的推手負(fù)責(zé)尋找目標(biāo)，負(fù)責(zé)購買非法身份信息以創(chuàng)造虛擬的人設(shè)，專業(yè)的鍵盤手負(fù)責(zé)與目標(biāo)聊天“養(yǎng)豬”，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營人員負(fù)責(zé)投資、博彩軟件或者網(wǎng)站開發(fā)和維護(hù)。從目前已經(jīng)破獲的此類電詐案件中可知，該類犯罪通常為犯罪團(tuán)伙，部分甚至為犯罪集團(tuán)，團(tuán)伙成員有固定的薪資和具體的工作安排，專門從事相關(guān)犯罪，儼然形成一條產(chǎn)業(yè)化的鏈條，從犯罪前的準(zhǔn)備，到犯罪行為的實(shí)施，以及犯罪即遂后轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、銷贓，整個過程銜接緊密。2案件時間跨度統(tǒng)計(jì)相比于傳統(tǒng)的電信詐騙案件“短、平、快”的特點(diǎn)，殺豬盤電詐作案時間跨度更長，以被害人和犯罪嫌疑人初次接觸時到犯罪嫌疑人詐騙成功后的時間跨度為作案時間跨度，從統(tǒng)計(jì)的案例可得知，時間跨度絕大部分都在數(shù)周以上，其中時間跨0-2周以內(nèi)案件數(shù)量4，占統(tǒng)計(jì)案件總數(shù)比例10.8%,3-4周案件數(shù)量12個，占比32.4%,5-6周案件數(shù)量16個，占比43.3%,7周以上案件數(shù)量5個，占比13.5%。其跨度時間之所以長久，是因?yàn)榇祟愋袨楸旧硖卣魉?，殺豬盤電詐案件最明顯的特征是利用各種手段與受害人建立虛擬情感關(guān)系，因此需要較長的時間進(jìn)行感情鋪墊，使受害人產(chǎn)生完全信任，以便達(dá)成詐騙目的。3．詐騙金額高、社會效應(yīng)惡劣犯罪行為危害性較大體現(xiàn)在兩個方面，其一，該類詐騙行為所侵害的法益更為突出，從客觀方面上，受害范圍更廣泛，無論是從年齡還是地域上，受害者年齡跨度很大，被詐騙金額數(shù)量較大，從廣東省所破獲的案件中可以了解到，單筆最大被詐騙金額高達(dá)600萬元，此外，該類犯罪行為不僅侵犯受害人財產(chǎn)權(quán)單一法益，比如，該類詐騙團(tuán)伙利用其他公民的身份信息，虛構(gòu)個體，侵犯他人身份信息權(quán)益，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送違法信息，侵害國家對互聯(lián)網(wǎng)的管理秩序，在騙取贓款后將財物進(jìn)行轉(zhuǎn)移并洗錢，侵害國家金融管理秩序；其二，該類詐騙行為社會效應(yīng)更為惡劣。殺豬盤詐騙是以受害人對犯罪分子產(chǎn)生的情感為信任基礎(chǔ)而實(shí)施的犯罪行為，除了涉案金額普遍較高外，受害人還承受著嚴(yán)重的情感挫折，被所謂最“親密”的伴侶欺騙，財產(chǎn)和情感的雙重受挫，導(dǎo)致部分受害者產(chǎn)生極端傷害自己或危害社會的想法，破壞了互聯(lián)網(wǎng)信任體系。4．行為具有鉆營性殺豬盤電詐之所以猖獗，且呈現(xiàn)愈演愈烈之態(tài)勢，原因在于一方面，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工較為明確，職責(zé)清晰，具有職業(yè)化特征，從前期犯罪預(yù)備到后期犯罪實(shí)施一氣呵成，團(tuán)伙內(nèi)運(yùn)行效率高，另一方面，該類犯罪及具有鉆營性：首先，犯罪團(tuán)伙對犯罪目標(biāo)的挑選較為嚴(yán)格，大多數(shù)以社交、婚戀網(wǎng)站的大齡單身人士、離異人士為目標(biāo)；其次，犯罪分子在塑造虛擬形象時，針對每個不同的犯罪對象都進(jìn)行不同的設(shè)計(jì)，從年齡、長相、職業(yè)到興趣、性格，甚至是星座，以迎合被害人的喜好，更快建立親密關(guān)系；然后，在進(jìn)行交流時，犯罪分子為了吸引被害人，更是對自己的言談和舉止進(jìn)行改造，行業(yè)內(nèi)成為“話術(shù)”，犯罪團(tuán)伙還針對聊天方式進(jìn)行培訓(xùn)，形成系統(tǒng)的課程供犯罪人員進(jìn)行學(xué)習(xí)；最后，在詐騙的最終階段，犯罪分子設(shè)計(jì)出較為專業(yè)的網(wǎng)站或者程序，以吸引受害人進(jìn)行小額投資，并支持成功獲利和提現(xiàn)到賬，大大增強(qiáng)了詐騙網(wǎng)站和程序的迷惑性。（二）殺死豬磁盤的時間和空間特征1．案件收集方式從收集的37個殺豬盤案件來看，犯罪行為實(shí)施地域范圍較廣，從我國對東西中部省份進(jìn)行劃分的角度來看，東部省份案件數(shù)量28個，占比75.7%，數(shù)量最多；中部省份中案件數(shù)量7，占比18.9%；西部省份案件數(shù)量2個，占比5.4%。就具體的城市而言，可以看到，一線城市中，案件數(shù)量23，占比62.2%；二線城市案件數(shù)量10，占比27.0%；三線及以下城市案發(fā)數(shù)量4個，占比10.8%。從犯罪行為實(shí)施的虛擬場所來看，犯罪分子主要通過社交網(wǎng)絡(luò)和被害人進(jìn)行接觸，根據(jù)收集的37個案例來看，通過婚戀網(wǎng)站（百合、珍愛、世紀(jì)佳緣網(wǎng)站）方式進(jìn)行首次接觸交流的案件數(shù)量為18個，占比48.7%，通過通信軟件（QQ、微信、探探等）方式進(jìn)行首次接觸并交流的案件數(shù)量為12，占比32.4%；通過論壇網(wǎng)站（貼吧、微博、論壇等）進(jìn)行首次接觸并交流的案件數(shù)量為7，占比18.9%。原因在于，犯罪分子主要針對在有婚姻、戀愛傾向的單身或者離異人士，不但容易與之建立親密關(guān)系，關(guān)系建立后更容易取得受害人的絕對信任，方便進(jìn)一步騙取財產(chǎn)。另外，在收集的案例中，90%以上的案件犯罪分子在與受害人接觸后會將社交平臺轉(zhuǎn)換為微信平臺，其原因在于，微信平臺具有比較私密的展示平臺和一對一社交場景，提高犯罪的成功幾率。從案件發(fā)生的時間的角度來看，收集的案例中，在發(fā)生的月份和季節(jié)上并無較為明顯的特征，就案件發(fā)生的時間跨度角度，此類案件時間跨度相較于普通詐騙而言，明顯更長，其中，時間最短的為十天，時間最長的為三個月，時間跨度的具體情況和原因在前文已經(jīng)說明，此處不再贅述。（三）受害者的性別和文化程度對于犯罪被害人的探究，屬于犯罪學(xué)的研究領(lǐng)域，犯罪被害人的研究成果，理論上可以為犯罪學(xué)學(xué)者提供新的關(guān)于犯罪打擊、防范的研究角度和方法；在實(shí)踐中，對犯罪被害人的研究可以為一般社會大眾提供有效的方法以減少個體成為潛在被害人的可能性，對殺豬盤電詐案件中的受害人進(jìn)行簡單的分析，可以得出受害人所具有的某些共同特征，并從犯罪發(fā)生的角度進(jìn)行原因分析，一方面可以為此類案件的摸排和偵查提供幫助，另一方面，為社會大眾減少自身可能存在的風(fēng)險因素提供參考。就性別角度而言，文章收集的案件中，男性數(shù)量為6，占比16.2%，女性數(shù)量31，占比83.8%?？梢悦黠@地看出，女性數(shù)量較明顯高于男性被害人的數(shù)量，原因在于，當(dāng)前的殺豬盤電詐犯罪中，犯罪分子為了達(dá)成巨額詐騙的條件，必須要把自己塑造成為比較成功的“都市”形象，因?yàn)樯婕巴顿Y、博彩領(lǐng)域，男性形象比女性形象更容易讓人信服，所以這一形象偏向于選擇男士，因此，投資類和博彩類的犯罪人虛構(gòu)成功男性角色，在受害人方面就較多的選擇女性為被害人，另外，女性受害人在戀愛關(guān)系中更多的占據(jù)被動地位，更容易受誘導(dǎo)。較為有趣的現(xiàn)象是，在三類殺豬盤詐騙案件中，受害人性別分布具有較為明顯的差異，索取錢財類殺豬盤受害者全是男性（共4例），而博彩類和投資類殺豬盤案件中（共33例），女性數(shù)量遠(yuǎn)超于男性數(shù)量（男性2，女性31）其原因可能在于，索取錢財類案件中，犯罪分子往往使用的是面容可愛、身材嬌小的女性形象，虛構(gòu)生活坎坷、工作順序或出身不幸的故事，同時不斷通過日常交流和生活場景向受害人展示其羸弱但又堅(jiān)強(qiáng)勇敢、悲慘坎坷而又樂觀向上的生活狀態(tài)，引起被害人的同情心理和憐惜心理，繼而以各種理由向被害人索取（借用）錢款。如2018年度福建“茶葉女孩”案件和2019年初西藏“蟲草女孩”案件就年齡角度而言，年齡分布在25歲以下的受害人數(shù)為2個，年齡分布在26-30歲的受害人個數(shù)為10個，年齡分布在31-35歲的受害人個數(shù)為12個，年齡分布在36-40的受害人個數(shù)為8個，年齡分布在40歲的受害人個數(shù)為5個，從數(shù)據(jù)上來看，受害者年齡分布大多數(shù)集中在26-40的年齡段，在前文描述中可知，殺豬盤最為突出的特征是先和被害人建立親密的情感關(guān)系，然后再實(shí)施詐騙，所以犯罪分子往往從婚戀網(wǎng)站、交友平臺上尋找單身或者離異的個體作為潛在目標(biāo)，而當(dāng)今社會，年齡在30-40歲階段的單身人士或離異個體，有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，一方面承受父母、親友的催促壓力，另一方面獨(dú)自承受城市工作和生活的艱辛，因此更容易成為犯罪分子的首要目標(biāo)。就文化程度而言，從收集的數(shù)據(jù)來看，受害者的學(xué)歷分布從小學(xué)文化程度到碩士畢業(yè)生，由于文章篇幅和收集案例數(shù)量有限，并未得出受害者在文化程度的分布存在較明顯差異。就受害者所在生活的地區(qū)和城市角度而言，前文提到，東部省份案件數(shù)量多于中部省份、西部省份，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市案發(fā)數(shù)量多于經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后城市。三、預(yù)防“豬盤”欺詐犯罪的策略（一）從法律層面進(jìn)行界定司法實(shí)踐中，電信詐騙犯罪的處理情況參照詐騙罪進(jìn)行處罰，理論界對于單獨(dú)設(shè)立電信詐騙罪名的爭論不斷。但是面對當(dāng)前愈發(fā)猖狂的電信詐騙案件，必須完善法律制度，更好地將電信詐騙的犯罪情節(jié)納入法律的評價體系中，否則達(dá)不到罪責(zé)刑相適應(yīng)的刑法原則。因此，可以考慮單獨(dú)將電信詐騙犯罪設(shè)立為獨(dú)立罪名，參照普通詐騙犯罪，結(jié)合電信詐騙案件的特點(diǎn)進(jìn)行罪質(zhì)、罪狀的單獨(dú)表述，并設(shè)立對應(yīng)的刑罰措施。面對更新迅速的電信詐騙手段，可以充分利用司法解釋的靈活特點(diǎn)，完善刑法中有關(guān)電信詐騙的規(guī)定和法律配套體系，這樣才能適應(yīng)不斷發(fā)展變化的社會，盡量做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。（二）站和軟件盜竊殺豬盤電詐犯罪中，相當(dāng)一部分犯罪分子最終是依靠投資、博彩網(wǎng)站和軟件，此類網(wǎng)站和軟件在社交平臺上進(jìn)行傳播，案件發(fā)生后，犯罪分子往往遺棄網(wǎng)站和軟件潛逃，因?yàn)檐浖途W(wǎng)站具有技術(shù)共性，成本極低，更換網(wǎng)址名稱、變換界面顏色后即可粉墨登場，騙取其他受害人。非法網(wǎng)址和軟件的服務(wù)器被選在國外，比如老撾、柬埔寨、越南、馬拉西亞、菲律賓等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境監(jiān)管較為松懈、網(wǎng)絡(luò)博彩合法的地區(qū)，因此要從根源