董事會會議通知

一一各位董事：茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、召開時間：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號會議室三、與會人員：**、；四、主持人：**五、列席人員：會議記錄：**（董秘）六、擬審議事項(xiàng)：（一）關(guān)于東莞**有限公司董事會成立及成員介紹；（二）.關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%；（三）關(guān)于東莞**有限公司收購XDO的議案；XDO公司簡介（見附件）（四）其他事項(xiàng)；七、注意事項(xiàng)：（一）本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。（二）請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》（需授權(quán)董事簽名）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名：**地址：電話：**特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。東莞**有限公司二o一三年三月十一日一一各位監(jiān)事：茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、召開時間：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號會議室三、與會人員：、、**；四、主持人：五、列席人員：、、會議記錄：**六、擬審議事項(xiàng)：（一）關(guān)于東莞**有限公司監(jiān)事會成立及成員介紹；（二）.按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的職能，監(jiān)督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事項(xiàng)；東莞**有限公司二o一三年三月十一日東莞**有限公司：關(guān)于公司召開第一屆董事會第一次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人出席本次會議。簽署：日期：二〇年月日附注：一、請用正楷書寫中文全名。二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。三、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》(見附件三)。茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人，出席公司第屆董事會第次會議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。委托人簽名：委托日期：二〇年月日一一_____年___月___日出席會議董事簽到：姓名職務(wù)有效證件號碼簽字欄出席會議監(jiān)事簽到：列席會議人員簽到：姓名職務(wù)有效證件號碼簽字欄時間：2013年1月17日（本周日）上午10:00-12:00地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號會議室與會人員：主持人：列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會秘書：**（三）邀請高管：各位董事：提議：為了增強(qiáng)公司在資本市場的運(yùn)作能力，提升企業(yè)的管理能力、融資能力，增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力，改善公司治理，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，公司進(jìn)行擬進(jìn)行