修訂公司章程議案

修訂公司章程的議案【篇一：關(guān)于修改公司章程的議案】關(guān)于修改《公司章程》的議案為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保護(hù)中小股東權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及上海證券交易所2004年年度報(bào)告工作備忘錄第十二號《關(guān)于修改公司章程的通知》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬對《公司章程》（下稱《章程》）作如下修改。一、《章程》第三十六條原為“股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。公司應(yīng)建立與股東溝通的有效渠道。”擬修改為：“股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。公司應(yīng)建立與股東溝通的有效渠道。董事會制訂《湖南華銀電力股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（下稱《投資者制度》，詳見《章程》附件1），《投資者制度》經(jīng)公司股東大會審議通過后執(zhí)行，公司董事會秘書具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作?！倍?、《章程》第四十條（四）款原為“控股股東對公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|對公司應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其特殊地位謀取額外的利益?！睌M修改為：“公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益?！比ⅰ墩鲁獭吩诘谒氖l后新設(shè)第四十三——四十六條，《章程》原第四十三——四十六條以及其后條目均順推。新設(shè)內(nèi)容如下：“第四十三條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會表決通過，并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請：1、公司向社會公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份（但控股股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外）；2、公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價達(dá)到或超過20%的；3、公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù)；4、對公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市；5、在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。公司召開股東大會審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。第四十四條具有前條規(guī)定的情形時，公司發(fā)布股東大會通知后，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會通知。第四十五條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會公眾股股東參與股東大會的比例。第四十六條董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。”四、《章程》原第七十一條（為修改后《章程》的第七十五條）（五）款為“候選人名單及簡歷以提案方式交股東大會決議。選舉過程中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)對每個董事、監(jiān)事候選人員逐個進(jìn)行表決。股東大會在董事、監(jiān)事選舉中應(yīng)積極推行累積投票制度?？毓晒蓶|比例達(dá)30%以上時，應(yīng)當(dāng)采用累積投票制。公司應(yīng)當(dāng)在條件成熟時制定累積投票制度的實(shí)施細(xì)則?！睌M修改為：“候選人名單及簡歷以提案方式交股東大會決議。選舉過程中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)對每個董事、監(jiān)事候選人員逐個進(jìn)行表決。股東大會在董事、監(jiān)事選舉中應(yīng)積極推行累積投票制度?！逗先A銀電力股份有限公司董事（監(jiān)事）選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則》（詳見《章程》附件2）由董事會制訂，報(bào)股東大會批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、《章程》原第一百零七條（為修改后《章程》的第一百一十一條）三、董事會的議事范圍（二）凡下列事項(xiàng)，經(jīng)董事會討論并做出決議后即可實(shí)施：38、審議《關(guān)于四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理聘任協(xié)議的議案》39、審議《關(guān)于四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司經(jīng)理層2015年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任