獨(dú)資股東會(huì)決議（28篇）

第獨(dú)資股東會(huì)決議（28篇）

獨(dú)資股東會(huì)決議（通用28篇）

獨(dú)資股東會(huì)決議篇1

&&&&&&&&&&&&有限公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東&&&&于&&&&年&&&&月&&&&日做出如下決定：

﹙1﹚成立&&&&&&公司，簽署&&&&&&公司章程;

﹙2﹚任命﹙或：委派﹚&&&擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期&&年;

﹙或：成立公司董事會(huì)，任命〔或：委派〕&&、&&、&&等&&人為董事，任期&&年;﹚

﹙3﹚任命﹙或：氣派﹚&&&&擔(dān)任公司的監(jiān)事，任期&&年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命〔或：委派〕&&、&&、&&等&&人為監(jiān)事，任期&&年;﹚

﹙4﹚指定公司擬任員工&&﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)&&﹚辦理本公司設(shè)立

登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇2

股東會(huì)決議

一、會(huì)議基本情況：時(shí)間：20__年__月__日地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議性質(zhì)：第一次股東會(huì)議

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：20__年__月__日召開股東會(huì)決議，(會(huì)前15日)書面通知各股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無棄權(quán)情況。

三、會(huì)議主持情況：會(huì)議由召集主持會(huì)議。

四、會(huì)議決議情況：1、自然人獨(dú)資投資建__有限公司;2、該公司住所為：3、公司經(jīng)營范圍：4、公司注冊(cè)資金為人民幣_(tái)_萬元，具體出資額、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資__萬元，占注冊(cè)資本的100%;5、公司不設(shè)董事會(huì)，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

五、會(huì)議討論并通過公司章程。

六、會(huì)議決定委托_辦理工商事宜。

七、決議內(nèi)容及簽字均真實(shí)有效，如因違反法律、法規(guī)而引起的后果與貴局無關(guān)。

全體股東簽字：

__有限公司

20__年__月__日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇3

太原_有限公司的決定

本股東出資人民幣_(tái)萬元組建太原_有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：

1、本股東認(rèn)繳出資人民幣_(tái)_萬元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。

2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。

3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。

4、本股東保證守法經(jīng)營，信守承諾。

5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任。

6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。

8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。

10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

12、同意委托__辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)。

股東簽字：

_年__月__日

太原_有限公司

獨(dú)資股東會(huì)決議篇4

有限公司股東于20__年2月28日就公司人事調(diào)整事宜，本出資人作出如下決定：

1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人)，任期三年;

2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;

3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年。

4、通過本公司章程。

5、

(自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

本人鄭重承諾：

本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即有限公司。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇5

──關(guān)于同意分立后新設(shè)公司、制定公司章程、債務(wù)清償或擔(dān)保等的決定

根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，本出資人作出如下決定：

1、分立后本公司的注冊(cè)資本為萬元;

2、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;

3、確認(rèn)分立前公司在年月日出具的債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說明。該說明不含虛假內(nèi)容，如有虛假，本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。

4、

公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：本決議適用于分立后新設(shè)公司。

獨(dú)資股東會(huì)決議篇6

有限公司(以下簡稱公司)20__年度第4次股東會(huì)于20__年2月28日在本公司會(huì)議室召開。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

出席會(huì)議的法人股東有，公司法定代表人出席了會(huì)議;自然人股東有。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(或執(zhí)行董事)先生主持。

會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

1、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資

2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資

3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣4、同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

年2月28日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇7

大渡口區(qū)食品藥品監(jiān)管分局：

我叫，是藥店企業(yè)負(fù)責(zé)人，因，不能繼續(xù)經(jīng)營上述藥店，經(jīng)考慮，現(xiàn)決定自愿放棄藥店的所有權(quán)，改讓(與本人的關(guān)系：)繼續(xù)經(jīng)營，我們雙方無買賣行為。

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇8

經(jīng)《長春__有限公司》(以下簡稱公司)股東會(huì)研究決定變更公司股東，股東將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東,股東將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東，變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:

1，貨幣出資98.7萬元，第一次出資46.7萬元，于1998年6月24日到位，第二次出資15萬元，于20__年6月24日，第三次出資37萬元，于20__年6月26日到位;

2，貨幣出資0.5萬元，于1998年6月24日到位。

股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)

按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任.

股東簽字：

長春__有限公司

年3月15日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇9

九年_月_日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第_次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)

二、同意公司經(jīng)營期限延期至_年__月_日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

五、同意委托_辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：

__年__月_日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇10

六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司股東決定

依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20__年11月9日作出如下決定：

一、擬成立六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司。

二、同意公司注冊(cè)資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪，承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。

三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年，可連選連任。

四、同意公司經(jīng)營期限為長期，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

五、制定并通過《公司章程》，并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊(cè)成立之日起生效。

六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。

全體股東簽字或蓋章：

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇11

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

參加會(huì)議人員：

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜

經(jīng)有限責(zé)任公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東將所持有公司%注冊(cè)資本，出資額為萬元的出資轉(zhuǎn)讓給(新)股東，出資轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。

現(xiàn)有股東出資情況：

(1)出資額萬元，占注冊(cè)資本%;

(2)出資額萬元，占注冊(cè)資本%;

2、同意將公司名稱由原有限責(zé)任公司變更為有限責(zé)任公司。

3、同意將原公司住所由變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。

5、A同意免去的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉(或聘任)為監(jiān)事。(設(shè)執(zhí)行董事)

B同意免去的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會(huì)(董事是聘任的要注明)，選舉

為董事長作為本公司的法定代表人，選舉(或聘任)為監(jiān)事。(設(shè)董事會(huì))

6、同意公司的注冊(cè)資本由萬元，增加(減少)到萬元。本次增加(減少)的萬元，其中由原股東增加(減少)投資萬元;原股東增加(減少)投資萬元;新股東增加投資萬元。

本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下：

(1)出資額萬元，占注冊(cè)資本%;

(2)出資額萬元，占注冊(cè)資本%;

(3)出資額萬元，占注冊(cè)資本%。

7、同意公司經(jīng)營期限延長年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。

股東簽名(自然人股東)、蓋章：

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇12

一、時(shí)間：年月日

二、地址：

三、出席人：四、主持人：五、記錄人：經(jīng)全體股東討論，形成決議事項(xiàng)如下：1、決議同意本公司因經(jīng)營需要，向申請(qǐng)金額為人民幣、期限為個(gè)月的貸款，并申請(qǐng)湖南中達(dá)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔(dān)保。出席會(huì)議股東一致同意以上決議事項(xiàng)。承諾：到會(huì)股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會(huì)議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合公司法和公司章程的規(guī)定。

出席會(huì)議股東簽名：

獨(dú)資股東會(huì)決議篇13

會(huì)議時(shí)間:______________

會(huì)議地點(diǎn):______________

出席會(huì)議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:

一、同意更換董事長

二、同意修改章程

三、同意變更住所

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:_______

_______年_______月_______日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇14

決定時(shí)間：20__年7月9日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

參會(huì)人員：、

會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

經(jīng)公司股東會(huì)決定：公司住所由原：變更為。同意修改公司章程第_章第_條。同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

合肥市_有限公司

年7月9日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇15

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議決議：

一、同意變更公司名稱，由變更為。

二、同意變更公司住所，由搬遷至。

三、同意變更公司經(jīng)營范圍，由變更為。(增加/減少經(jīng)營項(xiàng)目)。

四、同意延長營業(yè)期限，由年月日延長至年月日。

五、同意增加/減少注冊(cè)資本及實(shí)收資本萬元，即從萬元增加/減少至萬元;其中于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，&&&&&&&;增加/減少注冊(cè)資本及實(shí)收資本后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元%(股東名稱/姓名)萬元%&&&&&&;(注：若減少注冊(cè)資本，還應(yīng)在股東會(huì)決議中明確說明公司債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保情況，并承諾全體股東對(duì)公司減資前的債務(wù)依法承擔(dān)法律責(zé)任)

六、同意轉(zhuǎn)讓公司%的股權(quán)(人民幣萬元)給;同意轉(zhuǎn)讓公司%的股權(quán)(人民幣萬元)給;&&&&&&;自愿放棄優(yōu)先購買權(quán);股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元%(股東名稱/姓名)萬元%&&&&&&

七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù);免去監(jiān)事職務(wù)

獨(dú)資股東會(huì)決議篇16

會(huì)議時(shí)間：20__年__月__日

會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)

會(huì)議主持人：

會(huì)議通知時(shí)間及方式：20__年__月__日以電話方式通知。

到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。

會(huì)議性質(zhì)：第_次股東會(huì)會(huì)議

經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：溫州市號(hào)變更為：溫州市號(hào)

二、同意將《溫州_有限公司章程》第_章第_條原為：公司住所：溫州市號(hào)，修改為：公司住所：溫州市號(hào)。

全體股東簽字：

20__年__月__日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇17

出席會(huì)議股東：、、。

根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于年月日在(地點(diǎn))召開(定期、臨時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共人，全體股東出席會(huì)議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過。

決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司住所遷至。

2、表決通過年月日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時(shí)表述)表決通過年月日制定的章程修正案

股東簽名或蓋章:(公司蓋章)

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇18

根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第條的決定，本公司與年月日召開了第次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共人參加，代表%表決權(quán)，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：

1、同意公司名稱變更為：

2、同業(yè)公司住所變更為：

3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自年月日到年月日止;

5、同意增加公司注冊(cè)資本(大寫)萬元，由(大寫)萬元增加到(大寫)萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的%的(填寫出資方式)出資，共計(jì)(大寫)萬元，以(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn))占%;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。

獨(dú)資股東會(huì)決議篇19

上海abc有限責(zé)任公司第____屆第____次股東會(huì)決議(關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面)

時(shí)間：_________________________

地點(diǎn)：_________________________

股東參加人員：_________________

主持人：_______________________

記錄人：_______________________

應(yīng)到會(huì)股東____方，實(shí)際到會(huì)股東#___人，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過討論，會(huì)議通過以下決議：

一、同意轉(zhuǎn)讓方_______將其在上海abc有限責(zé)任公司_____%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______.

二、同意修改后的章程。

三、本協(xié)議一式三份，一份報(bào)工商機(jī)關(guān)，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

四、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字蓋章：____________

_________年________月_______日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇20

經(jīng)本公司股東會(huì)研究，作出如下決議：

1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請(qǐng)期限_個(gè)月、金額大寫元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

2、本公司共有股東名，參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有名持有公司的%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

股東簽章：

公司蓋章：

法定代表人簽字：

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇21

茲有向中國銀行分行申請(qǐng)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)按揭貸款，貸款金額(大寫)元整，期限為個(gè)月，用于購買，經(jīng)本公司股東(董事)于年月日召開全體股東/董事會(huì)議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)以公司名義抵押(或抵押公證)，合作經(jīng)營期限長于上述貸款期限。二、該工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)實(shí)際上產(chǎn)權(quán)屬于私人財(cái)產(chǎn)，我公司作為法律上的產(chǎn)權(quán)所有人，授權(quán)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)的車主將上述財(cái)產(chǎn)用作銀行抵押資產(chǎn)，而我公司無權(quán)另行辦理該車抵押等經(jīng)濟(jì)方面的手續(xù)。三、我公司負(fù)責(zé)協(xié)助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險(xiǎn)等手續(xù)，并負(fù)責(zé)在所有手續(xù)辦妥后將發(fā)票、保險(xiǎn)單、機(jī)動(dòng)車登記證書、抵押公證原件及保險(xiǎn)發(fā)票、車輛行駛證的復(fù)印件等資料交回抵押權(quán)人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經(jīng)貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

所有股東/董事簽名:

單位名稱：(公章)

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇22

公司于年月日，在召開了臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)前15天電話通知全體股東會(huì)議議程，股東張某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、_公司(代表股份30%)股東代表參加會(huì)議，會(huì)議由李某某主持，全體股東一致通過以下事項(xiàng)：

一、經(jīng)過股東會(huì)決議對(duì)投資元，由公司股東李某某具體負(fù)責(zé)實(shí)施，由公司公司股東張某某負(fù)責(zé)監(jiān)督，資金來源于公司自有資金，本決議生效后__日內(nèi)完成出資;

二、在此投資中，產(chǎn)生的收益及虧損按照各股東持有的股份進(jìn)行分擔(dān);

三、全體股東一致通過決議，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的100%，無反對(duì)及棄權(quán)情況。

全體股東簽字：

獨(dú)資股東會(huì)決議篇23

一、會(huì)議時(shí)間：二0__年月日

二、會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

三、參會(huì)股東：

四、決議內(nèi)容：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及公司(以下稱本公司)章程的相關(guān)規(guī)定，本公司召開股東會(huì)并作出如下決議：

1.全體股東一致同意：本公司向(以下稱債權(quán)人)借款，其中借款期限為日，借款金額為人民幣￥(大寫人民幣：)，借款用途為流動(dòng)資金借款，借款利息為。

2.全體股東一致同意：以本公司名下為上述借款提供抵押。

3.全體股東為該借款提供保證擔(dān)保，并承諾積極配合簽訂相應(yīng)保證合同。

4.全體股東一致同意：由本公司法定代表人全權(quán)辦理上述事務(wù)并與債權(quán)人簽訂借款合同、抵押合同等系列法律文件。

5.全體股東一致同意：將上述所簽訂的全部法律文件提交公證機(jī)關(guān)以辦理具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證。本公司及全體股東承諾接受該強(qiáng)制執(zhí)行效力并放棄所有的抗辯權(quán)。

股東簽字：公司(蓋章)：

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇24

首次股東會(huì)決議

有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

1、審議通過公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說明)，與股東會(huì)一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元，并于年月日前足額繳納完畢。

5、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章、(自然人)

簽字：年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇25

首次股東會(huì)決議：

__公司首次股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)議

會(huì)議通知方式：本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開15日前通知全體股東

股東到會(huì)情況:、共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)

會(huì)議由出資最多的股東召集并主持，會(huì)議決議如下：

一、確定了公司名稱為：

一、確定了本公司股東人數(shù)由、兩人組成;

二、決定本公司的注冊(cè)資本為1000萬元(實(shí)收資本1000萬元)。其中:出資_萬元，占注冊(cè)資本的_%;出資_萬元，占注冊(cè)資本的_%;

三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

四、制定并通過了公司章程;

五、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇26

_公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

_年_月__日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇27

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

/股