糖業(yè)公司綜合事務文件管理合集

第七篇綜合文件一、技改工程及項目建設管理辦法為規(guī)范項目建設管理程序，控制過程質(zhì)量，確保項目建設論證充分、審批科學、實施規(guī)范、創(chuàng)造優(yōu)良工程，本著公開、公正原則，結(jié)合公司項目實際，特制訂本辦法，適用于安裝、土建、防腐、保溫等工程。1.0項目建設流程：項目論證一一制定方案一一投資預算一一報公司審議一一指派相關(guān)人員進行市場調(diào)研——匯總分析考察結(jié)果一一論證評價一一報公司研究批復一一項目立項一一組織技術(shù)人員（專家組）進行評審一一設計單位進行設計一一技術(shù)研發(fā)級織小試、中試一一結(jié)果評價報公司（集團）審批一一項目建設、實施一一項目建設單位及物資招標確定、購進一一建設安裝調(diào)試一一合格一一交付生產(chǎn)使用一一驗證評價項目運營結(jié)果2.0相關(guān)規(guī)定項目申請階段公司各相關(guān)單位提交的項目建議或申請，由各單位、技術(shù)部、項目部等組織論證，拿出初步方案及預算，形成書面材料；按工程預算金額進行申報，批準立項后實施。（附表一：工程項目申請表）1.1零星工程金額在5000元以下，由所在單位組織論證，拿出具體技術(shù)方案、預算、工程范圍；中心負責人簽字后報項目部備案實施，費用列入施工所在單位。1.2工程金額在5000—10000元，項目部組織使用單位、相關(guān)技術(shù)人員論證，拿出具體技術(shù)方案及預算上報總工審批，費用列入各中心。1.3工程金額在1萬元以上，技術(shù)部組織使用單位、項目部、設備部等論證，拿出具體技術(shù)方案，交項目部預算后上報公司總經(jīng)辦審批，費用列入公司技改費用。項目實施階段1實施項目方案，根據(jù)技術(shù)方案，結(jié)合生產(chǎn)實際，項目部拿出實施方案；1.1設計單位、設備廠家、設備參數(shù)的篩選由技術(shù)部組織，項目部、設備部、使用單位、供應部參與，根據(jù)資質(zhì)、業(yè)績、運行、能耗狀況進行綜合評價分析，選擇設計單位、設備廠家；技術(shù)部負責合同相關(guān)技術(shù)條款的制定，供應部門負責商務合同的洽談與簽訂。L2施工單位的確定，由項目部組織使用單位、根據(jù)資質(zhì)、業(yè)績、使用情況、服務使用、售后服務、付款方式、稅票種類、應參加招標的部門、人員等。經(jīng)項目負責人、總經(jīng)辦批準，采購部共同編制招標方案，交物資采購招標管理領(lǐng)導組。2.4投標單位的篩選招標領(lǐng)導組根據(jù)標的計劃及要求，組織相關(guān)人員討論，與考察廠家或其他供應商逐一聯(lián)系、確認后，確定需參與投標的單位。一般情況下，同一地域供應商參加投標數(shù)量不得超過2家；原則上每個標的參與單位不少于3家。由分管招標管理組組織匯總、上報公司、集團領(lǐng)導進行審核、批準。如現(xiàn)已使用成熟的物資、特種物質(zhì)、己考察過的單位可有采購部組織相關(guān)人員商議確定投標單位。無特殊情況，每次招標投標單位必須有一家以上新客戶參加。各分管管理組負責建立相關(guān)檔案，對各投標單位違反公司相關(guān)制度及所供產(chǎn)品質(zhì)量不合格的客戶則取消其參加投標的資格。2.5發(fā)招標邀請函招標領(lǐng)導組按照確定的參與單位，根據(jù)標的數(shù)量、質(zhì)量要求；企業(yè)相關(guān)的資質(zhì)要求；招標時間、地點等制定招標邀請函并指定專人負責及時發(fā)出。發(fā)招標邀請函時必須注意信息保密。2.6組織招標會新建項目及技術(shù)改造類由項目部（設備部）負責人負責根據(jù)標的進行組織招標。2.6.2大宗生產(chǎn)物資及設備由采購部負責根據(jù)標的物金額確定投標保證金金額,具體如下:招標物資金額20萬元以下的，保證金為1萬元；20萬元-50萬元，保證金為2萬元；50萬元TOO萬元保證金為3萬元；100萬元以上保證金為5萬元。由采購部在招標邀請函中注明，要求投標單位交由財務中心，由財務開具現(xiàn)金收據(jù)（銀行電匯則出示銀行匯款回單）方可參加招標。2.6.3各招標組在組織招標工作中，負責招標的參與單位及集團、公司參與人員的組織、會議簽到表、現(xiàn)場茶水等服務。2.6.4招標會由組長主持,前期進行市場調(diào)研與客戶直接接觸的人員不參與組織的招標會。實施程序：會議簽到--簡要介紹（主持）-一提交標書及保證金--資質(zhì)審查（法務）--甲方技術(shù)要求講解一乙方逐一確認無異議一乙方單位介紹及產(chǎn)品介紹一報價競價--性能比較、價格比較--評定--宣布招標會結(jié)束，等候通知。2.7中標單位確定及發(fā)中標通知7.1招標情況由招標組織者向公司總經(jīng)辦和集團參與監(jiān)督的高層匯報進行集體決策。說明所需招標項目的具體情況、說明相關(guān)招標項目的價格情況；招標領(lǐng)導組根據(jù)相關(guān)招投標項目的性價比確定中標單位；由分管招投標管理組負責向中標單位發(fā)中標通知。2.7.2未中標單位有招標組成員簽字后到財務辦理退還保證金。中標單位保證金由財務留存，待項目標的物安裝運行正常或工程結(jié)束驗收合格，由使用部門、相關(guān)部門等共同出具《驗收報告》后方可退還。2.7.3因特殊情況需要變更中標內(nèi)容、中標客商等，應由提出異議的部門領(lǐng)導簽字確認,由采購部發(fā)送變更函及通知函等，變更中標廠家須向原中標廠家說明原因。2.8合同簽訂分管招投標管理組組織中標單位及公司相關(guān)技術(shù)人員，必須在3個工作日內(nèi)根據(jù)招標結(jié)果制定項目實施、產(chǎn)品供貨合同，經(jīng)法務審批后由公司與中標單位簽訂，3個工作日內(nèi)不能簽訂的，此合同無效，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。2.9合同履行雙方簽訂的合同，由分管招投標管理組制作四份（法務、財務、供應、項目、企管辦各一份）；由財務履行合同按時支付預付款、根據(jù)項目進度由項目負責人申請及時支付預付款、提貨款、質(zhì)保金等。0招標紀律與要求對參加招標人員，由分管招投標管理組負責臨時通知，無特殊情況部門負責人必須參加招標，一律不準請假。2集團生產(chǎn)運營中心、企管辦派專人全過程參與招標。3招標現(xiàn)場手機（含參與單位）放到指定地點，發(fā)現(xiàn)串標現(xiàn)象的對投標單位沒收保證金外永不再列為投標對象。對內(nèi)部參與招標的人員發(fā)現(xiàn)違反招標管理辦法的給予待崗處理。4貨到后發(fā)現(xiàn)有與合同要求不符的或降低標準的，不再支付剩余貨款，并起訴包賠因此給甲方造成的損失。五、生產(chǎn)計劃管理銷售部月初制定當月銷售計劃一服務部按銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃單一生產(chǎn)部接生產(chǎn)計劃單后簽字確認一將復印件交服務部作為回執(zhí)一服務部跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況一及時向銷售部反饋0生產(chǎn)計劃傳遞管理制度銷售部月初將銷售計劃傳遞給服務部。服務部按照計劃傳達生產(chǎn)計劃單。L2銷售申請必須寫清楚規(guī)格、型號、數(shù)量、何時提貨等，并經(jīng)銷售負責人簽字后，服務部方可接收。3銷售服務部將制訂好的生產(chǎn)計劃單交生產(chǎn)部，并經(jīng)生產(chǎn)部簽字作為回執(zhí)。1.4按照提貨期限，服務部隨時跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況，如有不能按期提貨的特殊情況，及時于銷售部聯(lián)系，說明原因。5提貨期限到后及時通知銷售部提貨。如果銷售部不能按期提貨，應提前通知服務部，否則，責任由銷售部承擔。1.6以上每個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，由責任單位承擔一切責任，并根據(jù)情節(jié)進行處罰。0特殊產(chǎn)品生產(chǎn)計劃傳遞程序2.1業(yè)務員寫出申請一銷售部負責人簽字->服務部按申請要求填寫生產(chǎn)計劃單一交化驗中心確認一交服務部一由服務部交生產(chǎn)部確認一將復印件交服務部作為回執(zhí)一服務部跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況一如有特殊情況及時向業(yè)務員反饋。2特殊產(chǎn)品生產(chǎn)計劃傳遞制度2.1特殊產(chǎn)品由業(yè)務員寫出申請，經(jīng)銷售負責人簽字后交銷售服務部。2.2申請必須寫清楚規(guī)格、型號、數(shù)量、提貨時間等。2.3銷售服務部按照申請單制訂生產(chǎn)計劃單，并簽字后交化驗中心確認。2.4化驗中心確認后簽字，由銷售服務部交生產(chǎn)部。2.5生產(chǎn)部接到計劃單后，簽字作為回執(zhí)，由銷售服務部保存。2.6銷售服務部跟蹤該產(chǎn)品生產(chǎn)情況，到期后及時安排車輛發(fā)貨。7如不能按期交貨，要查明原因，由銷售服務部及時通知銷售部。8以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，追究責任部門的責任，并根據(jù)情節(jié)進行處罰。六、關(guān)于產(chǎn)品交付的規(guī)定為了加強銷售管理，確保公司客戶得到更好的開發(fā)和維護。本著提高服務質(zhì)量，滿足客戶需求的銷售原則，現(xiàn)對產(chǎn)品的交付作如下規(guī)定：1、對公司直接操作的客戶，必須保證其對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、包裝、到貨時間等要求，想盡一切辦法滿足客戶需要。2、根據(jù)客戶的需求情況，銷售部月初制訂客戶需求計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導批準后轉(zhuǎn)交服務部。3、銷售服務部確認后（在需求計劃單上簽字），報生產(chǎn)運營中心簽字確認，銷售服務部存檔備查并跟蹤計劃實施情況。4、如因技術(shù)、設備等原因不能滿足客戶需要者，生產(chǎn)運營中心應及時提出，由銷售服務部向銷售部詳細說明原因。必要時，銷售服務部應組織相關(guān)部門討論，協(xié)調(diào)解決。5、需求計劃單經(jīng)確認后，銷售服務部要認真組織車輛，滿足發(fā)貨需要，保證按時到達。6、如因特殊原因，在生產(chǎn)過程中不能滿足客戶需求，生產(chǎn)運營中心要及時通知銷售服務部，由銷售服務部向銷售部匯報，采取補救措施，盡最大努力不影響客戶使用。7、特殊規(guī)格的產(chǎn)品，要保持適當?shù)膸齑妫N售部要提前一個加工周期通知銷售服務部安排發(fā)貨。8、過去有生產(chǎn)能力并加工過的產(chǎn)品，不得以任何理由影響產(chǎn)品交付。9、影響產(chǎn)品交付者，按造成損失的價值由責任單位全額賠償。七、客戶樣品管理規(guī)定L0樣品領(lǐng)取程序銷售部負責對客戶需求的樣品信息進行記錄、整理，包括樣品規(guī)格、型號、質(zhì)量標準等信息。并與客戶溝通并反饋樣品使用信息。銷售服務部對銷售部索取樣品信息的整理，確認客戶需求樣品質(zhì)量標準或指標，將樣品使用信息整理備案反饋至化驗中心或研發(fā)中心。對外庫業(yè)務員需求樣品組織傳遞和郵寄。化驗中心審核、確認銷售服務部反饋的樣品信息并存檔，提供符合客戶要求指標的現(xiàn)有產(chǎn)品樣品，并根據(jù)需要提供檢驗報告。4研發(fā)中心按照化驗中心提交的新產(chǎn)品樣品信息要求提供樣品，負責小批量樣品試制的組織與實施工作。5生產(chǎn)部組織大批量樣品的試制工作。6生產(chǎn)技術(shù)部負責樣品試制的技術(shù)指導工作，大批量樣品生產(chǎn)技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)程的整理工作。0相關(guān)制度銷售部對客戶需求樣品信息索取應以書面形式反饋至銷售服務部，否則，不予辦理。2.2銷售服務部將樣品信息單整理分類后，填寫樣品申請單，寫明所需樣品的各類質(zhì)量指標、執(zhí)行標準、包裝要求等，傳遞至化驗中心審核確認。2.3客戶需求樣品若為公司現(xiàn)有產(chǎn)品，化驗中心根據(jù)樣品申請單描述的指標整理樣品。經(jīng)檢驗合格后，傳遞至服務部，并根據(jù)需要附檢驗報告。若為新產(chǎn)品，由研發(fā)中心組織生產(chǎn)、化驗中心、銷售、生產(chǎn)技術(shù)等部門進行評審，并形成相應的評審記錄，評審通過后試制樣品，不可行將評審意見反饋至銷售部。2.4樣品試制：根據(jù)樣品需求量和質(zhì)量要求，大批量樣品由生產(chǎn)部組織試制。小批量樣品由研發(fā)中心負責試制。樣品信息與客戶要求不符，造成試制樣品出現(xiàn)偏差，落實后對責任人按照樣品制備費用的兩倍進行罰款。2.5樣品交接：樣品準備好后，化驗中心或研發(fā)中心通知客服部及時取樣，并填寫樣品交接記錄（包括客戶名稱、樣品名稱、樣品數(shù)量、樣品指標等），由化驗中心及研發(fā)中心備案存檔。合格樣品沒有按要求及時傳遞，罰責任人50元/次，每推遲一天加罰50元。2.6樣品信息反饋：銷售部及時與客戶溝通，將樣品試用意見及時反饋至服務部，服務部將普通產(chǎn)品客戶評價以書面形式反饋至化驗中心，化驗中心部登記建檔。若普通產(chǎn)品樣品經(jīng)客戶確認不合格，化驗中心復檢留樣并重新取樣。服務部將新產(chǎn)品客戶評價以書面形式反饋至研發(fā)中心，研發(fā)中心登記建檔。若新產(chǎn)品樣品經(jīng)客戶確認不合格，化驗中心復檢留樣,研發(fā)中心重新組織試制。2.7新產(chǎn)品樣品，由研發(fā)中心負責對客戶進行技術(shù)服務，并及時跟蹤客戶使用情況，銷售服務部、銷售人員及時將客戶反饋信息傳遞至研發(fā)中心，必要時可由研發(fā)中心相關(guān)負責人拜訪客戶，當面與客戶進行交流。2.8化驗、研發(fā)中心分別將普通樣品和新產(chǎn)品樣品申請單、樣品交接記錄和客戶反饋信息備案存檔，否則對相關(guān)責任人罰款50元/次。2.9研發(fā)、化驗中心必須按時提供樣品，若因客觀原因不能及時提供，寫出書面申請反饋到服務部，否則，對相關(guān)責任人罰款50元/次。2.11客戶使用樣品后，樣品申請人及時與客戶溝通，了解樣品使用情況，必要的由客戶提供書面證明，如檢驗報告、試驗報告等。樣品領(lǐng)取后2周內(nèi)沒有信息反饋，對樣品申請人罰款100元/次；若對客戶反饋信息夸大或修改，一經(jīng)查處，對相關(guān)責任人罰款100元/次。2.12提供樣品合格，客戶滿意，開發(fā)客戶成功后，按照年創(chuàng)造效益的給予相關(guān)責任人獎勵。13銷售服務部對領(lǐng)取的樣品數(shù)量分類進行統(tǒng)計，反饋到銷售部。銷售部每季度組織業(yè)務員對發(fā)出的樣品客戶購買意向進行統(tǒng)計和反饋，沒有反饋意見的對樣品申請人一次罰款200元，弄虛作假欺騙公司的一次罰款500元。14單次樣品領(lǐng)取數(shù)量標準：糖漿類不超5kg,結(jié)冷膠不超500g,超量的開銷售出庫單票領(lǐng)取。3.0外部樣品管理銷售部在外部取回的樣品，要填寫“樣品檢驗單”，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后，連同樣品送服務部。2銷售服務部簽字后送化驗中心檢驗，不按程序送檢的樣品，化驗中心有權(quán)拒絕檢驗。3化驗中心檢驗后將結(jié)果及時反饋到客服部，客服部及時反饋銷售部。4如有必要，銷售部組織相關(guān)部門溝通、討論、拿出解決問題的方案。5任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題影響到化驗結(jié)果的，有責任部門承擔責任。并按情節(jié)處罰。八、因公借款管理規(guī)定1.0因公借款管理程序：因公借款的各職能部門相關(guān)責任人，在借款時應出具書面欠條，欠條必須寫明借款事由，經(jīng)單位主管審核，并由財務負責人、總經(jīng)理審批簽字才可到財務預支款項。2.0因公借款管理規(guī)定：2.1公派業(yè)務借款應?？顚Ｓ?，嚴禁公款私用，無論業(yè)務是否完成，借款人均應在借支款項當日起40天內(nèi)，憑合法有效的原始憑證，經(jīng)審核簽批后，到財務報賬沖抵借款或返還現(xiàn)金，并抽取借款欠條，報銷單不足沖銷欠條的要補交現(xiàn)金。2.2實際業(yè)務未使用或暫不需用的借款，欠款人應如數(shù)償還原借款數(shù)額。2.3財務部門按照公司所有借款的業(yè)務發(fā)生日期,在每月底及時做好匯總上報、提示工作,使各項借支款項做到及時清欠和帳務處理。因財務匯總、提示不及時造成呆賬有財務相關(guān)人員承擔相應責任。2.4對欠款期限超出40天不能及時報賬清欠的，發(fā)放工資時對借款金額在工資中給予扣除。特殊情況不能及時還款的或不能在規(guī)定期限內(nèi)全部返還的，有借款人寫出說明和還款計劃,單位主管簽字后報財務存檔。到期仍不能返還的從借款人單位主管工資中扣除。2.5因工傷借款的由總經(jīng)理簽批后到人力資源部登記、簽字后方可到財務預支款項。工傷理賠款到賬后財務人員需及時告知人力資源部，由人力資源部組織財務、借款人報賬沖抵相應借款。3.0罰則對不按上述制度辦理的人員，根據(jù)情節(jié)輕重每次處以50元一200元的罰款。九、報表管理規(guī)定1.0流程圖2.0相關(guān)規(guī)定1生產(chǎn)報表車間班報表：生產(chǎn)完成產(chǎn)量、消耗，班長填寫，值班主任簽字，報生產(chǎn)部統(tǒng)計員匯總（同時生產(chǎn)副總一份），匯總表報生產(chǎn)副總。車間旬、月報表，車間單位負責核算人員按實際完成情況詳實填寫，車間負責人簽字，報生產(chǎn)副總簽字留存一份，報生產(chǎn)部、財務、企管辦各一份。電汽設備報表：電汽消耗班報表，在班后1小時內(nèi)報給生產(chǎn)部。設備運轉(zhuǎn)率、故障率、完好率、外協(xié)加工及電器、儀表設備維修費用核算結(jié)果，每月28號報企管辦留存考核。2物管部報表.1產(chǎn)銷存日報表，經(jīng)單位負責人核實后，報財務中心、公司高層、中心主管。.2物資采購計劃節(jié)支完成情況，每月28號上報財務核算、企管辦。2.3質(zhì)管部報表2.3.1工藝報表，化驗中心每天8：00前將車間生產(chǎn)工藝報表，報生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部、生產(chǎn)副總。產(chǎn)品質(zhì)量報表：每天8：00前將產(chǎn)品入庫、出庫質(zhì)量報表，報生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部、生產(chǎn)副總。旬、月報表：截帳后次日10：00前，將旬、月工藝、質(zhì)量報表、質(zhì)量分析報生產(chǎn)副總、生產(chǎn)辦、車間、考核辦。2.4物管部報表2.4.1入庫，每天8：30分將原材料入庫手續(xù)報財務二級賬進行入賬結(jié)算（供應商），零星業(yè)務由零賣戶持相關(guān)票據(jù)到財務進行自行結(jié)算。出庫，每天8：30分將出庫原材料數(shù)據(jù)報財務二級賬進行入賬核算。2.5銷售報表2.5.1當月各類產(chǎn)品即時庫存、各區(qū)域銷售指標完成結(jié)果，報財務分中心、企管辦留存考核。2.6財務分中心公司旬消耗核算、增收節(jié)支報表，當天報總經(jīng)理、常務副總、企管辦各一份。2.6.2月生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成表、消耗核算、增收節(jié)支、工資核算表、三項費用、下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃表，月底上報總經(jīng)理、常務副總各一份。7.考核辦報表匯總報表：匯總主要經(jīng)濟指標完成結(jié)果，每月2號前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)營分析5號前報公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。0相關(guān)制度報表內(nèi)容要求所報的數(shù)字必須真實、全面、客觀，所報內(nèi)容完整，說明清楚。3.1.2報表必須注明填報單位，并有報表人、單位負責人及主管單位領(lǐng)導簽字方可。對因部門與部門之間影響造成的數(shù)字反差，必須有相關(guān)聯(lián)單位的負責人簽字，以保證報表數(shù)字的真實有效性。3.2考核必須嚴格按照報表時間，報送及時、準確全面的給予獎勵，對缺報、錯報、瞞報、遲報的給予處罰，同時在月底對各單位報表任務完成情況納入單位管理人員考核。3.2.2報表每缺報一次罰款20元。3.2.3報表每出現(xiàn)一處錯誤罰款10元，遲報一次罰款5元。3.2.4報表數(shù)字連續(xù)出現(xiàn)嚴重錯誤、不實、弄虛作假的給予100元罰款，對部門負責人罰款50元。3.2.5當月報表及時準確無差錯者給予報送人員30元獎勵。4.0相關(guān)記錄：《產(chǎn)銷存日報表》《銷售出庫日報表》《生產(chǎn)系統(tǒng)日產(chǎn)量報表》意識、工期、質(zhì)量、信譽、價格等進行評價，并對施工單位作業(yè)人員資格認證，需持特殊工種上崗證作業(yè)，對施工單位進行篩選確定；項目部負責施工合同相關(guān)施工規(guī)范、要求的制定，供應部門負責商務合同的洽談與簽訂。2.2.1.3根據(jù)既定項目方案，項目部對項目整體實施進行策劃，負責項目推進、工期、質(zhì)量、安全、成本、物料計劃等；現(xiàn)場管理的落實、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指揮等。2.2.1.4實施主耍內(nèi)容：①根據(jù)合同確定項目施工界限、范圍、技術(shù)要求、確定各關(guān)聯(lián)責任人。②成本控制：控制材料費、吊裝費、工程費等。③合格證、說明書等相關(guān)資料的收集和匯總。④現(xiàn)場安全管理及施工日志。⑤工程質(zhì)量控制以合同技術(shù)要求為準，遵照各施工作業(yè)規(guī)范。⑥各隱蔽工程進行過程驗收，并拍照存檔。⑦工期計劃按實施計劃進行，物料供應計劃保證工程進度計劃，嚴格按既定工期執(zhí)行。特殊情況工期順延，做好記錄呈報公司。⑧工程根據(jù)實際，需調(diào)整時做好記錄。（附表二：工程項目安全自查表附表三：工程項目施工日志附表四：工程項目工期質(zhì)量協(xié)議附表五:工程項目隱蔽工程驗收表附表六：工程項目過程驗收表附表七：工程項目變更單）2.2.1.5施工單位及設備供應商的招標管理：招投標依照公司招標采購管理規(guī)定執(zhí)行，參與市場考察調(diào)研人員不參與項目組織的招標會，按照項目建設技術(shù)要求，投標單位按照公司標的項目，填列建設、安裝材料成本表單及總體中標價格構(gòu)成，公開、公正確定中標單位，并及時發(fā)布中標結(jié)果（附表十五：糖業(yè)公司技改項目實施單位投標報價單）。2.3項目驗收及抽檢復驗階段項目驗收分工程質(zhì)量驗收和工藝技術(shù)情況驗收。工程質(zhì)量驗收：①工程安裝完成后，項目部組織使用單位、施工單位對項目安裝工程進行驗收評價。②合格后組織使用單位、項目管理單位進行工程量統(tǒng)計驗收；驗收按照工程界區(qū)，統(tǒng)計單標明位置、規(guī)格、數(shù)量；③監(jiān)事會、考核辦對驗收后工程組織抽樣檢查、核對無誤后；④遞交財務決算；⑤根據(jù)工程質(zhì)量、工期完成情況、服務意識；按合同進行資金支付；⑥對達不到要求的工程進行整改，合格后按上述程序執(zhí)行。2.3.2工藝技術(shù)情況驗收：①工程竣工后，由生產(chǎn)部、使用單位組織單體試車、試運行，按照試車方案分工要求，各部門做好支持、配合；②運行正常后技術(shù)部組織生產(chǎn)部門、項目部、使用單位等，驗收整體裝置能否達到設計要求，各項指標能否達到規(guī)定要求，達到標準提交項目總結(jié)報告；③監(jiān)事會、考核辦對指標結(jié)果進行驗證；④達不到要求，由技術(shù)部組織相關(guān)單位進行論證，拿出整改方案交項目部實施整改。工程預決算驗收：根據(jù)前期工程預算數(shù)額與決算數(shù)額對比，整體控制在±10%以內(nèi)為正常；超節(jié)按超節(jié)金額的10%進行獎罰（對因設計變更、整改發(fā)生的費用除外）。（附表八：工程項目竣工評價表附表九：工程項目完善記錄表附表十：工程項目驗收申請表）2.4項目移交階段項目投入連續(xù)運行一周后，依據(jù)項目設計要求的工程質(zhì)量及經(jīng)濟技術(shù)指標為參照標準，項目部提交工程竣工報告或相關(guān)資料；技術(shù)部對項目經(jīng)濟技術(shù)指標進行指標評定并提交項目總結(jié)報告；項目移交，經(jīng)考核到達設計標準進行項目移交；對超出設計范圍及后續(xù)改進的問題由技術(shù)、項目跟蹤解決完成。二、技術(shù)管理制度L0公司技術(shù)資料管理1.1技術(shù)資料的包含內(nèi)容：各種產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導書、生產(chǎn)工藝規(guī)程、設備工藝圖紙等與生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)資料；新產(chǎn)品、新項目技術(shù)資料、技術(shù)改造項目資料、技術(shù)創(chuàng)新項目資料等。1.2技術(shù)資料的登記管理制度：由技術(shù)部對工藝技術(shù)資料進行統(tǒng)一登記，建立臺帳，按生產(chǎn)車間進行分類存檔;2.2各生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝變更及時到技術(shù)部進行登記備案。L3技術(shù)資料保存管理制度：.1技術(shù)部負責各生產(chǎn)車間生產(chǎn)技術(shù)資料電子版的保存，紙質(zhì)版檔案技術(shù)部備案后交綜合部檔案室進行等記保存；新產(chǎn)品新項目技術(shù)資料，電子版交技術(shù)部保存，紙質(zhì)版檔案技術(shù)部備案后交綜合部檔案室進行等記保存。工藝技術(shù)變更管理制度：工藝技術(shù)文件內(nèi)容進行變更或調(diào)整時，必須由車間負責人提出詳細工藝技術(shù)變更申請，以書面形式報質(zhì)管部，由質(zhì)管部確認；1.4.2質(zhì)管部接到工藝技術(shù)變更申請后，由質(zhì)管部組織生產(chǎn)車間、技術(shù)部、生產(chǎn)辦、設備部、安環(huán)部等相關(guān)部門人員進行論證，并根據(jù)論證結(jié)果上報高層領(lǐng)導批準后執(zhí)行；4.3批準后的技術(shù)工藝變更執(zhí)行單，復印件報送各參與論證單位及生產(chǎn)主管；.4工藝技術(shù)變更執(zhí)行后，由質(zhì)管部跟蹤工藝變更后產(chǎn)品質(zhì)量情況，總結(jié)工藝變更效果，形成工藝變更評價報告上報相關(guān)單位及高層;工藝技術(shù)變更成功后，技術(shù)資料由技術(shù)部保管，并由技術(shù)部對生產(chǎn)作業(yè)指導書進行修訂。技術(shù)資料的查閱、借閱、復?。翰块T副中層以上人員履行登記程序后，可直接進行查閱、借閱及復印（保密資料除外）;公司確定為保密的技術(shù)資料，須由查閱人或借閱人向副總經(jīng)理書面申請，簽字批準后，方可執(zhí)行；技術(shù)資料在保管、借閱過程中丟失、破損的，依照公司《損失包賠管理辦法》執(zhí)行。0生產(chǎn)工藝檢查制度1生產(chǎn)工藝的執(zhí)行：生產(chǎn)崗位操作人員是生產(chǎn)工藝的具體執(zhí)行人，應嚴格按照生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導書進行生產(chǎn)操作，對生產(chǎn)過程中各項工藝指標及時進行檢查、檢測、記錄，確保各項生產(chǎn)工藝指標數(shù)據(jù)的準確性、有效性。2生產(chǎn)工藝監(jiān)督檢查：.1生產(chǎn)車間負責人是工藝執(zhí)行第一監(jiān)督人，負責對各個工藝操作崗位操作工的生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，控制各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)指標在生產(chǎn)工藝的規(guī)定范圍內(nèi)；.2化驗檢測中心負責工藝指標的日常抽查及工藝指標的統(tǒng)計、分析、預警、考核;2.3技術(shù)部負責對公司生產(chǎn)車間工藝技術(shù)執(zhí)行情況的抽查，掌握了解各車間工藝執(zhí)行情況，統(tǒng)計分析各車間崗位工藝指標波動情況、分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要問題。0技術(shù)交流活動管理制度技術(shù)部負責公司外來專家或技術(shù)人員技術(shù)交流活動的組織，并做記錄。公司人員外出參加技術(shù)交流會、技術(shù)考察等技術(shù)活動，原則上由技術(shù)部負責組織,技術(shù)活動結(jié)束后由參與人員寫出總結(jié)報公司，同有價值的技術(shù)資料交技術(shù)部保存。4.0新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)或引進管理制度.4.1新產(chǎn)品的開發(fā)或引進：由技術(shù)部組織相關(guān)人員進行技術(shù)可行性論證，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會通過，再交與研發(fā)中心進行實驗室小試、生產(chǎn)中試，試驗成功后形成可行性分析報告和實施方案，報總經(jīng)理辦公會審批，通過后交項目部進行實施。4.2新技術(shù)開發(fā)引進：由技術(shù)部組織相關(guān)人員進行新技術(shù)分析論證，報副總經(jīng)理（或總工）審批，交與研發(fā)中心進行實驗室小試、生產(chǎn)中試，不能驗證的應進行技術(shù)考察，并形成實驗報告交技術(shù)部，由技術(shù)部組織相關(guān)人員進行可行性評估，報副總經(jīng)理（或總工）批準后實施。4.3重大技改項目，由公司組織成立新項目小組，由技術(shù)部負責組織有關(guān)人員進行論證或考察，編制可行性技術(shù)方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后交項目部進行實施。4.4新產(chǎn)品、新技術(shù)、重大技改項目安裝完成后，項目部結(jié)合生產(chǎn)部組成新項目試車小組，負責新項目試車的全程跟蹤服務，試車期間出現(xiàn)的各種問題由項目部負責組織有關(guān)部門進行解決，直至調(diào)試正常交付運行為至。項目運行正常后由項目部、技術(shù)部、考核辦對項目進行綜合評價上報總經(jīng)理辦，同時連同所有項目技術(shù)資料交技術(shù)部進行登記建檔，電子版留存，然后交綜合部進行歸檔保存。三、技術(shù)革新管理辦法為了持續(xù)通過技術(shù)革新，來不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)消耗、改善操作環(huán)境、消除安全隱患、提高生產(chǎn)效率。制定本技術(shù)革新管理辦法。0技術(shù)革新管理組織組長：副總經(jīng)理副組長：淀粉糖生產(chǎn)中心主管（及生產(chǎn)部長）、新產(chǎn)品利潤中心生產(chǎn)部長成員：各生產(chǎn)車間負責人、包裝車間負責人、原料部部長、技術(shù)部部長、設備部部長、安環(huán)部部長、質(zhì)管部部長、化驗檢測中心主任。技術(shù)革新日常管理工作：技術(shù)部。0職責組長：負責技術(shù)革新開展的技術(shù)指導、資源提供、獎勵審批工作。副組長：負責指導技術(shù)革新項目的論證、實施、運行。成員：2.3.1積極參加公司召開的每一次技術(shù)革新會議，為技術(shù)革新項目出謀劃策，全力配合技術(shù)部開展技術(shù)革新工作。2.3.2積極參與技術(shù)革新工作，客觀、詳實申報本部門技術(shù)革新項目。2.3.4組織制定本單位革新項目實施方案、實施計劃，并組織實施。實施完成后，實事求是寫出總結(jié)報告，報技術(shù)部。2.4技術(shù)革新日常工作由技術(shù)部負責：2.4.1對各部門存在的工藝技術(shù)問題進行現(xiàn)場調(diào)查分析，提出指導性建議。2.4.2收集、整理、匯總技術(shù)革新項目材料，組織項目評審。協(xié)助申報部門，完善革新項目實施方案，并指導落實。2.4.5跟蹤掌握項目實施進度和實施效果，及時向技術(shù)革新組織領(lǐng)導匯報。2.4.6及時整理各部門革新項目資料，進行歸檔。2.4.7對每月、半年、年技術(shù)革新開展情況進行總結(jié)，按制度進行考核和獎勵。2.5質(zhì)管部、化驗檢測中心：負責質(zhì)量類項目的評價，及技術(shù)革新實施過程中工藝指標的檢測，相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總報告。2.6設備部：負責各單位技術(shù)革新項B設備改造部分的技術(shù)支持及設備運行評價。2.7安環(huán)部：負責對各單位技術(shù)革新項目實施前、中、后的安全管理及安環(huán)類項目的安全評價。2.8研發(fā)中心：負責對涉及到需要進行試驗的技術(shù)革新項目進行試驗，并提供實驗報告。2.9生產(chǎn)車間：9.1負責技術(shù)革新后操作人員的有效培訓，確保技術(shù)革新后運行安全和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;9.2負責技術(shù)革新實施后作業(yè)指導書或操作規(guī)程的調(diào)整。0技術(shù)革新采取的措施通過各部門或車間月總結(jié)會，對生產(chǎn)工藝、設備運行、消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、安全等方面存在的技術(shù)性問題，進行技術(shù)革新。利用基層工作者積累的經(jīng)驗，結(jié)合各級管理人員、技術(shù)人員的智慧開展技術(shù)革新。利用公司研發(fā)中心的條件，開展針對性的研究，進行技術(shù)革新。到同行業(yè)廠家參觀學習，開展技術(shù)交流，進行技術(shù)革新。請行業(yè)、科研院所、大專院校專家現(xiàn)場授課，或技術(shù)信息的咨詢，進行技術(shù)革新。4.0技術(shù)革新申報及評審程序（后附申報程序）公司各部門或個人均可申報技術(shù)革新項目。申報項目在項目實施單位公示，廣泛聽取員工的建議，進一步完善項目的內(nèi)容。填寫《技術(shù)革新項目申報表》，隨時可向技術(shù)部申報，項目數(shù)量不限。2每月由技術(shù)部根據(jù)申報的技術(shù)革新項目涉及的部門，適時組織召開技術(shù)革新項目評審會，對于條件尚不成熟的，或需要進一步論證的可暫不評審或延期評審，評審通過的技術(shù)革新項目由技術(shù)部上報技術(shù)革新組織領(lǐng)導審批，審批通過后按公司制度規(guī)定交相關(guān)單位實施。會議內(nèi)容由技術(shù)部負責整理留檔。審核通過的技術(shù)革新項目，實施單位編制完成《技術(shù)革新項目實施方案》，用電子文檔發(fā)到技術(shù)部，技術(shù)部組織相關(guān)成員進行審核。審核通過后，實施小組組長簽字，技術(shù)革新組織副組長及組長簽字實施。項目完成后，實施單位向技術(shù)部提出驗收申請，技術(shù)部組織有關(guān)部門進行驗收。驗收不達標的，由項目實施單位組織重新論證，持續(xù)改進直至達標或論證后無法實施的，由項目實施單位寫出總結(jié)報告上報技術(shù)部和技術(shù)革新組織領(lǐng)導。6技術(shù)革新項目分類及級別劃分：根據(jù)所申報項目的根據(jù)目的分：安環(huán)類、質(zhì)量類、增效類。項目根據(jù)難易程度、技術(shù)含量劃分為：初級、中級、高級。初級：車間以前有類似可參照的、項目技術(shù)含量低（很直觀）或易實施的；中級：車間以前無類似可參照，經(jīng)過充分論證方可實施的項目；高級：需要經(jīng)過多次試驗、化驗累積一定數(shù)據(jù)，需要實驗探索或需向相關(guān)專家請教，外出考察才能實施的項目。0技術(shù)革新工作的考核：技術(shù)革新工作與各生產(chǎn)車間及相關(guān)職能部門正副職管理人員績效考核掛鉤（含安環(huán)、設備、質(zhì)檢、研發(fā)中心、技術(shù)部職能部門），說明：項目歸屬以申報單位為準，技術(shù)革新項目以每月26日前后為考核時間點。6.0項目監(jiān)管與驗收：安環(huán)類的由安環(huán)部驗收確認，質(zhì)量類由質(zhì)管部或化驗檢測中心負責驗收確認，降低消耗需生產(chǎn)部驗收確認。7.0技術(shù)革新成功項目的表彰與獎勵。技術(shù)革新成功項目的獎勵辦法：獎勵金額的計算：按照技術(shù)革新年創(chuàng)造效益（減去技術(shù)革新投入費用）的2-8%給予一次性獎勵，完成當月即兌現(xiàn)獎勵。特別突出的技術(shù)革新項目，項目穩(wěn)定連續(xù)運行滿1年的，項目申報人和項目運行單位提交項目運行總結(jié)經(jīng)驗報告報技術(shù)部，由技術(shù)部上報技術(shù)革新管理小組領(lǐng)導，通過技術(shù)革新管理小組全體會議討論，再給予創(chuàng)效部分2-5%的獎勵，報公司總經(jīng)理辦批準執(zhí)行。獎勵金額級別區(qū)分：根據(jù)項目的級別進行差異獎勵，中級取正常比例進行獎勵,初級比中級獎