優(yōu)化企業(yè)開戶服務知識-課后測試滿分答案金融證券

企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...1企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...1上XX省銀政通系統(tǒng)的影像，應滿足以下條件〔ac〕。〔3.57分〕A正確B...錯誤...資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。B當前，利用銀行賬戶轉移非法資金成了1、以下屬于企業(yè)開立基本存款賬戶人民銀行許可環(huán)節(jié)內容的是〔c〕。ABC發(fā)放開戶許可證；D2、為確保企業(yè)賬戶資金安全，啟用之日起〔c〕個工作日后，賬戶可辦A1B2C3D43、A企業(yè)在某銀行開立的基本存款賬戶，人民銀行于2018年8月15ABC不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...以與基本存款賬戶唯一性后，發(fā)放開戶許可證；D以上都是。...A銀行賬戶是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本條件，也是D4、A企業(yè)在某銀行開立的基本存款賬戶，人民銀行于2018年8月14AABCD5、小微企業(yè)4天開戶指在〔b〕完成小微企業(yè)開戶的銀行審核和人民銀ABCD6、XX省銀政通系統(tǒng)是〔c〕開發(fā)建設的。〔3.57分〕AB資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。B當前，利用銀行賬戶轉移非法資金成了1上資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。B當前，利用銀行賬戶轉移非法資金成了1上XX省銀政通系統(tǒng)的影像，應滿足以下條件〔ac〕?！?.57分〕A正確B...錯誤...企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...C人民銀行XX中心支行DXX省銀行業(yè)協(xié)會ABCDA《營業(yè)執(zhí)照》正本原件B企業(yè)法定代表人或單位負責人XX件原件CD2、企業(yè)開立基本存款賬戶時，法定代表人或單位負責人授權企業(yè)工作AB資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。B當前，利用銀行賬戶轉移非法資金成了企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。B當前，利用銀行賬戶轉移非法資金成了企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...以與基本存款賬戶唯一性后，發(fā)放開戶許可證；D以上都是。...A銀行賬戶是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本條件，也是C被授權人XX件原件D財務人員XX件原件ABCDABCD5、以下屬于企業(yè)開立基本存款賬戶銀行審核環(huán)節(jié)內容的是ABC不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別以與基本存款賬戶唯一性后，發(fā)放開戶許可證；D以上都是。...A銀行賬戶是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本條件，也是企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...DABCDAB偷逃稅款等XX犯罪活動利用銀行賬戶轉移資金，銀行為企業(yè)開立賬戶，需要根CD1上XX省銀政通系統(tǒng)的影像，應滿足以下條件〔ac1上XX省銀政通系統(tǒng)的影像，應滿足以下條件〔ac〕?！?.57分〕A正確B...錯誤...企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。B當前，利用銀行賬戶轉移非法資金成了AB電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。CDABCDABCD不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別以與基本存款賬戶唯一性后，發(fā)放開戶許可證；D以上都是。...A銀行賬戶是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本條件，也是1上XX省銀政通系統(tǒng)的影像，應滿足以下條件〔ac〕。〔3.57分〕A正確B...錯誤...A單X影像大小不超過500kB單X影像大小不超過1MCD1、小微企業(yè)4天開戶指在連續(xù)4天內完成小微企業(yè)開戶的銀行審核和AB2、電子渠道預約開戶是銀行為企業(yè)開戶提供的便利措施，不是正式開ABAB企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。企業(yè)受益所有人，以與稅收居民身份等相關法律法規(guī)要求，開戶審核必須嚴格。D防止企業(yè)開立過多賬戶。...資金風險入口，管理有序對維護社會經(jīng)濟秩序和企業(yè)合法權益至關重要。B當前，利用銀行賬戶轉移非法資金成了以與基本存款賬戶唯一性后，發(fā)放開戶許可證；D以上都是。...A銀行賬戶是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本條件，也是不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別AB5、賬戶生效日的計算起點是賬戶正式開立之日，即人民銀行核準通過AB6、小微企業(yè)4天開戶指在連續(xù)4個工作日內完成小微企業(yè)開戶的銀行AB7、銀行在辦理基本存款賬戶開立業(yè)務時，只需通過銀政通系統(tǒng)報送賬AB不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別不法分子從事洗錢、恐怖融資、偷逃稅款、電信詐騙等XX犯罪活動的關鍵手段。C為落實銀行賬戶實名制、識別以與基本存款賬戶唯一性后，