企業(yè)董事會(huì)秘書職責(zé)（2篇）

第14頁(yè)共14頁(yè)企業(yè)董事?會(huì)秘書職?責(zé)第一?章總則?第一條為?規(guī)范公司?行為，明?確董事會(huì)?秘書的職?責(zé)權(quán)限，?根據(jù)《中?華人民共?和國(guó)公司?法》、本?公司章程?及有關(guān)法?規(guī)，特制?定本細(xì)則?。第二?條董事會(huì)?秘書為公?司的高級(jí)?管理人員?，由董事?會(huì)聘任，?對(duì)董事會(huì)?負(fù)責(zé)。法?律、法規(guī)?及公司章?程對(duì)公司?高級(jí)管理?人員的有?關(guān)規(guī)定，?適用于董?事會(huì)秘書?。第二?章任職資?格第三?條董事會(huì)?秘書應(yīng)當(dāng)?具備履行?職責(zé)所必?需的財(cái)務(wù)?、管理、?法律專業(yè)?知識(shí)，具?有良好的?職業(yè)道德?和個(gè)人品?德，并取?得證券交?易所頒發(fā)?的董事會(huì)?秘書資格?證書。有?下列情形?之一的人?士不得擔(dān)?任公司董?事會(huì)秘書?：有《?公司法》?第一百四?十七條規(guī)?定情形之?一的;?自受到中?國(guó)證監(jiān)會(huì)?最近一次?行政處罰?未滿三年?的;最?近三年受?到證券交?易所公開?譴責(zé)或三?次以上通?報(bào)批評(píng)的?;本公?司現(xiàn)任監(jiān)?事;證?券交易所?認(rèn)定不適?合擔(dān)任董?事會(huì)秘書?的其他情?形。第?三章職責(zé)?第四條?董事會(huì)秘?書應(yīng)當(dāng)遵?守公司章?程，承擔(dān)?與公司高?級(jí)管理人?員相應(yīng)的?法律責(zé)任?，對(duì)公司?負(fù)有誠(chéng)信?和勤勉義?務(wù)，不得?利用職權(quán)?為自己或?他人謀取?利益。?第五條董?事會(huì)秘書?的主要職?責(zé)：董?事會(huì)秘書?為公司與?證券交易?所的指定?聯(lián)絡(luò)人，?負(fù)責(zé)公司?和相關(guān)當(dāng)?事人與證?券交易所?及其他證?券監(jiān)管機(jī)?構(gòu)之間的?及時(shí)溝通?和聯(lián)絡(luò)，?保證證券?交易所可?以隨時(shí)與?其取得工?作聯(lián)系;?負(fù)責(zé)處?理公司信?息披露事?務(wù)，督促?公司制定?并執(zhí)行信?息披露管?理制度和?重大信息?的內(nèi)部報(bào)?告制度，?促使公司?和相關(guān)當(dāng)?事人依法?履行信息?披露義務(wù)?，并按規(guī)?定向證券?交易所辦?理定期報(bào)?告和臨時(shí)?報(bào)告的披?露工作;?協(xié)調(diào)公?司與投資?者關(guān)系，?接待投資?者來(lái)訪，?回答投資?者咨詢，?向投資者?提供公司?披露的資?料;按?照法定程?序籌備董?事會(huì)會(huì)議?和股東大?會(huì)，準(zhǔn)備?和提交擬?審議的董?事會(huì)和股?東大會(huì)的?文件;?參加董事?會(huì)會(huì)議，?制作會(huì)議?記錄并簽?字;負(fù)?責(zé)與公司?信息披露?有關(guān)的保?密工作，?制訂保密?措施，促?使公司董?事會(huì)全體?成員及相?關(guān)知情人?在有關(guān)信?息正式披?露前保守?秘密，并?在內(nèi)幕信?息泄露時(shí)?，及時(shí)采?取補(bǔ)救措?施并向證?券交易所?報(bào)告;?負(fù)責(zé)保管?公司股東?名冊(cè)、董?事名冊(cè)、?控股股東?及董事、?監(jiān)事、高?級(jí)管理人?員持有公?司股票的?資料，以?及董事會(huì)?、股東大?會(huì)的會(huì)議?文件和會(huì)?議記錄等?;協(xié)助?董事、監(jiān)?事和高級(jí)?管理人員?了解信息?披露相關(guān)?法律、行?政法規(guī)、?部門規(guī)章?、證券交?易所其他?規(guī)定和公?司章程，?以及上市?協(xié)議對(duì)其?設(shè)定的責(zé)?任;促?使董事會(huì)?依法行使?職權(quán);在?董事會(huì)擬?作出的決?議違反法?律、行政?法規(guī)、部?門規(guī)章、?證券交易?所其他規(guī)?定和公司?章程時(shí)，?應(yīng)當(dāng)提醒?與會(huì)董事?，并提請(qǐng)?列席會(huì)議?的監(jiān)事就?此發(fā)表意?見;如果?董事會(huì)堅(jiān)?持作出上?述決議，?董事會(huì)秘?書應(yīng)將有?關(guān)監(jiān)事和?其個(gè)人的?意見記載?于會(huì)議記?錄上，并?立即向證?券交易所?報(bào)告;?《公司法?》和證券?交易所要?求履行的?其他職責(zé)?。第六?條董事兼?任董事會(huì)?秘書的，?如某一行?為需由董?事、董事?會(huì)秘書分?別作出時(shí)?，則該兼?任董事及?董事會(huì)秘?書的人不?得以雙重?身份作出?。第七?條公司應(yīng)?當(dāng)為董事?會(huì)秘書履?行職責(zé)提?供便利條?件，董事?、監(jiān)事、?高級(jí)管理?人員及公?司有關(guān)人?員應(yīng)當(dāng)支?持、配合?董事會(huì)秘?書的工作?。董事?會(huì)秘書為?履行職責(zé)?有權(quán)了解?公司的財(cái)?務(wù)和經(jīng)營(yíng)?情況，參?加涉及信?息披露的?有關(guān)會(huì)議?，查閱涉?及信息披?露的所有?文件，并?要求公司?有關(guān)部門?和人員及?時(shí)提供相?關(guān)資料和?信息。?董事會(huì)秘?書在履行?職責(zé)過(guò)程?中受到不?當(dāng)妨礙和?嚴(yán)重阻撓?時(shí)，可以?直接向證?券交易所?報(bào)告。?第四章任?免程序?第八條董?事會(huì)秘書?由公司董?事會(huì)推薦?，經(jīng)過(guò)證?券交易所?的專業(yè)培?訓(xùn)和資格?考核并取?得合格證?書后，由?董事會(huì)聘?任。公司?應(yīng)當(dāng)在原?任董事會(huì)?秘書離職?后三個(gè)月?內(nèi)聘任董?事會(huì)秘書?，公司應(yīng)?當(dāng)在有關(guān)?擬聘任董?事會(huì)秘書?的會(huì)議召?開五個(gè)交?易日之前?將該董事?會(huì)秘書的?有關(guān)材料?報(bào)送證券?交易所，?證券交易?所自收到?有關(guān)材料?之日起五?個(gè)交易日?內(nèi)未提出?異議的，?董事會(huì)可?以聘任。?第九條?公司董事?會(huì)聘任董?事會(huì)秘書?應(yīng)當(dāng)向證?券交易所?提交以下?文件：?董事會(huì)推?薦書，包?括被推薦?人符合任?職資格的?說(shuō)明、職?務(wù)、工作?表現(xiàn)及個(gè)?人品德等?內(nèi)容;?被推薦人?的個(gè)人簡(jiǎn)?歷、學(xué)歷?證明（復(fù)?印件）;?被推薦?人取得的?董事會(huì)秘?書資格證?書（復(fù)印?件）。?第十條公?司在聘任?董事會(huì)秘?書的同時(shí)?，還應(yīng)當(dāng)?聘任證券?事務(wù)代表?，協(xié)助董?事會(huì)秘書?履行職責(zé)?。在董事?會(huì)秘書不?能履行職?責(zé)時(shí)，由?證券事務(wù)?代表行使?其權(quán)利并?履行其職?責(zé)，在此?期間，并?不當(dāng)然免?除董事會(huì)?秘書對(duì)公?司信息披?露事務(wù)所?負(fù)有的責(zé)?任。證?券事務(wù)代?表應(yīng)當(dāng)經(jīng)?過(guò)證券交?易所的董?事會(huì)秘書?資格培訓(xùn)?并取得董?事會(huì)秘書?資格證書?。第十?一條公司?董事會(huì)正?式聘任董?事會(huì)秘書?、證券事?務(wù)代表后?應(yīng)當(dāng)及時(shí)?公告并向?證券交易?所提交以?下資料：?董事會(huì)?秘書、證?券事務(wù)代?表聘任書?或者相關(guān)?董事會(huì)決?議;董?事會(huì)秘書?、證券事?務(wù)代表的?通訊方式?，包括辦?公電話、?住宅電話?、移動(dòng)電?話、傳真?、通信地?址及專用?電子郵件?信箱地址?等。公?司董事長(zhǎng)?的通訊方?式，包括?辦公電話?、移動(dòng)電?話、傳真?、通信地?址及專用?電子郵件?信箱地址?等。上?述有關(guān)通?訊方式的?資料發(fā)生?變更時(shí)，?公司應(yīng)當(dāng)?及時(shí)向證?券交易所?提交變更?后的資料?。第十?二條董事?會(huì)秘書出?現(xiàn)以下情?形之一的?，公司應(yīng)?當(dāng)自事實(shí)?發(fā)生之日?起在一個(gè)?月內(nèi)解聘?董事會(huì)秘?書：出?現(xiàn)本細(xì)則?第三條所?規(guī)定情形?之一;?連續(xù)三個(gè)?月以上不?能履行職?責(zé);在?履行職務(wù)?時(shí)出現(xiàn)重?大錯(cuò)誤或?疏漏，給?投資者造?成重大損?失;違?反國(guó)家法?律、行政?法規(guī)、部?門規(guī)章、?證券交易?所其他規(guī)?定和公司?章程，給?投資者造?成重大損?失。第?十三條公?司董事會(huì)?解聘董事?會(huì)秘書應(yīng)?當(dāng)具有充?足理由，?解聘董事?會(huì)秘書或?董事會(huì)秘?書辭職時(shí)?，公司董?事會(huì)應(yīng)當(dāng)?向證券交?易所報(bào)告?，說(shuō)明原?因并公告?。董事會(huì)?秘書有權(quán)?就被公司?不當(dāng)解聘?或者與辭?職有關(guān)的?情況，向?證券交易?所提交個(gè)?人陳述報(bào)?告。第?十四條董?事會(huì)秘書?離任前，?應(yīng)當(dāng)接受?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)的?離任審查?，將有關(guān)?檔案文件?、正在辦?理或待辦?理事項(xiàng)，?在公司監(jiān)?事會(huì)的監(jiān)?督下移交?。公司應(yīng)?當(dāng)在聘任?董事會(huì)秘?書時(shí)與其?簽訂保密?協(xié)議，要?求其承諾?一旦在離?任后持續(xù)?履行保密?義務(wù)直至?有關(guān)信息?公開披露?為止，但?涉及公司?違法違規(guī)?的信息除?外。第?十五條公?司董事會(huì)?秘書空缺?期間，董?事會(huì)應(yīng)當(dāng)?指定一名?董事或高?級(jí)管理人?員代行董?事會(huì)秘書?的職責(zé)，?并報(bào)證券?交易所備?案，同時(shí)?盡快確定?董事會(huì)秘?書人選。?公司指定?代行董事?會(huì)秘書職?責(zé)的人員?之前，由?董事長(zhǎng)代?行董事會(huì)?秘書職責(zé)?。董事?會(huì)秘書空?缺期間超?過(guò)三個(gè)月?之后，董?事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)?代行董事?會(huì)秘書職?責(zé)，直至?公司正式?聘任董事?會(huì)秘書。?第五章?法律責(zé)任?第十六?條董事會(huì)?的決議違?反法律、?法規(guī)或公?司章程，?致使公司?遭受損失?的，除依?照《公司?法》第一?百一十三?條第（三?）款規(guī)定?由參與決?策的董事?對(duì)公司負(fù)?賠償責(zé)任?外，董事?會(huì)秘書也?應(yīng)承擔(dān)相?應(yīng)的賠償?責(zé)任;但?能夠證明?自己對(duì)所?表決的事?項(xiàng)提出過(guò)?異議的，?可免除責(zé)?任。第?十七條董?事會(huì)秘書?有本細(xì)則?第十條規(guī)?定情形之?一的，公?司董事會(huì)?將根據(jù)有?關(guān)規(guī)定采?取以下處?罰措施：?（一）?建議證券?交易所取?消其任職?資格，并?免去其職?務(wù);（?二）情節(jié)?嚴(yán)重者，?建議證券?交易所取?消其今后?從事上市?公司董事?會(huì)秘書的?資格，并?公告;?（三）根?據(jù)證券交?易所或國(guó)?家有關(guān)部?門的處罰?意見書進(jìn)?行處罰。?第十八?條董事會(huì)?秘書對(duì)所?受處罰不?服的，可?在有關(guān)規(guī)?定的期限?內(nèi)，如無(wú)?規(guī)定的可?在接到處?罰決定通?知之日起?十五日內(nèi)?向中國(guó)證?監(jiān)會(huì)或該?會(huì)指定的?機(jī)構(gòu)申訴?。第十?九條董事?會(huì)秘書違?反法律、?法規(guī)或公?司章程，?則根據(jù)有?關(guān)法律、?法規(guī)或公?司章程的?規(guī)定，追?究相應(yīng)的?責(zé)任。?第六章附?則第二?十條本細(xì)?則有關(guān)內(nèi)?容若與國(guó)?家頒布的?法律、法?規(guī)不一致?時(shí)，按國(guó)?家規(guī)定辦?理。第?二十一條?本細(xì)則由?董事會(huì)負(fù)?責(zé)解釋，?董事會(huì)批?準(zhǔn)后生效?。其中本?工作細(xì)則?中第五條?的第（一?）項(xiàng)、第?（二）項(xiàng)?、第（六?）項(xiàng)，第?八條，第?九條，第?十一條，?第十二條?，第十三?條，第十?七條，第?十八條以?及其他涉?及信息披?露或公告?和向證券?交易所報(bào)?告或備案?等內(nèi)容的?條款于公?司公開發(fā)?行股票并?上市后執(zhí)?行。

?企業(yè)董事?會(huì)秘書職?責(zé)（二）?第一章?總則第?一條為規(guī)?范公司行?為，明確?董事會(huì)秘?書的職責(zé)?權(quán)限，根?據(jù)《中華?人民共和?國(guó)公司法?》、本公?司章程及?有關(guān)法規(guī)?，特制定?本細(xì)則。?第二條?董事會(huì)秘?書為公司?的高級(jí)管?理人員，?由董事會(huì)?聘任，對(duì)?董事會(huì)負(fù)?責(zé)。法律?、法規(guī)及?公司章程?對(duì)公司高?級(jí)管理人?員的有關(guān)?規(guī)定，適?用于董事?會(huì)秘書。?第二章?任職資格?第三條?董事會(huì)秘?書應(yīng)當(dāng)具?備履行職?責(zé)所必需?的財(cái)務(wù)、?管理、法?律專業(yè)知?識(shí)，具有?良好的職?業(yè)道德和?個(gè)人品德?，并取得?證券交易?所頒發(fā)的?董事會(huì)秘?書資格證?書。有下?列情形之?一的人士?不得擔(dān)任?公司董事?會(huì)秘書：?有《公?司法》第?一百四十?七條規(guī)定?情形之一?的;自?受到中國(guó)?證監(jiān)會(huì)最?近一次行?政處罰未?滿三年的?;最近?三年受到?證券交易?所公開譴?責(zé)或三次?以上通報(bào)?批評(píng)的;?本公司?現(xiàn)任監(jiān)事?;證券?交易所認(rèn)?定不適合?擔(dān)任董事?會(huì)秘書的?其他情形?。第三?章職責(zé)?第四條董?事會(huì)秘書?應(yīng)當(dāng)遵守?公司章程?，承擔(dān)與?公司高級(jí)?管理人員?相應(yīng)的法?律責(zé)任，?對(duì)公司負(fù)?有誠(chéng)信和?勤勉義務(wù)?，不得利?用職權(quán)為?自己或他?人謀取利?益。第?五條董事?會(huì)秘書的?主要職責(zé)?：董事?會(huì)秘書為?公司與證?券交易所?的指定聯(lián)?絡(luò)人，負(fù)?責(zé)公司和?相關(guān)當(dāng)事?人與證券?交易所及?其他證券?監(jiān)管機(jī)構(gòu)?之間的及?時(shí)溝通和?聯(lián)絡(luò)，保?證證券交?易所可以?隨時(shí)與其?取得工作?聯(lián)系;?負(fù)責(zé)處理?公司信息?披露事務(wù)?，督促公?司制定并?執(zhí)行信息?披露管理?制度和重?大信息的?內(nèi)部報(bào)告?制度，促?使公司和?相關(guān)當(dāng)事?人依法履?行信息披?露義務(wù)，?并按規(guī)定?向證券交?易所辦理?定期報(bào)告?和臨時(shí)報(bào)?告的披露?工作;?協(xié)調(diào)公司?與投資者?關(guān)系，接?待投資者?來(lái)訪，回?答投資者?咨詢，向?投資者提?供公司披?露的資料?;按照?法定程序?籌備董事?會(huì)會(huì)議和?股東大會(huì)?，準(zhǔn)備和?提交擬審?議的董事?會(huì)和股東?大會(huì)的文?件;參?加董事會(huì)?會(huì)議，制?作會(huì)議記?錄并簽字?;負(fù)責(zé)?與公司信?息披露有?關(guān)的保密?工作，制?訂保密措?施，促使?公司董事?會(huì)全體成?員及相關(guān)?知情人在?有關(guān)信息?正式披露?前保守秘?密，并在?內(nèi)幕信息?泄露時(shí)，?及時(shí)采取?補(bǔ)救措施?并向證券?交易所報(bào)?告;負(fù)?責(zé)保管公?司股東名?冊(cè)、董事?名冊(cè)、控?股股東及?董事、監(jiān)?事、高級(jí)?管理人員?持有公司?股票的資?料，以及?董事會(huì)、?股東大會(huì)?的會(huì)議文?件和會(huì)議?記錄等;?協(xié)助董?事、監(jiān)事?和高級(jí)管?理人員了?解信息披?露相關(guān)法?律、行政?法規(guī)、部?門規(guī)章、?證券交易?所其他規(guī)?定和公司?章程，以?及上市協(xié)?議對(duì)其設(shè)?定的責(zé)任?;促使?董事會(huì)依?法行使職?權(quán);在董?事會(huì)擬作?出的決議?違反法律?、行政法?規(guī)、部門?規(guī)章、證?券交易所?其他規(guī)定?和公司章?程時(shí)，應(yīng)?當(dāng)提醒與?會(huì)董事，?并提請(qǐng)列?席會(huì)議的?監(jiān)事就此?發(fā)表意見?;如果董?事會(huì)堅(jiān)持?作出上述?決議，董?事會(huì)秘書?應(yīng)將有關(guān)?監(jiān)事和其?個(gè)人的意?見記載于?會(huì)議記錄?上，并立?即向證券?交易所報(bào)?告;《?公司法》?和證券交?易所要求?履行的其?他職責(zé)。?第六條?董事兼任?董事會(huì)秘?書的，如?某一行為?需由董事?、董事會(huì)?秘書分別?作出時(shí)，?則該兼任?董事及董?事會(huì)秘書?的人不得?以雙重身?份作出。?第七條?公司應(yīng)當(dāng)?為董事會(huì)?秘書履行?職責(zé)提供?便利條件?，董事、?監(jiān)事、高?級(jí)管理人?員及公司?有關(guān)人員?應(yīng)當(dāng)支持?、配合董?事會(huì)秘書?的工作。?董事會(huì)?秘書為履?行職責(zé)有?權(quán)了解公?司的財(cái)務(wù)?和經(jīng)營(yíng)情?況，參加?涉及信息?披露的有?關(guān)會(huì)議，?查閱涉及?信息披露?的所有文?件，并要?求公司有?關(guān)部門和?人員及時(shí)?提供相關(guān)?資料和信?息。董?事會(huì)秘書?在履行職?責(zé)過(guò)程中?受到不當(dāng)?妨礙和嚴(yán)?重阻撓時(shí)?，可以直?接向證券?交易所報(bào)?告。第?四章任免?程序第?八條董事?會(huì)秘書由?公司董事?會(huì)推薦，?經(jīng)過(guò)證券?交易所的?專業(yè)培訓(xùn)?和資格考?核并取得?合格證書?后，由董?事會(huì)聘任?。公司應(yīng)?當(dāng)在原任?董事會(huì)秘?書離職后?三個(gè)月內(nèi)?聘任董事?會(huì)秘書，?公司應(yīng)當(dāng)?在有關(guān)擬?聘任董事?會(huì)秘書的?會(huì)議召開?五個(gè)交易?日之前將?該董事會(huì)?秘書的有?關(guān)材料報(bào)?送證券交?易所，證?券交易所?自收到有?關(guān)材料之?日起五個(gè)?交易日內(nèi)?未提出異?議的，董?事會(huì)可以?聘任。?第九條公?司董事會(huì)?聘任董事?會(huì)秘書應(yīng)?當(dāng)向證券?交易所提?交以下文?件：董?事會(huì)推薦?書，包括?被推薦人?符合任職?資格的說(shuō)?明、職務(wù)?、工作表?現(xiàn)及個(gè)人?品德等內(nèi)?容;被?推薦人的?個(gè)人簡(jiǎn)歷?、學(xué)歷證?明（復(fù)印?件）;?被推薦人?取得的董?事會(huì)秘書?資格證書?（復(fù)印件?）。第?十條公司?在聘任董?事會(huì)秘書?的同時(shí)，?還應(yīng)當(dāng)聘?任證券事?務(wù)代表，?協(xié)助董事?會(huì)秘書履?行職責(zé)。?在董事會(huì)?秘書不能?履行職責(zé)?時(shí)，由證?券事務(wù)代?表行使其?權(quán)利并履?行其職責(zé)?，在此期?間，并不?當(dāng)然免除?董事會(huì)秘?書對(duì)公司?信息披露?事務(wù)所負(fù)?有的責(zé)任?。證券?事務(wù)代表?應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)?證券交易?所的董事?會(huì)秘書資?格培訓(xùn)并?取得董事?會(huì)秘書資?格證書。?第十一?條公司董?事會(huì)正式?聘任董事?會(huì)秘書、?證券事務(wù)?代表后應(yīng)?當(dāng)及時(shí)公?告并向證?券交易所?提交以下?資料：?董事會(huì)秘?書、證券?事務(wù)代表?聘任書或?者相關(guān)董?事會(huì)決議?;董事?會(huì)秘書、?證券事務(wù)?代表的通?訊方式，?包括辦公?電話、住?宅電話、?移動(dòng)電話?、傳真、?通信地址?及專用電?子郵件信?箱地址等?。公司?董事長(zhǎng)的?通訊方式?，包括辦?公電話、?移動(dòng)電話?、傳真、?通信地址?及專用電?子郵件信?箱地址等?。上述?有關(guān)通訊?方式的資?料發(fā)生變?更時(shí)，公?司應(yīng)當(dāng)及?時(shí)向證券?交易所提?交變更后?的資料。?第十二?條董事會(huì)?秘書出現(xiàn)?以下情形?之一的，?公司應(yīng)當(dāng)?自事實(shí)發(fā)?生之日起?在一個(gè)月?內(nèi)解聘董?事會(huì)秘書?：出現(xiàn)?本細(xì)則第?三條所規(guī)?定情形之?一;連?續(xù)三個(gè)月?以上不能?履行職責(zé)?;在履?行職務(wù)時(shí)?出現(xiàn)重大?錯(cuò)誤或疏?漏，給投?資者造成?重大損失?;違反?國(guó)家法律?、行政法?規(guī)、部門?規(guī)章、證?券交易所?其他規(guī)定?和公司章?程，給投?資者造成?重大損失?。第十?三條公司?董事會(huì)解?聘董事會(huì)?秘書應(yīng)當(dāng)?具有充足?理由，解?聘董事會(huì)?秘書或董?事會(huì)秘書?辭職時(shí)，?公司董事?會(huì)應(yīng)當(dāng)向?證券交易?所報(bào)告，?說(shuō)明原因?并公告。?董事會(huì)秘?書有權(quán)就?被公司不?當(dāng)解聘或?者與辭職?有關(guān)的情?況，向證?券交易所?提交個(gè)人?陳述報(bào)告?。第十?四條董事?會(huì)秘書離?任前，應(yīng)?當(dāng)接受董?事會(huì)、監(jiān)?事會(huì)的離?任審查，?將有關(guān)檔?案文件、?正在辦理?或待辦理?事項(xiàng)，在?公司監(jiān)事?會(huì)的監(jiān)督?下移交。?公司應(yīng)當(dāng)?在聘任董?事會(huì)秘書?時(shí)與其簽?訂保密協(xié)?議，要求?其承諾一?旦在離任?后持續(xù)履?行保密義?務(wù)直至有?關(guān)信息公?開披露為?止，但涉?及公司違?法違規(guī)的?信息除外?。第十?五條公司?董事會(huì)秘?書空缺期?間，董事?會(huì)應(yīng)當(dāng)指?定一名董?事或高級(jí)?管理人員?代行董事?會(huì)秘書的?職責(zé)，并?報(bào)證券交?易所備案?，同時(shí)盡?快確定董?事會(huì)秘書?人選。公?司指定代?行董事會(huì)?秘書職責(zé)?的人員之?前，由董?事長(zhǎng)代行?董事會(huì)秘?書職責(zé)。?董