一人有限公司章程范文及任職書

PAGEPAGE2公司章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。第二條本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家和深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護(hù)。第三條公司在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)。名稱：住所：第四條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑批準(zhǔn)文件、證件經(jīng)營(yíng)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：公司應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立子公司和分公司。第六條公司營(yíng)業(yè)期限為。

第二章股東

第七條公司股東共壹個(gè)，名稱與住所如下：名稱或姓名：住所：主體資格證明：第八條股東享有下列權(quán)利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督；（三）有權(quán)查閱公司章程、股東決定記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢；（四）公司侵害其合法權(quán)益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。第九條股東履行下列義務(wù)：（一）按章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資；（二）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（三）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第十條公司應(yīng)當(dāng)向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司股東簽名，并加蓋公司公章。第十一條公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或名稱及住所；（二）股東的出資額、出資比例；（三）出資證明書編號(hào)。

第三章注冊(cè)資本

第十二條公司股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本總額為人民幣萬(wàn)元，股東認(rèn)繳出資情況如下：股東姓名或名稱：認(rèn)繳出資額：人民幣萬(wàn)元出資比例：100%出資方式：第十三條經(jīng)全體股東一致約定，股東認(rèn)繳出資額第十四條股東應(yīng)當(dāng)按章程的規(guī)定按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額。第十五條股東以非貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)由專業(yè)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估作價(jià)或由全體股東協(xié)商作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)，并應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條公司（可/應(yīng)當(dāng)）將注冊(cè)資本實(shí)收情況向商事登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)備案。

第四章股東職權(quán)

第十七條公司為一個(gè)股東的有限責(zé)任公司，不設(shè)立股東會(huì)。第十八條股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)（董事會(huì)/執(zhí)行董事）的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)（監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事）的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少認(rèn)繳注冊(cè)資本作出決定；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司組織形式作出決定；（十）修改公司章程；（十一）（公司章程規(guī)定的其他職權(quán)）。股東作出上述決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十九條股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

設(shè)董事會(huì)的：第五章董事會(huì)第二十條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員名，其中董事長(zhǎng)一人。第二十一條董事由股東任命產(chǎn)生，董事任期3年。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉或股東委任產(chǎn)生。第二十二條董事任期屆滿，可以連選連任。第二十三條董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東，并向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過全體董事人數(shù)的三分之二，并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下，董事會(huì)的決議方為有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)議定的事項(xiàng)形成公司決定，由法定代表人簽署并加蓋公章后向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理相關(guān)事項(xiàng)的變更或備案登記。

不設(shè)董事會(huì)的：第五章執(zhí)行董事

第二十條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。第二十一條執(zhí)行董事由股東任命產(chǎn)生，任期3年。第二十二條執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第二十三條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東，并向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東。

設(shè)監(jiān)事會(huì)的：第六章監(jiān)事會(huì)

第二十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事成員名。監(jiān)事會(huì)包括股東代表和公司職工代表（注：監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一）。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十八條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十九條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前以書面方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

不設(shè)監(jiān)事會(huì)的：第六章監(jiān)事

第二十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事名。監(jiān)事由股東委任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十七條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十九條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三十條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

第三十一條公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由聘任或者解聘，任期3年。經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）按時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)提交公司年度報(bào)告；（九）（公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)）。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十二條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。第三十三條董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）擅自披露公司秘密；（九）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第三十四條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十五條董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)，可以隨時(shí)解聘。

第八章法定代表人

第三十六條公司法定代表人由擔(dān)任，任期3年。由股東委派產(chǎn)生。第三十七條法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。法定代表人的簽字應(yīng)向商事登記機(jī)關(guān)備案。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書。法定代表人在國(guó)家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、履行義務(wù)，代表公司參加民事活動(dòng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)，并接受公司全體股東及成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。公司法定代表人可以委托他人代行職責(zé)，委托他人代行職責(zé)時(shí)，應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責(zé)，不得委托他人代行。公司法定代表人一般不得同時(shí)兼任另一公司法人的法定代表人。第三十八條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司法定代表人：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的。（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的。（三）正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的。（四）因犯有貪污賄賂罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾三年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的。（五）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理，并對(duì)該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的。（六）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對(duì)該企業(yè)違法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。（七）個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大，到期未清償?shù)?。（八）法律和?guó)務(wù)院規(guī)定的其他不能擔(dān)任企業(yè)法定代表人的。第三十九條公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的；（二）法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?，喪失?zhí)行董事資格的；（三）法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任，喪失經(jīng)理資格的；（四）因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責(zé)的；（五）其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責(zé)的情形。

第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第四十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。第四十一條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。第四十二條公司應(yīng)當(dāng)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)完成之日起三十日內(nèi)將會(huì)計(jì)報(bào)告送交股東。第四十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)按分配給股東。第四十四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第四十五條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東決定。第四十六條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第十章解散和清算

第四十七條公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十八條當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。第四十九條公司正常（非強(qiáng)制性）解散，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算由股東組成。第五十條清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第五十一條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）處理對(duì)外投資及辦理分支機(jī)構(gòu)的注銷；（五）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（六）清理債權(quán)、債務(wù)；（七）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第五十二條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并向公司登記機(jī)關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。第五十三條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東確認(rèn)。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第五十四條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或公司主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，公告公司終止。第五十五條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章附則

第五十六條公司應(yīng)當(dāng)指定聯(lián)系人，負(fù)責(zé)辦理公司登記、年報(bào)及其它事務(wù)，并向商事登記機(jī)關(guān)備案，聯(lián)系人變動(dòng)的，應(yīng)向登記機(jī)關(guān)重新備案。第五十七條本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其他重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。公司章程的修改程序，應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。股東通過的章程修正案或新章程，均為本章程的組成部分，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。第五十八條公司應(yīng)當(dāng)將依據(jù)章程形成的會(huì)議記錄等相關(guān)法律文書存檔備查。第五十九條本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第六十條本章程的解釋權(quán)歸公司股東。

股東簽章：（自然人簽字/單位蓋章）

年月日

有限公司董事、監(jiān)事任職書根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東決定通過，一、委任以下人員擔(dān)任董事：姓名：，身份證號(hào)碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號(hào)碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號(hào)碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號(hào)碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號(hào)碼為：，現(xiàn)住所：，二、委任以下人員為監(jiān)事：姓名：，身份證號(hào)碼為：，住所：，姓名：，身份證號(hào)碼為：，住所：，姓名：，身份證號(hào)碼為：，住所：，本公司承諾以上內(nèi)容均真實(shí)合法，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。股東簽名（蓋章）：

年月日

XXXX有限公司任職書根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司通過：擔(dān)任身份證號(hào)碼為：，住所：，本公司承諾以上內(nèi)容均真實(shí)合法，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

簽章：

年月日

有限公司經(jīng)理任職書根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司決定：聘任擔(dān)任公司經(jīng)理，住所：，身份證號(hào)碼為：，任期三年。本公司承諾以上內(nèi)容均真實(shí)合法，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

董事成員簽名：

年月日

承諾書

本人現(xiàn)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立一人有限公司“”，本人承諾未投資其他一人有限公司，并嚴(yán)格遵守《公司法》第二章第三節(jié)關(guān)于一人有限公司的相關(guān)規(guī)定，因違反承諾和有關(guān)法規(guī)而引起的任何法律責(zé)任，本人自行承擔(dān)。特此承諾。

承諾人（股東）簽名：

年月日

XXXXXX有限公司章程第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第三條公司依法經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)取得法人資格、合法權(quán)益受國(guó)家法律保護(hù)。第四條公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律、行政法規(guī)、遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，接受政府和社會(huì)的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第五條本章程中的各項(xiàng)條款與國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱、住所和類型

第六條公司名稱：西安市青青河邊草電子商務(wù)有限公司第七條公司地址：西安市雁塔區(qū)青松路46號(hào)融尚第10區(qū)第八條公司類型：一人有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第九條公司經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)上銷售服裝、飾品、日用品、辦公用品、電腦配件、電子產(chǎn)品、工藝品、家具、家居用品、戶外用品。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）

第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時(shí)間及出資方式第十條公司注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣。第十一條股東的姓名（名稱）、出資額、出資方式、出資期限如下：股東姓名出資數(shù)額（萬(wàn)元）出資方式出資時(shí)間XXX100認(rèn)繳2025年1月1日前第十二條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入新設(shè)立公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十三條公司設(shè)立后，本公司應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明，并置備股東名冊(cè)。

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十四條公司的投資人是公司股東，股東依照法律、法規(guī)和公司章程享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第十五條公司不設(shè)股東會(huì)，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事、決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少資本做出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）修改公司章程；（十一）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條股東做出本章十五條所列決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字蓋章后置備于公司。第十七條股東負(fù)有下列義務(wù)：一、依照公司章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資；二、以其所認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；三、公司辦理注冊(cè)登記后，不得抽回出資；四、遵守公司章程，維護(hù)公司利益；五、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第六章公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十八條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東任命產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。第十九條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員及分公司負(fù)責(zé)人；（八）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十一條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東聘任產(chǎn)生；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十二條監(jiān)事行使下列職權(quán)；（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七章公司的法定代表人

第二十三條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第二十四條法定代表人行使下列職權(quán)：（一）代表公司簽署有關(guān)文件；（二）代表公司簽訂合同；（三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

第二十五條公司按照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門制定的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，制定和實(shí)施公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司會(huì)計(jì)核算采用公歷紀(jì)年制，自1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第二十六條公司應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并于15日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第二十七條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東做出決定。

第九章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十八條公司不設(shè)營(yíng)業(yè)期限。第二十九條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第十章附則

第三十條本章程為公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，公司股東、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事及其他管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。第三十一條本章程未盡事宜，由公司股東，依照國(guó)家法律、法規(guī)基本章程的原則做出具體規(guī)定。第三十二條本章程解釋權(quán)歸公司股東。第三十三條本章程經(jīng)股東簽字后生效，修改時(shí)亦同。第三十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三十五條本章程一式三份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。股東親筆簽名：

訂立日期：年月日XXXXX有限公司章程

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，保護(hù)股東和債權(quán)人的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由一人出資設(shè)立長(zhǎng)沙國(guó)簡(jiǎn)文化用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），特制定本章程。

第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：第二條公司住所：

第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：皮革制品制造；毛皮及制品加工；制鞋業(yè)；本冊(cè)印制；除出版物、包裝裝潢印刷品之外的其他印刷品印刷；包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)；排版、制版專項(xiàng)；裝訂專項(xiàng)；文教辦公用品制造；皮革鞣制加工；工藝美術(shù)品制造；玩具制造；糕點(diǎn)、面包制造；烘焙食品制造（現(xiàn)場(chǎng)制售）；餅干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；蜜餞制作；食品生產(chǎn)；散裝食品現(xiàn)場(chǎng)制售；其他未列明食品制造；熟食品制造；文化、體育用品及器材批發(fā)；文化、體育用品及器材零售；快餐服務(wù)；飲料及冷飲服務(wù)；小吃服務(wù)；餐飲服務(wù)。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門核定為準(zhǔn)）。

第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣20萬(wàn)元，由股東一次足額繳納。公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本，由股東作出協(xié)議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次，減資后的注冊(cè)資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。股東只能投資設(shè)立一個(gè)一人有限責(zé)任公司。

第四章股東的名稱、出資方式、出資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東姓名：身份證號(hào)碼：出資方式：貨幣出資額：人民幣20萬(wàn)元第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：（1）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（2）選舉和被選舉為執(zhí)行董事；（3）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；（4）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（5）有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；第八條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（1）遵守公司章程；（2）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（3）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；（4）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條公司不設(shè)股東會(huì)。股東行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（4）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（9）對(duì)向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（10）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（11）修改公司章程；股東作出上述決定時(shí)，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東負(fù)責(zé)，由股東推薦產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。第十一條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）向股