論我國跨境賭破違法犯罪的危害及對(duì)策

論我國跨境賭破違法犯罪的危害及對(duì)策

1網(wǎng)絡(luò)賭博的行為1.1國家資金的流失最高人民法院、檢察部、公安部于2005年1月10日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于集中打擊賭博違法行為的特別通知》。“近年來，各種賭博和非法犯罪活動(dòng)變得越來越猖獗，尤其是外國賭博和展覽行業(yè)對(duì)我的滲透加劇，網(wǎng)絡(luò)賭博的趨勢正在迅速蔓延。六合花和私家車賭博活動(dòng)在一些地區(qū)很受歡迎。賭博和網(wǎng)絡(luò)賭博的數(shù)量每天都在增加。黨、政府干部、國家官員、企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員的賭博人數(shù)呈上升趨勢，導(dǎo)致大量的國家資金流失，造成大量的社會(huì)問題。人民和社會(huì)各界感到強(qiáng)烈支持?！弊源?“跨境賭博”一詞在各大媒體及政府部門文件上開始頻繁出現(xiàn)。不少人將該《通知》看作是我國政府打擊跨境賭博的號(hào)角,將其中羅列的違法犯罪行為和重點(diǎn)打擊對(duì)象,無論是否具有跨境性質(zhì),統(tǒng)歸為“跨境賭博”行為或其主體;部分學(xué)者意識(shí)到其含義的復(fù)雜性,在撰文時(shí)對(duì)跨境賭博的概念范疇避而不談;有人甚至將國內(nèi)跨省市的賭博行為也列入“跨境賭博”?？缇迟€博的含義一直不是很清晰,比較常見的解釋為“跨越一定空間界限的賭博行為”,但這一解釋既沒有明確其主體范圍,也沒有對(duì)其空間界限加以具體化,更不能區(qū)分其罪與非罪的性質(zhì),缺乏針對(duì)性和指向性。鑒于此,有必要對(duì)跨境賭博的概念加以研究,在我國現(xiàn)行法律的框架下對(duì)“跨境賭博”作狹義的理解比較合適,故我們將其解釋為“特指中華人民共和國公民以賭資出境方式參與境外賭博的違法犯罪行為”。1.2外國人在中國賭博的行為是否必須對(duì)我國存在實(shí)質(zhì)性的危害單純從字面意義上看,“跨境賭博”是指某人跨越國邊境進(jìn)行賭博,現(xiàn)實(shí)中外國人入境賭博的情況亦并不罕見。但外國人在中國賭博,若其行為違法,從管轄、取證、訴訟、宣判到執(zhí)行等環(huán)節(jié)并不存在困難;若其行為不違法,也不對(duì)我國存在實(shí)質(zhì)性的危害。因此在研究跨境賭博時(shí),從研究的目的性出發(fā),應(yīng)當(dāng)將外國人這一可能主體排除。1.3賭博的消極影響適用《中華人民共和國刑法》從本意上來說,賭博是指用斗牌、擲色子等形式,拿財(cái)物作注比輸贏,傳統(tǒng)意義上的賭博只有參與者。從法律上看,賭博的意義被拓寬,其中聚眾賭博、開設(shè)賭場、為賭博提供條件等行為已經(jīng)超出了“賭博”的傳統(tǒng)意義,即將賭博組織者和參與者的行為統(tǒng)歸為賭博。筆者認(rèn)為,賭博的組織者,若其組織行為已構(gòu)成犯罪,無論其行為在境內(nèi)還是境外發(fā)生,都可以適用《中華人民共和國刑法》;若其跨境實(shí)施組織行為并構(gòu)成犯罪,應(yīng)當(dāng)歸入“跨境犯罪”的范疇加以調(diào)整,在適用法律上也更加清晰明確。而“跨境賭博”行為應(yīng)只限于參與賭博,即將“跨境賭博”中的賭博行為限定為傳統(tǒng)意義上的賭博。1.4規(guī)定以營利為目的,并限制其參與賭博的行為根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定,以營利為目的,聚眾賭博、開設(shè)賭場或者以賭博為業(yè)的行為是賭博罪;根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第七十條之規(guī)定,以營利為目的,為賭博提供條件的,或者參與賭博賭資較大的行為是賭博違法行為。傳統(tǒng)意義上的賭博,即參與賭博的行為,若以營利為目的,并以賭博為業(yè),是犯罪行為;若以營利為目的,且參與賭博賭資較大,是賭博違法行為。未滿足上述條件的其他參與賭博行為則不違法。要在我國法律框架下研究跨境賭博,就應(yīng)當(dāng)將其限制在法律意義上的賭博范疇內(nèi)。根據(jù)高法、高檢《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條之規(guī)定,不以營利為目的,進(jìn)行帶有少量財(cái)物輸贏的娛樂活動(dòng),以及提供棋牌室等娛樂場所只收取正常的場所和服務(wù)費(fèi)用的經(jīng)營行為等,不以賭博論處?？梢?不違法的參與賭博行為已經(jīng)超出法律上賭博的范疇,無論其是否“跨境”都不是法律意義上的賭博,而跨境賭博的行為,皆具有違法性。1.5賭博的方式和目的不明跨境賭博區(qū)別于其他賭博,其重點(diǎn)在于“跨境”,而“跨境”的主體并不只限于人,物也是可以跨境的。國內(nèi)已有不少學(xué)者研究跨境賭博活動(dòng),但其重點(diǎn)都放在人上,忽略了賭博的方式和目的。賭博的方式是拿財(cái)物作注,目的是為博取財(cái)物,那么財(cái)物應(yīng)作為研究賭博的重點(diǎn)。在實(shí)踐中,賭徒留在境內(nèi),輸出賭資在境外賭博已逐漸成為的主流,單純以人員是否出境為判斷,就不能有效涵蓋這些形式。而所有跨境賭博,都直接或者間接的導(dǎo)致了賭資的出境,可見賭資出境才是跨境賭博的必要條件,也是跨境賭博的主要特點(diǎn)和唯一方式。2境外農(nóng)村賭博的現(xiàn)狀據(jù)公安部提供的信息,目前我國周邊專門為中國人開的賭場已經(jīng)有近200個(gè),這些賭場直接由中國人投資開設(shè)、經(jīng)營管理,發(fā)展規(guī)模越來越大,每年都有大量的資金流入國外。這些賭場散布在中緬邊境、中越邊境、中蒙邊境、中朝邊境等地區(qū),有些賭場離我國邊境地區(qū)非常近,特別在云南臨滄地區(qū),境外賭場就設(shè)在距中國邊境僅10多步遠(yuǎn)的國境邊上。我國公民不斷出境開設(shè)賭場和參與賭博活動(dòng),這種行為帶來的負(fù)面影響很大。第一,嚴(yán)重?fù)p害了國家形象,在周邊國家造成政治上的不良影響。第二,嚴(yán)重影響了我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)調(diào)查,由于國內(nèi)公民大量出境參賭,每年約有上億的人民幣流入境外賭場,嚴(yán)重破壞了我國的經(jīng)濟(jì)與金融秩序。第三,嚴(yán)重影響邊境社會(huì)治安穩(wěn)定。一是在境外賭場的誘惑下,一些違法人員利用天然屏障非法出境參賭,給出入境管理工作帶來了困難。二是我國公民出境參賭,因欠賭場賭資,被境外賭場非法拘押、綁架、敲詐勒索、強(qiáng)奸、傷害、殺害等刑事案件不斷發(fā)生。2009年1月,緬甸邁扎史賭場非法扣押、綁架我國山西運(yùn)城縣多名青少年,一度成為邊境管理的熱點(diǎn)。3我國的治理境外賭博的現(xiàn)狀面對(duì)境外賭博的強(qiáng)勁之勢,以及給我國帶來的深重危害,中央政府機(jī)關(guān)高度重視。2003年,中國警方對(duì)邊境地區(qū)開展了名為“利劍行動(dòng)”的治安整頓。雖然取得了很大的成效,但過后境外賭博迅速死灰復(fù)燃。2005年,我國又開展了集中打擊境外賭博違法犯罪活動(dòng)的專項(xiàng)行動(dòng)。但在打擊的過程中,阻力重重,效果并不明顯?？缇迟€博為什么難以治理?其原因是多方面的。3.1賭博的心理成癮的概念在拜金主義思潮的影響下,不少人急功近利,追求快速致富,占有財(cái)富的欲望惡性膨脹。當(dāng)無法通過正當(dāng)途徑滿足其欲望時(shí),賭博這種冒險(xiǎn)手段就成為他們通向發(fā)財(cái)之路的階梯。由于賭博的勝負(fù)是不規(guī)則的,帶有極大的隨機(jī)性和偶然性,迎合了人們以較少的投入獲取較多的財(cái)富、不勞而獲的投機(jī)與僥幸取勝心理。賭博的實(shí)質(zhì)是通過輸贏較量后,將別人的財(cái)富變成自己的財(cái)富。一旦賭贏了,參賭者就認(rèn)為現(xiàn)在的運(yùn)氣好,必須再賭幾次,爭取多贏點(diǎn)。在貪婪欲望的支配下,他們贏錢時(shí)收手的情況很少,多數(shù)是戀戰(zhàn),賭勁越來越大。如果賭輸了,參賭者又不會(huì)甘心,為了挽回面子,彌補(bǔ)錢財(cái)損失,在僥幸心理的支配下,一意孤行地想翻本。賭博的心理成癮就是指參賭者對(duì)賭博活動(dòng)產(chǎn)生向往和追求的愿望,并產(chǎn)生反復(fù)從事賭博活動(dòng)的強(qiáng)烈渴求心理和強(qiáng)迫性賭博行為。這種心理不僅強(qiáng)烈地驅(qū)使參賭者不斷地從事賭博活動(dòng),而且,這種心理成癮可以延續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間。賭博豐富的內(nèi)容和形式以及強(qiáng)烈的競爭性和獨(dú)特的隨機(jī)性,能滿足人們不同層次、不同類型的心理需要。然而最終結(jié)果大都與娛樂和消遣心理相背離,達(dá)到不可收拾的程度。3.2程序法上的問題最高人民檢察院于2005年5月11日聯(lián)合公布了《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,兩高解釋為我國司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊各類賭博違法犯罪活動(dòng),特別是頻發(fā)的跨境賭博犯罪,提供了充足的法律保障。但是在對(duì)跨境賭博犯罪的懲處上,仍然存在著諸多程序法上的問題需要研究。比如,從偵查取證來看,由于跨境賭博活動(dòng)涉及因素的復(fù)雜性,對(duì)其偵辦工作的困難也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于內(nèi)地普通賭博案件。第一,國際協(xié)作問題構(gòu)成了偵查工作的實(shí)務(wù)難點(diǎn)。對(duì)于跨境賭博活動(dòng),由于許多國家承認(rèn)其合法,甚至出于經(jīng)濟(jì)利益的考慮,專門針對(duì)中國人開設(shè)賭場,因此要想獲得相應(yīng)國家的司法援助明顯面臨諸多困難。第二,域外取證問題構(gòu)成了偵查工作的新挑戰(zhàn)。對(duì)利用高科技手段作案的證據(jù)收集和確認(rèn)也存在不小的難度。第三,相關(guān)犯罪的懲處欠缺構(gòu)成了偵查工作的不徹底性。如對(duì)利用賭博進(jìn)行的洗錢行為難以認(rèn)定,無法切斷賭博犯罪的經(jīng)濟(jì)來源。對(duì)跨境賭博打擊力度不夠,由此引發(fā)的相關(guān)犯罪也隨之升溫,一大批國家機(jī)關(guān)工作人員,甚至一部分位高權(quán)重的領(lǐng)導(dǎo)干部,都深陷其中,一些特大的貪污、賄賂犯罪,都是由此引發(fā)。3.3周邊民族軍隊(duì)不斷重新崛起,大量利用自己不獨(dú)立為促進(jìn)與周邊國家邊貿(mào)和旅游業(yè)的發(fā)展,我國曾先后批準(zhǔn)在內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、海南和新疆8個(gè)邊境省、區(qū)開展與俄羅斯,蒙古、朝鮮、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦、緬甸、老撾和越南8個(gè)毗鄰國家邊境旅游,邊境旅游在促進(jìn)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的同時(shí),也帶來了許多管理難題,跨境賭博即為其中之一。2003年前后出于經(jīng)濟(jì)利益的考慮,在大陸周邊幾乎所有的國家和地區(qū),以內(nèi)為主要對(duì)象的賭博業(yè)遍地開花,其中又以中緬邊境的金三角和緬北地區(qū)最負(fù)盛名,緬甸北部和金三角地區(qū)以前的主要經(jīng)濟(jì)來源是毒品,近年來隨著各種世界各國打擊力度不斷的增強(qiáng),毒品種植已成為千夫所指的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),許多地方民族武裝和軍閥不得不重新尋找掙錢的途徑,由于賭博業(yè)利潤高、見效快,因此,他們紛紛利用自己高度自治的特區(qū)優(yōu)勢和擁有軍事武裝勢力的便利,大力發(fā)展賭博業(yè)。廣西東興市對(duì)岸的越南芒街“禮來賭場”,頭一年利潤就達(dá)到1.6億元人民幣,其中至少一半成為了上繳的稅收并因此一度獲得有關(guān)當(dāng)局的通令嘉獎(jiǎng),因此一些緬甸少數(shù)民族地方政府覺得中國禁賭令嚴(yán)重?fù)p害了他們的經(jīng)濟(jì)利益,在與我方就此問題進(jìn)行接觸時(shí),要么陽奉陰違,要么干脆置之不理。與此同時(shí),越南、老撾、柬埔寨、朝鮮、俄羅斯,甚至內(nèi)蒙等其它中國周邊國家而對(duì)巨大效益,也競相效仿,在毗鄰我邊境地區(qū)開設(shè)賭場,據(jù)我國公安部門統(tǒng)計(jì),賭博活動(dòng)猖獗時(shí),整個(gè)中國至少有200家大小不一的境外賭場,從中國流出的資金每年至少要有上百億元。4跨境賭博活動(dòng)的意義跨境賭博是一種社會(huì)公害。它不僅嚴(yán)重?cái)牧松鐣?huì)風(fēng)氣,誘發(fā)了各種刑事犯罪;而且影響了邊境地區(qū)治安穩(wěn)定與國家的長治久安,損害了國家形象。但是受社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、意識(shí)等各種因素的干擾,跨境賭博活動(dòng)在短時(shí)期內(nèi)很難徹底根除。公安邊防部隊(duì)作為一支維護(hù)邊境地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的重要武裝力量,必須切實(shí)履行職能,認(rèn)真研究當(dāng)前跨境賭博的特點(diǎn)和活動(dòng)規(guī)律,嚴(yán)厲打擊跨境賭博活動(dòng),確保邊境地區(qū)的安全和社會(huì)治安穩(wěn)定。4.1建立文化政策賭博成癮的矯治,是利用心理學(xué)的理論與技術(shù)消除賭癮。針對(duì)賭徒的不同心理,相應(yīng)地采取一些措施進(jìn)行矯治。一是確立心理矯治目標(biāo),調(diào)整賭博者的情緒,矯正不良和病態(tài)行為。二是通過各種心理訓(xùn)練增強(qiáng)賭博者的自尊心、自信心和進(jìn)取心,有效地促進(jìn)其人格完善。三是建立心理健康教育組織機(jī)構(gòu),包括心理健康知識(shí)普及、行為訓(xùn)練和心理障礙矯治系統(tǒng)。賭博成癮的矯治是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,必須“標(biāo)本兼治”,即在對(duì)賭博成癮者進(jìn)行心理矯治的同時(shí),號(hào)召全社會(huì)共同參與,構(gòu)建一個(gè)有利于禁賭的社會(huì)文化環(huán)境。宣傳教育是防范跨境賭博的根本性措施,也是有效遏制跨境賭博的源頭性工作。打擊跨境賭博宣傳教育工作要堅(jiān)持“貼近實(shí)際、貼近群眾、貼近生活”的原則。在宣傳渠道上,既要鞏固以往的宣傳陣地,如依托報(bào)刊、電視、廣播等傳統(tǒng)媒體,又要充分利用網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)等現(xiàn)代媒介擴(kuò)大宣傳教育面。在宣傳角度上,從被扣人質(zhì)的遭遇、犯罪嫌疑人的懺悔、受害人家屬的感受等方面,多角度、全方位地推進(jìn)宣傳教育工作,達(dá)到發(fā)人深省、教育群眾、震懾犯罪的目的。4.2加大對(duì)跨境賭博案件的偵查力度跨境賭博案件涉及聚眾賭博、開設(shè)賭場、組織偷越國(邊)境、運(yùn)送他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境、非法拘禁、敲詐勒索、綁架、故意傷害等多個(gè)罪名。《刑法》規(guī)定:“中國公民在我國領(lǐng)域外周邊地區(qū)聚眾賭博、開設(shè)賭場,以吸引中國公民為主要客源,構(gòu)成賭博罪的,可追究刑事責(zé)任?！钡缎淌略V訟法》第四十六條規(guī)定,“只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰?！倍缇迟€博案件最主要的證據(jù)形式是犯罪嫌疑人和被告人的供述。針對(duì)此類案件的特殊性和復(fù)雜性,要特別注重偵查思路和方法,努力解決辦案中的難題。在線索收集上,要到鐵路、電信等部門查詢有關(guān)涉案人員的動(dòng)向和交往情況,逐一進(jìn)行核實(shí)。在證據(jù)收集上,要采集文字、實(shí)物、影像等證據(jù),把案件辦成鐵案。4.3加強(qiáng)與境外的聯(lián)系盡管并不是所有的周邊的國家都視賭博行為為非法行為,可出于各種目的,一些國家卻里緊外松,對(duì)本國公民賭博嚴(yán)懲不貸,對(duì)外國旅游客則大開綠燈,但基于主權(quán)國家的原則我國無權(quán)到國外去查封境外開設(shè)的賭場,因此我國需加強(qiáng)與世界各國,尤其是周邊國家和地區(qū)的聯(lián)