股東大會議事規(guī)則

龍信思源（北京）科技有限公司股東議事規(guī)則 序號變更版本修改人日期審核人日期同意人日期實(shí)施期1創(chuàng)立1.05192修訂2.0521總則第一條股東權(quán)益（1）股東大會是公司的高權(quán)利機(jī)構(gòu)。（2）股東會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；（三）審議同意董事會的報(bào)告；（四）審議同意監(jiān)事會或者監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議同意公司的利潤分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決策；（八）對發(fā)行公司債券作出決策；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決策；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。 （十二）法律、法規(guī)規(guī)定的其它應(yīng)由股東會作出決策的事項(xiàng)。對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表達(dá)同意的，能夠不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文獻(xiàn)上簽名、蓋章。（3）股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議統(tǒng)計(jì)、董事會會議決策、監(jiān)事會會議決策和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。第二章股東大會第二條股東大會召開目的召開股東大會的目的是為了提供一種給普通股東反饋日常公司經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的問題、意見或者建議的渠道，為普通股東提供一種行使權(quán)力的平臺。第三條股東大會召開定時(shí)召開：公司每3個月召開一次。臨時(shí)召開：1、董事和股東代表能夠召集臨時(shí)股東大會。2、股東有需要通過股東大會決策的意見、建議等，能夠以書面提案的方式向股東代表申請，股東代表審議后，決定與否召集臨時(shí)股東大會。（提案能夠小組形式討論，聯(lián)合體案）股東大會召開前3天必須發(fā)出會議告知給全體股東，發(fā)出股東大會告知后，無正當(dāng)理由，股東不得缺席。股東大會召開必須有三分之二以上的股東到場，無法親自到場的股東能夠以其它方式參加。第四條股東大會的內(nèi)容（1）在定時(shí)股東大會上，董事，股東代表應(yīng)當(dāng)就其過去一段時(shí)間的工作向股東大會作出報(bào)告。董事在股東大會上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和闡明。（2）在臨時(shí)股東大會上，由股東代表主持會議，股東代表就會議議題做出敘述，然后由提案人表述提案內(nèi)容，全體參會人員對提案進(jìn)行討論和表決，根據(jù)討論表決成果由股東代表提報(bào)給董事決策。（3）公司發(fā)生重大的項(xiàng)目決策，經(jīng)營方略修訂，章程政策變更等需要召開股東大會由全部股東集體商議決定。第五條股東大會議程人員簽到會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。審議議案。股東大會審議議案時(shí)，不得對議案進(jìn)行修改，如有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一種新提案，不得在本次股東決策上進(jìn)行表決。議案表決股東會會議就某一事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，股東應(yīng)對擬議事項(xiàng)提出明確的贊成或反對意見，如股東對議案沒有明確表態(tài)視為棄權(quán)。股東能夠在股東大會上發(fā)表提案，全體股東對提案做出表決，超出50%以上的即為提案通過，表決通過的提案由股東代表提報(bào)給董事做出決策。表決成果統(tǒng)計(jì)股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。訂立、宣讀股東大會決策股東大會決策應(yīng)當(dāng)及時(shí)公示，公示中應(yīng)列明出席會議的股東人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決成果和通過的各項(xiàng)決策的具體內(nèi)容。提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決策的，應(yīng)當(dāng)在股東大會決策公示中作特別提示。股東大會會議統(tǒng)計(jì)由股東代表負(fù)責(zé)，會議統(tǒng)計(jì)應(yīng)記載下列內(nèi)容：會議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；會議主持人以及出席或列席會議的董事和其它股東；出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；對每一提案的審議通過、講話要點(diǎn)和表決成果；股東的質(zhì)詢意見或建議以及對應(yīng)的回復(fù)或闡明；計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議統(tǒng)計(jì)的其它內(nèi)容。出席會議的董事、召集人、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議統(tǒng)計(jì)上簽名，并確保會議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容真實(shí)、精確和完整。第六條會議表決的執(zhí)行（1）會議表決通過的提案形成書面文獻(xiàn)，統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人、配合人，監(jiān)督人，預(yù)期解決時(shí)間。（2）如果預(yù)期時(shí)間在30天內(nèi)，則在時(shí)間到期前1天，由監(jiān)督人檢查成果，如果沒有實(shí)際達(dá)成效果，應(yīng)當(dāng)找出因素，統(tǒng)計(jì)和報(bào)告全體股東。（3）如果預(yù)期時(shí)間超出30天以上，應(yīng)當(dāng)在30天內(nèi)檢查事情的進(jìn)展，統(tǒng)計(jì)和報(bào)告全體第三章股東代表第七條股東代表的職責(zé)（1）股東代表代理公司董事，能夠告知全體股東召開定時(shí)股東大會或者臨時(shí)股東大會，需要在3天前告知。（2）股東代表也能夠代理股東向董事和全體股東建議召開臨時(shí)股東大會（3）股東代表能夠參加公司管理層定時(shí)舉辦的工作會議或參加重大項(xiàng)目決策，理解公司的發(fā)展?fàn)顩r以及戰(zhàn)略布署。第八條股東代表的選舉股東代表由全體股東自愿選舉產(chǎn)生，每期選舉代表一至三人，任期12個月，任期屆滿，連選能夠連任。第九條股東代表的補(bǔ)選股東代表任職期間如有特殊因素不能繼續(xù)擔(dān)任股東代表職務(wù)的，先公布補(bǔ)選告知，然后在通過股東大會進(jìn)行股東代表的投票選舉。第十條股東代表