采購委員會管理規(guī)定

恒業(yè)發(fā)展（中國）有限公司采購委員會管理規(guī)定制訂部門：集團人力資源及行政部修改日期：2014-08-18版次：A/0文件等級：三階文件編號：HY-WI-AD-007生效日期：2014-09-01頁數第2頁共5頁實用文檔第2頁共5頁恒業(yè)發(fā)展（中國）有限公司文件性質:三階文件文件編號HY-WI-AD-007生效日期2014/09/01批準頁第1頁共5頁批準審核制定采購委員會管理規(guī)定修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者為明確集團及旗下各廠在物資采購工作的作業(yè)流程和費用審批權限，提高工作效率，經集團公司高層領導研究決定成立采購委員會，現就相關事項規(guī)定如下：一、采購委員會組成人員及工作職責1、組成成員1.1組長：集團總經理李生1.2副組長：董事長特別助理龔生1.3成員：集團董事辦主任及秘書、行政部經理、財務部經理、物控部經理、品管部經理，各廠廠長、品管部經理、生產部經理1.4列席人員：根據討論內容臨時確定參加2、采購委員會主要工作任務2.1確定集團及各廠物資采購事項。2.2確定集團及各廠維修工程、廣告發(fā)布等招標事項。2.3按物資資金金額、數量選擇招標采購、事前詢價、事前核價、事后追蹤等方式保證物資的質量、價格等。3、采購委員會各成員工作職責3.1組長：召集采購委員會成員開會討論物資采購事項，批準（或委托授權人批準）物資采購申請。3.2副組長：組長授權審批人，按照集團授權審批采購事項，授權范圍以外的報集團總經理審批。3.3集團成員職責：3.3.1董事辦主任：組織召開采購委員會例會和特別會議，確定會議討論事項，對會議決意事項的追蹤落實。3.3.2董事辦秘書：負責采購委員會例會和特別會議會議記錄，協助董事辦主任對會議決意事項的追蹤落實。3.3.3行政部經理：3.3.2財務部經理：a、審核并確定采購物資單價及合同的付款方式、總金額；b、抽查采購物資質量。3.3.3物控部經理：a、提供三家以上供應商資料及報價；b、按照審批意見采購物資；c、辦理供貨商貨款結算；d、實物驗收入庫；e、現場辦理藥店入庫出庫；f、辦理外銷物資入庫出庫。3.4分廠成員職責：3.4.1各廠廠長：a、采購委員會開會討論物資采購申請時，通知提出的物資采購申請的廠長參加會議；b、參加會議廠長根據所需采購物資性價比提出采購建議；c、申請物資采購回廠時現場驗收大宗物資質量。3.4.2生產部經理：a、根據工廠實際生產需要對生產性物資和機器設備采購提出采購意見和建議；b、對采購回廠的設備質量把關；3.4.3品管部經理：a、對工廠生產性物資采購和機器設備采購質量提出采購意見和建議；b、生產性物資和機器設備采購回廠負責質量驗收；4、列席人員職責4.1各廠行政部經理、工程部主管：參加維修工程招標會議，對維修水電造價提出建議。4.2市場營運部經理：參加廣告宣傳方面會議。4.3其他人員；根據討論內容臨時確定參加會議。二、采購計劃制定和審批規(guī)定1、采購計劃制定1.1集團各職能部門及各工廠每周二17：30前交下一周的物資采購申請計劃到物控部。1.2物控部周四17：30前將一周采購計劃報價后交財務部核價。1.3財務部下周一12：00前核價完畢交回物控部。1.4每周二3：00——4：00召開采購委員會會議審批采購申請計劃。1.5如沒有采購需求的，由集團董事辦臨時通知取消會議。2、審批權限2.1物資采購。經集團職能部門、各工廠提出申請，按下表權限審批。金額：元序號經濟事項金額申請單位集團部門總經理授權人集團總經理集團職能部門、各工廠物控部財務部1生產性物資采購≥50000申請檢查倉庫庫存、集團內部調劑使用審核相關原始單據，辦理資金支付批準﹤50000申請批準2經營性資產購置等≥30000申請批準﹤30000申請批準3經營性物資購置等≥30000申請批準﹤30000申請批準說明：2.1.1生產性物資：指直接用于產品生產制造的各類原材料、輔料等。2.1.2經營性資產：指用于生產、經營、辦公的，單位價值較高、使用期限較長（兩年以上）的設施、設備，以及經營辦公用房的裝修，設施、設備等資產的檢修、保養(yǎng)等。2.1.3經營性物資：指用于生產、經營、辦公的單位價值較低，一次性耗費或使用期限短的物料、配件及辦公耗材等。2.2合同簽定2.2.1批量物資采購，必須簽定合同，其審批權限按上表執(zhí)行。2.2.2固定供應商、信譽好的，第二次可實行定單采購。三、物資采購（維修保養(yǎng)工程）流程1、限額內流程集團職能部門、分廠申請總經理授權人審批集團職能部門、分廠申請總經理授權人審批集團物控部辦理采購相關事宜采購委員會：審核質量、價格、確定供應商及合同要素主管領導、各廠廠長簽署意見簽定經濟合同物資入庫2、限額以上流程集團總經理審批主管領導、各廠廠長簽署意見集團職能部門、分廠申請集團總經理審批主管領導、各廠廠長簽署