變更監(jiān)事的議案

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁變更監(jiān)事的議案監(jiān)事是公司中常設的監(jiān)察機關(guān)的成員，又稱"監(jiān)察人"，負責監(jiān)察公司的財務狀況，公司高級管理人員的職務執(zhí)行狀況，以及其他由公司章程規(guī)定的監(jiān)察職責。下面我給大家?guī)碜兏O(jiān)事的議案，供大家參考!

變更監(jiān)事的議案范文一

新奧特數(shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年其次次臨時股東大會于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份3871萬股，占公司總股本5400萬股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會議，公司聘請的律師參與了會議，會議由董事長于一新先生主持。

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)孫季川辭去董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)曹令一辭去董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(4)吳曉隆辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(5)伍江瑜辭去獨立董事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

(1)任樂時辭去監(jiān)事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉黃瓊為監(jiān)事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉汪傳寶為監(jiān)事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

選舉李清海為監(jiān)事

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應當有至少一名獨立董事，獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際掌握人或者與公司及其主要股東、實際掌握人存在利害關(guān)系的單位或者個人影響。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為：董事會由五名董事組成，其中獨立董事一名;董事會設董事長一人。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

同意3871萬股，占到股東會持有股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

新奧特數(shù)字技術(shù)股份有限公司

董事會

20xx年6月24日

變更監(jiān)事的議案范文二

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、精確?????、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監(jiān)洪健敏女士辭職說明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年3月24日收到公司財務總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報告，洪健敏女士由于身體緣由，申請辭去公司財務總監(jiān)職務，洪健敏女士辭去財務總職務后，將不再在公司擔當任何職務。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻表示誠心感謝。

二、聘任李芳女士擔當公司財務總監(jiān)的說明

經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔當公司財務總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔當公司財務總監(jiān)職務。李芳女士簡歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔當公司副總經(jīng)理的說明

經(jīng)公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔當公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個人簡歷

李芳，女，1985年誕生，漢族，江西財經(jīng)學院九江分院專科畢業(yè)，中山高校MBA在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務會計、稅務會計;20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務代表、財務經(jīng)理。

其他狀況說明：

1、最近五年沒有在其他機構(gòu)擔當董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際掌握人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個人簡歷

孫瑩，男，1979年誕生，中國國籍，大專學歷，EMBA，無境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。

其他狀況說明：

1、最近五年沒有在其他機構(gòu)擔當董事、監(jiān)事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際掌握人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所懲戒。

變更監(jiān)事的議案范文三

煙臺新潮實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會其次十二次會議審議通過了《關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案》，作為公司獨立董事對董事會提出的《關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案》事項發(fā)表如下獨立看法：

1、該議案對《公司章程》中關(guān)于經(jīng)營范圍的條款即第十三條做了修改，增加“石油及自然?氣勘探、開采、銷售;石油及自然?氣勘探開采技術(shù)詢問及工程服務;石油及自然?氣相關(guān)專業(yè)設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;能源產(chǎn)業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營;新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;礦業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營”業(yè)務，有利于進一步提高公司的綜合競爭力，培育新的利潤增長點，不存在損害公司及公司股東利益的狀況。該新增業(yè)務范圍最終將以工商行政主管部門核準的經(jīng)營范圍為準。

2、