杭州凱沃唱片有限責任公司公司章程樣本

杭州凱沃唱片有限責任公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，保障公司股東合法權(quán)益，依照中華人民共和國公司法和關于法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本章程。第二條公司名稱：杭州凱沃唱片有限責任公司第三條公司住所：杭州市文產(chǎn)路288號第四條公司登記日期：4月1日第五條公司由浙傳娛樂出版有限公司、文產(chǎn)經(jīng)紀人工作室、齊琪、沈施燕、彭沙沙、王藤騰、胡曉斐、馬遙、馬寧、姜玥彤共同投資組建。第六條公司依法在杭州市工商行政管理局登記注冊，獲得公司法人資格。公司經(jīng)營期限為，自公司核準設立登記之日起計算。第七條公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任。第八條公司應遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府關于部門監(jiān)督。第九條公司宗旨：打造唱片星勢力。第二章經(jīng)營范疇第十條公司經(jīng)營范疇：唱片印刷、唱片出版、音樂制作、明星包裝、歌手宣傳推廣、表演、版權(quán)代理、無線運營等。第十一條公司應當在登記機關核準登記經(jīng)營范疇內(nèi)從事活動。第三章注冊資本及出資方式第十二條公司注冊資本為人民幣500萬元。第十三條公司各股東出資方式和出資額為：股東名稱：浙傳娛樂出版有限公司出資形式：可以用貨幣評估并可以依法轉(zhuǎn)讓非貨幣財產(chǎn)（設備及場地使用權(quán)等）出資額：人民幣150萬元出資比例：占注冊資本30%。（浙傳娛樂出版有限公司已依法辦理有關財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)）股東名稱：文產(chǎn)經(jīng)濟人工作室出資形式：貨幣出資額：人民幣150萬元出資比例：占注冊資本30%。股東姓名：胡曉斐出資形式：貨幣出資額：人民幣35萬元出資比例：占注冊資本7%。股東姓名：王藤騰出資形式：貨幣出資額：人民幣35萬元出資比例：占注冊資本7%。股東姓名：齊琪出資形式：貨幣出資額：人民幣30萬元出資比例：占注冊資本6%。股東姓名：沈施燕出資形式：貨幣出資額：人民幣30萬元出資比例：占注冊資本6%。股東姓名：彭沙沙出資形式：貨幣出資額：人民幣25萬元出資比例：占注冊資本5%。股東姓名：馬遙出資形式：貨幣出資額：人民幣20萬元出資比例：占注冊資本4%。股東姓名；馬寧出資形式：貨幣出資額：人民幣15萬元出資比例：占注冊資本3%。股東姓名：姜玥彤出資形式：貨幣出資額：人民幣10萬元出資比例：占注冊資本2%。第十四條股東應足額繳納各自所認繳出資，股東所有繳納出資后，必要法定驗資機構(gòu)驗資并出具證明。第十五條股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資。第十六條股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資：必要要有半數(shù)以上股東批準；不批準轉(zhuǎn)讓股東應當購買該轉(zhuǎn)讓出資，若不購買轉(zhuǎn)讓出資，視為批準轉(zhuǎn)讓；在同等條件下，其她股東有優(yōu)先購買權(quán)。第四章股東和股東會第十七條股東是公司出資人，股東享有如下權(quán)利：（一）依照其出資份額享有表決權(quán)；（二）有選舉和被選舉董事、監(jiān)事權(quán)；（三）對公司業(yè)務、經(jīng)營和財務管理工作進行監(jiān)督，有權(quán)查閱股東會記錄和財務會計報告；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；（五）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其她股東轉(zhuǎn)讓出資；（六）優(yōu)先認購公司新增注冊資本；（七）公司終結(jié)后，依法分得公司剩余財產(chǎn)。第十八條股東負有下列義務：繳納所認繳出資；依其所認繳出資額承擔公司債務；公司辦理工商登記后，不得抽回出資；遵守公司章程規(guī)定。第十九條公司股東會由全體股東構(gòu)成，是公司權(quán)力機構(gòu)。第二十條股東會行使下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營方針和投資籌劃；選舉和更換董事，決定關于董事報酬事項；選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定關于監(jiān)事報酬事項；審議批準公司年度財務預、決算方案；審議批準董事會報告；審議批準監(jiān)事報告；審議批準公司利潤分派方案和彌補虧損方案；對公司增長或者減少注冊資本作出決策；對股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資作出決策；（十）對公司合并、分立、變更公司形成、解散和清算等事項作出決策；（十一）修改公司章程。第二十一條股東會會議一年召開一次。定期會議按照公司章程規(guī)定準時召開。代表十分之一以上表決權(quán)股東、三分之一以上董事可建議召開暫時會議。第二十二條股東會會議由董事會召集、董事長主持。董事長因特殊因素不能履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事或者監(jiān)事會不召集和主持，代表十分之一以上表決權(quán)股東可以自行召集和主持。第二十三條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。普通決策必要經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)股東通過。對公司增長或者減少注冊資本，分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程決策，必要經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過。第二十四條股東會對所議事項決策作出會議記錄，出席會議股東在會議記錄上簽名，如果股東以書面形式就股東會表決事項一致表達批準，可以不召開股東會會議，直接做出決定，定由全體股東在決定文獻上簽名、蓋章。第五章董事會第二十五條公司設董事會，是公司經(jīng)營機構(gòu)。董事會由股東會選舉產(chǎn)生，其成員為三人。第二十六條董事會設董事長一人，董事長由董事會全體董事選舉產(chǎn)生。董事長為公司法定代表人。第二十七條董事會行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會關于決策；（三）制定關于執(zhí)行公司經(jīng)營籌劃和投資方案；（四）制定公司年度財務預、決算方案；（五）制定公司利潤分派方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增長或者減少注冊資本方案；（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設立；（九）聘請或者辭退公司經(jīng)理，依照經(jīng)理提名，聘請或者辭退公司副經(jīng)理、財務負責人，決定公司工作人員報酬；（十）制定公司基本管理制度。第二十八條董事任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無端解除其職務。第二十九條董事會會議每半年召開一次，全體董事參加。董事因故不能參加?？捎啥禄蚬蓶|出具委托書委托她人參加。三分之一以上董事可以建議召開暫時董事會會議。第三十條董事會會議由董事長召集主持，董事長因特殊因素不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其她董事召集主持。第三十一條董事會議對所議事項決定須通過半數(shù)董事批準方可作出，但對制定關于執(zhí)行公司經(jīng)營籌劃和投資方案、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設立、聘請或者辭退公司經(jīng)理，依照經(jīng)理提名，聘請或者辭退公司副經(jīng)理、財務負責人，決定公司工作人員報酬作出決定，須有三分之二以上董事批準。第三十二條董事會對所議事項作成會議記錄，出席會議董事或代理人應在會議記錄上簽名。第六章經(jīng)理層第三十三條公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘請或辭退。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其她高檔管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其她高檔管理人員職務董事不得超過公司董事總數(shù)一半。第三十四條公司設副總經(jīng)理兩名，總會計師一名。公司總會計師為公司財務負責人。第三十五條《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形以及被中華人民共和國證監(jiān)會擬定為市場禁入者，并且禁入尚未解除人員，不得擔任公司總經(jīng)理。第三十六條總經(jīng)理每屆任期五年，經(jīng)連聘可以連任。第三十七條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；（二）組織實行董事會決策、公司年度籌劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設立方案；（四）擬訂公司基本管理制度；（五）制定公司詳細規(guī)章；（六）提請董事會聘請或者辭退公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）聘請或者辭退除應由董事會聘請或者辭退以外管理人員；（八）擬定公司職工工資、福利、獎懲，決定公司職工聘任和辭退；（九）建議召開董事會暫時會議；（十）公司章程或董事會授予其她職權(quán)。第三十八條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第三十九條總經(jīng)理應當依照董事會或者監(jiān)事會規(guī)定，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同訂立、執(zhí)行狀況、資金運用狀況和盈虧狀況?？偨?jīng)理必要保證該報告真實性。第四十條總經(jīng)理擬定關于職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動、勞動保險、辭退（或開除）公司職工等涉及職工切身利益問題時，應當事先聽取工會和職代會意見。第四十一條總經(jīng)理應制定總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實行。第四十二條總經(jīng)理工作細則涉及下列內(nèi)容：（一）總經(jīng)理睬議召開條件、程序和參加人員；（二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其她高檔管理人員各自詳細職責及其分工；（三）公司資金、資產(chǎn)運用，訂立重大合同權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會報告制度；（四）董事會以為必要其她事項。第四十三條公司總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，履行誠信和勤勉義務。第四十四條總經(jīng)理可以在任期屆滿此前提出辭職。關于總經(jīng)理辭職詳細程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間勞務合同規(guī)定。第七章監(jiān)事會第四十五條公司設監(jiān)事會，是公司內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，由股東代表構(gòu)成。第四十六條監(jiān)事會設九名監(jiān)事，由股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期為三年，連選可以連任。其中股東代表五名，職工代表四名第四十七條監(jiān)事會設主席一名，由所有監(jiān)事三分之二以上選舉和罷免。第四十八條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：檢查公司財務；對董事及高檔管理人員罷免建議權(quán)；暫時股東會召集權(quán)和提案權(quán)；訴訟代表權(quán)和特別調(diào)查權(quán)；對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違背法律、法規(guī)或者公司章程行為進行監(jiān)督；當董事和經(jīng)理行為損害公司利益時，規(guī)定董事和經(jīng)理予以糾正；應股東規(guī)定代表公司對董事及高檔管理人員提起損害補償訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常，可以及時介入調(diào)查，必要時可聘請會計師事務所等機構(gòu)協(xié)助其調(diào)查工作。第四十九條監(jiān)事會或監(jiān)事行使職權(quán)所必須費用由公司承擔。第五十條監(jiān)事列席董事會會議。監(jiān)事會所作出議定事項須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事批準。第八章公司法定代表人第五十一條董事長為公司法定代表人,任期為三年，由董事會選舉產(chǎn)生罷免，任期屆滿，可期屆滿，可連選連任。第五十二條董事長行使下列職權(quán)：負責召集和主持董事會，檢查董事會貫徹狀況，并向股東會和董事會報告工作；執(zhí)行股東會決策和董事會決策；代表公司訂立關于文獻；提名公司經(jīng)理人選，交董事會任免；在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急狀況下，對公司事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但此類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會和董事會報告。第九章財務會計制度第五十三條公司應依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門規(guī)定建立我司財務、會計制度。第五十四條公司應當每季向股東各方報送財務會計報告，并在每一會計年度終了時制作財務會計報告，依法經(jīng)審查驗證，并在制成后十五日內(nèi)，報送公司全體股東。第五十五條公司分派當年稅后利潤時，應當提取利潤百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤百分之五至百分之十列入公司法定公益金。第五十六條公司法定公積金局限性以彌補上一年度公司虧損，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。第五十七條公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分派。第十章公司解散和清算辦法第五十八條公司有下列狀況之一，應予解散：營業(yè)期限屆滿；公司股東會決策解散；公司因合并和分立需要解散；違背國家法律、行政法規(guī)，被依法責令關閉；其她法定事由需要解散。第五十九條公司依照前條第（一）、（二）項規(guī)定解散，應在十五日內(nèi)成立清算組。清算構(gòu)成員人選，由股東會擬定；依照前條第（四）、（五）項規(guī)定解散，由關于主管機關組織人員成立清算組，進行清算。第五十九條清算組應按照國家法律、行政法規(guī)清算，對公司財產(chǎn)、債權(quán)、債務進行全面清算，編制清算方案，報股東會或者關于主管確認。第六十條清算結(jié)束后，清算組應當提出清算報告并造具清算期內(nèi)收支報表和各種財務帳冊，報股東會或者關于主管確認后，向原工商登記機關申請注銷登記，經(jīng)核準后，公示公司終結(jié)。附則第六十一條本章程經(jīng)全體股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。本章程修改事項須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東批準通過。全體股東：二0年月日附錄：公司組織構(gòu)造及職務闡明一、公司構(gòu)造示意圖：公司采用矩陣式組織構(gòu)造，除財務、司法、技術、后勤等部門進行獨立工作以外，別的公司事務采用工作室分管機制，各工作室內(nèi)部部門由所在工作室負責人全權(quán)負責，同步成立相應小組統(tǒng)籌部門，對各工作室內(nèi)相似小組進行縱向調(diào)度。職務闡明：1、總經(jīng)理提出公司業(yè)務規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，并組織實行；全面負責經(jīng)營管理工作，規(guī)范內(nèi)部工作流程；組建公司基本團隊，擬定部門職能、人員分工及薪酬待遇；檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門工作進展，召開公司會議；審核簽發(fā)以公司名義發(fā)出文獻、報告，訂立合伙合同；解決公司重大突發(fā)事件。2、行政部：監(jiān)督公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營活動按照有關法律程序運作；解決公司對外法律事務，以法律手段捍衛(wèi)公司權(quán)益；協(xié)調(diào)和維護內(nèi)部員工和外部客戶關系；辦理、歸檔公司所需各項證照。起草公司有關文獻，管理公司各類檔案；擬訂公司薪酬制度及原則；收集公司重要信息，進行整頓分析后歸檔；組織、協(xié)調(diào)公司各類活動及會議。3、財務部：組織和編制公司年度財務收支籌劃并監(jiān)督其執(zhí)行；負責公司成本管理工作，節(jié)約成本，提高資金運用率；負責款項收入和支付，并進行成本