中基健康：2023年年度報告

中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年年度報告全文中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年年度報告全文PAGEPAGE10中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.,LTD二〇二三年年度報告全文二〇二四年三月第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人劉洪、主管會計工作負(fù)責(zé)人常姍姍及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李紅聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士應(yīng)當(dāng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測和承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) 6第三節(jié)管理層討論與分析 10第四節(jié)公司治理 22第五節(jié)環(huán)境和社會責(zé)任 39第六節(jié)重要事項 40第七節(jié)股份變動及股東情況 48第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 54第九節(jié)債券相關(guān)情況 55第十節(jié)財務(wù)報告 56備查文件目錄1、載有公司董事長劉洪先生親筆簽名的年度報告正文；2、載有法定代表人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會計報表；3、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件；4、報告期內(nèi)在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。釋義釋義項指釋義內(nèi)容公司、本公司、中基健康指中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司兵團國資委指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會兵團第六師、第六師、六師指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師實際控制人、六師國資委指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控股股東、六師國資公司指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司五家渠城投、匯豐城投公司、國恒投資公司指新疆國恒投資發(fā)展集團有限公司兵團投資公司指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團投資有限責(zé)任公司眾信公司指五家渠市眾信資產(chǎn)管理有限公司中基紅色番茄、紅色番茄指新疆中基紅色番茄產(chǎn)業(yè)有限公司第七師中級人民法院、七師中院指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師中級人民法院奎屯墾區(qū)人民法院、奎屯墾區(qū)法院指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團奎屯墾區(qū)人民法院兵團分院指新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院兵團分院最高院指最高人民法院第六巡回法庭證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會深交所指深圳證券交易所會計期間指2023年1月1日至12月31日元指人民幣第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡稱中基健康股票代碼000972股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司的中文簡稱中基健康公司的外文名稱（如有）CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.，LTD公司的外文名稱縮寫（如有）CHALKIS公司的法定代表人劉洪注冊地址新疆五家渠東工業(yè)園區(qū)緯六西街699號五家渠開發(fā)區(qū)東工業(yè)園中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園主研發(fā)辦公樓1號注冊地址的郵政編碼831300公司注冊地址歷史變更情況201935（號：09-9，公司完成了工商登記變更手續(xù)，并取得五家渠工商行政管理局換發(fā)的“17號”變更為“2526665A院”。2023726（編號：2023-82，公司完成了工商登記變更手續(xù)，并取得五家渠工商行政管理局換發(fā)的“2526665A院”變更為“新疆五家渠東工業(yè)園區(qū)緯六西街699號五家渠開發(fā)區(qū)東工業(yè)園中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園主研發(fā)辦公樓1號”辦公地址新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產(chǎn)業(yè)園辦公地址的郵政編碼831300公司網(wǎng)址電子信箱xingjiang@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名邢江任遠聯(lián)系地址新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產(chǎn)業(yè)園新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產(chǎn)業(yè)園電話0994-57121880994-5712067傳真0994-57121880994-5712067電子信箱xingjiang@renyuan@三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c證券管理部四、注冊變更情況統(tǒng)一社會信用代碼916500002285831508公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有）無歷次控股股東的變更情況（如有）無五、其他有關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所會計師事務(wù)所名稱中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會計師事務(wù)所辦公地址北京市西城區(qū)阜成門外大街2號22層A24簽字會計師姓名王新文、陳海龍公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機構(gòu)□適用不適用公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問□適用不適用六、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□是否2023年2022年本年比上年增減2021年營業(yè)收入（元）575,779,449.91589,285,550.34-2.29%174,451,612.86歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）108,237,777.8526,085,146.48314.94%-106,814,799.25歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）38,560,190.0224,082,586.9760.12%-102,509,572.52經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-182,233,893.41197,747,426.27-192.15%-188,674,681.95基本每股收益（元/股）0.140.03366.67%-0.14稀釋每股收益（元/股）0.140.03366.67%-0.14加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率72.43%31.71%同比增加40.72個百分點-87.10%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末總資產(chǎn)（元）1,224,071,923.98825,364,850.6648.31%676,041,526.27歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）203,541,954.4395,314,186.69113.55%69,229,040.21公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性□是否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤孰低者為負(fù)值□是否七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入149,986,679.55137,936,999.6355,136,159.40232,719,611.33歸屬于上市公司股東的凈利潤16,882,477.4621,204,554.134,924,569.9465,226,176.32歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤16,721,881.0320,843,899.184,599,471.21-3,605,061.40經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額63,401,042.4841,448,814.72-381,007,088.2493,923,337.63上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項目及金額適用□不適用

單位：元項目2023年金額2022年金額2021年金額說明非流動性資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）40,567,551.53206,786.37227,187.77計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外）2,069,655.911,158,382.68567,173.16單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回6,317,217.09債務(wù)重組損益964,918.388,958.68除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出20,752,622.52-321,523.37-5,116,655.73其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目1,578.668,109.39減：所得稅影響額29,452.227,583.21少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）7.00合計69,677,587.832,002,559.51-4,305,226.73--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：□適用不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明□適用不適用公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。第三節(jié)管理層討論與分析一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況公司以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹落實新時代黨的治疆方略，認(rèn)真貫徹落實兵團黨委關(guān)于推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重大部署，以“傳承紅色基因、屯墾戍邊固疆、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略先行、打造科創(chuàng)高地、共同創(chuàng)富報國、實現(xiàn)健康中國”為使命，確立了“無大桶醬不強、無小罐產(chǎn)品不富、無種業(yè)不優(yōu)、無土地流轉(zhuǎn)不穩(wěn)”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，公司董事會和經(jīng)營班子始終秉持“聚焦主業(yè)、補鏈強鏈、成本領(lǐng)先、相關(guān)多元”的經(jīng)營理念，聚焦主責(zé)主業(yè)，推動深化改革，盤活存量資源，筑牢風(fēng)險防線，激發(fā)發(fā)展活力，中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度體系逐步健全完善，公司上下凝心聚力謀發(fā)展的氛圍日益濃厚，生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的基本態(tài)勢，為公司全面開啟“二次創(chuàng)業(yè)”新征程奠定了堅實的基礎(chǔ)。2023年，厄爾尼諾現(xiàn)象影響波及全球，造成全球主要番茄加工產(chǎn)區(qū)原料減產(chǎn)；同時，受俄烏沖突等因素影響，歐洲化石能源價格走高，造成歐洲部分番茄加工企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模下降，番茄制品國際貿(mào)易價格持續(xù)處于歷史高位，國內(nèi)番茄制品保持成本領(lǐng)先的市場競爭優(yōu)勢，受到國際客戶廣泛青睞；鑒于大包裝番茄醬加工業(yè)務(wù)遵循短期擴產(chǎn)增效的原則，公司2023年加大原料面積落實力度，積極盤活閑置存量產(chǎn)能，加大技改技措及工藝提升投資，著力提升生產(chǎn)管理水平，提高2023115,942.7239.76%，公司主營業(yè)務(wù)得到進一步增強；在“聚焦主業(yè)”的基礎(chǔ)上，公司延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對制罐、種業(yè)等周邊產(chǎn)業(yè)部署投資，BC端市場產(chǎn)品推廣，公司在國內(nèi)快消品、保健品領(lǐng)域的市場部署初見成效。“紅色產(chǎn)業(yè)”承載著兵團人的傳統(tǒng)與使命，光榮與夢想，公司歷經(jīng)30年風(fēng)雨兼程的發(fā)展，始終傳承“熱愛祖國、無私奉獻、艱苦創(chuàng)業(yè)、開拓進取”的兵團精神；面對“百年未有之大變局”的加速演進，公司將進一步凝聚產(chǎn)業(yè)發(fā)展定力，立足兵團沃土，放眼全球市場，以“降本、提質(zhì)、增效”及構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局為目標(biāo)，圍繞產(chǎn)業(yè)上下游逐步補齊補強產(chǎn)業(yè)鏈條，推動傳統(tǒng)番茄加工主業(yè)轉(zhuǎn)型升級；公司將繼續(xù)加強成本控制和市場營銷，進一步提升公司盈利能力和抗風(fēng)險能力，樹牢中基健康品牌形象，為全國人民提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及產(chǎn)品；公司將堅持資產(chǎn)經(jīng)營與資本運營相結(jié)合的發(fā)展道路，以深化改革為抓手，以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為方向，不斷健全體制，轉(zhuǎn)變機制，引進人才，增強活力，改善經(jīng)營，提高效益，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入57,577.94萬元；實現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤10,823.78萬元；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)20,354.20萬元。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)匯率變動、歐洲局勢及國際市場行情，精準(zhǔn)預(yù)測國際市場產(chǎn)品銷售價格變化趨勢，科學(xué)制定和執(zhí)行了國際國內(nèi)市場銷售策略，為公司實現(xiàn)業(yè)績增長奠定基礎(chǔ)。89月末鮮番茄集中成熟，公司進入生產(chǎn)期，公司于當(dāng)年第四季度及次年陸續(xù)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售；2023985106115,942.72公司積極應(yīng)對氣候變化的重大挑戰(zhàn)，做好了防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急處置，強化原料供應(yīng)、原料采收及交通運力保障，加強了環(huán)保及技改投資，全力調(diào)配生產(chǎn)資源，狠抓安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展；公司強化財務(wù)部署，通過市場化融資渠道籌措生產(chǎn)經(jīng)營資金，保證了生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)資金充足；公司2023年度增加了小罐番茄制品產(chǎn)量，豐富了小罐產(chǎn)品品類，小罐產(chǎn)品品類涵蓋了番茄丁、番茄碎、番茄醬、去皮整番茄等；小罐產(chǎn)品包裝規(guī)格方面，兼顧了國內(nèi)B端、C端市場客戶需求，實現(xiàn)了小罐產(chǎn)品的差異化和定制化；同時，公司對番茄紅素維生素E軟膠囊產(chǎn)品，開發(fā)了便攜裝、旅行裝等規(guī)格包裝，更加適應(yīng)于商務(wù)人士使用需求；公司下屬銷售公司，補充了專業(yè)化銷售團隊，制定了“以B端市場為主，C端市場為輔”的營銷策略，加強與國際客戶的溝通拜訪，穩(wěn)定開展國際市場大包裝番茄醬銷售部署，積極開發(fā)國內(nèi)食品加工、部隊、學(xué)校等重點客戶，利用直播、電商等新興平臺加強C端產(chǎn)品推廣，公司在國內(nèi)快消品、保健品領(lǐng)域的市場部署初見成效。三、核心競爭力分析（一）地緣和資源優(yōu)勢新疆是國家實施“一帶一路”戰(zhàn)略的核心區(qū)域，具有水土光熱的資源優(yōu)勢，是世界上最適合種植加工番茄的區(qū)域，目前已成為世界三大番茄種植主產(chǎn)區(qū)之一，其中，兵團加工番茄種植面積占新疆番茄種植面積的近60%；近年來，公司以國家實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃為契機，以市場化方式積極推進經(jīng)營性土地流轉(zhuǎn)，計劃通過智慧農(nóng)業(yè)項目賦能，力爭建成公司自主可控的高品質(zhì)原料基地；借助于兵團強有力的組織優(yōu)勢和動員能力，作為兵團從事番茄制品生產(chǎn)銷售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司具備一定的地緣和資源優(yōu)勢。（二）產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新機制2002年11月，公司被國家人事部正式批準(zhǔn)設(shè)立“博士后科研工作站”，公司充分發(fā)揮博士后制度在科學(xué)研究、技術(shù)固化及人才培養(yǎng)等方面的優(yōu)勢，近年來，公司積極推動中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院博士后研究員立項進站，開展番茄加工領(lǐng)域科學(xué)202310個（2個），122023211.921221推繁育”向“育繁推”轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)上，計劃逐步研發(fā)棉花、小麥、玉米、大豆、西甜瓜、辣椒等區(qū)域特色種質(zhì)資源，助力兵團農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技賦能，公司正在積極構(gòu)建“轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)”的創(chuàng)新模式，促進科技成果向新質(zhì)生產(chǎn)力快速轉(zhuǎn)化，為公司產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。（三）質(zhì)量控制體系公司下屬的番茄制品生產(chǎn)企業(yè)整體通過了國家質(zhì)量認(rèn)證中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各項認(rèn)證，公司生產(chǎn)BCS認(rèn)證、美國漢斯公司考核認(rèn)證、亨氏公司非轉(zhuǎn)基因品種認(rèn)證、猶太教認(rèn)證和阿拉伯國家清真食品認(rèn)證。200410月，公司的企業(yè)技術(shù)中心通過國家級企業(yè)技術(shù)中心的評定；20053月，公司的“ChalkiS”牌番茄醬被國家商務(wù)部列為“西部地區(qū)食品與土畜行業(yè)唯一重點培育和發(fā)展的出口名牌產(chǎn)品”；2005年，公司被評為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀重點龍頭企業(yè)；20082009年公司檢測中心通過了中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）的實驗室認(rèn)可。公司的“Chalkis”番茄制品得到國際廣泛客商的認(rèn)可，樹立了較好的國際品牌形象。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述2023推進管理變革、謀劃組織生產(chǎn)、強化市場營銷等方面，精準(zhǔn)發(fā)力、重點突破，狠抓主營業(yè)務(wù)“降本、提質(zhì)、增效”，公司各項工作部署圓滿完成，年度經(jīng)營目標(biāo)得到有效落實。（一）公司深入分析年度行業(yè)生態(tài)、匯率變動、歐洲局勢及國際市場行情，精準(zhǔn)預(yù)測國際市場產(chǎn)品銷售價格變化趨勢，科學(xué)制定、調(diào)整和執(zhí)行了國際國內(nèi)市場銷售策略，確定了以穩(wěn)主業(yè)為核心的工作基調(diào)。鑒于大包裝番茄醬加工業(yè)務(wù)遵循短期擴產(chǎn)增效的原則，公司2023年加大原料面積落實力度，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢，提高設(shè)備達產(chǎn)率，從而降低生產(chǎn)成本，提高盈利水平，確保公司實現(xiàn)持續(xù)盈利目標(biāo)。（二）20233,4001,2001,500202120235,400司環(huán)保治理水平，公司2023年累計投入環(huán)保改造資金3,500余萬元。（三）2023歐洲化石能源價格走高，造成歐洲部分番茄加工企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模下降，番茄制品國際貿(mào)易價格持續(xù)處于歷史高位。因中國2023量同比增長了近30%，造成原料、用工等成本同比提高，但因番茄制品國際貿(mào)易價格處于歷史高位，公司簽訂銷售合同期2023（四）大包裝番茄醬產(chǎn)品具有季節(jié)性生產(chǎn)的特點，產(chǎn)品銷售大多集中在生產(chǎn)期結(jié)束后。大包裝番茄醬為季節(jié)性產(chǎn)品，其主要生產(chǎn)原材料為鮮番茄。原料采購面積落實自上年12月至當(dāng)年4月，番茄苗移栽在4月底到5月初，在鮮番茄成熟期8月初至10月初，收購鮮番茄并開機進行生產(chǎn)加工。同時，國際市場在當(dāng)年生產(chǎn)期后9-10月開始對“新產(chǎn)季醬”采購，國外圣誕節(jié)前一直是國內(nèi)番茄醬企業(yè)的出口銷售旺季。綜上情況，2023年度，公司因擴大原料面積部署，盤活閑置產(chǎn)能，加大技改技措及環(huán)保投資力度，公司大包裝番茄醬產(chǎn)量較以往年度實現(xiàn)較大突破，訂單價格處于歷史高位；截至年底，公司完成了6.53萬噸大包裝番茄醬銷售，年度經(jīng)營目標(biāo)得到了有效的落實。2、收入與成本營業(yè)收入構(gòu)成單位：元2023年2022年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計575,779,449.91100%589,285,550.34100%-2.29%分行業(yè)制造業(yè)538,073,405.5693.45%576,599,200.8597.85%-6.68%租賃服務(wù)11,383,512.221.98%8,990,033.491.52%26.62%其他26,322,532.134.57%3,696,316.000.63%612.13%分產(chǎn)品大桶番茄醬513,168,171.9189.12%488,096,441.0482.83%5.14%番茄紅素膠囊6,136,294.111.07%88,502,759.8115.02%-93.07%小包裝番茄制品14,763,869.612.56%農(nóng)產(chǎn)品銷售8,934,097.461.55%租賃服務(wù)11,383,512.221.98%8,990,033.491.52%26.62%其他21,393,504.603.72%3,696,316.000.63%478.78%分地區(qū)國內(nèi)507,967,382.3588.22%589,285,550.34100.00%-13.80%國外67,812,067.5611.78%分銷售模式直銷575,779,449.91100.00%589,285,550.34100.00%-2.29%10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況適用□不適用

單位：元營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)制造業(yè)538,073,405.56401,793,729.1825.33%-6.68%-6.06%-1.91%分產(chǎn)品大桶番茄醬513,168,171.91383,162,724.2925.33%5.14%-5.95%53.26%分地區(qū)國內(nèi)507,967,382.35386,428,275.1923.93%-11.90%-9.65%-7.33%國外67,812,067.5643,786,283.0535.43%分銷售模式公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入是□否行業(yè)分類項目單位2023年2022年同比增減大桶番茄醬銷售量噸65,305.9678,606.98-16.92%生產(chǎn)量噸115,942.7282,958.1139.76%庫存量噸83,246.3832,575.91155.55%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明適用□不適用30%2130%生產(chǎn)量增加，銷量降低導(dǎo)致。公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況□適用不適用產(chǎn)品分類單位：元產(chǎn)品分類2023年2022年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重大桶番茄醬383,162,724.2989.06%407,398,379.3294.70%-5.95%番茄紅素膠囊1,064,362.090.25%20,321,087.144.72%-94.76%小包裝番茄制品13,983,951.753.25%214,579.140.05%6,416.92%農(nóng)產(chǎn)品銷售7,678,442.001.78%0.000.00%100%租賃服務(wù)6,408,842.661.49%6,343,804.441.47%1.03%其他17,916,235.454.17%247,660.170.06%7,134.20%說明無報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動是□否本報告期內(nèi)注銷了中基智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、上海中基藥業(yè)有限公司、上海中基醫(yī)藥科技有限公司三家子公司。公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用前五名客戶合計銷售金額（元）314,656,708.32前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例前五名客戶合計銷售金額（元）314,656,708.32前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例54.65%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例15.42%5大客戶資料序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1客戶一88,793,286.7415.42%2客戶二69,980,120.8612.15%3客戶三66,788,788.2311.60%4客戶四49,550,844.548.61%5客戶五39,543,667.956.87%合計314,656,708.3254.65%主要客戶其他情況說明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）156,675,159.45前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例16.00%前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額比例0.00%公司前5名供應(yīng)商資料序號供應(yīng)商名稱采購額（元）占年度采購總額比例1供應(yīng)商一50,993,365.085.21%2供應(yīng)商二37,514,807.023.83%3供應(yīng)商三35,127,815.393.59%4供應(yīng)商四18,246,043.171.86%5供應(yīng)商五14,793,128.791.51%合計156,675,159.4516.00%主要供應(yīng)商其他情況說明□適用不適用3、費用單位：元2023年2022年同比增減重大變動說明銷售費用11,325,318.115,705,666.4998.49%加大產(chǎn)品銷售力度，增加了人員工資性費用以及產(chǎn)品推廣宣傳費用、出口業(yè)務(wù)涉及的保險費、代理費用等管理費用48,695,585.8428,606,882.0970.22%本期人工費、中介費、咨詢費較同期大幅增加，主要系應(yīng)付職工薪酬及公司對外聘請中介機構(gòu)發(fā)生的服務(wù)費用增加財務(wù)費用19,197,686.7311,924,074.2361.00%本期新增多筆借款及銀行貸款，利息費用增加研發(fā)費用827,843.810100%公司開展了《番茄皮渣高值化利用項目》及《高純度番茄紅素晶體提取工藝的研究與應(yīng)用》等研究4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項目名稱項目目的項目進展擬達到的目標(biāo)預(yù)計對公司未來發(fā)展的影響番茄皮渣高值化利用項目番茄皮渣主要由番茄皮和番茄籽組成。番茄皮中含有大量的纖維素、半纖維素、木質(zhì)素、果膠等物質(zhì)，是很好的膳食纖維的原料；番茄籽含有油脂、蛋白、糖類等物質(zhì)，是高檔食用油、化妝品用油原料。開展番茄番茄皮渣高值化利用項目，可大大提升番茄副產(chǎn)品的附加值，對整個產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。2023年立項以來，選擇了一個工廠采用沸騰干燥、分級分離、粉碎篩分等工序進行了干法分離番茄皮渣的小試、中試試驗，取得了干燥時間、單位成本、產(chǎn)品質(zhì)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為番茄皮渣干法分離生產(chǎn)線的設(shè)備選型、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了設(shè)計依據(jù)。通過實施番茄皮渣高值化利用項目，開發(fā)術(shù)；開發(fā)適合產(chǎn)業(yè)化的番茄膳食纖維和番茄籽油的提取制備方法和技術(shù)工藝，并建立番茄膳食纖維和番茄籽油的質(zhì)量評價、濟、高效的番茄皮、籽分離番茄纖維、番茄籽油的生產(chǎn)線，對番茄加工過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物的高效利用起到積極的作用。番茄醬生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的皮渣等副產(chǎn)物，皮渣主要為番茄皮和番茄籽，以及未剝離的果肉等，占鮮番茄的3%左右。由于皮渣含濕率較高，處理不當(dāng)易造成環(huán)境污染，同時造成資源浪費。公司各加工企業(yè)產(chǎn)生的番茄皮渣，一般被用作初級飼料。開展番茄皮渣高值化利用，不僅符合農(nóng)產(chǎn)品精深加工的要求，符合番茄加工企業(yè)生產(chǎn)需要，而且可以極大地提升番茄副產(chǎn)品的附加值。通過項目的實施，可以有效的減少番茄皮渣處理投入的人力、物力和財力，降低番茄皮渣對環(huán)境的污染，降低生產(chǎn)成本，對綜合利用資源和高質(zhì)量發(fā)展具有現(xiàn)實意義，同時，生產(chǎn)的膳食纖維及番茄籽油等產(chǎn)品，具有廣闊的市場空間，形成新的利潤增長點，有效支撐企業(yè)產(chǎn)品多元化發(fā)展。高純度番茄紅素晶體提取工藝的研究與應(yīng)用番茄紅素具有優(yōu)越的生理保健功能，它不僅能夠防治自由基對肌體損傷帶來的多種疾病，而且具有增強免疫力及延緩衰老等多種功效。目前市場上主要產(chǎn)品形式是番茄紅素油樹脂，產(chǎn)品純度低。項目旨在利用變溫溶劑萃取、冷凍結(jié)晶技術(shù)開發(fā)高純度番茄紅素晶體，提高產(chǎn)品質(zhì)量。項目對工藝技術(shù)的可行性、先進性和成熟度進行了系統(tǒng)的研究，按照任務(wù)書的要求，進行了工藝路線4因素3水平的正交試驗，優(yōu)化了工藝過程，確定了最佳工藝參數(shù)，建立了中試生產(chǎn)線。同時完成了項目的驗收。一是對番茄紅素提取工藝參數(shù)進行全面考察，優(yōu)選提取過程的料液比、溫度、時間等關(guān)鍵參數(shù)；二是對番茄紅素結(jié)晶工藝參數(shù)進行全面考察，優(yōu)選結(jié)晶過程的溫度、時間、純度等關(guān)鍵參數(shù)；三是對結(jié)晶母液的回收進行考察，提高結(jié)晶母液中溶劑的回收效率。公司生產(chǎn)的番茄紅素軟膠囊是“國產(chǎn)保健食品”，在國內(nèi)具有一定的市場份額。通過項目的實施，能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，為進一步擴大生產(chǎn)，提高市場占有率奠定了基礎(chǔ)。公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動比例研發(fā)人員數(shù)量（人）90100.00%研發(fā)人員數(shù)量占比1.50%0.00%100.00%研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科70100.00%碩士20100.00%研發(fā)人員年齡構(gòu)成30歲以下80100.00%30~40歲000.00%50歲以上10100.00%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動比例研發(fā)投入金額（元）827,843.810.00100.00%研發(fā)投入占營業(yè)收入比例0.14%0.00%100.00%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.000資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項目2023年2022年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計785,421,623.44763,070,620.012.93%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計967,655,516.85565,323,193.7471.17%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-182,233,893.41197,747,426.27-192.15%投資活動現(xiàn)金流入小計3,896,034.254,209,899.11-7.46%投資活動現(xiàn)金流出小計220,599,951.5614,086,439.971,466.04%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-216,703,917.31-9,876,540.862,094.13%籌資活動現(xiàn)金流入小計640,707,622.0012,000,000.005,239.23%籌資活動現(xiàn)金流出小計318,462,849.4244,707,712.47612.32%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額322,244,772.58-32,707,712.47-1,085.23%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-76,693,055.45155,163,306.25-149.43%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明適用□不適用籌資活動現(xiàn)金流入小計變動原因為取得金融機構(gòu)以及非金融機構(gòu)借款；籌資活動現(xiàn)金流出小計變動原因為償還金融機構(gòu)以及非金融機構(gòu)借款。報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□適用不適用五、非主營業(yè)務(wù)分析適用□不適用

單位：元金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續(xù)性資產(chǎn)減值-206,443.89-0.19%存貨跌價損失。否營業(yè)外收入21,163,388.7019.35%主要為本公司收到的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師中院提存資金19,800,000.00元，2014年本公司原子公司新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司進行破產(chǎn)重整，對于未申報的債權(quán)提存24,700,769.29元存于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師中院，2023年度，與上述情況相關(guān)的奎屯工商農(nóng)場涉訴案件已完結(jié)，公司履行相關(guān)程序從六師中院提取19,800,000.00元計入營業(yè)外收入。否營業(yè)外支出413,671.750.38%主要為滯納金26.64萬元、賠償款8.82萬元。否資產(chǎn)處置收益44,359,302.9240.56%1754,435.93元。否六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金110,645,972.769.04%207,471,741.6025.14%-16.10%本期對外購買固定資產(chǎn)，投資新設(shè)工廠，且新產(chǎn)季番茄醬未大規(guī)模銷售，資金未變現(xiàn)。應(yīng)收賬款32,695,348.412.67%88,520,062.4110.72%-8.05%存貨616,393,405.7250.36%216,762,597.8226.26%24.10%主要為2023新產(chǎn)季的大包裝番茄醬，尚未大規(guī)模銷售。固定資產(chǎn)413,321,707.4233.77%286,764,604.1134.74%-0.97%在建工程493,896.130.04%0.00%0.04%使用權(quán)資產(chǎn)452,243.850.04%0.00%0.04%短期借款345,708,585.4128.24%12,006,655.561.45%26.79%本期新增多筆貸款，借款本金增加。合同負(fù)債100,114,979.298.18%46,742,117.255.66%2.52%長期借款72,117,333.335.89%0.00%5.89%租賃負(fù)債386,844.510.03%0.00%0.03%境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債□適用不適用3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況項目期末賬面價值受限原因固定資產(chǎn)15,864,748.99借款抵押存貨550,442,621.12借款抵押無形資產(chǎn)8,649,837.39借款抵押貨幣資金11,775,070.13借款保證金、票據(jù)保證金合計586,732,277.63七、投資狀況分析1、總體情況適用□不適用報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度4,000,000.000.00100.00%2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用不適用3、報告期內(nèi)正在進行的重大的非股權(quán)投資情況□適用不適用4、金融資產(chǎn)投資證券投資情況□適用不適用公司報告期不存在證券投資。衍生品投資情況□適用不適用公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用不適用公司報告期無募集資金使用情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況適用□不適用交易對方被出售資產(chǎn)出售日交易價格（萬元）本期初起至出售日該資產(chǎn)為上市公司貢獻的凈利潤（萬元）出售對公司的影響（注3）資產(chǎn)出售為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比例資產(chǎn)出售定價原則是否為關(guān)聯(lián)交易與交易對方的關(guān)聯(lián)關(guān)系（適用關(guān)聯(lián)交易情形）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移是否按計劃如期實施，如未按計劃實施，應(yīng)當(dāng)說明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引新疆天山番茄制品有限責(zé)任公司房產(chǎn)20230919日6,204.71-1,658.89對公司未來正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在影響40.64%評估否無是是按計劃如期實施20230918日2023-109號2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況單位：元公司名稱公司類型主要業(yè)務(wù)注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤新疆中基紅色番茄產(chǎn)業(yè)有限公司子公司大桶番茄醬的生產(chǎn)加工及銷售83.1636.169603報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況適用□不適用公司名稱報告期內(nèi)取得和處置子公司方式對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響中基智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司注銷對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動不構(gòu)成影響。上海中基藥業(yè)有限公司注銷對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動不構(gòu)成影響。上海中基醫(yī)藥科技有限公司注銷對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動不構(gòu)成影響。主要控股參股公司情況說明十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用不適用十一、公司未來發(fā)展的展望(一)經(jīng)營方針：聚焦主業(yè)、相關(guān)多元、提質(zhì)增效、補鏈強鏈、開拓市場、健康發(fā)展。(二)生產(chǎn)計劃：預(yù)計生產(chǎn)大包裝番茄醬12萬噸、番茄紅素軟膠囊20萬瓶、小包裝番茄制品0.3萬噸。（三）經(jīng)營目標(biāo)：持續(xù)盈利。（四）2024年度公司擬采取的經(jīng)營對策和措施1、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)不動搖。強化政治建設(shè)的統(tǒng)領(lǐng)作用，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，持續(xù)加強公司黨委的政治核心作用，切實把黨建工作抓實、抓細、抓好，推動黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，以高質(zhì)量黨建推動高質(zhì)量發(fā)展，公司黨委班子主動擔(dān)責(zé)、認(rèn)真履責(zé)、扎實盡責(zé)，團結(jié)帶領(lǐng)公司全體黨員干部職工，敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為，推動公司產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2、聚焦主業(yè)降本增效。以聚焦主業(yè)為方向，持續(xù)提高大包裝番茄醬產(chǎn)能，實現(xiàn)公司主要產(chǎn)品“提質(zhì)上量、降本增效”經(jīng)營目標(biāo)。3、建設(shè)固化原料基地。以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為契機，以經(jīng)營性土地流轉(zhuǎn)為抓手，探索“龍頭企業(yè)+土地流轉(zhuǎn)+農(nóng)田建設(shè)”的長期土地經(jīng)營權(quán)合作模式，通過智慧農(nóng)業(yè)項目賦能，建成公司自主可控的高品質(zhì)原料基地，實現(xiàn)企業(yè)增效、地方增稅、農(nóng)戶致富的共贏目標(biāo)。4、補齊補強產(chǎn)業(yè)鏈條。以補鏈強鏈為目標(biāo)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級上發(fā)力，投資種業(yè)、制罐等周邊產(chǎn)業(yè)，大力開發(fā)快消品、保健品等多元化產(chǎn)品，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提質(zhì)增效；打造小罐拳頭產(chǎn)品，搶占國內(nèi)市場缺口，拉動新消費，促進“雙循環(huán)”，邁上新臺階，重塑中基健康“國民品牌”市場形象，提升企業(yè)盈利能力及市場競爭力。5、健全完善體制機制。根據(jù)兵團深化國資國企改革的工作要求，著力在完善現(xiàn)代企業(yè)制度、提高資本運行效率上下功夫，持續(xù)健全完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理能力和治理水平，依法落實公司董事會行使職權(quán)，落實董事會向經(jīng)理層充分授權(quán)，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供體制機制保障。6、增強發(fā)展內(nèi)生動力。積極開拓市場化融資渠道，提高企業(yè)融資能力，確保公司不發(fā)生流動性風(fēng)險；加強“三項制度”改革，繼續(xù)推進實施股權(quán)激勵，吸引和留住企業(yè)發(fā)展核心人才，健全企業(yè)中長期激勵機制；在下屬公司推進開展混合所有制改革，鼓勵核心團隊持股，在下屬工廠實施產(chǎn)量績效方案，以激勵促擔(dān)當(dāng)，以業(yè)績論英雄，構(gòu)建企業(yè)發(fā)展“源頭活水”。7、全面市場化選聘人才。根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營管理工作實際，不斷完善人才引進機制和人才培育體系，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強梯隊建設(shè)，全面提升公司經(jīng)營管理水平和員工隊伍整體素質(zhì)；健全市場化的人才激勵手段和績效考核體系，為公司發(fā)展提供人才保障。8、加強企業(yè)文化建設(shè)。聚焦公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，凝煉重塑新時代、新發(fā)展格局下的企業(yè)文化，充分發(fā)揮企業(yè)文化凝心聚力、強根鑄魂的重要作用，形成公司上下干事創(chuàng)業(yè)、砥礪奮進的濃厚文化氛圍，以企業(yè)文化建設(shè)引領(lǐng)公司推進高質(zhì)量發(fā)展。（五）資金需求和使用計劃20239.022024年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，公司需籌措流動資金8億元左右。公司將通過自籌資金、銀行貸款及供應(yīng)鏈金融等多種途徑解決資金需求。（六）可能面臨的風(fēng)險1、公司的番茄產(chǎn)業(yè)，主要依托于新疆番茄種植得天獨厚的自然條件優(yōu)勢。2024年是全球厄爾尼諾現(xiàn)象爆發(fā)的次年，202442、公司目前產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要產(chǎn)品集中在大包裝番茄醬，產(chǎn)品毛利率相對較低，對國際貿(mào)易的依賴度高；公司產(chǎn)品在國內(nèi)消費品、保健品市場的銷路尚未完全打開，為降低經(jīng)營風(fēng)險，公司小包裝番茄產(chǎn)品及番茄紅素軟膠囊采取了以銷定產(chǎn)的經(jīng)營策略，對于公司營業(yè)收入及利潤的貢獻度較低。由于國際番茄醬市場受供需及人民幣匯率波動等因素的影響，產(chǎn)品銷售價格波動較大；同時，國內(nèi)番茄醬行業(yè)門檻較低、產(chǎn)能過剩，行業(yè)內(nèi)惡性競爭加劇、產(chǎn)品銷售不暢、運營資金壓力增大，可能加劇企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。十二、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動適用□不適用接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料調(diào)研的基本情況索引2023年12月31日公司電話溝通個人投資者多為投資者問詢公司生產(chǎn)經(jīng)營情況等。報告期內(nèi)接聽電話300余次。2023年12月31日公司網(wǎng)絡(luò)平臺線上交流個人投資者多為投資者問詢公司生產(chǎn)經(jīng)營情況等。報告期內(nèi)回復(fù)投資者平臺問詢共計近100條。十三、“質(zhì)量回報雙提升”行動方案貫徹落實情況公司是否披露了“質(zhì)量回報雙提升”行動方案。□是否第四節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不斷提升公司治理能力水平，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險防控，規(guī)范公司運作。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會均能嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范地召開，各位董事、監(jiān)事均能認(rèn)真履行自己的職責(zé)，勤勉盡責(zé)。公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司法人治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性法規(guī)要求不存在原則性差異。公司治理與《公司法》和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求不存在差異。公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異□是否公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨立情況1、業(yè)務(wù)方面：公司具有獨立的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力，與控股股東不存在實際和潛在的同業(yè)競爭。2、人員方面：公司人員獨立于控股股東，具有獨立的勞動人事管理部門，制定有獨立的勞動、人事及薪酬管理制度。3、資產(chǎn)方面：公司資產(chǎn)獨立完整，產(chǎn)權(quán)清晰。4、機構(gòu)方面：公司機構(gòu)完整，擁有獨立的組織架構(gòu)；公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層及其他內(nèi)部機構(gòu)完全獨立運作。5核算，獨立在銀行開戶，獨立納稅。綜上所述，公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)方面與控股股東實現(xiàn)了“五分開”，公司擁有完全獨立的業(yè)務(wù)體系，具有獨立從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的能力。三、同業(yè)競爭情況□適用不適用四、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況1、本報告期股東大會情況會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期會議決議2023年第一次臨時股東大會臨時股東大會39.78%2023年01月17日2023年01月18日《關(guān)于下屬全資子公司紅色番茄向眾信資子公司紅色番茄向股東方國資公司申請借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2023年第二次臨時股東大會臨時股東大會33.15%2023年03月01日2023年03月02日《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》2022年年度股東大會年度股東大會40.17%2023年03月17日2023年03月18日20222022年度利2022年度財務(wù)決算2022年度報告全文及摘要2022年度監(jiān)事會工作報20222023年第四次臨時股東大會臨時股東大會38.59%2023年04月17日2023年04月18日《關(guān)于公司擬向銀行申請借款的議案》《關(guān)于公司與錦晟胡楊、天山番茄就執(zhí)行和解事宜擬簽訂<協(xié)議書>的議案》2023年第三次臨時股東大會臨時股東大會41.41%2023年04月28日2023年04月29日《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄12案》《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及交易定價公允性的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、資于公司本次交易對外簽署相關(guān)協(xié)議的議<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（）及其摘要的議<7號——重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管（2023）>第十二條不得參與任何上市公<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023修訂）>四十三條、<9號—上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條和<上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法><上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023）>第十三行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的并募集配套資金條件的議案》2023年第五次臨時股東大會臨時股東大會41.12%2023年05月16日2023年05月17日《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司增資的議案》2023年第六次臨時股東大會臨時股東大會39.94%2023年06月09日2023年06月10日《關(guān)于擬修訂公司<章程>的議案》《關(guān)于公司擬變更注冊地址的議案》2023年第七次臨時股東大會臨時股東大會33.41%2023年06月27日2023年06月28日《關(guān)于為子公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》2023年第八次臨時股東大會臨時股東大會33.14%2023年08月31日2023年09月01日下屬全資子公司銷售公司與股東國恒公司下屬全資子公司簽訂維修項目涉及采購施工一體化總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的公司租賃房屋及地坪暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于全資子公司紅色番茄擬向公司股資子公司紅色番茄下屬分公司提供銀行色番茄下屬控股子公司提供銀行借款擔(dān)提供銀行借款擔(dān)保的議案》2023年第九次臨時股東大會臨時股東大會33.75%2023年09月26日2023年09月27日《關(guān)于全資子公司紅色番茄擬對外投資紅色番茄擬向公司控股股東借款暨關(guān)聯(lián)全資子公司紅色番茄銀行借款提供擔(dān)保及反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2023年第十次臨時股東大會臨時股東大會35.26%2023年10月17日2023年10月18日子公司紅色番茄擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓部分閑置資產(chǎn)的議案》2023年第十一次臨時股東大會臨時股東大會39.02%2023年12月28日2023年12月29日《關(guān)于增補公司監(jiān)事的議案》《關(guān)于修訂<董事會審計委員會實施細則>的議案》《關(guān)于修訂獨立董事專門會議工作細則><獨立董事制度><經(jīng)營性土地承包經(jīng)營權(quán)移交協(xié)議書>屬全資子公司紅色番茄擬報廢處置部分固定資產(chǎn)的議案》2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會□適用不適用五、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)任期起始日期任期終止日期期初持股數(shù)（股）（股）（股）（股）期末持股數(shù)（股）股份增減變動的原因劉洪男58董事長現(xiàn)任2022年09月13日2024年05月30日00000毛文波男49董事、總經(jīng)理現(xiàn)任2023年10月17日2024年05月30日00000莊炎勛男50董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000葉德明男56外部董事現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000孫立軍男48外部董事現(xiàn)任2023年08月31日2024年05月30日00000趙騰男36外部董事現(xiàn)任2021年05月312024年05月30日00000日謝竹云男48獨立董事現(xiàn)任2021年05月31日2024年05月30日00000龔婕寧女66獨立董事現(xiàn)任2021年05月31日2024年05月30日00000沈小軍男39獨立董事現(xiàn)任2021年05月31日2024年05月30日00000袁家東男56監(jiān)事會主席現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000潘菁女48外部監(jiān)事現(xiàn)任2023年12月28日2024年05月30日00000周鳴女56職工監(jiān)事現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000常姍姍女47財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理現(xiàn)任2023年09月26日2024年05月30日00000李燁女49副總經(jīng)理現(xiàn)任2022年10月14日2024年05月30日00000邢江男43董事會秘書、副總經(jīng)理現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000吳治周男60財務(wù)總監(jiān)離任2021年05月31日2023年12月28日10,00000010,000王長江男56董事、總經(jīng)理離任2022年07月25日2023年09月27日00000張檸男49外部董事離任2022年09月29日2023年07月21日00000呂廷華男44外部監(jiān)事離任2021年05月31日2023年12月13日00000合計10,00000010,000--報告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級管理人員解聘的情況是□否董事張檸先生因工作原因，申請辭去公司董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，辭職報告自董事會收到之日起生效，張檸先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)的情形，不會影響公司的正常運作及經(jīng)營管理。公司董事會將按法定程序盡快完成選舉董事的工作。張檸先生未持有公司股份。此外，張檸先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。董事、總經(jīng)理王長江先生因工作原因，申請辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，辭職報告自董事會收到之日起生效，王長江先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)的情形，不會影響公司的正常運作及經(jīng)營管理。公司董事會將按法定程序盡快完成選舉董事的工作。王長江先生未持有公司股份。此外，王長江先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。呂廷華先生因工作原因，申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，呂廷華先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)的情形，呂廷華先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效。在此之前，呂廷華先生將按照法律、行政法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。公司監(jiān)事會將按法定程序盡快完成選舉監(jiān)事的工作。呂廷華先生未持有公司股份。此外，呂廷華先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。財務(wù)總監(jiān)吳治周先生因退休原因，申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、公司已召開第九屆董事會第三十八次臨時會議，審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，聘任副總經(jīng)理常姍姍女士10,000公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況適用□不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)類型日期原因張檸董事離任2023年07月21日工作原因王長江總經(jīng)理、董事離任2023年09月27日工作原因呂廷華監(jiān)事離任2023年12月13日工作原因吳治周財務(wù)總監(jiān)離任2023年12月28日退休孫立軍董事被選舉2023年08月31日毛文波總經(jīng)理、董事被選舉2023年10月17日潘菁監(jiān)事被選舉2023年12月28日常姍姍財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理聘任2023年09月26日邢江副總經(jīng)理選聘2023年09月26日2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)董事簡介劉洪，男，漢族，19651986719919月，任新疆工學(xué)院紡織系教師；19919199441994419984月，任新疆工學(xué)院紡織系主任助理、紡織系副主任（主持工作）；1998420033司證券總部副總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理；2003320045月，任新疆通寶能源集團有限公司集團公司副總裁、新疆國際煤焦化有限公司董事長；2004年5月至2013年8月，歷任新疆西部建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理、烏魯木齊公司總經(jīng)理、伊犁西部建設(shè)公司董事長、哈密西部建設(shè)公司董事長、新疆天宇華鑫水泥公司董事長；2013年8月至2016年8月，歷任中建西部建設(shè)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼任所屬新疆公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，山東建澤有限公司（中日合資）董事長；2016年8月至2020年11月，任北京漢金華域投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；20201120229月，任新疆中泰化學(xué)股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；2021520229任新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事;20229毛文波先生，漢族，中共黨員，197472001520089101團軋花廠辦公室主任兼棉檢科副科長,（其間:2006320089月借調(diào)六師農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局負(fù)責(zé)棉花加工）；2008年920114101團軋花廠副廠長（主持行政工作）；2011420123資產(chǎn)經(jīng)營投資有限責(zé)任公司黨委書記、副總經(jīng)理；20123201410任公司黨委書記、副董事長；20141020199記（2014520179101團留守辦主任；2015520179記；2015220183月五家渠青湖華興文化傳媒有限公司董事長；20160520199月新疆青湖晉高投資開發(fā)有限公司總經(jīng)理；2017920194）；2019920218月，任五家渠市國融投資管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理（20201120217經(jīng)理；20209202111發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理；20201120218202012202182020220218）；202182022620226202212委副書記、紀(jì)委書記；202212202392023年9月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。莊炎勛，男，漢族，19731990419945月，任農(nóng)六師芳草湖農(nóng)場五分場職工；19945199581995820059月，任農(nóng)六師棉麻公司職工(其間:1997920007)；2005920088月，任五家渠準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司經(jīng)理(其間:20063200668201122011220179(2010920127)；2017920194記、董事長；2019年4月至2021年7月，任新疆國興農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2021年7月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。葉德明，男，漢族，19681988719889月，任芳草湖小海子水庫文教；19889199071990719992月，任芳草湖水利公司青年干事、宣傳；1999年3月至2002年2月，任芳草湖水利公司黨總支委員、政工辦主任；2002年2月至2003年1月，任芳草湖總場機關(guān)團委副書記；2003年1月至2005年3月，任方興科農(nóng)二分公司黨群工作部部長；2005年3月至2009年3月，任芳草湖農(nóng)場辦公室主任；2009年3月至2016年8月，任芳草湖農(nóng)場政工辦主任；2016年8月至2018年5月，任新農(nóng)現(xiàn)代投資發(fā)展有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；2018年5月至2018年11月，任新疆準(zhǔn)噶爾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司黨委副書記；2018112021720217月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事。孫立軍先生，漢族，中共黨員，19754199672000102004920069200810月任甘肅省天?？h國防教育辦公室副主任：20111月任甘肅省天?？h大紅溝鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長候選人；20118月任甘肅省天祝縣大紅溝鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長；20126任甘肅省天?？h松山鎮(zhèn)黨委書記；20168201610月任甘肅省天祝縣副縣長、松山鎮(zhèn)黨委書記；20178201849月任甘肅公航旅（）投資有限公司副總經(jīng)理；201910520238趙騰，男，漢族，19882007920117易專業(yè)學(xué)習(xí)；2011720131220131120143月，任兵團國有資產(chǎn)經(jīng)營公司資本運營部員工；2014320181020173月至今，任新疆正大食品公司董事、烏魯木齊正大畜牧公司董事(2017420176620171111月至今任新疆銀隆農(nóng)業(yè)國際合作股份有限公司董事，201810818獨立董事簡介謝竹云，男，漢族，19751997719991江蘇省冶金經(jīng)濟管理干部學(xué)校助教；19991Mpacc教育中心講師、副教授、MPAcc中心副主任；2013420171020154月至今，任揚州亞星客車股份有限公司獨立董事；20164月至今，任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司獨立董事；20187月至今，任鎮(zhèn)江泛沃新能汽車技術(shù)股份有限公司（擬上市）獨立董事；2018年7月至今，任江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司（擬上市）獨立董事；2020年2月10日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會獨立董事。龔婕寧，女，漢族，19571983719843月，曾任南京中醫(yī)學(xué)院見習(xí)助教；19844199031990419984月，曾任南京中醫(yī)藥大學(xué)講師；19985200442004520199月，曾任南京中醫(yī)藥大學(xué)教授；2020年2月10日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會獨立董事。沈小軍，男，漢族，19852015220177月，任安徽大學(xué)法學(xué)院講師；2017720191220201院副教授。2020年9月至今，兼任上海國獅律師事務(wù)所律師。2021年5月31日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會獨立董事。監(jiān)事簡介袁家東，男，漢族，196819893199112月，陜西武警總隊咸陽支隊服兵役；19911219933月，農(nóng)六師共青團農(nóng)場七連承包土地；1993319949師共青團農(nóng)場軋花廠當(dāng)警衛(wèi)；1994920002(治安員)；20002月任、武裝部干事(19983200012)；20041120057月，任農(nóng)六師共青團農(nóng)場綜治辦主任、武裝部干事(20034200512)；2005年7201152011520123紀(jì)委副書記、監(jiān)察科科長；20123201212201212月至201532015320198任公司黨委委員、紀(jì)委書記、工會主席；2019820206紀(jì)委書記；2020年6月至2021年7月，任新疆國恒投資發(fā)展集團有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；2021年7月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席。潘菁女士，回族，中共黨員，19757月出生，本科學(xué)歷。1993919988司乘務(wù)員（其間：1996919987）；1998820087月新疆旭光律師所出納；2008年7月至2010年10月新疆徠遠房地產(chǎn)公司會計；2010年10月至2017年1月徠遠房地產(chǎn)公司財務(wù)部副經(jīng)理；201712018620187201811司員工；20181120211月西部綠洲國際實業(yè)集團有限公司綠洲大飯店財務(wù)總監(jiān)（委派）；2021120214（其間：2017920196學(xué)院會計學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)）；20214202112202112月至2023920239202311月兵團投資有限責(zé)任公司紀(jì)委辦公室（監(jiān)察審計部、監(jiān)事會辦公室）副主任（部門總經(jīng)理級）；2023年11月至今兵團投資有限責(zé)任公司職工監(jiān)事、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察審計部、監(jiān)事會辦公室）主任。20231228周鳴，女，漢族，196719878199412月在兵團一建項目部擔(dān)任會計工作；199512003320034201212月在新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司財務(wù)科擔(dān)任會計，副經(jīng)理工作；20131201612016年2月至2017年9月任五家渠中基蕃茄制品有限責(zé)任公司財務(wù)科經(jīng)理；2017年9月至今任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司資金管理部副部長；2021年7月至今，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事。高管簡介常姍姍女士，19761119988201610月，任中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）新疆華西分所審計員、項目經(jīng)理；20161020195月，任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；20198202252022520238（集團）有限責(zé)任公司副總會計師（主持工作）；2023926日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2023年12月28日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。李燁，女，漢族，197419947199510199510199931999320025月，任德農(nóng)種業(yè)有限公司辦公室主任、戰(zhàn)略部經(jīng)理；200252004520043月至200732007320115秘書；2011520184社理事長；2018420229202210邢江，男，漢族，1980年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司軍戶分公司出納；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司出納；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司三坪分公司會計；2007620095桐分公司會計；2009520114月，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司融資專員；20114201211中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司證券部職員；20121120157券事務(wù)代表；2015720195201952021520217秘書；2023926在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領(lǐng)取報酬津貼孫立軍新疆國恒投資發(fā)展集團有限公司法定代表人、董事長2023年05月01日2024年05月30日是趙騰新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團投資有限責(zé)任公司項目運營部主管2021年05月31日2024年05月30日是潘菁新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團投資有限責(zé)任公司職工監(jiān)事、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察審計部、監(jiān)事會辦公室）主任2023年11月01日2024年05月30日是袁家東新疆國恒投資發(fā)展集團有限公司紀(jì)委書記2021年07月16日2024年05月30日是葉德明新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司法定代表人、董事長2023年06月01日2024年05月30日是在股東單位任職情況的說明無在其他單位任職情況□適用不適用公司現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員近三年證券監(jiān)管機構(gòu)處罰的情況□適用不適用3、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據(jù)、實際支付情況截止2023年12月31日，在公司領(lǐng)取報酬的董事、監(jiān)事和高級管理人員共計14人，從公司獲得的報酬總額為萬元（含稅）。公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況單位：萬元姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬劉洪男58董事長現(xiàn)任39.79否毛文波男49董事、總經(jīng)理現(xiàn)任40.33否莊炎勛男50董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任42.9否葉德明男56外部董事現(xiàn)任5.88是孫立軍男48外部董事現(xiàn)任0是趙騰男36外部董事現(xiàn)任0是謝竹云男48獨立董事現(xiàn)任7否龔婕寧女66獨立董事現(xiàn)任7否沈小軍男39獨立董事現(xiàn)任7否袁家東男56監(jiān)事會主席現(xiàn)任6.4是潘菁女48外部監(jiān)事現(xiàn)任0是周鳴女56職工監(jiān)事現(xiàn)任24.62否常姍姍女47財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理現(xiàn)任8.08否李燁女49副總經(jīng)理現(xiàn)任33.37否邢江男43董事會秘書、副總經(jīng)理現(xiàn)任43.56否吳治周男60財務(wù)總監(jiān)離任42.89否王長江男56董事、總經(jīng)理離任39.32否張檸男49外部董事離任0是呂廷華男44外部監(jiān)事離任0是合計348.13--其他情況說明適用不適用六、報告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報告期董事會情況會議屆次召開日期披露日期會議決議第九屆董事會第二十二次臨時會議2023年01月13日2023年01月14日《關(guān)于制定＜高級管理人員經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理辦法＞的議案》第九屆董事會第二十三次臨時會議2023年02月13日2023年02月14日《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》第九屆董事會第二十四次會議2023年02月23日2023年02月24日《公司2022年度董事會工作報告》《公司2022年年度報告全文及摘要》《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》《公司2022年度獨立董事述職報告》20222022《公司2022年度計提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的議案》《關(guān)于申請撤銷其他風(fēng)險警示的議案》《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》第九屆董事會第二十五次臨時會議2023年03月20日2023年03月21日《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023修訂）>第十三條規(guī)定之重組上市的議案》審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023修訂）>第十一條、第四十三條、<上市公司監(jiān)管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條和<上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法>相關(guān)規(guī)定的議案》審議《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)<上市公司監(jiān)管指引第7號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管（2023）>第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》《關(guān)于<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司本次交易對外簽署相關(guān)協(xié)議的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、資產(chǎn)評估報告及備考審閱報告的議案》《關(guān)于本次交易評估機構(gòu)獨立性、評估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及交易定價公允性的議案》《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》《關(guān)于本次交易前12個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的議案》《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》第九屆董事會第二十六次臨時會議2023年03月29日2023年03月30日《關(guān)于下屬全資子公司對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與錦晟胡楊、天山番茄就執(zhí)行和解事宜擬簽訂<協(xié)議書>的議案》《關(guān)于公司擬向銀行申請借款的議案》《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》第九屆董事會第二十七次臨時會議2023年04月26日2023年04月27日《公司2023年第一季度報告》《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司增資的議案》20232023第九屆董事會第二十八次臨時會議2023年05月22日2023年05月23日《關(guān)于公司擬變更注冊地址的議案》《關(guān)于擬修訂公司<章程>的議案》《關(guān)于公司擬修訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》《關(guān)于公司擬報廢處置部分固定資產(chǎn)的議案》《關(guān)于下屬全資子公司紅色番茄擬與威晟天