總經(jīng)理工作細(xì)則

總經(jīng)理工作細(xì)則目

錄第一章

總則第二章

任職條件及任免第三章

總經(jīng)理職權(quán)第四章

總經(jīng)理權(quán)限第五章

職責(zé)和分工第六章

總經(jīng)理會(huì)議第七章

匯報(bào)制度第八章

激勵(lì)和約束機(jī)制第九章

附則第一章

總則第一條

為了促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保企業(yè)經(jīng)營班子依法行使職權(quán)，勤勉高效地工作，依據(jù)《中國企業(yè)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《****股份章程》要求，特制訂以下企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則。第二條

本細(xì)則所稱高級管理人員包含企業(yè)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、董事會(huì)秘書及董事會(huì)認(rèn)定其它高級管理人員。第三條

本細(xì)則對企業(yè)全體高級管理人員及相關(guān)人員含有約束力。

第二章

任職條件及任免第四條

企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一人，由董事會(huì)聘用或解聘。第五條

企業(yè)設(shè)副總經(jīng)理一名，財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘用或解聘。第六條

企業(yè)高級管理人員實(shí)施董事會(huì)聘用制，每屆任期為3年，連聘能夠連任。第七條

企業(yè)高級管理人員任職資格應(yīng)符合企業(yè)章程相關(guān)要求。

第三章

總經(jīng)理職權(quán)第八條

總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)匯報(bào)工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（五）制訂企業(yè)具體規(guī)章；（六）提請董事會(huì)聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人；（七）決定聘用或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘用或解聘以外管理人員；（八）企業(yè)章程或董事會(huì)授予其它職權(quán)。

第四章

總經(jīng)理權(quán)限第九條

資金、資產(chǎn)利用權(quán)限（一）董事會(huì)制訂經(jīng)營計(jì)劃或計(jì)劃所需資金，由總經(jīng)理或其授權(quán)主管副總經(jīng)理審批。（二）董事會(huì)休會(huì)期間，報(bào)經(jīng)董事長同意后，負(fù)責(zé)決定和實(shí)施交易金額不超出最近一期經(jīng)審計(jì)企業(yè)凈資產(chǎn)3%資產(chǎn)處理（收購、出售、置換、清理）；（三）董事會(huì)休會(huì)期間，報(bào)經(jīng)董事長同意后，負(fù)責(zé)決定和實(shí)施不超出最近一期經(jīng)審計(jì)企業(yè)凈資產(chǎn)3%對外投資活動(dòng)及不超出最近一期經(jīng)審計(jì)企業(yè)凈資產(chǎn)5%對內(nèi)投資；（四）董事會(huì)休會(huì)期間，報(bào)經(jīng)董事長同意后，負(fù)責(zé)決定和實(shí)施交易金額在300萬元以下且占企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%以下關(guān)聯(lián)交易。第十條

簽署重大協(xié)議權(quán)限有權(quán)簽署和日常經(jīng)營相關(guān)協(xié)議和經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)經(jīng)過重大協(xié)議。第五章

職責(zé)和分工第十一條

企業(yè)總經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)章程》要求，全方面主持企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，并對企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第十二條

副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)經(jīng)營管理分工，幫助總經(jīng)理工作。第十三條

財(cái)務(wù)責(zé)任人對董事會(huì)、法定代表人、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。第十四條

總經(jīng)理應(yīng)推行下列職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)經(jīng)營班子組員職責(zé)及分工；（二）負(fù)責(zé)組織制訂除企業(yè)高管人員以外其它職員工資、福利和獎(jiǎng)懲措施；（三）負(fù)責(zé)立即向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)企業(yè)重大協(xié)議簽署情況、實(shí)施情況、資金利用情況和盈虧情況，并確保匯報(bào)真實(shí)性；（四）列席董事會(huì)、股東大會(huì),并能夠要求講話；（五）負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)認(rèn)為有必需匯報(bào)其它事項(xiàng)；（六）企業(yè)章程或董事會(huì)授予其它職責(zé)；第十五條

副總經(jīng)理應(yīng)推行下列職責(zé)（一）幫助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）根據(jù)總經(jīng)理決定分工及授權(quán)范圍，負(fù)責(zé)主管部門工作；2（三）在主管工作范圍內(nèi)，對人員任免、組織機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總經(jīng)理提出提議權(quán)利；（四）有權(quán)召開主管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員，并將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（五）按企業(yè)業(yè)務(wù)審批權(quán)限要求，同意或?qū)徍怂鞴懿块T業(yè)務(wù)，并負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；（六）對企業(yè)重大事項(xiàng)，有向總經(jīng)理提議權(quán)利；（七）辦理總經(jīng)理交辦其它事項(xiàng)。第十六條

財(cái)務(wù)責(zé)任人行使以下權(quán)利：（一）主管企業(yè)財(cái)務(wù)工作，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展日常工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）依據(jù)《企業(yè)章程》相關(guān)要求，制訂企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，按時(shí)編制企業(yè)季度、中期和年度財(cái)務(wù)匯報(bào)，并確保其真實(shí)、可靠；（三）依據(jù)本細(xì)則及企業(yè)實(shí)際情況，確定企業(yè)資金、資產(chǎn)利用及簽署重大協(xié)議權(quán)限及程序，報(bào)總經(jīng)理同意；（四）對財(cái)務(wù)及所主管工作范圍內(nèi)人員任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出提議權(quán)利；（五）按企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求，對業(yè)務(wù)資金利用、費(fèi)用支出進(jìn)行審核，并負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；（六）定時(shí)及不定時(shí)地向總經(jīng)理提交企業(yè)財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，并提出對應(yīng)提議；（七）維護(hù)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)溝通聯(lián)絡(luò)，確保正常經(jīng)營所需要金融支持；（八）辦理總經(jīng)理交辦其它事項(xiàng)；第十七條

企業(yè)總經(jīng)理和其它高級管理人員應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和《企業(yè)章程》，對企業(yè)負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用企業(yè)資金；（三）不得將企業(yè)資產(chǎn)或資金以其個(gè)人名義或她人名義開立賬戶存放；（四）不得違反《企業(yè)章程》要求，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將企業(yè)資金借貸給她人或以企業(yè)財(cái)產(chǎn)為她人提供擔(dān)保；（五）不得違反《企業(yè)章程》要求或未經(jīng)股東大會(huì)同意，和本企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或她人謀取本應(yīng)屬于企業(yè)商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或?yàn)樗私?jīng)營和本企業(yè)同類業(yè)務(wù)；（七）不得接收和企業(yè)交易傭金歸為己有；（八）不得私自披露企業(yè)秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害企業(yè)利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《企業(yè)章程》要求其它忠實(shí)義務(wù)。企業(yè)總經(jīng)理和其它高級管理人員負(fù)有維護(hù)企業(yè)資金安全法定義務(wù)；總經(jīng)理和其它高級管理人員違反本條要求所得收入，應(yīng)該歸企業(yè)全部，給企業(yè)造成損失，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。企業(yè)總經(jīng)理和其它高級管理人員幫助控股股東及其隸屬企業(yè)侵占企業(yè)資產(chǎn)，董事會(huì)有權(quán)對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任總經(jīng)理和其它高級管理人員給予免職。第十八條

總經(jīng)理和其它高級管理人員應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和《企業(yè)章程》，對企業(yè)負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)該對企業(yè)定時(shí)匯報(bào)簽署書面確定意見。確保企業(yè)所披露信息真實(shí)、正確、完整；（二）應(yīng)該如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使職權(quán)；（三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程要求其它勤勉義務(wù)。

第六章

總經(jīng)理會(huì)議第十九條

總經(jīng)理會(huì)議分為總經(jīng)理辦公會(huì)議和生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，是總經(jīng)理行使職權(quán)和有效履職關(guān)鍵形式。第二十條

總經(jīng)理辦公會(huì)議和生產(chǎn)調(diào)度會(huì)由總經(jīng)理召集和主持。總經(jīng)理因故不能推行職責(zé)時(shí)，由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集并主持。第二十一條

總經(jīng)理辦公會(huì)議（一）會(huì)議召開條件總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理情況不定時(shí)召集。總經(jīng)理在行使下述職權(quán)時(shí)，應(yīng)召集總經(jīng)理辦公會(huì)議：1、組織實(shí)施董事會(huì)相關(guān)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和投資實(shí)施方案事項(xiàng)；2、擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案事項(xiàng)；3、確定企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；4、確定企業(yè)具體規(guī)章5、擬訂企業(yè)重大資金、資產(chǎn)利用方案事項(xiàng)；6、制訂職職員資、福利、獎(jiǎng)懲方案事項(xiàng)；7、制訂重大營銷活動(dòng)方案事項(xiàng)；8、總經(jīng)理認(rèn)為必需提交討論其它事項(xiàng)。（二）參會(huì)人員1、參與會(huì)議人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書；如總經(jīng)理認(rèn)為有必需，可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事參與會(huì)議。2、會(huì)議列席人員為：企業(yè)辦公室主任或辦公室秘書和總經(jīng)理要求列席和會(huì)議所包含議題相關(guān)部門人員；（三）會(huì)議召開程序1、會(huì)議議題搜集及傳輸、會(huì)議材料準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)務(wù)服務(wù)、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要或決議整理等由企業(yè)辦公室統(tǒng)一安排；2、參與會(huì)議人員有權(quán)提出會(huì)議議題，并提供相關(guān)材料。議題是否列入總經(jīng)理辦公會(huì)議審議事項(xiàng)由總經(jīng)理決定；3、會(huì)議通知及會(huì)議討論材料應(yīng)最少提前一天，以書面或電話、電子郵件等方法通知出席會(huì)議人員；特殊情況下，能夠在最短時(shí)間內(nèi)通知召開臨時(shí)會(huì)議。4、接到會(huì)議通知人員應(yīng)親自出席會(huì)議，因故不能出席，必需直接向總經(jīng)理請假；5、會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)該有二分之一以上應(yīng)參與會(huì)議人員出席時(shí)方可舉行。如和會(huì)人數(shù)低于應(yīng)參會(huì)人員總?cè)藬?shù)二分之一，會(huì)議應(yīng)該另行召開。特殊情況下必需立即召開，可就緊急事項(xiàng)經(jīng)過電話等方法征求未能參與會(huì)議人員意見。對于因故未能參與會(huì)議上述應(yīng)參與會(huì)議人員，會(huì)議結(jié)束后，主持人應(yīng)指示相關(guān)人員立即向其通報(bào)會(huì)議內(nèi)容。（四）會(huì)議統(tǒng)計(jì)1、總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)該進(jìn)行會(huì)議統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)人為企業(yè)辦公室主任或辦公室秘書；2、會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容為：會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、出席會(huì)議人員姓名、會(huì)議統(tǒng)計(jì)人姓名、會(huì)議議題、參會(huì)人員講話關(guān)鍵點(diǎn)、會(huì)議決定事項(xiàng)等；3、出席會(huì)議人員有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對其在會(huì)議上講話作出說明性記載。（五）會(huì)議結(jié)束，企業(yè)辦公室收回會(huì)議討論材料。除留存歸檔資料外，其它統(tǒng)一銷毀。（六）總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、決定問題，實(shí)施民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議組員多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必需作出決議而不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。（七）對總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決定事項(xiàng)，以會(huì)議紀(jì)要或決議方法作出，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)實(shí)施。同時(shí)抄報(bào)董事長，并報(bào)董事會(huì)秘書處立案。（八）總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要或決議作為企業(yè)檔案，永久保留。第二十二條

生產(chǎn)調(diào)度會(huì)（一）會(huì)議于每個(gè)月初召開一次。（二）會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容：1、討論、總結(jié)企業(yè)月度、季度經(jīng)營結(jié)果；2、依據(jù)企業(yè)年度工作安排和各部門工作計(jì)劃，檢驗(yàn)相關(guān)工作及落實(shí)情況；3、部署當(dāng)月關(guān)鍵工作任務(wù)。（三）參會(huì)人員1、參與會(huì)議人員為企業(yè)高級管理人員和企業(yè)各子企業(yè)、分企業(yè)、機(jī)關(guān)職能部門責(zé)任人；2、會(huì)議列席人員由總經(jīng)理決定。（四）會(huì)議召開程序1、會(huì)議由企業(yè)辦公室統(tǒng)一安排；2、各部門在經(jīng)營管理中包含需經(jīng)企業(yè)經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)商議重大問題，于月末提前報(bào)總經(jīng)理同意，可作為會(huì)議議題；3、會(huì)議通知由企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)制作，最少提前一天，以書面或電話、手機(jī)短信、電子郵件等方法通知出席會(huì)議人員；特殊情況下，能夠在最短時(shí)間內(nèi)通知召開臨時(shí)會(huì)議。4、接到會(huì)議通知人員應(yīng)親自出席會(huì)議，因故不能出席，必需直接向總經(jīng)理請假。（五）會(huì)議統(tǒng)計(jì)1、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)當(dāng)進(jìn)行會(huì)議統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)人為企業(yè)辦公室主任或辦公室秘書；2、會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容為：會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、出席會(huì)議人員姓名、會(huì)議統(tǒng)計(jì)人姓名、會(huì)議議題、參會(huì)人員講話關(guān)鍵點(diǎn)、決定事項(xiàng)等；6（六）會(huì)議各項(xiàng)議題，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議組員多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必需作出決議而不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。（七）會(huì)議決定事項(xiàng)，或由總經(jīng)理以決定、指令方法發(fā)出，或形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)實(shí)施。第二十三條

總經(jīng)理為推行職權(quán)所作出決議，除以總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要及決定形式做出外，還能夠經(jīng)過由總經(jīng)理召集經(jīng)營班子會(huì)、專題會(huì)議等會(huì)議決議及總經(jīng)理指令等其它方法做出。第二十四條

企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)對總經(jīng)理辦公會(huì)議、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和總經(jīng)理召集其它會(huì)議決定事項(xiàng)督辦和催辦，并立即向總經(jīng)理匯報(bào)實(shí)施情況。第二十五條

全部相關(guān)人員均應(yīng)遵照實(shí)施總經(jīng)理召集各類會(huì)議決定事項(xiàng)。任何人不得以未參與會(huì)議或有保留心見為由而拒絕實(shí)施或改變實(shí)施內(nèi)容。在實(shí)際實(shí)施中碰到問題需要改變原決定，應(yīng)該匯報(bào)總經(jīng)理并由總經(jīng)理決定是否改變原決定。第二十六條

參與、列席會(huì)議人員，在相關(guān)信息未對外公開前，不得泄露會(huì)議討論秘密事項(xiàng)。

第七章

匯報(bào)制度第二十七條

總經(jīng)理應(yīng)該向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)匯報(bào)企業(yè)重大協(xié)議簽署、實(shí)施情況、資金利用情況和經(jīng)營盈虧情況?？偨?jīng)理必需確保該匯報(bào)真實(shí)性。第二十八條

總經(jīng)理應(yīng)定時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)匯報(bào)工作，并自覺接收董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、檢驗(yàn)。（一）下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向企業(yè)董事會(huì)匯報(bào)：1、對企業(yè)董事會(huì)決議事項(xiàng)實(shí)施情況；2、企業(yè)資產(chǎn)、資金使用情況；3、企業(yè)資產(chǎn)保值、增值情況；4、企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)完成情況；5、重大協(xié)議或涉外協(xié)議簽署、推行情況；6、和股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況；7、企業(yè)經(jīng)營中重大事件；8、董事會(huì)要求匯報(bào)其它事項(xiàng)。（二）下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向企業(yè)監(jiān)事會(huì)匯報(bào)：1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施情況；2、企業(yè)在資產(chǎn)、資金運(yùn)作中發(fā)生重大問題；3、和股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況；4、企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員中出現(xiàn)損害企業(yè)利益行為；5、監(jiān)事會(huì)要求匯報(bào)其它事項(xiàng)。第二十九條

在董事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)就企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況、股東大會(huì)及董事會(huì)決議實(shí)施情況、企業(yè)重大協(xié)議簽署和實(shí)施情況、資金利用情況、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況向董事長匯報(bào)。匯報(bào)能夠書面或口頭方法進(jìn)行，并確保其真實(shí)性。第三十條

遇有重大事故或突發(fā)事件，總經(jīng)理及其它高級管理人員應(yīng)在接到匯報(bào)后第一時(shí)間匯報(bào)董事長并同時(shí)通知董事會(huì)秘書。

第八章

激勵(lì)和約束機(jī)制第三十一條

總經(jīng)理及其它高級管理人員績效評價(jià)由董事會(huì)薪酬和考評委員會(huì)負(fù)責(zé)組織考