總經(jīng)理工作細(xì)則

XX股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則PAGEPAGE8XX股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則總則XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理的職責(zé)，保障總經(jīng)理行使職權(quán)，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《XX股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本細(xì)則。總經(jīng)理履行自己的職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本細(xì)則的規(guī)定?？偨?jīng)理的任職資格與任免程序總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)具備下列任職條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；（二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通業(yè)務(wù)，熟悉商業(yè)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；（四）誠(chéng)信勤勉、廉潔奉公、正直公道；（五）精力充沛，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未被解除的人員不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理。公司違反法律、法規(guī)、《公司章程》和本細(xì)則的規(guī)定聘任總經(jīng)理的，該聘任無效。公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘；副總經(jīng)理由公司董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的推薦，予以聘任或解聘。公司總經(jīng)理的解聘，必須由董事會(huì)作出決議，并由董事會(huì)向總經(jīng)理本人提出解聘的理由?？偨?jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理每屆任期三年，期滿經(jīng)董事會(huì)繼續(xù)聘任可以連任?？偨?jīng)理的職權(quán)總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，認(rèn)真執(zhí)行公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織實(shí)施投資計(jì)劃的完成，確保投資的預(yù)期收益；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司具體規(guī)章制度；（六）審批和管理控制公司日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用的支出；（七）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，代表公司簽署各種合同、協(xié)議，簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)等文件；（八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（九）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；（十）擬訂公司職工工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司其他人員的聘用和解聘；（十一）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十二）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。公司根據(jù)謹(jǐn)慎授權(quán)的原則，授予公司總經(jīng)理決定交易成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之十五以下的（如最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之十五低于五千萬元，則為五千萬元以下的），除按公司章程規(guī)定須提交股東大會(huì)、董事會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易以及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程特別規(guī)定外的其他事項(xiàng)的資產(chǎn)運(yùn)作權(quán)限。在法人代表（董事長(zhǎng)）授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署各種與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、協(xié)議及其他法律文件?？偨?jīng)理可根據(jù)分工原則，授權(quán)副總經(jīng)理代為行使上述職權(quán)，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并在副總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件；（二）總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）研究組織實(shí)施董事會(huì)決定的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、資金投向、重大技改項(xiàng)目、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、職工工資分配、職工福利等方案，以及董事會(huì)決議需落實(shí)解決的有關(guān)問題；（二）研究決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作重大事項(xiàng)；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司基本規(guī)章制度；（五）研究制訂公司的具體管理規(guī)章制度；（六）擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（七）擬訂公司員工的工資分配和獎(jiǎng)懲方案；（八）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，研究決定公司重大財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)、研究審批日常經(jīng)營(yíng)管理中的重大費(fèi)用開支；（九）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員，決定除由董事會(huì)決定的其他員工的聘用、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲和辭退；（十）組織實(shí)施員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，造就一支高素質(zhì)的業(yè)務(wù)技術(shù)骨干的職工隊(duì)伍。（十一）研究或決定董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍的有關(guān)事項(xiàng)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理均應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身利益與股東和公司的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以股東和公司的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證不得有下列行為：（一）違反《公司章程》規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（二）利用內(nèi)幕消息為自己或他人謀取利益；（三）未經(jīng)股東大會(huì)同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；（四）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，或者侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）挪用公司資金，或者違反《公司章程》規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)同意，將公司資金借貸給他人；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（九）違反法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，擅自披露所獲得的涉及公司的秘密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息；1.法律有規(guī)定；2.公眾利益有要求；3.該總經(jīng)理、副總經(jīng)理本身的合法利益有要求。總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理在經(jīng)營(yíng)管理過程中，為解決重大的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)決策事宜，召集其他高級(jí)管理人員共同研究，從而確保決策的科學(xué)性，最大限度的降低經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議。參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，總經(jīng)理可以邀請(qǐng)董事參加會(huì)議。必要時(shí)，總經(jīng)理可以請(qǐng)其他人員列席會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)原則上每月召開兩次；根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理確定會(huì)議時(shí)間。有下列情形之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會(huì)：（一）董事長(zhǎng)提出時(shí)；（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（三）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)由公司行政綜合部承辦。負(fù)責(zé)會(huì)議議題搜集整理、會(huì)議通知、會(huì)議材料匯總發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要撰寫等工作。出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露?？偨?jīng)理辦公會(huì)研究的重大問題，有必要形成會(huì)議紀(jì)要的，由總經(jīng)理簽發(fā)后分發(fā)相關(guān)部門、單位執(zhí)行，并作為公司檔案進(jìn)行保管。保存期不少于10年。報(bào)告制度總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，自覺接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)運(yùn)作日常工作向董事長(zhǎng)報(bào)告工作?？偨?jīng)理應(yīng)定期向董事、監(jiān)事報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表