歌爾股份有限公司總裁工作細(xì)則

歌爾股份有限公司總裁工作細(xì)則第一章總則第一條

為完善歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《歌爾股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，制訂本工作細(xì)則。第二章總裁的聘任第二條

公司總裁應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。不符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)任職資格規(guī)定以及被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所等確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總裁。第三條

公司設(shè)總裁一名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘；副總裁多名，副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）及其他高級(jí)管理人員由總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘。第四條

董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。董事可以兼任總裁、副總裁或其他高級(jí)管理人員，但兼任總裁、副總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。在公司控股股東擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第五條

總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。第六條

總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁和公司簽訂的勞務(wù)合同規(guī)定執(zhí)行。第三章總裁職權(quán)第七條

總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員；（八）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（九）《公司章程》或董事會(huì)授予的其它職權(quán)?？偛昧邢径聲?huì)會(huì)議。股東大會(huì)召開時(shí)，總裁和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。公司副總裁協(xié)助總裁進(jìn)行公司的日常經(jīng)營管理工作，并對(duì)總裁負(fù)責(zé)。第八條

公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）行使以下職權(quán)：（一）

主管公司財(cái)務(wù)工作，在總裁領(lǐng)導(dǎo)下開展日常工作；（二）

根據(jù)法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，擬定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（三）

根據(jù)公司實(shí)際情況，擬定公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用及簽訂重大合同的權(quán)限規(guī)定，并報(bào)公司總裁；（四）

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成編制公司季度、中期以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（五）

對(duì)財(cái)務(wù)及所主管工作范圍內(nèi)相應(yīng)的人員任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總裁建議的權(quán)利；（六）

按公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)資金運(yùn)用、費(fèi)用支出進(jìn)行審核，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（七）

監(jiān)督和檢查下屬子公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況，任免子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（八）

定期向總裁提交公司財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，并提出相應(yīng)解決方案；（九）

參與投融資項(xiàng)目的可行性論證工作；（十）

配合外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作；（十一）總裁交辦的其它事項(xiàng)。第九條

公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告編制、會(huì)計(jì)政策處理、財(cái)務(wù)信息披露等財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有直接責(zé)任。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)流程的控制，定期檢查公司貨幣資金、資產(chǎn)受限情況，監(jiān)控公司與控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方之間的交易和資金往來情況。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）應(yīng)當(dāng)監(jiān)控公司資金進(jìn)出與余額變動(dòng)情況，在資金余額發(fā)生異常變動(dòng)時(shí)積極采取措施，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）應(yīng)當(dāng)保證公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立，不受控股股東、實(shí)際控制人影響，若收到控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人占用、轉(zhuǎn)移資金、資產(chǎn)或者其他資源等侵占公司利益的指令，應(yīng)當(dāng)明確予以拒絕，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。公司總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制定期報(bào)告草案，提請(qǐng)董事會(huì)審議。公司董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任。第四章總裁辦公會(huì)議第十條

公司實(shí)行總裁辦公會(huì)議機(jī)制?？偛棉k公會(huì)議每月召開一次或根據(jù)需要臨時(shí)組織召開。會(huì)議原則上以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或視頻會(huì)議的形式召開。因情況特殊不能現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)，在保障會(huì)議成員充分表達(dá)意見的前提下，可以采用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、電話會(huì)議、通訊表決等其他方式召開。第十一條

總裁辦公會(huì)議由總裁召集并主持，總裁因故不能主持會(huì)議的，可委托一名副總裁代為主持。第十二條

總裁辦公會(huì)議由總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）及其他高級(jí)管理人員參加，必要時(shí)可擴(kuò)大范圍?？偛谜J(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事列席會(huì)議。第十三條

總裁辦公會(huì)會(huì)議的召開程序：（一）總裁辦公室工作人員根據(jù)各方面情況和工作需要梳理會(huì)議議題、內(nèi)容、參會(huì)人員、時(shí)間、地點(diǎn)，并提交總裁審核批準(zhǔn)；（二）總裁辦公室工作人員按照會(huì)議管理規(guī)定將會(huì)議議題、地點(diǎn)、時(shí)間提前以電話或電子郵件等方式通知應(yīng)參會(huì)人員，并做好會(huì)議通知記錄；（三）總裁辦公會(huì)會(huì)議可對(duì)研究的問題進(jìn)行表決；（四）總裁辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、出席人員姓名、會(huì)議議題、參會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)和會(huì)議結(jié)論。會(huì)議記錄由總裁辦公室負(fù)責(zé)保存。會(huì)后及時(shí)向董事會(huì)傳送經(jīng)總裁簽發(fā)的會(huì)議紀(jì)要；（五）總裁根據(jù)工作分工和工作需要，指定專人負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議中形成的意見進(jìn)行落實(shí)、催辦；（六）總裁或授權(quán)人要定期對(duì)會(huì)議決議落實(shí)催辦情況進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見和建議。第十四條

參加總裁辦公會(huì)議的總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）有權(quán)提出會(huì)議議題，是否列入總裁辦公會(huì)議審議由總裁決定。提出會(huì)議議題時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供充分的相關(guān)材料。第十五條

參加會(huì)議人員必須準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假（微信、電話、郵件均可以），并同步通知到總裁辦公室工作人員。會(huì)議期間未經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，不得中途退席。第十六條

除《公司章程》、本細(xì)則或股東大會(huì)、董事會(huì)決議另有規(guī)定外，公司發(fā)生的交易（不含提供對(duì)外擔(dān)保及對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助）達(dá)到下列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，由總裁審批：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10％以下；（二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資產(chǎn)凈額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上或絕對(duì)金額不超過1000

萬元；（三）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度產(chǎn)生的相關(guān)主營業(yè)務(wù)收入不超過該年度公司主營業(yè)務(wù)收入的10％或絕對(duì)金額不超過1000

萬元；（四）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度產(chǎn)生的相關(guān)凈利潤不超過該年度公司凈利潤的10％或絕對(duì)金額不超過100

萬元；（五）成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的10％或絕對(duì)金額低于1000

萬元；（六）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的

10％以下，或絕對(duì)金額小于100

萬元；（七）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額低于30

萬元人民幣的關(guān)聯(lián)交易、以及與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額低于100

萬元人民幣或低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值

0.5%的關(guān)聯(lián)交易。第十七條

總裁擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)先聽取工會(huì)和職工代表大會(huì)的意見。第十八條

總裁辦公會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議討論情況，最后作出結(jié)論性發(fā)言，作為會(huì)議的決議或議定事項(xiàng)，并提出執(zhí)行決議或議定事項(xiàng)的分工負(fù)責(zé)人及形成決議的落實(shí)時(shí)間、承辦單位或人員、辦理的程序等具體要求。總裁可根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況審批相關(guān)事項(xiàng)，超出授權(quán)權(quán)限須報(bào)董事會(huì)審批。第十九條

參加、列席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)的保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議討論的未公開事項(xiàng)和信息。第五章報(bào)告制度第二十條

總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)職權(quán)范圍，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告且必須保證報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性?？偛脩?yīng)定期向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并自覺接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。年度報(bào)告應(yīng)以書面形式匯報(bào)。第二十一條

在董事會(huì)閉會(huì)期間，總裁應(yīng)就公司經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施情況、股東大會(huì)及董事會(huì)決議的實(shí)施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況向董事長(zhǎng)報(bào)告。報(bào)告可以書面或口頭方式進(jìn)行，并保證其真實(shí)性。第二十二條

遇有重大事故、突發(fā)事件等，總裁及其他高級(jí)管理人員應(yīng)在接到報(bào)告后第一時(shí)間報(bào)告董事長(zhǎng)并同時(shí)通知董事會(huì)秘書。第二十三條

總裁在任職期間離職，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)總裁離職原因進(jìn)行核查，并對(duì)披露原因與實(shí)際情況是否一致以及該事項(xiàng)對(duì)公司的影響發(fā)表意見。獨(dú)立董事認(rèn)為必要時(shí)，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行離任審計(jì)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十四條

公司出現(xiàn)下列情形之一的，總裁或者其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，充分說明原因及對(duì)公司的影響，并提請(qǐng)董事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)：（一）公司所處行業(yè)發(fā)展前景、國家產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要原材料和產(chǎn)品價(jià)格、主要客戶和供應(yīng)商等內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)重大變化的；（二）預(yù)計(jì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損、扭虧為盈或者同比大幅變動(dòng)，或者預(yù)計(jì)公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)績(jī)與已披露業(yè)績(jī)預(yù)告情況存在較大差異的；（三）其