機構(gòu)設(shè)置“三定”方案

機構(gòu)設(shè)置“三定”方案根據(jù)《XX省人民政府關(guān)于組建XXXX集團有限公司的批復(fù)》（陜政函【2010】181號）、《XXXX集團有限公司組建方案》（陜體字[2010]50號）、公司章程以及黨和國家有關(guān)規(guī)定，制定XXXX集團有限公司機構(gòu)設(shè)置“三定”方案如下：一、董事會（一）公司設(shè)立董事會，董事會由7人董事組成，其中職工董事1人。董事會設(shè)董事長1名，副董事長1名，董事長為公司的法定代表人。（二）董事會依照《公司法》、省政府和省體育局的授權(quán)行使下列職權(quán)：1.執(zhí)行省政府、省體育局的決定，并定期報告工作；2.審核公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，對其實施過程進行監(jiān)督，并根據(jù)環(huán)境的變化進行必要調(diào)整；3.決定公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃、項目投資方案、資產(chǎn)處置、資本運作、融資方案；4.決定公司的風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險評估、財務(wù)控制、內(nèi)部審計、法律風(fēng)險控制等，并對實施過程進行監(jiān)督；5.決定公司年度經(jīng)營目標，聽取和審議批準公司年度經(jīng)營報告；6.審議批準公司的年度預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；8.制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券方案；9.制訂公司合并、分設(shè)、變更公司形式（股份制改革以及與其他企業(yè)重組）、解散方案；10.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)、分支機構(gòu)的設(shè)置以及業(yè)務(wù)重組和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整；11.決定總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和總會計師等高級管理人員的報酬、獎懲事項；12.依照法定程序決定或參與決定公司控股、參股企業(yè)的重大事項和公司董事會成員及高級管理人員出任的董事、監(jiān)事等人選；依照法定程序決定公司控股企業(yè)董事長人選；審議并批準公司控股企業(yè)的章程；13.對公司聘用或解聘會計事務(wù)所、律師事務(wù)所作出決定；14.制訂公司章程修改方案；15.制定公司的基本管理制度；16.法律、行政法規(guī)、省政府、省體育局授予的其他職權(quán)。(三)董事長行使下列職權(quán)：1.對省政府和省體育局負責并報告工作2.召集和主持董事會會議；3.監(jiān)督檢查董事會決議的實施情況；4.主持制定公司章程以及董事會運行的各項制度，協(xié)調(diào)董事會運作；5.必要時提出董事會決定事項的決議草案；6.在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗拒力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)、國家和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司出資人和董事會報告。7.簽署董事會職權(quán)范圍內(nèi)的文件和應(yīng)由法定代表人簽署的文件、合同等；8.提出公司副董事長、董事和副總經(jīng)理、總工程師、總會計師等公司高級管理人員的人選；9.省體育局和董事會授予的其他職權(quán)。（四）董事會成立項目評審委員會和公司資金管理委員會，作為董事會的參謀機構(gòu)。1.項目評審委員會由9人組成，由總經(jīng)理任主任，副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、有關(guān)部門主要負責人和有關(guān)專家為成員。項目評審委員會的主要職責是：（1）評審公司及子公司投資項目方案；（2）評審公司及子公司資產(chǎn)處置方案；（3）評審公司及子公司資產(chǎn)重組等方案。2.資金管理委員會由9人組成，由董事長任主任，總經(jīng)理任副主任，副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、有關(guān)部門主要負責人和有關(guān)專家為成員。資金管理委員會主要職責是：1.評審公司子公司資本運作、資金籌措、資金運用方案；2.分析公司及子公司資金流動情況；3.制定公司及子公司防范資金風(fēng)險的措施或方案。二、總經(jīng)理和經(jīng)營班子（一）公司設(shè)總經(jīng)理1人，設(shè)副總經(jīng)理2-3人、總工程師1人、總會計師1人。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和總會計師等高級管理人員組成公司經(jīng)營班子。（二）總經(jīng)理及經(jīng)營班子對董事會負責，行使下列職權(quán)：1.主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，定期向董事會報告工作；2.擬訂公司年度經(jīng)營計劃和項目投資、資產(chǎn)處置、資本運作、融資等方案；3.擬訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；4.擬訂公司的年度預(yù)算方案、決算方案；5.擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置以及業(yè)務(wù)重組和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整的方案；7.提出除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的公司部門負責人和子公司高級管理人員的人選；8.擬定公司的基本管理制度；9.制定公司的具體管理規(guī)章；10.擬定公司薪酬、福利、獎懲制度以及人力資源工作計劃；11.根據(jù)董事會或董事長的授權(quán)或委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件；12.法律、法規(guī)、出資人和董事會授予的其他職權(quán)；三、黨委會和紀委（一）公司設(shè)立黨委會，公司黨委會由5名委員組成，設(shè)黨委書記1人，副書記1人，委員3人。(二)黨委會行使下列職權(quán)：1.保證監(jiān)督黨和國家的方針政策在本公司的貫徹執(zhí)行，學(xué)習(xí)傳達和貫徹執(zhí)行上級黨組織的決定和指示；2.支持公司董事長、總經(jīng)理依法行使職權(quán)；3.參與公司項目投資、重要人事安排等重大決策；4.加強黨組織的自身建設(shè)，討論決定公司黨組織的設(shè)置和黨委工作機構(gòu)的設(shè)立；5.討論決定公司黨委會長遠工作規(guī)劃和年度工作計劃；6.組織開展學(xué)習(xí)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)和組織建設(shè)等公司黨委會的各項工作，并監(jiān)督下級黨組織的工作；7.領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)的黨員發(fā)展工作，批準申請人的入黨申請和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正；8.領(lǐng)導(dǎo)公司紀委、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作和工會和共青團等群眾組織；9.上級黨組織授予的其他職權(quán)。（三）公司設(shè)紀律檢查委員會，公司紀委由5人組成，設(shè)書記1人（由黨委委員兼任），紀委委員4人。（四）公司紀委行使下列職權(quán)：1.監(jiān)督檢查黨和國家路線、方針、政策和省委、省政府、省紀委、省監(jiān)察廳以及省國資委、省體育局有關(guān)指示、決定在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行情況；企業(yè)有關(guān)部門和經(jīng)營管理人員執(zhí)行法律、法規(guī)、公司章程和企業(yè)決定、命令的情況；3．協(xié)助黨委加強企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作，組織協(xié)調(diào)本企業(yè)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)和反腐敗工作；4.組織企業(yè)黨員，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部開展黨性黨風(fēng)黨紀教育；5.依據(jù)管理權(quán)限，檢查處理企業(yè)黨組織和黨員以及有關(guān)管理人員違反黨章和黨紀政紀的案件；6.受理本企業(yè)、企業(yè)黨組織和企業(yè)管理人員、黨員違反黨紀政紀行為的檢舉、控告；受理企業(yè)黨組織和黨員、管理人員不服黨紀政紀處分決定的申訴。7.保護企業(yè)黨員和管理人員正常行使法律、黨章規(guī)定的權(quán)利和依法享有的其他權(quán)益；制止和糾正損害企業(yè)利益和職工合法權(quán)益的不正之風(fēng)。8.對公司重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用等方面的工作進行監(jiān)督，維護國有資產(chǎn)的保值增值；9.組織實施公司的效能監(jiān)察工作，制訂效能監(jiān)察工作的規(guī)劃、計劃和工作方案，并組織實施。10.領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下級企業(yè)紀檢監(jiān)察工作。11.完成上級紀檢監(jiān)察機關(guān)和企業(yè)黨委、行政交辦的其他工作。四、監(jiān)事會（一）公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由5人組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人，其中專職監(jiān)事2人，職工監(jiān)事2人。（二）監(jiān)事會行使下列職權(quán)：1.應(yīng)當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；2.對公司財務(wù)進行定期或不定期的檢查；3.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；5.依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；6.發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔；7.有權(quán)向省國資委和省體育局等省政府主管機關(guān)報告公司經(jīng)營情況，并提出相關(guān)議案。五、公司職能部門的設(shè)置根據(jù)精干、效能、統(tǒng)一和專業(yè)化的原則，公司設(shè)置以下職能部門：（一）辦公室：作為公司董事會、黨委和經(jīng)營管理層的辦事機構(gòu)。負責公司的政務(wù)、黨務(wù)、后勤保障工作和企業(yè)法制工作。負責部門協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)工作。1.綜合行政管理工作的職責是：（1）負責公司重大工作或活動的布置安排，公司董事會、總經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會等公司會議的準備和會議服務(wù)；各部門、各子公司的溝通、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；（2）公司公文處理與管理工作，包括公司文件、報告和資料的起草、審核、簽發(fā)和用印，文件的印制與發(fā)送，上級來文的處理、批辦和管理，檔案管理。公司要事、大事的記錄、編發(fā)公司大事記等；（3）企業(yè)法制工作，包括公司法律顧問和法律事務(wù)工作，公司制度建設(shè)（各項制度的建立、修訂和完善），辦理公司法定代表人登記或變更登記，公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼的注冊、年審，印鑒和介紹信的管理和使用；（4）公司信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理工作。公司對外宣傳工作，公司網(wǎng)站建設(shè)、宣傳冊的編印和公司形象的宣傳等；（5）公司對外聯(lián)絡(luò)工作，主要是建立、維護與省體育局、省國資委和省級業(yè)務(wù)主管機構(gòu)的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)處理公司與其他機構(gòu)和公司的關(guān)系，做好上級領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待工作；（6）政務(wù)和生活后勤服務(wù)工作，主要包括辦公樓和辦公設(shè)施的管理和維護，辦公用品的購置，公務(wù)車輛的管理與維修，協(xié)調(diào)與有關(guān)管理機構(gòu)、企業(yè)的關(guān)系，公司安全保衛(wèi)工作；（8）組織開展公司文體活動，組織計劃生育、職工的體檢、防疫等衛(wèi)生保障工作；（9）指導(dǎo)各子公司的綜合行政管理、后勤保障和企業(yè)法制工作。公司信訪接待工作；（10）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。2.黨務(wù)工作的職責是：（1）黨委重大工作或活動的布置安排，公司各黨支部的溝通、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；（2）負責起草黨委文件、工作計劃和工作總結(jié)，做好黨委公文的收發(fā)、登記、編號、分送和歸檔工作。（3）做好黨委會、黨支部書記會等會議的各項準備工作和會后工作，做好會議記錄。（4）負責檢查黨委各項決議的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向黨委匯報，提出改進和加強工作的建議，當好黨委的參謀。（5）抓好黨組織建設(shè)，按照黨章要求開展黨務(wù)工作，擬定黨員發(fā)展規(guī)劃，做好發(fā)展新黨員的工作。（6）負責黨委印章、介紹信的使用與