房地產(chǎn)開發(fā)有限公司各部門管理標準規(guī)章核心制度匯編

總經(jīng)理工作職責總經(jīng)理在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，全盤主持企業(yè)日常工作，是重大經(jīng)營事項關(guān)鍵決議人，具體職責以下：一、組織制訂企業(yè)長久發(fā)展計劃及年度經(jīng)營計劃，代表企業(yè)審批簽署各類協(xié)議和協(xié)議，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件；

二、主持企業(yè)日常各項管理工作；三、負責召集和主持總經(jīng)理辦公會議，檢驗、督促和協(xié)調(diào)各部門工作進展情況，指導(dǎo)和考評部門經(jīng)理工作，確保企業(yè)各方面工作順利進行；

四、提請企業(yè)副總經(jīng)理、總工程師、部門關(guān)鍵責任人聘用和解聘，并報董事會表決經(jīng)過；

五、定時審閱企業(yè)財務(wù)報表和其它關(guān)鍵報表，全盤掌控企業(yè)運行系統(tǒng)，審簽企業(yè)各項財務(wù)支出款項；七、組織項目標前期調(diào)研及實施方案制訂，負責項目進度計劃落實和監(jiān)督；八、負責項目策劃和營銷方案審定和實施；九、負責重大設(shè)計方案、圖紙修改和圖紙變更最終審批和工程量審核；十、審定和同意企業(yè)除董事會聘用或解聘以外全部工作人員，聘用、解聘及薪酬等人事管理方案；十一、由董事長授權(quán)處理其它關(guān)鍵事項。副總經(jīng)理工作職責（分管行政）一、參與企業(yè)重大決議，幫助總經(jīng)理制訂企業(yè)發(fā)展計劃和年度工作計劃；二、負責企業(yè)組織機構(gòu)及人員編制確實定工作；三、負責企業(yè)部門及人員崗位職責確實定和各項管理制度編制工作；四、主管企業(yè)行政、人事、文秘、后勤保障及安全保衛(wèi)工作；五、負責企業(yè)文化建設(shè)和形象宣傳工作；六、幫助總經(jīng)理做好項現(xiàn)在期計委立項、土地報批、可研、環(huán)評、人防等對接工作，指導(dǎo)督促項目報建、招投標、施工許可證辦理取證工作和項目實施過程中監(jiān)督管理工作七、負責政府部門相關(guān)文件、集團企業(yè)文件及企業(yè)文件收發(fā)管理；八、負責企業(yè)人員選、育、留及考評工作；九、制訂綜合部職員崗位工作說明書，并對其工作進行定時考評；十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。副總經(jīng)理工作職責（分管工程）一、參與企業(yè)重大決議，幫助總經(jīng)理制訂企業(yè)發(fā)展計劃和年度項目建設(shè)方案，全方面負責項目實施管理工作；二、提出分管部門組織機構(gòu)設(shè)置、部門職責、定崗定編方案和改善提議，建立健全技術(shù)管理、質(zhì)量管理、安全控制等管理制度及對應(yīng)工作步驟；三、做好和水、電、暖、設(shè)備、天然氣、排污、網(wǎng)絡(luò)、電話、有線電視等政府管理部門協(xié)調(diào)工作，做好和施工單位協(xié)調(diào)、進度、質(zhì)量、安全控制監(jiān)督工作；四、審核項目標設(shè)計任務(wù)委托書，組織提供給由企業(yè)提供資料，并匯同總工程師跟蹤項目標設(shè)計工作，確保建設(shè)項目設(shè)計優(yōu)異合理；五、控制監(jiān)督監(jiān)理單位對工程施工正常管理和監(jiān)督工作；六、負責工程協(xié)議、工程技術(shù)資料管理和監(jiān)督工作；七抓好現(xiàn)場管理和文明工地建設(shè)，樹立企業(yè)品牌形象，確保實現(xiàn)項目質(zhì)量目標八、九、企業(yè)工程項目施工管理、完工驗收等工作指導(dǎo)、監(jiān)督管理；十、指導(dǎo)督促項目用地計劃許可證、工程計劃許可證辦理取證工作和和消防、審圖、地質(zhì)等報批部門對接工作；十一、檢驗、監(jiān)督工程部工作計劃實施落實情況，把好日常工作質(zhì)量關(guān)和效率關(guān)；十二、負責分管部門和各部門工作協(xié)調(diào)，對于項目工程變更等重大工作洽商，要以工作洽商函形式主動和相關(guān)部門接洽十三、負責開發(fā)工程所需甲方采購設(shè)施、設(shè)備詢價并確定簽證工作；十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。副總經(jīng)理工作職責（分管營銷）參與企業(yè)重大決議，幫助總經(jīng)理制訂企業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營方針和目標；負責營銷部人員招聘、培訓(xùn)、考評、上崗工作；制訂并監(jiān)督實施本部門管理制度、崗位職責、考評標準；制訂相關(guān)銷售及招商工作步驟，并監(jiān)督實施落實；組織相關(guān)人員進行市場調(diào)研工作，并進行匯總分析工作，為項目標正確市場定位和后期銷售工作提供正確依據(jù)；依據(jù)市場情況制訂價格體系和銷售方案上報企業(yè)；監(jiān)督價格和銷售方案實施落實，并依據(jù)市場隨時提出調(diào)整方案；制訂項目標策劃方案，確立項目標推廣中心思緒；監(jiān)督廣告企業(yè)工作，確保廣告效果；負責推廣工作實施及效果追蹤；十一、負責項目標招商工作推廣和招商工作；十二、負責銷售過程中銷控體系管理、監(jiān)督銷售計劃實施落實情況；十三、監(jiān)督完成購房協(xié)議簽署、審核、立案、存檔工作；十四、負責完成項目開發(fā)過程中和物業(yè)部門對接；十五、負責做好和各部門工作協(xié)調(diào)，對于項目工程變更等重大工作洽商，要以工作洽商函形式主動和相關(guān)部門接洽十六、協(xié)調(diào)和產(chǎn)權(quán)中心、房管局等政府相關(guān)部門關(guān)系；十七、負責項目售樓部建設(shè)及沙盤模型制作工作；十八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。副總經(jīng)理工作職責（分管財務(wù)）一、參與企業(yè)重大決議，幫助總經(jīng)理制訂企業(yè)發(fā)展計劃和年度財務(wù)管理方案，全方面負責企業(yè)財務(wù)管理工作；二、負責財務(wù)部人員選、育、留及考評工作；三、制訂并監(jiān)督實施本部門管理制度、崗位職責、考評標準；制訂相關(guān)財務(wù)工作步驟，并監(jiān)督實施落實；四、負責項目貸款辦理，確保企業(yè)項目資金周轉(zhuǎn)使用；五、負責項目按揭貸款辦理，確保項目按揭貸款立即到賬；六、主動配合集團企業(yè)財務(wù)部融洽和銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門關(guān)系，做好企業(yè)投融資工作七、組織和籌集企業(yè)所需各項資金，掌握資金起源、占用和周轉(zhuǎn)情況，提升資金使用率；八、負責對包含財務(wù)收支業(yè)務(wù)相關(guān)費用、項目產(chǎn)值付款、經(jīng)濟協(xié)議、經(jīng)濟協(xié)議等進行審核；九、督導(dǎo)財務(wù)人員依法報稅、繳稅，完善工作步驟和管理制度；十、督導(dǎo)、審查企業(yè)內(nèi)外各類往來賬目，做到內(nèi)部有效監(jiān)管；十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作?？偣こ處煿ぷ髀氊熞弧⑻幚砉こ添椖坑媱?、勘察、設(shè)計、施工過程中重大技術(shù)問題；二、指導(dǎo)工程部門處理勘察、設(shè)計、施工過程中和質(zhì)量監(jiān)督中疑難問題，對項目實施過程中技術(shù)問題進行監(jiān)督、指導(dǎo)和審定；三、負責施工項目組織設(shè)計及新技術(shù)、新工藝審查，跟蹤項目標設(shè)計工作，跟蹤項目標施工方案實施，確保建設(shè)項目在技術(shù)上優(yōu)異和合理；四、負責向總經(jīng)理提交審批工程設(shè)計方案、工程施工圖、工程變更審核結(jié)果及意見；五、參與工程施工圖會審及工程檢驗、驗收等工作；六、負責投資開發(fā)項目標前期調(diào)研、論證、經(jīng)濟分析評價工作及項目實施過程中成本分析工作；七、負責施工過程中工程變更及工程量確定簽證工作；八、負責工程進度預(yù)決算審核簽證；九、負責工程建設(shè)全過程質(zhì)量管理工作；十、協(xié)調(diào)和各施工企業(yè)工作關(guān)系；十二、審核施工單位申報設(shè)備、材料供貨計劃及相關(guān)資料；十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。綜合部工作職責綜合部是總經(jīng)理處理企業(yè)日常事務(wù)、政務(wù)辦事機構(gòu)，在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責企業(yè)行政、人事、后勤保障和項現(xiàn)在期手續(xù)辦理綜合性部門。具體推行以下職責：一、企業(yè)行政、人事、后勤保障等管理工作；二、匯編企業(yè)各項管理制度，并監(jiān)督檢驗各部門實施情況；三、負責完成項現(xiàn)在期計委立項、土地報批、可研、環(huán)評、人防、項目報建、招投標、施工許可證辦理取證工作四、負責項目開工、開盤等企業(yè)重大宣傳活動策劃、協(xié)調(diào)等工作；五、負責企業(yè)各類檔案資料整理、歸類、存檔工作，同時做好企業(yè)多種文件材料保密工作；六、負責企業(yè)報刊征訂，函件、文件、傳真收發(fā)，和文字材料、圖紙等打印、復(fù)印、傳輸、存檔等工作；七、負責企業(yè)證照辦理、保管和年檢、升級工作；八、負責企業(yè)內(nèi)外來訪、視察、項目考察等接待工作；九、企業(yè)形象宣傳、企業(yè)文化建設(shè)，和各類職員活動召集和承接工作；十、企業(yè)各類工作督辦、企業(yè)各部門之間溝通和協(xié)調(diào)和企業(yè)所屬區(qū)域管理工作；十一、企業(yè)固定資產(chǎn)管理，辦公設(shè)備配置，辦公用具審批、采購、配發(fā)及登記工作；十二、企業(yè)辦公室、會議室、文印室、宿舍、食堂、車輛等管理工作；十三、企業(yè)各類會議、行政活動組織及保障工作。十四、企業(yè)職員考勤、薪酬、勞保、福利管理工作。十五、企業(yè)職員選聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免、獎懲等事項辦理。十六、企業(yè)職員培訓(xùn)計劃確實定、實施及職員績效考評組織、實施工作。十七、企業(yè)治安、消防、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作。十八、和協(xié)作單位聯(lián)絡(luò)接洽工作。十九、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。工程技術(shù)部工作職責工程技術(shù)部是負責企業(yè)開發(fā)項目工程技術(shù)管理職能部門，在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體推行以下職責：一、負責項目建設(shè)前期設(shè)計方案報批和用地計劃許可證、工程計劃許可證辦理取證工作，做好和消防、審圖、地質(zhì)等報批部門對接工作，并幫助企業(yè)其它部門完成項現(xiàn)在期報建、審批工作；二、負責項目后期水、電、暖相關(guān)各類管網(wǎng)、設(shè)施、設(shè)備工作對接和辦理；（包含自來水、排污、供暖、供電、設(shè)備、電氣安裝、監(jiān)控系統(tǒng)、電話、網(wǎng)絡(luò)、有線電視等）三、依據(jù)企業(yè)確定項目開發(fā)計劃，組織實施項目工程建設(shè)；四、負責工程項目建設(shè)總進度計劃目標確實定和監(jiān)控工作；五、負責工程項目建設(shè)場地工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察委托、勘察過程管理及勘察結(jié)果驗收工作；六、負責建設(shè)項目標初步設(shè)計和施工圖設(shè)計委托工作，負責設(shè)計監(jiān)理及設(shè)計協(xié)調(diào)工作，組織施工圖設(shè)計會審和技術(shù)交底及施工過程中設(shè)計變更工作；七、負責施工圖設(shè)計文件技術(shù)審查及各專題工程技術(shù)審查委托工作；八、負責建設(shè)工程項目標現(xiàn)場管理，合理規(guī)化施工現(xiàn)場，推進現(xiàn)場文明施工，創(chuàng)建標準化工地；九、對工程施工技術(shù)、質(zhì)量、進度、安全進行全過程管理、控制工作。負責組織相關(guān)人員對進入現(xiàn)場原料、設(shè)備、構(gòu)件等進行抽驗和施工各階段驗收、簽證及重大事故處理方案審核工作。十、負責新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備技術(shù)論證和確定工作。十一、負責工程設(shè)計文件、相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準、圖集管理和項目建設(shè)過程中技術(shù)資料搜集、整理、歸檔及移交工作。十二、組織和主持工程項目協(xié)議談判，會同相關(guān)人員共同確定協(xié)議條款，負責工程協(xié)議、協(xié)議簽署和管理工作。十三、負責工程預(yù)(結(jié))算編制、審核和工程成本分析工作，依據(jù)實際情況，提出成本控制意見。十四、負責工程款支付憑證審核確定工作，負責工程經(jīng)濟簽證審核及管理工作，負責材料認質(zhì)認價工作。十五、和協(xié)作單位聯(lián)絡(luò)接洽工作。十六、組織工程技術(shù)人員培訓(xùn)及培訓(xùn)資料書籍相關(guān)法規(guī)制度搜集和傳達。十七、負責對工程材料價格調(diào)研工作。十八、負責提供全部外協(xié)所需工程資料，主動對接相關(guān)部門審核圖紙。十九、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。營銷部工作職責營銷部是負責市場調(diào)研、招商策劃、廣告宣傳和房屋銷售等業(yè)務(wù)關(guān)鍵部門，其具體工作職責以下：一、全方面負責企業(yè)開發(fā)項目標營銷策劃、廣告宣傳、銷售管理、用戶關(guān)系等工作；二、依據(jù)市場情況制訂價格體系和營銷推廣方案上報總經(jīng)理，并監(jiān)督價格和營銷推廣方案實施情況，依據(jù)市場需求隨時提出調(diào)整方案；三、負責營銷全程市場調(diào)研、樓盤分析，對競爭樓盤進行研究，提出項目運作提議和業(yè)態(tài)部署提議；

四、負責整合營銷資源，指導(dǎo)、推進合作單位完成項目營銷宣傳計劃、廣告創(chuàng)意并組織實施；

五、負責營銷專題活動策劃，并整合媒介資源等；

六、負責搜集、整理、歸納用戶資料，對用戶群進行透徹分析，并負責所管理項目資料文件、協(xié)議保密工作；七、完成企業(yè)下達銷售任務(wù)，確定銷售目標，制訂銷售計劃，監(jiān)督計劃實施情況，將銷售進展情況立即反饋給總經(jīng)理；八、協(xié)同綜合部完成本部門人員招聘、培訓(xùn)、考評、上崗工作；九、制訂并監(jiān)督實施本部門崗位工作說明書和規(guī)章制度，銷售及招商工作步驟，并監(jiān)督實施；十、十一、負責預(yù)售許可證及產(chǎn)權(quán)手續(xù)辦理，組織完成網(wǎng)上預(yù)銷售資料填報和全程管理工作；十二、監(jiān)督完成購房協(xié)議簽署、審核、立案和存檔工作；十三、做好企業(yè)內(nèi)外所接洽部門協(xié)調(diào)、疏通、配合工作；十四、認真完成企業(yè)各項應(yīng)收款催款工作，立即搜集整理用戶購房各項資料，并配合財務(wù)部門完成和銀行接洽，確保貸款按時到帳；十五、客觀、立即反應(yīng)用戶意見和提議，不停完善工作；十六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作任務(wù)。財務(wù)部工作職責財務(wù)部是負責企業(yè)財務(wù)、會計和資金管理職能部門，本部門在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體推行以下職責：一、嚴格實施《會計法》和國家相關(guān)法律、法規(guī)，負責企業(yè)財務(wù)核實，參與企業(yè)財務(wù)管理；二、制訂企業(yè)財務(wù)制度及對應(yīng)實施細則；三、參與四、負責董事會及總經(jīng)理所需財務(wù)數(shù)據(jù)資料整理編報；五、負責和企業(yè)財務(wù)工作相關(guān)外部部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作；六、合理調(diào)配資金，確保企業(yè)資金正常、高效運轉(zhuǎn)提升資金使用率，編制年、季、月度財務(wù)報表，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)經(jīng)營情況；七、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，八、主動配合營銷部門做好銷售分析工作。同時做好現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證；九、十、負責企業(yè)全部明細分類賬記賬、結(jié)賬、查對，完成會計報表編制，并立即清理應(yīng)收、應(yīng)付款項；十一、負責企業(yè)整年會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作；十二、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等相關(guān)結(jié)算憑證購置、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)；十三、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日志賬；十四、負責企業(yè)職員工資發(fā)放工作；十五、做好對企業(yè)財務(wù)情況核查，督導(dǎo)、完善各項財務(wù)管理制度，保護企業(yè)和職員正當權(quán)益；十六、具體正確核實各項收入、支出、費用、成本、債權(quán)債務(wù)，依據(jù)年、季、月度財務(wù)計劃，立即回籠資金，并按支出計劃支付各項使用資金；十七、根據(jù)《稅法》做好報稅、繳稅等工作；十八、負責對包含財務(wù)收支業(yè)務(wù)相關(guān)費用、協(xié)議、協(xié)議等審核，對企業(yè)全部協(xié)議項目結(jié)算付款時，要根據(jù)協(xié)議復(fù)印件進行嚴格審核付款；十九、負責制訂本部門工作計劃及職員管理工作；二十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作任務(wù)。綜合部經(jīng)理崗位責任制一、依據(jù)總經(jīng)理意見和企業(yè)辦公會議決議確定企業(yè)發(fā)展計劃。二、綜合部經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)和其它各部門工作關(guān)系，幫助總經(jīng)理監(jiān)督各部門對集團企業(yè)和本單位各項規(guī)章制度實施情況；三、負責企業(yè)文化建設(shè)、職員各類活動組織和承接和企業(yè)形象宣傳工作。四、負責企業(yè)日五、負責企業(yè)所需人才甄選、聘用和貯備工作；六、安排企業(yè)多種會議并負責檢驗會議決議事項實施情況；七、組織起草企業(yè)對內(nèi)對外各類文稿，并負責簽發(fā)前核稿工作；負責起草企業(yè)年度總結(jié)、工作計劃及管理制度；八、率領(lǐng)本部門人員做好企業(yè)后勤管理和福利管理工作；九、搞好公共關(guān)系和對外接待工作；十、做好企業(yè)印章及文件檔案管理；十一、組織制訂各部門職員薪酬方案，并立即報企業(yè)總經(jīng)理辦公會議研究決定；十二、企業(yè)各部門職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制管理工作。十三、負責完成項現(xiàn)在期計委立項、土地報批、可研、環(huán)評、人防、項目報建、招投標、施工許可證辦理取證工作。十四、制訂部門工作計劃并監(jiān)督實施，制訂職員崗位工作說明書，并對其工作進行定時考評。十五、負責組織各部門做好開工、開盤策劃協(xié)調(diào)工作。十六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項工作任務(wù)。工程技術(shù)部經(jīng)理崗位責任制一、在分管副總經(jīng)理和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，全方面負責項目實施管理工作。二、負責項目建設(shè)前期設(shè)計方案報批和用地計劃許可證、工程計劃許可證辦理取證工作，負責和消防、審圖、地質(zhì)等報批部門對接工作，并幫助企業(yè)其它部門完成項現(xiàn)在期報建、審批工作。三、負責現(xiàn)場“七通一平”等施工準備及紅線測繪和保護工作。四、負責和勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位對接各項工程相關(guān)工作；五、在分管副總經(jīng)理和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，組織各專業(yè)技術(shù)人員做好施工圖設(shè)計文件技術(shù)審查及各專題工程技術(shù)審查委托工作。六、負責組織施工圖設(shè)計會審和技術(shù)交底工作。七、組織編制工程項目建設(shè)計劃和階段進度計劃，制訂項目進度確保方法。八、提出工程部組織結(jié)構(gòu)及人員設(shè)置提議，健全質(zhì)量管理、安全控制等管理制度及對應(yīng)工作步驟。九、協(xié)調(diào)工程施工技術(shù)變更處理和現(xiàn)場簽證管理。十、做好和政府管理部門溝通、協(xié)調(diào)工作，負責現(xiàn)場施工各相關(guān)單位之間協(xié)調(diào)及進度、質(zhì)量、安全控制監(jiān)督方法。十一、工程量計量和現(xiàn)場工程變更引發(fā)工程量增減管理工作。十二、控制、監(jiān)督監(jiān)理單位對工程施工正常管理監(jiān)督工作。十三、政府部門相關(guān)文件、企業(yè)文件處理及工程技術(shù)、質(zhì)量資料日常管理工作。十四、工程項目標中間驗收及完工驗收工作。十五、抓好現(xiàn)場場容、場貌管理和文明工地建設(shè)，樹立企業(yè)品牌形象，確保項目質(zhì)量目標實現(xiàn)。十六、制訂職員崗位工作說明書，并對其工作定時考評。十七、和協(xié)作單位聯(lián)絡(luò)接洽工作。十八、上級交辦其它工作。工程部副經(jīng)理崗位責任制1、組織項目標圖紙會審，同時負責整理建檔2、施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理3、配合領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各施工單位工作4、負責各項目標供水、供暖申請工作，并辦理相關(guān)手續(xù)5、變更提出及簽證工程量初審意見6、施工過程中質(zhì)量安全抽查7、本項目人員管理8、本項目標各類驗收工作9、主動配合企業(yè)各部門工作10、多種規(guī)范把關(guān)11、完成企業(yè)交辦其它任務(wù)土建工程師崗位責任制一、負責項目土建施工技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)管理、進度計劃安排、設(shè)備進場檢驗、工程量初審。二、充足熟悉和了解項目標結(jié)構(gòu)功效要求及裝修、裝飾和設(shè)備安裝工程定位，對項目初步設(shè)計和施工圖設(shè)計提出合理化提議并實施全過程監(jiān)管。三、參與施工圖會審和設(shè)計交底，形成本專業(yè)會審統(tǒng)計，并要求設(shè)計院做出相關(guān)回復(fù)。四、審核本專業(yè)施工進度計劃、質(zhì)量確保方法和專業(yè)安全管理方法。五、有效地監(jiān)督施工質(zhì)量，對關(guān)鍵工程質(zhì)量控制點進行控制、監(jiān)測和質(zhì)量評定。六、監(jiān)督監(jiān)理、施工單位對本專業(yè)進場材料驗收、檢驗、報驗工作。七、會同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位處理現(xiàn)場日常技術(shù)工作。八、配合進行工程中間驗收和完工驗收工作，并對本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗收結(jié)果正確性負責。九、負責會同監(jiān)理單位對本專業(yè)隱蔽工程監(jiān)管，代表甲方參與現(xiàn)場檢驗，檢驗合格簽字確定后施工單位方可進行下一道工序施工，同時留存有效影音和影像資料，以備以后查用。十、監(jiān)督監(jiān)理、施工單位質(zhì)量、進度、安全管理工作。十一、對本專業(yè)工程質(zhì)量、技術(shù)資料整理、歸檔進行監(jiān)督管理。十二、上級交辦其它工作。水、電、暖、通風、設(shè)備安裝工程師崗位責任制一、負責項目給排水、暖通工程施工技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)管理、進度計劃安排、設(shè)備進場抽檢、本專業(yè)工程量初審；二、充足熟悉和了解項目標結(jié)構(gòu)功效要求及裝修、裝飾和設(shè)備安裝工程定位，對項目初步設(shè)計和施工圖設(shè)計提出合理化提議并實施全過程監(jiān)督（原寫監(jiān)理）；三、參與施工圖會審和設(shè)計交底，形成本專業(yè)會審統(tǒng)計，并要求設(shè)計院做出相關(guān)回復(fù)；四、審核本專業(yè)施工進度計劃、施工工藝、施工方案、質(zhì)量確保方法和專業(yè)安全管理方法；五、審核工程施工單位申報設(shè)備、材料供貨計劃和現(xiàn)場本專業(yè)工程量原始計量簽證；六、有效地監(jiān)督施工質(zhì)量，對關(guān)鍵工程質(zhì)量控制點進行控制、監(jiān)測和質(zhì)量評定；七、本專業(yè)設(shè)備、材料進場驗收、檢驗、報驗工作，（是否為抽檢）參與本專業(yè)設(shè)備、材料選型工作；八、會同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位處理現(xiàn)場日常技術(shù)工作；九、配合進行工程中間驗收和完工驗收工作，并對本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗收結(jié)果正確性負責；負責會同監(jiān)理單位對本專業(yè)隱蔽工程監(jiān)管，代表甲方參與現(xiàn)場檢驗，檢驗合格簽字確定后施工單位方可進行下一道工序施工，同時留存有效影音和影像資料，以備以后查用。十、監(jiān)督監(jiān)理、施工單位質(zhì)量、進度、安全管理工作；十二、上級交辦其它工作。負責將各項目標圖紙會審時提出問題，整理上報負責各項目全部設(shè)備清單提供負責各項目所用專業(yè)材料清單提供負責將各項目中安裝時標高、走向等確實定，確保施工時順暢負責各項目中計量儀表數(shù)量及所控范圍提供及優(yōu)化負責各項目中外協(xié)部分進入工地時配合及管理，并將外協(xié)部分走向，位置標高等提供給內(nèi)勤主管制圖，確定后存檔負責各項目所屬專業(yè)工程量簽證及變更初審意見隨時抽查施工質(zhì)量，查對現(xiàn)場材料是否符合協(xié)議要求協(xié)調(diào)工地現(xiàn)場，確?？偘胶屯鈪f(xié)部分配合親密安全施工管理本組技術(shù)人員管理和各工種親密配合，做好預(yù)留工作主動完成企業(yè)交辦其它工作工程進度把關(guān)電氣工程師崗位責任制一、負責項目電氣設(shè)計施工技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)管理、進度計劃安排、設(shè)備進場檢驗、工程量初審工作，審查電氣設(shè)計方案、技術(shù)質(zhì)量標準和要求，全方面監(jiān)督監(jiān)理單位所采取本專業(yè)各項控制方法；二、編寫本專業(yè)初步設(shè)計及施工圖設(shè)計條件，對項目初步設(shè)計和施工圖設(shè)計提出合理化提議并實施全過程監(jiān)理；三、參與施工圖會審和設(shè)計交底，形成本專業(yè)會審統(tǒng)計，并要求設(shè)計院做出相關(guān)回復(fù)；四、參與動力電源、電信、互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星接收、火災(zāi)報警、安防監(jiān)控等系統(tǒng)引入接洽工作，確保項目總供電要求，確保各系統(tǒng)滿足項目設(shè)計功效；五、審核本專業(yè)施工進度計劃、施工工藝、施工方案、質(zhì)量確保方法和專業(yè)安全管理方法；六、審核工程施工單位申報設(shè)備、材料供貨計劃和現(xiàn)場本專業(yè)工程量原始計量簽證；七、有效地監(jiān)督施工質(zhì)量，對關(guān)鍵工程質(zhì)量控制點進行控制、監(jiān)測和質(zhì)量評定；八、參與本專業(yè)設(shè)備、材料進場驗收、檢驗、報驗工作，參與本專業(yè)設(shè)備、材料選型工作；九、會同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位處理現(xiàn)場日常技術(shù)工作；十、配合進行工程中間驗收和完工驗收工作，并對本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗收結(jié)果正確性負責；十一、審查重大設(shè)備吊運及安裝方案，審核技術(shù)、安全方法；十二、審批各相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)調(diào)試、開通方案；十三、監(jiān)督監(jiān)理、施工單位質(zhì)量、進度、安全管理工作；十四、對本專業(yè)工程質(zhì)量、技術(shù)資料整理、歸檔進行監(jiān)督管理；十五、上級交辦其它工作。營銷部經(jīng)理崗位職責一、負責搜集房地產(chǎn)市場消費動態(tài)信息，為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展提供資訊依據(jù)；二、全方面負責企業(yè)各項目標銷售工作，確定銷售方案及價格上報總經(jīng)理審批；三、按企業(yè)同意銷售價格制訂銷售策略、銷售計劃及對應(yīng)推銷方法、廣告宣傳計劃，上報分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施；四、為項目開發(fā)過程中相關(guān)部門提供資訊和提議，搜集房地產(chǎn)市場信息資源進行區(qū)域分析，為項目創(chuàng)新提供依據(jù)；五、依據(jù)銷售計劃、銷售任務(wù)情況，會同分管副總經(jīng)理制訂對應(yīng)獎罰政策，上報總經(jīng)理同意后實施；六、對企業(yè)整年銷售及回款負責；七、全方面負責營銷部日常管理工作，制訂各崗位工作說明書及工作步驟，并考評實施情況；八、領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。管理和督促本部門人員工作、確保各項業(yè)務(wù)正常運作。依據(jù)企業(yè)經(jīng)營銷售計劃制訂部門具體實施方案，全盤負責銷售部日常工作做好市場信息搜集和調(diào)研安排工作，并作出正確市場分析依據(jù)市場情況制訂銷售價格體系和營銷方案及策略，并負責銷售方案及策略實施、落實負責協(xié)調(diào)和廣告企業(yè)合作按營銷策劃要求進行廣告制作及公布把握關(guān)鍵用戶，參與重大銷售談判和簽署合約組織相關(guān)人員進行市場調(diào)研，并進行立即有效（原來寫地）匯總分析，形成調(diào)研匯報嚴格根據(jù)企業(yè)相關(guān)標準對銷售協(xié)議中特殊條款進行審核，并立即將協(xié)議立案、存檔協(xié)調(diào)工程、銀行、房管局等部門工作關(guān)系管理和督導(dǎo)本部門人員工作，確保各項業(yè)務(wù)正常運作對業(yè)務(wù)人職員作計劃及業(yè)務(wù)進展情況做好檢驗、總結(jié)和監(jiān)控工作組織參與銷售部例會和相關(guān)業(yè)務(wù)會議定時對本部門所屬工作人員進行技能培訓(xùn)和業(yè)績考評制訂銷售管理部各項規(guī)章制度等工作，并監(jiān)督實施按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作營銷部副經(jīng)理崗位職責1、全力配合部門經(jīng)理做好本部門各項工作2、針對企業(yè)制訂營銷方案制訂具體實施細則，并分配到員工3、依據(jù)銷售部發(fā)展計劃合理進行人員預(yù)編，配置4、負責資質(zhì)進行市場調(diào)研，并對調(diào)研結(jié)果進行匯總分析5、協(xié)調(diào)好企業(yè)和用戶之間關(guān)系，把握關(guān)鍵用戶，參與重大銷售談判和簽署合約6、關(guān)注所轄人員心態(tài)改變，立即溝通處理，做好人員保留工作7、組織監(jiān)理完善用戶檔案，確保銷售人員離職后用戶不丟失8、負責直屬下級工作程序培訓(xùn)，實施和檢驗9、定時向直接上級述職，象（原來寫像）直屬下級授權(quán)，部署工作10、協(xié)調(diào)銷售部各職能崗位做好日常管理工作11、協(xié)調(diào)好和企業(yè)其它部門關(guān)系12、立即了解、反饋工程進度等和銷售相關(guān)信息，并匯總傳達給本部門其它人員13、受理下級職員提議，異議，根據(jù)程序處理14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作財務(wù)部經(jīng)理崗位責任制一、對各項財務(wù)工作定時研究、部署、檢驗、總結(jié)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和企業(yè)各項規(guī)章制度，不停改善和提升財務(wù)會計工作水平；二、督促本企業(yè)加強定額管理、原始統(tǒng)計和計量檢驗等基礎(chǔ)工作；三、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送立即；四、制訂各項財務(wù)管理制度，便于各部門管理和核實，提升工作效率；五、隨時檢驗各項財務(wù)制度實施情況，發(fā)覺違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度，立即阻止和糾正，重大問題應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報；六、組織編制本企業(yè)財務(wù)收支計劃，按時報送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，并檢驗各部門實施情況；七、充足利用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決議提供依據(jù)；八、組織培訓(xùn)企業(yè)財務(wù)人員學習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技能，負責財會人員考評工作，同時負責本部門人員考勤紀律等日常管理工作；九、加強和財政、稅務(wù)、金融等部門溝通，協(xié)調(diào)處理好接洽部門關(guān)系，拓寬融資渠道；十、負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門關(guān)系，多和其它部門聯(lián)絡(luò)、溝通，把財務(wù)工作納入正軌；十一、負責保管企業(yè)財務(wù)專用印鑒，并按企業(yè)財務(wù)制度使用印鑒；十二、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每個月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促營銷部立即催交樓款；十三、負責辦理企業(yè)銀行貸款和還貸各項手續(xù)，和各個項目銷售房屋辦理按揭貸款所需各項手續(xù)；十四、立即掌握稅收政策，依法減免稅收開支；十五、負責制訂各崗位工作說明書及工作步驟，并考評實施情況；十六、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作任務(wù)。1、財務(wù)經(jīng)理1）在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管理和會計核實工作。2）負責企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進行績效考評。3）負責依據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度要求，在企業(yè)范圍內(nèi)建立和健全相關(guān)財務(wù)管理和會計核實制度及實施細則，并組織落實。4）嚴格監(jiān)督，支持財會人員依法推行職責，并組織落實實施企業(yè)財務(wù)管理制度和會計核實制度。5）規(guī)范企業(yè)會計核實，根據(jù)集團要求立即上報會計報表，對會計信息立即性和真實性負擔管理責任。6）負責稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合稅務(wù)、中介機構(gòu)和審計部了解、檢驗和審計工作。7）負責協(xié)調(diào)和企業(yè)其它部門關(guān)系。8）保守企業(yè)商業(yè)秘密。2、財務(wù)副經(jīng)理9）建立財務(wù)管理和會計核實制度及實施細則。10）負責對企業(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果進行分析，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)作出決議提供依據(jù)。11）按《會計法》要求及企業(yè)相關(guān)財務(wù)管理制度要求復(fù)核會計及出納所填制記賬憑證。12）依據(jù)企業(yè)會計制度要求正確進行企業(yè)利潤和損益核實，不得人為調(diào)整利潤。13）月末立即編制本單位會計報表報送集團，并負責編制企業(yè)合并報表14）依法進行稅務(wù)事項會計處理和納稅申報工作。15）負責對應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效財務(wù)管理，負擔對應(yīng)財務(wù)監(jiān)督職責。16）負責落實各項制度，并不定時檢驗其實施情況，指導(dǎo)和督促企業(yè)加強流動資金管理，提升資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。17）保守企業(yè)商業(yè)秘密。（二）、會計崗位職責1、落實實施國家會計法規(guī)和集團、本企業(yè)制訂會計制度及實施細則。2、負責設(shè)置核實賬簿體系，幫助她部門監(jiān)理必需臺帳。3.規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核實步驟，認真審核原始憑證，正確編制記賬憑證，正確登帳。4、對報銷原始憑證正當性、真實性、完整性負責。有權(quán)對統(tǒng)計不正確、不完整原始憑證，要求其更正、補充；不真實原始憑證，不予受理，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5、設(shè)置和登記多種明細分類賬，對企業(yè)全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進行全方面統(tǒng)計、反應(yīng)和監(jiān)督。6、對企業(yè)財產(chǎn)物資進行核實，最少每十二個月幫助相關(guān)部門進行一次清查盤點，做到帳實相符，發(fā)覺盤盈、盤虧、損毀要立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)，進行賬務(wù)處理。負責往來款項對賬并加強且款催收工作。7、按企業(yè)核實制度進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準備計提，和待攤費用攤銷。8、負責會計憑證、賬簿、財務(wù)會計匯報和其它會計資料等會計檔案管理工作。9、在企業(yè)經(jīng)濟協(xié)議、協(xié)議及其它經(jīng)濟文件實施中，發(fā)覺有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害企業(yè)利益條款，有權(quán)拒絕實施，并書面匯報部門責任人及企業(yè)總經(jīng)理。10、接收財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考評本崗位工作。11.保守本單位商業(yè)秘密。（三）出納崗位職責1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。2、認真落實國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票標準。4、嚴格實施支票使用管理制度，設(shè)置支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。5、負責職員報銷和備用金管理。6、依據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日志賬，日清日結(jié)。每日查對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異立即匯報，作出處理。7、立即正確傳輸收付憑證，由核實會計進行賬務(wù)處理，由財務(wù)副經(jīng)理簽章確定收付款憑證正確性、正當性、合規(guī)性。8、月末和總賬查對現(xiàn)金和銀行存款和余額，按要求進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)整表，交財務(wù)主管審核。9、每七天一報送前一周“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團企業(yè)財務(wù)部。10、負責銀行承兌匯票收付、查對及登記工作。11、保守本單位商業(yè)秘密。人事管理制度為了加強企業(yè)人事管理，使人事管理標準化，特制訂本制度。一、職員聘用（一）企業(yè)將遵照公開、平等、競爭、擇優(yōu)標準，面向社會公開招聘，所聘職員一律實施勞動協(xié)議制，并嚴格根據(jù)《勞動法》和《勞動協(xié)議法》相關(guān)要求實施。（二）招聘程序1、應(yīng)聘人員填寫《求職記錄表》，并附本人身份證、職稱證書和最高學歷證書復(fù)印件；2、綜合部初試并簽署意見；3、聘用部門復(fù)試并簽署意見；4、總經(jīng)理審批并簽署意見；5、同意錄用后，到綜合部報到，填寫《職員入職記錄表》留存職員有效證件復(fù)印件、健康證、照片、聯(lián)絡(luò)方法等，經(jīng)入職培訓(xùn)，考評合格后方可到聘用部門進入試用期。二、試用期企業(yè)對新錄用職員實施試用期制度，試用期開始必需和單位簽署勞動協(xié)議。依據(jù)勞動協(xié)議期限長短，設(shè)定試用期，試用期工資每個月1000元。全體職員在勞動協(xié)議期內(nèi)，充足享受《勞動法》和《勞動協(xié)議法》要求各項權(quán)利，同時推行其應(yīng)盡義務(wù)，全體職員要嚴格服從單位管理，實施各項規(guī)章制度；三、職員轉(zhuǎn)正試用期滿考評合格職員，應(yīng)到綜合部填寫《職員轉(zhuǎn)正申請表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)為正式職員，并將《職員轉(zhuǎn)正申請表》交綜合部立案，未同意或未立案職員不能實施轉(zhuǎn)正工資標準。四、職員調(diào)配因工作需要，部門之間職員進行調(diào)配，應(yīng)到綜合部填寫《職員調(diào)崗申請表》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后交綜合部立案，未同意或未立案職員不能調(diào)配。五、職員離職12、凡被企業(yè)解聘職員，接到企業(yè)通知后，被解聘者按通知時間辦理離職手續(xù)；3、凡辭職或解聘職員，均須向企業(yè)結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品和所負責部門帳目、文件等；4、凡未按要求提前30天申請辭職者，企業(yè)有權(quán)扣除該職員30天工資；5、凡辭職、解聘職員所欠企業(yè)物品、債務(wù)、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按要求清還，企業(yè)有權(quán)從該職員工資、獎金中扣除，情節(jié)嚴重企業(yè)有權(quán)追究法律責任。行政管理制度為確保企業(yè)正常工作秩序和各項業(yè)務(wù)順利進行，針對本企業(yè)特點及要求，特制訂本行政管理制度。一、考勤及工資制度2、各部門要指定專員負責考勤，每個月24日將本部門考勤匯總，每個月25日前經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，將考勤原始表（請假條附后）及匯總表交綜合部人力資源專員，綜合部人力資源專員依據(jù)各部門人員異動情況，做好職員花名冊和職員檔案資料整理完善，并于每個月26日將職員花名冊和職員檔案資料上報集團企業(yè)人力資源部，綜合部人力資源專員于每個月4日將考勤匯總表報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，并于每個月5日前報集團企業(yè)人力資源部。同時綜合部人力資源專員于每個月7日將工資表報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽，于每個月10日前將審簽完成工資表分別送抵集團企業(yè)人力資源部和出納，本人留工資表復(fù)印件存檔；3、考勤員負責逐日如實統(tǒng)計本部門職員出勤、缺勤，當月考勤期為上月24日至本月23日，職員工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放；4、考勤統(tǒng)計是企業(yè)對職員考評及工資發(fā)放關(guān)鍵依據(jù)，任何人不得弄虛作假，綜合部有權(quán)對各部門考勤情況進行檢驗、查對；5、職員要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤；6、在工作過程中，因勞動強度或其它原因需要增設(shè)崗位、增加人員、調(diào)整工資，由用人部門事前立即提出申請，綜合部審核，報總經(jīng)理審批后方可調(diào)整。7、企業(yè)年度工資調(diào)整要由綜合部組織各部門提出確定方案，報總經(jīng)理辦公會議研究同意后方可調(diào)整。8、工資由綜合部統(tǒng)一造表、審核、管理，財務(wù)部發(fā)放。二、請銷假制度職員請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。（一）請假審批1、請假需由本人事先填寫請假條，并按要求程序?qū)徟蠓娇烧埣佟?、總經(jīng)理請假由董事會審批。3、副總經(jīng)理、各部門正職請假由總經(jīng)理審批。4、其它人員請假天數(shù)在7天以內(nèi)（含7天）由部門正職審批，請假天數(shù)7天以上由部門正職簽署意見，總經(jīng)理審批。（二）假種和假期1、事假事假如無正當理由通常不予準假，事假期間不計發(fā)工資。2、病假職員因病需要休息或診療時，應(yīng)按審批程序請假，病假期間不計發(fā)工資。3、婚假企業(yè)正式職員可享受5天全薪婚假，超出天數(shù)按事假對待。4、喪假企業(yè)正式職員直系親屬（包含配偶、兒女、父母、岳父母、公婆）去逝，可享受5天全薪喪假，超出天數(shù)按事假對待。企業(yè)正式職員其它近親屬（包含弟兄姐妹、祖父母、外祖父母）去逝，可享受3天全薪喪假，超出天數(shù)按事假對待。5、產(chǎn)假企業(yè)女職員享受90天產(chǎn)假，產(chǎn)假期間其月基礎(chǔ)工資為1000元。超出90天按事假對待。三、違紀處理（一）遲到或早退一次給50-100元經(jīng)濟處罰。（二）曠工一天扣發(fā)三天工資。（三）有下列情形之一者，按曠工論處1、未請假或請假未同意而不上班者；2、不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，拒絕完成領(lǐng)導(dǎo)分配正常工作；3、隱瞞請假原因者。（四）連續(xù)曠工三天以上職員可視為自動離職，同時和企業(yè)解除勞動關(guān)系。四、著裝、禮儀、禮節(jié)要求1、職員在工作時需要穿工作服，要做到服裝整齊、舉止端莊、精神飽滿；2、職員之間應(yīng)相互尊重、相互幫助，要用本身言行樹立企業(yè)形象；3、職員在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，喧華或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度1、綜合部負責檢驗各辦公室清潔衛(wèi)生。全部文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時個人桌面應(yīng)保持潔凈；2、各部門均設(shè)專員負責辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作，定時檢驗，立即消除存在隱患。同時，每一位職員對企業(yè)安全、保衛(wèi)、消防工作中存在問題全部有立即匯報、幫助處理義務(wù)。六、多種辦公設(shè)備使用制度電腦、復(fù)印機、傳真機、電話、網(wǎng)絡(luò)均由綜合部指定專員負責維修、維護。七、嚴守企業(yè)業(yè)務(wù)機密制度各級企業(yè)財產(chǎn)、辦公用具管理一、企業(yè)財產(chǎn)、辦公用具由綜合部負責建立財產(chǎn)臺帳和辦公用具購置及使用登記制度；二、各部門經(jīng)理對各部門所使用企業(yè)財產(chǎn)及辦公用具負有指導(dǎo)正確使用、妥善保管責任，對職員有損壞企業(yè)財產(chǎn)行為應(yīng)提出嚴厲批評，并給予阻止。對情節(jié)嚴重應(yīng)立即做出處罰。如有遺失和損壞，應(yīng)由當事人照價賠償；三、辦公用具由使用人填寫《領(lǐng)料單》后，綜合部文員給予領(lǐng)用。財產(chǎn)類大宗物品由部門經(jīng)理根據(jù)“合理、必需、節(jié)省”標準填寫《物品請購單》，注明購置原因、數(shù)量、規(guī)格及預(yù)算價，經(jīng)綜合部審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可購置，采購人員未見簽批《物品請購單》私自采購酌情給500-1000元罰款；四、各部門所需辦公物品，經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購，專用或特殊用具需自行采購時，應(yīng)事先取得綜合部核準；五、各財產(chǎn)類物品采購經(jīng)綜合部文員登記，方可報銷費用，不然財務(wù)部經(jīng)理不予簽批；六、職員領(lǐng)用物品均需填寫《領(lǐng)料單》。單價在100元以上物品，職員在離開企業(yè)時應(yīng)給予收回。屬非正常損失或遺失，應(yīng)酌情賠償，賠償由綜合部會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每十二個月要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)和使用年限在十二個月以上低值易耗品進行一次清點。綜合部有責任不定時檢驗部門保管、使用各類物品情況；七、財產(chǎn)類物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由綜合部會同財務(wù)部門審核，報總經(jīng)理同意后實施，未實施報廢步驟私自將該類物品銷毀，追究部門責任人對應(yīng)經(jīng)濟責任；財產(chǎn)管理制度每位職員所用辦公用具，檢測工具等必需由內(nèi)勤做登記，誰使用，誰保管公用物品由內(nèi)勤同意管理，使用者需打借條，歸還后簽字全部物品，人為損壞需賠償各物品由工作關(guān)系需要變動，主動找內(nèi)勤登記辦公用具管理制度主管以上每人一臺電腦，裝好各專業(yè)所需軟件影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理其它文具按需供給辦公用具貯備由內(nèi)勤負責到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取勞保、安全用具、按需供給公章使用管理一、企業(yè)公章由綜合部秘書負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。二、企業(yè)全部印章刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理同意。三、印章使用要求1、凡屬經(jīng)濟協(xié)議文本需蓋企業(yè)公章和協(xié)議專用章應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理同意。2、凡屬對外公文需蓋企業(yè)公章，應(yīng)事先取得總經(jīng)理同意。3、凡需攜公章外出辦事或因工作需要加蓋企業(yè)公章，應(yīng)事先和綜合部秘書辦理相關(guān)登記手續(xù)，借出辦完事后應(yīng)立即交給綜合部秘書，并辦理交接手續(xù)。4、凡屬因工作需要加蓋部門印章，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。5、綜合部有權(quán)不定時檢驗各部門公章使用情況。檔案管理制度檔案管理工作由綜合部總負責，各部門幫助管理。一、文件檔案管理1、各類公文材料收文由綜合部統(tǒng)一處理。綜合部由專員負責公文簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、催辦、搜集、立卷等工作；2、各類文件檔案整理、保護工作由綜合部統(tǒng)一負責，以確保檔案完整及價值發(fā)揮；3、政府部門下發(fā)紅頭文件正本必需交綜合部存檔；4、各部門每個月月底前將關(guān)鍵、有價值文件、合相同交綜合部統(tǒng)一存檔；5、各部門各類專業(yè)檔案，部門應(yīng)立即和綜合部交接存檔，方便查閱、利用；6、各類文件檔案要妥善保管，任何人不得私自攜帶關(guān)鍵文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。二、工程技術(shù)檔案管理1、工程部經(jīng)理負責全部工程檔案管理工作，組織制訂歸檔范圍、管理制度、搜集整理工程前期文件，組織審查、接收各合作單位（勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理）編制檔案文件。在檢驗匯總后交綜合部存檔；2、勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目標勘測、設(shè)計文件搜集整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程技術(shù)部移交檔案；3、各施工單位負責搜集、整理自己承包范圍內(nèi)施工技術(shù)文件和完工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程技術(shù)部；4、監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件搜集整理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程技術(shù)部，并負責審核施工單位完工文件。三、檔案管理規(guī)范為規(guī)范企業(yè)檔案管理，增強企業(yè)檔案實用性和有效性，特制訂本規(guī)范。

（一）歸檔范圍企業(yè)計劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、工程技術(shù)檔案、財務(wù)審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議統(tǒng)計、決定、委托書、協(xié)議、協(xié)議、項目方案、通知等含有參考價值文件資料。

（二）企業(yè)檔案管理由綜合部檔案管理員負責，檔案管理員確保企業(yè)及各部門原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

（三）資料搜集和整理

1、企業(yè)

2、凡應(yīng)該立即歸檔資料，由檔案管理員負責立即歸檔；

3、各部門專用收、發(fā)文件資料，按文件性質(zhì)確定是否歸檔。凡需歸檔文件必需將原件交給檔案管理員。

（四）檔案借閱

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理及企業(yè)職員借閱檔案可直接經(jīng)過檔案管理員辦理借閱手續(xù)；

2、檔案借閱者必需做到：

①珍惜檔案，保持整齊，嚴禁涂改。

②注意安全保密，嚴禁私自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

（五）檔案銷毀

1、企業(yè)任何個人或部門非經(jīng)許可不得銷毀企業(yè)檔案資料；

2、當一些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《企業(yè)檔案資料銷毀審批表》交綜合部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理同意后實施；

3、凡屬于密級檔案資料必需由總經(jīng)理同意方可銷毀；通常檔案資料，由綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可銷毀；

4、經(jīng)同意銷毀企業(yè)檔案，檔案管理員須認真查對，將同意《企業(yè)檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀檔案資料做好登記并歸檔。記錄表永久保留；

5、在銷毀企業(yè)檔案資料時，必需由總經(jīng)理指定專員監(jiān)督銷毀。協(xié)議管理措施為規(guī)范企業(yè)協(xié)議管理，實現(xiàn)協(xié)議管理制度化，防范控制經(jīng)營風險，提升管理效能，加強協(xié)議簽署前管理，依據(jù)《協(xié)議法》及相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度：一、本制度適適用于企業(yè)簽署、推行建立民事權(quán)利義務(wù)各類協(xié)議、協(xié)議，包含買賣協(xié)議、借款協(xié)議、租賃協(xié)議、建設(shè)工程承包協(xié)議、運輸協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和服務(wù)合相同一切協(xié)議管理；二、企業(yè)法定代表人或總經(jīng)理為關(guān)鍵責任人承接協(xié)議簽署相關(guān)事宜，協(xié)議簽署遵照“誰主管，誰負責”標準；三、企業(yè)全部協(xié)議均由綜合部入檔管理，承接部門應(yīng)該立即將協(xié)議正本入檔；四、協(xié)議管理實施承接部門負責制，為防范協(xié)議法律、涉稅等風險，全部經(jīng)濟協(xié)議在簽字蓋章前需按集團企業(yè)《協(xié)議管理措施》實施相關(guān)部門會審步驟。五、管理職責1、協(xié)議承接部門責任：協(xié)議承接部門對協(xié)議全部條款負擔直接責任。負責協(xié)議調(diào)研、談判，形成協(xié)議談判會議紀要，草案起草；確定協(xié)議會審部門；組織協(xié)議會審、審批；組織我方推行義務(wù)，會同相關(guān)部門監(jiān)督對方推行情況，承接協(xié)議檔案入檔管理等工作；2、協(xié)議會審部門職責：協(xié)議會審部門對協(xié)議相關(guān)條款負擔管理責任。負責對協(xié)議包含本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)條款正當性、嚴密性、可行性是否符合相關(guān)標準及政策要求等問題提出審查意見。各部門第一責任人是協(xié)議會審責任人，第一責任人因故不能會審，要授權(quán)本部門專員負責會審，部門第一責任人及其授權(quán)人要對協(xié)議會審意見負責；3、協(xié)議檔案管理職責：綜合部檔案員要做好協(xié)議資料搜集、整理和歸檔工作，主動和各承接協(xié)議部門對接，立即將相關(guān)資料搜集入檔；六、法律咨詢協(xié)議承接部門應(yīng)將草擬合一樣本，經(jīng)過電子郵件傳輸給法律顧問進行咨詢審查（Email：），審查后電子會簽協(xié)議文本應(yīng)分別回傳協(xié)議承接人和集團企業(yè)特設(shè)郵箱（Email：），方便在協(xié)議蓋章時備查，如協(xié)議承接部門草擬合一樣本，由專員送達法律顧問進行咨詢審查，協(xié)議承接部門應(yīng)將法律顧問審查協(xié)議文體復(fù)印件送交集團企業(yè)綜合部；⑴承接單位填制《協(xié)議會審單》，附協(xié)議草案，傳會審部門進行協(xié)議審查。包含多專業(yè)、多部門重大協(xié)議，協(xié)議承接部門要組織專題會議，對協(xié)議進行會審；會審部門會審時間不得超出一個工作日，并要求提出具體審查意見；⑵如協(xié)議無需會審，承接單位在《協(xié)議會審單》簽署意見；七、凡在授權(quán)范圍內(nèi)洽談協(xié)議，經(jīng)相關(guān)部門會審后，協(xié)議經(jīng)辦人將協(xié)議正副本及相關(guān)資料提交法人或總經(jīng)理簽署意見。協(xié)議經(jīng)法人或總經(jīng)理簽署意見后印章管理部門方可蓋章；八、協(xié)議簽訂后，協(xié)議承接部門負責將協(xié)議正本送達綜合部入檔管理，協(xié)議副本分送財務(wù)部門等相關(guān)部門備查；九、除企業(yè)總經(jīng)理同意外，任何單位和個人均不得私自對外單位或個人提供經(jīng)濟擔保；十、協(xié)議發(fā)生變更或解除時，協(xié)議承接部門應(yīng)立即通知相關(guān)管理部門，并將變更或解除協(xié)議文本經(jīng)相關(guān)部門審核同意后，方可變更、解除；十一、協(xié)議履約過程中發(fā)生違約事項，應(yīng)按協(xié)議條款要求處理，協(xié)議承接部門應(yīng)立即通知相關(guān)管理部門或總經(jīng)理，不得自行決定；十二、協(xié)議爭議或變更事項其協(xié)商結(jié)果須形成書面協(xié)議，作為原協(xié)議補充協(xié)議并遵照實施；十三、協(xié)議糾紛協(xié)商不成，應(yīng)立即向企業(yè)總經(jīng)理匯報。綜合部負責保留、整理、搜集完整協(xié)議文件、資料，并幫助律師向相關(guān)機構(gòu)提請，仲裁或訴訟；十四、凡簽訂、變更、解除協(xié)議，加蓋協(xié)議專用章方可生效；十五、協(xié)議專用章由集團企業(yè)行政部負責管理，任何部門、個人不得借用或以其它印章替換協(xié)議專用章，印章管理部門責任人和印章保管人對違反印章管理要求造成后果負責；十六、檔案員對生效協(xié)議要進行分類、整理、立卷、統(tǒng)一裝訂歸檔，如需調(diào)閱，依據(jù)需要按檔案調(diào)閱制度相關(guān)要求進行查閱；十七、企業(yè)對以下情況視情節(jié)輕重給一定處罰：1、不按本制度要求簽署、推行協(xié)議；2、協(xié)議承接部門及經(jīng)辦人在簽署、推行協(xié)議時不盡職盡責；3、協(xié)議經(jīng)辦人在簽署協(xié)議后，不按時將協(xié)議正、副本送歸集團企業(yè)檔案員和財務(wù)部等相關(guān)部門；4、協(xié)議承接部門、協(xié)議經(jīng)辦人或檔案管理員遺失或私自銷毀協(xié)議及附件；5、應(yīng)追究而未追究對方違約責任；6、在協(xié)議管理、簽署、審核、推行過程中玩忽職守、弄虛作假、徇私舞弊；7、應(yīng)該簽訂書面協(xié)議而未簽署；8、不推行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約；9、泄露協(xié)議意向、商業(yè)秘密或相關(guān)機密。十八、本制度由綜合部負責解釋、補充和修改。后附：協(xié)議會審單合同會審單年月日協(xié)議送審編號：協(xié)議名稱供貨（提供勞務(wù)）單位名稱協(xié)議經(jīng)辦單位（部門）名稱協(xié)議經(jīng)辦人協(xié)議金額協(xié)議關(guān)鍵點及定價依據(jù)要求會審部門及內(nèi)容關(guān)鍵點協(xié)議無需會審意見簽署公文辦理細則為深入規(guī)范公文辦理程序，提升辦文效率和質(zhì)量，根據(jù)“明確分工、各負其責、加強協(xié)作、統(tǒng)一管理”標準，對企業(yè)收發(fā)文進行規(guī)范管理。一、收文辦理：1、通常收文，一律由綜合部登記，并依據(jù)文件內(nèi)容，由綜合部簽批擬辦意見，分別呈送各級領(lǐng)導(dǎo)閱示及相關(guān)部門辦理，急件立即送辦；

2、承接部門應(yīng)按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不屬于本部門職權(quán)范圍或不宜本部門辦理，應(yīng)該快速退回綜合部并說明理由；總經(jīng)理簽批由具體部門或個人負責辦理，則必需按總經(jīng)理要求辦結(jié)；

3、對已辦結(jié)公文，各部門均應(yīng)立即送交綜合部歸檔。密級公文辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性公文需留用，可采取復(fù)印件措施備用；

4、簽收登記后批辦文件，由綜合部負責催辦。領(lǐng)導(dǎo)指示限期辦理文件，關(guān)鍵催辦并立即反饋辦理結(jié)果；

5、未按辦文程序直接送總經(jīng)理公文相關(guān)部門在接到總經(jīng)理交辦公文時應(yīng)到綜合部進行補辦登記、簽收手續(xù)。二、發(fā)文辦理：1、依據(jù)本規(guī)章制度確定部門職責，各部門在職責范圍內(nèi)需要對外發(fā)文，由各部門確定文稿，按公文格式謄錄在發(fā)文稿紙上，擬稿人、部門責任人簽字后送到綜合部核稿,由總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)文。發(fā)文部門應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)交辦時間內(nèi),將文件呈送給主送部門和抄送部門；

2、簽發(fā)后文稿由發(fā)文部門負責校對、打印，成文蓋章后統(tǒng)一發(fā)文，綜合部應(yīng)將正文附件連同原稿留存存檔；3、企業(yè)發(fā)文一律由綜合部秘書統(tǒng)一編排發(fā)文字號；

4、除各部門對外業(yè)務(wù)往來發(fā)文外，企業(yè)內(nèi)部發(fā)文及代表企業(yè)對外行政發(fā)文，均由綜合部擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，方可發(fā)文。會議管理制度為提升會議質(zhì)量，反應(yīng)工作情況，布署工作任務(wù)，處理工作中存在問題，特制訂本制度。一、范圍本會議管理制度適用企業(yè)主辦多種行政辦公會議、多種聯(lián)誼會、座談會等。二、企業(yè)例會1、會議時間：臨時通知；2、會議地點：企業(yè)會議室，特殊情況另行通知；3、參與人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各部門責任人，特殊情況臨時通知相關(guān)人員列席；4、如部門責任人因事缺席，要事先向總經(jīng)理請假，并指派本部門相關(guān)人員代為參與；6、7、會議研究未定或暫不傳達事，不準向外泄漏；8、依據(jù)會議決定，各部門要主動組織實施，設(shè)法完成，不得推諉，確保決議得以順利落實；9、上級或外單位在我企業(yè)召開會議，由綜合部負責安排，并做好會務(wù)工作；10、除和會人員做好會議統(tǒng)計外，綜合部秘書負責做好具體會議統(tǒng)計，會議紀要工作，并按會議性質(zhì)呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字；11、企業(yè)以外會議，一律由綜合部向總經(jīng)理匯報，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可指派專員參會，參會人員會后需口頭或書面向總經(jīng)理匯報；12、企業(yè)臨時組織會議，綜合部要提前通知和會人員，依據(jù)會議內(nèi)容，和會人員要做好講話或匯報準備工作。為了愈加好協(xié)調(diào)工作，控制工程進度，掌握工程質(zhì)量情況，提升工作效率，工程部制訂本方案會議時間：每七天六下午兩點半?yún)⑴c人員：工程部全體會議組織：工程部經(jīng)理會議內(nèi)容：1、本周工作情況及存在問題匯報2、工程進度情況匯報3、下周工作關(guān)鍵4、需要上會研討其它事項5、相關(guān)技術(shù)探討會議需注意事項1、有特殊情況需組織專題會議2、無特殊情況必需參會3、形成會議紀要存檔檢驗制度各技術(shù)員每個月巡查工地，同時將安全、工程質(zhì)量等情況做施工日志，發(fā)覺問題立即上報主管各主管需自查所負責項目，檢驗個技術(shù)員工作，發(fā)覺問題立即通報監(jiān)理并上報經(jīng)理工程部經(jīng)理每七天定時組織巡查總工不定時巡查工地巡查發(fā)覺問題對監(jiān)理單位提出整改意見及處理決定對到工地材料做抽查工作對質(zhì)檢站提供匯報做抽查及復(fù)查工作對現(xiàn)場使用材料做抽檢隱蔽工程抽查并留影像資料立即簽證補助管理制度為了加強行政費用控制管理，統(tǒng)一企業(yè)補助標準，現(xiàn)就相關(guān)補助事宜做出以下要求：一、交通費補助嚴格根據(jù)集團企業(yè)《交通費補助措施》實施。二、差旅補助制度1、職員因公出差或考察學習，需取得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，未經(jīng)同意不得自行出差；2、嚴格控制出差人數(shù)，合理確定出差天數(shù)，逾期出差應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，因公出差人員按對應(yīng)補助標準報銷出差費用；3、職員出差通常不予借差旅費，如有特殊情況確需預(yù)借，應(yīng)填寫“借款單”，注明借款事由，按程序?qū)徟蟮截攧?wù)部門預(yù)借差旅費；4、出差人員應(yīng)合理控制出差期間交際應(yīng)酬，確須應(yīng)酬，應(yīng)事前電話請示本單位責任人同意，不然企業(yè)不予報銷；5、職員出差提倡厲行節(jié)省，不貪圖享受，標準上要求入住經(jīng)濟型酒店，如遇特殊情況需入住超標準酒店，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意；6、企業(yè)步驟干部及其它出差人員，標準上只準搭乘汽車、火車，如遇特殊情況需乘飛機，需經(jīng)總經(jīng)理同意；7、補助標準工作人員出差區(qū)域通常人員步驟干部企業(yè)副總經(jīng)理企業(yè)總經(jīng)理說明市內(nèi)60657075補助標準指伙食費區(qū)內(nèi)80859095區(qū)外1001051101208、交通費、住宿費實報實銷；9、駕駛私車出差，所發(fā)生燃油費、過路費等據(jù)實報銷；三、差旅費報銷：1、職員外出歸來，立即整理票據(jù),認真填寫差旅費報銷單，經(jīng)考勤員及本部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)部門審簽、總經(jīng)理審批后方可報銷；2、出差人員所借旅差費實施一借一還，當次結(jié)清，剩下現(xiàn)金要如數(shù)退還；3、虛假票據(jù)不予報銷，弄虛作假，虛報冒領(lǐng)者除返還報銷費用外，視情節(jié)輕重，給對應(yīng)處罰；四、以上制度由財務(wù)部具體把關(guān)實施。宿舍管理制度宿舍是企業(yè)為方便職員住宿、休息，方便職員愈加好投入到工作中而形成公共場所。現(xiàn)制訂以下規(guī)章制度，請各位職員仔細閱讀，認真遵守：一、宿舍管理員為綜合部授權(quán)人員，管理員有權(quán)對以下條款行使管理權(quán)利。二、住宿人員要維護公共衛(wèi)生，嚴禁在宿舍客廳、茶幾上丟放垃圾。三、住宿人員要把自己生活用具擺放整齊，將自己床鋪整理整齊，嚴禁人去上班不疊被子，違者每次罰款50-100元。四、珍惜宿舍公共設(shè)施、財產(chǎn)如：碗、盤、盆，電暖氣等，拒絕用廚房用具做其它用途,違者每次罰款50-100元。如有損壞、按原價賠償。五、各宿舍制訂值日表輪番值日，保持宿舍潔凈整齊宿舍全部垃圾必需提到指定地點放好。六、嚴禁在宿舍喂養(yǎng)小動物違者罰款100-200元，不服從管理者取消住宿資格。七、節(jié)省用水，用電、人走燈熄、避免自來水長流,如有違反者每發(fā)覺一次罰10-50元。八、宿舍食堂實施報飯銷飯制，常吃飯職員不吃飯要銷飯，不常吃飯職員吃飯要報飯，報消飯時間為早上11：00，下午17：00，電話九、要保持高度防火、防盜意識，做到安全用電、用水，發(fā)覺事故隱患立即上報管理員。十、嚴禁在宿舍內(nèi)大聲喧嘩。十一、嚴禁在宿舍內(nèi)打架違者罰款500-1000元，不服從者取消住宿資格。十二、嚴禁在宿舍留宿外來人員。十三、入住宿舍需填寫住宿申請單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可辦理住宿，搬離宿舍需通知管理員，方便規(guī)范管理，違者除追究本人責任外，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)也負擔瀆職責任，酌情給200-1000元罰款。財務(wù)管理制度為了加強財務(wù)管理和會計核實，規(guī)范財務(wù)行為，確保企業(yè)資產(chǎn)保值、增值和安全完整，提升企業(yè)經(jīng)濟效益，依據(jù)國家相關(guān)財務(wù)管理法律法規(guī)和《錦廈房地產(chǎn)開發(fā)章程》，結(jié)合企業(yè)實際，特制訂本制度。第一條企業(yè)及各所屬部門發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)及資金核實，必需經(jīng)過財務(wù)反應(yīng)和會計核實，實施會計監(jiān)督。第二條建立健全各項財務(wù)管理制度，制訂完善部門工作職責和財務(wù)人員崗位職責。第三條嚴格落實實施國家各項紀律、法規(guī)、財經(jīng)制度，接收財政、稅務(wù)、審計、銀行和集團企業(yè)內(nèi)部審計部門檢驗監(jiān)督。第四條認真做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，正確規(guī)范地填制憑證、帳薄、報表。第五條嚴格根據(jù)審批程序?qū)ν馓峁┫嚓P(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。第六條會計人員調(diào)動或離職，必需和接替人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)部經(jīng)理或集團企業(yè)審計人員負責監(jiān)交。第七條企業(yè)財務(wù)部下設(shè)會計室、出納室。第八條財務(wù)部設(shè)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)副經(jīng)理、會計出納及銀行信貸員。第九條現(xiàn)金使用范圍及庫存現(xiàn)金管理。1、支付職員工資、補助、勞保福利。2、支付職員出差旅差費。3、支付個人其它勞動酬勞。4、銀行確定需要支付現(xiàn)金其它支出。5、財務(wù)部門應(yīng)依據(jù)現(xiàn)金支出量多少，合理提取現(xiàn)金。6、企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)在當日送存銀行，當日送存確有困難，應(yīng)采取防盜方法妥善保管，次日送存銀行。7、嚴格實施銀行相關(guān)庫存現(xiàn)金存放限額，不得違反要求。第十條現(xiàn)金使用要求1、未經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部同意，不得向外部單位出借現(xiàn)金。2、不準利用單位銀行賬戶和其它單位支付或存取兌換現(xiàn)金。3、不準將公款、現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。4、不準私自挪用現(xiàn)金打“白條”頂替庫存現(xiàn)金。5、不準墊支現(xiàn)金。第十一條財務(wù)審簽程序1、企業(yè)財務(wù)支出一律實施總經(jīng)理一支筆審簽措施。2、各部門報支費用，要由部門經(jīng)理審核，部門分管副總經(jīng)理審核，財務(wù)部經(jīng)理和分管財務(wù)副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批方可報銷。3、總經(jīng)理有事外出，由總經(jīng)理授權(quán)委托副總經(jīng)理審簽，總經(jīng)理回來后補簽。4、對于一次性付款采購協(xié)議，經(jīng)辦人將協(xié)議經(jīng)部門責任人及總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門付款。5、對于分次付款采購協(xié)議，經(jīng)辦人需填制“申請付款單”，并經(jīng)部門責任人同意，總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門付款。第十二條現(xiàn)金、核實、清查管理1、出納必需以經(jīng)過審核原始憑證為依據(jù)收支現(xiàn)金，現(xiàn)金須當面點清、識別真?zhèn)巍，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)在原始憑證上逐一加蓋有日期“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，日期必需正確。2、未經(jīng)總經(jīng)理同意，出納員不得私自將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或支出，同時出納員有權(quán)拒付未經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意多種支出或借款。3、出納員對現(xiàn)金要日結(jié)日清，登記現(xiàn)金日志賬時，賬款要逐日查對，如有不符立即查找原因，并匯報財務(wù)經(jīng)理。4、財務(wù)經(jīng)理依據(jù)要求對出納員現(xiàn)金日志賬和庫存現(xiàn)金進行監(jiān)督檢驗，發(fā)覺問題立即上報。5、出納員付款要查核帳薄往來、單據(jù)簽字情況，發(fā)票所列金額等內(nèi)容，并立即將收支單據(jù)編制記賬憑證，不得庫存或滯留。6、出納員到銀行提取或送存大額現(xiàn)金，須企業(yè)派車或有些人同行。第十三條企業(yè)資產(chǎn)包含流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和多種生產(chǎn)用、行政用辦公資產(chǎn)和其它資產(chǎn)。第十四條企業(yè)要建立健全各項資產(chǎn)管理制度，對資產(chǎn)要定時或不定時進行檢驗和盤點，預(yù)防資產(chǎn)流失。第十五條企業(yè)資產(chǎn)對外投資、聯(lián)營、處理，必需經(jīng)過總經(jīng)理同意簽批，方可進行辦理。第十六條企業(yè)各項應(yīng)收賬款,要指定專員負責登記,每筆往來款項全部須有明確責任人，要常常督促責任人清理應(yīng)收賬款，回籠資金。第十七條資產(chǎn)新增、購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、變賣計價，嚴格根據(jù)《會計法》、《工業(yè)企業(yè)會計制度》相關(guān)要求實施。第十八條財務(wù)部門必需定時對企業(yè)資產(chǎn)和產(chǎn)成品、備品備件庫存情況進行盤點，出現(xiàn)盤盈盤虧，必需查明原因，分清責任，詳實填寫資產(chǎn)盤盈盤虧清查表，報總經(jīng)理并立即做出帳務(wù)處理。第十九條按國家財務(wù)制度要求計提折舊費。第二十條企業(yè)各項預(yù)付賬款，往來會計要常常督促經(jīng)辦人，立即索回對應(yīng)發(fā)票，以使資產(chǎn)或費用和對應(yīng)會計期間配比。第二十一條企業(yè)各部門各項開支應(yīng)落實精打細算，量入為出標準，按計劃預(yù)算從嚴控制，建立和完善內(nèi)部審批制度，明確審批權(quán)限和審批程序。第二十二條財務(wù)人員必需嚴格實施費用開支標準和范圍，加強財務(wù)審核工作。第二十三條加強產(chǎn)品成本基礎(chǔ)管理，規(guī)范成本核實規(guī)則。第二十四條科學合理編制年度月份成本費用計劃，每個月進行一次成本費用完成情況分析和考評，主動開展目標成本管理工作，努力降低成本。第二十五條企業(yè)財務(wù)部要定時向企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)分析匯報，全方面反應(yīng)經(jīng)營活動及其效果，切實發(fā)揮財務(wù)分析在企業(yè)管理中作用。第二十六條財務(wù)分析匯報應(yīng)對關(guān)鍵經(jīng)濟指標完成情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、成本費用、產(chǎn)品庫存、應(yīng)收應(yīng)付帳款、銷售收入、利潤及負債等進行具體詮釋。第二十七條依據(jù)分析結(jié)合具體情況，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化提議。第二十九條財務(wù)部在十二月中旬前應(yīng)編制出企業(yè)下年度財務(wù)計劃并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)董事長同意下達。第三十條編制財務(wù)計劃，要努力爭取縮短計劃和實際差距，做到有章可循，有據(jù)可查，計算正確，內(nèi)容完整。第三十一條依據(jù)生產(chǎn)情況，做出企業(yè)年、季、月度資金支出計劃和銷售款回收計劃，督促銷售部門立即催收銷售款。第三十二條企業(yè)要主動籌措、利用和管理好各類資金，確保工程項目標需要。第三十三條企業(yè)工程項目款項支付一律實施申請、審批手續(xù)，財務(wù)部對經(jīng)總經(jīng)理同意支付款項，給予辦理付款手續(xù)；對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)總經(jīng)理同意款項，財務(wù)部應(yīng)給予拒付。第三十四條對工程成本和管理費用應(yīng)嚴格管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進行全過程管理和控制，努力降低工程造價，不得超標準支付工程款項。第三十五條支付材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面協(xié)議款時，應(yīng)嚴格查對協(xié)議款項及金額后給予支付。第三十六條幫助、配合銷售部門正確制訂和立即調(diào)整銷售價格、租賃價格，嚴格按定價進行核實。第三十七條本制度由企業(yè)財務(wù)部負責解釋，未盡事宜按國家相關(guān)財務(wù)制度辦理，相關(guān)條款如有和國家財務(wù)制度相抵觸，應(yīng)以國家制度為標準。工程建設(shè)管理制度現(xiàn)場管理會議制度為了加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)工程項目管理各部門各崗位間工作關(guān)系，特制訂本制度。工程項目管理會議分為周例會、專題會、月例會。會議由分管副總經(jīng)理主持。一、周例會1．參與人員：分管副總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、專業(yè)工程師及相關(guān)人員；2．會議時間：每七天一次，周六早晨9：00時；3．會議內(nèi)容：(1)對本周工作進行總結(jié)，綜合評價；(2)對存在問題提出處理方法措施，落實責任；(3)確定下周工作目標，安排下周工作計劃。二、專題會議1．參與人員：由分管副總經(jīng)理依據(jù)會議內(nèi)容安排確定；2．會議時間：依據(jù)工作需要確定；3．會議內(nèi)容：工程項目建設(shè)過程中多種需要立即專門研究、協(xié)調(diào)處理問題。三、月例會1．參與人員：分管副總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、專業(yè)工程師及相關(guān)人員；2．會議時間：每個月24日；3．會議內(nèi)容：(1)對本月工程施工及其它工作情況進行綜合評價，對存在問題提出處理措施，并落實責任；(2)確定下月工作目標，安排下月工作計劃。四、會議要求l，和會人員應(yīng)按時參與，不得無故缺席；2．應(yīng)做好會議統(tǒng)計形成會議紀要，并送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和相關(guān)人員。協(xié)議管理措施一、目標：為規(guī)范企業(yè)房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)過程中協(xié)議管理，特制訂本措施。二、適用范圍：本措施適適用于企業(yè)開發(fā)建設(shè)項目相關(guān)協(xié)議簽辦和管理。三、職責和權(quán)限：企業(yè)法定代表人或法定代表授權(quán)人負責對外簽署協(xié)議。企業(yè)工程部四、管理要求：1、協(xié)議格式和內(nèi)容凡造價在30萬元以上工程項目及總價在5萬元以上材料、構(gòu)(配)件及設(shè)備，其協(xié)議格式應(yīng)按國家建設(shè)部、國家工商行政管理局所發(fā)協(xié)議示范文本實施，小于上述數(shù)額工程項目及設(shè)備采購，其協(xié)議簽辦可參考示范文本內(nèi)容實施。2、協(xié)議簽辦程序（協(xié)議會審、法律顧問、財務(wù)）協(xié)議談判員和對方進行協(xié)議洽談→草擬協(xié)議文本→工程部經(jīng)理審核→分管副總審核→協(xié)議簽署有權(quán)人審簽并加蓋公章。3、協(xié)議簽辦（專業(yè)協(xié)議格式和內(nèi)容）(1)依據(jù)開發(fā)建設(shè)項目標規(guī)模、內(nèi)容、技術(shù)復(fù)雜程度、計劃投資額、質(zhì)量及進度要求等，由工程部(2)協(xié)議初稿經(jīng)協(xié)議部門責任人審查修改，并和對方達成一致意見后，交分管副總審查。(3)經(jīng)分管副總審查簽認后，交總經(jīng)理審批并加蓋協(xié)議章。4、協(xié)議評審重大、特殊及技術(shù)要求復(fù)雜協(xié)議，應(yīng)由分管副總組織相關(guān)部門及人員進行評審，依據(jù)評審結(jié)論對協(xié)議初稿進行必需修改并和對方達成一致意見。5、協(xié)議變更和解除(1)協(xié)議未正式推行或還未完全推行時，因為客觀情況改變，須對協(xié)議進行變更或解除，必需經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商處理，簽署新協(xié)議或補充協(xié)議。(2)協(xié)議關(guān)鍵變更，必需經(jīng)過評審，形成評審統(tǒng)計，必需時應(yīng)向原登記、公證機關(guān)進行立案。6、協(xié)議份數(shù)、分發(fā)和歸檔(1)在協(xié)議文本右上角應(yīng)加蓋“正本”“副本”字樣。(2)協(xié)議正本(含附件)一式貳份，協(xié)議雙方各執(zhí)一份；副本份數(shù)由雙方約定？(3)協(xié)議正式簽署后三天內(nèi)由工程部按要求發(fā)送到財務(wù)部和綜合部7、協(xié)議中止和解除因一方或雙方違約，或不可抗力原因而造成協(xié)議無法推行時，經(jīng)雙方協(xié)商可中止或解除協(xié)議，并妥善處理協(xié)議終止或解除后相關(guān)事宜。8、工程部項目設(shè)計管理措施？本措施要求了項目計劃設(shè)計控制要求和方法，確保計劃方案和施工圖設(shè)計滿足“項目設(shè)計委托協(xié)議”及法規(guī)要求。本措施由總經(jīng)理總工程師、分管工程副總經(jīng)理負責制訂、修正，工程部具體實施?！⒂媱澰O(shè)計依據(jù)1、項目初步定位說明書；營銷老總2、項目定位說明書； 營銷老總3、項目開發(fā)計劃；4、項目立項評審紀要。二、項目設(shè)計委托書確實定1、工程部依據(jù)“項目初步定位說明書”和“用地調(diào)查匯報”及計劃主管部門相關(guān)要求，起草“控制性具體計劃委托書”。2、“控制性具體計劃委托書”由總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后組織實施。？3、總工程師依據(jù)工程部制訂“項目定位說明書”及“控制性具體計劃委托書”，結(jié)合“項目實施綱要“中相關(guān)內(nèi)容和計劃部門相關(guān)要求及相關(guān)要求，組織起草“項目設(shè)計委托書”?！绊椖吭O(shè)計委托書”內(nèi)容概要以下：(1)項目概況及周圍環(huán)境(2)關(guān)鍵設(shè)計指標：a)容積率b)占地面積c)建筑面積d)建筑密度e)綠化率f)退紅線要求(3)設(shè)計要求：a)建筑風格b)交通組織c)功效分區(qū)d)戶型設(shè)計及戶內(nèi)配置要求e)車庫及配套f)環(huán)境空間組織及建筑小品設(shè)計要求(4)結(jié)果要求4、“項目設(shè)計委托書”由總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后組織實施。三、設(shè)計過程監(jiān)理設(shè)計進度、工作安排依據(jù)“項目設(shè)計監(jiān)督計劃”中相關(guān)內(nèi)容控制。四、計劃方案審核1、控制性具體計劃方案完成后，工程部組織方案評審會，評審會由主管部門領(lǐng)導(dǎo)、教授、計劃部門及企業(yè)相關(guān)人員參與，工程部負責會議統(tǒng)計及會議紀要整理。2、工程部依據(jù)評審會會議紀要提出修改要求，經(jīng)總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后，委托設(shè)計單位對項目控制性具體計劃方案進行修改。3、設(shè)計方案確立、報計劃部門審批后，工程部報消防、人防部門審批，并依據(jù)同意后總平面圖向計劃部門索取雨、污水接口資料，正式供電、供水、熱源、天然氣、電視、電信等接口資料。五、建設(shè)項目初步設(shè)計審定1、依據(jù)企業(yè)提出設(shè)計內(nèi)容、范圍、深度、建設(shè)指標等要求，及相關(guān)設(shè)計標準，由設(shè)計單位進行初步設(shè)計。2、企業(yè)對初步設(shè)計文件審查后，報計劃建設(shè)主管部門審批，由其組織初步設(shè)計審查會，邀請相關(guān)部門、教授、工程技術(shù)人員等參與。3、企業(yè)向計劃建設(shè)主管部門索取初步設(shè)計審查會會議紀要，并要求設(shè)計單位對初步設(shè)計文件進行修改，并將修改意見報建設(shè)主管部門，由計劃建設(shè)主管部門下發(fā)“項目初步設(shè)計同意文件”。4、工程部負責辦理“建設(shè)計劃許可證”并送企業(yè)相關(guān)部門存檔。六、施工圖審定1、依據(jù)“項目初步設(shè)計同意文件”，設(shè)計單位方可進行施工圖設(shè)計。2、企業(yè)依據(jù)“項目設(shè)計進度監(jiān)督計劃”，結(jié)合設(shè)計協(xié)議確定施工圖出圖計劃。3、施工圖完成后，工程部組織安排對施工圖設(shè)計文件進行設(shè)計審查，然后送到計劃、環(huán)境保護、人防、防雷及消防等部門進行建筑、結(jié)構(gòu)、環(huán)境保護、人防、防雷及消防審查，分別索取單項審查意見，交企業(yè)相關(guān)部門存檔。4、工程部負責辦理“建設(shè)工程施工許可證”，交企業(yè)存檔，復(fù)印件發(fā)工程部存檔。5、由工程部組織各相關(guān)單位參與施工圖會審及設(shè)計交底，并負責會審統(tǒng)計及會審紀要整理。七、設(shè)計修改依據(jù)評審會議及各單項審查意見，由工程部確定“項目設(shè)計修改要求”，經(jīng)總工程師、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后，由設(shè)計院進行設(shè)計修改或出具設(shè)計變更文件。工程監(jiān)理管理措施為使工程監(jiān)理單位對工程施工進行全方面有效地管理和控制，特制訂本措施。本措施由工程部負責實施。一、總監(jiān)理工程師及監(jiān)理人員監(jiān)理單位應(yīng)選派總監(jiān)理工程師主持項目標監(jiān)理工作?？偙O(jiān)理工程師任命應(yīng)得到企業(yè)總經(jīng)理認可?？偙O(jiān)理工程師和主持專業(yè)工作監(jiān)理工程師調(diào)配、監(jiān)理組織機構(gòu)和人員數(shù)量等需得到工程部和分管副總經(jīng)理認可。二、項目監(jiān)理計劃和項目監(jiān)理實施細則監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)理規(guī)范要求在工程項目開工后14日內(nèi)向企業(yè)報送“項目監(jiān)理計劃”和“項目監(jiān)理實施細則”。企業(yè)應(yīng)在7日內(nèi)審查完成。監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)同意“監(jiān)理計劃”和“監(jiān)理實施細則”認真推行工程監(jiān)理義務(wù)。三、圖紙審查和下發(fā)經(jīng)企業(yè)審核施工圖根據(jù)監(jiān)理協(xié)議和施工協(xié)議要求份數(shù)發(fā)至監(jiān)理單位后，監(jiān)理單位應(yīng)組織監(jiān)理工程師和施工單位進行圖紙預(yù)審，形成審查統(tǒng)計。以后由總工程師組織設(shè)計單位進行設(shè)計交底和圖紙會審，經(jīng)審查后施工圖、設(shè)計交底統(tǒng)計及設(shè)計變更文件由監(jiān)理單位發(fā)至施工單位，按其施工。四、工程變更在施工圖審核過程中，或施工過程中發(fā)覺通常工程問題，監(jiān)理單位應(yīng)會同施工單位提出工程變更意見，經(jīng)工程部簽認，并上報企業(yè)同意后，書面通知施工單位實施。關(guān)鍵變更應(yīng)由工程部會同監(jiān)理單位向設(shè)計單位提出申請，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更，交施工單位施工。五、施工組織設(shè)計和技術(shù)方案審查監(jiān)理單位應(yīng)負責審查施工單位提交施工組織設(shè)計和技術(shù)方案，并提出書面審查意見，連同施工組織設(shè)計或技術(shù)方案一同報工程部，經(jīng)工程部審核、總工程師簽認后方可實施。依據(jù)施工協(xié)議要求，施工組織設(shè)計或技術(shù)方案包含建設(shè)單位向施工單位另行支付費用，監(jiān)理單位應(yīng)同時進行費用評定，在經(jīng)工程部復(fù)核、，分管副總經(jīng)理審查同意后方可實施。六、工程施工總進度計劃審查監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)施工協(xié)議中對工程施工進度對應(yīng)要求，審查施工單位提交施工總進度計劃和年度施工進度計劃，并報企業(yè)同意。七、月施工進度計劃監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位編制并提交月施工進度計劃。經(jīng)監(jiān)理單位審核月進度計劃應(yīng)在每個月25日以前報工程部同意。工程部應(yīng)在月底以前批復(fù)月施工進度計劃，并將同意計劃報企業(yè)一份備查。八、施工進度檢驗監(jiān)督監(jiān)理單位應(yīng)注意檢驗施工單位人員和設(shè)備投入情況，督促施工單位按進度計劃組織施工。對于進度落后施工單位應(yīng)督促其采取增加人員、設(shè)備、加班或其它方法糾正工程進度落后情況。為便于考評，監(jiān)理單位應(yīng)在每個月15日以前報送當月中期進展情況分析意見。九、工程質(zhì)量檢驗監(jiān)督（提供檢驗制度、檢驗器具、匯報內(nèi)容）監(jiān)理單位除對施工質(zhì)量進行現(xiàn)場監(jiān)督外，還應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求采取自備或使用施工單位試驗器具對施工質(zhì)量進行抽檢，．出據(jù)試驗匯報，對試驗結(jié)果進行統(tǒng)計分析。對于試驗結(jié)果表明施工質(zhì)量不符合規(guī)范要求，應(yīng)書面要求返工。對委托第三方進行試驗，監(jiān)理單位應(yīng)立即取得試驗結(jié)果，并對試驗結(jié)果進行統(tǒng)計分析和質(zhì)量評價。對應(yīng)質(zhì)量匯報應(yīng)隨同監(jiān)理匯報提交工程部。十、關(guān)鍵工序現(xiàn)場監(jiān)督（無驗收單即開始施工怎么辦？）對于關(guān)鍵施工工序，如地基處理等隱蔽工程施工工序、混凝土澆筑及關(guān)鍵焊接工