知名企業(yè)招標(biāo)采購管理制度

知名企業(yè)招標(biāo)采購管理制度第一章總則第一條旨在與規(guī)范各一線公司招標(biāo)采購（后簡稱招采）工作，明確職責(zé)，提升招采工作效率，規(guī)避招采工作中的個體人為因素造成的損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本制度。未在本制度中明確的條例，在各專項規(guī)程、作業(yè)指引中明確。第二條本制度適用于天山投資集團(tuán)及所屬一線公司的生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的材料、設(shè)備、工程、施工、監(jiān)理、銷售代理服務(wù)、廣告宣傳、活動、評估定價等供應(yīng)商的招標(biāo)或選定工作。第三條工程施工和材料、設(shè)備采購招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)、誠實守信的原則，公司任何機構(gòu)或個人不應(yīng)干擾招標(biāo)工作的正常進(jìn)行或以包括肢解招標(biāo)項目在內(nèi)的任何方式回避本管理辦法。第四條凡金額在(人民幣下同)五萬元（含）以上的工程或物料采購，要采取招標(biāo)（投標(biāo)單位不少于五家）的形式，確定合作單位。小于五萬元的材料、設(shè)備或工程采購，可采用貨比三家的形式進(jìn)行；小于5萬元且工程緊迫情況下，經(jīng)一線公司決策委員會及集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)，可直接進(jìn)行采購。低于五千元的材料、設(shè)備或工程，可以通過采購人員市場詢價對比后（不少于3家）直接進(jìn)行采購。特殊情況下，要依據(jù)投資集團(tuán)現(xiàn)行授權(quán)審批后，方可不進(jìn)行招標(biāo)，通過直接洽談或多家競爭性談判的方式確定合作單位；戰(zhàn)略集中采購類材料、設(shè)備、工程、廣告資源、銷售物料等供應(yīng)商的選擇、定價，須經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，方可以正常公開招標(biāo)手續(xù)確定合作單位。備注說明：特殊情況為（1）政府或行政行業(yè)壟斷；（2）唯一性資源（如媒體資源、廣告資源等）；（3）材料/工程已有合同，執(zhí)行過程出現(xiàn)變更、洽商的；（4）經(jīng)一線公司決策會、集團(tuán)定標(biāo)委員會審批同意的其他事項。第二章職責(zé)分工第五條需求部門職責(zé)根據(jù)《招標(biāo)采購書需求編制工作指引》編制《招標(biāo)采購需求書》并審批；協(xié)助責(zé)任部門進(jìn)行《招標(biāo)文件》、《貨比三家審批單》、《技術(shù)交底文件》的編制；溝通成本合約部門進(jìn)行標(biāo)底的制作。第六條責(zé)任部門職責(zé)根據(jù)《供應(yīng)商資源庫管理制度》給投資集團(tuán)招采管理部門提供所需材料；根據(jù)《招標(biāo)采購需求書》編制《招標(biāo)文件》或《貨比三家審批單》并審批；根據(jù)《招標(biāo)管理規(guī)程》組織專項考察小組；負(fù)責(zé)招標(biāo)的組織和實施工作；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、邀請供應(yīng)商參與投標(biāo)；負(fù)責(zé)與投標(biāo)單位進(jìn)行初步聯(lián)系和前期洽談；負(fù)責(zé)組織技術(shù)答疑，并形成《技術(shù)交底文件》審批并下發(fā)投標(biāo)單位；根據(jù)合同制式模板編制、審批合同，并根據(jù)《合同管理規(guī)定》協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行簽字、蓋章；根據(jù)《供應(yīng)商資源庫管理制度》組織、協(xié)助集團(tuán)招采管理部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估、總結(jié)。第七條集團(tuán)招采管理部門職責(zé)編制招標(biāo)采購管理相關(guān)的制度文件、表單；根據(jù)最新授權(quán)審批、備案相關(guān)的審批；根據(jù)《供應(yīng)商資源庫管理制度》建立和維護(hù)“供應(yīng)商資源庫”，并定期對施工單位進(jìn)行評價更新；參與建立、健全公司招采部品標(biāo)準(zhǔn)體系；根據(jù)《戰(zhàn)略集中采購管理規(guī)程》組織供應(yīng)商考察、入圍、談判，并對各類招標(biāo)采購談判進(jìn)行監(jiān)管；監(jiān)督供應(yīng)商合同履約；監(jiān)督各一線公司招標(biāo)采購工作開展合規(guī)性、及時性；參與材料、設(shè)備樣板管理，參與制定項目材料選配標(biāo)準(zhǔn)；第八條投資集團(tuán)“定標(biāo)委員會”需根據(jù)授權(quán)審批、備案相應(yīng)“責(zé)任部門”報批的文件。第九條項目“考察小組”需根據(jù)《招標(biāo)管理規(guī)程》對預(yù)投標(biāo)單位進(jìn)行實地考察、評審。第三章招標(biāo)實施第十條基本規(guī)定招標(biāo)采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)相結(jié)合的方式，凡金額在(人民幣下同)五萬元（含）以上的工程或物料采購，要采取招標(biāo)（投標(biāo)單位不少于五家）的形式，確定合作單位。招標(biāo)根據(jù)類型不同招標(biāo)完成時限限定為7~15個工作日，總包、景觀、消防、精裝修等大型招標(biāo)限定時間為20~40個工作日。限定時間為接收到“需求部門”完整、可行的《招標(biāo)采購需求書》次日起，至《招標(biāo)結(jié)果評議表》發(fā)起審批當(dāng)日結(jié)束。第十一條招標(biāo)文件的編制及審核一線公司招采人員在接到需求部門審批通過的招采需求后，如需執(zhí)行招標(biāo)的，1天內(nèi)采用制式招標(biāo)文件起草并串發(fā)，由項目總經(jīng)理、大區(qū)副總裁審批同意后，到集團(tuán)招采管理部門及集團(tuán)成本部門備案，方可執(zhí)行發(fā)標(biāo)，特殊情況采用非制式招標(biāo)文件的，需經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會審批后執(zhí)行發(fā)標(biāo)。招標(biāo)文件按集團(tuán)審批通過的制式招標(biāo)文件執(zhí)行，特殊招標(biāo)項可依據(jù)行業(yè)特性起草非制式招標(biāo)文件，非制式招標(biāo)文件必須包含以下內(nèi)容：1、招標(biāo)內(nèi)容；2、招標(biāo)范圍；3、項目（工程）簡介；4、供貨周期（施工工期）；5、質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)等要求；6、工程量清單或報價要求7、材料、（設(shè)備、工程造價）要求；8、投標(biāo)截止日期；9、開標(biāo)時間和地點10、評標(biāo)辦法；11、違約責(zé)任；12、投標(biāo)保證金的要求（投標(biāo)保證金繳納的額度應(yīng)不低于招標(biāo)額度的3%）；13、投標(biāo)文件應(yīng)提交的資料；14、付款方式；15、投標(biāo)文件格式以及其他特別約定等。第十二條開標(biāo)準(zhǔn)備工作如果設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底必須保密。可以不設(shè)標(biāo)底，經(jīng)一線公司決策委員會批準(zhǔn)，進(jìn)行無標(biāo)底招標(biāo)。工程標(biāo)底按照集團(tuán)成本管理部門相關(guān)預(yù)算管理辦法編制，開標(biāo)前將密封的標(biāo)底交于參加開標(biāo)的成本控制專業(yè)人員。在各投標(biāo)單位報價之后，參與開標(biāo)的成本控制專業(yè)人員拆開密封袋確定標(biāo)底。特殊工程需要施工單位進(jìn)行二次設(shè)計的工程的招標(biāo)方式，招標(biāo)前要求投標(biāo)單位先報二次設(shè)計的方案和概算，招標(biāo)需求部門、項目工程部會同集團(tuán)設(shè)計管理部門，對各投標(biāo)單位的方案進(jìn)行評審，確定最優(yōu)施工方案。招標(biāo)部將確定的最優(yōu)施工方案發(fā)給投標(biāo)單位，統(tǒng)一按此方案報價。同時成本合約部門也按此方案作預(yù)算標(biāo)底。銷售類招標(biāo)需施工單位進(jìn)行活動設(shè)計的，招標(biāo)前需投標(biāo)單位先報出活動方案和預(yù)算，招采負(fù)責(zé)人、項目營銷部會同項目總經(jīng)理，對各投標(biāo)單位的方案進(jìn)行評審，確定最優(yōu)活動方案。招采負(fù)責(zé)人將確定的最優(yōu)施工方案發(fā)給投標(biāo)單位，統(tǒng)一按此方案報價。對于一些重要的招標(biāo)項，招標(biāo)前對本次招標(biāo)所涉及的物料，由一線公司招采負(fù)責(zé)人，對市場進(jìn)行不少于三家的摸底調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果匯總分析，形成清單作為開標(biāo)時的參考價格。經(jīng)一線公司公司決策委員會、投資集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)通過后，各項目公司在60天內(nèi)出現(xiàn)相同招標(biāo)項目時，可采用剛招過標(biāo)的招標(biāo)文件，結(jié)合原招標(biāo)結(jié)果，采取進(jìn)行競爭性談判或者直接洽談的方式定標(biāo)，結(jié)果及相關(guān)內(nèi)容在集團(tuán)招采中心備案。第十三條發(fā)標(biāo)（一）招標(biāo)文件審核批準(zhǔn)后，由招標(biāo)采購負(fù)責(zé)人向資格審查合格的投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件。（二）通過資格預(yù)審審批的投標(biāo)單位，按要求向一線公司財務(wù)部足額交納投標(biāo)保證金后方可具備參標(biāo)資格。第十四條技術(shù)交底招采人員和需求部門，根據(jù)資格預(yù)審情況組織招標(biāo)答疑交底會，就本次招標(biāo)的承包范圍、關(guān)鍵點技術(shù)要求、重點事宜進(jìn)行技術(shù)交底，并在技術(shù)交底結(jié)束后形成“技術(shù)答疑交底報告”，由一線公司公司工程、研發(fā)專業(yè)技術(shù)工程師、生產(chǎn)副總、研發(fā)總監(jiān)、成本總監(jiān)審批同意后，經(jīng)項目總經(jīng)理備案后，作為招標(biāo)文件的補充說明部分統(tǒng)一下發(fā)參標(biāo)單位。如技術(shù)交底中的調(diào)整涉及到價格變更，投標(biāo)單位需將技術(shù)交底調(diào)整部分的價款更新至投標(biāo)預(yù)算中。第十五條開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定的日期前，將投標(biāo)文件送交規(guī)定的地點，未按時回標(biāo)視為無效標(biāo)書；開標(biāo)前半小時，招標(biāo)評委人員到場簽到。在招標(biāo)前開碰頭會，簡要介紹對投標(biāo)單位考察情況以及其他注意事項。并針對本次開標(biāo)，議定開標(biāo)步驟及定標(biāo)原則，評委應(yīng)一致同意，并于開標(biāo)前和各個投標(biāo)單位進(jìn)行說明；開標(biāo)時首先由本次招標(biāo)負(fù)責(zé)人依次宣布會場秩序，介紹評委，簡要介紹本次招標(biāo)情況，將招標(biāo)項目、內(nèi)容、范圍簡要、技術(shù)交底內(nèi)容介紹，后執(zhí)行開標(biāo)、唱標(biāo)等程序；評標(biāo)時，評委會與投標(biāo)單位單獨溝通，分公司專業(yè)人員負(fù)責(zé)就投標(biāo)方案中的施工范圍等進(jìn)行審查；成本部門負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分，就投標(biāo)文件中報價明細(xì)內(nèi)容進(jìn)行審查，并與投標(biāo)單位進(jìn)行價格談判；研發(fā)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，就投標(biāo)文件中的技術(shù)要求進(jìn)行審查；評標(biāo)人員必須嚴(yán)格檢查各單位投標(biāo)書中重點內(nèi)容的真實性，重點發(fā)現(xiàn)投標(biāo)書中暴露的串標(biāo)痕跡，如有雷同現(xiàn)象及時制止；評委綜合投標(biāo)單位的實力、施工方案、報價情況以及我方標(biāo)底進(jìn)行比較，在符合招標(biāo)文件，參考價格和封閉標(biāo)底要求的前提下合理低價中標(biāo)。并由招標(biāo)負(fù)責(zé)人當(dāng)場宣布中標(biāo)單位及價格。定標(biāo)后，由責(zé)任部門編制《招標(biāo)結(jié)果表》安授權(quán)流程進(jìn)行審批，招標(biāo)文件、資格預(yù)審表、技術(shù)交底報告、中標(biāo)預(yù)算必須作為招標(biāo)結(jié)果表的附件進(jìn)行審批。所有招標(biāo)評委確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，將確認(rèn)好的招標(biāo)結(jié)果發(fā)至集團(tuán)招采管理部門備案。出現(xiàn)下列情況視為廢標(biāo)，須重新組織招標(biāo)：1、投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；2、投標(biāo)單位向評標(biāo)小組成員行賄；3、投標(biāo)單位所有報價均高于標(biāo)底范圍。第四章貨比三家與直接采購第十六條貨比三家（一）貨比三家單由項目招采負(fù)責(zé)人發(fā)起審批，經(jīng)項目相關(guān)部門審批，到項目總經(jīng)理審批、大區(qū)副總裁備案后，由集團(tuán)招采管理部門總經(jīng)理、集團(tuán)成本部門總經(jīng)理備案后，方可執(zhí)行。（二）在接到需求部門的招采需求單后，一線公司招采負(fù)責(zé)人應(yīng)立即開展工作，“預(yù)計金額”在5000元（含）以上，50000元以下的，必須以“貨比三家”單的形式進(jìn)行報批，并在2日內(nèi)確定單位。（三）貨比三家表單詳見附件（四）注意事項1、工程類貨比三家除在表單中體現(xiàn)技術(shù)參數(shù)、承包范圍等，還需將確定單位的工程量造價單作為附件一并進(jìn)行審批。2、銷售類貨比三家需統(tǒng)一三家的活動方案，并以同一物料清單進(jìn)行報價比較。3、物資類貨比三家除在表單中體現(xiàn)細(xì)部的技術(shù)參數(shù)外，還需提供產(chǎn)品的品牌。第十七條直接采購（一）在接到需求部門的招采需求單后，一線公司招采負(fù)責(zé)人應(yīng)立即開展工作，“預(yù)計金額”在5000元以下的，可以市場比較（不少于3家）直接進(jìn)行采購。（二）注意事項1、不可以短期內(nèi)多次采買相同物品的形式逃避貨比三家或招標(biāo)等公司流程；2、通過貨比三家單審批通過的物料或工程確定的價格，有效期限不超過1個月（自審批之日起計算），超過期限需重新進(jìn)行價格比對。第五章獎罰規(guī)定第十八條為保證招標(biāo)質(zhì)量，調(diào)動相關(guān)部門工作積極性，對招標(biāo)工作表現(xiàn)突出的，給予一定獎勵。（一）對以下部門或個人予以通報表揚：1、對公司招標(biāo)工作提出合理化建議的；2、發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)合同文本或已發(fā)標(biāo)項目的招標(biāo)文件存在漏洞，避免公司受到經(jīng)濟損失的。第十九條對發(fā)生以下行為的部門或個人，公司將給予一定處罰（一）凡有違反本制度及相關(guān)規(guī)程、指引等中招標(biāo)步驟和規(guī)定的，視情節(jié)減發(fā)責(zé)任人崗位補貼100元及以上罰款，并可按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)。（二）招采人員或相關(guān)責(zé)任人有下列之一的，視情節(jié)減發(fā)責(zé)任人崗位補貼200元至1000元罰款，給公司造成經(jīng)濟損失的要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任：1、未審批定標(biāo)結(jié)果表或合作合同，施工單位提前進(jìn)場施工的；2、未審批貨比三家，經(jīng)辦人直接采購或確定供貨單位的；3、未審批相關(guān)競爭性洽談或直接洽談申請，經(jīng)辦人直接確定合作單位的。（三）招標(biāo)采購人員有下列情形之一的，減發(fā)責(zé)任人崗位補貼300元，按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，并重新組織招標(biāo)：1、未按規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告的；2、在提交投標(biāo)文件截止時間后接收投標(biāo)文件的；3、不按規(guī)定確定中標(biāo)人的；4、未按要求組織資格預(yù)審；5、招標(biāo)或貨比三家單聯(lián)系單位弄虛作假的。（四）有下列情形之一的，減發(fā)責(zé)任人崗位補貼至少1000元，按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，并調(diào)離招標(biāo)工作崗位或取消評標(biāo)資格，并重新招標(biāo)。情節(jié)嚴(yán)重的，給公司造成經(jīng)濟損失的要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，有年薪的從年薪中扣除，無年薪的從工資中扣除，構(gòu)成犯罪的移交司法部門處理：1、違反本辦法相關(guān)規(guī)定，串通投標(biāo)單位牟取私利的；2、接受已經(jīng)被取消資格的投標(biāo)人參加招標(biāo)的。（五）以下工作，每晚一天減發(fā)責(zé)任人崗位補貼100元：1、未按時上報（下發(fā)）招標(biāo)計劃；2、未按時完成招標(biāo)任務(wù)書的制定；3、未按時完成招標(biāo)文件的制定或?qū)徟约熬W(wǎng)上招標(biāo)預(yù)告；4、未按時做出標(biāo)底；5、未按時簽訂招標(biāo)采購合同或施工合同。（六）招標(biāo)評委有下列情況之一的，減發(fā)責(zé)任人崗位補貼1000元以上，按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，并調(diào)離工作崗位，情節(jié)嚴(yán)重的，給公司造成經(jīng)濟損失的要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，有年薪的從年薪中扣除，無年薪的從工資中扣除，構(gòu)成犯罪的移交司法部門處理：1、評委人員不按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法對投標(biāo)文件進(jìn)行評審比較的；2、評標(biāo)過程中出現(xiàn)徇私舞弊或以權(quán)謀私或泄露投標(biāo)內(nèi)容或遮掩事實等行為的；3、評標(biāo)委員會人員私自接觸投標(biāo)人，收受投標(biāo)人財物或其他好處的；4、中標(biāo)單位未確定前，評標(biāo)委員會人員對投標(biāo)單位泄露與評標(biāo)有關(guān)情況的（評審結(jié)果、標(biāo)的等）；5、評標(biāo)過程中嚴(yán)重違反公司招