公司治理與經(jīng)營決策制度

公司整治與經(jīng)營決策制度第一章總則第一條目的和適用范圍1.1本制度的目的是確保公司整治和經(jīng)營決策合法、合規(guī)、透亮、高效，并保障公司股東、投資者和其他利益相關(guān)方的權(quán)益。1.2本制度適用于本公司全體管理人員、董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)部門和崗位的工作人員。第二條基本原則2.1公司整治和經(jīng)營決策應遵從公平、公正、公開、公認、公告的原則，確保決策結(jié)果與公司整體利益和戰(zhàn)略目標相全都。2.2公司整治和經(jīng)營決策應當兼顧公司的長期利益和股東利益，平衡各利益相關(guān)方的權(quán)益。第二章公司整治機構(gòu)第三條董事會3.1公司設(shè)立董事會，董事會是公司的最高決策機構(gòu)，對公司的經(jīng)營和管理負有最終責任。3.2董事會的職責包含但不限于訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、決策重點事項、監(jiān)督公司高級管理層的工作和審核公司財務報告等。3.3董事會由多名董事構(gòu)成，其中應有獨立董事，獨立董事應占董事會總?cè)藬?shù)的適當比例。第四條監(jiān)事會4.1公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對公司的整治、經(jīng)營和管理進行監(jiān)督和檢查。4.2監(jiān)事會的職責包含但不限于監(jiān)督董事會的決策和執(zhí)行情況、審計公司財務報告、監(jiān)督公司內(nèi)部掌控等。4.3監(jiān)事會由多名監(jiān)事構(gòu)成，其中應有獨立監(jiān)事，獨立監(jiān)事應占監(jiān)事會總?cè)藬?shù)的適當比例。第五條高級管理人員5.1公司設(shè)立高級管理人員層，包含總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，他們負責公司日常經(jīng)營和管理工作。5.2高級管理人員應合法、合規(guī)地履行職責，維護公司利益，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。5.3高級管理人員應向董事會和監(jiān)事會報告工作情況，接受監(jiān)督和管束。第三章經(jīng)營決策程序第六條決策程序6.1公司的重點經(jīng)營決策應符合以下程序：—訂立決策方案和預算計劃；—相關(guān)部門評估決策方案的可行性和風險；—董事會討論并決策；—監(jiān)事會監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行情況。6.2公司的日常經(jīng)營決策應符合以下程序：—高級管理人員負責訂立決策方案；—相關(guān)部門評估決策方案的可行性和風險；—董事會和監(jiān)事會定期聽取決策執(zhí)行情況的匯報，及時提出看法和建議。第七條信息披露7.1公司應及時、準確、完整地向投資者和公眾披露公司的重點信息和決策情況。7.2公司應建立健全信息披露制度，確保信息披露的真實性、準確性和及時性。7.3公司的信息披露應遵從相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求。第八條決策紀要和備案8.1公司的重點決策應制作決策紀要，明確決策的內(nèi)容、原因和決策結(jié)果，并在相關(guān)部門和崗位進行備案。8.2決策紀要和備案文件應保管至少五年，以備日后審計和監(jiān)督。第四章內(nèi)部掌控和風險管理第九條內(nèi)部掌控制度9.1公司應建立健全的內(nèi)部掌控制度，確保公司整治和經(jīng)營決策的合法合規(guī)。9.2內(nèi)部掌控制度包含但不限于風險識別和評估、內(nèi)部掌控流程、審計制度等。9.3內(nèi)部掌控制度應經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準并向全體員工宣傳和培訓。第十條風險管理制度10.1公司應建立健全的風險管理制度，及時發(fā)現(xiàn)、評估和應對各類風險。10.2風險管理制度包含但不限于風險識別、風險評估、風險掌控、風險監(jiān)測等。10.3風險管理制度應經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準并向全體員工宣傳和培訓。第五章監(jiān)督和追責第十一條監(jiān)督和檢查11.1公司應設(shè)立內(nèi)部監(jiān)察部門，負責對公司的整治和經(jīng)營決策進行監(jiān)督和檢查。11.2內(nèi)部監(jiān)察部門應獨立、客觀、公正地履行職責，及時發(fā)現(xiàn)和矯正違規(guī)行為。第十二條追責機制12.1公司應建立追責機制，對違法違規(guī)行為和職務失職行為進行追責。12.2追責機制應公平、公正、公開地處理各類違規(guī)和失職行為。12.3追責機制應經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準，并及時向全體員工宣傳和解釋。第六章附則第十三條解釋權(quán)13.1本制度的解釋權(quán)歸本公司董事會和監(jiān)事會共有。13.2本制度適用于本公司全體管理人員、董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)部門和崗位的工作人人員。13.3本制度自發(fā)布之日起生效。第十四條修改和增補14.1本制度的修改、增補應經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議和批準。14.2本制度的修改、增補應向全體員工進行宣傳和培訓，并確保全體員工理解并遵守。第十五條附加說明15.1本制度的編寫參考了相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和行業(yè)最佳實踐，旨在規(guī)范公司整治和