公司治理與監(jiān)督管理制度

公司整治與監(jiān)督管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度的目的是為確保公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、公正、透亮，維護(hù)股東權(quán)益，保障公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。本規(guī)章制度遵從相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于公司的全部員工，包含董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員和普通員工。第三條定義公司整治：是指公司內(nèi)部各級(jí)管理機(jī)構(gòu)、管理人員和股東之間的權(quán)責(zé)關(guān)系和管理制度。監(jiān)督管理：是指對(duì)公司各項(xiàng)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，包含內(nèi)部掌控、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等。第二章公司整治機(jī)構(gòu)和職權(quán)第四條董事會(huì)公司設(shè)立董事會(huì)，由董事構(gòu)成，董事會(huì)負(fù)責(zé)公司的整體管理和決策。董事會(huì)由不少于五名董事構(gòu)成，其中至少三分之一為獨(dú)立董事。董事會(huì)成立董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)董事會(huì)文件管理和會(huì)議記錄。第五條總經(jīng)理公司設(shè)立總經(jīng)理職位，由董事會(huì)任命?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，訂立和實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。總經(jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署合同和其他緊要文件。第六條監(jiān)事會(huì)公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由監(jiān)事構(gòu)成，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，其中至少三分之一為職工代表。第七條員工代表大會(huì)公司設(shè)立員工代表大會(huì)，由公司員工選舉產(chǎn)生。員工代表大會(huì)代表員工利益，參加公司的決策和監(jiān)督。第八條職權(quán)劃分董事會(huì)負(fù)責(zé)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)決策?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的監(jiān)督。員工代表大會(huì)代表員工利益，參加公司決策和監(jiān)督。第三章決策程序與信息披露第九條決策程序公司的重點(diǎn)決策由董事會(huì)討論并通過。決策時(shí)需充分聽取各方看法，并遵從決策程序的規(guī)定。決策結(jié)果應(yīng)公告于公司內(nèi)部，并及時(shí)向股東和相關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告。第十條信息披露公司應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)披露與公司經(jīng)營(yíng)情況相關(guān)的信息。公司應(yīng)建立健全的信息披露制度，確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司應(yīng)定期向股東、員工和社會(huì)公眾公開披露公司的財(cái)務(wù)情形和經(jīng)營(yíng)情況。第十一條內(nèi)幕信息管理公司內(nèi)部人員應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)內(nèi)幕信息管理的法律法規(guī)和公司的內(nèi)部掌控制度。內(nèi)幕信息應(yīng)保密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露給外部人員。第四章風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)掌控度第十二條風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、職責(zé)和程序。公司應(yīng)識(shí)別和評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)，并訂立相應(yīng)的防范和應(yīng)對(duì)措施。公司應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，及時(shí)采取措施，掌控風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和影響。第十三條內(nèi)部掌控公司應(yīng)建立健全的內(nèi)部掌控制度，保障公司的規(guī)范運(yùn)作。內(nèi)部掌控制度應(yīng)掩蓋公司的各個(gè)方面，包含財(cái)務(wù)、人力資源、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、合規(guī)等。公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部掌控評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)矯正。第十四條內(nèi)部審核公司應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審核部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司的內(nèi)部掌控制度進(jìn)行評(píng)估和審核。內(nèi)部審核部門應(yīng)獨(dú)立于被審核部門，向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告審核結(jié)果。第五章反腐敗和合規(guī)管理第十五條反腐敗管理公司內(nèi)部人員應(yīng)遵守反腐敗相關(guān)法律法規(guī)和公司的內(nèi)部規(guī)定，不得從事任何形式的腐敗活動(dòng)。公司應(yīng)建立反腐敗制度，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在的腐敗行為的防備和打擊。第十六條合規(guī)管理公司應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)。公司應(yīng)建立合規(guī)管理制度，明確合規(guī)職責(zé)和掌控措施。公司應(yīng)定期進(jìn)行合規(guī)審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。第六章附則第十七條本制度的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第十八條本規(guī)章制度自頒布之日起生效。以上為《公司整治與監(jiān)督管理制