獨(dú)立董事聘任協(xié)議書(shū)2024年

?獨(dú)立董事聘任協(xié)議書(shū)2024年合同編號(hào)：__________鑒于甲方是一家依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司（或有限責(zé)任公司），為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策的科學(xué)性、獨(dú)立性和公正性，甲方?jīng)Q定聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司的獨(dú)立董事。第一條聘任職位乙方同意擔(dān)任甲方公司的獨(dú)立董事，履行獨(dú)立董事職責(zé)。第二條聘任期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為_(kāi)_____年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。除非雙方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議將在有效期滿(mǎn)后自動(dòng)續(xù)約______年。第三條聘任條件（1）具備中華人民共和國(guó)法律規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格；（2）具有較高的道德品質(zhì)和職業(yè)操守；（3）具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理能力；（4）熟悉公司業(yè)務(wù)和行業(yè)特點(diǎn)；（5）具備獨(dú)立董事所需的法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、公司治理等方面的知識(shí)。（1）未經(jīng)甲方同意，乙方不得在其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織中擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的職務(wù)；（2）乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受公司股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方的不當(dāng)影響；（3）乙方應(yīng)積極參加公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；（4）乙方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密信息；（5）乙方應(yīng)履行法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他獨(dú)立董事職責(zé)。第四條薪酬與費(fèi)用（1）固定薪酬：人民幣_(tái)_____元/月；（2）績(jī)效薪酬：根據(jù)公司年度業(yè)績(jī)及乙方的工作表現(xiàn)，由甲方董事會(huì)決定支付。2.乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過(guò)程中發(fā)生的合理費(fèi)用，甲方應(yīng)予以報(bào)銷(xiāo)。第五條終止與解除（1）乙方不再具備獨(dú)立董事任職資格；（2）乙方違反本協(xié)議約定的義務(wù)；（3）乙方因身體原因無(wú)法履行獨(dú)立董事職責(zé)；（4）甲方經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，無(wú)法繼續(xù)履行本協(xié)議。（1）甲方未按照本協(xié)議約定支付薪酬；（2）甲方違反本協(xié)議約定的義務(wù)，嚴(yán)重影響乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)；（3）甲方經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，乙方認(rèn)為繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事可能對(duì)公司的利益產(chǎn)生不利影響。第六條違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議各項(xiàng)條款，如一方違反本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向另一方支付違約金，違約金金額為人民幣_(tái)_____元。2.雙方因履行本協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（簽名）：簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.聘任條件：確保乙方符合獨(dú)立董事的任職資格，包括但不限于法律法規(guī)規(guī)定的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)等方面。2.薪酬與費(fèi)用：明確乙方的薪酬結(jié)構(gòu)及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，避免日后因費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)生爭(zhēng)議。3.終止與解除：詳細(xì)列舉雙方終止或解除合同的條件，保障雙方的合法權(quán)益。4.違約責(zé)任：明確雙方違反合同義務(wù)時(shí)應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，包括但不限于違約金的具體數(shù)額。5.爭(zhēng)議解決：約定合同糾紛的解決方式，確保雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)能夠及時(shí)有效地處理。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方應(yīng)優(yōu)先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。2.法律訴訟：協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，通過(guò)法律途徑解決爭(zhēng)議。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋?zhuān)?.獨(dú)立董事：指在公司董事會(huì)中，獨(dú)立于公司股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷并發(fā)表意見(jiàn)的董事。2.聘任期限：指雙方約定的乙方擔(dān)任獨(dú)立董事的時(shí)間范圍。3.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，導(dǎo)致合同不能履行或者履行不符合約定時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。4.終止與解除：終止是指合同雙方在合同履行過(guò)程中，因特定事由出現(xiàn)而使合同關(guān)系消滅的行為；解除是指合同雙方在合同履行完畢前，因特定事由出現(xiàn)而使合同關(guān)系提前消滅的行為。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決的過(guò)程。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：公司即將進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或并購(gòu)活動(dòng)。“在公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或并購(gòu)活動(dòng)期間，乙方應(yīng)盡其專(zhuān)業(yè)能力，對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行獨(dú)立、全面的審查，并向董事會(huì)提供書(shū)面意見(jiàn)。甲方應(yīng)給予乙方必要的資料支持，并支付由此產(chǎn)生的合理費(fèi)用。”2.場(chǎng)合：公司面臨嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)或法律風(fēng)險(xiǎn)。“如公司發(fā)生重大財(cái)務(wù)危機(jī)或法律風(fēng)險(xiǎn)，乙方應(yīng)在接到通知后____小時(shí)內(nèi)提供專(zhuān)業(yè)建議，并積極參與相關(guān)決策，協(xié)助公司化解風(fēng)險(xiǎn)。甲方應(yīng)確保乙方能夠及時(shí)獲得相關(guān)信息，并對(duì)此承擔(dān)保密義務(wù)?！?.場(chǎng)合：乙方因個(gè)人原因需要臨時(shí)請(qǐng)假?！叭缫曳揭騻€(gè)人原因需要臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)提前____天向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，并說(shuō)明請(qǐng)假原因及預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)。甲方應(yīng)合理