防范和打擊非法集資、反有組織犯罪法聯(lián)合試題

防范和打擊非法集資、反有組織犯罪法聯(lián)合試題一、單選題1.下列不屬于非法集資特征要求的是（）。A.未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)吸收資金B(yǎng).通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳C.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)D.在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的(正確答案)2.非法集資的形式不包括（）。A.通過(guò)會(huì)員卡、消費(fèi)卡的形式非法集資B.利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢(qián)莊進(jìn)行非法集資C.利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛擬“電子商鋪”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資D.在依法設(shè)立的證券交易所公開(kāi)發(fā)行股票、公司債券(正確答案)3.發(fā)布涉及投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)、金融咨詢(xún)、貸款咨詢(xún)、代客理財(cái)、代辦金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的廣告，廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)廣告主體的發(fā)布資格，查驗(yàn)廣告主營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否具有相應(yīng)的（）。A.注冊(cè)資金B(yǎng).股票C.資產(chǎn)D.經(jīng)營(yíng)范圍(正確答案)4.以下哪種行為屬于合法、合理的表達(dá)訴求（）。A.散播虛假信息、進(jìn)行虛假宣傳、從事集資串聯(lián)活動(dòng)，擾亂社會(huì)秩序B.在信訪接待場(chǎng)所、其他國(guó)家機(jī)關(guān)門(mén)前或交通要道上堵塞、阻斷交通或非法聚集C.煽動(dòng)、策劃非法集會(huì)、游行、示威D.通過(guò)網(wǎng)上信箱、信訪辦以及相關(guān)部門(mén)對(duì)外公布的咨詢(xún)舉報(bào)電話(huà)等形式，理性表達(dá)訴求(正確答案)5.單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在（）以上的應(yīng)予追訴。A.十萬(wàn)元B.二十萬(wàn)元C.三十萬(wàn)元D.五十萬(wàn)元(正確答案)6.單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在（）以上的，可認(rèn)定屬于數(shù)額巨大。A.三十萬(wàn)元B.四十萬(wàn)元C.五十萬(wàn)元(正確答案)D.六十萬(wàn)元7.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款（）以上的應(yīng)予追訴。A.30戶(hù)(正確答案)B.50戶(hù)C.80戶(hù)D.100戶(hù)8.個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在（）以上的，可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。A.五十萬(wàn)元B.一百萬(wàn)元(正確答案)C.一百五十萬(wàn)元D.二百萬(wàn)元9.對(duì)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處（）有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。A.5年以下(正確答案)B.5年以上C.10年以下D.10年以上10.非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處（）罰金。A.二萬(wàn)元以下B.二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下(正確答案)C.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下D.五十萬(wàn)元以上11.以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，最高可處（），并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。A.無(wú)期徒刑B.20年以下有期徒刑C.10年以上有期徒刑D.死刑(正確答案)12.社會(huì)公眾參與非法集資，參與者的非法集資利益是否受法律保護(hù)?（）A.受法律保護(hù)B.不受法律保護(hù)(正確答案)C.看情況而定D不知道13.在處置非法集資案件過(guò)程中，要制定科學(xué)的處置非法集資活動(dòng)（），如發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。A.活動(dòng)方案B.應(yīng)急預(yù)案(正確答案)C.宣傳方案D.實(shí)施方案14.廣告發(fā)布者由于未查驗(yàn)證明、未核實(shí)廣告內(nèi)容，導(dǎo)致非法集資活動(dòng)廣告發(fā)布的，依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重的，由（）依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。A.宣傳部B.銀監(jiān)局C.廣告監(jiān)管機(jī)關(guān)(正確答案)D.人民銀行15.《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》從（）開(kāi)始施行。A.2021年12月24日B.2021年12月23日C.2022年5月1日(正確答案)D.2023年5月1日16.發(fā)展未成年人參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、境外的黑社會(huì)組織，教唆、誘騙未成年人實(shí)施有組織犯罪，或者實(shí)施有組織犯罪侵害未成年人合法權(quán)益的，依法（）追究刑事責(zé)任;A.從重(正確答案)B.從輕C.加重D.減輕17.對(duì)有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人，（）適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度;A.可以(正確答案)B.不可以C.應(yīng)當(dāng)D.建議18.國(guó)家工作人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加有組織犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法（）處罰;A.從重(正確答案)B.從輕C.加重D.減輕19.涉嫌有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法（）處理;A.免于B.減輕C.從輕D.從寬(正確答案)20.《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》作出專(zhuān)門(mén)規(guī)定進(jìn)行保護(hù)的人群不包括（）A.證人(正確答案)B.鑒定人C.被害人D.犯罪嫌疑人二、多選題1.非法集資的主要特征包括（）A.非法性(正確答案)B.公開(kāi)性(正確答案)C.利誘性(正確答案)D.社會(huì)性(正確答案)2.非法集資活動(dòng)的危害性有（）A.參與集資人員遭受經(jīng)濟(jì)損失(正確答案)B.影響經(jīng)濟(jì)金融秩序(正確答案)C.影響社會(huì)大局穩(wěn)定(正確答案)D.影響黨和政府的形象3.公安機(jī)關(guān)在線(xiàn)索核查階段，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織案件的涉案財(cái)產(chǎn)可以依法采取（）A.采取緊急止付(正確答案)B.臨時(shí)凍結(jié)(正確答案)C.臨時(shí)扣押(正確答案)D.臨時(shí)查封4.對(duì)有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人可以采取（）等措施A.集中羈押B.異地羈押(正確答案)C.分別羈押(正確答案)D.單獨(dú)羈押(正確答案)5.依法查辦有組織犯罪案件或者依照