通信行業(yè)股權(quán)收購居間協(xié)議

通信行業(yè)股權(quán)收購居間協(xié)議合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同主體第二章股權(quán)收購2.1股權(quán)收購范圍2.2股權(quán)收購價(jià)格2.3股權(quán)收購支付方式第三章居間服務(wù)3.1居間服務(wù)內(nèi)容3.2居間服務(wù)費(fèi)用3.3居間服務(wù)期限第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記第五章股權(quán)收購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移5.2收購后股權(quán)結(jié)構(gòu)5.3經(jīng)營管理決策第六章違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3違約賠償金額計(jì)算第七章爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機(jī)構(gòu)7.3爭議解決費(fèi)用第八章合同的變更、解除與終止8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同終止條件第九章保密條款9.1保密信息范圍9.2保密義務(wù)與期限9.3違約泄露的后果第十章關(guān)聯(lián)交易10.1關(guān)聯(lián)交易的定義10.2關(guān)聯(lián)交易的限制10.3關(guān)聯(lián)交易審批程序第十一章強(qiáng)制性規(guī)定11.1遵守法律法規(guī)11.2符合行業(yè)規(guī)定11.3符合社會(huì)公共利益第十二章合同的生效、解除和終止12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同終止條件第十三章其他條款13.1不可抗力13.2合同的份數(shù)與保管13.3通知與送達(dá)第十四章附則14.1合同的修改與補(bǔ)充14.2合同的解除與終止14.3合同的解釋權(quán)歸屬合同編號(hào)_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指由甲乙雙方簽訂的，關(guān)于通信行業(yè)股權(quán)收購的居間協(xié)議。1.1.2本合同中的術(shù)語和定義，如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定。1.2適用法律1.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同主體1.3.1本合同的甲方為股權(quán)收購方。1.3.2本合同的乙方為股權(quán)出售方。1.3.3本合同的丙方為居間服務(wù)提供方。第二章股權(quán)收購2.1股權(quán)收購范圍2.1.1甲方同意收購乙方持有的通信行業(yè)目標(biāo)公司的股權(quán)。2.1.2股權(quán)收購的具體范圍、比例和金額等事項(xiàng)由甲乙雙方協(xié)商確定。2.2股權(quán)收購價(jià)格2.2.1股權(quán)收購價(jià)格由甲乙雙方協(xié)商確定。2.2.2收購價(jià)格應(yīng)包括股權(quán)的價(jià)值、公司的資產(chǎn)價(jià)值、公司的盈利能力等因素。2.3股權(quán)收購支付方式2.3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付股權(quán)收購價(jià)款。2.3.2支付方式可以是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或其他雙方約定的方式。第三章居間服務(wù)3.1居間服務(wù)內(nèi)容3.1.1丙方作為居間服務(wù)提供方，應(yīng)積極協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行股權(quán)收購的談判和交易。3.1.2丙方應(yīng)提供與股權(quán)收購相關(guān)的市場(chǎng)信息、法律法規(guī)咨詢等服務(wù)。3.2居間服務(wù)費(fèi)用3.2.1丙方應(yīng)收取由甲乙雙方約定的居間服務(wù)費(fèi)用。3.2.2居間服務(wù)費(fèi)用的金額、支付方式和時(shí)間由甲乙雙方協(xié)商確定。3.3居間服務(wù)期限3.3.1丙方應(yīng)自本合同簽訂之日起至股權(quán)收購交易完成之日止提供居間服務(wù)。3.3.2居間服務(wù)期限的延長或縮短應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件4.1.1乙方應(yīng)按照本合同的約定，向甲方轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。4.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件包括但不限于甲乙雙方達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議、完成股權(quán)收購價(jià)款的支付等。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序4.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體程序由甲乙雙方協(xié)商確定。4.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)依法進(jìn)行，包括簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理股權(quán)變更登記等。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記4.3.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記手續(xù)。4.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第八章合同的變更、解除與終止8.1合同變更條件8.1.1本合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致。8.1.2合同變更的內(nèi)容應(yīng)書面簽署，并經(jīng)甲乙雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。8.2合同解除條件8.2.1甲乙雙方同意解除本合同的，可以書面協(xié)議解除。8.2.2有法律規(guī)定或者本合同約定的解除情形的，可以依法或者依約解除。8.3合同終止條件8.3.1本合同終止的條件應(yīng)符合法律規(guī)定和合同約定。8.3.2合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理與合同有關(guān)的未了事項(xiàng)。第九章保密條款9.1保密信息范圍9.1.1甲乙雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。9.1.2保密信息包括但不限于經(jīng)營計(jì)劃、客戶名單、技術(shù)資料等。9.2保密義務(wù)與期限9.2.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。9.2.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。9.3違約泄露的后果9.3.1如甲乙雙方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.3.2泄露方應(yīng)賠償因此給守約方造成的損失。第十章關(guān)聯(lián)交易10.1關(guān)聯(lián)交易的定義10.1.1關(guān)聯(lián)交易是指本合同各方之間的交易行為。10.1.2關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。10.2關(guān)聯(lián)交易的限制10.2.1甲乙雙方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害對(duì)方利益。10.2.2關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格、條件等應(yīng)與獨(dú)立第三方交易相當(dāng)。10.3關(guān)聯(lián)交易審批程序10.3.1關(guān)聯(lián)交易應(yīng)按照甲乙雙方的內(nèi)部審批程序進(jìn)行。10.3.2重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)或者股東會(huì)批準(zhǔn)。第十一章強(qiáng)制性規(guī)定11.1遵守法律法規(guī)11.1.1甲乙雙方應(yīng)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和政策。11.1.2甲乙雙方應(yīng)遵守行業(yè)規(guī)定，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。11.2符合行業(yè)規(guī)定11.2.1本合同的簽訂和履行應(yīng)符合通信行業(yè)的相關(guān)規(guī)定。11.2.2甲乙雙方應(yīng)遵守行業(yè)內(nèi)的道德規(guī)范和商業(yè)習(xí)慣。11.3符合社會(huì)公共利益11.3.1甲乙雙方應(yīng)保證本合同的簽訂和履行符合社會(huì)公共利益。11.3.2甲乙雙方不得利用本合同從事?lián)p害社會(huì)公共利益的活動(dòng)。第十二章合同的生效、解除和終止12.1合同生效條件12.1.1本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。12.1.2本合同的生效不得違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。12.2合同解除條件12.2.1合同解除應(yīng)符合本合同第八章的約定。12.2.2合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理與合同有關(guān)的未了事項(xiàng)。12.3合同終止條件12.3.1合同終止應(yīng)符合本合同第八章的約定。12.3.2合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理與合同有關(guān)的未了事項(xiàng)。第十三章其他條款13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。13.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同不能履行或者部分不能履行的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。13.2合同的份數(shù)與保管13.2.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。13.2.2甲乙雙方應(yīng)妥善保管本合同，不得隨意泄露或者毀損。13.3通知與送達(dá)13.3.1甲乙雙方應(yīng)以書面形式互相通知與送達(dá)。13.3.2通知與送達(dá)應(yīng)按照甲乙雙方約定的地址進(jìn)行。第十四章附則多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方控制權(quán)甲方在股權(quán)收購?fù)瓿珊?，擁有?duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。說明：甲方作為收購方，在交易完成后，有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營管理和決策產(chǎn)生決定性影響。1.2甲方提名權(quán)甲方有權(quán)提名目標(biāo)公司的部分董事會(huì)成員。說明：甲方作為收購方，在股權(quán)收購?fù)瓿珊螅袡?quán)提名目標(biāo)公司的董事會(huì)成員，以確保甲方的利益在公司的決策中得到體現(xiàn)。1.3甲方優(yōu)先購買權(quán)在目標(biāo)公司未來再融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。說明：甲方作為收購方，在股權(quán)收購?fù)瓿珊?，享有在目?biāo)公司未來再融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)的優(yōu)先購買權(quán)，以保護(hù)甲方的股權(quán)利益。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方義務(wù)乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況符合收購協(xié)議的約定。說明：乙方作為出售方，有責(zé)任確保目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況符合收購協(xié)議的約定，以保證甲方的利益不受損害。2.2乙方配合乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，并提供相關(guān)經(jīng)營和財(cái)務(wù)信息。說明：乙方作為出售方，有義務(wù)協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供目標(biāo)公司的相關(guān)經(jīng)營和財(cái)務(wù)信息，以確保甲方對(duì)目標(biāo)公司的收購決策是基于充分的信息。2.3乙方競業(yè)禁止乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。說明：乙方作為出售方，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有義務(wù)承諾不從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)，以避免與目標(biāo)公司產(chǎn)生競爭沖突。附加條款三：第三方中介的特殊條款3.1第三方中介義務(wù)第三方中介應(yīng)確保甲乙雙方的信息安全和保密，并協(xié)助完成股權(quán)收購的交易。說明：第三方中介作為居間服務(wù)提供方，有責(zé)任確保甲乙雙方的信息安全和保密，并提供必要的協(xié)助，以完成股權(quán)收購的交易。3.2第三方中介費(fèi)用第三方中介的居間服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)。說明：甲乙雙方作為股權(quán)收購的雙方，應(yīng)共同承擔(dān)第三方中介的居間服務(wù)費(fèi)用，以公平分擔(dān)交易成本。3.3第三方中介責(zé)任若第三方中介因過錯(cuò)導(dǎo)致股權(quán)收購交易失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明：第三方中介作為居間服務(wù)提供方，若因其過錯(cuò)導(dǎo)致股權(quán)收購交易失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，以保障甲乙雙方的利益。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.股權(quán)收購協(xié)議2.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表3.目標(biāo)公司經(jīng)營計(jì)劃4.居間服務(wù)協(xié)議5.盡職調(diào)查報(bào)告6.法律意見書7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明8.控制權(quán)轉(zhuǎn)移證明9.提名權(quán)證明10.優(yōu)先購買權(quán)證明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購價(jià)款。2.乙方未能保證目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況符合收購協(xié)議的約定。3.乙方未能協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供相關(guān)經(jīng)營和財(cái)務(wù)信息。4.乙方從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。5.第三方中介未能確保信息安全和保密。6.第三方中介未能協(xié)助完成股權(quán)收購的交易。7.第三方中介因過錯(cuò)導(dǎo)致股權(quán)收購交易失敗。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購：指甲方購買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的行為。2.居間服務(wù)：指第三方中介在甲乙雙方之間提供促成股權(quán)收購的服務(wù)。3.盡職調(diào)查：指甲方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的全面調(diào)查，以了解其經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況。4.控制權(quán)：指甲方在股權(quán)收購?fù)瓿珊髮?duì)目標(biāo)公司的決策權(quán)和管理權(quán)。5.優(yōu)先購買權(quán)：指甲方在目標(biāo)公司未來再融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)享有的優(yōu)先購買權(quán)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購價(jià)款。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間支付價(jià)款，如延遲支付，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.問題：乙方未能保證目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況符合收購協(xié)議的約定。解決辦法：乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況符合約定，如不符合，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.問題：乙方未能協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供相關(guān)經(jīng)營和財(cái)務(wù)信息。解決辦法：乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。4.問題：乙方從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。解決辦法：乙方應(yīng)遵守競業(yè)禁止條款，不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。5.問題：第三方中介未能確保信息安全和保密。解決辦法：第三方中介應(yīng)采取必要的措施確保信息安全和保密。6.問題：第三方中介未能協(xié)助完成股權(quán)收購的交易。解決辦法：第三方中介應(yīng)積極協(xié)助甲乙雙方完成交易，提供必要的幫助和支持。7.問題：第三方中介因過錯(cuò)導(dǎo)致股權(quán)收購交易失敗。解決辦法：第三方中介應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并根據(jù)過錯(cuò)程度賠償甲乙雙方的損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為收購方，希望通過股權(quán)收購取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.乙方作為出售方，希望將持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。3.第三方中