玉溪皓程商貿(mào)有限公司管理制度111

玉溪皓程商貿(mào)有限公司管理制度總則第一條：為加強(qiáng)公司管理,規(guī)范員工行為,建立一套科學(xué)的、有序的、規(guī)范的企業(yè)管理制度，在激烈的市場競爭中促進(jìn)公司發(fā)展壯大,根據(jù)國家有關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定員工行為規(guī)范（以下簡稱規(guī)范）。第二條:本規(guī)范適用于公司全體員工，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。第三條：本規(guī)范包括了公司主要規(guī)章制度、員工的基本工作要求，以及員工違紀(jì)將受何種處罰，表現(xiàn)優(yōu)秀者將受何種獎勵等內(nèi)容。第四條：公司的用人原則是：德才兼?zhèn)洌缘聻橄?第五條：公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度.第六條：公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益.第七條：本規(guī)范未具體涉及的事項(xiàng),參照公司其他管理制度及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條：本規(guī)范實(shí)施的目標(biāo)：(1）建立精煉、高效、統(tǒng)一、符合本公司特點(diǎn)、保證銷售經(jīng)營活動高效率運(yùn)行的管理機(jī)構(gòu);(2）建立一支品德高尚、工作有序、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)正派的員工隊(duì)伍，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益和公司的市場競爭力，并保證員工的合法權(quán)益。人事管理細(xì)則：公司行政部，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。編制及定編第一條公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實(shí)行定員、定崗。第二條公司職能部門及下屬公司、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案,報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。第三條公司職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由項(xiàng)目經(jīng)理提出方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第四條因工作及生產(chǎn),業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第二條、第三條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批。員工的聘（雇)用第一條各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第二條各級員工的聘任程序如下:1、總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；2、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理及會計(jì)人員，由總經(jīng)理聘任;3、其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理、行政部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任.4、上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第三條各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。1、先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；2、內(nèi)部無法調(diào)整的，報(bào)請行政部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。3、本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門、單位提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部進(jìn)行招聘。第四條新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等,培訓(xùn)由行政部和用人單位共同負(fù)責(zé).第五條員工試用期滿5天前,由用人單位作出鑒定,提出是否錄用的意見,經(jīng)行政部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批.決定不錄者試用期滿由行政部發(fā)給離職通知書.人才試用規(guī)定（一）除特殊渠道引進(jìn)的人才外，其余人員試用上崗前，均須接受崗前培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方可上崗。（二）用人部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)對新進(jìn)人員進(jìn)行上崗指導(dǎo).(三)新員工試用期為1個(gè)月。特殊人才經(jīng)總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人）批準(zhǔn)可免予試用或縮短試用期.(四）試用期員工請假，延長試用期。（五）在試用期的員工，有下述情形或相關(guān)情形時(shí)，公司可以立即停止試用，終止勞動關(guān)系：1、不服從工作安排；2、一個(gè)月內(nèi)遲到、早退達(dá)3次;3、從試用之日起，曠工累計(jì)達(dá)1天,或事假、病假累計(jì)達(dá)2天;4、嚴(yán)重違反公司制度；5、違反國家法律法規(guī);6、不能勝任工作；7、被發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘時(shí)所提供資料和信息不實(shí)；(六）員工在試用期間,前3天為培訓(xùn)期，試用員工在公司工作不滿一個(gè)月的,培訓(xùn)期不計(jì)算工資；試用員工轉(zhuǎn)正或者試用滿一個(gè)月，需延長該試用員工試用期的,給予計(jì)算培訓(xùn)期3天的工資。（七)試用期員工在1個(gè)月的試用期間，休息日為4天。正式聘用規(guī)定（一）試用期滿，試用員工提交轉(zhuǎn)正申請，直接由主管部門如實(shí)填寫《試用員工評定表》并提出意見，意見包括：同意轉(zhuǎn)正、予以辭退、延長試用期。（二）凡需延長試用期限，其直接主管與中層管理人員應(yīng)詳細(xì)述說原因。(三)試用合格者,人事資料由行政部備案，轉(zhuǎn)正后的待遇經(jīng)核準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部備案。入職報(bào)到規(guī)定（一）經(jīng)核定錄取人員，報(bào)到時(shí)須攜帶下列資料：1、近期半身免冠照片2張；2、身份證復(fù)印件;3、畢業(yè)證書復(fù)印件；(二)行政部應(yīng)引導(dǎo)新入職人員依程序辦理下列工作：（1)填寫入職個(gè)人履歷表.（2）領(lǐng)取員工管理手冊及與工作相關(guān)的各項(xiàng)資料。（3）領(lǐng)取考勤卡并向其說明使用方法。(4）領(lǐng)儲物柜鎖匙。（5）領(lǐng)取與工作相關(guān)的使用工具.(6）引領(lǐng)認(rèn)識公司同事。（7）視情況引導(dǎo)其參觀及安排職前培訓(xùn)有關(guān)準(zhǔn)備工作.離職規(guī)定(一)員工離職分為以下4種情形，即：辭職：因員工個(gè)人原因離開工作崗位。解聘：員工因各種原因不能勝任其工作崗位。開除：嚴(yán)重違反公司紀(jì)律或有違法犯罪行為。自動離職：員工無故曠工3天以上（含3天）（二)員工離職須提前向其部門經(jīng)理或者主管領(lǐng)導(dǎo)提出書面離職申請，試用期員工需提前3日，正式員工需提前30日，書面離職申請留存行政部備案。（三）解聘員工應(yīng)由行政部提前30天通知員工本人；（四）辭退、開除員工由部門經(jīng)理以上人員提出申請，如因個(gè)人過錯(cuò)原因嚴(yán)重，可當(dāng)天提出，當(dāng)天辦理離職手續(xù)；（五）員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開公司3天以上者，視為自動離職，作開除處理。（六)各級員工提出辭職，均須填寫員工離職申請表報(bào)本部門經(jīng)理，按下列程序進(jìn)行審批，經(jīng)審批后報(bào)行政部.審批權(quán)限如下:1、普通員工離職由直接主管審核，部門經(jīng)理審批；2、主管級員工由總經(jīng)理批準(zhǔn)；（七）員工離職得到批準(zhǔn)后,持《員工離職移交表》到各部門(單位）辦理移交手續(xù)，辦妥后再送到行政部審核。（八）移交手續(xù)包括工作移交、事務(wù)移交及財(cái)務(wù)清算。工作移交：指離職員工在原工作期間保管及辦理的財(cái)務(wù)資料、業(yè)務(wù)資料、印章、證照等。事務(wù)移交：指離職員工在原工作期間使用的辦公用品（耐用性）、通訊設(shè)備、器械、工具等.財(cái)務(wù)清算：結(jié)算各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用及各項(xiàng)借支還款。(九)移交工作需在3個(gè)工作日內(nèi)完成，監(jiān)督人為離職員工部門負(fù)責(zé)人.（十)離職員工辦理移交時(shí)，應(yīng)由其直接上級指定接替人員接收，如無人可指定，暫由直接上級自行接收.（十一）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和采購負(fù)責(zé)人及以上級別人員離職，要接受離職審計(jì)。其他員工離職需要審計(jì)的臨時(shí)決定。(十二）離職人員應(yīng)對自己在公司所從事工作的未完事項(xiàng)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任負(fù)責(zé)到底，若出現(xiàn)重大問題,公司將追究其責(zé)任，必要時(shí)訴諸法律.（十三）離職員工所列《移交清單》應(yīng)由直接上級詳加審查，不合之處，及時(shí)更正.如離職員工正式離職后再發(fā)現(xiàn)有財(cái)物、資料或?qū)ν獾膽?yīng)收款項(xiàng)有虧欠不清的，造成的經(jīng)濟(jì)損失由離職員工的直接上級承擔(dān)。(十四）各種離職手續(xù)辦妥后方可結(jié)算工資，工資于離職后次月發(fā)薪日發(fā)放，凡是離職者，當(dāng)期獎金不予支付。（十五）自動離職者或未經(jīng)批準(zhǔn)即不來上班者，扣除當(dāng)月工資.（十六）被解聘員工，結(jié)算正常工資.（十七）違紀(jì)被開除者，按公司規(guī)章制度處分或罰款后結(jié)算其正常工資.若有違法情節(jié),則報(bào)送公安機(jī)關(guān)處理.(十八）公司員工辦理跨部門或跨系統(tǒng)調(diào)動時(shí),應(yīng)進(jìn)行移交。除另有規(guī)定外，均依本制度執(zhí)行。（十九）各級人員移交工作應(yīng)親自辦理.若因調(diào)任或重病或其它特別原因而不能自辦理，可委托有關(guān)人員代為辦理，但對所有一切責(zé)任仍由原移交人負(fù)責(zé)。（二十）接受公司出資脫產(chǎn)培訓(xùn)(或教育）的員工離職,按在公司工作年限比例,返還公司所出的培訓(xùn)或教育費(fèi)用.在公司工作不滿一年而離職,離職員工則應(yīng)全額返還公司所出的培訓(xùn)或教育費(fèi)用；工作1-2年而離職，則應(yīng)返還全部費(fèi)用的50％；工作2年以上而離職，則不必返還。因違紀(jì)被開除而離職的員工亦照此辦理.若員工與公司簽訂培訓(xùn)（或教育）協(xié)議中有相關(guān)規(guī)定，則首先按協(xié)議中規(guī)定執(zhí)行.(二十一）掌握公司核心技術(shù)、商業(yè)核心機(jī)密的員工未經(jīng)董事會批準(zhǔn)不得離職。否則要依法賠償由此給公司造成的直接或間接損失，公司在必要時(shí)會依法訴諸法律。公司員工離職程序如下圖所示:到財(cái)務(wù)部清理欠款及領(lǐng)取結(jié)算工資到行政部辦離職手續(xù)交接工作及工作資料到行政部取《員工離職流程表》分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)本部門批準(zhǔn)提前30天填寫《員工離職申請表》到財(cái)務(wù)部清理欠款及領(lǐng)取結(jié)算工資到行政部辦離職手續(xù)交接工作及工作資料到行政部取《員工離職流程表》分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)本部門批準(zhǔn)提前30天填寫《員工離職申請表》總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批離職離職異動管理規(guī)定(一）公司基于業(yè)務(wù)上的需要,隨時(shí)調(diào)動一些員工的職務(wù)或工作地點(diǎn)，被調(diào)動的員工不得借故拖延和抗命。（二)員工接到異動通知后，公司經(jīng)理級別員工應(yīng)于5日內(nèi)，一般員工應(yīng)于2日內(nèi)辦妥移交手續(xù)。（三）異動員工在接任者未到職前,其職務(wù)由原直屬主管指定適當(dāng)人員代理。辭退管理規(guī)定（一）員工有下列行為之一,予以辭退:1、有損害公司利益的行為；2、不服從部門經(jīng)理和主管的安排，情節(jié)惡劣；3、嚴(yán)重不遵守公司的規(guī)章制度;4、不能勝任本職工作；5、有嚴(yán)重失職行為。6、參加國家明令禁止的非法組織者。7、對同仁暴力威脅、恐嚇、妨害團(tuán)體秩序者.8、毆打同仁、或相互毆打者。9、在外賭博或?qū)嵤┢渌袨椋`反《治安管理處罰條例》，受到拘留者。10、偷竊或侵占同仁或公司財(cái)物經(jīng)查屬實(shí)者.11、無故損毀公司財(cái)物，損失重大；或涂改重要文件，損毀貴重公物者。12、未經(jīng)許可，在外兼職或兼任其他職務(wù)者。13、在公司服務(wù)期間,受刑事處罰者。14、故連續(xù)曠工3日,全月累計(jì)曠工3日，1年累計(jì)曠工8日者.15、煽動怠工或罷工者。16、吸食毒品及其他精神麻醉藥物者。17、散播不利于公司的謠言，挑撥勞資雙方發(fā)生矛盾者.18、偽造、變造或盜用公司印信者。19、攜帶刀槍或其他違禁品、危險(xiǎn)品入公司者.20、在工作場所制造私人物件或指使他人制造私人物件者。21、故意泄露公司營業(yè)機(jī)密致公司蒙受重大損失者。22、利用公司名譽(yù)在外招搖撞騙,致公司名譽(yù)受損害者。23、擅離職守,致生變故使公司蒙受損害者。24、不站在公司立場，維護(hù)公司利益導(dǎo)致?lián)p失者.25、員工嚴(yán)重違反安全規(guī)程者,造成安全隱患、安全事故的一律辭退或開除.26、其他違反法令或本規(guī)則規(guī)定，情節(jié)重大者.(二)辭退已轉(zhuǎn)正員工,行政部必須向被解聘員工發(fā)出書面通知.程序如下：部門出具辭退員工的事實(shí)依據(jù)部門出具辭退員工的事實(shí)依據(jù) 部門上一級領(lǐng)導(dǎo)同意部門上一級領(lǐng)導(dǎo)同意辦理員工交接手續(xù)辦理員工交接手續(xù)到財(cái)務(wù)部清理欠款及領(lǐng)取結(jié)算工資到財(cái)務(wù)部清理欠款及領(lǐng)取結(jié)算工資 辭退辭退（三）因公司方面的原因（如業(yè)務(wù)緊縮、裁員等）辭退已轉(zhuǎn)正員工，除支付員工工作期限工資外，應(yīng)另按員工工齡，每滿1年支付相當(dāng)于1個(gè)月工資的費(fèi)用（不滿1年按1年計(jì)算），作為解除合同的補(bǔ)償。主動辭職員工、試用期員工，以及嚴(yán)重違反公司制度等情形下被辭退的員工不享受此規(guī)定。第二章考勤、休假管理（1）公司辦公室人員（商場導(dǎo)購員及電信營業(yè)廳工作人員除外）實(shí)行早8時(shí)30分至12時(shí)00分,下午13時(shí)至17點(diǎn)30分,的上下班作息制度.(2）商場導(dǎo)購員按照商場規(guī)定執(zhí)行排班，電信營業(yè)廳工作人員按照電信規(guī)定執(zhí)行排班，電信營業(yè)廳工作人員及商場導(dǎo)購法定節(jié)假日及星期六、星期天不允許休息，節(jié)后可進(jìn)行補(bǔ)休。（3)辦公室中午值班具體由行政部門安排.休息及休假：(1)財(cái)務(wù)人員、行政人員、禮品部門人員、手機(jī)直供中心人員、倉庫及售后人員每星期六休息。（辦公室值班由行政部安排）(2)家電部主管級人員統(tǒng)一星期四休息。(3）盤點(diǎn)日,不允許休息.（4）公司全體員工享受國家法定節(jié)假日,法定節(jié)假日:元旦、五一、端午、清明、中秋各放假一天，國慶放假三天、春節(jié)放假三天。（注:根據(jù)公司具體情況，上班事宜具體安排。）病假規(guī)定（1)請病假須辦理病假申請手續(xù)，經(jīng)審批同意后，報(bào)行政部備案，行政部月終統(tǒng)計(jì)后報(bào)財(cái)務(wù)部。（2）病假審批權(quán)限為：2天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，2天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人請病假由總經(jīng)理批準(zhǔn).（3）凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的員工，享受帶薪病假(憑病歷證明）.（4)病假每年累計(jì)不得超過30天,病假每年超過累計(jì)30天的，即予停薪留職。（5）享受帶薪病假的員工，全年請病假10天以內(nèi)（含10天）的,按照基本工資÷當(dāng)月總天數(shù)計(jì)薪；全年請病假超過10天的,按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)÷當(dāng)月總天數(shù)計(jì)薪。（6）因突發(fā)事件不及事先請假的,應(yīng)利用電話迅速向公司匯報(bào)，征得同意后方能請假，并于事后按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，如未經(jīng)同意請假或不補(bǔ)辦補(bǔ)假手續(xù)的，按曠工處理。事假規(guī)定（1）請事假須提前1天向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(2）事假審批權(quán)限：2天之內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，2天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后報(bào)行政部部備案，行政部月終統(tǒng)計(jì)后報(bào)財(cái)務(wù)部。（3）事假每年累計(jì)不得超過15天，事假每年累計(jì)超過15天的，給予辭退。（4）事假不能和休息及休假天數(shù)抵沖,事假無薪。（5）當(dāng)天按手續(xù)請假1個(gè)小時(shí)以內(nèi)的，扣薪5元，請假超過1個(gè)小時(shí)的按請假半天計(jì)算,請假超過4個(gè)小時(shí)的，按請假1天計(jì)算。(6）因突發(fā)事件不及事先請假的，應(yīng)利用電話迅速向公司匯報(bào),征得同意后方能請假，并于事后按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，如不補(bǔ)辦補(bǔ)假手續(xù)的,按曠工處理.婚假（1)達(dá)到法定婚齡的員工結(jié)婚，憑結(jié)婚證可按請假程序請婚假6天(包括法定節(jié)假日）。(2）凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月(自轉(zhuǎn)正之日起)的員工，享受帶薪婚假。（3）婚假須至少提前1周申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假且一次休完,不得分期休假。喪假（1）員工親屬（祖父母、父母、配偶、子女）去世，憑親屬死亡證明復(fù)印件或病危通知書休假8天，該假為有薪假.(2）員工親屬（外祖父母、兄弟姐妹、配偶祖父母）去世，憑親屬死亡證明復(fù)印件或病危通知書休假6天,該假為有薪假。補(bǔ)休規(guī)定（1）休息日、法定節(jié)假日未休息的，可以進(jìn)行補(bǔ)休。(2）補(bǔ)休申請流程如下：上一級領(lǐng)導(dǎo)審批員工提前一天申請補(bǔ)休行政部核實(shí)發(fā)放補(bǔ)休單員工申請 上一級領(lǐng)導(dǎo)審批員工提前一天申請補(bǔ)休行政部核實(shí)發(fā)放補(bǔ)休單員工申請員工遞交審批補(bǔ)休手續(xù)予行政部備檔進(jìn)行補(bǔ)休員工遞交審批補(bǔ)休手續(xù)予行政部備檔進(jìn)行補(bǔ)休（3）未辦理補(bǔ)休手續(xù)的或未經(jīng)批準(zhǔn)補(bǔ)休的，按曠工處理。（4）補(bǔ)休期限：當(dāng)月休息因公未能休息的，可在當(dāng)月進(jìn)行補(bǔ)休。（5)當(dāng)月因公未能補(bǔ)休的，或不進(jìn)行補(bǔ)休的,憑補(bǔ)休單申請加班費(fèi)，休息日的加班費(fèi)按日薪計(jì)算，法定節(jié)假日的加班費(fèi)按日薪的300％計(jì)算。打卡規(guī)定（1）員工每天上班、下班實(shí)行打卡考勤（2）總經(jīng)理無需打卡。（3)公司營銷人員允許只打上午上班卡。（4）未打卡者以曠工處理。（5)員工因公未打卡，必須事先電話聯(lián)系行政部，次日填寫“未打卡證明”，呈上一級領(lǐng)導(dǎo)簽證，轉(zhuǎn)行政部登記備擋?？记趦?nèi)容：（1）遲到:上班時(shí)間已到未打卡者，且時(shí)間在1小時(shí)以內(nèi).（2）早退：未到下班時(shí)間而提前離崗者，且時(shí)間在1小時(shí)以內(nèi).（3）擅離職守：工作時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位者，且時(shí)間在1小時(shí)以內(nèi)。（4）曠工：遲到、早退或擅離職守超過1小時(shí)，或未經(jīng)準(zhǔn)假而不到崗者。考勤處罰：（1）開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)遲到的，每次處以20元的罰款，開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)未經(jīng)過請假不到的,按曠工處理。（2)員工上班遲到在5分鐘以內(nèi)的，不進(jìn)行處罰，遲到或早退超過5分鐘的,每次處以20元罰款;當(dāng)月遲到、早退累計(jì)超3次后的，每次處以50元的罰款。（3）擅離職守按遲到、早退處罰規(guī)定處理。（4）曠工半天扣1天半的工資。（5)曠工1天扣3天工資.考勤執(zhí)行（1）辦公室考勤統(tǒng)一由行政部執(zhí)行.導(dǎo)購員按各商場考勤規(guī)定執(zhí)行。電信營業(yè)廳按電信考勤制度執(zhí)行。（2）每月的休息、補(bǔ)休、事假、病假、因公辦事等情況的，由行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)備檔,員工出差，以往返電腦票據(jù)發(fā)車時(shí)間審核考勤。（3)辦公室考勤統(tǒng)計(jì)每月3日--5日在公司公示欄進(jìn)行公布，在公布之日起，限3日內(nèi)接受更正，過期按放棄更正處理。每月6日行政人員把考勤統(tǒng)計(jì)及各補(bǔ)休、請假憑據(jù),轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部核算薪資。商場導(dǎo)購員的考勤及電信營業(yè)廳的考勤，每月3日前由部門分管考勤的責(zé)任人收集、核實(shí)、統(tǒng)計(jì)后，轉(zhuǎn)行政部備案，送財(cái)務(wù)核算薪資。（4）考勤由公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施監(jiān)督抽查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假者從重處罰。紀(jì)律處罰:第三章日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第二條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定(一）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改)；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序報(bào)批。（四)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款.第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附審批后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷→經(jīng)辦人領(lǐng)款簽字借款標(biāo)準(zhǔn)及流程1、員工借款須確有公務(wù)需要，借款人提供費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)審批后方可借款，借款一般不超過其半個(gè)月工資額,超過時(shí)須有公司擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時(shí)，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人,借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任)。2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任.3、員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金.4、辦公人員借用公款，在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。5、借款人員完結(jié)事務(wù)，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金，報(bào)銷時(shí)應(yīng)交剩余現(xiàn)金挪為私用的,每次處以200元的罰款；因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。6、個(gè)人非公原因一律不得向公司借支。借款流程：借款人填寫借款單----—-部門負(fù)責(zé)人審批簽字———-—-會計(jì)審查預(yù)算執(zhí)行情況—--——-公司負(fù)責(zé)人審批------———財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批----—-會計(jì)復(fù)核并做報(bào)銷憑證-—----—出納審核并付款-——-——經(jīng)辦人領(lǐng)款簽字差旅費(fèi)報(bào)銷制度業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：車船費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(需打的、坐飛機(jī)的需請示各公司總經(jīng)理）；住宿費(fèi)和餐費(fèi),總經(jīng)理的費(fèi)用按單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他人員限額報(bào)銷,按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：級別住宿費(fèi)（元/晚/人）伙食費(fèi)（元/天/人）副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理外省150省會120地州100縣份80外省40省會30地州30縣份20部門經(jīng)理外省120省會100地州80縣份60外省30省會20地州20縣份20部門主管及員工外省100省會100地州70縣份50外省30省會20地州20縣份151、根據(jù)公司的安排及業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作需要，出差人員出差前需填寫《出差計(jì)劃表》部門經(jīng)理審批后,轉(zhuǎn)行政部備案后方可出差；若公司未批復(fù)出差部門差旅費(fèi)用年度預(yù)算的，或已超出年度差旅費(fèi)預(yù)算的，需經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可出差。未經(jīng)批準(zhǔn)出差的，按曠工處理,出差費(fèi)用自行承擔(dān).2、需要預(yù)支差旅費(fèi)的，在總經(jīng)授權(quán)部門經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的,由部門經(jīng)理審批。超過權(quán)限范圍的或者是部門經(jīng)理需預(yù)支差旅費(fèi)的由總經(jīng)理審批。3、出差返回次日不允許補(bǔ)休,必須到公司報(bào)到,及時(shí)處理出差未解決事項(xiàng),并認(rèn)真填寫《出差匯報(bào)表》。4、報(bào)帳期限為期5天，報(bào)帳期限從回程車票日期次日開始計(jì)算,超過報(bào)帳期限1天不報(bào)帳的，按報(bào)銷總額的10%扣薪,超過報(bào)帳期限2天不報(bào)帳的,按報(bào)銷總額的20%扣薪，超過報(bào)帳期限5天不報(bào)帳的，公司財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理。5、在報(bào)帳時(shí)汽車、火車、船、飛機(jī)票、背面不能亂涂亂寫,填寫其他的不給予報(bào)帳，如果車票有手撕票的,需在車票正面注明日期、往返地、實(shí)報(bào)金額，如果經(jīng)核實(shí)手撕票有虛報(bào)行為的，公司給予辭退處理,并扣罰一個(gè)月的工資。6、出差人員住宿，必需開具住宿發(fā)票或收據(jù),收據(jù)和發(fā)票必須有所住賓館的公章，報(bào)帳時(shí)連帶車、船票進(jìn)行報(bào)帳.7、出差票據(jù)遺失，不給予進(jìn)行報(bào)帳。8、出差當(dāng)天，上車時(shí)間超過10：00，伙食費(fèi)補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)算；出差返回公司,上車時(shí)間在14:30之前的，補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)的50％計(jì)算，上車時(shí)間超過14：30的，伙食費(fèi)補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)的100％計(jì)算。9、公司派車出差的，過橋、過路費(fèi)等費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷.10、參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的,如由主辦單位安排食宿的,住宿費(fèi)、伙食費(fèi)不予以報(bào)銷。11、特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)開支的，須請示總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。12、同性別2人同去出差的，按最高職務(wù)報(bào)銷一人的住宿費(fèi)，伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)給予。招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意，公司全年累計(jì)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，不得超出年度預(yù)算指標(biāo)。超預(yù)算總額的開支需總經(jīng)理審批后方可開支。各級管理人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支權(quán)限：1、總經(jīng)理級以上的業(yè)務(wù)接待費(fèi)按預(yù)算指標(biāo)控制開支；2、副總經(jīng)理為200元以下,超出須報(bào)總經(jīng)理；3、部門經(jīng)理為100元以下，超出須報(bào)總經(jīng)理；4、接待住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)（普通）雙人房；5、接待客戶吃飯、住宿的,如非特殊情況，應(yīng)安排在公司簽約酒店及指定的飯店；6、接待客戶的陪同人員盡量減少，原則上公司陪同人員不能超過接待客戶人數(shù)；7、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)把接待客戶人數(shù)、姓名、職務(wù)及公司陪同人員撰寫清楚，便于財(cái)務(wù)審核。辦公費(fèi)報(bào)銷、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定一、辦公用品1、行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。

2、行政部采購人員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。二、交通費(fèi)1、公司職工在本市內(nèi)公出辦事，不報(bào)銷任何市內(nèi)交通費(fèi)用.2、特殊情況經(jīng)總經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。三、通訊費(fèi)1.普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過工資發(fā)放，不再報(bào)銷;2。凡由公司委托銀行代扣手機(jī)費(fèi)的，由行政部按照實(shí)際金額填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷;3。固定電話實(shí)行定額制,由行政部統(tǒng)一報(bào)銷。四、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)1.教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。2。費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。3.費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用費(fèi)用。推廣費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（1）熱水器、煙機(jī)、灶具、消毒柜專柜、燈箱制作：憑申請表批文、制作發(fā)票、制作合同、照片（商場門頭、專柜正面、側(cè)面各一張）,方能根據(jù)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷.（2)報(bào)紙廣告費(fèi)用：憑申請表批文、發(fā)票、廣告合同（提供合同原件、填寫完整、廣告公司聯(lián)系人、電話、合同章）報(bào)紙?jiān)?，進(jìn)行報(bào)銷。（3）堆頭費(fèi)：憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財(cái)務(wù)專用章）、堆頭照片，進(jìn)行報(bào)銷。（4)快訊費(fèi)：憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財(cái)務(wù)專用章)、快訊稿件，進(jìn)行報(bào)銷.（5）臨時(shí)導(dǎo)購費(fèi)：憑申請表批文、臨時(shí)導(dǎo)購員身份證復(fù)印件、聯(lián)系電話、簽收表簽名、活動照片,進(jìn)行報(bào)銷。（6）公關(guān)費(fèi)：憑申請表批文、公關(guān)接受方基本資料(姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話等)，進(jìn)行報(bào)銷或核銷庫存。(7）橫幅、布幔、噴繪、寫真:憑申請表批文、發(fā)票(蓋廣告公司財(cái)務(wù)專用章）、照片進(jìn)行報(bào)銷.(8）進(jìn)場費(fèi):憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財(cái)務(wù)專用章）、照片(商場門頭、專柜正面、側(cè)面各一張）進(jìn)行報(bào)銷.（9）新品費(fèi)：憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財(cái)務(wù)專用章）、照片(商場門頭、專柜正面、側(cè)面各一張）進(jìn)行報(bào)銷.（10）渠道導(dǎo)購提成:憑申請表批文、區(qū)域經(jīng)理審核的每月銷售報(bào)表、庫存、接受方基本資料(姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、銀行賬號等），財(cái)務(wù)核算報(bào)批后，進(jìn)行發(fā)放.(11)節(jié)假費(fèi)、店慶費(fèi):憑申請表批文、發(fā)票(蓋商場財(cái)務(wù)專用章）、及相關(guān)稿件進(jìn)行報(bào)銷。（12）單頁制作費(fèi):憑申請表批文、發(fā)票（蓋廣告公司財(cái)務(wù)專用章）、單頁稿件，進(jìn)行報(bào)銷.(13）未經(jīng)提前批復(fù)，相關(guān)人員造成產(chǎn)生的費(fèi)用,自行承擔(dān)。工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)工薪福利等支出包括工資、獎金、臨時(shí)工資、社會保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）工薪福利支付流程1、每年元月20日由行政部將本年經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動、額度變動、扣款）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;2、每月6日前由行政部將本月考勤情況、人員變動、額度變動、扣款等信息，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；3、年度獎金：財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理年度審批后的獎金分配方案進(jìn)行編制工資表；4、每月15日前由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；（三）其他福利費(fèi)支出由公司行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。費(fèi)用審批管理1。公司負(fù)責(zé)人在董事會授權(quán)內(nèi)行使審批權(quán)。

2.公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由公司負(fù)責(zé)人統(tǒng)一審批.3。公司負(fù)責(zé)人外出時(shí)可以指定授權(quán)人（電話授權(quán))，報(bào)財(cái)務(wù)備案，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核，對不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦理,公司負(fù)責(zé)人回來后要立即補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)。4.審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定,嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批范圍。5。貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式.6。公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn),誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。7.報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷，對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。8。審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報(bào)銷金額10%-—50％的罰款。9.因?qū)徍诉^失造成借款人未有效報(bào)帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責(zé)任人（含：各級審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50％的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還.10。財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。11.出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會計(jì)簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。第四章保密管理規(guī)定為保守公司秘密，維護(hù)公司的安全和權(quán)益，參照《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保衛(wèi)國家秘密法實(shí)施辦法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、公司秘密包括下列事項(xiàng)：（1)、公司股份構(gòu)成、投資情況；（2）、公司尚未公布的近期、遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略及其措施；(3)、公司尚未公布的公司所有的發(fā)展計(jì)劃、公司所有結(jié)構(gòu)調(diào)整方案;公司各類重大工作計(jì)劃、開發(fā)經(jīng)營規(guī)格、組織結(jié)構(gòu)、人事信息及薪酬福利情況；(6）、獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策；（7）、公司現(xiàn)有的或者正在開發(fā)之中的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、管理體系以及各種管理制度文件等；（8）、公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、資產(chǎn)債務(wù)、財(cái)務(wù)專用印章、賬號、保險(xiǎn)柜密碼等（9）、公司的營銷策略、營銷計(jì)劃、營銷合同、內(nèi)部核算成本、內(nèi)控價(jià)格、銷售方法；（10)公司的供應(yīng)商、經(jīng)銷商、國內(nèi)外客戶名單、客戶的專門需求、未公開的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò);（11）、公司現(xiàn)有的正在開發(fā)或者構(gòu)想之中的經(jīng)營項(xiàng)目;（12）有價(jià)值的供銷情報(bào)、價(jià)格報(bào)表；（13）對外談判中，限內(nèi)部掌握的談判方案、價(jià)格底牌及對外詢價(jià)、報(bào)價(jià)資料；(14）公司重要的采購/銷售合同履行情況;（15)公司要求員工保密的與公司有關(guān)的其他信息；二、保密紀(jì)律（1）公司員工必須提高保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說,不該看的絕對不看;（2）不得擅自攜帶密件外出；（3）不得在公共場合談?wù)摴久孛埽唬?）不得在私人通信中涉及公司秘密；（5)不得在不利于保密的地方放置密件；(6）客人問及公司秘密，應(yīng)予以婉拒、避談。三、保密措施(1）屬于公司秘密文件資料和其他物品的物件收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由分管工作的領(lǐng)導(dǎo)手托專人執(zhí)行，銷毀時(shí)兩人以參加并做好登記；（2）對外交往與合做中需要提供公司的秘密事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)先經(jīng)分管工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),“絕密”事項(xiàng)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；（3)公司發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和秘密歸口管理部門，秘密歸口管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即作出相應(yīng)處理；（4）員工在職期間有依法保守公司秘密的義務(wù)，員工離職仍應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保守公司秘密的義務(wù).公司可與涉密離職人員簽訂繼續(xù)保密合同。知悉公司秘密的人員在離開本公司后，應(yīng)當(dāng)遵守保密協(xié)議的規(guī)定；(5）商業(yè)秘密合法權(quán)益受到侵權(quán)行為損害的，公司可以向工商行政管理部門申請查處或向人民法院起訴；（6）公司在遇到責(zé)任人違法披露、使用、許可他人使用商業(yè)秘密行為,將給公司造成不可挽回的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，公司可以依法向工商行政管理部門或者法院申請采取強(qiáng)制措施.涉及商業(yè)秘密的訴訟，公司可以向法院申請不公開審理.第五章連帶責(zé)任的規(guī)定為增強(qiáng)公司各級管理人員的工作責(zé)任感,減少工作失誤和杜絕各種違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，特制訂本規(guī)定；1、公司有關(guān)管理人員工作不負(fù)責(zé)任,或不執(zhí)行公司的管理制度，造成下屬員工發(fā)生侵占公司財(cái)產(chǎn)、挪用公款、吃回扣等行為的，由相關(guān)管理人員與當(dāng)事人對公司損失承擔(dān)賠償責(zé)任。2、公司領(lǐng)導(dǎo)審核有關(guān)文件、報(bào)告、資料、費(fèi)用開支等把關(guān)不嚴(yán)，草率簽字批準(zhǔn)給公司造成損失的，由簽字人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失.3、公司領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行公司規(guī)章制度不嚴(yán)格,違規(guī)簽字審批的，每次罰款200元，造成公司損失的,由簽字人全額賠償.4、公司領(lǐng)導(dǎo)不按公司的制度或總經(jīng)理授予的權(quán)限，越權(quán)簽字審批的，每次罰款200元,。造成公司損失的,由簽字人賠償。5、公司各級主管領(lǐng)導(dǎo)對下屬員工違紀(jì)、違規(guī)、違法行為隱瞞不報(bào)，不作處理的,對該管理領(lǐng)導(dǎo)作同等處罰，造成公司損失的，與當(dāng)事人負(fù)連帶賠償責(zé)任。6、公司財(cái)務(wù)人員及其它管理人員違反公司的管理制度，違規(guī)操作造成公司損失的，由責(zé)任人對公司損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。7、公司業(yè)務(wù)人員簽訂合同把關(guān)不嚴(yán)，造成被騙或其它原因致使公司發(fā)生損失的，當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任，若該項(xiàng)目經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批領(lǐng)導(dǎo)與當(dāng)事人負(fù)連帶賠償責(zé)任。8、財(cái)物保管(經(jīng)營）人員，粗心大意致使公司財(cái)產(chǎn)丟失、損毀或被盜的，保管（經(jīng)營）人員全額賠償。第六章辦公管理規(guī)定(一）、有下列情況之一者,予以20元—--100元的罰款。(1）上班時(shí)間擅離崗位、辦私事、消極怠工者.（2）在辦公樓內(nèi)吸煙者（接待客戶除外）。（3)用公司電話辦私事。(4）因個(gè)人過失導(dǎo)致工作失誤，情節(jié)輕微者。(5）妨害工作或團(tuán)體秩序，情節(jié)輕微者。（6)上班做無工作相關(guān)的事情(如吃早餐、玩游戲等）（7）不服從主管人員工作安排,情節(jié)輕微者.。（8)不能按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)者.（9）不遵守公司規(guī)章制度，情節(jié)輕微者.（二)、有下列情況之一者，予以50元-200元罰款.（1）對上級指示或有期限之命令，無故未能按時(shí)完成,影響公司利益者。(2）在工作場所嬉戲、喧嘩、吵鬧,妨礙他人工作且不聽勸告者。（3）對同事惡意攻擊或制造偽證予以誣害,或者制造事端者。（4）因酗酒而影響自己或他人工作者.（5）未經(jīng)許可擅自離崗者。（6）因玩忽職守致使設(shè)備或物品材料遭受損壞、遺失者。(7)泄露公司秘密，造成不良影響或經(jīng)過挽救不造成損失者。有下列情況之一者,予以100元—500元的罰款。（1）擅離職守,使公司蒙受損失者。（2）在工作場所或工作中酗酒滋事，影響團(tuán)體秩序者.（3）損壞、涂改重要文件者.（4）玩忽職守使公司蒙受重大損失者.(5）不服從主管人員安排，屢勸不改者。（6）泄露公司秘密，造成公司經(jīng)濟(jì)損失者.（7）其他重大違規(guī)行為者。通訊管理1、各員工手機(jī)每天上午8:00時(shí)至晚上21:00時(shí)待機(jī),如有關(guān)機(jī)、停機(jī)的每次處以20元的罰款。無信號時(shí)非出差連續(xù)超過1小時(shí),出差時(shí)連續(xù)超過4小時(shí)的，違反者每次處以20元的罰款。2、手機(jī)打通后不接，連續(xù)兩次或一天非連續(xù)兩次以上的每次處以10元罰款。3、如有客戶反應(yīng)打通手機(jī)后不接的,客戶投訴到公司的,每次處以20元的罰款。4、以上規(guī)定包括休假及請假等在職的每天.5、由于關(guān)機(jī)、停機(jī)，影響公司重要工作不能開展的,處以100元—500元的罰款；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予辭退處理，并扣罰一個(gè)月工資，公司保留對其法律訴訟的權(quán)利.圖書、報(bào)刊、資料管理規(guī)定1、圖書、報(bào)刊、資料由行政部負(fù)責(zé)管理，使用者須辦理借閱手續(xù).2、行政部年前要擬出征訂計(jì)劃，交總經(jīng)理審批后，辦理有關(guān)征訂手續(xù).3、公司所有信件、郵件的郵發(fā)由行政人員負(fù)責(zé)辦理。4、因公需寄掛號信和特快專遞的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，登記后方可郵發(fā)。文印管理規(guī)定1、私人資料不得在公司打印、復(fù)印或用公司傳真?zhèn)鬟f2、文印管理人員應(yīng)認(rèn)真做好本職工作，按時(shí)完成任務(wù).對收到的文件資料，打印或復(fù)印后，應(yīng)及時(shí)給有關(guān)部門、人員送發(fā)，或及時(shí)通知有關(guān)人員取回，不得延誤.3、文印管理人員應(yīng)樹立嚴(yán)格的保密觀念,不得隨意將打印、復(fù)印或傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項(xiàng)透露給他人，不得截留任何文件。4、文員在接收傳真后應(yīng)及時(shí)送達(dá)收件人,因接收傳真的文員工作疏勿造成傳真件未能及時(shí)送達(dá)的,或未送達(dá)的,視造成損失程度給予處罰。5、公司內(nèi)部使用的文件資料打印時(shí)應(yīng)注意節(jié)儉,打印紙能兩面使用的盡量兩面使用。6、文印管理人員違反本規(guī)定，給予批評或處以20元的罰款，給公司造成不良影響或較大經(jīng)濟(jì)損失，處以50元以上罰款直至辭退。辦公用品及辦公設(shè)施的管理規(guī)定一、本規(guī)定所指的辦公用品分為易耗品、耐用品兩種。辦公設(shè)施指辦公桌椅、打印機(jī)、電話、電腦、碎紙機(jī)、檔案柜、書柜、飲水機(jī)等,列入固定資產(chǎn)。(1）、易耗品：包括鋼筆、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、大頭針、回形針、筆記本、信簽大信封、復(fù)寫紙、墨水、涂改液、打印紙、訂書針、小信封、工作本等。（2）、耐用品包括：訂書機(jī)、計(jì)算器、筆筒、小剪刀、文件夾、打孔機(jī)、直尺、書立等.二、辦公設(shè)施包括：辦公桌、椅子、沙發(fā)、飲水機(jī)、文件框、書框、空調(diào)、茶幾、電扇、碎紙機(jī)等。三、使用辦公設(shè)施須辦理登記手續(xù)，如要移動或移交要及時(shí)地告知行政部門，辦理移動或移交手續(xù)。如有遺失或故障，由部門賠償。辦公設(shè)施須建立檔案，內(nèi)容包括：發(fā)票、保修單，維修項(xiàng)目登記表等。四、辦公用品及設(shè)施分個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用由個(gè)人負(fù)責(zé)管理，部門領(lǐng)用由部門主管負(fù)責(zé)管理。辦公用品實(shí)行定額管理，超額使用50％的部分，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。五、耐用品及辦公設(shè)施列入移交，如有故障或損壞,應(yīng)以舊品換新品,如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償.六、辦公用品及設(shè)施管理由行政部門負(fù)責(zé)。要建立采購驗(yàn)收、入庫、造冊發(fā)放登記。易耗品的發(fā)放按使用計(jì)劃控制，耐用品領(lǐng)用必須由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人）根據(jù)需要簽批,其它辦公設(shè)施由總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權(quán)人）統(tǒng)一調(diào)配。要求每月月底，各部門須做好辦公用品及設(shè)施采購計(jì)劃表，總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權(quán)人）審核確定控制限額,超過限額的部分由部門主管承擔(dān)50％.七、財(cái)務(wù)對辦公用品及辦公設(shè)施的采購、發(fā)放情況每月盤清點(diǎn)一次,如發(fā)現(xiàn)購買數(shù)量與發(fā)放、庫存數(shù)量不符，查明其原因,經(jīng)濟(jì)損失由保管人員負(fù)責(zé)承擔(dān)。八、特殊辦公用品及設(shè)施無法統(tǒng)一采購的，經(jīng)總經(jīng)理同意,可授權(quán)有關(guān)部門自行購買。電腦及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定硬件管理一、電腦由公司統(tǒng)一管理和調(diào)配,需配備電腦的崗位，按申請人→部門主管→總經(jīng)理程序報(bào)批。二、電腦使用者離職后，必須由公司指定人員檢查完畢后，出具《電腦驗(yàn)收報(bào)告》后，方可辦理離職手續(xù)。三、嚴(yán)禁私自調(diào)換電腦的硬件設(shè)備，如有需要更換設(shè)備,必須向公司負(fù)責(zé)人申請.四、電腦出現(xiàn)故障時(shí)，要及時(shí)通知行政部解決，嚴(yán)禁私自開箱修理。五、每臺電腦均粘有電腦標(biāo)簽，對該電腦做了詳細(xì)的標(biāo)識。使用者有責(zé)任保管好設(shè)備標(biāo)簽，嚴(yán)禁涂改或撕毀，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽被涂改或撕毀，將直接追究該電腦使用者的責(zé)任。六、為節(jié)省電力資源和延長電腦的使用壽命，需要離開30分鐘以上的必須關(guān)機(jī)（公司主機(jī)除外）。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)者一次給予扣薪20元.軟件的管理一、公司所有的辦公軟件和管理軟件由相關(guān)負(fù)責(zé)人按公司