2024年股份投資協(xié)議樣本版

2024年股份投資協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.股份投資協(xié)議概述1.1協(xié)議各方1.1.1投資方1.1.2融資方1.2投資金額與股份比例1.3投資方式1.4投資目的與用途1.5協(xié)議的有效期2.股份購買2.1股份定價2.2股份交付2.3股份轉(zhuǎn)讓限制2.4股份解鎖條件3.投資方的義務(wù)與責任3.1資金按時到位3.2信息保密3.3不干涉融資方經(jīng)營決策4.融資方的義務(wù)與責任4.1股份發(fā)行與登記4.2業(yè)績承諾與補償4.3信息披露4.4配合投資方進行盡職調(diào)查5.協(xié)議的變更與終止5.1協(xié)議變更5.2協(xié)議終止5.3違約責任6.爭議解決6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決7.法律適用與爭議解決7.1法律適用7.2爭議解決方式8.其他條款8.1適用法律8.2合同語言8.3合同附件9.簽署日期與地點10.投資方與融資方的蓋章與簽字11.附加條款12.附件一：股份發(fā)行方案12.1股份發(fā)行數(shù)量12.2股份發(fā)行價格12.3股份發(fā)行時間13.附件二：業(yè)績承諾與補償方案13.1業(yè)績承諾指標13.2補償方式與計算13.3補償執(zhí)行時間14.附件三：盡職調(diào)查清單14.1盡職調(diào)查內(nèi)容14.2盡職調(diào)查時間表14.3盡職調(diào)查結(jié)果反饋第一部分：合同如下：第一條股份投資協(xié)議概述1.1協(xié)議各方1.2投資金額與股份比例甲方向乙方投資的總金額為人民幣【】萬元（大寫：【】萬元整），占乙方本次增資后總股本的【】%。1.3投資方式甲方以貨幣方式向乙方投資，用于乙方的經(jīng)營發(fā)展、新技術(shù)研發(fā)、市場拓展等合法用途。1.4投資目的與用途甲方的投資目的是獲取乙方的股份，分享乙方的經(jīng)營成果，并在適當時候通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市等方式實現(xiàn)投資回報。乙方應(yīng)確保投資資金用于乙方的合法經(jīng)營活動，不得用于非法用途。1.5協(xié)議的有效期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【】年，自協(xié)議生效之日起計算。第二條股份購買2.1股份定價乙方的每股價格為人民幣【】元（大寫：【】元整），甲方按照此價格購買乙方股份。2.2股份交付乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后【】個工作日內(nèi)，向甲方交付甲方購買的股份。2.3股份轉(zhuǎn)讓限制甲乙雙方同意，自甲方投資完成后，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓或設(shè)定任何形式的擔保。2.4股份解鎖條件雙方同意，自甲方投資完成后，甲方所持有的股份分【】年解鎖，每年解鎖【】%。解鎖條件按照本協(xié)議約定的條款執(zhí)行。第三條投資方的義務(wù)與責任3.1資金按時到位甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和方式向乙方支付投資款項。3.2信息保密甲方應(yīng)對在投資過程中獲取的乙方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方泄露。3.3不干涉融資方經(jīng)營決策甲方應(yīng)尊重乙方的獨立經(jīng)營權(quán)，不干涉乙方的日常經(jīng)營決策。第四條融資方的義務(wù)與責任4.1股份發(fā)行與登記乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時完成甲方購買股份的發(fā)行和登記工作。4.2業(yè)績承諾與補償4.3信息披露乙方應(yīng)按照中國法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，及時、準確、完整地履行信息披露義務(wù)。4.4配合投資方進行盡職調(diào)查乙方應(yīng)全面配合甲方進行盡職調(diào)查，提供真實、完整、準確的信息和資料。第五條協(xié)議的變更與終止5.1協(xié)議變更本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2協(xié)議終止5.3違約責任一方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第六條爭議解決6.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中的爭議。6.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。6.3仲裁解決雙方同意，如本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，可向【】仲裁委員會申請仲裁。第八條其他條款8.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2合同語言本協(xié)議的正式文本以中文寫成，如有其他語言的譯本，以中文文本為準。8.3合同附件本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第九條簽署日期與地點本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，簽署地點為【】。第十條投資方與融資方的蓋章與簽字本協(xié)議由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。第十一條附加條款本協(xié)議未涉及的事宜，雙方可另行簽訂附加條款予以明確。第十二條附件一：股份發(fā)行方案12.1股份發(fā)行數(shù)量本次增資發(fā)行的股份總數(shù)為【】股，其中甲方購買的股份為【】股。12.2股份發(fā)行價格每股發(fā)行價格為人民幣【】元。12.3股份發(fā)行時間乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后【】個工作日內(nèi)完成股份發(fā)行工作。第十三條附件二：業(yè)績承諾與補償方案13.1業(yè)績承諾指標13.2補償方式與計算如乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式和計算方法向甲方支付補償。13.3補償執(zhí)行時間補償支付應(yīng)在業(yè)績承諾期結(jié)束后【】個月內(nèi)完成。第十四條附件三：盡職調(diào)查清單14.1盡職調(diào)查內(nèi)容甲方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的需要，對乙方的業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等方面進行全面調(diào)查。14.2盡職調(diào)查時間表甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后【】個工作日內(nèi)完成盡職調(diào)查工作。14.3盡職調(diào)查結(jié)果反饋甲方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束后【】個工作日內(nèi)向乙方反饋調(diào)查結(jié)果。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股份發(fā)行方案附件二：業(yè)績承諾與補償方案附件三：盡職調(diào)查清單附件一：股份發(fā)行方案的詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列出股份發(fā)行的具體數(shù)量、價格和時間等關(guān)鍵信息。股份發(fā)行數(shù)量應(yīng)明確指出本次增資發(fā)行的股份總數(shù)，以及甲方購買的股份數(shù)量。股份發(fā)行價格應(yīng)明確指出每股的發(fā)行價格。股份發(fā)行時間應(yīng)明確指出乙方完成股份發(fā)行工作的時間節(jié)點。附件二：業(yè)績承諾與補償方案的詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列出乙方對業(yè)績承諾的具體指標，以及補償方式和計算方法。業(yè)績承諾指標應(yīng)明確指出乙方在投資后的具體年限內(nèi)需要實現(xiàn)的凈利潤增長百分比。補償方式與計算應(yīng)明確指出如乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾時，應(yīng)向甲方支付的補償方式和計算方法。附件三：盡職調(diào)查清單的詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列出盡職調(diào)查的內(nèi)容、時間表以及結(jié)果反饋的要求。盡職調(diào)查內(nèi)容應(yīng)明確指出調(diào)查的范圍，包括乙方的業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等方面。盡職調(diào)查時間表應(yīng)明確指出甲方完成盡職調(diào)查工作的時間節(jié)點。盡職調(diào)查結(jié)果反饋應(yīng)明確指出甲方向乙方反饋調(diào)查結(jié)果的時間要求。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方資金不到位：如甲方未能按照約定的期限和方式向乙方支付投資款項，應(yīng)視為違約。2.乙方未按時完成股份發(fā)行：如乙方未能在本協(xié)議生效后約定的時間內(nèi)完成股份發(fā)行工作，應(yīng)視為違約。3.乙方未實現(xiàn)業(yè)績承諾：如乙方未能在投資后的約定年限內(nèi)實現(xiàn)業(yè)績承諾指標，應(yīng)視為違約。違約的責任認定標準應(yīng)明確指出違約方應(yīng)承擔的違約責任，包括但不限于違約金、賠償損失等。示例說明應(yīng)具體描述違約行為的發(fā)生情