公司間橫向合并收購協(xié)議2024

公司間橫向合并收購協(xié)議2024本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同主體1.2合并收購1.3資產(chǎn)和負(fù)債1.4控制權(quán)1.5交易日第二條合并收購條款2.1合并方式2.2收購價(jià)格2.3支付方式2.4股權(quán)分配第三條資產(chǎn)和負(fù)債的處理3.1資產(chǎn)評(píng)估3.2負(fù)債轉(zhuǎn)移3.3資產(chǎn)處置第四條員工安置4.1員工轉(zhuǎn)移4.2勞動(dòng)合同變更4.3福利待遇第五條合同的生效和終止5.1生效條件5.2終止條件5.3終止后的權(quán)利義務(wù)處理第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2泄露責(zé)任第七條爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決第八條法律適用8.1合同適用的法律第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件9.2補(bǔ)充內(nèi)容第十條合同的附件10.1附件列表第十一條合同的簽署11.1簽署時(shí)間11.2簽署地點(diǎn)第十二條合同的副本12.1副本數(shù)量12.2副本分發(fā)第十三條其他條款13.1合作事項(xiàng)13.2關(guān)聯(lián)企業(yè)第十四條完整協(xié)議14.1合同完整性14.2取代舊有協(xié)議第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體（1）甲方：（公司全稱）（2）乙方：（公司全稱）1.2合并收購本合同所述合并收購是指甲方以（收購方式）的方式，購買乙方全部或部分股權(quán)，使乙方成為甲方的全資或控股子公司。1.3資產(chǎn)和負(fù)債（1）資產(chǎn)：指交易日乙方持有的一切資產(chǎn)，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等。（2）負(fù)債：指交易日乙方承擔(dān)的一切負(fù)債，包括但不限于銀行債務(wù)、供應(yīng)商債務(wù)、員工薪酬等。1.4控制權(quán)甲方通過本次合并收購取得乙方控制權(quán)，包括但不限于決策權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等。1.5交易日本合同所述交易日為（具體日期），自此時(shí)起，甲方取得乙方控制權(quán)。第二條合并收購條款2.1合并方式本合同所述合并方式為（具體合并方式，如資產(chǎn)收購、股權(quán)收購等）。2.2收購價(jià)格（1）收購價(jià)格：甲方應(yīng)支付給乙方的收購價(jià)格為人民幣（大寫金額）（小寫金額），包括但不限于乙方的資產(chǎn)、負(fù)債及股權(quán)價(jià)值。（2）價(jià)格調(diào)整：如因資產(chǎn)、負(fù)債等發(fā)生變化，雙方可協(xié)商調(diào)整收購價(jià)格。2.3支付方式甲方應(yīng)按照本合同約定的付款計(jì)劃，以（支付方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）支付收購價(jià)格。2.4股權(quán)分配（1）股權(quán)分配：甲方收購乙方股權(quán)后，持有乙方（百分比）的股權(quán)。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓：自交易日之日起，甲方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及本合同約定，行使股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資、減資等權(quán)利。第三條資產(chǎn)和負(fù)債的處理3.1資產(chǎn)評(píng)估雙方應(yīng)共同確定交易日乙方的資產(chǎn)和負(fù)債，并委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。3.2負(fù)債轉(zhuǎn)移自交易日之日起，乙方應(yīng)將其全部負(fù)債轉(zhuǎn)移給甲方，甲方承擔(dān)相應(yīng)的還款責(zé)任。3.3資產(chǎn)處置雙方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)乙方資產(chǎn)進(jìn)行合理處置，確保資產(chǎn)價(jià)值最大化。第四條員工安置4.1員工轉(zhuǎn)移自交易日之日起，乙方員工原則上轉(zhuǎn)移至甲方，甲方繼續(xù)履行乙方的勞動(dòng)合同。4.2勞動(dòng)合同變更如甲方與乙方員工簽訂新的勞動(dòng)合同，應(yīng)確保變更后的勞動(dòng)合同符合法律法規(guī)及雙方約定。4.3福利待遇甲方應(yīng)保障乙方員工在合并收購過程中的福利待遇，包括但不限于工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)等。第五條合同的生效和終止5.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自交易日之日起履行。5.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）因法律法規(guī)變化導(dǎo)致合同無法履行；（3）一方違約導(dǎo)致合同無法履行。5.3終止后的權(quán)利義務(wù)處理本合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及合同約定，處理終止后的權(quán)利義務(wù)。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)本合同及合并收購過程中的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。6.2泄露責(zé)任如有泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條法律適用8.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件本合同的任何修改或補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。第十條合同的附件10.1附件列表本合同附件包括但不限于：（1）乙方的資產(chǎn)負(fù)債表；（2）乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；（3）收購價(jià)格的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)；（4）員工名單及其福利待遇；（5）其他雙方認(rèn)為需要附加的文件。第十一條合同的簽署11.1簽署時(shí)間本合同于（具體日期）由雙方代表簽署。11.2簽署地點(diǎn)本合同于（具體地點(diǎn)）簽署。第十二條合同的副本12.1副本數(shù)量本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。12.2副本分發(fā)雙方應(yīng)確保合同副本的真實(shí)、完整和一致，如出現(xiàn)分歧，以雙方核對(duì)后的合同副本為準(zhǔn)。第十三條其他條款13.1合作事項(xiàng)雙方同意，在本合同有效期內(nèi)，就（合作事項(xiàng)）展開全面合作。13.2關(guān)聯(lián)企業(yè)本合同所述關(guān)聯(lián)企業(yè)包括但不限于（關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱）。第十四條完整協(xié)議14.1合同完整性本合同及其附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于本次合并收購的完整協(xié)議，取代了雙方之前就本事項(xiàng)所簽訂的任何口頭或書面協(xié)議。14.2取代舊有協(xié)議自本合同生效之日起，雙方同意放棄并終止所有previousagreements,arrangementsandunderstandings,whetherwrittenororal,inrelationtothesubjectmatterofthiscontract.第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：乙方的資產(chǎn)負(fù)債表詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括乙方的最新資產(chǎn)負(fù)債表，列明所有資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，以及相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)由雙方共同確認(rèn)，并作為合同的一部分。附件二：乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)清晰展示乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括所有股東的姓名、持股比例和出資情況。股權(quán)結(jié)構(gòu)圖應(yīng)由雙方共同提供，并經(jīng)雙方確認(rèn)。附件三：收購價(jià)格的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)說明收購價(jià)格的計(jì)算依據(jù)，包括資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、負(fù)債轉(zhuǎn)移方案、利潤預(yù)測(cè)等。計(jì)算依據(jù)應(yīng)由雙方共同制定，并作為合同的有效組成部分。附件四：?jiǎn)T工名單及其福利待遇詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)列出乙方所有員工的姓名、職務(wù)、工齡、工資和福利待遇等信息。員工名單應(yīng)由乙方提供，并經(jīng)雙方確認(rèn)。附件五：其他雙方認(rèn)為需要附加的文件詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括雙方認(rèn)為對(duì)合同履行有重要影響的其它文件，如行業(yè)許可證、特許經(jīng)營權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明等。雙方應(yīng)協(xié)商確定附件的具體內(nèi)容和形式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付收購價(jià)格。2.乙方未按約定時(shí)間提供完整的資產(chǎn)和負(fù)債信息。3.甲方未履行合同項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。4.乙方未履行合同項(xiàng)下的負(fù)債轉(zhuǎn)移義務(wù)。5.雙方未履行合同項(xiàng)下的合作事項(xiàng)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本合同收購價(jià)格的（百分比）。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致對(duì)方損失的賠償責(zé)任，損失金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算。示例說明：若甲方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付收購價(jià)格，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)因延遲付款導(dǎo)致的額外利息損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合并收購：指兩家公司通過協(xié)議合并，形成新的單一經(jīng)濟(jì)實(shí)體，或一家公司收購另一家公司的全部或部分股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的資源整合和經(jīng)營協(xié)同。2.資產(chǎn)：指合同雙方在合并收購過程中涉及的具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的資源，包括不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等。3.負(fù)債：指合同雙方在合并收購過程中承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，包括銀行債務(wù)、供應(yīng)商債務(wù)、員工薪酬等