規(guī)范董事會議事規(guī)則合同（3篇）

規(guī)范董事會議事規(guī)則合同（3篇）

規(guī)范董事會議事規(guī)則合同（精選3篇）

規(guī)范董事會議事規(guī)則合同篇1

第一章總則

第一條為規(guī)范董事會議事方式與程序，提高董事會議事效率，保證董事會決策的科學(xué)性，切實(shí)行使董事會的職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司《章程》的規(guī)定，制訂本規(guī)則。

第二條董事會對股東大會負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。

第二條董事會會議是董事會議事的主要形式，董事按規(guī)定參加董事會會議是履行董事職責(zé)的基本方式。

第三條董事會設(shè)董事會秘書，對董事會負(fù)責(zé)。董事會秘書依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的內(nèi)容履行信息披露、會議籌備等工作職責(zé)。

第四條本規(guī)則對公司全體董事具有約束力。

第二章董事

第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

(二)除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動;

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);

(六)不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保;

(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機(jī)密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;

(二)公平對待所有股東;

(三)認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;

(五)接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第七條董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。

第八條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。

第三章獨(dú)立董事

第九條公司實(shí)行獨(dú)立董事制度，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。

第十條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十一條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;

(二)具有獨(dú)立性，即不具有本規(guī)則第十一條規(guī)定的任何一種情形;

(三)具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;

(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);

(五)公司股東大會確定的其他任職條件。

第十二條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

(一)在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;

(五)為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員;

(六)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。

第十三條公司董事會、監(jiān)事會、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。

第十四條獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。

第十五條在選舉獨(dú)立董事的股東大會召開前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。公司董事會對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時報送董事會的書面意見。

中國證監(jiān)會持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)對獨(dú)立董事候選人是否被中國證監(jiān)會提出異議的情況進(jìn)行說明。

第十六條獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第十七條獨(dú)立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，董事會應(yīng)提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第十八條獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事所占的比例低于《指導(dǎo)意見》的規(guī)定時，該獨(dú)立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

第十九條獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

(一)公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于50萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論;獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

(二)向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所;

(三)向董事會提請召開臨時股東大會;

(四)提議召開董事會;

(五)獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu);

(六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會如果設(shè)立薪酬、審計(jì)、提名等委員會，應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。

第二十條獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

(一)提名、免去董事;

(二)聘任或解聘高級管理人員;

(三)公司董事、高級管理人員的薪酬;

(四)公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于50萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng);

(六)公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十一條為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：

(一)公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時間提前通知獨(dú)立董事并同時提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項(xiàng)，董事會應(yīng)予以采納。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。

(二)公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會秘書應(yīng)及時到證券交易所辦理公告事宜。

(三)獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

(四)獨(dú)立董事聘請中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

(五)公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過，并在公司年報中進(jìn)行披露。

除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險。

第二十二條獨(dú)立董事對公司及全體股東具有誠信與勤勉義務(wù)。

第二十三條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

第二十四條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第四章董事會

第二十五條董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事2人。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人。

第二十六條董事長和副董事長由公司董事?lián)?，以全體董事人數(shù)過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會決議通過。

第二十七條根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會主要行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作;

(二)執(zhí)行股東大會的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、回購公司股票或者合并、分立和解散方案;

(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、銀行年度信貸計(jì)劃及其他擔(dān)保事項(xiàng);

(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng);

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂公司《章程》的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);

(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所;

(十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

(十六)法律、法規(guī)或公司《章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。

第二十八條董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會定期會議每年至少召開四次。臨時會議在本規(guī)則第二十九條情形發(fā)生時召開。

第二十九條在下列情況下，董事會應(yīng)在_日內(nèi)召開臨時董事會議：

(一)董事長認(rèn)為必要時;

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

(三)半數(shù)以上的獨(dú)立董事聯(lián)名提議時;

(四)監(jiān)事會提議時;

(五)總經(jīng)理提議時。

第三十條董事會定期會議和臨時會議，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可采取書面、電話、傳真或借助所有董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開。

第五章董事長的職責(zé)

第三十一條根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長行使下列職權(quán)：

(一)召集、主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會的日常工作;

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

(四)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)批準(zhǔn)和簽署單筆在公司凈資產(chǎn)5%以下的投資項(xiàng)目合同文件和款項(xiàng)，以及審批和簽發(fā)單筆在50萬元以下的公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃外的財(cái)務(wù)支出款項(xiàng);

(六)批準(zhǔn)100萬元以下的固定資產(chǎn)購置的款項(xiàng);

(七)行使法定代表人的職權(quán);

(八)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告;

(九)董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條董事長在公司章程和董事會授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)與其履行職權(quán)相對應(yīng)的責(zé)任。

第三十三條如董事長因故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，應(yīng)按公司章程規(guī)定自應(yīng)當(dāng)召集董事會或臨時董事會之日起計(jì)算1日內(nèi)，由副董事長召集，副董事長不能履行職責(zé)時，由持有三分之一以上董事簽名推舉函的董事可直接召集董事會。

會議通知書上應(yīng)說明未由董事長召集的情況以及召集董事會的依據(jù)。

董事會閉會期間，董事會對董事長的授權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及提高決策效力的原則。

第六章會議通知和簽到規(guī)則

第三十四條董事會定期會議在召開前10天，臨時董事會會議在會議召開前5個工作日內(nèi)，由專人或采取通訊方式將會議通知和會議文件送達(dá)各位董事、監(jiān)事和行長，必要時通知其他高級管理人員。

第三十五條會議通知由董事長簽發(fā)，由董事會秘書負(fù)責(zé)通知董事及各有關(guān)人員并作好會議準(zhǔn)備。會議通知應(yīng)包括會議日期、地點(diǎn)、會議期限和會議議題。

第三十六條各應(yīng)參加會議的人員接到會議通知后，應(yīng)盡快告知董事會秘書是否參加會議。

第三十七條董事如因故不能參加會議，可以委托其他董事代為出席，參加表決。委托必須以書面方式，委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書面的委托書應(yīng)在開會前1天送達(dá)董事會秘書，由董事會秘書辦理授權(quán)委托登記，并在會議開始時向到會人員宣布。

授權(quán)委托書可由董事會秘書按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)董事。委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限等。

第三十八條董事會會議實(shí)行簽到制度，凡參加會議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會議簽到簿和會議其他文字材料一起存檔保管。

第七章會議提案規(guī)則

第三十九條公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等需要提交董事會研究、討論、決議的議案應(yīng)預(yù)先提交董事會秘書，由董事會秘書匯集分類整理后交董事長審閱，由董事長決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由，不得壓而不議又不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。

議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達(dá)全體董事和需要列席會議的有關(guān)人員。

第四十條董事會提案應(yīng)符合下列條件：

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司《章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和董事會的職責(zé)范圍;

(二)議案必須符合公司和股東的利益;

(三)有明確的議題和具體事項(xiàng);

(四)必須以書面方式提交。

第八章會議議事和表決規(guī)則

第四十一條董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決定必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。涉及到修改公司章程、利潤分配、彌補(bǔ)虧損、重大投資項(xiàng)目、收購兼并等重大問題必須由三分之二以上董事同意方可通過。

第四十二條董事會會議由董事長主持。董事長因故不能主持時由副董事長主持，副董事長也因故不能主持時由董事長指定一名董事主持。董事長和副董事長無故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會會議。

第四十三條董事會討論的每項(xiàng)議題都必須由提案人或指定一名董事作主題中心發(fā)言，要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對重大投資項(xiàng)目還必須事先請有關(guān)專家、專業(yè)人員對項(xiàng)目進(jìn)行評審，出具經(jīng)專家討論的可行性研究報告，以利于全體董事審議，防止失誤。

第四十四條當(dāng)議案與某董事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，該董事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。

第四十五條除《公司法》規(guī)定應(yīng)列席董事會會議的監(jiān)事、總經(jīng)理外的其他列席人員只在討論相關(guān)議題時列席會議，在其他時間應(yīng)當(dāng)回避。

所有列席人員都有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。董事會在作出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員的意見。

第四十六條與會人員應(yīng)遵守會議紀(jì)律：

(一)準(zhǔn)時到會，按指定的位置就座;

(二)發(fā)言簡明扼要，針對會議議案;

(三)保證有足夠的時間和精力參加會議;

(四)自覺維護(hù)會場紀(jì)律和正常秩序。

第四十七條董事會會議實(shí)行投票表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。

董事會決議可采取通訊方式表決，即通過在郵寄或傳真的決議上簽字的方式進(jìn)行表決。通訊表決應(yīng)以通訊表決中規(guī)定的最后時間為表決有效時限。在規(guī)定時限之內(nèi)的最后一個工作日結(jié)束前，未表達(dá)意見的董事，視為棄權(quán)。規(guī)定時限應(yīng)在傳真發(fā)出之日起計(jì)算，不少于五個工作日，最多不超過十個工作日。

第九章會議記錄

第四十八條董事會會議情況，應(yīng)形成會議記錄。會議記錄應(yīng)準(zhǔn)確載明會議召開的時間、地點(diǎn)、主持人、出席人、委托代理人姓名、會議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議方式和結(jié)果，并載明每一位董事對該議項(xiàng)同意、反對或棄權(quán)的意見。

第四十九條由于董事會決定錯誤致使公司遭受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權(quán)的董事要承擔(dān)連帶責(zé)任，在記錄上明確表示反對意見的董事免除連帶責(zé)任。

第五十條董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)作出書面決定。決定的記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。

一般情況下，在一定范圍內(nèi)知道即可，或僅需備案的作成紀(jì)要;需要上報，或需要公告的作成決議。

第五十一條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書負(fù)責(zé)記錄。董事會秘書因故不能正常記錄時，由董事會秘書指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事會秘書應(yīng)詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。

出席會議的董事、董事會秘書和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

第十章執(zhí)行與信息披露

第五十二條董事會會議一經(jīng)形成紀(jì)要或決議，即由紀(jì)要或決議所確實(shí)的執(zhí)行人負(fù)責(zé)組織對紀(jì)要或決議的執(zhí)行和落實(shí)，并將執(zhí)行結(jié)果向董事長匯報;董事會秘書負(fù)責(zé)督辦執(zhí)行情況。

會議簽到簿、授權(quán)委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字資料由董事會秘書負(fù)責(zé)保管，保管期限為____年。

第五十三條董事會秘書負(fù)責(zé)在會后向有關(guān)監(jiān)管部門上報會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在公眾媒體上的信息披露事務(wù)。

第五十四條董事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的任何人員不得以任何方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由其行為導(dǎo)致的一切法律后果。

第十一章附則

第五十五條本規(guī)則解釋權(quán)、修改權(quán)屬公司董事會。

第五十六條本規(guī)則自股東大會審議表決通過之日起施行。本規(guī)則的修改需經(jīng)股東大會以普通決議方式審議通過。

第五十七條本規(guī)則與公司章程相沖突的，以公司章程為準(zhǔn)。

________公司董事會

____年____月____日

規(guī)范董事會議事規(guī)則合同篇2

主辦方：

承辦方：

本次會議的主辦方與承辦方根據(jù)《_____》、通過相關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商后一致同意簽訂本合同，并承諾共同信守。

第一條主辦方委托承辦方進(jìn)行會議服務(wù)的.內(nèi)容如下：

⒈會議地點(diǎn)：張家界

⒉參加總?cè)藬?shù)：150人。

第二條會議服務(wù)的時間及接待要求：

⒈會議時間：從20_________年3月27日8時至20_________年3月31日12時止

⒉服務(wù)要求：

（1）承辦方負(fù)責(zé)會議場地、酒店、餐飲等所有事項(xiàng)

（2）附加條款：無

第三條會議服務(wù)結(jié)算方式：

⒈合同金額人民幣：40000元（大寫：肆萬整）

⒉在承辦方根據(jù)合同規(guī)定完成會議服務(wù)且服務(wù)無爭議，將發(fā)票（及其復(fù)印件）交由主辦方簽字蓋章后，按實(shí)際發(fā)生額及時支付給張家界會議展覽公司。

第四條雙方確定，出現(xiàn)下列情形，致使本合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同：

⒈發(fā)生不可抗力；

⒉政治、法律因素

第五條雙方確定，按以下約定承擔(dān)各自的違約責(zé)任：

⒈主辦方無理拒絕按本合同第二條確定的時間在承辦方召開會議，主辦方承擔(dān)違約責(zé)任，同時支付給承辦方合同總價5%的違約金。