2024年企業(yè)并購與重組合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購與重組合同本合同目錄一覽第一條并購與重組的概述1.1并購與重組的定義1.2并購與重組的目的1.3并購與重組的范圍第二條并購與重組的雙方2.1并購方的基本信息2.2重組方的基本信息第三條并購與重組的程序3.1前期準(zhǔn)備3.2盡職調(diào)查3.3談判與協(xié)商3.4簽署協(xié)議3.5審批與登記第四條并購與重組的價(jià)格與支付方式4.1并購價(jià)格的確定4.2支付方式與時(shí)間第五條并購與重組的權(quán)利與義務(wù)5.1并購方的權(quán)利與義務(wù)5.2重組方的權(quán)利與義務(wù)第六條并購與重組的保密條款6.1保密信息的定義6.2保密義務(wù)的期限6.3保密信息的泄露后果第七條并購與重組的違約責(zé)任7.1并購方的違約責(zé)任7.2重組方的違約責(zé)任第八條并購與重組的爭議解決8.1爭議的解決方式8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)8.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第九條并購與重組的合同效力9.1合同的生效條件9.2合同的終止條件9.3合同的解除條件第十條并購與重組的變更與終止10.1合同變更的條件10.2合同終止的條件10.3合同終止后的處理第十一條并購與重組的后續(xù)支持11.1并購后的整合計(jì)劃11.2重組后的經(jīng)營策略11.3后續(xù)支持的提供方式第十二條并購與重組的風(fēng)險(xiǎn)評估與控制12.1風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評估12.2風(fēng)險(xiǎn)的控制措施12.3風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任分配第十三條并購與重組的信息披露13.1信息披露的內(nèi)容與方式13.2信息披露的時(shí)限與要求第十四條并購與重組的其他條款14.1合同的適用法律14.2合同的解釋權(quán)14.3合同的修訂歷史第一部分：合同如下：第一條并購與重組的概述1.1并購與重組的定義本合同所述的并購，是指甲方通過支付一定對價(jià)，取得乙方一定比例的股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對乙方的控制或影響。重組，是指雙方為了實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，通過調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資產(chǎn)配置等方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。1.2并購與重組的目的本次并購與重組的目的在于，通過整合雙方資源，提高經(jīng)營效率，增強(qiáng)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1.3并購與重組的范圍并購與重組的范圍包括乙方全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等。第二條并購與重組的雙方2.1并購方的基本信息甲方全稱：__________營業(yè)執(zhí)照號：__________注冊地址：__________法定代表人：__________2.2重組方的基本信息乙方全稱：__________營業(yè)執(zhí)照號：__________注冊地址：__________法定代表人：__________第三條并購與重組的程序3.1前期準(zhǔn)備雙方應(yīng)在本合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)，共同組成并購與重組工作小組，負(fù)責(zé)具體事宜的協(xié)調(diào)與推進(jìn)。3.2盡職調(diào)查甲方應(yīng)自并購與重組工作小組成立后__個(gè)工作日內(nèi)，啟動(dòng)對乙方的盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查。3.3談判與協(xié)商雙方應(yīng)就并購價(jià)格、支付方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)進(jìn)行充分談判與協(xié)商，達(dá)成一致意見。3.4簽署協(xié)議雙方在本合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)簽署并購協(xié)議，明確并購價(jià)格、支付方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)。3.5審批與登記雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理并購協(xié)議的審批和登記手續(xù)。第四條并購與重組的價(jià)格與支付方式4.1并購價(jià)格的確定并購價(jià)格為本合同簽署日前乙方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的__%。4.2支付方式與時(shí)間甲方應(yīng)自并購協(xié)議簽署之日起__個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購款項(xiàng)。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第五條并購與重組的權(quán)利與義務(wù)5.1并購方的權(quán)利與義務(wù)甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，并要求乙方提供相關(guān)資料。甲方應(yīng)按照本合同約定支付并購款項(xiàng)，并協(xié)助乙方辦理審批和登記手續(xù)。5.2重組方的權(quán)利與義務(wù)乙方應(yīng)如實(shí)向甲方提供相關(guān)資料，并配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。乙方應(yīng)按照本合同約定接受甲方的并購，并協(xié)助甲方辦理審批和登記手續(xù)。第六條并購與重組的保密條款6.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂后，甲方和乙方在并購與重組過程中獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等不宜公開的信息。6.2保密義務(wù)的期限雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至并購與重組完成之日終止。6.3保密信息的泄露后果若一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第七條并購與重組的違約責(zé)任7.1并購方的違約責(zé)任若甲方未能按照本合同約定支付并購款項(xiàng)，或未能協(xié)助乙方辦理審批和登記手續(xù)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的并購款項(xiàng)的__%。7.2重組方的違約責(zé)任若乙方未能如實(shí)向甲方提供相關(guān)資料，或未能配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，或未能接受甲方的并購，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的并購款項(xiàng)的__%。第八條并購與重組的合同效力8.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同的終止條件（1）乙方向甲方完成全部并購款項(xiàng)的支付；（2）甲方完成對乙方的并購事宜；（3）雙方完成本合同約定的其他事項(xiàng)。8.3合同的解除條件在合同履行過程中，如有不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。第九條并購與重組的變更與終止9.1合同變更的條件雙方同意，本合同的變更應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。9.2合同終止的條件（1）雙方書面同意終止合同；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）法律、法規(guī)、政策等要求終止合同。9.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理終止后的事宜，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員的移交等。第十條并購與重組的風(fēng)險(xiǎn)評估與控制10.1風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評估雙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定等要求，對并購與重組過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評估。10.2風(fēng)險(xiǎn)的控制措施雙方應(yīng)采取合理措施，控制并購與重組過程中的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于盡職調(diào)查、合同約定、監(jiān)管合規(guī)等。10.3風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任分配因一方違反合同約定，導(dǎo)致并購與重組過程中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任由違約方承擔(dān)。第十一條并購與重組的信息披露11.1信息披露的內(nèi)容與方式雙方應(yīng)按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定等要求，真實(shí)、完整、及時(shí)地披露與并購與重組相關(guān)的信息。11.2信息披露的時(shí)限與要求信息披露應(yīng)在本合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)完成，并按照雙方約定的方式進(jìn)行。11.3信息披露的違規(guī)后果若一方未按照本合同約定進(jìn)行信息披露，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第十二條并購與重組的爭議解決12.1爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)雙方同意，仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會(huì)。12.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁裁決生效后，雙方應(yīng)按照裁決結(jié)果履行義務(wù)，不得再就同一事項(xiàng)提起訴訟。第十三條并購與重組的其他條款13.1合同的適用法律本合同適用中華人民共和國法律。13.2合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。13.3合同的修訂歷史本合同的修訂歷史如下：（1）2024年1月1日，雙方簽署初始合同；（2）2024年1月15日，雙方就合同條款進(jìn)行修訂，并簽署修訂版合同。第十四條合同的簽署與備案14.1合同的簽署本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的備案雙方應(yīng)按照法律法規(guī)、政策等要求，將本合同備案至相關(guān)主管部門。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義第三方是指本合同之外，參與并購與重組過程的除甲乙方以外的自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：（1）中介機(jī)構(gòu)，如財(cái)務(wù)顧問、律師、評估師等；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如工商行政管理局、商務(wù)部等；（3）其他與并購與重組過程相關(guān)的服務(wù)機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序當(dāng)甲乙方在并購與重組過程中需要第三方的服務(wù)時(shí)，應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）第三方具備相關(guān)資質(zhì)和能力；（2）第三方與甲乙方達(dá)成一致意見；（3）第三方服務(wù)協(xié)議經(jīng)甲乙方雙方批準(zhǔn)。第三條第三方責(zé)任的界定3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，履行相關(guān)職責(zé)，并對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方責(zé)任限額第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)在其服務(wù)協(xié)議中明確界定。如無明確約定，第三方責(zé)任限額以其收費(fèi)金額為限。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方與甲乙方的關(guān)系，應(yīng)以服務(wù)協(xié)議為準(zhǔn)。第三方并非甲乙方的代理人、合作伙伴或雇傭關(guān)系。4.2第三方與甲乙方權(quán)益的劃分第三方的權(quán)益，包括但不限于服務(wù)費(fèi)用、信息披露等，應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中明確。第三方不應(yīng)享有甲乙方權(quán)益。第五條第三方介入對合同效力的影響5.1第三方介入不影響本合同的效力本合同的效力不受第三方介入的影響。第三方介入僅為本合同的履行提供輔助服務(wù)。5.2第三方介入不影響甲乙方的權(quán)利義務(wù)甲乙方的權(quán)利義務(wù)不受第三方介入的影響。第三方介入不影響甲乙方按照本合同履行義務(wù)。第六條第三方介入的合同修正6.1第三方介入的合同修正條件當(dāng)甲乙方因第三方介入需要修改本合同時(shí)，應(yīng)書面簽署修正協(xié)議，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。6.2第三方介入的合同修正內(nèi)容修正協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的相關(guān)條款，包括但不限于第三方的責(zé)任、權(quán)益劃分、介入程序等。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方違約責(zé)任第三方未履行服務(wù)協(xié)議約定，或未按照本合同履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲乙方的違約責(zé)任甲乙方未按照本合同履行義務(wù)，或未按照服務(wù)協(xié)議履行支付義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式第三方介入引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)雙方同意，仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會(huì)。8.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁裁決生效后，雙方應(yīng)按照裁決結(jié)果履行義務(wù)，不得再就同一事項(xiàng)提起訴訟。第九條第三方介入的其他條款9.1適用法律本合同及第三方介入的相關(guān)協(xié)議，適用中華人民共和國法律。9.2解釋權(quán)本合同及第三方介入的相關(guān)協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有。9.3修訂歷史本合同及第三方介入的相關(guān)協(xié)議的修訂歷史，按照本合同的修訂歷史執(zhí)行。第十條第三方介入的簽署與備案10.1第三方介入的簽署第三方介入的相關(guān)協(xié)議，自甲乙方簽字蓋章之日起生效。10.2第三方介入的備案甲乙方應(yīng)按照法律法規(guī)、政策等要求，將第三方介入的相關(guān)協(xié)議備案至相關(guān)主管部門。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購協(xié)議附件二：重組協(xié)議附件三：第三方服務(wù)協(xié)議附件四：盡職調(diào)查報(bào)告附件五：財(cái)務(wù)報(bào)表附件六：法律法規(guī)文件附件七：審批文件附件八：登記文件附件九：保密協(xié)議附件十：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十一：員工安置協(xié)議附件十二：資產(chǎn)評估報(bào)告附件十三：合同修訂歷史記錄附件詳細(xì)要求和說明：1.并購協(xié)議：詳細(xì)約定并購價(jià)格、支付方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)。2.重組協(xié)議：詳細(xì)約定重組后的經(jīng)營策略、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)。3.第三方服務(wù)協(xié)議：明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任、權(quán)益劃分等事項(xiàng)。4.盡職調(diào)查報(bào)告：第三方對乙方進(jìn)行的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查報(bào)告。5.財(cái)務(wù)報(bào)表：乙方最近的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。6.法律法規(guī)文件：與并購與重組過程相關(guān)的法律法規(guī)文件。7.審批文件：并購與重組過程中需要提交給相關(guān)主管部門的審批文件。8.登記文件：并購與重組過程中需要提交給工商行政管理局等部門的登記文件。9.保密協(xié)議：約定甲乙方在并購與重組過程中對保密信息的責(zé)任和義務(wù)。10.知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：如涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)提供相關(guān)協(xié)議。11.員工安置協(xié)議：約定并購與重組過程中員工安置的相關(guān)事項(xiàng)。12.資產(chǎn)評估報(bào)告：對乙方資產(chǎn)進(jìn)行評估的報(bào)告。13.合同修訂歷史記錄：本合同及其附件的修訂歷史記錄。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.未按照約定時(shí)間支付并購款項(xiàng)；2.未按照約定提供相關(guān)資料；3.未按照約定進(jìn)行信息披露；4.第三方未按照服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)；5.違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露；6.未按照本合同約定履行義務(wù)的其他行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照本合同約定支付違約金，違約金金額為本合同約定的并購款項(xiàng)的__%。2.損害賠償：賠償因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.合同解除：違約行為嚴(yán)重導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同。示例說明：若甲方未按照本合同約定時(shí)間支付并購款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失