2024年并購(gòu)案中股權(quán)收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年并購(gòu)案中股權(quán)收購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1合同主體1.2股權(quán)收購(gòu)1.3并購(gòu)案1.4交易日第二條：股權(quán)收購(gòu)價(jià)格2.1股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的確定2.2支付方式2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第三條：股權(quán)交割3.1股權(quán)交割時(shí)間3.2股權(quán)交割程序3.3股權(quán)交割后的管理第四條：收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)4.1財(cái)務(wù)報(bào)表4.2業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)4.3審計(jì)與評(píng)估第五條：收購(gòu)公司的員工5.1員工保留5.2員工福利與待遇5.3勞動(dòng)合同的轉(zhuǎn)移第六條：保密協(xié)議6.1保密信息的定義6.2保密義務(wù)的履行6.3保密信息的例外第七條：違約責(zé)任7.1違約行為的界定7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)7.3違約金的計(jì)算方式第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決的途徑8.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)8.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第九條：合同的生效與終止9.1合同的生效條件9.2合同的終止條件9.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)第十條：合同的修改與補(bǔ)充10.1合同的修改10.2合同的補(bǔ)充第十一條：合同的解釋與適用法律11.1合同的解釋11.2適用法律第十二條：合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間12.1簽訂地點(diǎn)12.2簽訂時(shí)間第十三條：合同的附件13.1附件清單13.2附件的效力第十四條：其他約定14.1雙方的其他約定14.2約定的生效與解除第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同主體1.2股權(quán)收購(gòu)1.3并購(gòu)案本合同所述并購(gòu)案，是指甲方通過(guò)收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控股或完全收購(gòu)的行為。1.4交易日交易日是指雙方按照本合同約定完成股權(quán)交割的日期。第二條：股權(quán)收購(gòu)價(jià)格2.1股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的確定本合同股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），根據(jù)甲方實(shí)際收購(gòu)的股權(quán)比例計(jì)算。2.2支付方式甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，將股權(quán)收購(gòu)價(jià)格支付給乙方。支付方式為：【】。2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如因特殊情況導(dǎo)致目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況等發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。調(diào)整方式為：【】。第三條：股權(quán)交割3.1股權(quán)交割時(shí)間股權(quán)交割時(shí)間為本合同簽訂之日起【】日內(nèi)。3.2股權(quán)交割程序雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理股權(quán)交割手續(xù)。具體程序?yàn)椋骸尽俊?.3股權(quán)交割后的管理股權(quán)交割后，甲方應(yīng)按照法律規(guī)定和目標(biāo)公司的章程，行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。第四條：收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)4.1財(cái)務(wù)報(bào)表乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，向甲方提供目標(biāo)公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。4.2業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)乙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行詳細(xì)介紹，包括業(yè)務(wù)范圍、主要客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況等。4.3審計(jì)與評(píng)估乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如甲方對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況有疑慮，可委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)與評(píng)估。第五條：收購(gòu)公司的員工5.1員工保留乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司在股權(quán)交割后，原有員工繼續(xù)留任，繼續(xù)履行勞動(dòng)合同。5.2員工福利與待遇乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司在股權(quán)交割后，原有員工的福利與待遇不變，并按照法律規(guī)定為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)。5.3勞動(dòng)合同的轉(zhuǎn)移股權(quán)交割后，甲方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行目標(biāo)公司與員工之間的勞動(dòng)合同。第六條：保密協(xié)議6.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過(guò)程中，雙方交換的與目標(biāo)公司有關(guān)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)等非公開的信息。6.2保密義務(wù)的履行雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。6.3保密信息的例外第八條：違約責(zé)任8.1違約行為的界定雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違反合同約定，構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體承擔(dān)方式為：【】。8.3違約金的計(jì)算方式違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：【】。第九條：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的途徑雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為：【】，仲裁機(jī)構(gòu)為：【】。9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁裁決生效后，雙方應(yīng)按照裁決結(jié)果履行各自的權(quán)利義務(wù)。第十條：合同的生效與終止10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同的終止條件10.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，處理與合同終止相關(guān)的事宜。第十一條：合同的修改與補(bǔ)充11.1合同的修改本合同的修改，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.2合同的補(bǔ)充本合同的補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十二條：合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間12.1簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為：【】。12.2簽訂時(shí)間本合同簽訂時(shí)間為：【】。第十三條：合同的附件13.1附件清單本合同附件清單如下：【附件1】【附件2】……13.2附件的效力附件與本合同具有同等法律效力，為本合同不可分割的一部分。第十四條：其他約定14.1雙方的其他約定雙方在其他事項(xiàng)上的約定如下：【】。14.2約定的生效與解除雙方的其他約定，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，如需解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他組織，與甲乙方無(wú)直接股權(quán)或勞動(dòng)關(guān)系。1.2第三方類型第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條：第三方介入的情形2.1介入情形協(xié)助甲乙方進(jìn)行股權(quán)交割；對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)、盡職調(diào)查等；協(xié)助解決合同爭(zhēng)議；履行法律法規(guī)或監(jiān)管要求。2.2第三方選擇甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)，確保其具備相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽(yù)。第三條：第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任界定第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，履行相關(guān)職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方責(zé)任限額除非本合同有特別約定，第三方對(duì)甲乙方的責(zé)任限額為：【】。3.3第三方賠償責(zé)任第三方因故意或過(guò)失導(dǎo)致甲乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償方式為：【】。第四條：第三方費(fèi)用4.1第三方費(fèi)用的確定第三方費(fèi)用由甲乙方協(xié)商確定，并在合同中明確。4.2費(fèi)用的支付方式甲方應(yīng)按照合同約定，向第三方支付費(fèi)用。支付方式為：【】。第五條：第三方保密義務(wù)5.1保密信息定義第三方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的甲乙方保密信息予以保密，未經(jīng)甲乙方同意，不得向任何第三方披露。5.2保密義務(wù)的履行第三方應(yīng)遵守本合同關(guān)于保密義務(wù)的約定，并采取適當(dāng)措施保護(hù)甲乙方的保密信息。5.3保密信息的例外第六條：第三方違約責(zé)任6.1違約行為界定第三方如違反本合同約定，構(gòu)成違約。6.2違約責(zé)任承擔(dān)第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體承擔(dān)方式為：【】。6.3違約金的計(jì)算方式第三方應(yīng)向甲乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：【】。第七條：第三方權(quán)益的轉(zhuǎn)讓第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)益不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非甲乙方同意。第八條：第三方退出第三方如需退出本合同，應(yīng)提前【】天通知甲乙方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。第九條：第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的權(quán)利義務(wù)。第三方對(duì)甲乙方的責(zé)任，不替代甲乙方的責(zé)任。第十條：第三方介入的合同變更如本合同的變更涉及第三方權(quán)益，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。第十一條：第三方介入的合同解除本合同的解除，不影響甲乙方對(duì)第三方的權(quán)利追究。甲乙方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事宜。第十二條：第三方介入的合同終止本合同終止后，第三方對(duì)甲乙方的義務(wù)繼續(xù)有效，直至履行完畢。第十三條：第三方與其他各方的劃分說(shuō)明第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，與其他合同主體（如股東、員工等）的權(quán)利義務(wù)相區(qū)分。第三方僅對(duì)本合同約定的事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任。第十四條：第三方介入的額外條款及說(shuō)明本合同另有關(guān)于第三方介入的額外條款及說(shuō)明：【】。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書附件2：目標(biāo)公司章程附件3：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件4：盡職調(diào)查報(bào)告附件5：審計(jì)報(bào)告附件6：?jiǎn)T工名冊(cè)附件7：?jiǎn)T工勞動(dòng)合同附件8：股權(quán)交割證明附件9：保密協(xié)議附件10：第三方服務(wù)協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件1：股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書本協(xié)議書是甲乙雙方簽訂的股權(quán)收購(gòu)的核心文件，明確了股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等關(guān)鍵條款。附件2：目標(biāo)公司章程目標(biāo)公司章程是規(guī)定目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、股東權(quán)益等基本事項(xiàng)的文件。附件3：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，反映了目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。附件4：盡職調(diào)查報(bào)告盡職調(diào)查報(bào)告是對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面調(diào)查后形成的報(bào)告，用于評(píng)估目標(biāo)公司的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。附件5：審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告是由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)后形成的報(bào)告，用于確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。附件6：?jiǎn)T工名冊(cè)員工名冊(cè)列出了目標(biāo)公司的所有員工，包括姓名、職位、勞動(dòng)合同等信息。附件7：?jiǎn)T工勞動(dòng)合同員工勞動(dòng)合同是甲乙雙方與目標(biāo)公司員工簽訂的合同，明確了員工的工資、福利、保密等事項(xiàng)。附件8：股權(quán)交割證明股權(quán)交割證明是證明甲乙雙方已完成股權(quán)交割的法律文件，具有法律效力。附件9：保密協(xié)議保密協(xié)議是甲乙雙方簽訂的，約定雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)特定信息保密的協(xié)議。附件10：第三方服務(wù)協(xié)議第三方服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方與第三方機(jī)構(gòu)簽訂的，約定第三方機(jī)構(gòu)在合同履行過(guò)程中提供服務(wù)的協(xié)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)，如未按時(shí)支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款、未按約定時(shí)間完成股權(quán)交割等。2.第三方未按照合同約定履行義務(wù)，如未按時(shí)提供服務(wù)、未達(dá)到約定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。3.甲乙雙方或第三方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致對(duì)方損失。4.甲乙雙方或第三方違反保密協(xié)議，泄露對(duì)方保密信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體承擔(dān)方式為違約金支付、合同解除等。2.違約金的計(jì)算方式按照合同約定和法律法規(guī)要求進(jìn)行。3.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和給對(duì)方造成的損失進(jìn)行計(jì)算。示例說(shuō)明：如甲乙雙方未按照合同約定時(shí)間完成股權(quán)交割，應(yīng)按照違約金計(jì)算方式