經(jīng)營(yíng)管理首次股東會(huì)決議

經(jīng)營(yíng)管理首次股東會(huì)決議

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定，本公司于2023年12月31日召開首次股東會(huì)。會(huì)議由全體股東出席，會(huì)議的召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、關(guān)于公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意公司名稱為“經(jīng)營(yíng)管理有限公司”，經(jīng)營(yíng)范圍為：企業(yè)管理服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、企業(yè)形象策劃、商務(wù)信息咨詢、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)、禮儀服務(wù)、文化藝術(shù)交流策劃、廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布等。

二、關(guān)于公司注冊(cè)資本及出資方式的決議

公司注冊(cè)資本為人民幣壹佰萬(wàn)元，由全體股東按照以下方式出資：

1.股東甲以貨幣方式出資人民幣伍拾萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%；

2.股東乙以貨幣方式出資人民幣叁拾萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%；

3.股東丙以貨幣方式出資人民幣貳拾萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%。

全體股東承諾，上述出資將于公司成立之日起六個(gè)月內(nèi)足額繳納。

三、關(guān)于公司住所的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意公司住所設(shè)在北京市朝陽(yáng)區(qū)某路某號(hào)。

四、關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)的決議

1.董事會(huì)：公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員為三人，由股東甲、股東乙、股東丙擔(dān)任，任期三年，任期屆滿可以連選連任。

2.監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員為一人，由股東丁擔(dān)任，任期三年，任期屆滿可以連選連任。

3.經(jīng)理層：公司設(shè)立經(jīng)理層，由董事會(huì)聘任總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

五、關(guān)于公司法定代表人的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意選舉股東甲為公司的法定代表人，代表公司簽署相關(guān)文件，對(duì)外代表公司進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。

六、關(guān)于公司財(cái)務(wù)管理制度的決議

為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理，全體股東討論并同意制定以下財(cái)務(wù)管理制度：

1.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理工作，包括但不限于會(huì)計(jì)核算、資金管理、成本控制等。

2.公司財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告，并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。

3.公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的法律法規(guī)，按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

4.公司對(duì)外投資、擔(dān)保等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。

七、關(guān)于公司利潤(rùn)分配的決議

公司利潤(rùn)分配應(yīng)遵循以下原則：

1.公司利潤(rùn)分配前，應(yīng)先提取法定公積金。

2.公司利潤(rùn)分配方案應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。

3.公司利潤(rùn)分配應(yīng)遵循公平、合理的原則，不得損害公司及股東的合法權(quán)益。

八、關(guān)于公司勞動(dòng)用工制度的決議

為規(guī)范公司的勞動(dòng)用工，全體股東討論并同意制定以下勞動(dòng)用工制度：

1.公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)，保障員工的合法權(quán)益。

2.公司應(yīng)與員工簽訂書面勞動(dòng)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

3.公司應(yīng)為員工提供必要的勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件，保障員工的身體健康。

4.公司應(yīng)依法為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。

九、關(guān)于公司印章管理制度的決議

為規(guī)范公司的印章管理，全體股東討論并同意制定以下印章管理制度：

1.公司印章包括公章、財(cái)務(wù)章、合同章等，由專人負(fù)責(zé)保管。

2.印章使用應(yīng)嚴(yán)格遵守公司印章使用規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用。

3.印章遺失或被盜，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并公告聲明作廢。

十、關(guān)于公司保密制度的決議

為保護(hù)公司的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，全體股東討論并同意制定以下保密制度：

1.公司員工應(yīng)對(duì)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司許可不得泄露。

2.公司應(yīng)與員工簽訂保密協(xié)議，明確保密的范圍和期限。

3.違反保密義務(wù)的員工，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。

十一、關(guān)于公司股東會(huì)會(huì)議制度的決議

為規(guī)范公司的股東會(huì)會(huì)議，全體股東討論并同意制定以下會(huì)議制度：

1.股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由董事會(huì)提議召開。

2.股東會(huì)會(huì)議應(yīng)提前十五日通知全體股東，會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等。

3.股東會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上股東出席方可召開，決議事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

本決議自股東會(huì)通過(guò)之日起生效，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并報(bào)工商行政管理部門備案。

全體股東簽字：

股東甲（簽字）：___________________________

股東乙（簽字）：_______________________