2024年股東會會議規(guī)則與決策權(quán)范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東會會議規(guī)則與決策權(quán)范本本合同目錄一覽1.第一條股東會議的組成與召開1.1股東會議的組成1.2股東會議的召開1.3股東會議的通知2.第二條股東會議議程的制定與執(zhí)行2.1議程的制定2.2議程的執(zhí)行3.第三條股東發(fā)言權(quán)與表決權(quán)3.1發(fā)言權(quán)3.2表決權(quán)4.第四條決策權(quán)的分配4.1決策權(quán)的基本原則4.2決策權(quán)的具體分配5.第五條決策的通過標(biāo)準(zhǔn)5.1決策通過的基本標(biāo)準(zhǔn)5.2特殊決策的通過標(biāo)準(zhǔn)6.第六條決策執(zhí)行的監(jiān)督與評估6.1決策執(zhí)行的監(jiān)督6.2決策執(zhí)行的評估7.第七條決策的調(diào)整與變更7.1決策調(diào)整的條件7.2決策變更的程序8.第八條股東會議記錄的保存與查閱8.1記錄的保存8.2記錄的查閱9.第九條股東會議決議的效力9.1決議的生效條件9.2決議的效力期限10.第十條股東會議與公司治理結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)10.1協(xié)調(diào)的原則10.2協(xié)調(diào)的實(shí)施11.第十一條股東會議與公司決策的沖突解決11.1沖突的識別11.2沖突的解決12.第十二條股東會議的終止與重啟12.1會議的終止條件12.2會議的重啟程序13.第十三條股東會議規(guī)則的修改與補(bǔ)充13.1修改的條件13.2補(bǔ)充的程序14.第十四條股東會議規(guī)則的違約責(zé)任14.1違約行為的認(rèn)定14.2違約責(zé)任的承擔(dān)第一部分：合同如下：1.第一條股東會議的組成與召開1.1股東會議的組成1.1.1股東會議由公司全體股東組成，股東按其出資比例擁有表決權(quán)。1.1.2股東會議的常設(shè)機(jī)構(gòu)為董事會，董事會成員由股東會議選舉產(chǎn)生。1.2股東會議的召開1.2.1股東會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年至少舉行一次。1.2.3股東會議的召開應(yīng)當(dāng)提前至少30天通知所有股東，通知應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、議程等信息。2.第二條股東會議議程的制定與執(zhí)行2.1議程的制定2.1.1股東會議議程由董事會負(fù)責(zé)制定，并提交給股東會議審議。2.1.2議程應(yīng)包括會議主題、討論事項(xiàng)、提案、選舉等內(nèi)容。2.2議程的執(zhí)行2.2.1股東會議按照議程進(jìn)行，股東可就議程上的事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決。3.第三條股東發(fā)言權(quán)與表決權(quán)3.1發(fā)言權(quán)3.1.1股東會議中，每個股東有權(quán)在會議中發(fā)言，表達(dá)自己的意見和看法。3.1.2發(fā)言順序由會議主持人決定，主持人應(yīng)保證每位股東有平等的發(fā)言機(jī)會。3.2表決權(quán)3.2.1股東會議的表決采用一人一票制，每位股東按其出資比例擁有表決權(quán)。4.第四條決策權(quán)的分配4.1決策權(quán)的基本原則4.1.1決策權(quán)應(yīng)按照股東的出資比例分配，但需保證公司的穩(wěn)定運(yùn)營和長期發(fā)展。4.1.2重大決策權(quán)應(yīng)由股東會議行使，日常經(jīng)營決策權(quán)由董事會行使。4.2決策權(quán)的具體分配4.2.1股東會議行使的決策權(quán)包括：公司章程的修改、股東會議的召開、董事會的選舉和罷免、公司的合并、分立、解散等。4.2.2董事會行使的決策權(quán)包括：公司的經(jīng)營計劃、投資決策、財務(wù)預(yù)算、利潤分配等。5.第五條決策的通過標(biāo)準(zhǔn)5.1決策通過的基本標(biāo)準(zhǔn)5.1.2董事會決議需得到全體董事的過半數(shù)同意才能通過。5.2特殊決策的通過標(biāo)準(zhǔn)5.2.1公司的重大投資、合并、分立、解散等決策，需經(jīng)過股東會議特別決議通過。5.2.2特殊決策的通過標(biāo)準(zhǔn)由公司章程規(guī)定，但不得低于股東會議決議的基本標(biāo)準(zhǔn)。6.第六條決策執(zhí)行的監(jiān)督與評估6.1決策執(zhí)行的監(jiān)督6.1.1股東會議對董事會執(zhí)行決策的情況進(jìn)行監(jiān)督，必要時可以要求董事會提供決策執(zhí)行的報告。6.1.2董事會應(yīng)設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，并向股東會議報告。6.2決策執(zhí)行的評估6.2.1股東會議定期對決策執(zhí)行情況進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為未來決策的依據(jù)。6.2.2董事會應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果，對執(zhí)行決策的效果進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整。8.第八條股東會議記錄的保存與查閱8.1記錄的保存8.1.1股東會議記錄應(yīng)由公司董事會負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于10年。8.1.2記錄應(yīng)確保安全、完整，不得篡改、損壞或遺失。8.2記錄的查閱8.2.1股東有權(quán)查閱股東會議記錄，查閱請求應(yīng)向公司董事會提出。8.2.2董事會應(yīng)在收到查閱請求后的15日內(nèi)安排股東查閱，并提供必要的信息和協(xié)助。9.第九條股東會議決議的效力9.1決議的生效條件9.1.2決議生效后，公司應(yīng)按照決議內(nèi)容執(zhí)行。9.2決議的效力期限9.2.1股東會議決議的效力期限由決議內(nèi)容確定，但不得少于一年。9.2.2決議的效力期限屆滿后，如有需要，股東會議可再次進(jìn)行決議。10.第十條股東會議與公司治理結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)10.1協(xié)調(diào)的原則10.1.1股東會議與公司治理結(jié)構(gòu)之間應(yīng)保持協(xié)調(diào)一致，確保公司運(yùn)作的高效和合法。10.1.2股東會議行使的決策權(quán)不得侵犯董事會及管理層正常的經(jīng)營管理權(quán)。10.2協(xié)調(diào)的實(shí)施10.2.1董事會和管理層應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行股東會議的決議，并向股東會議報告執(zhí)行情況。10.2.2股東會議應(yīng)尊重董事會和管理層的經(jīng)營管理權(quán)，不干預(yù)公司的日常經(jīng)營。11.第十一條股東會議與公司決策的沖突解決11.1沖突的識別11.1.1當(dāng)股東會議的決議與公司的決策發(fā)生沖突時，應(yīng)立即識別沖突。11.1.2沖突的識別由董事會負(fù)責(zé)，并在發(fā)現(xiàn)沖突后及時通知股東會議。11.2沖突的解決11.2.1沖突解決應(yīng)遵循公司章程和股東會議決議，必要時可尋求法律途徑。11.2.2董事會應(yīng)采取合理措施，避免沖突的發(fā)生，確保公司運(yùn)營的穩(wěn)定。12.第十二條股東會議的終止與重啟12.1會議的終止條件12.1.1股東會議在完成預(yù)定議程后自然終止。12.1.2股東會議在特殊情況下，如公司解散、破產(chǎn)等，由董事會決定終止。12.2會議的重啟程序12.2.1股東會議終止后，如需重啟，應(yīng)由董事會提出動議，并經(jīng)股東會議決議通過。12.2.2重啟的股東會議應(yīng)按照本合同目錄規(guī)定的程序召開。13.第十三條股東會議規(guī)則的修改與補(bǔ)充13.1修改的條件13.1.1股東會議規(guī)則的修改需經(jīng)過股東會議特別決議通過。13.1.2修改條件由公司章程規(guī)定，但不得低于現(xiàn)有規(guī)則的規(guī)定。13.2補(bǔ)充的程序13.2.1股東會議規(guī)則的補(bǔ)充由董事會提出動議，并經(jīng)股東會議決議通過。13.2.2補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)符合公司章程和現(xiàn)有規(guī)則的規(guī)定。14.第十四條股東會議規(guī)則的違約責(zé)任14.1違約行為的認(rèn)定14.1.1違反股東會議規(guī)則的行為包括未按規(guī)則召開會議、未按規(guī)則進(jìn)行表決等。14.1.2違約行為的認(rèn)定由董事會負(fù)責(zé)，并在認(rèn)定后及時通知相關(guān)股東。14.2違約責(zé)任的承擔(dān)14.2.1違約股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償公司損失、支付違約金等。14.2.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式由公司章程規(guī)定，或由股東會議決議通過。第二部分：第三方介入后的修正15.第一條第三方介入的概念和范圍15.1第三方介入是指在甲乙方履行本合同過程中，涉及到的除甲乙方以外的第三方主體。15.2第三方包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。16.第二條第三方介入的條件和程序16.1第三方介入的條件16.1.1第三方介入需由甲乙雙方共同協(xié)商確定，并經(jīng)股東會議特別決議通過。16.1.2第三方介入的條件由公司章程或股東會議決議規(guī)定。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方進(jìn)行協(xié)商，明確介入的具體事項(xiàng)、范圍、期限等。16.2.2第三方介入的程序由甲乙雙方與第三方共同確定，并納入合同附件。17.第三條第三方介入后的合同修正17.1第三方介入后的合同修正17.1.1第三方介入可能導(dǎo)致本合同的內(nèi)容需要調(diào)整，甲乙雙方應(yīng)就調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。17.1.2合同修正需經(jīng)甲乙雙方共同同意，并簽署書面文件。17.2第三方介入后的合同生效17.2.1合同修正后的內(nèi)容自雙方簽署書面文件之日起生效。17.2.2合同修正不影響甲乙雙方和第三方的權(quán)利義務(wù)。18.第四條第三方的主要責(zé)任和義務(wù)18.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行其介入合同的職責(zé)和義務(wù)。18.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、合規(guī)性。18.3第三方對其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的一切法律后果承擔(dān)責(zé)任。19.第五條第三方責(zé)任限額的明確19.1第三方責(zé)任限額的確定19.1.1甲乙雙方與第三方在合同中約定其責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、承擔(dān)責(zé)任的時間范圍等。19.1.2責(zé)任限額的確定應(yīng)考慮第三方的服務(wù)能力、信譽(yù)等因素。19.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整19.2.1甲乙雙方與第三方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額，并簽署書面文件。19.2.2調(diào)整后的責(zé)任限額自雙方簽署書面文件之日起生效。20.第六條第三方介入對其他各方權(quán)益的影響20.1第三方介入不影響甲乙雙方的權(quán)益和責(zé)任。20.2第三方介入不影響公司治理結(jié)構(gòu)和股東會議決議的效力。20.3第三方介入可能影響公司其他利益相關(guān)方的權(quán)益，甲乙雙方應(yīng)與相關(guān)方進(jìn)行溝通和協(xié)商。21.第七條第三方介入的終止和解除21.1第三方介入的終止21.1.1第三方介入在合同約定的期限內(nèi)終止。21.1.2甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以提前終止第三方介入。21.2第三方介入的解除21.2.1第三方介入解除后，第三方不再享有合同約定的權(quán)益和義務(wù)。21.2.2甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以解除第三方介入。22.第八條第三方介入后的違約責(zé)任22.1第三方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。22.2甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以約定違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式和金額。23.第九條第三方介入后的爭議解決23.1甲乙雙方與第三方發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。23.2若協(xié)商不成，爭議可提交至約定的仲裁機(jī)構(gòu)或法院進(jìn)行解決。24.第十條第三方介入后的合同附件24.1甲乙雙方與第三方簽訂的合同附件，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任限額。24.2合同附件需經(jīng)甲乙雙方和第三方共同簽署，并具有同等法律效力。25.第十一條第三方介入后的合同修改和補(bǔ)充25.1甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行修改和補(bǔ)充。25.2修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。26.第十二條第三方介入后的合同解除26.1甲乙雙方與第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股東會議規(guī)則修改申請表本附件用于申請修改股東會議規(guī)則，包括修改的內(nèi)容、理由、proposednewrules等。2.附件二：股東會議規(guī)則補(bǔ)充申請表本附件用于申請補(bǔ)充股東會議規(guī)則，包括補(bǔ)充的內(nèi)容、理由、proposedadditionalrules等。3.附件三：第三方介入申請表本附件用于申請第三方介入，包括介入的第三方主體信息、介入的具體事項(xiàng)、范圍、期限等。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議本附件用于明確甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任限額，包括介入的第三方主體信息、介入的具體事項(xiàng)、范圍、期限、責(zé)任限額等。5.附件五：第三方服務(wù)/產(chǎn)品評估報告本附件用于評估第三方提供的服務(wù)/產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、合規(guī)性，包括評估的標(biāo)準(zhǔn)、方法、結(jié)果等。6.附件六：第三方服務(wù)/產(chǎn)品審計報告本附件用于審計第三方提供的服務(wù)/產(chǎn)品，包括審計的標(biāo)準(zhǔn)、方法、結(jié)果等。7.附件七：第三方服務(wù)/產(chǎn)品咨詢報告本附件用于咨詢第三方提供的服務(wù)/產(chǎn)品，包括咨詢的內(nèi)容、方法、結(jié)果等。8.附件八：第三方服務(wù)/產(chǎn)品監(jiān)管報告本附件用于監(jiān)管第三方提供的服務(wù)/產(chǎn)品，包括監(jiān)管的內(nèi)容、方法、結(jié)果等。9.附件九：合同違約行為及責(zé)任認(rèn)定申請表本附件用于申請認(rèn)定合同違約行為及責(zé)任，包括違約的行為、證據(jù)、責(zé)任認(rèn)定等。10.附件十：合同違約行為及責(zé)任認(rèn)定決定書本附