企業(yè)集團章程范本

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第一章總則

第一條為規(guī)范企業(yè)集團的經(jīng)營活動，明確集團內(nèi)部關系，保障各方合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)法》等法律法規(guī)，結合集團實際情況，特制定本章程。

第二條本章程是企業(yè)集團的最高行為準則，集團各成員企業(yè)、股東、員工應當遵守本章程的規(guī)定。

第三條本章程所稱企業(yè)集團，是指以母公司為核心，由多個具有獨立法人資格的企業(yè)組成的聯(lián)合體。

第四條企業(yè)集團名稱：[填寫企業(yè)集團名稱]

第五條企業(yè)集團地址：[填寫企業(yè)集團地址]

第六條企業(yè)集團經(jīng)營范圍：[填寫企業(yè)集團經(jīng)營范圍]

第七條企業(yè)集團經(jīng)營宗旨：遵守國家法律法規(guī)，誠信經(jīng)營，追求卓越，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，為員工創(chuàng)造良好工作環(huán)境，為股東創(chuàng)造價值，為社會創(chuàng)造財富。

第八條企業(yè)集團經(jīng)營期限：[填寫企業(yè)集團經(jīng)營期限]

第九條企業(yè)集團實行母公司領導下的子公司制，母公司對子公司行使出資者權益，子公司依法自主經(jīng)營。

第十條企業(yè)集團內(nèi)部實行民主管理，股東會、董事會、監(jiān)事會等機構按照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定行使職權。

第十一條企業(yè)集團各成員企業(yè)應遵循平等、自愿、公平、誠信的原則開展合作，共同維護企業(yè)集團的合法權益。

第十二條企業(yè)集團各成員企業(yè)應互相支持，優(yōu)勢互補，共同發(fā)展，為實現(xiàn)企業(yè)集團的整體戰(zhàn)略目標而努力。

第二章股東權益

第十三條企業(yè)集團的股東是指對企業(yè)集團進行出資的法人、自然人或其他組織。股東按其出資額享有相應的權益。

第十四條股東的主要權益包括：

（一）依照其出資額享有企業(yè)集團的利潤分配權；

（二）依法轉(zhuǎn)讓其出資的權益；

（三）對企業(yè)集團的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（四）依照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，選舉和被選舉為董事、監(jiān)事；

（五）企業(yè)集團終止或者清算時，按其出資額依法分得剩余財產(chǎn)；

（六）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他權益。

第十五條股東出資后，不得抽回出資。但依法轉(zhuǎn)讓、繼承或者在企業(yè)集團增資擴股時按照本章程的規(guī)定增加出資的除外。

第十六條股東會是企業(yè)集團的最高權力機構，決定企業(yè)集團的重要事項。股東會由全體股東組成。

第十七條股東會的職權包括：

（一）決定企業(yè)集團的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的報告；

（五）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

（六）審議批準企業(yè)集團的年度財務預算方案、決算方案；

（七）對企業(yè)集團增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行債券作出決議；

（九）對企業(yè)集團合并、分立、解散、清算或者變更企業(yè)集團形式作出決議；

（十）修改本章程；

（十一）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。

第十八條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年至少召開一次。臨時會議在董事會或者監(jiān)事會提議時召開，或者有三分之一以上表決權的股東提議時召開。

第十九條股東會作出決議，必須經(jīng)出席會議的有表決權的股東所持表決權過半數(shù)的同意。但本章程另有規(guī)定的除外。

第三章董事會和經(jīng)理

第二十條董事會是企業(yè)集團的執(zhí)行機構，對股東會負責。

第二十一條董事會的職權包括：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定企業(yè)集團的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制定企業(yè)集團的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制定企業(yè)集團的利潤分配方案和虧損彌補方案；

（六）決定企業(yè)集團內(nèi)部管理機構的設置；

（七）決定企業(yè)集團對外擔保的事項；

（八）決定企業(yè)集團經(jīng)理的聘任或者解聘及其報酬事項；

（九）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。

第二十二條董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由董事會決定。

第二十三條董事長行使下列職權：

（一）主持股東會會議，召集和主持董事會會議；

（二）檢查董事會決議的實施情況；

（三）簽署企業(yè)集團股票、債券等有價證券；

（四）在董事會授權范圍內(nèi)，代表企業(yè)集團與他人簽訂合同、協(xié)議；

（五）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。

第二十四條企業(yè)集團設經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，組織實施董事會的決定，主持企業(yè)集團的日常經(jīng)營管理工作。

第二十五條經(jīng)理行使下列職權：

（一）組織實施董事會的決議；

（二）組織實施企業(yè)集團年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂企業(yè)集團內(nèi)部管理機構設置方案；

（四）擬訂企業(yè)集團的基本管理制度；

（五）制定企業(yè)集團的具體規(guī)章；

（六）提請董事會聘任或者解聘企業(yè)集團副經(jīng)理、財務負責人；

（七）決定企業(yè)集團職工的聘任、解聘、報酬事項；

（八）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。

第四章監(jiān)事會和內(nèi)部審計

第二十六條監(jiān)事會是企業(yè)集團的監(jiān)督機構，對股東會負責，行使監(jiān)督職責。

第二十七條監(jiān)事會的主要職權包括：

（一）檢查企業(yè)集團的財務；

（二）監(jiān)督企業(yè)集團董事、高級管理人員的行為，對違反法律法規(guī)、本章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）要求董事、高級管理人員對損害企業(yè)集團利益的行為予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。

第二十八條監(jiān)事會由監(jiān)事組成，其中至少應當有一名專職監(jiān)事。監(jiān)事會的人數(shù)不得少于三人，具體人數(shù)由股東會決定。

第二十九條監(jiān)事會的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。

第三十條監(jiān)事會會議每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會的議事方式和表決程序由監(jiān)事會制定。

第三十一條企業(yè)集團應設立內(nèi)部審計機構，負責對集團內(nèi)部的財務收支、經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，確保企業(yè)集團運營的合規(guī)性和效益性。

第三十二條內(nèi)部審計機構的主要職責包括：

（一）制定內(nèi)部審計工作計劃，報董事會批準后實施；

（二）對企業(yè)集團的財務報表、內(nèi)部控制等定期進行審計；

（三）對集團內(nèi)部的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，提出改進意見和建議；

（四）對集團下屬子公司的財務管理和經(jīng)營情況進行審計；

（五）對集團重大投資項目進行跟蹤審計；

（六）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他審計職責。

第五章子公司和關聯(lián)交易

第三十三條企業(yè)集團的子公司是指母公司持有其百分之五十以上股份或者對其有實際控制權的企業(yè)。

第三十四條子公司應遵守本章程的相關規(guī)定，并按照母公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營方針開展業(yè)務。

第三十五條子公司應定期向母公司報告經(jīng)營情況、財務狀況和重要決策，接受母公司的監(jiān)督和指導。

第三十六條企業(yè)集團各成員企業(yè)之間進行的交易，應遵循公平、公正的原則，不得損害其他成員企業(yè)或者企業(yè)集團的整體利益。

第三十七條企業(yè)集團應建立健全關聯(lián)交易決策程序和信息披露制度，確保關聯(lián)交易的透明度和合規(guī)性。

第六章章程