2024內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（23篇）

2024內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（23篇）

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選23篇）

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇1

會(huì)議時(shí)間：20_年8月25日

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

主持人：

記錄人：孫

會(huì)議議題：安排內(nèi)部控制工作方案，分工及人員配備等工作

出席人員：汪、翟、武、柳、賈、賀、王

缺席人員：無

會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單

位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，

分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略；有效運(yùn)用

不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、

財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基

本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體

系全面，有效實(shí)施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性，制

衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對照檢查，并針對存在的問

題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,

確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，完成內(nèi)部控制的建立

和實(shí)施工作。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為做好此項(xiàng)

工作，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)

導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)科

室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也

相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)

控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形

成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確

定牽頭部門及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控

規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)

施工作。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇2

11月5日，財(cái)政部召開實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議，部黨組書記、

部長、內(nèi)控委主任樓維偉同志做重要講話，對財(cái)政部內(nèi)控工作做出

全面部署。在京部黨紀(jì)成員出席了會(huì)議。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、

各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場會(huì)議。駐各地

專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部、各處處長參加了分會(huì)場會(huì)議。

樓部長指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的一屆四中全會(huì)提出

的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨

風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，有利于推動(dòng)完成

財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效

制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、

監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)

是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以

下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一

致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。

要理順和細(xì)化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)

督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,

重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、

公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突

風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn)。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對照8類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流

程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位

（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理

控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)

制，8類風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。

內(nèi)控辦作為財(cái)政部的守夜人，要大膽履職，組織開展定期檢查和不

定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)

化問責(zé)。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。

樓部長要求，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視、

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將

建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，精

心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采

取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)

估定級(jí)，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)

部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí)，不能再讓管理辦法束之高閣。

三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持一崗雙責(zé)、一案

雙查，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引

導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好

的內(nèi)控氛圍，由要我內(nèi)控變?yōu)槲乙獌?nèi)控。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇3

9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會(huì)議室，校長宋克慧主持召開

了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議。校黨委副書記吳波，校紀(jì)委書

記伍賢進(jìn)，副校長余朝文、李強(qiáng)、董正宇、張南生、校長助理張松

青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議。

在會(huì)上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)

范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)

向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)

務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展

至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本

建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性

高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)

行布力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提

升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉

政建設(shè)中的重要作用。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政

事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財(cái)政廳、審計(jì)廳、教

育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的

指導(dǎo)意見》及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)

性評(píng)價(jià)工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)

識(shí)加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識(shí)，加

強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重

點(diǎn)，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評(píng)估，強(qiáng)化監(jiān)

督，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),

使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際。

伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)

部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報(bào)告制度

等相關(guān)事項(xiàng)作了說明。

宋克慧在會(huì)上最后強(qiáng)調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的

要求。隨著國家財(cái)政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進(jìn)行政

事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，是完善教

育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。

是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險(xiǎn)隱

患、提高管理水平、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)

格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、

自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管

理，實(shí)現(xiàn)對權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計(jì)監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各

單位都要充分認(rèn)識(shí)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人

要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，運(yùn)用不

相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符

合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)

部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安

排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)

鍵崗位進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實(shí)、

健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部

控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳

理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評(píng)估四個(gè)階段，

在20_年底，全面完戌懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控

制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財(cái)務(wù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)

干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強(qiáng)化學(xué)

校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單

位按工作方案的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和

關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，然后按

時(shí)提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計(jì)財(cái)處、

審計(jì)處要在業(yè)務(wù)上對各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對內(nèi)部控制制

度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、

適用、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報(bào)》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校

內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職

員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。

吳波也在會(huì)上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求

進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計(jì)處處長何學(xué)紅、計(jì)財(cái)處處長司金

山也對內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇4

會(huì)議時(shí)間：

20_年12月18日

會(huì)議地點(diǎn)：

三樓會(huì)議室

主持人：

原飛

記錄人：

王麗

會(huì)議議題：

討論內(nèi)部控制的落實(shí)議題

出席人員：

全體小組成員參加會(huì)議

會(huì)議內(nèi)容：

為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)

的指導(dǎo)意見》的有關(guān)精神，按照《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)

部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控

制規(guī)范（試行）》的有關(guān)規(guī)定，全面完善、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保

內(nèi)部控制能夠全方位把控單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展情況。單位針

對本年度的內(nèi)部控制情況進(jìn)行工作總結(jié)，具體內(nèi)容如下：

1.已制定完善的合同管理制度

2.內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同

管理。

3.下一年工作計(jì)劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善，下一步將強(qiáng)

化風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制程序，完善內(nèi)部控制體系。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇5

這次會(huì)議的主要任務(wù)是，總結(jié)回顧今年以來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況,

分析當(dāng)前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中存在的問題和不足，進(jìn)一步明確任務(wù)，突

出重點(diǎn)，有針對性的安排部署后三個(gè)月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。剛才大家一

起學(xué)習(xí)了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報(bào)和聯(lián)社制定的《四季度考

核辦法》，希望大家通過本次會(huì)議，對內(nèi)部管理工作有一個(gè)更深層

次的認(rèn)識(shí)，對四季度工作有一個(gè)更明確的目標(biāo)。下面，我講幾點(diǎn)意

見。

一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況

今年以來，為促迄全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓

業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓風(fēng)險(xiǎn)防范，不斷探索、完善加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的

工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),

把內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范作為今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的重點(diǎn)，積極強(qiáng)化經(jīng)營核算,

完善內(nèi)控機(jī)制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。

一一截至9月30日，全區(qū)信用社各項(xiàng)存款余額達(dá)到543500萬

元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33虬

一一各項(xiàng)貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅

為20.85%o

一一五級(jí)分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占

比17.12%,較年初下降0.88個(gè)百分點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要財(cái)務(wù)

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要。一至九月份累計(jì)清收往年不良貸款7551萬元，

其中現(xiàn)金收回1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元，呆賬核

銷3000.11萬元。

一一各項(xiàng)收入25199萬元，其中中間業(yè)務(wù)收入517.45萬元，各

項(xiàng)支出22585萬元。實(shí)現(xiàn)賬面利潤2614萬元，經(jīng)營利潤10183萬元,

同比減少3258萬元。

預(yù)計(jì)到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入3.51億元，營業(yè)費(fèi)

用控制在7500萬元以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元，賬面利潤5188

萬元，增資擴(kuò)股后資本充足率達(dá)到8吼

綜合分析，我社的經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標(biāo)離全年計(jì)劃差

距甚遠(yuǎn)，不良貸款、五級(jí)分類、呆賬核銷等指標(biāo)困難仍然較大。我

們必須清醒地看到，我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困

難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實(shí)不到位的問題突

出，經(jīng)不起檢查；資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增；不按規(guī)定

對貸款進(jìn)行結(jié)息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應(yīng)收盡收等

等。這些都需要我們增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、危機(jī)意識(shí)和競爭意識(shí)，采取切

實(shí)措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社

又好又快發(fā)展。

二、加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)防案件事故

按照《山東銀監(jiān)局20_年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)深入

開展“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)》（魯農(nóng)信聯(lián)力、[20_]296號(hào)）

要求，結(jié)合全省各類案件通報(bào)情況，各單位要以全面堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞

為目標(biāo)，加強(qiáng)對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風(fēng)險(xiǎn)排查，防范道德風(fēng)險(xiǎn)；重

要崗位人員要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。工作中要嚴(yán)

格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，加強(qiáng)會(huì)計(jì)主管與柜員、柜員與柜員之間

的相互監(jiān)督、相互制約。

要切實(shí)發(fā)揮事后監(jiān)督和會(huì)計(jì)輔導(dǎo)作用財(cái)務(wù)內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要黨

團(tuán)知識(shí)。一是要加強(qiáng)事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實(shí)發(fā)揮職能，

科學(xué)監(jiān)督、準(zhǔn)確監(jiān)督，不斷加強(qiáng)監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善

會(huì)計(jì)輔導(dǎo)。切實(shí)履行會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)職責(zé)，立足于現(xiàn)場檢查，跟班輔

導(dǎo)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、道德意識(shí)、合規(guī)操作意識(shí)，提高堅(jiān)

持制度的自覺性，促進(jìn)內(nèi)控制度落實(shí)，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)

險(xiǎn)防控能力，全面提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)水平。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇6

會(huì)議時(shí)間：

20—年8月16日

會(huì)議地點(diǎn)：

小會(huì)議室

主持人：

張

記錄人：

徐

會(huì)議議題：

討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

出席人員：

張、劉、高等

缺席人員：

無

會(huì)議內(nèi)容：

我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會(huì)決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的

精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實(shí)

施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫

穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)

的全體人員。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性

質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)

力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入

內(nèi)部控制的各個(gè)層級(jí)、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)。

單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部

權(quán)力集中的財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采

購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配

置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，

提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到20_年，基本建成與國家治理

體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、

執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)

部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中

的重要作用。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇7

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下

午，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會(huì)議。院長汪源浩、副院長姚明會(huì)、

紀(jì)委書記秦知恒，總務(wù)處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參

加了會(huì)議。會(huì)議由汪源浩主持。

汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》

和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的

通知》文件精神，帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該

遵守的原則以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，

并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、

建設(shè)項(xiàng)目控制和合同控制等6個(gè)方面對加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作

進(jìn)行了分析。

與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦

法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組等問

題展開討論。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)、

形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要

求。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)

室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門；二是加強(qiáng)對內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組；三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控

制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋；四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;

五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理，實(shí)行全過程控制。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇8

會(huì)議時(shí)間：1。月17日下午

會(huì)議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議

10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員

及推進(jìn)工作會(huì)議。局機(jī)關(guān)各處室處長及副處長；市貿(mào)促會(huì)、市中小商

貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì)議。會(huì)議首先由

安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹,

使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識(shí)。隨后葉新良局長對我局開

展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)；二是進(jìn)一步

明確目標(biāo)任務(wù)；三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識(shí)。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安

泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過

程中，參會(huì)人員對不明白之處積極地進(jìn)行提問，陳組長對大家提出

的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會(huì)人員對該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一

步的了解。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇9

標(biāo)綜合部_4年03月28日

標(biāo)項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會(huì)議紀(jì)要

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40,武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部

副部長以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會(huì)，會(huì)議

由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)雙創(chuàng)和施工現(xiàn)場臨建

方案進(jìn)行了討論，并形成會(huì)議紀(jì)要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場地?fù)P塵

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管。

安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路

面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，多方比

較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，

又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米

內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí)，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配

備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工

食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日

常監(jiān)督管理。

三、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場地布

局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員

生活需要和施工現(xiàn)場實(shí)際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和

移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì)，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方

案，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施

工情況，針對項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時(shí)采取有效

預(yù)防措施、合理優(yōu)化。

五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)

構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，湖北東升要

保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地

內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

六、塔吊的進(jìn)場安裝

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)

塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后綾抓緊時(shí)

間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、申請使用事宜，計(jì)劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦

公，各部門根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報(bào)送至

綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦

公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。

八、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開內(nèi)部交流會(huì)，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露

出來了問題相互之間及時(shí)溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取

樣、報(bào)驗(yàn)，并做好場地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場料清工作。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管

領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。

參加人員：

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇10

會(huì)議時(shí)間：_4年2月17日-19日會(huì)議地址：深圳南山青青

世界401會(huì)議室會(huì)議主持：公司總經(jīng)理陳波

參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

在17日的會(huì)議上，總部.各部門、.各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了_3年度工

作總結(jié)和_4年重點(diǎn)工作計(jì)劃，經(jīng)營部匯報(bào)了_3年各分支機(jī)構(gòu)KPI績

效考核完成情況；公司頒布了_3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了_3年

集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果；各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《_4

年度KPI績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了

《_4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》o18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向

會(huì)議作《_4年總經(jīng)理工作報(bào)告》，隨后與會(huì)人員分組對《總經(jīng)理工

作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論；18日下午，會(huì)議進(jìn)行了集團(tuán)大物流戰(zhàn)略

培訓(xùn)和研討。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下:

1、_3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工

的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)

收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長

106%o各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2、_3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí)，注重著力加

強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，提升服務(wù)水平；公司的綜合管理水平有

了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

3、_3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一

方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方

面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、_3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項(xiàng)

管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基

本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力

得到提升；總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，在管理創(chuàng)新方面有所突

破。

總經(jīng)理工作報(bào)告對公司_4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾

個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率；推進(jìn)人才梯

隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作，建立健全激勵(lì)機(jī)制；強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提

高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平；力口

強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)，使之成為東方

物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。

2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定

大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)

絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;

持續(xù)打造品牌形象。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)

績效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制；提高對安全生產(chǎn)的重視程度，

變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素；建立安管工

作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫；安技部負(fù)責(zé)制定各分支

機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華

中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)

輸中心項(xiàng)目實(shí)施，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)

目合作的機(jī)會(huì)，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施；結(jié)合集團(tuán)大物流發(fā)

展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)

對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式

發(fā)展；集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與

實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí)；上半年落實(shí)。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報(bào)告》

和集團(tuán)大物流戰(zhàn)略，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了

《工作會(huì)小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的

事項(xiàng)，分步驟落實(shí)。

19日上午，會(huì)議對_4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)

任到人，要求責(zé)任人針對重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、

重要舉措。

物流有限公司

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇11

會(huì)議時(shí)間：

20_年8月20日

會(huì)議地點(diǎn)：

小會(huì)議室

主持人：

張

記錄人：

徐

會(huì)議議題：

討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

出席人員：

張、劉、高等

缺席人員：

無

會(huì)議內(nèi)容：

會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單

位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，

分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略；有效運(yùn)用

不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、

財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基

本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體

系全面、有效實(shí)施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制

衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對照檢查，并針對存在的問

題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,

確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20_年底前完

成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇12

會(huì)議時(shí)間：20_年10月17日

會(huì)議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)

會(huì)議內(nèi)容

20—年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)

推進(jìn)會(huì)。會(huì)議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察

審計(jì)處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九

個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。

張新成在會(huì)上指出，本次會(huì)議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制

度建設(shè)動(dòng)員會(huì)后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)、

督促、檢查的一次會(huì)議，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)要按照市財(cái)

政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案，將內(nèi)部控

制建設(shè)工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗(yàn)收總結(jié)、匯總

上報(bào)五個(gè)階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期。建立健

全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)

控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)

一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同的管理和控制。

他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項(xiàng)工作，安排專人按時(shí)

間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報(bào)告，

于11月中旬上報(bào)市財(cái)政局。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計(jì)財(cái)處副處長王勇

指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進(jìn)行

補(bǔ)充、修改、完善，以前沒有的制度要及時(shí)起草完成，并報(bào)學(xué)院有

關(guān)會(huì)議研究通過后下發(fā)執(zhí)行；二是貫徹落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)行，對制定的各

項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程、報(bào)審程序、分級(jí)負(fù)責(zé)、

嚴(yán)格執(zhí)行。

會(huì)上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作

任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報(bào)。

張新成在總結(jié)發(fā)言中提出，目前各項(xiàng)任務(wù)已經(jīng)有了一定的進(jìn)展,

是值得肯定的，希望各部門再接再厲，按時(shí)完戌，于本月底將本部

門有關(guān)資料的電子版和紙值版匯總到計(jì)財(cái)處，由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)起草學(xué)

院的總結(jié)報(bào)告

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇13

會(huì)議時(shí)間：10月20日上午

會(huì)議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部

控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建

設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊

清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加

會(huì)議。

會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性

評(píng)價(jià)工作方案》的起苴過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀,

要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧

職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開

展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳

《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及

南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的

通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院

將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)名

項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工

作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性

評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、

工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)

技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基用性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、

責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量

完成。

參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)

性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了

意見建議。

張寧東校長在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會(huì)議精

神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)

工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦

學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力

運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的

制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要

基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門

要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)

當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

工作會(huì)議后，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工

作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會(huì)計(jì)師為參會(huì)人員做了專題業(yè)

務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)

及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類別、

評(píng)價(jià)指標(biāo)、任務(wù)清單、評(píng)價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)、責(zé)任分工、

配合部門、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo)，并要求各部門認(rèn)真領(lǐng)會(huì)工作

要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇14

會(huì)議時(shí)間：

20_年8月26日

會(huì)議地點(diǎn)：

小會(huì)議室

主持人：

張

記錄人：

徐

會(huì)議議題：

內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

出席人員：

張、劉、高等

缺席人員：

無

會(huì)議內(nèi)容：

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為做好此項(xiàng)

工作，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)

導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)科

室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也

相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)

控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形

成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確

定牽頭部門及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控

規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)

施工作。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇15

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地址：

會(huì)議主持：

參加人員：

在17日的會(huì)議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了一年度工作

總結(jié)和—年重點(diǎn)工作計(jì)劃，經(jīng)營部匯報(bào)了—年各分支機(jī)構(gòu)KPI績效

考核完成情況;公司頒布了—年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了—年集團(tuán)

超額激勵(lì)分配初算結(jié)果；各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《—年度

KPI績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《—年

安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會(huì)議作

《一年總經(jīng)理工作報(bào)告》，隨后與會(huì)人員分組對《總經(jīng)理工作報(bào)告》

進(jìn)行了分組討論；18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)

和研討。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：

1、_年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的

共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收

入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106缸

各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2、—年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí)，注重著力加強(qiáng)

內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，提升服務(wù)水平；公司的綜合管理水平有了

較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

3、—年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方

面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面

也努力拓展和培育新的大客戶。

4、一年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項(xiàng)管

控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基

本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力

得到提升；總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，在管理創(chuàng)新方面有所突

破。

總經(jīng)理工作報(bào)告對公司一年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾

個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率；推進(jìn)人才梯

隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作，建立健全激勵(lì)機(jī)制；強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提

高公司的精細(xì)化管理水平；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平；加I

強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍；構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)，使之成為東方

物流未來發(fā)展可復(fù)制的'模板。

2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定

大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)

絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式；

持續(xù)打造品牌形象。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)

績效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制；提高對安全生產(chǎn)的重視程度，

變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素；建立安管工

作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫；安技部負(fù)責(zé)制定各分支

機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華

中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛

運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)

行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì)，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施；結(jié)合集團(tuán)“大

物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，

結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物

流飛躍式發(fā)展；集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃

的制定與實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí)；上半年落

實(shí)。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報(bào)告》

和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形

成了《工作會(huì)小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》

中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí)。

19日上午，會(huì)議對—年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)

任到人，要求責(zé)任人伊對重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、

重要舉措。

物流有限公司

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇16

會(huì)議時(shí)間：20_年7月21日

會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

主持人：汪.

記錄人：孫

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

出席人員：汪、登、模、柳、賈、賀、景

缺席人員：無

會(huì)議內(nèi)容：

我單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單

位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)

部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決

策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。應(yīng)當(dāng)科

學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理

架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，依托制

度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個(gè)層級(jí)、

名個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)。單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患,

特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政

府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)

鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到20_年，基本

建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡

有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮

內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、

推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇17

會(huì)議時(shí)間：201—年8月22日

會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶

會(huì)議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、張加

潤、徐國慶、張二華、郝媛媛、戴路、李憲波、陳磊、郝

文彥、郝守娟、李宏偉、龔向偉、吳志廣、李思、褚閱兵、

何偉、李輝、劉慶芳、曹巍、孫洪通、朱彬、王文彬、張文龍、

王南

缺席人員：無

會(huì)議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，

為做好此項(xiàng)工作，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制

規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，

局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。

我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)

責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”

工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)

性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可

行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、

培訓(xùn)和實(shí)施工作。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇18

會(huì)議時(shí)間：201—年8月20日

會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、張加

潤、徐國慶、張二華、郝媛媛、戴路、李憲波、陳磊、郝

文彥、郝守娟、李宏偉、龔向偉、吳志廣、李思、褚閱兵、

何偉、李輝、劉慶芳、曹巍、孫洪通、朱彬、王文彬、張文龍、

王南

缺席人員：無

會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單

位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，

分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略；有效運(yùn)用

不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、

財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基

本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體

系全面、有效實(shí)施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制

衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對照檢查，并針對存在的問

題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,

確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20_年底前

完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇19

2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會(huì)

議室主持召開局黨組會(huì)議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會(huì)

議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事

項(xiàng)的情況匯報(bào)，形成了一致意見。現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：

會(huì)議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心

設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論

研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開始實(shí)行。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照

常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

2019年5月8日

參會(huì)：劉炎林駱先意劉國平李明紅方芳盧國強(qiáng)

記錄：盧國強(qiáng)

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇20

會(huì)議時(shí)間：201—年8月16日

會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

主持人：張丙龍記錄人：徐國慶

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、張加

潤、徐國慶、張二華、郝媛媛、戴路、李憲波、陳磊、郝

文彥、郝守娟、李宏偉、龔向偉、吳志廣、李思、褚閱兵、

何偉、李輝、劉慶芳、曹巍、孫洪通、朱彬、王文彬、張文龍、

王南

缺席人員：無

會(huì)議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的一屆四中全會(huì)決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)

部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、

有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范

圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部

各層級(jí)的全體人員。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的

業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和

內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)

行嵌入內(nèi)部控制的各個(gè)層級(jí)、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)。單位應(yīng)當(dāng)針對

內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財(cái)政資

金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、

公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)

行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對

性和有效性。到20_年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)

代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理

科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)

范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促法依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

2024最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇21

會(huì)議時(shí)間：一年—月—日（星期。上午一時(shí)

會(huì)議地點(diǎn)：指揮部第三會(huì)議室

主持人:

參加人員：、及冬部門負(fù)責(zé)人等

記錄人：

會(huì)議內(nèi)容

本次周例會(huì)聽取了各部門上周工作情況匯報(bào)及本周工作計(jì)劃，

公司領(lǐng)導(dǎo)對本周重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署?，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

一、安全管理方面：

1、安健環(huán)部要按照公司關(guān)于秋季安全生產(chǎn)大檢查的部署，認(rèn)真

落實(shí)秋檢工作，做到人員落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí)、時(shí)間落實(shí)，確保秋檢收

到實(shí)效，不走過場，不流于形式。

公司第_次安委會(huì)初步定于一日上午召開，這既是一次月度的安

委會(huì)會(huì)議，也是季度的安委會(huì)會(huì)議。屆時(shí)請全體安委會(huì)成員務(wù)必參

加，特別是一公司和上海電建公司的主要負(fù)責(zé)人均要參加。會(huì)議不僅

討論研究安全工作，還要就進(jìn)度、質(zhì)量等一系列與工程施工相關(guān)的

問題進(jìn)行磋商。

2、工程部、物資部要按照公司的要求，嚴(yán)格檢查已到設(shè)備的保

管情況，做好防腐防銹工作；同時(shí)就設(shè)備監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的問題與監(jiān)造單

位進(jìn)行溝通，嚴(yán)格執(zhí)行考核制度。

3、目前，公司外出實(shí)習(xí)人員較多，共有四個(gè)實(shí)習(xí)隊(duì)，多人，希

望公司各部門根據(jù)各自的職能，對外出實(shí)習(xí)人員從人身安全、思想

穩(wěn)定、政策落實(shí)等方面切實(shí)做好工作，保證培訓(xùn)與實(shí)習(xí)工作的順利

完成。

3、—公司要采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)對武裝部的治安保衛(wèi)和安

全管理，綜合管理部要加強(qiáng)監(jiān)管，確保公司住武裝�；咳嗽鋼

娜松研安莆鉞踩6雜溫丫發(fā)生的不安全事件，要積極配合地方有關(guān)

部門精心排查，杜絕類似現(xiàn)象不再發(fā)生�；

二、質(zhì)量進(jìn)度管理方面：

1、國慶期間，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由于參建單

位兵力不足、機(jī)械、設(shè)備投入不足，現(xiàn)場并沒有呈現(xiàn)出熱火朝天的

緊張局面。目前十一長假已過，今年僅剩三個(gè)月不到的時(shí)間，各部

門要充分利用這段時(shí)間，想盡一切辦法向前推進(jìn)，全力投入到工作

中去。工程部等相關(guān)部門要抓緊與參建單位溝通，敦促施工單位投

入必要的人力、機(jī)械、設(shè)備等，保證連續(xù)施工，在確保工程質(zhì)量的

情況下，保證施工進(jìn)度，務(wù)必實(shí)現(xiàn)年度工程目標(biāo)。

工程管理、計(jì)劃等部門要認(rèn)真梳理、檢查今年的工程進(jìn)度完成

情況，哪些是必須保證完成的，哪些是受客觀因素的影響確實(shí)完成

不了的，而這些客觀因素又不依我們的意志為轉(zhuǎn)移，哪些是由于我

們主觀上的因素造成工程工期滯后的。但無論如何千萬不能完全依

賴調(diào)整工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度來完成。

2、為啟動(dòng)送出工程，計(jì)劃部需與前期組配合，進(jìn)行必要的招投

標(biāo)等方面工作的調(diào)研。

3、工程施工過程中要繼續(xù)充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，要始終明確：

監(jiān)理單位就是業(yè)主單位的具體延伸，監(jiān)理工作就是業(yè)主工作外延的

擴(kuò)張，必須將其推到第一線?，F(xiàn)在第三季度已過，要對監(jiān)理的工作

情況進(jìn)行總結(jié)疏理，認(rèn)真檢查、考核。

4、設(shè)計(jì)方面，工程部可在十月份赴定洲電廠或滄東電廠進(jìn)行小

徑管、潔凈化施工及電纜敷設(shè)等方面的調(diào)研，同時(shí)與設(shè)計(jì)院溝通二

次設(shè)計(jì)方面的問題。

5、工程部要對施工單位擅自改變補(bǔ)給水管線施工路線的事情進(jìn)

行認(rèn)真反思，同時(shí)要對已施工完成的部分做好標(biāo)識(shí)，避免損壞。

三、內(nèi)部管控方面：

1、一公司港電的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員定編都重新進(jìn)行了核定，生產(chǎn)

準(zhǔn)備部及公司其他各部門要提前做好策劃，在人員定員減少的情況

下，優(yōu)化配置、加強(qiáng)現(xiàn)有員工工作能力的進(jìn)一步挖潛；生產(chǎn)準(zhǔn)備部要

對此引起足夠重視，做好外出人員的培訓(xùn)策劃方案，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行

考試、考核規(guī)定，提升培訓(xùn)效果，提高員工專業(yè)水平與工作能力，

以達(dá)到高崗位的要求。公司各部門要采取多種措施降本增效，包括

降低人工成本，按照國華公司的要求實(shí)行成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。

2、準(zhǔn)備承接的外委檢修事宜，公司相關(guān)部門要積極主動(dòng)地與其

溝通，提前做好策劃工作，理清港電公司自身的管理思路，制定具

體方案，以便與國華徐電進(jìn)行磋商。對于國華徐電不能承接的