二零二四年度企業(yè)并購(gòu)及重組合同

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)并購(gòu)及重組合同1本合同目錄一覽第一條并購(gòu)及重組的目標(biāo)與范圍1.1目標(biāo)公司及其資產(chǎn)1.2并購(gòu)及重組的方式與步驟1.3并購(gòu)及重組的時(shí)間安排第二條并購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1并購(gòu)價(jià)格的確定2.2支付方式及期限2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第三條并購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任3.1并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任3.2被并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任3.3第三方保證及承諾第四條并購(gòu)過(guò)程中的保密條款4.1保密信息的范圍與期限4.2保密信息的披露與使用4.3違反保密條款的后果第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1管理層的調(diào)整與安排5.2經(jīng)營(yíng)策略與決策5.3財(cái)務(wù)管理與報(bào)告第六條員工安置與薪酬福利6.1員工安置方案6.2薪酬福利的調(diào)整與安排6.3勞動(dòng)合同的轉(zhuǎn)移與變更第七條并購(gòu)后的資產(chǎn)與負(fù)債7.1資產(chǎn)評(píng)估與轉(zhuǎn)讓7.2負(fù)債的承擔(dān)與處理7.3資產(chǎn)與負(fù)債的清單第八條并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可與轉(zhuǎn)讓8.3侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的責(zé)任第九條并購(gòu)后的爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)9.3仲裁裁決的執(zhí)行第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止及后續(xù)事項(xiàng)第十一條合同的違約責(zé)任11.1違約行為的界定11.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)11.3違約糾紛的解決第十二條合同的解釋與適用法律12.1合同的解釋原則12.2適用法律的確定12.3法律適用例外情況第十三條其他條款與附件13.1其他重要條款說(shuō)明13.2附件清單及說(shuō)明13.3附件與合同的關(guān)聯(lián)性第十四條合同的簽署與份數(shù)14.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)14.2合同簽署人的資格與授權(quán)14.3合同的份數(shù)與保管第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)及重組的目標(biāo)與范圍1.1目標(biāo)公司及其資產(chǎn)1.1.2目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)包括但不限于：（列舉主要資產(chǎn)）。1.2并購(gòu)及重組的方式與步驟1.2.1并購(gòu)方將通過(guò)協(xié)議并購(gòu)的方式，收購(gòu)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，具體股權(quán)比例由雙方協(xié)商確定。1.2.2并購(gòu)雙方應(yīng)共同成立并購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)并購(gòu)的具體事宜，包括但不限于：（并購(gòu)工作小組的職責(zé)）。1.2.3并購(gòu)及重組的具體步驟如下：（并購(gòu)步驟1）；（并購(gòu)步驟2）；（并購(gòu)步驟3）；……（并購(gòu)步驟n）。1.3并購(gòu)及重組的時(shí)間安排1.3.1雙方應(yīng)自合同簽訂之日起：（時(shí)間段）內(nèi)完成并購(gòu)及重組的相關(guān)事宜。1.3.2并購(gòu)雙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成各項(xiàng)并購(gòu)步驟，如因特殊情況需調(diào)整時(shí)間安排，應(yīng)提前：（提前通知時(shí)間）通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可調(diào)整。第二條并購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1并購(gòu)價(jià)格的確定2.1.1并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的評(píng)估結(jié)果，確定并購(gòu)價(jià)格。2.1.2并購(gòu)價(jià)格包括但不限于：（并購(gòu)價(jià)格構(gòu)成）。2.2支付方式及期限2.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的支付方式和期限，向目標(biāo)公司支付并購(gòu)價(jià)格。2.2.2并購(gòu)方應(yīng)于并購(gòu)?fù)瓿珊螅海ㄖЦ稌r(shí)間）內(nèi)向目標(biāo)公司支付并購(gòu)價(jià)格。2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制2.3.1在并購(gòu)?fù)瓿珊?，如因不可抗力等因素?dǎo)致目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況等發(fā)生重大變化的，雙方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。第三條并購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任3.1并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任3.1.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，向目標(biāo)公司支付并購(gòu)價(jià)格。3.1.2并購(gòu)方應(yīng)確保并購(gòu)過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.2被并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任3.2.1被并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.2.2被并購(gòu)方應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方完成并購(gòu)及重組的相關(guān)事宜。3.3第三方保證及承諾3.3.1如本合同涉及的并購(gòu)及重組事宜需要第三方提供保證或承諾的，第三方應(yīng)向并購(gòu)方和被并購(gòu)方提供相應(yīng)的保證或承諾。第四條并購(gòu)過(guò)程中的保密條款4.1保密信息的范圍與期限4.1.1雙方在并購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等非公開(kāi)信息，均屬于保密信息。4.1.2雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿芍罩埂?.2保密信息的披露與使用4.2.1未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。4.2.2雙方在使用保密信息時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得侵犯對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。4.3違反保密條款的后果4.3.1如一方違反保密條款，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。第八條并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用8.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)等）歸并購(gòu)方所有。8.1.2并購(gòu)方應(yīng)尊重目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)被并購(gòu)方同意，不得任意變更、轉(zhuǎn)讓或放棄目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可與轉(zhuǎn)讓8.2.1并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊螅海〞r(shí)間段）內(nèi)向被并購(gòu)方或其他第三方申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可或轉(zhuǎn)讓。8.2.2許可或轉(zhuǎn)讓的條件、范圍、期限等事項(xiàng)，由雙方協(xié)商確定。8.3侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的責(zé)任8.3.1如并購(gòu)方在并購(gòu)?fù)瓿珊笄址改繕?biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，被并購(gòu)方有權(quán)要求并購(gòu)方停止侵權(quán)行為，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.3.2如被并購(gòu)方在并購(gòu)過(guò)程中隱瞞知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，導(dǎo)致并購(gòu)方侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)，被并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條并購(gòu)后的爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式9.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)9.2.1如雙方同意通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為：（仲裁地點(diǎn)），仲裁機(jī)構(gòu)為：（仲裁機(jī)構(gòu)）。9.3仲裁裁決的執(zhí)行9.3.1仲裁裁決作出后，對(duì)雙方均具有法律約束力，雙方應(yīng)按照仲裁裁決執(zhí)行。9.3.2如一方不履行仲裁裁決，另一方有權(quán)向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.1.2本合同的生效以并購(gòu)雙方履行完畢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的審批、登記等手續(xù)為條件。10.2合同的變更程序10.2.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。10.2.2合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、生效時(shí)間等事項(xiàng)。10.3合同的終止及后續(xù)事項(xiàng)10.3.1本合同終止的條件如下：（終止條件）。10.3.2本合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相協(xié)助處理后續(xù)事宜。第十一條合同的違約責(zé)任11.1違約行為的界定11.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違反合同約定，即構(gòu)成違約。11.1.2違約行為包括但不限于：（列舉違約行為）。11.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方損失、支付違約金等。11.2.2具體違約責(zé)任由雙方協(xié)商確定，或按照本合同約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。11.3違約糾紛的解決11.3.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的違約糾紛，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的解釋與適用法律12.1合同的解釋原則12.1.1本合同條款的解釋?xiě)?yīng)遵循合同的整體內(nèi)容，以誠(chéng)信、公平原則為依據(jù)。12.1.2本合同條款的解釋?xiě)?yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。12.2適用法律的確定12.2.1本合同適用法律為：（適用法律）。12.2.2如本合同涉及的法律問(wèn)題存在爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商確定適用的法律。12.3法律適用例外情況12.3.1本合同的某些條款可能涉及適用的法律例外情況，雙方應(yīng)特別注意并遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十三條其他條款與附件13.1其他重要條款說(shuō)明13.1.1本合同除條款外，還包括：（列舉其他重要條款）。13.1.2其他重要條款與條款具有同等法律效力。13.2附件清單及說(shuō)明13.2.1本合同附件包括：（列舉附件清單）。13.2.2附件的說(shuō)明及補(bǔ)充條款，應(yīng)作為本合同的一部分，與條款具有同等法律效力。13.3附件與合同的關(guān)聯(lián)性13第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入是指在并購(gòu)及重組過(guò)程中，除甲乙方之外的，為甲乙方提供協(xié)助、咨詢、評(píng)估、審計(jì)、法律支持等服務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入包括但不限于：（列舉第三方類(lèi)型，如中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律所等）。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，客觀、公正地提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。2.1.2第三方應(yīng)對(duì)在介入過(guò)程中獲得的甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等非公開(kāi)信息予以保密，保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿芍罩埂?.2第三方介入的限制2.2.1第三方不得利用甲乙方的信任，從事任何損害甲乙方利益的行為。2.2.2第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，不得違反甲乙方的意愿，擅自披露、使用或允許第三方使用甲乙方的保密信息。第三條第三方介入的費(fèi)用與支付3.1第三方介入的費(fèi)用3.1.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙方根據(jù)服務(wù)的性質(zhì)、范圍和第三方報(bào)價(jià)協(xié)商確定。3.1.2第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在甲乙方支付并購(gòu)價(jià)格之后，由甲乙方一次性支付給第三方。3.2支付方式及期限3.2.1甲乙方應(yīng)按照本合同約定的支付方式和期限，向第三方支付介入費(fèi)用。3.2.2甲乙方應(yīng)于并購(gòu)?fù)瓿珊螅海ㄖЦ稌r(shí)間）內(nèi)向第三方支付介入費(fèi)用。第四條第三方責(zé)任的限制與限額4.1第三方責(zé)任的限制4.1.1第三方僅對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，對(duì)于并購(gòu)及重組過(guò)程中的其他事項(xiàng)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。4.1.2第三方不承擔(dān)由于法律法規(guī)變化、不可抗力等不可預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免的情況導(dǎo)致的責(zé)任。4.2第三方責(zé)任的限額4.2.1第三方對(duì)甲乙方的損害賠償責(zé)任，總額不超過(guò)甲乙方支付給第三方的介入費(fèi)用。4.2.2第三方對(duì)甲乙方的任何違約行為，引起的損失賠償責(zé)任，總額不超過(guò)甲乙方支付給第三方的介入費(fèi)用。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方均為獨(dú)立的主體，第三方不對(duì)甲乙方任何一方承擔(dān)義務(wù)。5.2第三方介入不影響甲乙方之間的合同關(guān)系，甲乙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件如下：（終止條件）。6.2第三方介入終止后，第三方應(yīng)立即停止提供服務(wù)，并按照甲乙方的要求，協(xié)助處理后續(xù)事宜。第七條第三方介入的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議的解決方式7.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。7.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)7.2.1如雙方同意通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為：（仲裁地點(diǎn)），仲裁機(jī)構(gòu)為：（仲裁機(jī)構(gòu)）。7.3仲裁裁決的執(zhí)行7.3.1仲裁裁決作出后，對(duì)雙方均具有法律約束力，雙方應(yīng)按照仲裁裁決執(zhí)行。7.3.2如一方不履行仲裁裁決，另一方有權(quán)向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第八條第三方介入的適用法律與管轄8.1適用法律的確定8.1.1本合同及第三方介入的相關(guān)爭(zhēng)議，適用法律為：（適用法律）。8.1.2如本合同涉及的法律問(wèn)題存在爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商確定適用的法律。8.2管轄法院8.2.1本合同及第三方介入的相關(guān)爭(zhēng)議，由合同簽訂地人民法院管轄。第九條其他條款與附件9.1其他重要條款說(shuō)明9.1.1本合同及第三方介入的相關(guān)條款，還包括：（列舉其他重要條款）。9.1.2其他重要條款與條款具有同等法律效力。9.2附件清單及說(shuō)明9.2.1本合同及第三方介入的相關(guān)附件，包括：（列舉附件清單）。9.2.2附件的說(shuō)明及補(bǔ)充條款，應(yīng)作為本合同的一部分，與條款具有同等法律效力。9.3附件與合同的關(guān)聯(lián)性9.3.1本合同及第三方介入的相關(guān)附件，與條款具有同等法律效力，甲乙方應(yīng)第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.并購(gòu)及重組協(xié)議2.目標(biāo)公司資產(chǎn)清單3.目標(biāo)公司負(fù)債清單4.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表5.目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告6.目標(biāo)公司評(píng)估報(bào)告7.并購(gòu)雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件8.并購(gòu)雙方法定代表人身份證明復(fù)印件9.并購(gòu)雙方授權(quán)委托書(shū)10.并購(gòu)工作小組成員名單及職責(zé)分工11.并購(gòu)價(jià)格支付憑證12.并購(gòu)?fù)瓿勺C書(shū)13.知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或許可協(xié)議14.員工安置方案15.保密協(xié)議16.第三方介入服務(wù)協(xié)議17.第三方介入費(fèi)用支付憑證18.第三方介入完成證書(shū)19.爭(zhēng)議解決協(xié)議20.法律適用及管轄法院確認(rèn)函說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為及責(zé)任認(rèn)定概述1.2責(zé)任認(rèn)定是指對(duì)違約行為進(jìn)行評(píng)估，并確定違約方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。2.具體違約行為及責(zé)任認(rèn)定2.1未按約定支付并購(gòu)價(jià)格或介入費(fèi)用2.1.1違約方應(yīng)按照本合同約定支付違約金，違約金計(jì)算方法為未支付金額的：（比例）。2.1.2違約方應(yīng)賠償因此給守約方造成的損失。2.2未按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況等信息2.2.1違約方應(yīng)