上市公司并購(gòu)重組合同模板

上市公司并購(gòu)重組合同模板合同編號(hào)：__________一、合同雙方地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______二、并購(gòu)重組條款2.1并購(gòu)重組標(biāo)的2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格雙方同意，標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整），雙方應(yīng)按照本合同約定的付款方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.3付款方式（1）簽訂本合同之日起_______日內(nèi)，向乙方支付人民幣_(tái)______元；（2）標(biāo)的股權(quán)過戶完成后_______日內(nèi)，向乙方支付人民幣_(tái)______元；（3）余款在_______年__月__日前支付完畢。2.4股權(quán)交割乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起_______日內(nèi)，將標(biāo)的股權(quán)過戶至甲方名下。過戶費(fèi)用由_______承擔(dān)。2.5資產(chǎn)評(píng)估雙方同意，本次并購(gòu)重組涉及的資產(chǎn)評(píng)估由具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評(píng)估費(fèi)用由_______承擔(dān)。2.6資產(chǎn)交割乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起_______日內(nèi)，將標(biāo)的公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、合同、許可、資質(zhì)等權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移至甲方。2.7負(fù)債承擔(dān)甲方同意承擔(dān)標(biāo)的公司的全部負(fù)債，包括但不限于：債務(wù)、合同、侵權(quán)責(zé)任等。2.8知情權(quán)甲方有權(quán)查閱乙方提供的與標(biāo)的股權(quán)、標(biāo)的公司有關(guān)的全部資料，乙方應(yīng)予以配合。三、保證與承諾3.1乙方保證（1）乙方為標(biāo)的公司的合法股東，擁有標(biāo)的股權(quán)的完全處置權(quán)；（2）乙方提供的與標(biāo)的股權(quán)、標(biāo)的公司有關(guān)的全部資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；（3）乙方在本次并購(gòu)重組過程中不存在違反法律法規(guī)、公司章程的行為。3.2甲方保證（1）甲方具備收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)的資格和條件；（2）甲方將按照本合同的約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（3）甲方在并購(gòu)重組過程中不存在違反法律法規(guī)、公司章程的行為。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致并購(gòu)重組，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價(jià)款的_______%。4.2任何一方因違反本合同而產(chǎn)生的損失，應(yīng)賠償對(duì)方的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、合理費(fèi)用等。五、爭(zhēng)議解決5.1雙方因本合同的履行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他條款6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。6.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（收購(gòu)方）：_______乙方（被收購(gòu)方）：_______簽訂日期：_______年__月__日注意事項(xiàng)：1.合同主體資格：確保甲方和乙方均具有合法的合同主體資格，包括但不限于法人資格、授權(quán)代表的有效性等。2.合同標(biāo)的：明確并購(gòu)重組的標(biāo)的股權(quán)的具體信息，包括股權(quán)比例、公司情況等。3.轉(zhuǎn)讓價(jià)格與支付方式：明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并詳細(xì)規(guī)定支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。4.資產(chǎn)交割與負(fù)債承擔(dān)：詳細(xì)規(guī)定資產(chǎn)交割的過程和期限，以及甲方對(duì)標(biāo)的公司的負(fù)債承擔(dān)范圍。5.資產(chǎn)評(píng)估：確定資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和評(píng)估費(fèi)用承擔(dān)方。6.知情權(quán)：保障甲方的知情權(quán)，確保甲方能夠查閱標(biāo)的公司的相關(guān)資料。7.保證與承諾：雙方應(yīng)確保所作的保證和承諾真實(shí)有效。8.違約責(zé)任：明確違約責(zé)任和違約金的計(jì)算方式。9.爭(zhēng)議解決：確定爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)。解決辦法：1.合同審查：在簽訂前，應(yīng)由專業(yè)法律人士對(duì)合同進(jìn)行審查，確保合同條款的合法性、合理性和完整性。2.補(bǔ)充協(xié)議：如合同中有未盡事宜，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并確保補(bǔ)充協(xié)議與主合同具有同等法律效力。3.法律咨詢：在合同執(zhí)行過程中，如遇到法律問題，雙方應(yīng)咨詢專業(yè)法律人士。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：主體資格：指合同雙方具備簽訂和履行合同的法律能力。標(biāo)的：指合同中雙方權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象。轉(zhuǎn)讓價(jià)格：指雙方約定的股權(quán)交易金額。支付方式：指雙方約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付形式和期限。資產(chǎn)交割：指將標(biāo)的公司的資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)移給收購(gòu)方的行為。負(fù)債承擔(dān)：指收購(gòu)方在并購(gòu)重組過程中對(duì)標(biāo)的公司的債務(wù)承擔(dān)的責(zé)任。資產(chǎn)評(píng)估：指對(duì)標(biāo)的公司的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以確定其價(jià)值。知情權(quán)：指一方有權(quán)了解和獲取與合同履行相關(guān)的信息。保證與承諾：指一方對(duì)另一方的承諾，保證其在合同中的陳述是真實(shí)的。違約責(zé)任：指一方違反合同約定的義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，采取的解決方式。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.跨國(guó)并購(gòu)：當(dāng)甲方為外國(guó)公司時(shí)，可能需要考慮跨國(guó)法律適用和外匯管制等問題。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)協(xié)商確定適用哪國(guó)法律，并明確外匯匯兌和轉(zhuǎn)移的具體操作流程，包括所需的時(shí)間、費(fèi)用和可能的風(fēng)險(xiǎn)。2.行業(yè)特殊性：如果標(biāo)的公司屬于特殊行業(yè)，如醫(yī)藥、金融等，可能需要特定行業(yè)許可和合規(guī)。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)保證標(biāo)的公司擁有所有必要的行業(yè)許可，并且符合行業(yè)內(nèi)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，若因許可問題導(dǎo)致并購(gòu)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.環(huán)保要求：如果標(biāo)的公司涉及到可能對(duì)環(huán)境有影響的業(yè)務(wù)，環(huán)保問題不容忽視。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)保證標(biāo)的公司在環(huán)保方面符合相關(guān)法律法規(guī)，如存在環(huán)保問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：如果標(biāo)的公司擁有重要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利、商標(biāo)等，需要特別保護(hù)。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)保證標(biāo)的公司擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是合法有效的，并且在并購(gòu)?fù)瓿珊螅追接袡?quán)繼續(xù)使用這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)。合同所需附件列表：1.雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。2.標(biāo)的公司最近的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。3.標(biāo)的公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。4.雙方授權(quán)代表的授權(quán)書。5.標(biāo)的公司涉及的特殊行業(yè)許可證明。6.標(biāo)的公司環(huán)保合規(guī)證明。7.標(biāo)的公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單