薪酬與考核委員會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則

薪酬與考核委員會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則?一、總則1.目的為進(jìn)一步建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司薪酬管理與績效考核體系，確保公司薪酬政策公平、合理、有效，激勵(lì)公司高級(jí)管理人員和員工的積極性，促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，特設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。2.依據(jù)本細(xì)則依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定制定。3.職責(zé)范圍薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究公司高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案、制定公司績效考核制度與方案，并監(jiān)督實(shí)施。

二、人員組成1.委員會(huì)成員薪酬與考核委員會(huì)由[X]名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占半數(shù)以上。2.委員選舉與更換（1）薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。（2）薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。主任委員由薪酬與考核委員會(huì)委員選舉產(chǎn)生，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。（3）委員任期與董事會(huì)任期一致，任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述第（1）項(xiàng)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

三、職責(zé)權(quán)限1.薪酬政策與方案制定（1）研究公司高級(jí)管理人員的薪酬政策，包括但不限于薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬水平、薪酬調(diào)整機(jī)制等，確保薪酬政策符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場水平，具有競爭力和激勵(lì)性。（2）根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績、市場薪酬水平以及個(gè)人績效評(píng)估結(jié)果，制定公司高級(jí)管理人員的薪酬方案，報(bào)董事會(huì)審議通過后實(shí)施。薪酬方案應(yīng)包括基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、福利等部分，并明確各部分的計(jì)算依據(jù)和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。（3）監(jiān)督公司薪酬政策的執(zhí)行情況，確保薪酬發(fā)放的公平、公正、透明，防止出現(xiàn)薪酬不合理或違規(guī)發(fā)放的情況。2.績效考核制度與方案制定（1）制定公司績效考核制度，明確績效考核的目的、原則、對象、內(nèi)容、方法、周期等，確保績效考核制度科學(xué)合理、具有可操作性。（2）根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃，制定公司年度績效考核方案，明確各部門和員工的績效考核指標(biāo)、目標(biāo)值、權(quán)重以及考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等?？冃Э己酥笜?biāo)應(yīng)涵蓋財(cái)務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)、管理指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作指標(biāo)等多個(gè)方面，以全面、客觀地評(píng)價(jià)公司和員工的工作表現(xiàn)。（3）組織實(shí)施公司績效考核工作，定期收集、整理、分析各部門和員工的績效考核數(shù)據(jù)，確?？冃Э己私Y(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。（4）根據(jù)績效考核結(jié)果，提出員工薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等建議，報(bào)公司管理層和董事會(huì)審議通過后實(shí)施。3.其他職責(zé)（1）對公司薪酬與考核相關(guān)的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策，如薪酬體系改革、績效考核指標(biāo)調(diào)整等，并向董事會(huì)提供專業(yè)意見和建議。（2）定期向董事會(huì)報(bào)告薪酬與考核委員會(huì)的工作情況，包括薪酬政策執(zhí)行情況、績效考核結(jié)果分析、薪酬調(diào)整和獎(jiǎng)勵(lì)處罰情況等，確保董事會(huì)對公司薪酬與考核工作的全面了解和有效監(jiān)督。（3）負(fù)責(zé)與公司人力資源部門及其他相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保薪酬與考核工作與公司整體管理體系相銜接，共同推進(jìn)公司人力資源管理工作的順利開展。（4）根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對公司薪酬與考核信息進(jìn)行披露，確保信息公開透明，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

四、決策程序1.薪酬政策與方案制定程序（1）薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、市場薪酬水平等因素，定期對公司薪酬政策進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。如有必要，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行薪酬調(diào)研，為制定薪酬政策提供參考依據(jù)。（2）薪酬與考核委員會(huì)主任委員或其指定的委員負(fù)責(zé)組織起草公司高級(jí)管理人員薪酬方案初稿。初稿應(yīng)包括薪酬政策依據(jù)、薪酬結(jié)構(gòu)與水平說明、績效考核與薪酬掛鉤方式等內(nèi)容，并提交委員會(huì)全體會(huì)議審議。（3）在薪酬與考核委員會(huì)全體會(huì)議上，委員應(yīng)充分發(fā)表意見，對薪酬方案初稿進(jìn)行討論和審議。根據(jù)審議情況，對方案進(jìn)行修改和完善，形成薪酬方案草案。（4）薪酬方案草案經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過后，提交董事會(huì)審議。董事會(huì)在審議過程中，如有疑問或需要進(jìn)一步了解情況，可要求薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行解釋或提供補(bǔ)充材料。董事會(huì)審議通過后，薪酬方案方可實(shí)施。2.績效考核制度與方案制定程序（1）薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃，每年年初制定公司年度績效考核制度和方案框架。制度和方案框架應(yīng)明確績效考核的基本原則、主要內(nèi)容、方法和流程等。（2）薪酬與考核委員會(huì)組織公司人力資源部門及其他相關(guān)部門，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和各部門職責(zé)，制定具體的績效考核指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)?？冃Э己酥笜?biāo)應(yīng)具有明確的目標(biāo)值和可衡量性，能夠客觀反映各部門和員工的工作業(yè)績。（3）績效考核指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)制定完成后，提交薪酬與考核委員會(huì)全體會(huì)議審議。委員應(yīng)認(rèn)真審查各項(xiàng)指標(biāo)的合理性和科學(xué)性，確保績效考核制度和方案能夠有效激勵(lì)員工積極工作，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。（4）經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過的績效考核制度和方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過程中，薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)定期對績效考核制度和方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，如有必要，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。3.其他重大事項(xiàng)決策程序?qū)τ谛匠昱c考核相關(guān)的其他重大事項(xiàng)，如薪酬體系改革、績效考核指標(biāo)調(diào)整等，薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)按照以下程序進(jìn)行決策：（1）由薪酬與考核委員會(huì)主任委員或其指定的委員提出議案，并說明議案的背景、目的、主要內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃等。（2）議案提交薪酬與考核委員會(huì)全體會(huì)議審議，委員應(yīng)充分發(fā)表意見，對議案進(jìn)行深入討論和分析。（3）根據(jù)委員的審議意見，對議案進(jìn)行修改和完善，形成最終決策意見。決策意見應(yīng)明確是否通過該議案，并提出相關(guān)建議和要求。（4）決策意見經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過后，提交董事會(huì)審議。董事會(huì)在審議過程中，如有疑問或需要進(jìn)一步了解情況，可要求薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行解釋或提供補(bǔ)充材料。董事會(huì)審議通過后，相關(guān)事項(xiàng)方可實(shí)施。

五、議事規(guī)則1.會(huì)議召集與通知（1）薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議由主任委員召集和主持。主任委員不能出席會(huì)議時(shí)，可委托其他委員召集和主持。（2）薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)定期召開，每年至少召開[X]次。如有必要，可臨時(shí)召開會(huì)議。（3）召開薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，應(yīng)提前[X]天通知全體委員。通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等。會(huì)議通知可采用書面、電子郵件或傳真等方式送達(dá)委員。2.會(huì)議出席薪酬與考核委員會(huì)委員應(yīng)親自出席會(huì)議。如有特殊情況不能出席會(huì)議，應(yīng)提前向主任委員請假，并委托其他委員代為出席。委員未出席會(huì)議且未委托其他委員代為出席的，視為棄權(quán)。3.會(huì)議表決（1）薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行。會(huì)議決議須經(jīng)出席會(huì)議的委員過半數(shù)通過方為有效。（2）薪酬與考核委員會(huì)委員在會(huì)議表決時(shí)，應(yīng)明確表示同意、反對或棄權(quán)的意見。委員的表決意見應(yīng)記錄在案，作為會(huì)議決議的重要依據(jù)。（3）會(huì)議表決可采用記名投票、舉手表決或其他書面表決方式進(jìn)行。如采用記名投票方式表決，會(huì)議工作人員應(yīng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，并當(dāng)場宣布表決結(jié)果。4.會(huì)議記錄與存檔（1）薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席委員、缺席委員及原因、會(huì)議議程、委員發(fā)言要點(diǎn)、表決情況等內(nèi)容。（2）會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，由會(huì)議主持人和記錄人簽字確認(rèn)后存檔。會(huì)議記錄保存期限不少于[X]年。（3）薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議形成的決議和會(huì)議記錄，應(yīng)及時(shí)報(bào)送董事會(huì)備案。董事會(huì)對薪酬與考核委員會(huì)提交的報(bào)告和建議應(yīng)認(rèn)真審議，并根據(jù)實(shí)際情況做出決策。

六、附則