綠地集團(tuán)合同管理制度版模板

協(xié)議管理制度編制:技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部編制編號(hào):LD-JF-03V1.0版

總則為了規(guī)范集團(tuán)協(xié)議行為,加強(qiáng)協(xié)議管理,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),特制訂本制度。除非尤其指出,本制度中“集團(tuán)”指“綠地集團(tuán)”,“事業(yè)部”指“綠地集團(tuán)管理房地產(chǎn)事業(yè)部”,“技發(fā)部”指“技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部”。事業(yè)部依據(jù)本身實(shí)際情況和本制度制訂各自《協(xié)議管理制度實(shí)施細(xì)則》,以企業(yè)正式文件形式公布并報(bào)集團(tuán)技發(fā)部立案。協(xié)議管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議簽訂和推行須符合《協(xié)議法》要求。應(yīng)該遵照“事前簽署”標(biāo)準(zhǔn),即協(xié)議必需在業(yè)務(wù)發(fā)生前簽署,標(biāo)準(zhǔn)上嚴(yán)禁未簽署協(xié)議即開始推行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。合作方必需含有實(shí)施協(xié)議對(duì)應(yīng)資質(zhì)和能力,能夠切實(shí)實(shí)施協(xié)議及有足夠能力負(fù)擔(dān)違約責(zé)任。協(xié)議簽署和實(shí)施應(yīng)圍繞項(xiàng)目目標(biāo)成本進(jìn)行運(yùn)作。超出目標(biāo)成本時(shí),合約部應(yīng)負(fù)責(zé)召集協(xié)議主辦部門分析原因并立刻向上級(jí)匯報(bào),具體參見《動(dòng)態(tài)成本管理制度》。適用范圍及主辦和實(shí)施部門本制度所適用協(xié)議、主辦部門和實(shí)施部門要求以下:工程協(xié)議是指甲方直接發(fā)包工程項(xiàng)目而簽署協(xié)議,包含但不限于樁基礎(chǔ)、土建、安裝、裝飾、區(qū)內(nèi)市政配套工程、園林環(huán)境工程、工程監(jiān)理等,也包含甲方直接供給材料、設(shè)備等所簽署協(xié)議,包含但不限于電梯、水泵、消防設(shè)備、內(nèi)外墻裝飾材料等。其主辦部門為合約部,實(shí)施部門為工程管理部門;勘察及委托圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)而簽署設(shè)計(jì)協(xié)議,其主辦部門和實(shí)施部門均為技術(shù)管理部門;其它協(xié)議主辦部門和實(shí)施部門由各事業(yè)部依據(jù)集團(tuán)146號(hào)文要求和各自情況經(jīng)過企業(yè)文件給予明確。職責(zé)協(xié)議主辦部門職責(zé)負(fù)責(zé)組織編制《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》和《項(xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》;負(fù)責(zé)確定主辦協(xié)議協(xié)議范本;負(fù)責(zé)起草協(xié)議文本,其它部門配合。工程管理部門負(fù)責(zé)提供工程協(xié)議相關(guān)施工、質(zhì)量、驗(yàn)收各進(jìn)度等要求,技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工程協(xié)議相關(guān)設(shè)計(jì)方面要求;負(fù)責(zé)組織協(xié)議審核會(huì)簽;負(fù)責(zé)填報(bào)主辦協(xié)議相關(guān)信息;參與審核協(xié)議進(jìn)度付款和結(jié)算付款;負(fù)責(zé)建立各自業(yè)務(wù)協(xié)議臺(tái)帳,并依據(jù)協(xié)議簽署與實(shí)施情況立刻更新;參與供給商履約評(píng)價(jià);并負(fù)責(zé)建立《供給商名目》;負(fù)責(zé)合作方違約責(zé)任追究工作,并最大程度地保護(hù)我方利益;實(shí)施部門職責(zé)參與協(xié)議簽訂全過程;負(fù)責(zé)熟悉協(xié)議條款并按協(xié)議條款實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)議進(jìn)度把控、完工結(jié)算資料搜集、審核和工程款項(xiàng)支付申請(qǐng);負(fù)責(zé)組織實(shí)施協(xié)議供給商履約評(píng)價(jià);合約部職責(zé)負(fù)責(zé)確定本事業(yè)部協(xié)議管理制度實(shí)施細(xì)則;負(fù)擔(dān)合約部主辦協(xié)議全部職責(zé);負(fù)責(zé)目標(biāo)成本科目所屬協(xié)議協(xié)議編號(hào)、協(xié)議信息報(bào)備及歸檔整理工作;負(fù)責(zé)協(xié)議報(bào)備工作;財(cái)務(wù)部職責(zé)參與對(duì)協(xié)議價(jià)款、付款條件、違約責(zé)任等條款審核;參與審核協(xié)議進(jìn)度付款和結(jié)算付款;參與供給商履約評(píng)價(jià);行政人事部職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)議用章管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)議正本歸檔保留;幫助協(xié)議主辦部門處理協(xié)議糾紛事宜;事業(yè)部總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)審批本事業(yè)部協(xié)議管理制度實(shí)施細(xì)則;負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)協(xié)議管理相關(guān)要求;負(fù)責(zé)審批事業(yè)部協(xié)議范本;負(fù)責(zé)審批并簽署授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)議;集團(tuán)技發(fā)部職責(zé)負(fù)責(zé)制訂與協(xié)議簽署和實(shí)施相關(guān)管理制度;負(fù)責(zé)監(jiān)督事業(yè)部協(xié)議談判、審核、同意、簽署和推行工作;負(fù)責(zé)抽樣審計(jì)認(rèn)為關(guān)鍵以及單筆1000萬元以上協(xié)議審批及簽署工作;協(xié)議形成直接發(fā)包類協(xié)議是指因?yàn)檎蛐袠I(yè)壟斷原所以形成行政性收費(fèi)協(xié)議,或土地購置協(xié)議;或者情況緊急時(shí)直接授予各類協(xié)議。這類協(xié)議假如因?yàn)槎喾N原因,沒有協(xié)議文本或即使有協(xié)議文本,但協(xié)議要素不全,協(xié)議主辦部門在準(zhǔn)備待簽協(xié)議文本時(shí)必需附上政府或行業(yè)收費(fèi)文件,并就付款部門全稱、收費(fèi)名目、計(jì)算方法、付款方法、洽談經(jīng)過進(jìn)行具體說明。議標(biāo)類協(xié)議是指經(jīng)過議標(biāo)步驟而形成協(xié)議,參見《工程發(fā)包管理制度》。協(xié)議主辦部門依據(jù)議標(biāo)過程形成統(tǒng)計(jì)匯總確定待簽協(xié)議文本。招標(biāo)類協(xié)議是指經(jīng)過招標(biāo)步驟而形成協(xié)議,詳見《工程發(fā)包管理制度》。協(xié)議主辦部門在確定發(fā)出中標(biāo)通知書后,依據(jù)全部考察、資格審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)資料,以及招標(biāo)文件所附協(xié)議文本和相關(guān)部門提供協(xié)議內(nèi)容,匯總確定待簽協(xié)議文本?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》在編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃獲同意后或第一項(xiàng)發(fā)包工作開始前,合約部依據(jù)本項(xiàng)目規(guī)模、工程特點(diǎn)和施工進(jìn)度計(jì)劃要求,編制《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》,其它部門配合?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》編制需要充足考慮各項(xiàng)分包工程劃分范圍、分包工程技術(shù)難度對(duì)分包商資質(zhì)要求、各項(xiàng)工程招標(biāo)定標(biāo)計(jì)劃、各專業(yè)分包工程對(duì)承建分包商數(shù)量需求及劃分方案、指定分包工程協(xié)議關(guān)系安排、甲供物資種類確定、項(xiàng)目合約管理關(guān)鍵點(diǎn)、其她部門對(duì)合約管理應(yīng)協(xié)調(diào)配合工作等?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由合約部發(fā)至事業(yè)部相關(guān)部門和集團(tuán)技發(fā)部?！俄?xiàng)目合約總體計(jì)劃表》應(yīng)隨工程施工進(jìn)度計(jì)劃變動(dòng)而立刻更新。《項(xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》由合約部提議,工程管理部門、技術(shù)部配合,依據(jù)《項(xiàng)目合約總體計(jì)劃表》、項(xiàng)目實(shí)際情況及項(xiàng)目整體計(jì)劃草擬填寫《項(xiàng)目近期發(fā)包計(jì)劃表》,關(guān)鍵是針對(duì)編制近期內(nèi)（2～3月內(nèi)）急需完成、技術(shù)含量高、影響工程進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程。招標(biāo)工作開始時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)上必需比協(xié)議簽署時(shí)間提前30天以上,招標(biāo)計(jì)劃必需應(yīng)充足考慮材料、設(shè)備加工供貨周期原因、現(xiàn)場安裝配合等原因。計(jì)劃必需同時(shí)確定招標(biāo)小組組成。各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,雙月20日前報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理和集團(tuán)技發(fā)部立案。協(xié)議中必需明確協(xié)議范圍、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議金額及組成、協(xié)議推行日期、付款方法、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)及方法、雙方或三方權(quán)責(zé)、違約責(zé)任、爭議處理方法及工程保修措施等事項(xiàng)。形成待簽協(xié)議文本:經(jīng)對(duì)方確定和企業(yè)內(nèi)部審查后形成待簽協(xié)議正本;裝訂完成協(xié)議文本通常由對(duì)方單位先行簽字,并加蓋其單位協(xié)議專用章及騎縫章,合作方加蓋協(xié)議專用章應(yīng)清楚可識(shí)別。協(xié)議主辦部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)合作方簽字蓋章是否符合要求。填寫《協(xié)議審批表》:協(xié)議主辦部門負(fù)責(zé)組織填寫《協(xié)議審批表》,協(xié)議主辦人應(yīng)填寫表格當(dāng)中協(xié)議名稱、建設(shè)方、合作方、協(xié)議金額以及簡明填寫協(xié)議簽署關(guān)鍵內(nèi)容,是否招投標(biāo)等基礎(chǔ)情況;先在協(xié)議主辦部門內(nèi)部進(jìn)行審批流轉(zhuǎn),并負(fù)責(zé)組織按次序報(bào)各級(jí)主管人員審核協(xié)議文本,認(rèn)真回復(fù)各級(jí)主管人員提出相關(guān)協(xié)議相關(guān)問題并確保各級(jí)簽署意見得到落實(shí)。在協(xié)議文本審批流轉(zhuǎn)步驟,如各審批部門提出修改意見,協(xié)議主辦部門應(yīng)結(jié)合審核意見,立刻將協(xié)議正本修正完成,重新實(shí)施協(xié)議審批步驟。授權(quán)簽字:完成審批程序后協(xié)議,在授權(quán)范圍內(nèi),由事業(yè)部總經(jīng)理簽字。協(xié)議蓋章:行政人事部應(yīng)對(duì)協(xié)議文本、《協(xié)議簽署審批單》簽字完整性進(jìn)行認(rèn)真查對(duì),確定后方可加蓋協(xié)議專用章,協(xié)議文本在兩頁或兩頁以上時(shí)應(yīng)加蓋騎縫章,用章完成后立刻做好對(duì)應(yīng)用章登記。協(xié)議編號(hào):協(xié)議簽署后,由合約部按本規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。主協(xié)議編號(hào)規(guī)則以下:項(xiàng)目名稱代號(hào)-序號(hào)。如:LJ-001代表老街項(xiàng)目中第一份協(xié)議。協(xié)議其它信息在協(xié)議名稱中表現(xiàn),如:老街項(xiàng)目二期10－15號(hào)多層鋁合金門窗制作安裝協(xié)議。第一組字母為項(xiàng)目名稱代碼:項(xiàng)目漢語拼音第一個(gè)字目。第二組三位數(shù)字為流水號(hào)。該流水號(hào)分別從001開始編號(hào)。補(bǔ)充協(xié)議編號(hào)規(guī)則:原協(xié)議編號(hào)—B補(bǔ)充協(xié)議序號(hào),如:LJ-001-B02代表老街項(xiàng)目中第一份協(xié)議第二份補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議立案和審查:經(jīng)簽字蓋章成立后協(xié)議需在要求時(shí)間內(nèi)由合約部按要求向集團(tuán)立案。事業(yè)部配合集團(tuán)對(duì)1000萬元以上協(xié)議以及關(guān)鍵協(xié)議抽樣審計(jì)。協(xié)議推行協(xié)議在簽署以后,依據(jù)工作需要,主辦部門能夠提議組織協(xié)議交底會(huì),各相關(guān)部門應(yīng)參與會(huì)議,由協(xié)議主辦部門講解協(xié)議起止時(shí)間、協(xié)議范圍、質(zhì)量要求、金額、付款方法、雙方權(quán)利義務(wù)及各部門配合中應(yīng)注意問題等。協(xié)議交底會(huì)必需形成《會(huì)議紀(jì)要》備查。協(xié)議生效后,協(xié)議主辦部門和實(shí)施部門必需指定經(jīng)辦人監(jiān)督協(xié)議雙方履約情況,并立刻更新《協(xié)議臺(tái)賬》,并按協(xié)議約定落實(shí)雙方權(quán)利和義務(wù)?！秴f(xié)議臺(tái)賬》電子版于每季度未報(bào)集團(tuán)對(duì)口部門立案。實(shí)施部門負(fù)責(zé)把控協(xié)議進(jìn)度、完工結(jié)算資料搜集審核和款項(xiàng)支付申請(qǐng),具體參見協(xié)議價(jià)款支付相關(guān)要求。在協(xié)議推行過程中,一旦出現(xiàn)協(xié)議對(duì)方違約情況,協(xié)議主辦部門和實(shí)施部門必需保留和搜集相關(guān)證據(jù),并立刻匯報(bào)相關(guān)部門、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)主管部門。協(xié)議變更和解除如因情況發(fā)生改變,需要對(duì)協(xié)議進(jìn)行變更或解除時(shí),主辦部門應(yīng)立刻請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),由其會(huì)同其它業(yè)務(wù)部門共同研討變更風(fēng)險(xiǎn)和處理方法,并與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商。最終根據(jù)原協(xié)議審批程序簽訂補(bǔ)充協(xié)議或解除協(xié)議。協(xié)議主辦部門、實(shí)施部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)協(xié)議變更或解除過程中相關(guān)事實(shí)進(jìn)行證據(jù)搜集,為經(jīng)過仲裁、訴訟處理爭議做好準(zhǔn)備。協(xié)議終止協(xié)議推行完成或協(xié)議解除,協(xié)議即終止,協(xié)議實(shí)施部門在上報(bào)最終一筆結(jié)算款時(shí),須附上事業(yè)部相關(guān)部門共同填寫《供給商協(xié)議履約評(píng)價(jià)表》,報(bào)集團(tuán)立案。財(cái)務(wù)部門方可辦理項(xiàng)目結(jié)算,結(jié)算付款詳見集團(tuán)相關(guān)結(jié)算相關(guān)要求供給商評(píng)定結(jié)果分為能夠不合格和合格。不合格供給商是指有下列情形之一供給商,各事業(yè)部一年內(nèi)不得授予其協(xié)議。在授予協(xié)議過程中存在違規(guī)行為;經(jīng)我方評(píng)價(jià)為不合格;與集團(tuán)有訴訟;近期出現(xiàn)有負(fù)面影響質(zhì)量安全事故;合格供給商將在相同情況下,享受以下優(yōu)先權(quán):直接發(fā)包和議標(biāo)工程優(yōu)先授予合格供給商;合格供給商免于發(fā)包前考察;評(píng)技術(shù)標(biāo)時(shí),合適增加合格供給商技術(shù)評(píng)分;集團(tuán)控購供給商、集中采購供給商和集團(tuán)合格供給商將優(yōu)先從各事業(yè)部合格供給商中挑選;協(xié)議供給商在協(xié)議款項(xiàng)撥付時(shí),享受優(yōu)先權(quán)。協(xié)議糾紛處理協(xié)議糾紛由協(xié)議主辦部門負(fù)責(zé)處理。主辦部門應(yīng)該在3日內(nèi)將糾紛情況上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。處理協(xié)議糾紛應(yīng)遵照以下標(biāo)準(zhǔn):尊重客觀事實(shí),遵遵法律法規(guī),信守協(xié)議約定。以協(xié)商為基礎(chǔ)路徑。糾紛發(fā)生后,應(yīng)立刻與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,處理糾紛。協(xié)商不成,應(yīng)立刻經(jīng)過仲裁或者訴訟程序處理。協(xié)議糾紛經(jīng)過仲裁或訴訟之前（我方作被告時(shí)除外）,協(xié)議主辦部門、實(shí)施部門、分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集相關(guān)部門及法律專業(yè)人員對(duì)是否提交以及怎樣提交仲裁或訴訟進(jìn)行全方面評(píng)定、研究,并報(bào)集團(tuán)立案。協(xié)議糾紛如在仲裁、訴訟中采取和解或調(diào)解方法處理,簽署和解協(xié)議或調(diào)解協(xié)議應(yīng)按協(xié)議簽署審批程序及權(quán)限辦理審批手續(xù)。協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿珊?協(xié)議主辦部門應(yīng)立刻通知財(cái)務(wù)部,并將相關(guān)資料匯總后歸檔備查。協(xié)議檔案管理協(xié)議推行過程中全部書面材料（包含往來信函、證據(jù)等）其原件,應(yīng)由主辦部門存檔。協(xié)議資料最少一式叁份,財(cái)務(wù)部、行政人事部及協(xié)議主辦部門各一份。項(xiàng)目完工入住并結(jié)算完成后3個(gè)月內(nèi)將全部存檔資料轉(zhuǎn)至行政人事部存檔,其它保管、保密、銷毀等具體要求根據(jù)《檔案管理制度》要求實(shí)施。特急情況特急情況是指在協(xié)議簽署過程因?yàn)槎喾N特殊情況不能按以上正常步驟完成審批,,協(xié)議主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)須在第一時(shí)間匯報(bào)總經(jīng)理,經(jīng)同意后