內(nèi)部督辦管理制度

內(nèi)部督辦管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作高效、有序推進(jìn)，提高工作執(zhí)行力和落實(shí)效果，特制定本內(nèi)部督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位及全體員工。（三）基本原則1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃為導(dǎo)向，明確督辦事項(xiàng)的目標(biāo)和要求。2.責(zé)任明確原則：明確督辦事項(xiàng)的責(zé)任部門、責(zé)任人及完成期限，確保責(zé)任落實(shí)到人。3.過(guò)程跟蹤原則：對(duì)督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況進(jìn)行全程跟蹤，及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)。4.結(jié)果考核原則：將督辦事項(xiàng)的完成情況納入績(jī)效考核體系，作為員工獎(jiǎng)懲和晉升的重要依據(jù)。二、督辦事項(xiàng)的確定（一）公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃分解的事項(xiàng)1.由公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門將公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃進(jìn)行分解，明確各項(xiàng)工作任務(wù)的具體內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人及完成期限。2.將分解后的工作任務(wù)納入督辦事項(xiàng)清單，作為重點(diǎn)督辦內(nèi)容。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)1.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要，隨時(shí)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。2.公司領(lǐng)導(dǎo)批示要求督辦的重要文件、會(huì)議決議等事項(xiàng)。（三）公司重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作1.公司確定的重大投資項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目等。2.公司重點(diǎn)推進(jìn)的市場(chǎng)拓展、客戶關(guān)系維護(hù)、內(nèi)部管理提升等工作。（四）其他需要督辦的事項(xiàng)1.各部門提出的需要公司協(xié)調(diào)解決的重要問(wèn)題。2.員工反映的涉及公司整體利益和員工切身利益的突出問(wèn)題。三、督辦工作流程（一）任務(wù)下達(dá)1.督辦事項(xiàng)確定后，由公司辦公室或相關(guān)職能部門填寫《內(nèi)部督辦事項(xiàng)交辦單》（以下簡(jiǎn)稱《交辦單》），明確督辦事項(xiàng)的名稱、內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成期限等信息。2.將《交辦單》發(fā)送給責(zé)任部門和責(zé)任人，并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。（二）任務(wù)執(zhí)行1.責(zé)任部門和責(zé)任人收到《交辦單》后，應(yīng)立即組織人員對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行研究部署，制定具體的工作計(jì)劃和措施。2.按照工作計(jì)劃和措施，認(rèn)真組織實(shí)施督辦事項(xiàng)，確保工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（三）過(guò)程跟蹤1.公司辦公室或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解工作進(jìn)展情況，及時(shí)掌握存在的問(wèn)題。2.建立督辦事項(xiàng)臺(tái)賬，對(duì)督辦事項(xiàng)的交辦時(shí)間、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成期限、工作進(jìn)展情況等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.根據(jù)跟蹤檢查情況，適時(shí)向責(zé)任部門和責(zé)任人發(fā)出《內(nèi)部督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況通報(bào)》，對(duì)工作進(jìn)展順利的部門和個(gè)人進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)工作進(jìn)展緩慢或存在問(wèn)題的部門和個(gè)人進(jìn)行督促和提醒。（四）協(xié)調(diào)溝通1.在督辦事項(xiàng)執(zhí)行過(guò)程中，如遇到涉及多個(gè)部門或需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向公司辦公室或相關(guān)職能部門報(bào)告。2.公司辦公室或相關(guān)職能部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，共同研究解決問(wèn)題的辦法和措施，確保督辦事項(xiàng)順利推進(jìn)。（五）結(jié)果反饋1.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的完成期限內(nèi)，將督辦事項(xiàng)的完成情況以書面形式報(bào)送公司辦公室或相關(guān)職能部門。2.報(bào)送的書面材料應(yīng)包括工作完成情況、取得的成效、存在的問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃等內(nèi)容。（六）驗(yàn)收評(píng)估1.公司辦公室或相關(guān)職能部門收到責(zé)任部門和責(zé)任人報(bào)送的書面材料后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估。2.驗(yàn)收評(píng)估的內(nèi)容包括工作完成情況是否符合要求、取得的成效是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、存在的問(wèn)題是否得到有效解決等。3.根據(jù)驗(yàn)收評(píng)估結(jié)果，填寫《內(nèi)部督辦事項(xiàng)驗(yàn)收評(píng)估表》，對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（七）考核獎(jiǎng)懲1.將督辦事項(xiàng)的完成情況納入績(jī)效考核體系，作為員工績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)。2.對(duì)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成督辦事項(xiàng)，工作成效顯著的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)未按時(shí)完成督辦事項(xiàng)，或工作質(zhì)量不符合要求的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、降職降薪等處罰。四、督辦工作的職責(zé)分工（一）公司辦公室1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部督辦工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施。2.制定內(nèi)部督辦管理制度和工作流程，明確督辦工作的職責(zé)分工和工作要求。3.匯總整理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)、公司重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作等督辦事項(xiàng)，填寫《交辦單》并下達(dá)給責(zé)任部門和責(zé)任人。4.對(duì)督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督辦工作進(jìn)展情況。5.協(xié)調(diào)解決督辦事項(xiàng)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的涉及多個(gè)部門或需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。6.組織對(duì)督辦事項(xiàng)的驗(yàn)收評(píng)估工作，填寫《內(nèi)部督辦事項(xiàng)驗(yàn)收評(píng)估表》。7.負(fù)責(zé)督辦工作相關(guān)文件、資料的整理歸檔工作。（二）責(zé)任部門1.負(fù)責(zé)本部門督辦事項(xiàng)的具體組織實(shí)施，確保工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.明確本部門督辦事項(xiàng)的責(zé)任人，并將責(zé)任人名單報(bào)公司辦公室備案。3.按照公司辦公室下達(dá)的《交辦單》要求，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。4.定期向公司辦公室報(bào)告本部門督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)反饋工作中存在的問(wèn)題。5.配合公司辦公室做好督辦事項(xiàng)的協(xié)調(diào)溝通和驗(yàn)收評(píng)估工作。（三）責(zé)任人1.負(fù)責(zé)具體承辦本部門的督辦事項(xiàng)，按照工作計(jì)劃和措施認(rèn)真組織實(shí)施。2.及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況，確保工作順利推進(jìn)。3.對(duì)督辦事項(xiàng)的完成結(jié)果負(fù)責(zé)，如因自身原因?qū)е鹿ぷ魑窗磿r(shí)完成或質(zhì)量不符合要求，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、督辦工作的監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司辦公室定期對(duì)督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，檢查周期根據(jù)督辦事項(xiàng)的重要程度和完成期限確定，一般為每周、每半月或每月檢查一次。2.檢查內(nèi)容包括工作任務(wù)的執(zhí)行情況、責(zé)任人的履職情況、工作質(zhì)量和成效等。3.檢查結(jié)束后，形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，并及時(shí)反饋給責(zé)任部門和責(zé)任人。（二）專項(xiàng)檢查1.針對(duì)公司重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作或涉及多個(gè)部門的督辦事項(xiàng)，公司辦公室可組織相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)檢查。2.專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和步驟。3.檢查結(jié)束后，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行全面評(píng)估，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改措施和要求，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。（三）不定期抽查1.公司領(lǐng)導(dǎo)或公司辦公室根據(jù)工作需要，不定期對(duì)督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況進(jìn)行抽查。2.抽查可采取聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看等方式進(jìn)行。3.對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向責(zé)任部門和責(zé)任人提出整改要求，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。六、督辦工作的信息反饋與溝通（一）信息反饋渠道1.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)通過(guò)定期書面報(bào)告、工作簡(jiǎn)報(bào)、電子郵件、電話等方式，及時(shí)向公司辦公室反饋督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況。2.公司辦公室應(yīng)建立督辦工作信息反饋微信群或其他溝通平臺(tái)，方便責(zé)任部門和責(zé)任人及時(shí)溝通工作情況。（二）溝通協(xié)調(diào)機(jī)制1.建立督辦工作協(xié)調(diào)會(huì)議制度，定期召開(kāi)督辦工作協(xié)調(diào)會(huì)議，由公司辦公室主持，各責(zé)任部門和責(zé)任人參加。